Дело по факту мошенничества

Краткое содержание:

Советы юристов (обновлено 08.04.2021)

1) Вчера поступил звонок что на меня возбуждают уголовное дело по факту мошенничества. В 2019 году брала Мик займ и не платила так как потеряла работу и воспитываю одна троих детей могут ли возбудить уголовное дело.

1.1.
Не беспокойтесь, никто ничего не возбудит. Это такая практика у МФО, пугать своих должников. Если нечем платить долг, отправляйте всех в суд.
1.2.
Добрый день. Это коллекторы работают. Полиция обычно вызывает к себе, или приезжает к вам. Состав преступления обычно доказать невозможно при таких обстоятельствах. Вам грозит только взыскание долга через суд. Удачного дня.
1.3.
Здравствуйте. Сейчас такая практика, что организация микрозаймов отправляет заявление на не плательщика в полицию по месту вашей прописки. Если вас вызовут в полицию, то предоставляете документы и говорите что в момент получения займа работала и какого либо умысла не платить ежемесячные платежи не было, так же объясняете что с работы уволили или что там у вас, возможности платить не было, как появятся деньги обязательно заплачу и т. д. Также для полиции предоставьте копии свидетельств о рождении детей. В ваших действиях нет состава преступления.
1.4.
Если заёмщик по договору займа, или по кредитному договору не исполнил своевременно обязанности по уплате платежей по погашению займа (кредита) то кредитор (займодавец) вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства о взыскании задолженности по кредиту, процентов по кредиту, просрочки и досрочном расторжении кредитного договора. Но чтоб кредитор не взыскал с заёмщика лишние деньги уже за период по которому были весены платежи надо сохранять до полного погашения суммы кредита все чеки, квитанции о суммах погашения по кредиту. Часто бывает что кредитные учреждения и организации обращаясь в суд заявляют в суд иски включая и периоды за которые платежи уже внесены заёмщиком. И в тех случаях когда более ответственные граждане сохранившие все документы о своих платежах заявляют об неправильных расчётах кредитора и представляют в качестве доказательств финансовые документы подтверждающие суммы внесённых ими платежей суд требует от банков делать перерасчёты (корректировки) сумм иска или делают корректировки сами с учётом доказательств представленных суду ответчиками по делу заёмщиками. Так что до полного погашения кредитов и займов никогда не теряйте документов о платежах по кредитам и займам. Банки тоже самые большие мошенники. Зная что мало кто сохраняет платёжные документы, банки часто предъявляют некорректные суммы иска и всегда только в свою пользу. Это показывает судебная практика по кредитным делам. Также согласно практики в некоторых судах, когда банки не смогуть представить по требованию судов оригиналы кредитных договоров и т.д. то прекращают такие дела. Но не во всех судах такие подходы, и по негласным указаниям вышестоящих инстанций суды в некоторых регионах поддерживают иски банков и абонентских служб вопреки закону.

2) Ситуация такова, стал жертвой мошеннических действий в результате которых заключён кредитный договор на 4000000 рублей. Когда заключал договор не отдавал отчёта своим действиям (в результате обмана и введения в заблуждение). Сумму ежемесячного платежа не могу погашать ТК заработная плата меньше данной суммы. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества 159 ч 4. Возможно расторгнуть данный договор с банком? Признать кабальным, или есть другие варианты.

2.1.
Здравствуйте! Да, в судебном порядке.
2.2.
Правильно ли я понимаю, что мошеннические действия были со стороны некоего посредника между Вами и банком?
2.3.
Обратитесь за помощью к адвокату, т.к. ситуация неоднозначная.
2.4.
Вариант только подать исковое заявление о признании сделки недействительной, выбрав основание для этого. Просто сослаться на,то что мошенникам дал данные и доступ для кредита, не получится. Если жэ речь об ином, то тоже нужно всё продумать.

3) Что делать я взял ВМФ зам онлайн и неплотил немок и по ошибке указал что проживаю в городе а я проживаю в станице и на меня возбуждают уголовное дело по факту мошенничество.

3.1.
Защащиться, нанимать адвоката, или Вам обязаны предоставить дежурного, но в любом случае не давайте показаний без консультации с адвокатом. Это черевато последствиями.
3.2.
Обращайтесь за помощью к адвокату.

4) Несовершеннолетнему 17 лет, ранее по уг.делам не привлекался, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества,
159, обманул на общей сумме около 60-70 тыс. руб, состоит на учёте в ПДН за курение, дали подписку о невыезде, сейчас находится дома, вскоре будет суд, чего можно ожидать? Какие шансы что он попадет тюрьму? Готовы вернуть деньги потерпевшим, адвокат сказал что до суда они скажут как вернуть. Подскажите пожалуйста.

