Денежные переводы за границу / Финансовое право

В России системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег в ряд стран, среди которых Вьетнам, Китай, Киргизия и Казахстан, пишут Ведомости. Ограничения были установлены по требованию Центробанка. Данная мера необходима для борьбы с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством

Как взыскать деньги, отправленные через систему переводов за границу, при отказе их возврата?

Находясь за границей занимал человеку некоторую сумму денег отправляя через чистему переводов. Квитанции все имеются, переписки и записи разговоров тоже. Подскажите возможно ли с него взыскать эти денежные средства, если будет прямой отказ возвращать их. Благодарю за ответы!

Оплачена судебная задолженность, но ограничения на взыскание средств в банке остаются

Есть судебная задолженность 10465, (сегодня оплатила) но есть ограничения. Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника находящиеся в банке или иной кредитной организации. Через 2 дня еду за границу смогу я ее перейти?

Центробанк (ЦБ) России будет контролировать все переводы денежных средств между физическими лицами, запрашивая информацию по ним у банков, в том числе персональные данные. Это следует из направленной кредитным организациям регулятором новой формы для предоставления отчетности, пишет

Раз и навсегда У французов трепетное отношение к банку — его выбирают как супруга: один раз и на всю жизнь. Смена банка — это как развод в семье. У диаспоры больше мотивации менять банк или открывать дополнительные банковские счета. В последнее время на банковском рынке Франции появились

Центробанк сообщил о смягчении в России ограничений на денежные переводы за рубеж для физических лиц, передает РИА Новости. По новым нормам, в течение одного календарного месяца гражданин может перевести до 10 тыс. долларов или эквивалентную сумму в иной валюте со своего счета в

За последние два года активность телефонных террористов и мошенников значительно возросла. Подавляющее большинство звонков от них имеет подложный зарубежный номер. Такая ситуация спровоцировала власти принять решение на законодательном уровне: запретить использование подменных телефонных

В этой статье, вы узнаете, что Сбербанк с 1 июля сделал комиссию на денежные переводы других банков. Когда наступит крах Сбербанка?Система быстрых платежей (СПБ) спасает? Сбербанк с 1 июля сделал комиссию на денежные переводы других банков Сбербанк для своих клиентов с 1 июля, в

8 июня в Государственной Думе будут рассмотрены поправки, которые позволят отслеживать денежные переводы из «враждебных» стран в Россию. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Новые поправки наделят полномочиями Росфинмониторинг отслеживать переводы из «враждебных» стран в Россию. Однако,

Как получить алименты, если ребенок живет за границей и как избежать огромных комиссий за переводы?

₽ VIP

Хочу получить консультацию по выплате алиментов. В 2005 году моя супруга забрала ребенка и вывезла его в Эстонию. Моего разрешения на вывоз ребенка за границу не было. Сейчас, в 2013 году состоялся суд о взыскании алиментов. Ребенок прописан в моей квартире в России. Столкнулся с тем, что при перечислении денежных средств на банковский счет, процент за перевод составляет 50% от суммы перевода. (из 100 евро процент составляет 50 евро). Могу ли я открыть счет в Российском банке и перечислять деньги на счет моего ребенка?

Как защитить себя, если человек отказывается отдавать долг после за границей: роль сохраненных квитанций и возможные действия

Ситуация такая. Некий человек какое-то время жил за границей. Я систематически делала ему денежные переводы через Вестерн юнион. Все квитанции сохранены. По возвращении человек отказался отдавать долг. Никаких расписок нет, только квитанции с его паспортными данными. Можно ли в этой ситуации что-то сделать? И какой срок давности у таких дел. Спасибо.

Как снять деньги со счета за границей и перевести их на счет в России без проблем с валютным контролем?

₽ VIP

Имеется счет за границей (открыт физическим лицом - мой счет), он не был зарегистрирован, так как в то время (2004 год), этого не требовалось. Имеются средства на нем, они были получены как возврат за невыполненный заказ.

Необходимо снять с него денежные средства. Имеется карта Visa, привязанная к этому счету (она уже у меня).

Вопрос:

1. Можно ли пользоватся картой на территории РФ?

2. Можно ли сделать банковский перевод на счет в России, чтобы не вызвать вопросов у прокуратуры и валютного контроля (какой объем в месяц или день не подпадает под крупные)?

Здравствуйте, дорогие друзья и посетители сайта! Сегодня мы погорим о таком вопросе, как наличие банковского счёта за рубежом. Иметь счёт в иностранном банке – наверное, одна из самых актуальных тем сейчас, особенно когда из РФ ушли международные банковские системы и были наложены

Перед браком продала имущество за границей и вывезла деньги в Россию: должна ли я опасаться притязаний мужа в случае развода?

До брака имела квартиру за границей. Уже в браке продала ее, а деньги вывезла в Россию и положила на счет. Есть все бумаги о продаже и получении суммы, но перевозка через границу была что называется"в руках",т.е не денежным переводом. По приезду в Россию сразу положена на счет. Стоит ли мне опасаться что в случае развода, муж захочет претендовать на них. Ведь говорится, что при разводе все пополам. Спасибо.

Как вернуть деньги после ошибочного перевода на арестованный счет компании: ситуация с директором, находящимся за границей

Наша организация ошибочно перечислила денежные средства компании которой они не предназначались, как сейчас вернуть деньги, если как выяснилось счета этой компании арестованы за неуплату налогов, а сама компания существует лишь на бумаге, ее директор всё бросил и уехал за границу.

Отказ банка выдать деньги по денежному переводу

При получении денежного перевода в банке из за границы через юни стрим, сотрудник банка мне не выдал деньги сказав что паспорт мой не действителен или находиться в розыске. Скажите пожалуйста если есть задолженность за границей, то имеет ли это отношение в россии, может ли из за этого якобы числится в розыске? Никудая не обращалась я по этому вопросу. На каком основании при обращении по данному вопросу могут изъять паспорт? Долгов в России нет.

Страхование при переводе денег из-за границы и отмена платёжных шлюзов в Узбекистане - правда или миф?

Правда ли то что за перевод денежных средств, требуется сделать страхование. Перевод из-за границы? Ещё вопрос. Отменили платёжные шлюзы в Узбекистане?

Предложение вывода денег из-за границы без криминала: советы и рекомендации

Хотел взять кредит, мне прислали вот такое предложение, можете что ни будь посоветовать.

Мы занимаемся выводом денег из-за границы. Клиенту дешевле потерять 50% чем все и сразу. Криминального здесь ничего нет.

От Вас нужная Вам сумма от 100 т. р до 3 млн. р., № карты и название банка (посчитать комиссию банка), оплата комиссии.

После оплаты Вами комиссии, переведем Вам нужную сумму в течении 15 мин.

Как поступят денежные средства на Ваш счет, 50% забираете себе (возвращать никому не нужно), оставшиеся 50% переводите нам. Куда перевести 50 %, сообщим после перевода.

Добрый день, форумчане и гости сайтаШтрафы - устойчивый финансовый поток? Помните, господин Володин просил депутатов найти новые налоги? Ну! Нашли возможность и налоги и штрафы новые создать. Депутаты мало обеспокоены огромными доходами олигархов. Если к тем привязаться с вопросами,

Уголовная ответственность за перевод денежных средств через границу: какие могут быть последствия?

Есть ли уголовная ответственность за следующие действия, если да, то какая. Человек переводит мне сумму в размере 100-200 т. р. на карту, после этого я перевожу эти деньги куда-то ему на счета. Перевод идет из Германии или Люксембурга.

На возможность алиментов после смены гражданства и право увезти ребенка за границу без согласия отца

Доброго времени суток уважаемые юристы! Собираюсь подавать на развод и уплату алиментов на ребенка 2-х лет в проиндексированной твердой денежной сумме. Хочу с бывшим супругом заключить нотариально заверенное соглашение о ежемесячном переводе оговоренной суммы на банковский счет в Сбербанке. Затем планирую уехать жить вместе с ребенком в США и создать там новую семью. Скажите пожалуйста: может ли повлиять как-то смена гражданства (моего и ребенка) на получение ребенком алиментов от родного отца, проживающего и работающего в России, если новый супруг захочет удочерить моего ребенка и дать ей свою фамилию? И могу ли я увезти ребенка заграницу после развода с российским мужем (отцом моего ребенка), без его согласия, если ребенок по решению суда проживает со мной, а отец не лишен родительских прав и в общении с ребенком не будет ограничен? Или это никак не влияет?

Как удалить обременение с квартиры, купленной по военному сертификату в 2007 году - история с продавцом и наследниками

Квартира покупалась по военному сертификату в 2007 году. На неё накладывали обременение до перевода средств продавцу на 14-дневный срок. Деньги продавец получил, а вот обременение с квартиры не снял. Выяснилось это только сейчас в силу определённых обстоятельств, продавец умер, наследники находятся в другой стране. Можно ли снять обременение через суд? Все данные подтверждающие факт получения продавцом денежных средств есть.

