Юридическая социальная сеть 9111.ru

Валютное законодательство

Мой вопрос касается валютного законодательства.

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О валютном регулировании и валютном контроле" регулирует данный вопрос.
Посмотреть его можно тут Подробнее >>>
По Вашему уточнению - запрос правомерен.
Они указали на основании чего запрашивают - В соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 5 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», пунктами 1 и 5 Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. № 278


Вам помог ответ? Да Нет

Всё правомерно.
Вас предупредили об ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ.
А она гласит:
"Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей".
Собирайте документы и отправляйте.
Видимо, Вы ПС не оформили в банке.
Если ПС в порядке, то они молчат.


Вам помог ответ? Да Нет

Краткое содержание:

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

1. Что будет за нарушение валютного законодательства?

1.1. Вы не указали конкретно в чем заключается нарушение валютного законодательства, ответственность может быть различной, позвольте порекомендовать Вам прочитать ст.15.25 КоАП РФ, полагаю Вы найдете там ответ.

С уважением,


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
2. Адвокат оказал нерезиденту ЮЛ услуги на территории РФ. Оплата услуг поступила на зарубежный счет адвоката более 600 тыс. руб. Какое нарушение валютного законодательства?

2.1. Нужно ознакомиться с документами.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
3. Планирую приобрести квартиру, собственник гражданин Казахстана, каким образом возможно произвести расчёт чтобы не нарушить валютное законодательство.

3.1. В любом случае расчет будет в российский рублях, чтобы не нарушать российское законодательство.
С уважением.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

3.2. поскольку продаж-покупка будет проходить на территории РФ определяете стоимость в руб. и указываете именно эту стоимость в Договоре. А дальше проблемы продавца, Вы не имеете особо отношения к валютному законодательству.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
4. Физ. лицо Резидент получает дивиденды в долларах на свой счёт в РФ. Не является ли это нарушением валютного законодательства и не должно ли физ. лицо оформлять документы валютного контроля?

4.1. Дивиденды тоже являются доходом физического лица. А вот дивиденды от какой деятельности - аренда недвижимости, ценные бумаги, акции физ. или юр.лица и т.д.?..это очень важно, Оксана, так как от вида валютной операции зависит и размер налога на рублевый или валютный счета.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
5. Изучив ст.15.25 КОАП, выпишите нарушения валютного законодательства, за которые предусмотрена административная ответственность. Разберите по составу одно из правонарушений (по выбору)

5.1. Услуга по решению задач платная.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
6. У меня ИП на ПСН. Нужно получить валютный перевод за разовую работу (сумма небольшая - 200 евро). Есть личный счет в нужной валюте. Расчетного нет. Будет ли нарушением валютного законодательства (неразрешенная валютная операция) подобный перевод? Обязательно ли оформление договора с контрагентом?

6.1. нужно открыть валютный расчётный счёт (в том же банке, документов нужно минимум), через личный не стоит, иначе можно получить штраф и потерять больше, чем заработать. Договор банку не нужен, если сумма контракта меньше 200000 рублей.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
7. Получаю выплаты по договору-оферте и прохожу валютный контроль в банке. Спустя несколько ежемесячных платежей замечаю, что договор с одной компанией "Один", а выплаты приходят от другой компании "Два". Вместо квитанций о платежах - лишь таблица с выплатами на сайте без указания от какой компании платеж. Является ли это нарушением валютного законодательства? И как можно решить эту проблему?

7.1. Не могу сказать. Надо смотреть документы. Может они деньги выводят и готовятся купить уютный домик на южном берегу Франции, либо вообще слинять и жить в Лондоне, где не выдают России, т.к. воровство в России это борьба за Европейские ценности.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
8. Гражданин РФ имеет в собственности квартиру в ЕС с 1993 года и вид на жительство в ЕС. Как правильно продать квартиру и перевести в Россию деньги от продажи квартиры не нарушая законодательство РФ? Слышал, что при нарушении валютного законодательства могут забрать 3/4 от суммы!

8.1. Продавайте. Деньги переводите по официальной сделке, договору. На счет в банке.
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", ст. 10 позволяет это делать.
Главное чтобы было понятно от кого деньги пришли, по какому договору, за какой объект. Никто их у Вас не заберет.
Ну либо продавайте там, ввозите наличку на территорию РФ, но тогда надо будет ее декларировать на таможне. Платить пошлину.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

8.5. Если недвижимость приобретена вне миграционной программы, то при указанном сроке владения (более 5 лет) Вы освобождены от уплаты налога от полученного дохода.
Основание: статья 217.1 Налогового кодекса РФ.

Учитывайте
, что в стране, где находится недвижимость, действуют свои правила налогообложения сделок купли-продажи.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
9. Собираюсь продать дом с земельным участком гражданину Киргизии, какие документы нужны, я знаю, а вот как быть с расчётом? Он то расплатится со мной в рублях, но, поскольку не является резидентом, не подпадёт ли эта сделка под законодательство о валютном контроле? И не возьмёт ли меня потом налоговая " в оборот" за проведение валютной операции? (дом с участком в собственности с 2011 года).

9.1. Не подпадет - такое законодательство никак не регулирует гражданско-правовые отношения, в частности порядок и условия совершения сделок между гражданами разных стран. В том числе и по используемой для расчетов валюте.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

10. По статье 193 УК РФ субъектом по уголовной ответственности может является только руководитель организации? Я правильно понимаю? То есть получается если должностное лицо (бухгалтер на участок банковских операций) уже уволился, то по деятельности связанной с валютным законодательством его уже не привлечь к ответственности? Или можно, но только к административной?

10.1. Ситуации бывают разные, все зависит от того, какие обязанности были возложены на бухгалтера в период её работы в организации
Желаю Вам удачи и всех благ!


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

10.2. За период, когда он был руководителем, при доказанности преступления он может быть привлеченным к уголовной ответственности.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

10.3. В данном случае нужно изучать должностные обязанности, но если к моменту наступления срока возврата в РФ денежных средств, предусмотренного внешнеторговыми контрактами и паспортами сделок бухгалтер еще не был уволен, то привлечение к уголовной ответственности возможности, однако вряд ли смогут доказать преступный умысел, всего хорошего!


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
11. Иностранец проживающий в РФ по Виду на жительство. На его счет в иностранном банке зарубежный нотариус собирается перечислить денежную сумму доставшуюся ему в наследство от отца. Счет в той же стране, где проживал отец. Не явится ли это нарушением валютного законодательства РФ, так как в разрешенных операциях по зарубежным счетам пункта о наследстве не имеется. Страна член ОЭСР и ТАФТ.

11.1. Если сумма крупная, то скорее всего банк счет заблокирует в рамках закона 115-ФЗ. При предъявлении документов обосновывающих сумму счёт будет разблокирован. Удачи вам и всего наилучшего.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
12. Вопрос по валютному законодательству. Есть экспортные контракты, по которым выручка не поступит. Валюта контракта в рублях порядка 8 млн. руб. срок заканчивается 31.12.17. Есть ли способ списать данные контракты в результате банкротства или иными способами?

12.1. Есть но это не бесплатная консультация. По правилам сайта консультации по валютному и налоговому законодательству платные. Обращайтесь к консультантам
С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

12.2. В данном случае вы не сможете у нас проконсультироваться. Вид вашей услуги является платной. Вы можете обратится к любому юристу.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
13. Я продаю квартиру в Литве. Покупатель Ее приобретает по ипотеке. За половину квартиры он готов оплатить наличными. В этот момент к нему переходит право собственности. Вторая половина будет мне перечислена банком по истечении месяца на мой валютный счёт, открытый в Рф. Есть ли здесь нарушение валютного законодательства.

13.1. Есть если не оформили паспорт сделки и нарушены сроки по сделке

С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

13.2. В соответствии с валютным законодательством возможно обойтись и без составления паспорта сделки, если сделка разовая и сумма валютной выручки не превышает 50000 тысяч долларов.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
14. Мне пришло письмо с налоговой о назначении административного наказании, о нарушении положения актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, у меня нет счетов за приделами России, что мне делать?

14.1. Значит, Вам нужно как модно скорее обжаловать данное решение налоговой службы в Управлении ФНС РФ по вашему региону, а затем в суде.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

14.2. Возможно это ошибка. Прежде всего надо не тянуть время а идти в налоговую с данным письмом и выяснять что это за нарушения и в связи с чем. А потом уже действовать по ситуации либо обжаловать в выше стоящий орган либо в суд.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
15. Принял решение расширить деятельность компании за счет сотрудничества с международными компаниями.

Просьба разъяснить, какие условия должны быть отражены в договоре, чтобы избежать риска за привлечение к административной ответственности за нарушение валютного законодательства РФ.

15.1. По каждой сделке, в зависимости от ее условий, разные основания оформления валютных операций. Одно фразой на Ваш вопрос не ответит никто.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
16. Прошу дать ответ на следующий вопрос. Резидент оплатил нерезиденту импорт товаров, однако товар не поступил, деньги не возвращены. По договоренности с контрагентом покупатель намерен заменить внешнеторговый договор договором новации, в котором обязательство нерезидента по поставке товара заменяется на обязательство по возврату заемных средств в течение 5 лет. Правомерна ли замена договора на указанных условиях или это противоречит нормам валютного законодательства? Спасибо.

16.1. Правомерна ли замена договора на указанных условиях или это противоречит нормам валютного законодательства?

Вопрос из категории платных -


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
17. Резидент оплатил нерезиденту импорт товаров, однако товар не поступили, деньги не возвращены. По договоренности с контр агентом покупатель намерен заменить внешнеторговый договор договором новации, в котором обязательство нерезидента по поставке товара заменяется на обязательство по возвращению займа в течение 5 лет. Правомерна ли замена договоров на указанных условиях, или это противоречит нормам валютного законодательства? Спасибо.

17.1. Ст.818 ГК РФ указывает на основания замены одного договора на договор новации. Полагаю, что для Вашей ситуации применимо, противоречий нет.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
18. Не могу дозвониться по указанному тел-сбрасывается. Я звоню из СПб. Хотела бы записаться на консультацию как физ. лицо. Вопрос будет-по валютному законодательству. Мой моб в СПб (921)9337709. Спасибо-если перезвоните! Всего доброго, Татьяна.

18.1. Вам позвонят обязательно.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

18.2. Если не хотите попасть на мошенников. Выбирайте конкретного адвоката его телефон и звоните лично ему.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
19. Можно ли резиденту перевести деньги ($,€) со своего счета за границей на свой счет в России? Где почитать-не будет ли это нарушением валютного законодательства? Есть ли ограничения на сумму перевода?

19.1. Суммы перевода ограничены только организациями, посредством которых осуществляется перевод. Например, не более 500000 руб. за один операционный день, как в Сбербанке.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
20. Человек снят с регистрационного учета в РФ с выездом на ПМЖ. В РФ не появлялся больше года. Когда по приезде в РФ у него появляется статус резидента - сразу при въезде или по истечении 90 дней, в течение которых он обязан встать на регистрационный учет? Я имею в виду статус резидента в отношении валютного законодательства, а не налогового резидента.

20.1. В течении 90 дней нужно встать на учет и после статус резидента.
В этой связи гражданин, находящийся за пределами Российской Федерации, утратит статус резидента по истечении одного года с момента въезда в иностранное государство при соблюдении условий.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
21. Согласно действующему в настоящее время законодательства имеет ли право госслужащий торговать (играть) на рынке Форекс на разнице валютных курсов?

21.1. Законом это не запрещено, это не предпринимательская деятельность.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
22. Я - физическое лицо, резидент РФ. Купила иностранные ценные бумаги одной из Кипрских компаний. Могу ли я продать их российскому юридическому лицу не привлекая брокера, так как мне известен конечный покупатель? Могут ли меня привлечь к ответственности за нарушение валютного законодательства?

22.1. Запрета на это нет. только потом отчетность соответствующую возможно придется сдать.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
23. Я гр-н РФ и имею постоянный вид на жительство на Украине. Там я бываю 5-7 (по-разному) мес. в году как частное лицо.
Кто я такой: резидент или нерезидент с точки зрения налогового и валютного законодательства?
Спасибо.

23.1. Если Вы находитесь на территории РФ более 183 дней календарного года, то резидент. Если менее, то нерезидент.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
24. Нужна ваша консультация. Я Индивид. Предприниматель - резидент, перечислял нерезиденту за товар сумму около 6 млн. руб. Как стало известно, фирма нерезидент закрылась в ноябре 2015 г... Скажите, какая ответственность у резидента перед валютным законодательством, если товар на эту сумму так и не был ввезен на террит. РФ и деньги уже вернуть нет возможности, т.к. фирма-нерезидент закрыта?

24.1. Вы когда именно перевели? Договор поставки заключали?


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
25. Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного законодательства должностными лицами таможенных органов.

25.1. Конкретизируйте вопрос.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
26. Покупаем сырье в Китае, поставляем его в Узбекистан. Из Узбекистана получаем готовый товар. Как правильнее направить сырье? Из Китая в РФ, а потом в Узбекистан или сразу в Узбекистан. С точки зрения налогового и валютного законодательства.

26.1. Тут нужно, чтобы разработать схему работы. Знать вашу систему налога. Вы какие действия предпринимали?


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

27. Если в долговой расписке сумма долга указана в английских фунтах, при обращении в суд, как правильно оформить иск, не нарушив валютное законодательство РФ.

27.1. Переводите в рубли по курсу Центробанка.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
28. Нужна консультация по осуществлению сделки купли-продажи объекта недвижимости в Украине между нерезидентом (физическим лицом) и резидентом Украины (юридическим лицом):
- варианты оформления сделки;
- осуществление расчетов и требование валютного законодательства Украины.

28.1. Да, тут Вам детально нужно расписывать или судебные разбирательства будут.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
29. При заключении договора о задатке, была указана сумма задатка в долларах, и то, что продавец передал, а покупатель получил задаток в долларах. Теперь покупатель хочет вернуть деньги, ссылаясь на нарушение валютного законодательства. Кто несет ответственность в этом случае: продавец или покупатель? И какая может быть ответственность? Спасибо.

29.1. В соответствии с нормами ГК РФ в России рубль является законным платежным средством, а, следовательно, все денежные обязательства должны быть выражены именно рублях. В то же время это не означает, что закон запрещает сторонам устанавливать цену именно в долларах или евро. Но в этом случае покупатель и продавец обязаны зафиксировать сумму пересчета выбранной ими валюты в рубли по курсу ЦБ РФ на момент заключения договора.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

29.2. Хочет вернуть? Суд разберется и определит кто кому что должен или не должен.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
30. В каком порядке лицо привлекается к административной ответственности (за нарушение валютного законодательства), если нарушение было обнаружено в процессе рассмотрения районным судом спора о взыскании долга (в иностранной валюте между резидентами РФ)? И обязательно ли лицо будет привлечено к административной ответственности? Заранее, спасибо.

30.1. Если нарушение было выявлено в процессе рассмотрения дела, то суд обязан выделить дело и направить его на возбуждение дела об административном правонарушении.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Читайте по теме:

Центробанк намерен серьезно перекроить валютное законодательство

вчера в 15:21
25 просмотров
Банк России внес в правительство предложения о поэтапной отмене репатриации экспортной выручки в иностранной валюте и снятии ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров.
Комментарии (0)
Рейтинг публикации: 0 ( )

ЦБ согласился ослабить валютный контроль

06.08.2020 в 14:00
25 просмотров
Центробанк согласился частично ослабить в России валютный контроль и поэтапно отменить одно из его главных положений — обязанность экспортеров репатриировать (зачислять на счета в российских банках)
Комментарии (0)
Рейтинг публикации: 0 ( )

С 31 июля снизятся штрафы за ряд нарушений валютного законодательства

28.07.2020 в 14:50
123 просмотров
Как следует из поправок к КоАП РФ, за невыполнение обязанности по репатриации денег штрафовать юрлиц и ИП будут по-новому.
Комментарии (3)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Изменен порядок начисления штрафов для импортеров и экспортеров

08.07.2020 в 15:15
10 просмотров
Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект, меняющий порядок начисления штрафов для импортеров и экспортеров за нарушения валютного законодательства, а также предусматривающий санкции за просрочку выполнения обязательств по внешнеторговому договору.
Комментарии (0)
Рейтинг публикации: 0 ( )

В России пойдут на уступки добытчикам валюты

03.06.2020 в 19:00
9 просмотров
Правительство России готово пойти на уступки основным добытчикам валюты, коими являются компании-экспортеры, и ослабить валютный контроль в рамках глобального плана по борьбе с последствиями пандемии коронавируса, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Комментарии (0)
Рейтинг публикации: 0 ( )

С 1 июля – новый порядок наличных валютных операций.

13.05.2020 в 20:15
719 просмотров
Центробанк заново урегулировал вопросы ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории России с юридическими лицами, ИП и физическими лицами (клиентами)
Комментарии (2)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Срочно! новости от ИФНС малому и среднему бизнесу

26.03.2020 в 08:04
621 просмотров
ФНС остановила взыскание налогов и блокировку счетов. Это касается малого и среднего бизнесаГлава ФНС подписал поручение на приостановку взысканий налогов и взносов,
Комментарии (2)
Рейтинг публикации: 0 ( )

ФНС РФ - об отсрочках по уплате налогов, запрете на налоговые проверки и пенсиях для самозанятых

25.03.2020 в 14:54
441 просмотров
Современная экономическая ситуация в стране, «пошатнувшаяся» из-за распространения коронавируса и обвала цен на нефть, потребовала соответствующей реакции и от Федеральной налоговой службы (ФНС)
Комментарии (1)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Участников ВЭД не будут привлекать к ответственности из-за пандемии коронавируса

24.03.2020 в 17:48
505 просмотров
Друзья! Интересная новость.Участников ВЭД не будут привлекать к ответственности за неисполнение нерезидентами условий внешнеторговых договоров из-за пандемии коронавируса.
Комментарии (3)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Новогодний подарок олигархам: отмена уголовных статей и разрешение на вывод капитала за рубеж

24.12.2019 в 17:42
209 просмотров
Уважаемые подписчики,пользователи и гости сайта!!!Если кто ещё не в курсе, то сообщаю: в стране у нас капитализм.
Комментарии (0)
Рейтинг публикации: 0 ( )