4.1.
Добрый день! Вы уже задавали данный вопрос. Для точного ответа Вам необходимо предоставить все обстоятельства дела. В рамках бесплатной консультации дать точный ответ невозможно. Выбирайте юриста на сайте и обращайтесь за платной консультацией.
4.2.
Необходимо возместить ущерб, и затем будет необходимо ходатайствовать о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевши (либо по другим основаниям) тогда не будет судимости.
4.3.
Не надо в сети обсуждать данную проблему у вас есть адвокат - надеюсь не по назначению - с ним и работаете - он за вашу свободу отвечает.

5) Несовершеннолетнему возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, 159, обманул на общей сумме около 60-70 тыс. руб, состоит на учёте в ПДН за курение, дали подписку о невыезде, сейчас находится дома, вскоре будет суд, чего можно ожидать? Какие шансы что он попадет тюрьму? Готовы вернуть деньги потерпевшим, адвокат сказал что до суда они скажут как вернуть. Подскажите пожалуйста.

5.1.
Добрый день! Несовершеннолетнему сколько лет?
5.2.
Ольга, здравствуйте. Суды неохотно применяют к несовершеннолетним меру наказания, связанную с лишением свободы. Если возместите ущерб, он раскается, то достаточно велик шанс что он останется на свободе. Слушайте своего адвоката, он плохого не посоветует. Удачи!
5.3.
Здравствуйте Ольга. Вполне вероятно, что получит реальный срок т.к. ущерб может быть признан значительным.
5.4.
Возмещайте ущерб в полном объеме и примеряйтесь с потерпевшим. Далее, по усмотрению суда или прекращение за примирением, или штраф, или условный срок.
5.5.
Вам необходимо как родителям до судебного заседания погасить ущерб перед потерпевшими. Потерпевшие должны написать расписку, что получили денежные средства в счет компенсации материального ущерба. В суде должны приобщить данную расписку к материалам дела. Несовершеннолетнему можно получить условный срок, здесь также учитывается мнение потерпевшего о наказании. Пусть скажет в суде, что просит его строго не наказывать, что ущерб возмещен и претензий не имеет. Также возможно прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон, в том случае, если напишет заявление о прекращении.

6) Я военнослужащий, имеется долг перед МСФО 1 клик мани. Позвонили с военно-следственного отдела и сказали что у них лежит заявление на меня по факту мошенничества. ВСЕ дал срок в 2 дня урегулировать вопрос с компанией, а именно что бы компания предоставила им чек об оплате. Только в таком случае не будет возбуждаться уголовное дело.

6.1.
Роман, здравствуйте. А вы уверены, что позвонили из ВСО? Вы знаете ФИО и телефон данного военного следователя. Вы звонили дежурному по ВСО, спрашивали действительно ли такой проходит службу? Звонок вполне мог поступить от МФО, которые возможно решили попугать вас. В любом случае обязательства должны исполнятся надлежащим образом и постарайтесь погасить долг.
6.2.
Здравствуйте Это больше похоже на обман со стороны МФО.
6.3.
Неисполнение вами обязательств в рамках договора займа не образует состав преступления, если при получении займа вы не предоставляли ложных сведений. Скорее всего вам звонили не из всо ск россии в целях запугивания и своего рода мотивацией для погашения долга.
6.4.
То, что Вы не отдает кредит не является уголовно наказуемым деянием. Это гражданско-правовые отношения. МФО должны обращаться в суд в порядке искового производства.

7) Моя машина объявлена в розыск, я не подавала ее в розыск авто у меня уже более года (до этого она находилась год у других людей). на момент постановления на учет машина не находила в розыске после запроса в МРЭО, ответили что возбужденно уголовное дело по статье 159 ч 3 УК РФ по факту хищения путем мошенничества автомобиля, принадлежащего гражданину Х и ему был причинен ущерб на сумму 490 000 р.

7.1.
Добрый день. В чем состоит вопрос?
7.2.
На основании Ваших пояснений, следует, что машина у Х. выбыла незаконным путем. Следовательно, Вам машина была продана по поддельным документам. Машину у Вас изымут, т.к. собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК РФ). Вам необходимо будет подавать исковое заявление о признании Вас добросовестным приобретателем, признании договора купли-продажи с продавцом недействительным (ст. 167 ГК РФ) и применить последствия недействительной сделки - возврате денежных средств потраченных вами на приобретение автомобиля.
7.3.
Здравствуйте. Прямой ответ на ваш вопрос будет-ни как. Это не в вашей компетенции, вы можете только ждать пока закончится следствие и в зависимости от результатов, автомобиль либо изымут у вас, либо снимут арест.

8) Я потерпевшая в уголовном деле по факту мошенничества, принесла постановление в банк и просила не начислять проценты про кредиту, банк отказал. Как законно повлиять на банк? И что будет клиенту если не платить кредит, т.к.нет дохода.

