Дела по экономическим преступлениям / Уголовное право
Низкое раскрытие и эффективность уголовных дел по экономическим преступлениям - проблемы и причиныДела по экономическим преступлениям возбуждаются, но 40-60% не раскрываются; если раскрываются, то 60-80% не доходит до суда; если доходит до суда, то 20-30% разваливается.
С точки зрения общественных функций правоохранительной системы ее совокупный коэффициент передачи уголовных дел по экономическим преступлениям не превышает 10-15% - и это если предположить, что осужденные наказаны справедливо. Остальные 85-90% активности представляют либо «холостой ход» ввиду низкой компетентности сотрудников, либо давление на предпринимателей. Уважаемые юристы, прокомментируйте, пожалуйста!
Нигде не могу найти ответ на следующий вопрос: какими нормативными актами и разьяснениями руководствуется следователь рассматривая дело по экономическим преступлениям, в частности мошеничеству по злоупотреблению доверием? Если следователь не разбирается в экономике, то как можно его вести? Где нормативная база, а я думаю что она должна быть больше чем в ГК-отсутствует? Где найти хоть что-то?
Возможно ли банкротство физического лица по действующему исполнительному листу, выданному судом в рамках уголовного дела по экономическому преступлению с реальным сроком на сумму 3 млн. руб.?
У генерального директора сахарный диабет 1 типа. На него заведено уголовное дело по экономическому преступлению На смягчающий приговор он может расчитывать.
Необходим юрист, занимающийся делами связанными с экономическими преступлениями. Завтра идти к дознавателю на допрос. Не знаю как правильно себя вести.
Могу ли я обратиться в ОБЭП по такому вопросу: у меня подписанный кредитный договор ПАО "Совкомбанк". Была подключена страховка +защита платежа которую банк отключил через год в одностороннем порядке всем клиентам банка. Дело в том что при общении с менеджером чата банка приложения Совкомбанк сотрудниками было неоднократно подтверждена информация о том что е ли клиент выплачивает досрочно всю сумму кредитной карты то автоматически идет отсрочка платежа... Но что интересно об этом не указано ни в договоре страхования ни в самой договоре защита платежа. Получается что банк просто обманывает людей используя махинацию целенаправленного действия для того чтобы человека можно было бы загнать в долги и подать на него в суд на взыскание долга. Но это чистой воды мошенничество сотрудников банка, есть переписка подтверждающие это. Занимается ли ОБЭП такими вопросами. Просто реально хочется попытаться раскрутить шайку мошенников притом узаконенных.
Экономические преступления в СССР В настоящее время многие считают, что в СССР экономической преступности практически не было. Однако, это далеко не так. Экономическая преступность была и на борьбу с ней был организован отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС),
Мне позвонил майор по экономическим преступлениям и сказал на меня завели 2 уголовных дела 159.1 и 165... мол я 11 лет назад брал микрозайм и не оплатил и мол на данный момент там долг свыше 700 т. р.В суд они не подавали это их право и что меня вызовут повесткой. Мфо деньги сразу по-моему не помню 11 прошло
Сотрудники и ветераны внутренних дел России, те, кто по долгу службы ведут борьбу с экономической преступностью, отмечают 16 марта свой профессиональный праздник — День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Предшественником этой службы
В наступившем году в нашей стране собираются декриминилизировать экономические преступления. Экономические преступления – это поступки, которые признаются противозаконными и приносящими финансовый ущерб гражданам, предприятию или государству. /> Декриминализация – это отмена законов
Доброе утро, подскажите пожалуйста что делать, вчера на мой сотовый телефон и домашний телефон звонили якобы из отдела по экономическим преступлениям, что на меня подано заявление по статье 159, и 165, перед этим приходило сообщение, звонок из мвд срочно свяжитесь, потом спрашивает у меня есть ли у меня адвокат, в конце дал мне номер заявителя чтобы я связалась, что делать в этой ситуации.
Что означает по результатам проверки ОБЭП, материал дела передан в следственное управление министерства внутренних дел РФ по городу.? два раза ОБЭП прислала отказ в возбуждении уголовного дела, мы написали во все инстанции. Пришло такое письмо. Спасибо.
Сотрудник обэп проверял нашу ООО и качал информацию с моего телефона, была ли это связано с делом?Сотрудник обэп проверяя нашу ооо как свидетеля взял у меня телефон и начал качать оттуда инфу, вопрос он качал ее в рамках дела? Или мог скачать все что у меня было в том числе и не касаемо дела? (там была моя переписка с и 6 остранными партнерами, контракты с индийскими и китайскими компаниями, которые я нарабатывал годами) В протокол манипуляции со скачиванием занесены небыли, как он сказал в конце, если бы ьыл криминал то телефон был бы изьят, он мне его вернул.
Был заключен договор ренты на квартиру. В момент смерти бывшего собственника, присутствовал будущий собственник квартиры и похитил конверт с кредитной картой, где был пин код. После смерти, через 4 часа он снимает деньги с карты.
Наши заявления о возбуждении уголовного делу, по факту кражи, нам отказывают, а все заявления отправляют для разбирательств участковому.
На вопрос в прокуратуре, почему наши заявления не передают в ОБЭП, отвечают, что ОБЭП занимается только юридическими лицами, а не физическими.
Действительно ли это так?
И неужели, отговорка, что он мне был должен и отдал карточку перед смертью, могут служить объяснением и являться основанием для отказа в возбуждении уголовного дела?
А то дело из оп 10 в оп 5 передано на рассмотрение, это получается просто формально или тогда смысл передавать, если отдел по экономическим отдельный.
А то запутался в этиъ отделах
Отказ ВУД в отношении обвинения в мошенничестве: как оспорить решение ОБЭП и защитить свои права?Гражданка С. написала заявление в ОБЭП о ВУД в отношении меня по факту мошенничества. ОБЭП отказал в ВУД за отсутствием состава пр.. Я просил ознакомиться с материалами дела. В ОБЭП сказали, что документы в штабе. В штабе ответили, что я по закону не имею права знакомиться с материалами дела, т.к. материал отказной. Как поступить в данной ситуации? Так как считаю что заявитель причинил мне моральный вред и что в отношении его я могу предпринять?
Я купила квартиру в 2004 году в Таганроге, в здании реконструкция была, получился долгострой, в 2008 году узнала, что мою квартиру продал председатель правления Мозгов В.Ю., я обратилась в ОБЭП г.Таганрога с заявлением о краже квартиры. Но по сей день они отказывают в возбуждении уголовного дела. Адвокат писала жалобы в прокуратуру Таганрога, Ростова-на Дону, Москвы. По правам человека в Ростове-на-Дону! Приходят поставновления на доследование в ОБЭП, а там-очередной отказ! Идёт заволачивание дела! Подскажите пожалуйста, где найти управу на ОБЭП г. Таганрога?
Судебный спор по агентскому договору - выигрыш в суде по необоснованному обогащению и подача в обэп.Делал работу по агентскому договору, агентский договор исполнен полностью. Далее на меня подали в суд за якобы необоснованное обогащение. Потом подали в обэп. Дело в суде выиграли по необоснованному обогащению, а в обэп подали по агентскому договору. Нужно ли подавать в суд?
Контрольная закупка ОБЭП была произведена в феврале. Прошло 4 месяца, уголовное дело не возбуждено. Недавно приглашали на неофициальную беседу к оперативнику (повестки не получал, обвинения не предъявляли) может ли сейчас быть возбуждено уголовное дело по данным февральской проверки? По статье 144 упк понял, что на возбуждение дела 30 суток, так ли это?
Утром звонил сотрудник ОБЭП представился по ФИО и назвал мои ФИО тоде, спросил я ли это, адрес моей прописки тоже назвал, я сказала что это не я.Спросил знаю ли я такую, назвали ФИО моих родителей и адрес бывшей прописки. Я в итоге ответила что незнаю таких. Звонил по уголовному делу на меня из за МФО. Верить ли ему?
Человек у которого я выиграл суд в отместку написал заявление в ОБЭП (унего родственник работает в прокуратуре). Когда я ставил машину в гараж подъехало 5 человек из ОБЭП не предъявляя документов на обыск на изъятие подогнали грузовик и забрали все из гаража и уехали! В течении года писал жалобы в УВД, прокуратуры, ОСБ, следственный комитет. Ответ от них один, обжалуйте в судебном порядке!? Написал в ОБЭП чтоб предоставили протокол изъятого. Ответ из ОБЭП-я должен предоставить документы, что это все мое (уголовного дела не заводили) меня не куда не вызывали!? То, что я складывал в гараж годами я и половины не помню и естественно и документов на это нет!
Если я подам на ОБЭП в суд, я должен доказывать, что это все мое, но я не помню даже, что там лежало!? Или ОБЭП должно предоставить перечень изъятого и все вернуть если нет уголовного дела!? Есть ли на это какие то статьи закона?
В данный момент ОБЭП проводит розыскные мероприятия ст 171, в какие сроки должны принять решение об возбуждении или отмене уголовного дела? Спасибо!
