Движение денежных средств

Краткое содержание:

Советы юристов

Вопрос №9776799

Были переданы по договору денежные средства трейдеру для работы на рынке Форекс, но случилось резкое движение против открытых позиций и деньги были списаны со счёта. В настоящий момент трейдер не восстанавливает денежные средства. Необходимо подготовить исковое заявление по истребованию денежных средств.

Вопрос №9789660

С зарплатной карты мошенническим способом сняты денежные средства. Пишу заявление в банке на выдачу выписки о движении денежных средств по счету, отвечают, что только через две недели выдадут. Правомерно ли это?

Вопрос №6462563

Мы ООО на ОСНО только открылись, движений ни по расчетному счету, ни по кассе не было. Директор (он же учредитель) пошел и положил на расчетный счет денежные средства из своего кармана как возврат подотчетных денежных средств. Как нам поправить ситуацию? Как лучше оформить эти денежные средства? Спасибо.

Вопрос №10749272

Для подтверждения рвп предоставлена выписка по счету о движении денежных средств за год. Не приняли, сославшись на то, что необходимо предоставить данные о том откуда и за что приходили денежные средства. Что делать?

Вопрос №9451266

Списание долга с р/сч в банке по исп. листу, предоставленный в банк где имеются денежные средства юр.лица. Отказ банка в предоставлении сведений по движению денежных средств по арестованному р/с в банке. Наличие публичного документа на сайте арбитражного суда, о перечислении денежных средств за этот период, данному юр лицу денежные средства из другой организации на этот же р/с,где она проходила истцом. Какое нужно заявление в суд, для предоставление сведений по движению по р/с в банке. И форма заявления в ЦБ в отношении банка который не исполнил в полном объеме удержание по р/с денежные средства.

Вопрос №14604009

В отношении нашего ООО имеется судебное решение о взыскании денежных средств в пользу автора за результаты интеллектуальной деятельности (разработка компьютерной программы). Автор обратился с судебным решением в банк в котором открыт расчетный счет нашего ООО с намерением взыскать денежные средства. Однако, на движение денежных средств по расчетному счету ООО, налоговыми органами наложено ограничение в связи с не предоставлением отчетности в установленные сроки. Может ли автор компьютерной программы взыскать денежные средства с нашего расчетного счета в сложившейся ситуации?

Вопрос №7629351

Пожалуйста как написать заявление о проверке доходов должника по алиментам? Он предоставил справки о зарплате 6000 с места работы, а по выписке Сбербанка о движении денежных средств по его счетам видно, что ему поступают денежные средства.

Вопрос №9611440

Как инициировать проверку движения денежных средств в банке? Вопрос по разделу имущества после расторжения брака, деньги лежали на депозите на имя ОБЖ, движение этих денег не контролировал.

Вопрос №17728563

Имеется генеральная доверенность на 5 лет от папы, жив и проживает с нами, в доверенности прописано, снятие и движение денежных средств, я сняла сумму со счета и переложила на свою книжку под проценты, имеет ли право сестра родная на данные денежные средства.


Вопрос №666431

Арбитражный суд арестовал денежные средства ответчика для обеспечения иска. После предъявления исполнительного листа через судебного пристава пришел ответ об отсутствии денежных средств на счёте должника. Судебный пристав говорит что денежные средства есть, но движение по счёту приостановлено налоговой инспекцией не как это не подтверждая документально. Как быть в такой ситуации и можно ли взыскать данные средства не с продавца а с завода изготовителя оборудования.

Вопрос №17304819

Как законно общественному движению (условно группе по интересам, например в VK, не имеющей правового статуса) оформить сбор пожертвований в виде денежных средств от членов движения, на общие различные расходы движения (например на изготовление агитационных и рекламных материалов) чтоб с этих полученных средств не платить налоги?

₽ VIP
Вопрос №6443232

Отец оформил внутрибанковскую доверенность на получение денежных средств с депозитного счета мною, по окончании срока. Счет закрылся, денежные средства перешли на отдельный счет до востребования. В договоре и в доверенности этот вариант не прописан. При обращении мне отказали в выдаче, сказав, что доверенность не действительна, так как указан один счет, а денежные средства на другом. В выписке отражено движение средств. Правомерно ли это? Каким образом я могу получить денежные средства по той доверенности которая у меня на руках? Должно же это быть предусмотрено банком.

Вопрос №14486515

Скажите мой многоквартирный дом обслуживает Управляющая Компания расчетный счёт этой компании в банке Возрождение и естественно лицевой счёт который привязан к моей квартире куда поступают денежные средства, могу ли я прийти с паспортом и взять выписку из лицевого счёта о движении денежных средств?

Вопрос №11693723

После смерти отца с его карты были сняты денежные средства. Узнали об этом только после того, как вступив в наследство, получили доступ к движению денежных средств по банковскому счету. Предположительно это сделала его сожительница. Возможно ли возбуждение уголовного дела в этом случае?

Вопрос №343641

Объясните, пожалуйста, подлежат ли разделу при разводе денежные средства на зарплатной пластиковой карточке? А если эти деньги сняты накануне развода, то и делить нечего? Или можно запрашивать справку из банка о движении денежных средств? Когда фиксируется сумма для раздела?

Заранее благодарна, Ира.

Вопрос №4885025

Я организовываю ОБЩЕСТВЕННОЕ БИЗНЕС ДВИЖЕНИЕ, целью которого является сбор денег для запуска бизнес стартапов участниками движения. Вопрос - могут ли официально зарегистрированные участники данного движения использовать не только ежемесячные взносы от зарегистрированных участников, но и средства собранные безвозмездно от людей, находящихся не в составе движения, а просто лояльных к нему, для организации своего бизнеса, ЧАСТЬ доходов от которого будет направлена на спонсирование данного движения, как и для запуска новых бизнес стартапов? Какую форму выбрать для такового сбора денежных средств?

