«Хочу МНОГО-О-О денег». Расследование, часть 1

Что-то новенькое

В данной публикации мы расскажем вам о расследовании, которое проводится нами относительно возврата денежных средств, списанных со счетов клиентов лжеброкерами.

Мы уже писали, что в настоящее время в связи с последними обстоятельствами в мире (COVID-19) резко возросло количество видов мошенничества. С мая мы активно проводим расследование по выявлению и обнародованию схем по вымогательству.

Итак, в мае 2020 г. к нам обратился клиент с просьбой вернуть сумму в размере 120 000 руб., которые были списаны с личных карт брокерами RevolutionFX (так представляются сотрудники организации).

Мы начали проводить расследование и предпринимать все возможные действия по возврату денежных средств.

В ходе мероприятий было установлено, что на территории РФ действует мошенническая группировка, схема которой заключается не только в снятии денежных средств со счетов физических лиц, но и в получении денег от всего имущества, которое находится в собственности у человека.

У них нет моральных ценностей, нет преград. Наш клиент обратился в компанию RevolutionFX с целью заработать денег на лечение в связи с тем, что в марте был поставлен диагноз – онкология, ему пришлось искать дополнительный доход.

На сайте данной компании он оставил свои данные для связи. И с этого момента его стали психологически «обрабатывать». Сначала он перевел на счет карты «брокера» сумму в размере 18 000 руб., для того чтобы убедиться, что он действительно сможет получать доход. Его подключили к муляжному терминалу, через который он как бы проводил сделки.

Доход от сделок не заставил себя ждать, прибыль от продажи долларов составила более 100%. На протяжении всего периода с ним работал брокер-координатор по имени Ярослав.

И здесь начинается самое интересное, о чем мы расскажем вам в следующей публикации...