8.1.
Здравствуйте. Нужно проанализировать документы, чтобы сказать точно.

9) Хочу написать жалобу на бездействие по возбуждению уголовного дела по факту мошенничества, следствие длится 7 месяцев.

9.1.
Конечно, вы можете это сделать. Обратитесь с жалобой в прокуратуру.

10) Взял займ в МФО, не платил по нему 490 дней, сегодня позвонили якобы с полиции, сказали о том, что будут возбуждать уголовное дело по факту мошенничества.

10.1.
Если были несколько платежей бояться нечего. Если взяли и не платили но по пытаються завести уголовное дело.
10.2.
Это такой способ воздействие на должника, из полиции никто не будет звонит и рассказывать)) не стоит бояться и вообще реагировать. При звонке, якобы из полиции, обязательно представляются, называют должность. А вы можете проверить, работает такой сотрудник или нет.
10.3.
Доброго дня! Это обман, оснований для возбуждения нет. Скорее всего это попытка давления, так как полиция отказывает в возбуждении таких дел если нет явных признаков состава преступления, а у Кредитора есть право подачи на судебный приказ и в суд. Если это полиция - то они вызовут официально! Просто МФО не хочет подавать в суд...
10.4.
Или платите и входите в график со штрафами пенями или не платите тогда совсем и исходить необходимо из следующего: кредитные каникулы положено только при кредите, обеспеченном недвижимым имуществом; если арестовали счета, Вам начинают звонить, писать смс, слать письма, требуя уплаты долга или лично являться домой, на работу, то это значит, что или банк, МФО или те, кому они передали Ваш долг или «наняли» для выбивания долга, выявили просрочку и пытаются её взыскать. Часто подобное общение сопровождается угрозами обращения в суд, принудительного взыскания, выезда групп взыскания, ареста, будьте дома, приезда приставов, возбуждения уголовного дела по ст. 177, 159 УК РФ, возбуждения административного дела, описания всего имущества, плохой кредитной истории, запрета на выезд за рубеж, штрафов и пени и прочее, однако всё это лишь способ запугать человека. Воздействия коллекторов достигают цели лишь на юридически не грамотных, часто глуповатых людей, которые не знают своих прав и ведутся на их методы. Коллекторы и службы безопасности банков убеждены, что эффективность их деятельности измеряется наглостью и стараются всё решать вне рамок правового поля, так как реальных рычагов воздействия на должника у них не имеется, и они ничего сделать не могут и не имеют права Коллекторы имеют права к Вам приезжать, но не имеют права заходить к Вам в квартиру, останавливать на улице, угрожать, постоянно звонить. Всё это незаконно. На все их угрозы отвечайте, что будете звонить в полицию, писать заявление о вымогательстве, шантаже, угрозах жизни и здоровью, неприкосновенности частной жизни. Будут угрожать о привлечении Вас к уголовной ответственности, говорите, пусть подают заявление. В случае наличия у них доказательств уступки им права требования долга от банка они могут только подать на Вас в суд, но им это не выгодно, так как в судебном заседании всё встанет на свои места и Вы вправе будете предъявить встречный иск о признании недействительными пунктов договора о кабальной комиссии, процентов и т.п. или, подав возражение, просить применить ст.333 ГК РФ об уменьшении неустойки, процентов. Самый лучший выход требовать, чтобы подавали в суд и ждать суда, так как оплачивать такой долг смысла нет, при оплате все деньги будут уходить на штрафы! Зачем Вам это надо? То же самое по реструктуризации долга. Вам дадут новый кредит, который полностью погасит предыдущий и Вы будете платить по новому кредиту. Но! Старый то кредит Вы закроете, и Вам его посчитают со всеми пенями, штрафами, неустойками! Вам это совершенно не выгодно, ведь в суде есть срок исковой давности, уменьшение неустойки и.д.. Часто могли истечь 3 года исковой давности, которые начинают течь с каждого платежа по отдельности (если ежемесячные платежи), а потому всегда заявляйте о пропуске срока исковой давности. Банк обязан известить о том, что он уступил право требования долга коллекторам, если он этого не сделал, то несет риск того, что Вы оплатите не коллекторам, а самому банку, который уже не является надлежащим получателем денежных средств. Уплата любой суммы, даже 1 рубля в счет долга, прерывает срок давности, и суд сможет взыскать сумму долга. А потому никаких уплат делать не надо, если уже допустили большую просрочку. 3-х летний срок исковой давности исчисляется с того момента, когда Вы в последний раз что-то платили (если просрочка уже идет, но не всегда так, чаще, если по графику платите, то с даты каждого месячного платежа течет): течение срока исковой давности прерывается совершением должником действий, свидетельствующих о признании долга, а после перерыва течение срока исковой давности начинается заново. Течение срока исковой давности может быть прервано совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга, только если к моменту такого признания этот срок не истек. Надо выяснить от имени какой организации звонят, по какому договору, на каком основании он, а не банк, где находится их офис, ИНН; Кто уполномочил его звонить, ФИО, должность, как по телефону Вам удостовериться о действительности этой информации, сказать, что он не имеет право звонить, так как не может доказать свою принадлежность банку или представлять его интересы, или показать уступку права требования от банка, пусть пришлет почтой или на эл почту (создайте почту специально для этого). Игнорируйте и не отвечайте ни на один их вопрос относительно Ваших данных и данных Ваших родственников, адреса, места работы и никаких сведений о себе вообще. Просьбы, требования об уточнении данных, проверки, сверки и т.