Вопрос №4217626

У меня идет процесс по распилу кредита, взятого во время брака. Моя БЖ подала встречные исковые требования, в которых просит суд оказать содействие в получении информации по движению денежных средств на моих счета в период брака, то есть хочет поделить денежные средства, находившиеся как все-таки делятся денежные средства супругов - делятся поступления на счета, либо все-таки остаток на счетах на конец прекращения брачных отношений?

Вопрос №8867505

После смерти мамы 15.04.2015 г. С её лимитной карты (Сбербанк России) были сняты денежные средства в размере 40000 тысяч рублей (предполагаю, что сняли другие родственники), при обращении в Сбербанк России о движении средств по её лимитной карте (Сбербанк России) после её смерти, работники банка отказываются предоставить всю информацию о движении средств после ёе смерти, упираясь на закон о запрете разглашения банковской тайны, единственное, что предоставляют это сумму задолженности, (в наследство умершей (мамы) вступили) документы получили.

Нотариус, который вёл дело о переводе дела о наследстве, по заявлению о проверке банковского счета умершей о движении средств по лимитной карте умершей отказался проверять лимитную карточку (умершей)

Прошу Вас разъяснить мне каким образом мне, возможно, проверить движение денежных средств по лимитной карте умершей: так как с банка начали присылать письма о задолженности в размере-45000 по кредиту.

Вопрос №12385168

Мировой судья оставил иск о взыскании алиментов без движения, поскольку в иске заявлен довод о том, что "Ответчик (отец ребенка) не предоставляет содержание своему ребенку, не выделяет денежные средства", не подтвержден приложенными к иску доказательствами. Какие должны быть доказательства в подтверждение довода о непредоставлении денежных средств на содержание ребенка?

Вопрос №18390883

Приставы высчитывали с моей з/п денежные средства по нескольким ИП.Одно ИП не окончено до сих пор, хотя платежные поручения с предприятия показывают, что сумма до копейки удержана. Мне посоветовали истребовать у приставов справку о движении ден. средств по ИП.Подскажите пожалуйста, как грамотно это сделать? Хотелось бы по всем ИП иметь такую справку. Как написать приставам, перечислить все ИП через запятую или просто затребовать справку о движении денежных средств с 2016 по 2020 г.г.?

Вопрос №18390882

Приставы высчитывали с моей з/п денежные средства по нескольким ИП.Одно ИП не окончено до сих пор, хотя платежные поручения с предприятия показывают, что сумма до копейки удержана. Мне посоветовали истребовать у приставов справку о движении ден. средств по ИП.Подскажите пожалуйста, как грамотно это сделать? Хотелось бы по всем ИП иметь такую справку. Как написать приставам, перечислить все ИП через запятую или просто затребовать справку о движении денежных средств с 2016 по 2020 г.г.?

Вопрос №6063367

Заявление для банка о получении выписки движения денежных средств.

Вопрос №654009

В конце 2007 года у одного из субдилеров ОСМП (автоматы моментальной оплаты) со счета, неустановленными лицами, списываются денежные средства и "разбрасываются" по веб мани, всяким эл.кошелькам и т.п. Все денежные средства были заблокированы и часть из них удалось вернуть. Одна из контор "М" (на счет которой попала крупная сумма ден. средств) заблокировала денежные средства, но отказывается произвести их возврат. В ходе переговоров ее представители пояснили, что произведут возврат денежных средств только по решению суда.

Было заявление по факту кражи денежных средств в отношении неустановленных лиц и по результатам проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении? Руководителя ОСМП.

Стоит ли в данном случае добиваться реального рассмотрения дела правоохранительными органами или возможно обращение с иском напрямую к конторе "М" о взыскании неосновательного обогащения по ст.1102 ГК? В последнем случае потребуется ли доказывать неправомерность действий третьих лиц, наличие приговора по делу? Опять же вопрос в доказывании движения денежных средств?

Пожалуйста подскажите какие действия предпринять в данной ситуации?

₽ VIP
Вопрос №608069

Может ли налоговая инспекция запретить движение денежных средств со счета фирмы за неуплату налога?

Вопрос №3622553

Может ли происходить движение денежных средств (купля-продажа товаров) между организациями мужа и жены?

Вопрос №7535648

Муж скрывает свои доходы. Платит алименты со своего официального заработка. У судебных приставов есть выписка из сбербанка о движении денежных средств по его счетам, из которой видно, что ему регулярно поступают денежные средства на счет. Куда необходимо обратиться, чтобы провели проверку его доходов и фирмы где он работает и пересчитали размер алиментов?

Вопрос №11501533

В суд по гражданскому делу предоставлен документ, якобы с моей карты поступили денежные средства за аренду на карту Арендодателю. А я взяла распечатку из банка движения денежных средств-перевода денежных средств не производилось (т.к. я ему оплатила наличными средствами, а не переводом через карту). Могу ли я подать заявление в полицию и прокуратуру о подлоге документа и привлечь к уголовной ответственности Арендодателя? По какой ст. привлекать? Могу ли я подать заявление в суд по вновь открывшимся обстоятельствам?

Вопрос №14554325

Получение банковской выписки о движении денежных средств по лицевому счету квартиры.

Вопрос №13173302

Какая сумма должна быть на счету для ВНЖ? Какое движение денежных средств для этого необходимо?

Вопрос №12389246

Имеет ли право прокуратура запрашивать перечень имущества предприятия и движение денежных средств за 3 года?



Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение