Скупка у населения - вопросы и ответы

Скупка у населения

Краткое содержание

Советы юристов

1. Какое наказание по закону за скупку лома золота у населения без документов.

1.1. Вы скупаете как ломбард или как физ лицо?

2. Код оквэд для скупки ювелирных изделий у населения с последующей отправкой на завод.

2.1. Или. Ами его ищите в интернете, или в личку работу юристу закажите.

3. У меня есть ип могу ли я заниматься скупкой золота у населения официально.

3.1. Лицензия на данный вид деятельности не требуется. А только лишь свидетельство и карта постановки на спецучет из пробирки.
Изучите ФЗ от 26.03.1998 г. №41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях". А правила скупки лома драгоценных металлов и камней утверждены Постановлением Правительства РФ от 07.06.2001 г. №444. и Министерство финансов Российской Федерации
П и с ь м о
27.04.2007N 03-11-04/3/133:sm_bs:

4. Брат официально оформлен как ИП, занимается скупкой, продажей и обменом колёс б/у от населения в городе уже более 2 х лет. Все записи камер видеонаблюдения и записи в учете имеются (кто сдаёт и т.п) С постановлением полиция конфисковала все это имущество, порядка 800 шт колёс. Брат не знает и понятия не имеет кто ему поставлял якобы украденное, сейчас полиция просит навести на этих людей. Брат говорит не знаю, не могу вспомнить поток большой. Будет с человеком очная ставка если полиция найдёт?! И как ему не попасть под эту статью, ведь он не знал о краденном? Доказательств нет, есть видимо только заявление от граждан.

4.1. Зависит сначала от того, что скажет жулик на очной ставке. Группа лиц не в их интересах. Да и вообще много других нюансов. Адвокат ему уже нужен.

Вопрос о скупке ветхой валюты. Может ли юр лицо официально скупать ветхую или испорченную валюту у населения, не будучи при этом банком или кредитной организацией? Регламентируется ли законодательством этот процесс?
Читать ответы (7)

5. Вопрос о скупке ветхой валюты. Может ли юр лицо официально скупать ветхую или испорченную валюту у населения, не будучи при этом банком или кредитной организацией? Регламентируется ли законодательством этот процесс?

5.1. Нет, не может скупать. Это все-таки деньги, а не макулатура. В данном случае таким правом наделены банки. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (последняя редакция)

5.2. Если это не кредитная организация, то не может заниматься скупкой валюты, т.к. согласно ст.9 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" валютные операции между резидентами запрещены, за исключением:

1) операций, предусмотренных подпунктами "ж" и "з" пункта 9 части 1 статьи 1, частями 2 - 4 настоящей статьи, частями 6 и 6.1 статьи 12 и частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона;

2) операций, связанных с расчетами в магазинах беспошлинной торговли, а также с расчетами при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в пути следования транспортных средств при международных перевозках;

3) операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая операции по возврату комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества);

4) операций по договорам транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой вывозимого из Российской Федерации или ввозимого в Российскую Федерацию груза, транзитной перевозкой груза по территории Российской Федерации, а также по договорам страхования указанных грузов;

5) операций с внешними ценными бумагами, осуществляемых на организованных торгах, при условии учета прав на такие ценные бумаги в депозитариях, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) операций с внешними ценными бумагами при условии учета прав на такие ценные бумаги в депозитариях, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и осуществления расчетов в валюте Российской Федерации или при условии осуществления расчетов, указанных в пункте 21 настоящей части;

7) операций, связанных с осуществлением обязательных платежей (налогов, сборов и других платежей) в федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, местный бюджет в иностранной валюте в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) операций, связанных с выплатами по внешним ценным бумагам (в том числе закладным), за исключением векселей;

9) операций при оплате и (или) возмещении расходов физического лица, связанных со служебной командировкой за пределы территории Российской Федерации, а также операций при погашении неизрасходованного аванса, выданного в связи со служебной командировкой;

10) операций, связанных с расчетами и переводами иностранной валюты при исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

11) операций, предусматривающих расчеты и переводы иностранной валюты для осуществления деятельности дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации, постоянных представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иных официальных представительств Российской Федерации и представительств федеральных органов исполнительной власти, находящихся за пределами территории Российской Федерации;

12) переводов физическим лицом - резидентом иностранной валюты из Российской Федерации в пользу иных физических лиц - резидентов на их счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в суммах, не превышающих в течение одного операционного дня через один уполномоченный банк суммы, равной в эквиваленте 5 000 долларов США по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату списания денежных средств со счета физического лица - резидента, за исключением случаев, указанных в пункте 17 настоящей части;