п. и т.д. скажите, пусть подают в суд, будет решение суда, тогда всё буду сообщать. Если Вам грубят и хамят, отвечайте тем же, но не переходите грань оскорблений, допустимы выражение: заткнись, замолчи, идите вон, вымогатели… Почему именно так надо отвечать? Так как идет вторжение в Вашу личную жизнь, нарушение ст.150 ГК РФ «Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом». Можно полностью игнорировать звонящих, делать переадресацию входящего вызова на номера таких же коллекторов. Можно требовать от коллектора предоставить оригиналы (или нотариальные копии) документов подтверждающих факт передачи им вашего долга. Но пока вы не получили по почте (иным образом) - оригиналы (или нотариальные копии) документов, подтверждающих факт передачи коллекторам вашего долга - не надо вообще ни о чем говорить, так как доказательств передачи Вашего долга нет. При этом, всякого рода письма о передаче долга, хотя и являются основанием для выплат новому кредитору, но для лучше Вашего случая пока не пришлют подлинный договор, либо нотариально заверенную копию - говорить не о чем, так как согласно п.1 ст. 385 ГК РФ «Доказательства прав нового кредитора» 1. Должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до представления ему доказательств перехода требования к этому лицу. Но даже с теми, кто приобрёл ваш долг, после установления всех их данных, можно не общаться и тем более на давать свои контакты и сведения о себе, так как это ваше право, настаивать на общении права не имеют. Всех коллекторов и всегда отправляйте по одному адресу — в суд. Механизм этого прост: вам позвонил коллектор, вы ему сказали следующее: "По всем вопросам обращайтесь в суд", положили трубку. Всё предельно просто. Номер телефона заносите в черный список на своем мобильном. О чем-то там говорить с коллектором - это тратить время и нервы, по сути дела - пустое и не нужное занятие. А потом, еще раз повторю - вы не знаете, кто это вам звонит, а значит ни по каким деловым вопросам и по кредиту с незнакомцами говорить нельзя! При звонке имеете право записать разговор на диктофон, если уж он произошел, и направить жалобу в полицию по факту вымогательства, статья 163 УК РФ. Лучше сразу делать так: ставить на запись и говорить, вот поставил запись нашего разговора, теперь я Вас слушаю. Если некто Вас останавливает на улице, не представляйтесь не сообщайте, кто Вы ФИО и иную информации. Если коллекторы пришли к вам домой открывать двери нельзя, можно звонить в полицию о том, что бандиты ломают в дверь, кричат и угрожают. Не подписывайте никаких документов и не берите ничего у коллекторов. Никаких полномочий что-то требовать, у коллекторов нет. Вы с ними никаких договоров не заключали, они не полиция и не судебные приставы (их права см. ниже). Иногда коллекторы используют форму похожую на форму судебных приставов либо иных сотрудников органов, не ведитесь на это…, так как всё это цирк, клоунада, рассчитанная на доверчивых граждан. Прибегают и к таким уловкам: в названии указать на некоторую причастность к правоохранительным, надзорным органам власти, упоминая в названии: Россия, приставы Можно обращаться в полицию о привлечении к административной ответственности по КоАП РФ: Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных. "Статья 14.56. Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов Осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов (за исключением банковской деятельности) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Статья 14.57. Нарушение законодательства Российской Федерации о потребительском кредите (займе) при совершении действий, направленных на возврат задолженности по договору потребительского кредита (займа) 1. Совершение кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах (за исключением кредитных организаций), действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, 2. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, - 3. Нарушение лицом, являющимся учредителем (участником), членом совета директоров (наблюдательного совета), членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом юридического лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, требований и ограничений, установленных в отношении ук
10.5.
Здравствуйте! Это гражданско-правовые отношения, и ни как не уголовное, поэтому то, что Вам сегодня звонили, смело отправляйте их в суд! Если в отношении Вас вынесут судебный приказ о взыскании, необходимо отменить его, так как они проценты начисляют фантастические, которые лучше потом оспорить!

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение