Вывод средств / Законы и прочие темы
Департамент рынка ценных бумаг, за вывод денег просят заплатить 33 тыс, от брокера, это правда или опять мошенники.
"К сожалению не получается отправить и на новую карту… Из какой-то из этих карт переведите встречный перевод в размере 5050 рублей на эту карту...4279, и страховой агент, Вам на эту же карту отправит ваш выигрыш, а встречный перевод Вам вернётся отменённым платежом-похоже это на правду или развод? Речь о выводе средств с криптовалютного рынка.
Вывод средств из инвестиционной компании! Социнвест официально зарегистрирован по адресу: 123060 г Москва ул Маршала Мерецкова д 3 Ген директор Ватанина О В не выдают деньги требуют 30% за верификацию договор не заключался документы не подписывались.
Есть ли налоги за вывод средств с Гренады по процедуре роллинг резерв.? Мне говорят, что надо оплатить 20% через юридическую компанию.
Угрожают пеней и дальнейшими разбирательствами через суд, за хранение этих замороженных средств в их базе.
Попала к брокеру-мошеннику. Пыталась обратиться в несколько юридических организаций, выяснила, что мошенники. Сейчас юрист из одной фирмы говорит, что деньги возможно вывести через претензию к платежной системе. Прислали на почту письмо от финансового регулятора (уже не знаю чему можно верить!), только надо оплатить налог за вывод средств (т.к. криптовалюта и не в России), сказали могут предоставить документы успешного вывода нескольких лиц за последнее время. Так же ген. директор напишет расписку, что в случае неудачи этот налог вернут мне. Отзывы в основном положительные (на отзовике), но видела и отрицательные. Знаю, что платят за положительные и за то, чтобы удалили отрицательные. Как проверить юриста и фирму?
Помогите разобраться с выводом средств с банка Австралии я оплатила сертификат, счёт, они выводят деньги на тенькоф но он не принимает и деньги вернули обратно сейчас нужно оплатить печать в течение 4 дней и через 8 ч будет вывод средств, все подтверждается через личный кабинет, это так пожалуйста ответе на телефоне 89016640031 явам звонила.
Что делать прислали мне вот это. ::: Ваш заказ на вывод средств 23130 принят и ожидает вашего подтверждения с указанием расчётных реквизитов.
Брокер говорит что заявку на вывод средств заблокировали, тк открыт самый простой счёт и нужно оплатить подключение двойной конвертации. Это развод или такая практика существует? Компания зарегистрирована в офшорах.
Может кто-то чем-нибудь сможет помочь? Ситуация такова:
Верифицированный аккаунт на себя с 2018 года на blockchain.com (не в мобильной версии!) . Как только они сделали процентные накопительные счета, перевел туда практически всю сумму. В 21 м году решил воспользоваться этими деньгами, но обнаружил, что вывод с процентного счета ограничен. С обычного счета вывод работает. Начали писать в поддержку. Предоставили все запрашиваемые данные. Потом начались те же вопросы по второму кругу. Опять на них ответили. А сейчас пишут что то вроде: "вашим вопросом занимаются специалисты, в скором времени мы с вами свяжемся, ждите...". Уже идет восьмой месяц ограничения вывода средств, а воз и ныне там... Пишут все так же,что бы ожидали... Уже ходили к местному юристу, написали досудебное письмо. Ответа все так же нет. Подскажите как действовать в данной ситуации?
Буду благодарен за любой совет по теме. Спасибо!
Зарегистрировался в БК ManBetX. Поднял неплохой баланс. Создал заявку на вывод. Сказали, что нужно сделать хотя бы три депозита для вывода средств. Я всё сделал. Через время начали говорить, что сработала антифрод система и нужно сделать пополнение на 17% от моего баланса. Подскажите, что с этим делать?
Уважаемый сотрудник bank8965
Вы успешно заказали вывод денежных средств в размере 6075,00 руб.
Вывод средств будет произведён на указанный Вами счёт сразу же после активации аккаунта.
Процедура необходима для уточнения автоматически созданных регистрационных данных и безопасного автовывода денежных средств при дальнейшем сотрудничестве.