13) переводов физическим лицом - резидентом иностранной валюты в Российскую Федерацию со счетов, открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в пользу иных физических лиц - резидентов на их счета в уполномоченных банках;

14) операций по оплате и (или) возмещению расходов, связанных со служебными поездками за пределы территории Российской Федерации работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер;

15) операций, предусмотренных настоящей частью и частью 3 настоящей статьи, совершаемых доверительными управляющими;

16) операций, связанных с расчетами между транспортными организациями и находящимися за пределами территории Российской Федерации физическими лицами, а также филиалами, представительствами и иными подразделениями юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, по договорам перевозки пассажиров.

17) переводов физическими лицами - резидентами иностранной валюты со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц - резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;

18) операций, предусматривающих переводы иностранной валюты на счета дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации, постоянных представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иных официальных представительств Российской Федерации и представительств федеральных органов исполнительной власти, находящихся за пределами территории Российской Федерации, со счетов, открытых в уполномоченных банках федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции, связанные с их деятельностью за пределами территории Российской Федерации через своих представителей или представительства, и организациями, имеющими на основании федерального закона право по использованию счетов указанных официальных представительств и постоянных представительств Российской Федерации, для выплаты заработной платы и иных выплат, связанных с содержанием своих представителей или сотрудников своих представительств за пределами территории Российской Федерации, а также для оплаты и (или) возмещения расходов, связанных с их командированием;

19) операций, предусматривающих переводы иностранной валюты, переведенной в соответствии с пунктом 18 настоящей части, на счета, открытые в уполномоченных банках указанными в пункте 18 настоящей части федеральными органами исполнительной власти и организациями, со счетов дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации, постоянных представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иных официальных представительств Российской Федерации и представительств федеральных органов исполнительной власти, находящихся за пределами территории Российской Федерации;

20) операций, связанных с внесением и возвратом индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и (или) иного обеспечения, в том числе внесенного в имущественный пул, в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее - Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте");

21) операций, связанных с расчетами по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте";

22) операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", в том числе возвратом комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества);

23) операций, связанных с исполнением и (или) прекращением договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, при условии, что одной из сторон по договору является уполномоченный банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг;

24) операций, связанных с приобретением и отчуждением валютных ценностей, выступающих в качестве обеспечения исполнения обязательства, предусмотренного договором репо, договором, являющимся производным финансовым инструментом, и (или) договором иного вида, заключенными на условиях, определенных генеральным соглашением (единым договором), при условии, что одной из сторон по такому договору является уполномоченный банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг;

25) операций между физическими лицами - резидентами, указанными в абзаце первом части 8 статьи 12 настоящего Федерального закона, совершаемых за пределами территории Российской Федерации;

26) операций по выплате физическим лицам - резидентам заработной платы и иных выплат в иностранной валюте за пределами территории Российской Федерации по заключенным ими с юридическими лицами - резидентами трудовым договорам, предусматривающим исполнение такими физическими лицами - резидентами своих трудовых обязанностей за пределами территории Российской Федерации;

27) операций по переводу на открытые в уполномоченных банках на территории Российской Федерации счета физических лиц - резидентов:

являющихся сотрудниками (работниками) дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации, постоянных представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иных официальных представительств Российской Федерации и представительств федеральных органов исполнительной власти, находящихся за пределами территории Российской Федерации, представителями федеральных органов исполнительной власти (заместителями представителей федеральных органов исполнительной власти), находящимися за пределами территории Российской Федерации, а также сотрудниками (работниками) расположенных за пределами территории Российской Федерации представительств, филиалов государственных учреждений Российской Федерации, месячного должностного оклада с надбавками, денежного содержания, денежного довольствия, должностного оклада и надбавки к должностному окладу (при наличии оснований для ее установления), заработной платы и иных сумм в иностранной валюте согласно заключенным с указанными сотрудниками (работниками, представителями, заместителями представителей) служебным контрактам, контрактам, трудовым договорам и иных сумм, связанных с исполнением указанными сотрудниками (работниками, представителями, заместителями представителей) своих служебных или трудовых обязанностей за пределами территории Российской Федерации, выплата которых предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также причитающихся указанным сотрудникам (работникам, представителям, заместителям представителей) сумм возвращенного налога на добавленную стоимость и иных налогов, полученных от компетентных органов государств пребывания;

