Не пропустите самое важное, что происходит в Интернете
Подписаться Не сейчас

Банковская информация

Краткое содержание:

Советы юристов:

1. Могут ли следователи получать информацию о банковских счетах свидетеля по уд?
1.1. В соответствии с УПК РФ в отношении свидетеля такая информация не может быть получена. Однако если информация о движении денежных средств по счетам является предметом доказывания, и денежные средства подозреваемого или обвиняемого поступали на счета свидетелей, то с санкции суда получение такой информации возможно.
Поиск юриста или адвоката по вашему вопросу
2. Взыскали с банковской карты деньги и не дают никакой информации за что. кроме ИП.
2.1. Здравствуйте! Обращайтесь к судебному приставу - исполнителю по месту жительства (регистрации) и выясняйте причину списания средств.
2.2. Здравствуйте, Владимир.
Обращайтесь к судебным приставам и уточняйте причину списания. Можете посмотреть информацию о своих долгах на сайте УФССП.
3. Подскажите где мне посмотреть информацию по аресту банковской карты?
3.1. Выясняйте или в банке или на сайте судебных приставов, либо непосредственно обращайтесь к ним.
4. Информация об арестах с моей банковской карты были сняты 1500 р.
4.1. Добрый день! Без решения суда ничего снимать не имели право.
4.2. зайдите на сайт службы судебных приставов и проверьте наличие исполнительных производств в отношении Вас.
5. Где в банковском договоре указана информация о страховке.
5.1. везде по разному. прочитайте весь.
6. Я пенсионер. Вы много пишете о мошенниках с банковскими картами, а у меня есть информация как работники банка проводят аферы с банковскими картами пенсионеров. В двух из трех случаев банк вернул мне деньги, но после подачи претензии в Москву. Третий случай в стадии рассмотрения.
6.1. А в чем заключается ваш вопрос?
7. Никаких кредитов я никогда не брала. При оформлении вклада банковский работник вынудил подписать заявление на обработку персональных данных с передачей третьим лицам, разрешением доступа к кредитной истории. Как написать отказ в банк на передачу моих данных третьим лицам? Как закрыть доступ к кредитной истории? В Интернете только о получении доступа, а мне его закрыть надо. На госуслугах нет такой информации (о закрытии). Заранее благодарна за подробный ответ.
7.1. Здравствуйте.

Просто нужно составить и направить в банк заявление. В этом Вам может помочь, любой юрист на сайте.
8. 12 марта 2013 г., был уволился из организаци, в начале апреля 2013 г. получил расчет на банковскую карту, на этом отношение с организацией и с банком отношения закончились. В ноябре этого года приходит письмо из банка, что по состоянию на 01.01.18 г., у меня имеется задолженность по овердрафту 20 т. р. и 3 т.р. пени, в банке выписку не дают, информации когда брал овердрафт нет и грозят судом. Думаю, что возможно это была ошибка бухгалтерии предприятия, которого уже нет. Как быть?
8.1. Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, в вашем случае если вы тратили эти деньги, и у вас нет информации платите только на основании решения суда.
8.2. Мой совет! Пусть подают в суд! Ничего пока не оплачивайте! В судебном порядке иск можно оспорить, в том числе и по сроку исковой давности!
9. У меня к вам такой вопрос: на сайте пристовов я нашел информацию что исполнительное производство по моей задолжности по кредиту было закрыто по статья 46 часть 1 п. 3,4. Производство было закрыто 14.03.2018 г.
Это говорит о том что перед пристовами я ничего не должен? И должны ли быть разблокированны мои банковские счета? Спасибо большое!
9.1. Прекращение исполнительного производства по указанным вами основаниям не препятствует взыскателю возобновить производство до тех пор пока не пройдет три года с момента выдачи исполнительного листа или судебного приказа. Пункты 3,4 ст. 46 предписывают окончание производства в случае если не удалось найти должника и его имущество. Поэтому если вы придете в службу судебных приставов с заявлением о том, чтобы вам разблокировали счета, может так оказаться, что у вас начнут описывать имущество. Были случаи, что и сотовые телефоны отбирали.

10. Меня обманула на Юле. Из информации есть только номер телефона и номер банковской карте (соответственно имя и отчество тоже) что мне делать?
10.1. Обратитесь в полицию с заявлением на указанного человека. Но возможна такая ситуация, что карту использовали не свою.
11. Может ли работодатель получить от банковских учреждений сведения о вкладах федерального государственного гражданского служащего, если такая информация является банковской тайной?
11.1. Работодатель получить такие сведения не может. Однако в силу сложившейся практики, органы прокуратуры регулярно проверяют достоверность декларативных сведений, и вот они могут получить информацию банков, после чего они вносят представление работодателю с требованием привлечь работника к дисциплинарной ответственности. Следует отметить и тот факт, что законодательством предусмотрен только один вид ответственности за подачу декларации с недостоверными сведениями - Увольнение.
12. Мне звонят с сотовых телефонов Московской обл. и Москвы представляются сотрудниками УФК дают информацию о том, что мне положена компенсация за приобретённый в интернет магазине некачественный препарат в размере 250000, но чтобы эту сумму получить нужно разблокировать банковскую ячейку, а для этого я должна перечислить 19000,00 руб. на определённый р/сч. Это развод,?
12.1. Неужели кто-то еще на это ведется..
12.2. Вера, не надо верить в волшебников, которые Вам предлают заплатить какую-то сумму. Конечно, это обычные мошенники.
13. Могут ли заморозить мой банковский счет из-за долгов мужа? Где об этом можно найти подробную информацию? Заранее спасибо.
13.1. Огут ли заморозить мой банковский счет из-за долгов мужа? Где об этом можно найти подробную информацию? Заранее спасибо.

Могут наложить арест, как на совместно нажитое имущество. Для выделения его доли.
13.2. Если долг будет расценен как общий, то есть взятый на общие нужды семьи, а Ваш счёт образовался в период брака.
14. Такая ситуация - прошёл суд по задолженности сотовому оператору. Суд. Приставы начали снимать деньги с банковской карты. Уведомление о начале делопроизводства не получал. Вопрос - обязаны ли судебные приставы меня как ответчика уведомить о начале делопроизводства? И каким письмом отправляется данный документ, заказным или нет? На сайте судебных приставов обо мне никакой информации нет. В банке пояснили что средства с карты снимают суд. приставы. Заранее спасибо за ответ!
14.1. Пристав возбуждает исполнительное производство вынесением постановления. Должнику предоставляется 5-дневный срок для добровольного погашения задолженности. В соответствии со ст. 71 закона "Об исполнительном производстве" копия постановления направляется посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением.
15. Информация о том что находится в банковской ячейке сейчас доступна приставам или еще кому? 2.Можно ли положить в ячейку просто сумму наличных денег? И нужно ли сумму указывать которую кладешь в ячейку в договоре на хранение с банком или как?
3.Какие банки кроме сбера лучше по конфиденциальности и надежности в плане банковских ячеек?
СПАСИБО кто подскажет...
15.1. Добрый день, нет, вы не обязаны указывать, что лежит в данной ячейки. Никто не обладает информацией о том, что у Вас находится в банковской ячейке. Пристава будут обладать такой информацией, после решения суда об изъятии содержимого ячейки. Посоветовал бы Альфа банк.
16. В журнале на макете с информацией об услугах такси и возможностью оплаты картой дизайнер поставил изображение банковской карты Сбербанка со всем логотипами. Будет ли это считаться нарушением, как использование чужого товарного знака?
16.1. Добрый день, Александра!
По общему правилу использование исключительного права на товарный знак допускается только с разрешения правообладателя (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ). Если такое согласие получено, то проблем не должно возникнуть.
17. Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Я так понимаю эта статья для сотрудника, который эту тайну передал. А что грозит заказчику этой информации?
17.1. Если передача тайны обусловила наступление значительных материальных потерь для ее владельца, то служба безопасности организации, если она конечно есть или сам собственник, может написать заявление в полицию. Насколько у них хватит фантазии данное заявление наполнить содержимым зависит от конкретных обстоятельств дела. В некоторых случаях заказчика можно привлечь к уголовной ответственности и по этому статье, почитайте ее фабулу внимательно;

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.07.2018)
""Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
(в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 121-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")

1. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или "банковскую" тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом -наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.06.2015 N 193-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")
18. Кооператив обанкротился, прошло уже 4 месяца после суда, посланы все документы для принятия в реестр, написал конкурсному управляющему требование об информации о моём месте в реестре требований и когда деньги поступят на мой банковский счёт,прошло 2 недели, от управляющего ни гу-гу,на звонки не отвечает, что делать!?
18.1. Ознакомьтесь с материалами дела самостоятельно, там найдете ответы на свои вопросы.

С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.
19. Возврат страховки по еще не выплаченному банковскому кредиту - образец заявления к страховой кампании и общая информация о правах заемщика на возврат средств по навязанной банком услуге.
19.1. Образцов заявлений нет, каждая претензия на возврат составляется индивидуально на основе имеющихся документов и норм ГК, в зависимости от того - какая страховка - индивидуальная или коллективная?
19.2. Тамара, добрый день!

Какого-то специального образца нет, в некоторых банках и страховых компаниях есть свои образцы.
В шапке заявления указываете ваши данные (ФИО, тел, адрес, паспортные данные)
В заявлении необходимо указать номер и дату заключения кредитного договора, договора страхования, указать, что отказываетесь от договора страхования (навязали или не нуждаетесь в данном виде страхования) номер счета, куда необходимо вернуть деньги по страховке.
Отправляете в банк и страховую компанию заказными письмами или лично передаете в отделении банка /страховой, на втором экземпляре заявления Вам должны поставить печать, подпись сотрудника, дату приема.
У Вас есть 15 дней для отказа от страхования.

Если необходима помощь в написании заявления - обращайтесь.

С уважением, Юридическая компания "ЦВД-ОМСК"
20. Добрый вечер, скажите пожалуйста есть ли наказание за разглашения информации о банковском вкладе но не на территории России. В Италии.
20.1. Если Вы разгласили информацию о банковской тайне граждан РФ или юридических лиц-резидентов РФ в Италии, то Вы подлежите уголовному преследованию по законодательству РФ.
21. Специалист по взысканию долгов угрожает, что разошлет информацию о просроченной задолжности задолжности перед банком моим родственникам, знакомым и т.д. Подскажите пожалуйста какую статью они нарушают о неразглашении банковской тайны или что_то подобное, сообщение они родственникам уже разослали а возможно и знакомым, Спасибо за помощь.
21.1. Здравствуйте.
Обратитесь в полицию о привлечении данного специалиста к уголовной ответственности по статье 137 УК РФ - нарушение неприкосновенности частной жизни.
21.2. Вы вправе обратиться с заявление в полицию о привлечении товарища к уголовной ответственности по ст.137 УК РФ. Жалобу подать вправе в службу судебных приставов, которые сейчас ведут реестр коллекторных организаций, и разбирают жалобы.
22. Здравствуйте. У меня задолженность по кредитам. Сейчас устроился на работу где нужна банковская карта для зарплаты. Я получал по карте мамы, но с этого года требуют личную. Мне известны случаи, когда снимались деньги с карты Сбербанка для погашения задолженности по кредиту другого банка... Что и как мне надо сделать, чтобы деньги не забирали в счёт долга? Посоветуйте, какой банк не делится и не собирает информацию о клиентах?
22.1. Такого банка нет. Здесь списывают приставы. И если у ваа много долгов то вам к приставам и подтверждать что на карту приходит зарплата. И тогда у вас будут удерживать не более 50%.
23. Как мне поступить если банковские работники передали информацию по моим счетам третьим лицам по телефону через смс. телефон мне известен.
23.1. Привлекать работников банка, при наличии доказательств, за разглошение банковской тайны с компенсацией материального и морального ущерба.
24. Как мне поступить если банковские работники передали информацию по моим счетам третьим лицам по телефону через смс. телефон мне известен.
24.1. Здравствуйте.
1. Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

1.1. Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Отказ от права на обращение в суд недействителен.

3. По соглашению сторон подведомственный суду спор, возникший из гражданско-правовых отношений, до принятия судом первой инстанции судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение гражданского дела по существу, может быть передан сторонами на рассмотрение третейского суда, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и федеральным законом.

