Банк открытого счета / Банковское право - 10105 советов адвокатов и юристов

Я пострадал от брокера компании OANDA, не смог вывести денежные средства. Нашлись юристы которые обещают вернуть деньги. Для этого нужно открыть счет в зарубежном банке через которого можно перевести уже в российский банк при этом нужно оплатить за 18 дней 38700 рублей. Это обман или правда?

Все возможно, пока действуйте согласно договору и сохраняйте переписку Здравствуйте. Брокер помогает взять кредит мне, для этого открыл на меня ИП и расчетные счетамвиразных банках. Коды которые приходят от банков я отсылаю ему для активации счетов. Боюсь что если кредит одобрят, брокер обманет мен

Откажут. Пишите жалобу на банк на сайте ЦБ РФ.

С уважением. Взыскатель напрямую отправил исполнительный лист в банк Тинькофф, где был открыт мой счет, в счет погашения задолженности списались алименты, которые из-за технического сбоя не пришли под кодом 02, бухгалтерия, кто переводил алименты, это уже в Тинькофф банк данную информацию передала, на что мне прислал информацию Тинькофф такую.. « Мы получили от вас документ, однако деньги уже были взысканы. Рекомендуем обратиться ко взыскателю ООО "МКК "УН-ФИНАНС" и запросить возврат.» Юристы как быть в данной ситуации? Мне же откажут? Если я обращусь к взыскателю? Как действовать?

Это не юристы, а мошенники. Играл на бирже а деньги вывести не смог? Нашёл якобы юристов они якобы нашли деньги на Соломоновых островах, открыли якобы счёт в том банке на моё имя, прислали сайт мне этого банка, там всё отображается. Нашол офицальный сайт этого банка а зайти туда не могу. Юристы говорят что надо внести овердрайв в размере 3 000 доларов и тогда деньги переведут вам на карту.

Возможно ли (реально ли) вернуть деньги, инвестированные год назад в торговлю валютными парами на Форексе, если российская юридическая фирма уверяет, что мои средства (были доллары США - стали Биткойны почему-то) обнаружены по запросу, к примеру, на острове Кюрасао и нужно только открыть счет в банке, имеющем лицензию EMI (дает право работы с криптовалютой) - для конвертации моих средств (0.26 BTC) и перевода на мой личный банковский счет в России? Кстати, в других юридических компаниях "мои" деньги находили и на Барбадосе, и на Багамах, и в Лондоне... (?) Буду ли я обязан уведомить налоговую инспекцию после открытия такого счета в иностранном банке?

Я хотел взять заем у частного лица онлайн. Просят написать расписку и отправить скан, после этого скинут ссылку на счет банка где нужно его открыть туда переведут деньги. Можно ли так делать?

Подошла очередь получить военную субсидию на приобретение жилья (целевые деньги) но в данный момент проходит процесс реализации имущества по банкротству. Счета мне в банках не открывали, ссылаясь на не завершенное банкротство, но в одном банке всё же открыли. Так вот в чем вопрос, могу ли я получить субсидию и не пойдёт ли она на погашение задолжностей, напомню это целевые деньги на приобретение единственного жилья.

Я злостный неплательщик. У меня в Сбербанке арестовали все считает. Работадатель отчисляет приставки половину зароботной платы. Недавно я открыла счёт в другом банке, куда поступает дополнительный доход. Арестуют ли и этот счёт?

Скажите пожалуйста почему Отказ в предоставлении информации о ходе исполнительного производства из-за несовпадения сведений, это на госуслугах. Проверяла данные много раз, не могу понять что это за кредит, токого не было кредита, но открыла файл не сильно сильна в юридических терминах написано что в процессе они нашли у немя какой-то счёт в банке с деньгами а я про этот банк даже не слышала, ине в каком банке у меня денег нет, они. Что это может быть подскажите пожалуйста.

Договорились с девушкой что она займет деньги открыл счёт в банке, на счету появились деньги прошел аутентификацию то есть перевел деньги они на счету появились вывести не могу, а теперь и вовсе акаунт заблокировали

Суд наложил арест на счёт в банке на определённую сумму. В этом же банке открыла другой счёт и теперь с этого счёта идёт списание средств в пользу ареста, который был ранее наложен на другой счёт. Как бороться с этим.

Родственника завтра отправляют на СВО, сделали ему карту в банке для перечисления денежных средств, но приставы наложили арест за долги на эту карту. В банке даже не могут открыть этот счет и ничего посмотреть, даже сказать какую сумму ему перечислили. Я полагаю, что на сборы или ещё какие то средства должны были поступить на карту. Собирали его всей радней. К приставам ездили, но они сегодня не работали. Как быть, подскажите пожалуйста.