направленных федеральными органами исполнительной власти за пределы территории Российской Федерации для оказания технического содействия и исполнения иных обязанностей согласно заключенным ими с такими федеральными органами исполнительной власти служебным контрактам, контрактам, трудовым договорам, предусматривающим исполнение такими физическими лицами - резидентами своих служебных или трудовых обязанностей за пределами территории Российской Федерации, а в отношении физических лиц - резидентов из числа военнослужащих - по решениям должностных лиц, уполномоченных направлять военнослужащих за пределы территории Российской Федерации, сумм денежного содержания, денежного довольствия, заработной платы и иных выплат в иностранной валюте;

28) операций, связанных с получением в порядке наследования валютных ценностей и с передачей валютных ценностей наследственным фондом выгодоприобретателям наследственного фонда (статья 123.20-3 Гражданского кодекса Российской Федерации);

29) операций по уплате страховой премии, выплате страхового возмещения по договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков, операций по выплате вознаграждения и выплате иностранной валюты по сделкам, обеспечивающим исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому договору (контракту), предусмотренных установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" порядком осуществления деятельности по страхованию и обеспечению экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков;

30) операций, предусматривающих перевод иностранной валюты с открытых в уполномоченных банках счетов резидентов, лицевые счета которым в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации открыты в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительных функций по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на счета, открытые указанному федеральному органу исполнительной власти в уполномоченных банках (в валюте, в которой открыты такие счета), либо на счета, открытые в уполномоченных банках федеральным государственным органам, осуществляющим полномочия в сфере уголовного судопроизводства.

5.3. Заменой ветхих либо испорченных купюр в Российской Федерации имеют право заниматься исключительно банки согласно с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1. Другим юридическим лицам такая возможность центробанком не предоставляется. Существует инструкция ЦБ № 136-И в которой говорится, что правила приема поврежденных банкнот других государств кредитные организации должны регулировать сами.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
от 16 сентября 2010 г. N 136-И
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ (ФИЛИАЛАМИ) ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ОПЕРАЦИЙ С ЧЕКАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ), НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, С УЧАСТИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) (далее - уполномоченный банк (филиал)) может осуществлять все или некоторые операции с наличной иностранной валютой и чеками из числа предусмотренных главой 3 настоящей Инструкции. Перечень осуществляемых операций с наличной иностранной валютой и чеками устанавливается уполномоченным банком (филиалом) в целом по уполномоченному банку (филиалу), а также по каждому внутреннему структурному подразделению уполномоченного банка (филиала) исходя из перечня делегированных этому подразделению операций в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года N 16965 ("Вестник Банка России" от 30 апреля 2010 года N 23).

5.4. Здравствуйте! Нет, не может. Для осуществления операций по скупке валюты требуется лицензия на осуществление банковской деятельности, поскольку это валютная операция.
См. ст.9 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О валютном регулировании и валютном контроле"; ст.13
Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 27.12.2018) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2019)

5.5. Нет, не получится, для этого надо иметь банковскую лицензию и работу синостранной валютой, в противном случае привлекут к ответственности. Вот у Сбербанка есть такие правила, сам написал, сам взимает коммисию.
ПРАВИЛА. приема поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), в том числе для направления на. инкассо. ... - покупка поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных государств) за наличную валюту Российской ФедерАции.
А без лицензии привлекут к отвественности, от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

Если только не покупать, а оформлять договором поручения, обменять данную валюту на нормальную, взимая свою комиссю.

5.6. Если деньги, в том числе валюта выступают как средство платежа, то этим могут заниматься только банки. Если как объекты коллекционирования, тогда лицензия Центробанка не требуется.
Действует Инструкция Банка России от 28 апреля 2004 г. № 113-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных
пунктов и порядке осуществления уполномоченными
банками отдельных видов банковских операций и иных
сделок с наличной иностранной валютой и валютой
Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в
иностранной валюте, с участием физических лиц».

Правила приема наличной иностранной валюты с повреждениями устанавливаются самими банками в соответствии с требованиями ЦБ РФ.

5.7. Здравствуйте, существуют ПРАВИЛА ЦБ РФ приема поврежденных денежных знаков иностранных государств
(группы иностранных государств), в том числе для направления на
инкассо
1. Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств) признаются
поврежденными в случае, если они имеют дефекты и повреждения, перечисленные в пунктах
8.1 и 8.2 Таблицы настоящих Правил и принимаются для совершения следующих операций:
- покупка поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного
государства (группы иностранных государств) за наличную валюту Российской
Федерации;
- замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного
государства (группы иностранных государств) на неповрежденный денежный знак
(денежные знаки) того же иностранного государства (группы иностранных государств);
- прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных
государств) для направления на инкассо.
2. Для направления на инкассо поврежденные банкноты иностранных государств
(группы иностранных государств) принимаются с согласия клиента. В целях предоставления
дополнительной информации в иностранный банк при направлении на инкассо банкнот,
имеющих повреждения, приведенные в п.п. 8.2.1 - 8.2.13, клиент имеет право сдать вместе с
банкнотами имеющиеся у него документы, объясняющие причину повреждений и
подтверждающие непричастность банкнот к противоправным деяниям. Особый порядок
действует для банкнот Швеции (шведские кроны) и Европейского союза (евро), которые при
наличии дефектов и повреждений, перечисленных в пунктах 8.1 и 8.2, а также при наличии
дефектов меньших, чем указанные в п.п. 8.1.3, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8 и 8.1.11 Таблицы
настоящих Правил принимаются только для направления на инкассо.
3. Банкноты, оформление которых отличается от оформления банкнот, являющихся
законным средством платежа на территории соответствующего иностранного государства
(группы иностранных государств): с измененным номиналом, переделанные из банкнот других
государств, имеющие признаки подделки, подлежат передаче в орган внутренних дел.
4. Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), вызывающие
сомнение в их подлинности, направляются на экспертизу.
5. Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), выведенные из
обращения, после даты окончания приема, объявленной банком-эмитентом соответствующего
иностранного государства, не принимаются.
6. Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), имеющие
незначительные дефекты и повреждения, меньшие, чем указанные в п. 8.1.2. - 8.1.6., 8.1.8. и
8.1.10. Таблицы настоящих Правил, принимаются как неповрежденные.
7. Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), имеющие
значительные дефекты и повреждения, большие, чем указанные в п. 8.2.3. - 8.2.5. Таблицы
настоящих Правил, не принимаются.
8. Информация о критериях отнесения банкнот иностранных государств (группы
иностранных государств) к поврежденным, подлежащим покупке (замене) или приему на
инкассо, приведена в Таблице настоящих Правил. Так что обращаться Вам надо в Сбербанк. А любая скупка иностранной валюты сторонним юрлицом будет считаться валютной операцией.

6. Может ли физлицо скупать золото у населения? Давать рекламу о скупке? Нужны ли какие либо документы на оформление такой сделки?
Пример: подал объявление на авито или где нибудь еще, создал страничку в интернете.. и по звонку приехал выкупил!
Есть ли какие нибудь ограничения?!
Спасибо заранее за ответ!

6.1. Этот вопрос достаточно подробно рассмотрен, с соответствующими раскладами, например, по этому адресу: Подробнее >>>

7. Я начала заниматься скупкой волос у населения. Цель такая: закупить волос побольше и продать на фабрику для изготовления париков. У меня офис в собственности, в нем установлено все для стрижек (мойка, зеркала, фен), стрижки делаю бесплатно, если отдают волосы за небольшое вознаграждение. На данном этапе скупки как я должна оформить свою деятельность? Или можно обойтись пока без оформления, ведь налоги платить не с чего? Звонят люди с улицы в офис, интересуются, что у нас здесь, не хотелось бы попасть в какую-нибудь проверку без документов. Спасибо!

7.1. Должны оформить свою деятельность.
Отсутствие дохода не означает освобождение об обязанностей.
Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

7.2. Незаконная предпринимательская деятельность преследуется в уголовном порядке - ст.171 УК РФ.
В целях избежания проблем с органами правопорядка Вам следует зарегистрироваться в выбранной Вами форме для осуществления предпринимательской деятельности.
Проще всего процедура регистрации Индивидуального предпринимателя. Отчетность ИП также не представляет трудности.

8. Хотел открыть точку по скупке у населения старых предметов (антиквариата) и в дальнейшем продажи на блошиных рынках, нужно ли открывать ИП?

8.1. Добрый день, уважаемый посетитель!
Безусловно, нужно зарегистрироваться в качестве ИП
Всего доброго, желаю удачи в решении Вашего вопроса!

8.2. Здравствуйте! Открытие ИП-обязательно. Не будете регистрировать, могут привлечь за незаконную предпринимательскую деятельность.

8.3. Доброго вам времени суток. Конечно же придётся вам зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Желаю Вам удачи в решении вашего вопроса и всего наилучшего.