Можете на банк подавать в суд. Также в прокуратуру о привлечение к ответственности о нарушении персональных данных.
25. Заказал запчасти на авто, оплатил банковским переводом, сказали позванить на след день скажут информацию о доставке, звоню телефоны отключены, на письма не отвечают. Смогу ли я вернуть деньги?
25.1. Здравствуйте! Подавайте заявление по факту мошенничества в отдел полиции по месту жительства. По заявлению будет проведена проверка и вынесено процессуальное решение.
26. Как можно проверить банковские счёта по наследству? Если натариус скрывает от наследника какую то информацию куда можно обратится?
26.1. Добрый день! Если нотариус скрывает от наследников информацию о наличии денежных средств на банковских счетах, то его незаконные действия следует обжаловать в суде.
26.2. Доброго времени суток, Дмитрий!

Вы можете написать жалобу в нотариальную палату и попросить провести проверку по оформлению наследства. В случае, если у вас есть сомнения, вы можете обжаловать действия нотариуса в суде.

Всех вам благ. Успешного решения вашего вопроса.
27. Мы выиграли аукцион по 44 ФЗ, были готовы на подписание и выполнение работ, но ни один банк не дал нам банковскую гарантию, хотя перед этим мы заключали контракты и получали БГ.Заказчик попытался заключить контракт со вторым участником, но второй участник отказался и теперь Заказчик передал информацию по нам ФАС. Есть ли у нас хоть какой то шанс не попасть в РНП?
27.1. Здравствуйте! Шанс всегда есть, т.к. перед занесением сведений в РНП антимонопольный орган осуществит рассмотрение с участием вашей стороны, если вы докажете, что отказ банка выдать БГ было необоснованным, антимонопольный орган не внесет ВАС в РНП, еще можно обжаловать и в дальнейшем решение и антимонопольного органа и Заказчика в суд.
28. Пытались снять деньги с банковской карты. Оператор банка видит информацию о попытке снятия, но распечатку, как он говорит, дать не может, что делать?
28.1. Здравствуйте.
1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:

1) заявление о преступлении;

2) явка с повинной;

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;

4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

1.1. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.10.2014 N 308-ФЗ.

1.2. Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Подавайте заявление в полицию.
28.2. Здравствуйте, уважаемый посетитель нашего сайта!
По факту мошенничества (статья 159 УК РФ) обращайтесь в ближайшее отделение полиции с заявлением о преступлении. Получите талон-уведомление и КУСП.
P.S. Удачи Вам в разрешении Вашего вопроса и всего Вам наилучшего!
29. Здравствуйте! Дал знакомому в долг денег для покупки квартиры. Знакомый находится на госслужбе. В их структуре проводят проверку. Видимо, ищут коррупционную составляющую. Обязан ли я давать их контролирующим органам какую-либо информацию? Все наши финансовые действия проводились посредством банковского перевода.
29.1. Доброго времени суток, уважаемый посетитель!
Безусловно не обязаны ничего предоставлять органам, тем более без их письменного требования
Удачи Вам в решении Вашего вопроса.
29.2. Доброго дня!
Обязанности такой у вас.
Если только в отношении вашего знакомого не возбудят уголовное дело. Тогда будете обязаны пояснить все обстоятельства.
Это ваше право.
29.3. В данном случае как я понял ищут источник появления денег у вашего знакомого. Если деньги легальные вы не скрываете что дали их в долг есть подтверждение этого. То какой смысл скрывать это. тем более от сокрытия данного факта у вашего знакомого могут быть неприятности.
30. Человек предлагает работу веб-дизайнера для различных соц. сетей. Сам этот человек находится в Болгарии, а в Беларуси. Говорит якобы Это все официально, будет платить заработную плату. Для того, чтобы я был официально у них зарегистрирован, просит скинуть ему ФИО и PassportID. Так же просит номер банковской карты, дабы на нее платить зарплату. Как мне поступить? Скидывать ему информацию или нет и какие могут быть последствия?
30.1. Здравствуйте.
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Договор Вам он направил для работы?

Поделиться в соцсетях:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Читайте по теме:

Безопасность или очередной способ для мошенников?

13.11.2019 в 13:42
2253 просмотров
Я не перестаю удивляться фантазиям банкиров и законотворцев. Чуть ли не каждый месяц появляется информация о пропаже из банков России персональных данных клиентов, паролей, кодовых слов и иной банковской информации.
Комментарии (21)
Рейтинг публикации: 0 ( )

0 X