Все чаще и чаще можно увидеть сообщения, что тот или иной банк заблокировал дебетовую карту. Действительно, согласно закону 115-ФЗ и предписанию Центробанка России, финансовые учреждения нашей необъятной страны имеют такое право, как блокировать осуществление операций клиентов по

В последнее время участились случаи блокировки банковских карт обычных граждан банковскими сотрудниками даже за самые, казалось бы, безобидные операции. Законодательство Сомнительность банковских операций определяется федеральным законом № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии

Содержание: 1 Перевод работника на другую работу (ч.1 статьи 72.1 ТК РФ). 2 Перевод работника к другому работодателю (ч.2 статьи 72.1 ТК РФ). 3 Перевод работника на другую работу на основании статьи 74 ТК РФ. Многие работники, работающие по трудовым договорам, сталкивались с вопросами

ПФР России имеет возможность доставить пенсионеру причитающуюся ему месячную выплату разными способами. Банковская карта – один из наиболее удобных для пенсионеров: начисление производится автоматически, без взимания комиссионных, а снимать деньги можно в банкоматах бесплатно и в

Все банковские организации устанавливают собственные критерии, исходя из которых они блокируют счета в случае совершения определенных операций. По общему правилу, при помощи блокировки карты банк пытаются предотвратить кражу средств со счета владельца карты. Сразу оговоримся, что

Невыплаченный кредит, долги по алиментам, неисполненное решение суда о компенсации морального или материального вреда — все это может быть основанием для обращения взыскания как на имущество, так и на доходы должника, в том числе на зарплату, пенсию и стипендию. У судебных приставов-исполнителей,

Уже наблюдается тенденция к повышению стоимости обслуживания дебетовых карт и увеличению комиссий за денежные переводы. В условиях скачкообразного роста цен, который мы наблюдаем в последние месяцы, банки тоже хотят зарабатывать. Но если бесплатное обслуживание можно получить при

Иллюстрация с сайта Многие из вас наверняка уже заметили, что со второй половины июля рубль стал значительно слабеть. На сегодняшний момент он просел уже почти на 20% по сравнению с теми пиковыми значениями, которые мы наблюдали в июне. Оказывается, на ослабление рубля повлиял ажиотажный

Долги россиян стремительно растут. Только одна задолженность по кредитам перед банками к концу 2014 года составила 652,3 млрд рублей. А еще есть долги за услуги ЖКХ, неоплаченные штрафы, алименты и так далее. Все говорит о том, что в 2015 году судебные приставы будут навещать россиян

ООО «Kia Оренбург» нарушило валютное законодательство при переводе 620 000 евро за неисправные автомобили «Kia»

₽ VIP

ООО «Kia Оренбург» перечислило за границу 620 000 евро в счёт предварительной оплаты автомобилей «Kia» по договору купли-продажи от 23.10.2019 г., заключённому с производителем автомобилей «Kia» в Южной Корее. Автомобили «Kia» в установленный срок в Российскую Федерацию не ввезены т.к. в автомобилях данной модели выявлена неисправность тормозного цилиндра. Перечисленные за автомобили денежные средства не возвращены.

Какую ответственность в каком объеме за данное нарушение валютного законодательства понесет ООО «Kia Оренбург»?

Если Вас интересует исполнительное производство (далее ИП) значит психологическое давление, бесконечные звонки и смс от кредитора (служб взыскания, коллекторов и им подобных), суд и вынесение приказа или решение суда уже позади и исполнительный лист уже предъявлен в ФССП. Что же дальше?

Теперь о снятии и зачислении наличных денежных средств размере больше 600 тысяч рублей будут извещать Росфинмониторинг. Кроме того, под контроль попадают почтовые переводы, размеры которых больше ста тысяч рублей, а также возврат денежных средств в таком же размере со счетов операторов

И снова здравствуйте, уважаемые подписчики, читатели и гости сайта 9111. ру! Знаете ли вы, что международная платежная система PayPal с 31 июля 2020 года прекратит осуществление внутренних переводов в России? Эту новость сегодня передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение самой системы.