Также в случае обращения к нам налоговых органов, мы обязаны предоставить официальную информацию о всех сотрудниках, работающих в нашем онлайн банке и получающих доход.
После успешной активации Вы будете нашим полноценным сотрудником и сможете получать выплаты моментально на вашу карту или электронный кошелек без повторной активации.
Процедура активации является платной!
Стоимость активации аккаунта: 96 рублей.
Кто из юристов г.Абакана может оказать помощь по Чарджбэк, вывод средств из Телетрейд. Не могу найти на этом сайте юристов из г.Абакана.
Был открыт депозит в EveryOption , сделана торговля опционом увеличен баланс, но данный брокер слился в alldayoption.com после чего было подано заявление в alldayoption.com на восстановления счета, где успешно я вошел на торговую платформу и попытался сделать вывод средств но без результатов запросы в службу поддержки результатов не дали, после чего я вообще не могу войти в торговый счет, повторные запросы в alldayoption.com выяснилось: текст письма Ваш аккаунт должен был быть передан AlldayOption.
Из-за финансовых осложнений с кредитной карты-клиринговая компания депозиты были сделаны (в Everyoption) , средства были не переведены и поэтому Вы не имеете доступа к учетной записи на данный момент.
Мы не те, что удержание ваших денежных средств.
Если вы хотите получить ваши денежные средства рекомендуется связаться с вашим банком или кредитной карточки компании.
Что можно сделать в этой ситуации
С Уважением Алексей lehaleha32svv@yandex.ru
Вас обманывают мошенники. Но вас сегодня так много - что вам туда - можно!!!!" Вы погуглите сначала - "A-DuoVation" Это мошенники. Ничего им не переводите. Вы сами поняли вообще что Вы написали?
Вас мошенники одурачивают по полной программе
А про «овальный счет внутри банка» это сильно!
Какая неудержимая фантазия через овальный счет-очень опасно
только через треугольный или квадратный счет Возможность возврата средств зависит от способа и цели перевода. Клиенты из СНГ и Европы имеют возможность воспользоваться процедурой чарджбэк. Для этого нужно иметь достоверные доказательства, а перевод с карты физического лица на счет юридического лица должен быть осуществлен не более 540 дней назад. Для успешного завершения операции и осуществления вывода средств, A-DuoVation требует от меня транзакцию через овальный счет внутри банка, который принимает мой вывод.
Ничего хорошего вам не скажу, вас все это время дурили мошенники и деньги вы оттуда никак не выведете. Это мошенники. Вам следует подать заявление в полицию. Иного не дано. Врчдли получится вывести средства. Зарабатывала на платформе xn-quent.net . начала вывод средств не получилось. Тех.служба сказала нужно третье лицо так как у меня финансовая нагрузка. Прислали заявление заполнить. Третье лицо дало лицевой счёт своей карты для вывода средств. У него была кредитная карта с нее списали деньги и открыли ещё один кредит с которого тоже были списаны деньги на мой платформе счет xn-quent.net. теперь задолженность по двум кредитам. Мененжер сказал что теперь ожидайте вывода средств на счёт третьего лица. Прошло пять дней вывода средств нет. деньги с кридитов находятся на моем счету. Как вывести деньги со счета платформы чтобы загасить задолженности по кредитам. Менеджер на звонки не отвечает.
Работал в Яндекс доставке, парк в котором работал требует 500 рублей за вывод средств на карту банка или без комиссии но нужно оформить карту партнерского банка законно ли это?
Обратилась в консалтинговую компанию по выводу средств от брокера мошенника. Прислали ссылку для вывода средств Wavesend Dashboard для регистрации. Зарегистрировалась, поставили средства на вывод. Для вывода запросили процент, надо оплатить в течении 3 дней. На три дня компания предоставила бесплатную транзакцию, дальше день будет стоить 900 долларов. У меня средств таких не оказалось. Позвонили из консалтинговой компании и сказали, что финансовая организация cecj готова оплатить часть процентов по выводу, а я должна внести 15000. Как только я внесу, средства мне поступят. На карту. Я думаю не мошенники ли это, а то потеряю ещё и 15000.
Я наткнулся на казино вулкан пополнил баланс выиграл 400000 тысяч хотел сделать вывод средств но мне сказали что у меня статус новичок, то есть я должен ещё пополнить баланс на 1500 и статус будет любитель, тогда я смогу вывести средства, Я пополнил, стал выводить но у меня теперь требуют чтобы я заплатил камиссию и тогда будет вывод, мне кажется что это развод Я не стал платить камиссию. Как вы думаете это развод?
Что считается выигрышем в БК, вывод средств или выигрышное пари? На мой вопрос администратор Фонбета ответил так 'В соответствии требованиями налогового кодекса (НК РФ) налогом облагается каждый выигрыш пари",, если это так, то какой смысл тогда ставить в бк.
Ничего не вернут. Это мошенники. Денег вы не выведите в принципе. Не платите никаких налогов. Нет никаких налогов.
Это схема работы мошенников.
С заявлением в полицию обращайтесь. Вас дурят мошенники Хочу узнать по поводу вывода средств с рапиды... Сначало оплачивается налог, гарант (для новичков) и вывод через систему рапида (которая потом возвращается)?
Я являюсь клиентом компании ММСИС. Инвестировала до недавнего времени в программу Индекс топ 20. В последнее время начались проблемы с выводом средств. Не исполняются заявки на вывод. У меня на счете почти 5900 долларов. Согласно контракта я направила уведомление на одностороннее расторжение контракта с требованием возврата моих средств. Никакой реакции не последовало. Вывести невозможно. Пополнение счета производилось с моей банковсой карты виза через платежные системы Робокасса и РБК Мани и фактически деньги поступалина счета неких компаний, осуществляющих консультационные услуги, конторы которых в Москве. И якобы услуги их я оплачивала. Никаких услуг я естесственно не получала. Компания ММСИС нигде не фигурирует. Немогу вернуть свои деньги. Чем можете помочь?
Может ЛИ ЮК ООО АСТАРТА обеспечить вывод средств от брокера мошенника через криптовалютный кошелёк Wallt. Mixetes, якобы деньги на него поступили, но для перевода требуется оплатить Госсбор для подтверждения права собственности на эти средства, затем возможен вывод на карту банка
В заголовке полностью не выразить всю тему, о которой хотелось бы поговорить - слишком мало выделено знаков. Однако, вопрос о выводе средств за рубеж или хранение средств на зарубежных счетах - честно говоря, не понимаю, в чем разница - не дает покоя с тех пор, когда наша страна
Сириус трейд запретил вывод средств с моего кредитного счета в банке "пойдем" и из за этого у меня просрочен платеж, а плачу я исправно. На каком основании у них это получилось? У судебных приставов я не числюсь.
Мне пришло письмо от Blockchain.com - что к ним поступила транзакция на перевод мне 8700 USD, но перевести они не могут. В связи с изменением регламента с 01.09.2021 вывод средств приостановлен, так как сумма вывода превышает 5000,00 долларов США, при изменении суммы необходимо подключить сервис ручных платежей, так как обрабатывается сумма свыше 5000,00 долларов США. вручную финансовым экспертом. Плата за подключение к услуге ручных платежей составляет 2.500,50 долларов США, из которых будет вычтено 4% (100 долларов США), оставшаяся сумма (2.400,50 долларов США) будет переведена на ваш счет и будет подтверждена для дальнейшего вывода на ваш банковский счет. После завершения транзакции средства будут сняты в течение 2 часов. Эти требования необходимы для сохранности ваших средств. Оплата должна быть произведена до 23:59 (GMT + 1) 04.09.2021, в противном случае взимается комиссия за простой сейф в размере 2% от замороженной суммы. Скажите это очередной развод?
Итальянский банк запросил ITIN, выданный в США, для вывода средств от брокеров-мошенников, средства были на электронном кошельке, после манипуляций при помощи юриста, которого я нашла в интернете, деньги вывели. Но они в Итальянском банке сейчас яко бы, я обратилась в кошелек по вопросу ITIN, они согласились предоставить мне его, но для этого мне нужно заплатить % от суммы перевода, а сумма очень большая, я уже вносила налог за конвертацию в итальянский банк и в кошелек вносила налог за вывод средств.
Возможно ли такое или это опять обман?
Брокер до заключения договора, без проведения верификации вывел средства с моей карты используя AnyDesk ,без моего на то согласия. На вывод средств требуют провести верификацию. Законны ли действия брокера?
Связалась с конторой по выводу средств из рук мошенника. Подписала договор, на почту пришло такое письмо
Dear client,
On your wallet, in the Declared cryptocurrency section, the amount received is 1.839920 BTC.
We begin the process of declaring funds and send the relevant data to the IRS.
Expect Alerts.
We also ask you to pass verification in the Declared cryptocurrency section.
If you have nothing to do with this amount or do not want to start the declaration process - please let us know in a reply letter and submit the W-2 form within three calendar days.
Polposch is part Return Solutions Inc.
DELAWARE,
822 GUILFORD AVE. #906, BALTIMORE MD 21202
Что это? Развод?
На вневалютном кошельке второй уровень верификации до сих пор в обработке. Как не влезть в долги?
При выводе средств из казино большая сумма запрашивает комиссию 20% от указанного вывода средств. И простят они пополнить баланс на 20% для верификации. Это возможно вообще? Или же это мошенники?
Пришло сообщение. Завершить вывод средств на определенную сумму. Сбер 24. Отправитель Skype. правдо или нет что мне начислена определенная сумма.
Я 28.04.2020 г. под руководством сотрудника bank fr осуществлял вывод средств на карту рсхб но деньги ушли в Миг-кредит т.к (консультант) перевел их туда Мне позвонила сотрудница Миг-кредита с вопросом об оформлении но я ведь не заказывал займа и естественно отказался Можно ли мне вернуть мои деньги?
Если человек проходии процедуру банкротства и делает ставки на спорт в букмекерской конторе, но вывод средств проводит через другую карту, может это повлиять на процедуру и вообще узнать об этом?
При выводе средств Межбанк ответил, что вывод невозможен, т.к, они имеют статус "Статический", а для вывода статус должен быть "Динамический". Для перевода в "Динамический" необходимо заплатить 30000 р. Это нормально?
Отправила деньги MoneyGram (вывод средств, продажа своего интернет-трафика) вообщем я поняла что это обман, помогите вернуть мне деньги назад.
Работаю в такси. Оплата за услуги, с банковских карт, поступают на мой счет, в диспетчерскую, через которую я выполняю заказы. За вывод средств с этого счета, на мою банковскую карту с меня удерживают 6 %. Правомерно ли это.
Добрый день!
Это мошенники, которые таким образом обналичивают украденные деньги.
С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович. Подвох во всем. Это популярный вид мошенничества. Попросят данные карты, чтобы с нее списать деньги. Отстёгивайте процент магазин из подвохов В том, что евр казино - это обман и, извините, бред.
Это обыкновенный мошенники будут получать похищенные деньги на Вашу карту, а ВЫ им переводить будете. Предложили работу, люди занимаются выводом средств с европейских казино от 140 тысяч на карты нескольких банков. И приводится пример: переводим вам 140, 100 к переводите нам, себе оставляете 40 к. В чем подвох? И у них типа есть офис в Мск и ЕКБ и через месяц сотрудничества можно оформить отношения официальным договором ГПХ
Обратился за помощью в юридическую компанию, вывод средств от интернет мошенничества доп. Заработок в интернете в результате спровоцировали зарегистрироваться на электронном кошельке где чудесным образом появилась огромная сумма денег и начали поступать электронные письма с уплатой всевозможных налогов
За получения ITIN итого ушл примерно 500 т. р в итоге не вывода ни юриста только остался должен по кредиту. Если можно пообщаться через вацап я в больнице говорить не удобно.
Сотрудничала с консалтинговой компанией по выводу средств blc group, посылали курьера с инкассацией, доехал до Москвы, возвращён обратно, позвонила юристу, сказал что деньги мои на счету, мне надо написать в свободной форме обращение на https://wavesend.org/, ответ пришёл, что мне надо верисифицироваться и сообщить о переводе.
Для вывода средств в криптовалюте, якобы одобренных к выводу, предлагают сделать запрос на открытие счёта в Mirabank, хочу знать, есть ли такой банк и возможна ли такая операция. Есть подозрение, что это очередной развод. Сначала брокер, теперь эти товарищи. Спасибо