Такой вопрос. Человек проходит процедуру банкротства. Работает с юридической фирмой. Деньги получает в кассе. В июле прошлого года его признали банкротом, про комплексную массу в фирме ничего не сказали, после перед вторым судом выяснилось, он собрал сумму указанную менеджером и отправил через Сбербанк на указанные реквизиты на имя женщины, якобы бухгалтера ООО Солидарность, куда входил до недавнего времени фин управляющий, который в данное время исключен из реестра фин управляющих и уволен с ООО Солидарность. Но это ему не мешает присылать требования на работу банкрота и открывать счета в банке на имя банкрота и присылать письма с требованиями перечислять зарплату на открытый счет, в письме нет ни росписи фин. управляющего, ни печати от ООО Солидарность в которой он не работает. Как быть сейчас данному человеку, чтоб не остаться без зарплаты

Вступила в кредитный кооператив с целью ипотечного займа для покупки дома в счёт материнского капитала, т.к.ребёнку нет ещё 3 года. У меня взыскание счета по зп карте, а так же в др.банках, я попросила работников кооператива в платёжном док. указать код 4,чтобы приставы не сняли деньги при переводе денег на мою карту, но они ответили, что в плат. Док.они указывают, что это ипотечный займ, но коды не ставят, т.к они ни банк. Разве они правы, ведь даже на работе ставят код о зп? И может посоветуете как мне сделать, чтобы приставы не сняли задолженность, может открыть новый счёт на один день?

Имеется задолженность по кредиту в Тинькофф. ИП открыто у приставов, списывали часть денег с карты Сбера. На новой работе зарплатные проект в Тинькофф. Я понимала, что часть денег спишут в счёт долга, но не думала, что спишут все. На вопрос на каком основании списана вся зарплата, отвечают, что у них нет исполнительных документов. Заявление на сохранение прожиточного минимума принять отказались. Имеет ли право банк списывать всю сумму без исполнительных документов и куда обращаться в этом случае?

Ситуация такова. Погибший в связи с ранением на СВО в госпитале, из наследства от него только денежные счета (скорее всего) в каком конкретно банке?-НЕИЗВЕСТНО. Недвижимого имущества нету. Места прописки на момент смерти скорее всего не имел! Последнее место прописки было в Московской области. Я проживаю в Ставрополе, место прописки там же. Сам вопрос. Я могу подать заявление в Ставрополе нотариусу, а он передаст московскому нотариусу, найдут счета и все такое. То есть чтобы не подавать в Москве, а дистанционно через ставрополь. Я единственный наследник первой очереди. Дело на наследство ещё не открыто.

Я получаю пенсию по потере кормильца на свою карту, мне 16 лет. Недавно у меня появился временный опекун. Перестану ли я получать пенсию на свою карту, тк сегодня опекун открыл номинальный счёт в банке. Она будет так же приходить на мою карту, или же опека переделает на номинальный счёт

Если я являюсь алименщиком (с задолжеостью и естественно все счета арестованы), но более года всё выплачивается с моего места работы исправно. Когда я открою новый счёт в другом банке, его тоже арестуют?

Ситуация получается таковая, признан банкротом, прошёл 1 суд идёт стадия реализации имущества уже 3 месяца, пришло уведомление с почта банка с приложения типа выпустим, онлайн карту за 1 секунду.. Я случайно нажал и она оформилась.. Чем мне черевато то что я открыл счет самостоятельно? Все банки давным давно заблокировали как так что почта банк допустил все это.. Чем для меня это грозит

Пожалуйста, зачем финансовому управляющему расчетные листы - табеля с заработной платой, если есть 2 ндфл и все справки из банка. Счёт открыт им на мое имя, то есть отслеживание средств полное. Работаю в бюджетной сфере, так что договорняка с работодателем быть не может. Идёт стадия завершения банкротства и для финального отчёта якобы они понадобятся. Это так? Спасибо.

Оформили карту Сбербанка в начале мая, сразу начали принимать на неё платежи (оплата товара). Сегодня (получается, спустя месяц) карту ограничили по 115-ФЗ и просят дать пояснения в течении 10 дней. Хочу сейчас зарегистрировать ИП и дать пояснения банку о том, что я проверял ликвидность товара и не преследовал цели получения дохода (отдавал по себестоимости). По сути это практически так и есть. Прикреплю скрины переписки с заказчиками в подтверждении, что я не занимаюсь финансированием террористов и отмыванием доходов. Далее напишу банку, что сейчас оформил ИП (прикреплю подтверждения) и напишу, что очень хочу открыть у них бизнес-счёт и уже легально вести предпринимательскую деятельность. Как думаете, каковы мои шансы перед банком в этом вопросе? До этого карта сбербанка была 2 года назад. Только вот завёл и сразу напоролся. Не хотелось бы терять возможность быть клиентом сбера.

Если я уже не являюсь клиентом банка, но мне нужна выписка по ипотечным выплатам за предыдущие года, может ли банк отказать мне в выдаче, ссылаясь на то, что я не являюсь действующим клиентом банка и принуждают открыть дебетовую карту, чтобы выдать нужную мне информацию?

Юридическая компания из Питера. Предлагает вернуть деньги Финико. Оплата 10%после получения денег. Говорят что на мое имя открыт счёт в Чили, денег на счёту нет. Но банк деньги как-то вернут, спрашивают 1 й паспорта