В Думу внесли проект закона о поверенных для дистанционных переводов. Законопроект № 476442-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 03.11.2023 года. Законопроект 3 ноября 2023 года в Госдуму внесен законопроект, предлагающий обязать системно

Мы знаем, что контроль за денежными средствами граждан ранее осуществлялся следующим образом, если человек приносил в банк сумму больше 15 тыс. руб., то у него запрашивали паспортные данные, но дальше кредитного учреждения информация не уходила. При внесении на счет суммы больше 600

Зарплату силовиков и жалованье военных повысят С 01.10.2021 года на 3,7% увеличатся оклады военнослужащих и других силовиков в результате ежегодной индексации. Кроме того, в постановлении Правительства РФ от 24.05.2021 № 772 указано, что прибавку получат: лица, проходящие службу в

Расширенные возможности в банковских операциях все более влекут людей внести денежные средства для обогащения. Часть клиентов не оставили без внимания иностранный рынок вкладов, хотя в принципе особенностей нет никаких. При вложении денежных средств на зарубежный банковский счет можно

Проблемы с переводом документов в судебном деле о расторжении брака и алиментах в твердой сумме

₽ VIP

Такая ситуация. В мировом суде находится дело о расторжении брака и взыскании алиментов в твердой денежной сумме. Бывший муж работает за границей по контракту, сам является гражданином РФ. для подтверждения своих доходов он представил выписку из контракта, но на английской языке. Судья поручила ему представить заверенный нотариально перевод контракта, на что бывший муж ответил, что такой возможности у него нет, и ничего он делать не будет. Вобщем, надлежащим образом сведений о своей зарплате не представил. Но судья почему-то отказывается дать оценку документу, который он представил ранее - на англ. Языке, делает вид, что его просто нет в деле!. ВОПРОС в том, что должна делать судья с этим документом на иностр. Языке? Может ли суд назначить перевод документа? И могу ли я настаивать на том, чтобы данный документ был ею исследован и учтен, раз там указывается размер его доходов?

Почти все пользователи знают, что разные карты Сбербанка имеют разные тарифы при использовании в регионе их получения и в другом регионе. Взимает ли Сбербанк комиссию за снятие наличных в другом регионе и за пределами страны, как происходит оплата в розничных точках по разным картам

15 июня на Экономическом Форуме в Санкт-Петербурге Григорий Лепс и Николай Басков объявили о денежном вознаграждении в 1 миллион рублей за каждый уничтоженный вражеский танк в зоне СВО и пообещали сформировать фонд в который каждый из их коллег сможет внести любую сумму для выплаты

Ежедневно, когда нам выдают кассовый чек за покупки, мы видим, что произвели оплату не только сам товар или услугу, но и некий налог на добавленную стоимость. А в большом количестве случаев он составляет немало: стоит напомнить, что с 2019 года ставка налога на добавленную стоимость

Вот и наступила последняя неделя лета. Совсем скоро наступит сентябрь, а вместе с ним вступят в силу важные изменения в законодательстве нашей страны, которые затронут практически каждого. Рассмотрим подробнее, что изменится в жизни россиян с сентября 2019 года.Переводы с банковских

Каждый раз, когда мы получаем чек от кассира, мы видим, что заплатили не только сам товар или услугу, но также и некоторый НДС. И в большинстве случаев это много: напомню, что с 2019 года ставка налога на добавленную стоимость была увеличена с 18% до 20%, т.е. 1/5 от стоимости наших

Как вернуть залог за свадебное платье в условиях закрытия салона и сложившейся ситуации в стране?

В марте месяца я внесла за залог Платье в свадебном салоне 20 000! При условии, что Платье не будет за мной закреплено и до меня его могут также взять в прокат столько сколько успеют до июня месяца. Связи с ситуацией в стране, многие границы закрыты и я по личным обстоятельствам не могу поехать в этот город за платьем и в принципе дать торжества не известна. С конца марта салон закрыт, соотвественно из-за меня они не понесли никаких убытков и я за месяц их предупредила, что не буду брать Платье. Салон отказывается возвращать мне залог ссылаясь на то что залог не возвращается и в их бумаге это указано (чека нет) так как перевод делала через Сбербанк онлайн. Но также причина отказа от услугу не моя, а обстоятельства которые сейчас сложились. Имеют ли право отказать мне в возврате денежных средст?

Фотография с сайта: https://kredit-on.ru/mezdunarodnye-deneznye-perevody/ Какую сумму можно переводить на зарубежные счета? В последнее время из-за внешнеэкономических санкций, ухода из России ряда зарубежных банков и платежных систем перевести денежные средства из России в страны

Зачастую и частные лица, и индивидуальные предприниматели не затрудняют себя делением своих денежных средств в банке на личный и коммерческий счета. Но в этом случае, когда им приходится воспользоваться онлайн-услугами, это порой заканчивается плохо. Попав под внимание интернет-воров,

Многие граждане в нашей стране практически полностью перешли на безналичный расчет. Применяя для расчетов банковскую карту, граждане во многом перестают делать домашние накопления в виде наличных денежных средств, так как для них удобнее и безопаснее хранить деньги на счете в банковской