Телефонная консультация 8 800 505-91-11

Звонок бесплатный

134 юристa сейчас на сайте
3021консультаций за 24 часа

Финансовые нарушения

Как проверить финансовую деятельность СНТ, если документов подтверждающих серьезные нарушения у меня нет?

Добрый день!1 Татьяна Нужно Вам четко понимать, если документов подтверждающих серьезные нарушения у Вас нет то вы не сможете обосновать необходимость проверки финансовой деятельности.

На Грудинина поступают очень большое количество фактов нарушений его деятельности и финансовых афер, почему бы нашей прокуратуре, наконец, таки не провести финансовую и другие проверки по поводу его деятельности как руководителя, ведь многие россияне верят в его порядочность и голосовали за его кондидатуру в президенты?

Здравствуйте! Решение по проведению проверки всей деятельности по Грудинину уже были, 12 января 2018 года СМИ вроде бы публиковали результаты проверок в коммуникативных сетях интернета. Всего вам наилучшего!

Если есть финансовое нарушение уплаченное в полном объёме,такому военнослужащему по приказу 1010 не положено вовсе премии или все таки есть какие то снисхождения?

Увы, при наличии финансового нарушения премия 1010 военнослужащим не положена, даже если внесли необходимую сумму в полном обьеме.

А считается ли финансовым нарушением если добровольно сам выявил и заплатил за утраченное имущество?!

В Вашем вопросе недостаточно информации, чтобы предоставить консультацию. Что выявил, когда, в какой сфере и так далее. Сформулируйте подробнее вопрос.

За незначительное, да и то пока не подтвержденное, финансовое нарушение, мне угрожают утратой доверия и увольнением. Ни одного дисциплинарного, да вообще никакого, взыскания за 15 лет нет. Законно ли это?
С уважением,
Леонид.

Пока угрожают вы ничего не сделаете. Но если вас уволят по данной статье, то у вас есть все шансы восстановиться на работе и взыскать утраченный заработок. Всего доброго.

Трудно ответить на ваш вопрос поскольку мы не знаем всех обстоятельств дела. В трудовом кодексе не указано какие именно поступки могут вызвать утрату доверия.

Здравствуйте, Леонид. Для привлечения работника к дисциплинарной ответственности, в том числе и для увольнения за допущенные нарушения, работодатель обязан соблюсти опредленные процедуры, сроки. Если со стороны работодателя будут допущены нарушния процедуры привлечения работника к ответственности, то существует возможность отмены такого взыскания (в том числе и восстановлния на работе) в судебном порядке. Однако пока работодатель ни каких мер по наложению на вас взыскания не предпринял, обжаловать вам нечего.

Доброго времени суток! Дисциплинарное взыскание может быть доказано в течении полугода с момента с момента его совершения. Если работодатель приведет недостаточно весомые доказательства Вашей вины, то Вы вправе обжаловать данное взыскание в Трудовую инспекцию.

Могут ли вывести в распоряжение военнослужащего при наличии финансовых нарушений расчетным центром при начислении денежного довольствия (использовался тарифный разряд ниже на 6 ступений) до момента разрешения ошибки.

Здравствуйте! Это не основание для вывода в распоряжение вам желательно по данному поводу написать жалобу в прокуратуру гарнизона.

Консультация юриста по телефону: 8800 505 9111. Звонок бесплатный.

Можно ли продажу наркотиков перевести в разряд финансовых нарушений так как борьба якобы за здоровье граждан не актуальна в связи с тем что наркоманов становится все больше и больше...

Нельзя, конечно. Невозможно будет обосновать, в связи с чем ограничение оборота этого товара происходит, а хлеба, например, нет.

Какая ответственность зп нарушения антикоррупционного законодательства в финансово-хозяйственной деятельности? Спасибо.

Наталья, Подскажите, какая ответственность зп нарушения антикоррупционного законодательства в финансово-хозяйственной деятельности? -предусмотрена уголовная ответственность (в зависимости от состава преступления).

Нарушения в финансовой сфере (нарушения банком сроков возврата средств по картам, депозитам и т.п.) рассматриваются в рамках закона О защите прав потребителей? Если да, то основания какие?

Если есть основания, то они должны быть указаны в соответствующих законодательных актах действующего законодательства РФ.

Нет. Нарушение банком сроков возврата средств по депозитам рассматривается в рамках Гражданского Кодекса РФ. К депозитам применяются нормы о вкладах: п. 1 ст. 834 ГК РФ По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором. Касательно пропуска банком срока возврата средств по депозитам применяются нормы п.4 ст. 840 ГК РФ: При невыполнении банком предусмотренных законом или договором банковского вклада обязанностей по обеспечению возврата вклада, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий вкладчик вправе потребовать от банка немедленного возврата суммы вклада, уплаты на нее процентов в размере, определяемом в соответствии с пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса, и возмещения причиненных убытков.

Куда обратиться при обнаружении преподавателями финансовых нарушений в школе? И как правильно составить это заявление?

Здравствуйте. Вы можете обратиться с жалобой в Департамент образования Вашего района. Также направьте аналогичную жалобу в прокуратуру. Составить Вы можете сами в произвольной форме. Главное укажите все обстоятельства, о которых Вам доподлинно известно.

Директора муниципального учреждения уволили по п.9 ст.81 из-за финансового нарушения совершенного почти 3 года назад, выявленного в результате проверки проверки. Суд признал приказ незаконным, т.к. срок наказания 1 год истек. Можно ли изменить приказ? Ведь правонарушение осталось.

Добрый день, Олег! Да, можно. Делается это следующим образом. Оформляется новый приказ, в котором пишется: " приказ № ... от... считать утратившим силу на основании решения... суда №.. от..."

А могу ли я написать заявление в прокуратуру по проверке нарушений финансово-хозяйственной деятельности не в район где все это творится а напрямую в краевую прокуратуру или в генеральную?

Здравствуйте. Можете написать. Только краевая или генеральная прокуратура все равно перешлют Ваше заявление назад в районную.

Здравствуйте Юлия! Не совсем понятно что именно Вы собираетесь написать, но можете это сделать. В "шапке" укажите сразу кому и куда направляется: районную, краевую и генеральную прокуратуру, что б друг другу не передавали.

В результате финансовой проверки учреждения выявлено нарушение, связанное с недоплатой работнику за стаж в период с ноября 2015 года по настоящее время. Скажите, пожалуйста, каков порядок перерасчета заработной платы в данном случае, какие документы при этом оформляются, в т.ч. каким образом вносятся изменения в тарификацию (по состоянию на какое число)? Заранее спасибо.

Приказ нужно издать о перерасчете, если Вы в этом заинтересованы. На основании приказа произвести расчет с работником в установленном порядке (ст. 136 ТК РФ). К приказу можете приложить результаты проверки.

Законом не определен период пересчета заработной платы. ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 22.03.2010 № 03-03-06/1/161 О срокеисковойдавности в отношении задолженности по зарплате «Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу о сроке исковой давности в отношении задолженности по депонированной заработной плате и сообщает следующее. В соответствии с п.18 ст.250 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, за исключением случаев, предусмотренных пп.21 п.1 ст.251 Кодекса. Статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) общий срок исковой давности устанавливается в три года.* При этом п.1 ст.197 ГК РФ определено, что для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. Так, ст.392 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) устанавливает трехмесячный срок, в течение которого работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора, исчисляемого со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.* Предусмотренный указанной статьей трехмесячный срок является более коротким по сравнению с общим сроком исковой давности, установленным гражданским законодательством Российской Федерации. Таким образом, ст.392 ТК РФ устанавливает сроки обращения в суд за восстановлением нарушенных прав, а не к работодателю.* Начало течения трехмесячного срока для обращения в суд законодатель связывает с днем, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Право работника на получение заработной платы будет нарушено, если, обратившись к работодателю с требованием о выплате депонированной заработной платы, работник получит отказ. Именно с этого дня, а не со дня возникновения у работодателя кредиторской задолженности по депонированной заработной плате начнется течение предусмотренного ст.392 ТК РФ трехмесячного срока для обращения в суд. В случае когда работник обращается с требованием о выплате заработной платы к работодателю, а работодатель готов ее выплатить, ущемления прав работника не возникает, т.е. нет оснований для возникновения индивидуального трудового спора.* Учитывая изложенное, считаем, что сумма кредиторской задолженности по депонированной заработной плате подлежит включению в состав внереализационных доходов для целей налогообложения прибыли в связи с истечением срока исковой давности, установленного ст.196 ГК РФ, т.е. если заработная плата не была востребована работником в течение трех лет. Ранее направленные разъяснения по данному вопросу (Письмо от 02.04.2009 N 03-03-06/1/211) не применяются.

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия установлены факты нарушений при начислении зарплаты Начисление производила главбух, Руководство предприятия обратилось в суд с иском на главбуха о возмещении ущерба, Какую материальную ответственность может понести главбух? Если с ним договор о материальной ответственности не заключался, но в должностной инструкции есть пункт "начисление и выплата зарплаты"

Здесь договор о полной материальной ответственности не применяется. За нарушение трудового законодательства предусмотрена административная ответственность по ст.5.27 КоАп РФ. Возмещение материального вреда, причиненного административным правонарушением, проводиться в порядке ст.4.7 КоАП РФ.

Планы закупок мы размещаем на три года, а план-график на один финансовый год, будет ли нарушением если план график тоже сделан на три года?

Добрый день, уважаемая Настя Планирование плана закупок это предполагаемая деятельность в течении определенного периода и она коррелируется в зависимости от объективных обстоятельств. Планировать можете хоть на 5 лет Удачи Вам и вашим близким!

Анастасия, здравствуйте. Вас интересует требование Федерального Закона №44? Ознакомьтесь самостоятельно, так как он достаочно длинный и вопросов еще будет по нему, если Вы занимаетесь закупочной деятельностью в госуреждении.

Может ли ревизионная комиссия, проверившая финансовую деятельность ЖСК и не нашедшая никаких нарушений, через определенное время (через год) проверять финансовую деятельность за этот период?

Ольга добрый вечер. Нет, не может. Если такое происходит, то как минимум к этому должны быть основания из вне, т.е. какое-то сообщение свидетельствующее о недостоверности выводов комиссии. Обнародовать такое заявление необходимо, т.к. повторное проведение проверки должно иметь обоснование. Кроме того, проверка в том же составе дает предпосылки для необъективности, т.к. в случае подтверждения фактов сообщения, предыдущий акт придется отменять с выводами о либо некомпетентности членов комиссии, либо о халатности, допушенной при проверке, если факты о которых сообщается не могли быть не обнаружены в результате первоначальной проверки.

Наш председатель отстранен от должности за финансовые нарушения, документы печать устав отдавать не хочет",обливает всех грязью" и кричит что собрание членов снт неправомочно, на писал жалобу главе поселения где находится земля, что должен предпринять новый председатель (в налоговой он уже зарегистрировался)384

Новый председатель, если он уже зарегистрирован, обращается в налоговую за выдачей дубликатов Устава и свидетельств о регистрации и о внесении записи в ЕГРЮЛ. Затем заказывает новую печать, дает объявление об утере старой. Одновременно с этим письменно (чтоб было доказательство) просите у старого председателя вернуть документы и печать, а затем либо заявление в полицию, либо иск об истребовании имущества из незаконного пользования в суд.

Здравствуйте. Новый председатель должен обращаться с исковым заявлением в суд и с заявлением в полицию. Если будет нужна помощь в решении вашего вопроса, обращайтесь, буду рад Вам помочь.

В результате ревизии финансовой деятельности председателя снт были выявлены нарушения и недостача денег более 100000 рублей председатель был освобожден от должности. Был избран новый председатель но старый председатель не возвращает печать и документы снт. Что делать новому председателю если нужно зарегестрироваться в течении 3 дней.

Здравствуйте! В этом случае только обращаться в суд с иском об обязании передать печать и документы. Только по решению суда можно принудительно заставить передать документы.

Можно ли лишить работника премии за нарушение финансовой дисциплины, если нарушения, как такового не было, не было предупреждений, замечаний и т. д.

Если нарушения как такового не было, нельзя (если вообще сторонами подписывалось положение о премировании)

Перед выдачей зарплаты, вывешены приказы, о лишении премии за нарушение финансовой дисциплины, почти всех кассиров. Нарушений не было, предупреждений не было, как быть?

Пожалуйьтесь в трудовую инспекцию и прокуратуру

---Здравствуйте, обжаловать приказ в суде. обратиться в прокуратуру и в ГИТ. Удачи Вам и всего хорошего.

У нас сотрудник (водитель) совершил финансовое нарушение При проверке контролером были обнаружены пассажиры без билетов. (деньги взял, билет не дал.) Контролер написал рапорт. Сейчас просим с него объяснительную, но он сказал что ничего писать не будет, ссылаясь на статью 51 Конституции. Какие наши дальнейшие действия должны быть? Спасибо.

Здравствуйте. Сейчас составляете акт об отказе от дачи объяснения (за подписью не менее трех человек). Затем подаете заявление в полицию о привлечении водителя к ответственности за присвоение чужого имущества.

Правовое регулирование бюджетного процесса в РФ. финансово - правовая ответственность за нарушения налогового законодательства.
Правила осуществления безналичных расчетов.

Здравствуйте! Юридический ликбез для студентов на платной основе

Помогите составить оглавление к диплому на тему ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФИНАНСОВЫЕ НАРУШЕНИЯ В РФ.

Обращайтесь в личные сообщения к выбранному специалисту

Как быть. В федеральной организации много финансовых нарушений, например мертвых душ, неправомерная (очень большая разница в окладах), один раз по случайности бухгалтер выдала распечатки заработной платы с данными мертвыми душами, после чего её уволили. Родственники получают больше чем сотрудники, выполняющие одни и те же работы (обязанности). Всё финансовое штатное расписание и бухгалтерская отчётность, всё держится в секрете, сам директор предупреждает, что лучше не ползти разбираться иначе идут прямые угрозы по увольнению. Сотрудники боятся выступать, потому что среди них половина родственников, некоторые родственники числятся на предприятии, но не работают. Проверки приходят редко, но у директора связи, поэтому нарушений пишут, что не обнаружено. Директор напрямую сообщает сотрудникам, что к отчетности не подкопаться, в отделение полиции и в профсоюз нет смысла идти, потому что у неё везде свои связи и есть, кому дать откат. Один сотрудник уже попробовал сходить, говорили, что можно анонимно заявить, в итоге все данные по нему от профсоюза были представлены директору. Что нужно сделать и существует ли какая либо организация, чтобы проверить эту федеральную организацию. Куда Можно анонимно обратиться, чтобы проверили без предварительного предупреждения дня о проверке. В данном случае имеются ли какие либо законы по нарушениям?

анонимные заявления не рассматриваются

Можно ли обатиться в ОБЭП по финансовым нарушениям в школе, если я там не работаю?

Здравствуйте. Конечно, можно. Причем тут работа? Всего доброго. Спасибо, что выбрали наш сайт.

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности за допущенные финансовые нарушения, в частности по ст.160 УК РФ?

Доброе утро, в зависимости от части данной статьи

У меня на работе было несколько нарушений по финансовой-кассовой дисциплине, меня хотят уволить. Могут ли меня уволить по статье если не было никаких финансовых краж?

Вот за ,что могут уволить. Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя ГАРАНТ: См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 81 ТК РФ Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем; 2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя; 3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера); 5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; Информация об изменениях: Федеральным законом от 7 мая 2013 г. N 102-ФЗ в пункт 7.1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса внесены изменения См. текст пункта в предыдущей редакции 7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя; 8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации; 10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 11) представления работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора; 12) утратил силу; Информация об изменениях: См. текст пункта 12 части первой статьи 81 13) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами коллегиального исполнительного органа организации; 14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей статьи) устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников. Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации, расположенного в другой местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого подразделения производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации. Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 части первой настоящей статьи, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. Информация об изменениях: Федеральным законом от 30 июня 2006 г. N 90-ФЗ в статью 82 настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона См. текст статьи в предыдущей редакции Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12125268/13/#block_81#ixzz3yw1F6ski

Здравствуйте! Могут уволить.Ст.81 п.7-совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя.

1 2 3
Консультация юристов и адвокатов
спросить
Спросить юриста быстрее Ответ за 5 минут
Администратор печатает сообщение