Может ли физлицо скупать золото у населения? Давать рекламу о скупке? Нужны ли какие либо документы на оформление такой сделки?
Пример: подал объявление на авито или где нибудь еще, создал страничку в интернете.. и по звонку приехал выкупил!
Есть ли какие нибудь ограничения?!
Спасибо заранее за ответ!
Читать ответы (1)

9. Стою собираю у населения бывшие в употреблении аккумуляторные батареи. На машине вешаю плакат скупка АКБ с ценами и жду пока люди не начнут сдавать АКБ. Сотрудники полиции не дают стоять. Говорят не нравится начальству и по каждому случаю будут выписывать протокол. Уже выписали по полосе отвода дорог (что не там стою). Дальше говорят выпишут за незаконное размещение рекламы на авто? Разве баннер висящий на машине это незаконно? Про консультирует пожалуйста. На что ссылаться? Пример автор по ссылке http://forum.orbita96.ru/index.php/topic/456-zachem-v-salde-skupaiut/

9.1. Добрый день, уважаемая Юлия
В случае составления протокола за банер на авто вы можете его оспорить в суде.


Удачи вам и вашим близким!


10. Законна ли скупка у населения радиодеталей содержащих драг. Металлы?
Нарушу я УК. РФ. ?
Благодарю!

10.1. Здравствуйте!На данный момент актуально постановление Правительства РФ от 08.05.2002, регулирующее процесс скупки драгоценного лома у населения. Скупка лома, содержащего золото, серебро, платину и другие драгоценные металлы, а так же черные и цветные металлы, должна осуществляться только официальными компаниями или зарегистрированными как ИП частными лицами. Все компании, занимающиеся заготовкой (сбором), хранением и реализацией лома и отходов драгметаллов должны вставать на учет в инспекции пробирного надзора. Совершение сделок с нарушением законодательства попадает под статью «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга».С уважением,Анна!

11. У меня ИП и основной вид деятельности скупка и продажа драгоценных металлов, я скупаю у населения золото за наличку и продаю ювелирным фабрикам по перечислению.
Уже несколько банков заблокировали мои счета ссылаясь на 115 ФЗ.
Подскажите пожалуйста как можно законно снимать наличность для осуществления моего вида деятельности?

11.1. по вашему вопросу консультация платная

12. У меня ИП и основной вид деятельности - скупка и продажа драгоценных металлов, я скупаю у населения золото за наличку и продаю ювелирным фабрикам по перечислению.
Уже несколько банков заблокировали мои счета ссылаясь на 115 ФЗ.
Подскажите пожалуйста как можно законно снимать наличность для осуществления моего вида деятельности?

12.1. я скупаю .............. НО ПРОШУ ДАТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ!!!!!!! :sm_ab:
Консультации по ФХД на платной основе либо сайт ФНС России вам в помощь.

Хотел открыть точку по скупке у населения старых предметов (антиквариата) и в дальнейшем продажи на блошиных рынках, нужно ли открывать ИП?
Читать ответы (3)

13. Меня зовут Евгений. Наша организация занимается скупкой лома у населения. У нас есть камаз. Нужно ли устанавливать на него тахограф, если он не совершает поездок протяжённостью более 100 км, а курсирует в пределах раиона.

13.1. Добрый день! Да, нужно устанавливать.

14. Скупка золота у населения и продажа собственного производства изделий к какому виду деятельности относится?

14.1. Здравствуйте!
По ОКВЭДам:
36.2 Производство ювелирных изделий, медалей и технических
изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
производство монет
51.12.24 Деятельность агентов по оптовой торговле драгоценными
металлами
51.52.23 Оптовая торговля золотом и другими драгоценными
металлами
36.22.5 Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных
металлов и драгоценных камней
Эта группировка включает:
- производство ювелирных изделий (колец, браслетов,
брошей, ожерелий и т.п.) из драгоценных металлов
(золота, серебра, платины и металлов платиновой группы)
или из недрагоценных металлов, плакированных
драгоценными металлами, как без вставок, так и со
вставками из драгоценных камней (бриллиантов, изумрудов,
сапфиров, рубинов, александритов), жемчуга, янтаря, из
полудрагоценных, поделочных и синтетических камней и
других материалов
- производство ювелирных изделий (ожерелий, браслетов и
т.п.) из драгоценных камней, жемчуга, полудрагоценных,
поделочных и синтетических камней
- производство ювелирных изделий бытового и культового
назначения (столовых приборов, посуды, туалетных
принадлежностей, декоративных изделий для бюро и офисов,
ритуально-обрядовых изделий и т.п.) из драгоценных
металлов; из драгоценных, полудрагоценных, поделочных и
синтетических камней и жемчуга; из недрагоценных
металлов, плакированных драгоценными металлами, как без
вставок, так и со вставками из драгоценных камней,
жемчуга, янтаря, из полудрагоценных, поделочных и
синтетических камней и других материалов
Эта группировка также включает:
- производство ювелирных изделий по заказам населения
- производство орденов и медалей из драгоценных
металлов, недрагоценных металлов, плакированных
драгоценными металлами, драгоценных, полудрагоценных,
поделочных и синтетических камней, жемчуга
Эта группировка не включает:
- производство ювелирных изделий из недрагоценных
металлов с гальваническими покрытиями из драгоценных
металлов, см. 28
- производство корпусов часов и металлических браслетов
для часов, см. 33.50.2
- производство ювелирных изделий из недрагоценных
материалов, включая янтарь, см. 36.61
- производство орденов и медалей из недрагоценных
материалов, см. 36.61
- ремонт ювелирных изделий, см. 52.73
- производство ювелирных изделий народных художественных
промыслов, см. 36.63.8

15. Знакомая решила купить жилье, деньги держала в золоте, я так понимаю, скупала у населения старые золотые изделия (подробности неизвестны мне). Сейчас она сдала в скупку золото на 100 тыс. рублей, просит, чтобы я по своему паспорту сдала еще на 99 тыс рублей. Так как, по ее словам, сдав золото более чем на 100 тыс. рублей грозит уплатой 13% налога. Правда ли это? В чем опасность для меня? Я вначале согласилась, а сейчас сомневаюсь, может отказаться от этой затеи? Спасибо!

15.1. в любом случае подоходный налог придется платить. не связывайтесь с этим делом

15.2. При продаже физическим лицом драгоценных металлов и золота в слитках объектом налогообложения является только прибыль, полученная из-за разницы в цене. При этом ставка НДФЛ составляет 13%.

Если же золото или слитки находятся в собственности человека менее трех лет, тогда он имеет право получить имущественный налоговый вычет, сумма которого не должна превышать 250 тысяч рублей.
Также в законе Налогового Кодекса России предусмотрена ситуация, когда налогоплательщик может уменьшить налоговую ставку. Если владелец слитков или золота предоставляет официально подтвержденные расходы, которые он понес в результате продажи драгметалла. Например, уменьшение налоговой базы может быть назначено при наличии документов, подтверждающих затраты на приобретение золота, его хранение в сейфе банка и так далее.

16. Есть ИП, оно планирует заниматься розничной торговлей ювелирными изделиями, ОКВЭД 52.48.22. Покупать золотые украшения ИП планирует у населения, т.е. организовать скупку ювелирных изделий. Вопрос в том, может ли ИП закупать ювелирные украшения у населения? И что для этого нужно? Или все таки имеет смысл зарегистрировать ООО и открыть ломбард? Но в последнее время ИП слышал что были изменения в деятельности ломбардов. Теперь они не могут сами реализовывать не выкупленные вещи, а только через организацию торгов. Или они вообще не могут реализовывать не выкупленные вещи? Да и еще такой момент, ИП хотел бы организовать залоги золотых украшений-я так понимаю что скупкой тут не отделаешься, что залоги-это необходимость открыть именно ломбард? С уважением. Екатерина.

16.1. Вопросы в сфере предпринимательства только на платной основе. Звоните.

Стою собираю у населения бывшие в употреблении аккумуляторные батареи. На машине вешаю плакат скупка АКБ с ценами и жду пока люди не начнут сдавать АКБ. Сотрудники полиции не дают стоять. Говорят не нравится начальству и по каждому случаю будут выписывать протокол. Уже выписали по полосе отвода дорог (что не там стою). Дальше говорят выпишут за незаконное размещение рекламы на авто? Разве баннер висящий на машине это незаконно? Про консультирует пожалуйста. На что ссылаться?
Читать ответы (1)

17. Планирую собственными силами устраивать выставку игрушек, необходима закупка игрушек с рук у населения. Скупка планируется в формате акции, стойка в видном месте с банером, возможно раскрашенный фургон, реклама в сети и наружная реклама.

Попадает ли такая акция под какие-то запрещающий законы в Москве? Просто опасаюсь, что если подойдут полицейские и спросят что я тут делаю, что мне им отвечать чтобы законно подтвердить что я могу этим заниматься? Помогите пожалуйста.

17.1. Сдаться и платить! "Скупающе-играющая" Вы наша!

18. - планирую собственными силами устраивать выставку игрушек, необходима закупка игрушек с рук у населения. Скупка планируется в формате акции, стойка в видном месте с банером, возможно раскрашенный фургон, реклама в сети и наружная реклама.

Попадает ли такая акция под какие-то запрещающий законы в Москве? Просто опасаюсь, что если подойдут полицейские и спросят что я тут делаю, что мне им отвечать чтобы законно подтвердить что я могу этим заниматься?

18.1. Вы окончательно определитесь чем будет заниматься, выставкой игрушек или отловов трепангов., как в одном из сегодняшних вопросов И задайте вопрос снова.

19. Что нужно для открытия ООО на ювелирную мастерскую со скупкой золота у населения, какие коды оквэд применить? Какие документы оформить? Что вообще нужно для этого. Амурская область. Спасибо.

19.1. Здравствуйте.
По кодам нужно внимательно посмотреть из списка!
По документам: устав, протокол, форма ифнс, госпошлина.
Могу вам помочь в регистрации, просто распечатаете что я вам пришлю и сами уже на месте сходите и все сдадите в налоговую.

20. ИП занимается скупкой золота у населения и затем перепродает крупной партией это золото оптовой компании. Какой режим налогообложения выбрать, нужна ли ККТ и обязателен ли НДС?

20.1. ЕНВД можете выбрать, ККТ не надо, все зависит от покупателя.

Я ИП. Есть скупка золота у населения. При реализации лома должен ли я платить НДС?
Реализация по договорам.
Читать ответы (1)

21. Какие нужны документы для скупки мяса у населения и последующей продажи его на мясном рынке? (в арендованном отделе)

21.1. Здравствуйте! разрешение на торговлю, вет. справки и сертификаты соответствия качества товара.

22. ИП на патенте (розничная торговля ювелирными изделиями), хотим в отделе организовать скупку золота у населения, потом передавать это золото как давальческое на завод для изготовления ювелирных мзделий и последующей реализацией через отдел населению. Какой вид деятельности необходимо еще открыть и под какое налогооблажение попадает скупка и передача заводу металла.

22.1. Обратитесь в управление Госкомстата в Вашем городе. Налоги будут как по Вашей основной деятельности ИП.

22.2. Скупщик обязан иметь лицензию на скупку у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий.

23. Нужна ли лицензия или какие то дополнительные разрешения для скупки золотого лома у населения для личного использования.
И каким видом деятельности это можно оформить в налоговом органе?

23.1. Лицензия нужна.Как ТОО, Ломбард. Название ломбарда придумайте сами.

23.2. обращайтесь на очную консультацию все разъясним подробно.

24. Хочу заняться скупкой золота у населения возможно ли это не имея лицензии и постановки на учет в налоговой?

24.1. Здравствуйте!
Нет, по закону нельзя.

24.2. Покупкой или скупкой, с целью дальнейшей реализации. Все зависит от целей приобретения золотых украшений.

Вопрос в следующем, какую информацию на бирках ювелирных изделий я как ИП должен указывать, если эти изделия были выкуплены у населения в скупке, с целью последующей продажи. В ОСТ сказано, что должна быть контактная информация производителя. Производством не занимаюсь.
Читать ответы (1)

25. Хочу заняться скупкой золота у населения возможно ли это не имея лицензии и постановки на учет в налоговой?

25.1. Здравствуйте!
Нет, по закону нельзя.

26. Могу ли я для себя скупать золото у населения при этом публикуя объявления о скупке в разных СМИ? Нужна ли мне лицензия или ИП?

26.1. если вы собираетесь только покупать пока, а продавать не собираетесь...зачем вообще тогда ИП?
Вы же пока не занимаетесь предпринимательской деятельностью, т.е. не получаете никакой материальной выгоды...кто знает, может вы просто коллекционер.

27. Недостаток информации
Занимаюсь открытием пунктов скупки золота.
Уважаемые юристы!
Подскажите пожалуйста, есть ли какие - либо обязательные требования к помещению под скупку ценностей (золото) у населения? И какие особенности в налогообложении необходимо учитывать при ведении этой деятельности?
Заранее спасибо, Сергей.

27.1. посмотрите закон о ламбарде, там вы найдёте ответы на все ваши вопросы

28. Обьясните пожалуйста как мне быть если для введения моего бизнеса а конкретно скупка черного металлолома у населения мне постоянно нужны наличные деньги
Вопрос-- каким образом можно обналичить свои же деньги в банке не нарушая закон спасибо.

28.1. У Вас имеется зарегистрированное ЮЛ с лицензией?

С уважением, юрист Денис Г. Габдрахманов!

Какие документы необходимы для скупки и продажи у населения б\у мебели, бытовой техники. Свидетельство предпринимателя есть.
Читать ответы (1)

29. Решил подзаработать немного денег, есть идея организовать мобильный пункт приема лома черных металлов, а именно выезжать на грузовике в поселки где нет обычного пункта приема, там производить скупку лома у населения, а продавать в городе. Вопрос: что меня ожидает если я не имею никаких документов предпринимателя?

29.1. Ответственность за данное деяния предусмотрена уголовным кодексом РФ -

Статья 171. Незаконное предпринимательство

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.
2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

30. Действует ли в настоящее время Порядок ведения кассовых операций в РФ от 22.09.1993 г. № 40? Может ли ООО (собственность частная)
не выполнить требование банка: "...организации могут расходовать денежную выручку на оплату труда и выплату соц-трудовых льгот, закупку сельзозродуктов, скупку тары и вещей у населения. Расходование выручки на другие виды выплат недопустимы." За невыполнение какая мера ответственности предусмотрена? Вид деятельности ООО - розничная торговля. Буду очень признательна за оперативный ответ. Заранее благодарю.

30.1. Здравствуйте.
Да, указанный Порядок в настоящее время действует.
Однако фразы: "Расходование выручки на другие виды выплат недопустимы" в нем нет. Соответственно, ответственности также нет.
"1. Предприятия, объединения, организации и учреждения (в дальнейшем - предприятия) независимо от организационно-правовых форм и сферы деятельности обязаны хранить свободные денежные средства в учреждениях банков (далее - банках).
2. Предприятия производят расчеты по своим обязательствам с другими предприятиями, как правило, в безналичном порядке через банки или применяют другие формы безналичных расчетов, устанавливаемые Банком России в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Для осуществления расчетов наличными деньгами каждое предприятие должно иметь кассу и вести кассовую книгу по установленной форме.
Прием наличных денег предприятиями при осуществлении расчетов с населением производится с обязательным применением контрольно-кассовых машин.
4. Наличные деньги, полученные предприятиями в банках, расходуются на цели, указанные в чеке.
5. Предприятия могут иметь в своих кассах наличные деньги в пределах лимитов, установленных банками, по согласованию с руководителями предприятий. При необходимости лимиты остатков касс пересматриваются.
6. Предприятия обязаны сдавать в банк всю денежную наличность сверх установленных лимитов остатка наличных денег в кассе в порядке и сроки, согласованные с обслуживающими банками.
Наличные деньги могут быть сданы в дневные и вечерние кассы банков, инкассаторам и в объединенные кассы при предприятиях для последующей сдачи в банк, а также предприятиям связи для перечисления на счета в банках на основе заключенных договоров.
7. Предприятия, имеющие постоянную денежную выручку, по согласованию с обслуживающими их банками могут расходовать ее на оплату труда и выплату социально-трудовых льгот (в последующем - оплата труда), закупку сельскохозяйственной продукции, скупку тары и вещей у населения.
Предприятия не имеют права накапливать в своих кассах наличные деньги сверх установленных лимитов для осуществления предстоящих расходов, в том числе на оплату труда.
8. Выдача денег из выручки одних предприятий, имеющих постоянную денежную выручку, на нужды других допускается в отдаленных местностях, где нет банков, на основе договора между предприятиями по согласованию с банками, обслуживающими эти предприятия.
9. Предприятия имеют право хранить в своих кассах наличные деньги, сверх установленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию и стипендий не свыше 3-х рабочих дней (для предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - до 5 дней), включая день получения денег в банке.
10. Выдача наличных денег под отчет производится из касс предприятий.
При временном отсутствии у предприятий кассы разрешается выдавать по согласованию с банком кассирам предприятий или лицам, их заменяющим, чеки на получение наличных денег непосредственно из кассы банка.
11. Предприятия выдают наличные деньги под отчет на хозяйственно-операционные расходы, а также на расходы экспедиций, геологоразведочных партий, уполномоченных предприятий и организаций, отдельных подразделений хозяйственных организаций, в том числе филиалов, не состоящих на самостоятельном балансе и находящихся вне района деятельности организаций в размерах и на сроки, определяемые руководителями предприятий.
Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные со служебными командировками, производится в пределах сумм, причитающихся командированным лицам на эти цели.
Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3-х рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения их из командировки, предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним.
Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу.
Передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому запрещается."
С уважением,

Читайте также

И если можно, со ссылкой на закон.
Скажите пожалуйста, имеют ли право банки или другие организации,
Депозитарий сдаёт часть своего помещения в аренду двум брокерским компаниям,

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
0 X