Какую ст. нарушили следователи ОБЭП, когда до возбуждения уголовного дела у подозреваемого без каких либо распоряжений взяли образцы подписи.
Такой вопрос, пригласили из ОБЭП на беседу, никого уголовного дела нет, оказывали давления, кричали и обращались на ты с Пожелым человеком, ничего не протоколировалось, законно ли это? Расспрашивали ообсолютно о других людях, психологически давили, что делать если осново позвонят?
Так отслеживайте ход дела по КУСП Если вы полагаете, что эта процедура затянулась (вы не указали сколько прошло времени), то можно следователя и побеспокоить по поводу продвиженияя дела. Жалобу можно оформить в прокуратуру, например. По смыслу даже если возбудят дело, будет всё равно Глухарь Обман брокера. Подано заявление в ОБЭП взяли показания заявление, сказали что будет возбуждено уголовное дело. Сказали, что следователь свяжется, но нет ни каких движений. Что делать?
Был обвинён по статье 146 ч 2 УК РФ,поставил нелицензионный софт. Прошёл суд решение которым стало – прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. Забрал свой ноутбук, взял копию решения суда. Прошло полтора месяца, казалось бы всё позади. Но тут звонит мне сотрудник ОБЭП, который брал объяснение и говорит: возьми копию решения суда. И приди ко мне, мне надо с тебя взять объяснения, в профилактических целях, якобы что ты больше так не делаешь и тд и тп. Скажите, зачем это нужно? Обязан ли я давать какие то объяснения, тем более против самого себя? Ведь суд всё решил, неужели этого мало.
Я обратился в ОБЭП с заявлением с просьбой разобраться куда делась не выплаченная жителям корректировка по теплу ПП№3407 п.25. Получил уведомление: что материал проверки приобщён к аналогичному материалупо заявлению другого жителя дома по результатам которой было вынесено решение об отказев возбуждении уголовного дела. Кроме данного уведомления я ничего не получил. Имею я право получить документы расследования на основании которых я поучил отказ? Насколько правомочны действия ОБЭП?
Нет, это неправомерно. Стоит обратиться с жалобой в прокуратуру. Правомерно. ОНи разъясняют их права.
Вы вправе подать жалобу в службу собственной безопасности МВД о незаконных подстрекательствах. Можете обратиться в прокуратуру, но не факт, что поможет. Откровенно - стандартная практика УЭБиПК, и отписки всегда схожие - не подстрекают, а разъясняют право при наличии признаков преступления обратиться с заявлением в установленном порядке, что входит в реализацию целей и задач, установленных Законом о полиции. Вам лучше просто разъяснить ситуацию контрагентам, а дальше - как договоритесь. Такие дела. ОБЭП по водя проверку звонят контрагентам нашим и если находят не довольных по срокам поставки или кого не отгрузили по ряду пречит. То предлогают их писать на нашу фирму заявление о мошенничестве. Правомерно это и что делать
Выиграл дело в арбитражном суде против ООО вовремя не расплатившегося по договору купли-продажи за поставленное оборудование. В апелляции им отказали. Исполнительный лист отдал приставам. Сегодня позвонили из ОБЭП вызвали на разговор, дескать поступило заявление что я мошенник и оборудование оказывается мне фирма вернула. Основание записанный телефонный разговор. Теперь мне надо доказывать свою правоту в обэп? Это законно? Я ИП.
В нашем детском саду заведующая принимала людей на работу, а по факту они не работали т.е. "мертвые души". Мы написали заявление в ОБЭП. У нас были запросили документы на этих мертвых душ, все было предоставлено. К этой заведующей приезжали с ОБЭП и она призналась, что в приказах она за них ставила подписи. Когда ОБЭП приехал к нам в детский сад, то сказали, что она призналась, что подделывала подписи, но состава преступления нет т.к. такая статья 327 не рассматривается. Весь коллектив сказал, что этих людей даже на работе не было. И также с ОБЭП сказали, что это голословно, надо доказать. Да, как еще доказать если имееются документы и коллектив подтверждает, что они не работали с 2013 года по 2016 год их на работе никто никогда не видел. Сейчас ОБЭП и наше управление образования это дело заменают, а ОБЭП сказали, что дело закроют так нет состава преступления. Но мы хотим писать дальше. Скажите прав ли ОБЭП. Мы записали на диктофон этот ОБЭП. Спасибо.
К нам в магазин детских игрушек пришел ОБЭП.
1. На вопрос показать предписание или направление на проверку мы получили ответ, что его нет. Мы отрабатываем оперативную информацию.
Сотрудники потребовали предъявить на конструкторы китайские сертификаты, на которые я не нашел сразу сертификатов, а ссылки на них в накладных не устроили. Ждать они не собирались сертификатов, изъяли товар в присутствие двух понятых, которых явно знали и с которыми сразу и пришли.
2. Далее сотрудники потребовали предъявить медицинские книжки сотрудников магазина. На вопрос: А они должны ли быть у нас в сфере деятельности? Ответили, что да и объяснят в кабинете.
3. На вопрос: Какую оперативную информацию вы отрабатываете? Сотрудники пояснили, что не расскажут кто и что сказал в интересах дела.
Акт изъятия составили, изъяли товар и ушли.
Что делать? Кто прав? Кто виноват?
В отношении меня и моей супруги ведется проверка ОБЭП проверка ведется с августа месяца. Заявление написал один из учредителей нашего ООО. У него в друзьях начальники ОБЭП нашего города. Уже замучили по третьему разу вызывают арендаторов и давят на них чтобы они сказали что я брал с них деньги мимо расчетного счета. Я уже жаловался в прокуратуру, но все это продолжается, очень хотят завести на нас уголовные дела. Заключил договор с адвакатом, но как я понял он никак не может повлиять на ситуацию. В прокуратуре мне сказали что проверять будут до тех пор пока их типа все не устроит. Я так и не понял что именно должно их устроить. Могу ли как то повлиять на проверку, уже семь месяцев трепят нервы?
Ситуация типичная. Предложили стать номинальным директором-обстоятельства финансовые диктовали необходимость такого шага, к сожалению. Подписывала-регистрационные документы, открытие счетов, ну и обычная процедура-принимала дела. Бухгалрерию-нет, финансовые-нет, договора-нет, в налоговые и т.п не ходила, только банк при открытии счетов. Теперь нарисовался оперуполномоченный ОБЭП, требует дать объяснения, типа крупная сумма денег ушла за границу, грозит что возбуждаться дела будут и обыски. При этом я отошла от дел, но меня никто не меняет, хотя я настаиваю. Хотелось бы проконсультироваться очно с адвокатом, который специализируется на таких делах и как-то завершить ситуацию в свою пользу. С уважением.
Заключили договор с мошенниками которые условия договора не исполнили и деньги не вернули обратилиль о ОБЭП нам отвелили что нет достаточных признаков состава преступления и прекратили дело на основании п 2 ч 1 ст 24 ст 144 ст 145 и ст 148 упк рф что делать.
На меня была жалоба в ОБЭП. По результатам проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Как получить копию этого постановления на руки?
В 2019 году работодатель обратился в ОБЭП по поводу недостачи. Летом 2019 года вызывали для объяснений. До сих пор никакой информации нету об этом деле и меня больше не вызывали. Сколько действует срок давности об этом деле и когда дело могут закрыть?
В компании ООО - сотрудница (комм. Директор) подозревается в мошенничестве, выводе денег. Подано исковое заявление в ОБЭП, однако несмотря на возможность подкрепить данные подозрения фактами следователь ОБЭПа ограничивается опросом подозреваемой и больше никакие меры не предпринимает. В возбуждении дела было отказано-прокуратура вернула на доследование, во второй раз ситуация повторяется-опросили заново-подозреваемая не пришла с явкой повинности-далее ничего не делается-дело хотя опять закрыть. Подскажите что делать? Смысл её махинаций-она выводила деньги за трансп. Услуги (нет ни одного документа что трансп. Услуги были оказаны, однако деньги выводились и немалые) переводила себе на карточку со счёта компании и далее обналичивала. Следователи даже распечатки с банка не хотят взять и опросить товарища через кот. эти трансп. Обналичивались. Куда жаловаться на бездействие ОБЭПа.
Уполномоченный по правам бизнеса при Президенте России Борис Титов в рамках Восточного экономического форума, который проходит сейчас во Владивостоке, предложил создать в исправительных учреждениях специальные блоки для лиц, осужденных по экономическим преступлениям. Бизнес-омбудсмен
Вы что то путаете. Опубликуют закон, в нем будет указано, куда внесены изменения Госдума приняла закон об увеличении порогов по экономическим преступлениям. По делам о мошенничестве значительным ущерб будет признаваться ущерб не менее 250 тысяч рублей (в настоящее время 10 тысяч). Для крупного ущерба порог для квалификации увеличится с 3 до 4,5 миллиона рублей, для особо крупного — с 12 до 18 миллионов. Это касается всех или только предпринимательской деятельности? 159 ч 5-7
Должен ли сотрудник ОБЭП предоставить какой-либо письменный запрос на предоставление и изъятие документов (служебной переписки, исполнительной документации на проведение ремонта, счетов, списков работников учреждения и пр.) или достаточно его устного пояснения, что проверка данных документов проводится в рамках расследования уголовного дела (ссылается на ст. 143 УПК РФ)?
На предприятие пришло письмо 08.08.2019 г от ОБЭП подписанное начальником отдела МВД по Белогорскому району Республики Крым "Предоставление информации". Текст письма " Сотрудники отделения ОБЭП проводят оперативно-розыскные мероприятия по проверке информации, поступившей в органы ВД (рег.№58/12/272 от 15.04.2019 г). В целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, руководствуясь ст.10, п.п.1,4 ч.1 ст 12, п.п.4,10 ч. 1 ст.13,п.4 ч.1 ст. 13 ФЗ от 07.02.2011 г "О полиции" , п.2 ч.1 ст.6, ст.7 ФЗ от 12.08.1995 г.№144-ФЗ "оОб оперативно - розыскной деятельности" предоставить за 2015-2019 год для изучения следующие документы..." дальше идет перечень всех документов по кадрам, зарплате и банковские выписки платежи и отчеты по налогам на зарплату. Просят предоставить "незамедлительно". Правомерны ли действия ОБЭП и обязана ли я как руководитель им это предоставить?
У нас в организации ООО"Мечта" была проверка ОБЭП и были изъяты документы и печать другой фирмы ООО"Приз", которые не имели отношения к той фирме что проверяли. Эти документы необходимо было передать директору этой фирмы ООО"Приз". Всё изъяли. Прошло три недели. Тишина. Что делать и какие дальше могут быть действия ОБЭП. вызов. Допрос или просто заведут какое то дело не предупредив ООО"Приз" и сколько может длится проверка ОБЭП?
В 2015 г поставляли московской компании продукцию. Частично с нами расчитались. Частично долг остался. Подали в арбитраж и выиграли его. На руках исполнительный лист. Отдали в банки, где были счета у должника. Но счета пустые, должник открыл новую компанию и ведет бизнес через неё. Могу я подать в ОБЭП на мошенничество на директора компании должника?
Прокурор возвращает в обэп дело на доппроверку уже 7 раз. сколько это может продолжаться? Обэп не опрашивает свидетелей по мертвым душам.
Проведение проверки ОБЭП в учреждении: украдены документы и вызывали сотрудников для объясненийОБЭП в нашем учреждении проводил проверку по заявлению от бывших работников. Изъяли документы, вызывали наших сотрудников для объяснений. Начали проверку 15 июля, затем опросили еще сотрудников в сентябре, последняя информация от адвоката Материал передали в ОВД для принятия решения. Уже прошел месяц после этой информации. Мы в неведении, изъятые документы не возвращены. Что делать?
На днях одному из наших сотрудников поступил звонок… из ОБЭП. Да еще и московского отдела! Во как! С главка позвонили и стали рассказывать о том, что в Сбербанке почти задержали преступника, который по поддельной доверенности хотел обналичить крупную сумму со счета гражданина. Совпадение
На Государственное предприятие фиктивно был поставлен лом на сумму 378 тысяч рублей, по реальным документам реального поставщика, в схеме по предварительному сговору участвоволо несколько человек работников предприятия, один из них дал службе безопасности признательные показания, ущерб нанесенный поставщику и государственному предприятию был возмещен, но представитель государственного предприятия подал заявление в ОБЭП областной минуя районную милицию, что предпримет Областной ОБЭП и чем все это грозит участникам данного дела?
Мне позвонила женщина Акимова Людмила Степанова. Якобы следователь ОБЭП. С номера 84994042414. Сказала что мне полагается компенсация в размере 530 т. р. сказала позвонить в ЦБ г. Москвы. К финансисту Попов Андрей Анатольевич. По решению преображенского суда номер дела 107/28 от 10 февраля 2019 года. Якобы было возбуждено дело по мошенничестве в приобретённой через интернет лекарственной продукции. Что это? Это мошенники?
Читайте также:
- Обэп экономические преступления
- Уголовное дело преступление
- Экономическое дело
- Заявление в отдел по борьбе с экономическими преступлениями
- Сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями
- Экономические преступления закон
- Уголовные преступления экономические
- Экономические преступления прокуратура
- Отдел по борьбе с экономическими преступлениями работа
- Борьба с экономическими преступлениями прокуратура
- Экономические уголовные дела
- Мошенничество экономическое преступление
- Отдел по работе с экономическими преступлениями
- Экономические преступления статьи
