Документальная проверка / Документы
Добрый день всем читающим мои публикации. Сегодня расскажу вам случай из практики касательно проведения проверки продавца квартиры в Санкт-Петербурге, результат проверки вы сможете увидеть на фото, прикрепленном к настоящей публикации. Однажды в городе на Неве Обратился ко мне клиент
Проверка на живучесть - почему ПФР не подтверждает смерть кормильца, прекратив выплату пенсии на годМой ребенок получал пенсию по потере кормильца (отец умер в 2014 году, свидетельство о смерти на руках). В августе 2020 года мы узнали, что отец жив и сразу написали заявление в ПФР, где указали, что со слов сестры бывшего мужа - он жив. Выплату пенсии прекратили. Начали проверку. Год тишины. Бывший муж не объявился, кроме его сестры с ним никто не общался, по запросам в ЗАГС-личность он не восстанавливал. Позвонила в пфр спросить о проверке и они год ничего не делали, сейчас начали снова всех опрашивать. Правомерно ли что проверка длится больше года, и документально не подтверждено жив ли на самом деле. И пенсию не платят. Хочу составить жалобу в прокуратуру на ПФР. На что ссылаться.
В случае отсутствия трудового договора, записи в трудовой, приказа о зачислении на работу, расчетных листов по зарплате при проведении проверке Юр. Лица по жалобе гражданина, что его не оформили и не платили зарплату вправе трудовая инспекция установить факт трудовых отношений или такого права у неё нет и она может рекомендовать обращаться в суд.
Суть растратыТорговый представитель является ответственным лицом коммерческой организации по договорам поставки товаров. Трудовая функция торгового представителя непосредственно связана с обслуживанием денежных и товарных ценностей, вверенных ему. Незаконное и безвозмездное использование,
Большая часть общества пользуется при расчетах банковскими картами. Поступившие деньги на счет гражданина могут быть обложены налогом на доходы физлиц при условии, если поступления будут отнесены к доходу гражданина. А действия гражданина при получении денег без оформления статуса
Сроки рассмотрения сообщения о преступлении В соответствии со статьей 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ, срок рассмотрения любого сообщения, в том числе заявления о преступлении, составляет 3 суток со дня его поступления. По мотивированному ходатайству срок проведения доследственной
Основные правила исчисления и продления процессуальных сроков в уголовном судопроизводстве закреплены в ст. ст. 128, 129 УПК РФ. Общий срок производства должен быть разумным. Пределы продления срока, разумность срока производства является элементом справедливого разбирательства. Согласно
Как правильно написать просьбу в прокуратуру об проведении документальной проверки? На какие статьи ссылаться? Имеется подлог документов в Росреестре при выявлении и изменении границ земельного участка. Написала заявление в прокуратуру (я собственник участка), прокуратура направила запрос в Росреест. Получили ответ от росреестра, где говориться, что изменили нам границы участка по заявлению кадастрого инженера Иванова (типо была ошибка изначально в координатах и границах). Хотя Иванов не подавал никаких заявлений и готов это подтвердить. Как теперь правильно составить просьбу в прокуратуру, чтобы они изьяли документы для проверки в Росреестре, увидели там это заявление от Иванова, опросили Иванова и получили ответ, что он этого не делал. И далее уже на основе выявленного подлога наказали должностных лиц и вернули нам границы участка на изначальные координаты.
В отношении нашего ООО поступило письмо о предоставлении документов, необходимых для проведения внеплановой документальной проверки из одного из государственных комитетов. Но в части письма, где указаны наши реквизиты, наименование и адрес допущены ошибки (инн и огрн другой организации, а в адресе допущена ошибка в названии села). Каковы наши действия?
Проверка контрагентов на добросовестность Перед заключением договора целесообразно провести проверку законности деятельности контрагента. Пренебрежение хотя бы минимальной проверкой может обернуться претензиями налоговых органов и, как следствие, разбирательствами в суде. В налоговом
Я Ольга. На своем участке в садовом обществе я сдала помещение под продовольственный магазин ИП своего сына без арендной платы. Магазин работает 10 лет по всем правилам.
В результате проверки КАДАСТРОВОЙ службы назначена документальная внеплановая проверка физического лица. Прав. основ. Проверки статьи 42,71,71.1 ЗЕМЕЛЬН. КОДЕКСМ РФ так-же Федер. Закон от 26,12,2008 № 294-ФЗ "О защите прв юр.лиц и ИП при осуществлении гос. контроля и Положения о гос. земельном надзоре
Земельный участок в собственности под ведение садово-огородн. Хозяйства. Как проходит такая проверка и какое может быть наказание?
Итак, некоторое время назад наступило 1 июля, а с ним и новые законодательные нормы, вступившие в силу с этой даты. Одним из законодательных нововведений стал вступивший в действие новый закон о проверках. Что изменилось в действующем законодательстве? С 1 июля инспекторы станут проводить
Теперь следующий вопрос: в отношении меня назначена служебная проверка по факту неисполнения приказа начальника. В приказе как основание для проведения указано, что был подан рапорт моего непосредственного начальника, который ничего не писал. На вопрос к кадрам, которые занимаются проведением проверки, при ознакомлении с приказом, о наличии документальных оснований, все отмолчались. Через неделю под предлогом "допущенной технической ошибки" внесением изменений в приказе поменяли моего начальника на сотрудника кадров.
Как можно поступить?
Зачем вам это?
Вы на учете где-то состоите? Деяние полномочия квалифицировать только следователь. Ольга, квалификацию деяния дает полиция, СК (ст. ст. 144, 145 УПК РФ) Поскольку прокуратура усмотрела в моем заявлении туда сведения о признаках состава преступления, то оно ею было направлено в ОМВД. При направлении туда ею не была указана статья УК РФ (признаки которой прокуратура усмотрела, а также лицо, которое совершило противоправные действия). Это законно? ____ Проводится в ОМВД проверка, но НИГДЕ В МАТЕРИАЛАХ ПРОВЕРОК ни в прокуратуре, ни в полиции не отражено, и никто не уведомил меня: проверка по признакам КАКОГО преступления и в отношении КОГО. Кто и где должен документально отразить, что проводится проверка по признакам КАКОГО преступления и в отношении КОГО. (Понятно, что потом могут: отказать в возбуждении УД, возбудить УД)
— документ, составляемый уполномоченными должностными лицами налоговых органов по результатам выездной налоговой проверки в соответствии с требованиями ст. 100 НК, являющийся одним из оснований для принятия решения по результатам рассмотрения материалов проверки. Акт налоговой проверки
И к таким проверкам нужно быть готовыми заранее, зная некоторые важные моменты. Пандемия, начавшаяся в стране в прошлом году, принесла всем гражданам немало проблем и неудобств, но вместе с этим граждане получили и некоторую передышку, ведь количество всевозможных проверок значительно
Судебный спор: проверка АКТа осмотра по ДТП и повторная экспертиза расходов на возмещение ущербаЯ и страховая ответчики по возмещению ущерба по ДТП (сумма более 120 тыс. руб) Истец нанял независимую экспертизу, полномочия эксперта-техника составлявшего АКТ осмотра документально не подтверждены. Составлено заключение экспертизы (явно завышенное). Истец продает машину, без предоставления акта купли-продажи в суд. Суд разрешает мне сделать повторную экспертизу по АКТу осмотра (разница-45 тыс. руб), при повторной экспертизе выяснилось: много недочетов по АКТу, по заключению экспертов по первой экспертизе, в т.ч. отсутствие документов по эксперту-технику. Какие мои действия? Хочу признать АКТ осмотра недействительным.
И к таким проверкам нужно быть готовыми заранее, зная некоторые важные моменты. Пандемия, начавшаяся в стране в прошлом году, принесла всем гражданам немало проблем и неудобств, но вместе с этим граждане получили и некоторую передышку, ведь количество всевозможных проверок значительно
Здравствуйте! Председатель СНТ 3 года не проводит общие собрания и не отвечает на письменные заявления (ответ по телефону-мне некогда)? Что делать, куда можно обратиться, что бы произвели проверку документальную, финансовую? Куда можно обратиться по пожарной безопасности, весной этого года пожар подошёл к заросшей противопожарной канаве СНТ (моя дача в 3-х метрах!, еще 3 метра и сгорели бы), канаву не чистят, заросла облепихой, боимся следующего весеннего периода, как можно обязать председателя заняться этой проблемой? Тарифы за эл.энергию завышены, акт от организации которая поставляет эл.энергию не предоставляет. Куда обращаться, что бы провели финансовую деятельность председателя?
Правомерны ли действия инициативной группы по возведению ограды вокруг многоэтажного многоквартирного дома, без предварительного собрания жильцов оформленного документально протоколом собрания жильцов и листом регистрации присутствующих на собрании? Если неправомерны, то подскажите куда обратиться с целью проверки соответствующих документов, так как жильцам дома не чего не показывают ссылаясь что голосование было устным.
Какие требования СЭС при открытии павильона по продаже свежего охлажденного мяса, нужно ли перед открытием получать какое-то документальное разрешение от СЭС, или достаточно просто соответствовать требованиям на момент проверки.
Обжалую решение об отказе в возбуждении уд в суд по ст. 125 упк. Можно ли в ходе рассмотрения заявить ходательство о документальной сравнительной экспертизе, т.к. при проведении проверки ходатайство об исследовании отклонили. Каков процент того что суд проведет?
Индивидуальный предприниматель нарушает законодательство и тем самым ущемляет права потребителей, что делать? Имеют ли граждане воздействие на непорядочных предпринимателей? Давайте разбираться! Что об этом говорит законодательство?Согласно п. 1 ст. 2 федерального закона от 02.05.
На какие статьи идеально сделать акцент при написание жалобы на участкового на предмет сокрытия им документальных сведений из материалов доследственной проверки, искажение сведений в своих докладах начальнику полиции (обратное подтверждается видеозаписью преступления).
У меня есть все основания подозревать участкового в заинтересованности отказа мне в возбуждение уголовного дела.
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ УВАЖАЕМЫХ ЮРИСТОВ ЗА ОТВЕТ.
Я предприниматель месяц назад камне пришли с проверкой Роспотребнадзора и прокуратуры записали коды посмотрели документы при мне акт не составляли через две недели прислали письмо штраф три тысячи рубле я работаю с Москвой и Белоруссией документально с договором есть сертификаты. Как мне защетить свои прова я второй год как открыла этот магазин. Спасибо.
, то есть отсутствие у налогового органа надлежащих первичных документов, подтверждающих заявленные расходы является основанием для непринятия заявленных расходов в качестве уменьшающих полученные доходы Суть дела: о признании недействительным решения налогового органа. Решение суда:
Многочисленные проверки показывают, что ПФР допускает огромное количество ошибок при расчете пенсии. Ежегодно подаются десятки тысяч исков от пенсионеров, которым неверно сделали расчет и фактически уменьшили пенсию. Миллионы пенсионеров вынуждены жить на 9000–11 000 рублей в месяц,
Нет, я не собираюсь просто констатировать факт, что Навальный получил "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм" и т.д. Все это и так знают. Я хочу посмотреть на события в этом фильме немного с иной точки зрения, а именно с правовой (конечно, ведь мой блог о юриспруденции).
Если по ситуации не может быть ответственности за неуплату налога, исходя из норм статьи 109 НК РФ, а именно: 1. неоднократно налогоплательщиком ставился вопрос об исправлении документов для уплаты налога. Для этого нужно было заставить сельскую администрацию провести проверку несоответствия адреса земельного участка его местонахождению, вернее его отсутствию по адресу, указанному в налоговом уведомлении за 2014 г., более того такого участка нет в Нижегородской области! Мне было всё это непонятно до 2015 года. Фактически у меня не было документа о собственности на земельный участок до сентября 2015 года. Обо всех этих неувязках я не могла знать, пока путём собственного расследования не уяснила алгоритм действий по восстановлению нарушенных прав собственности. Я думаю, что вопрос о этом должна была инициировать НИ. Мой вопрос о том могут ли эти сведения, подкреплённые документально, служить основанием для восстановления срока по отмене судебного приказа. Эльвира.
Мне 45 лет, есть стаж с 1994-2010 года в Крыму при Украине. Соответственно сейчас свой стаж уже в России я могу просмотреть в Госуслугах, но важно определится уже с тем, что остался на Украине. Как мне подготовиться документально
Есть долевая собственность у меня 1\4, сосед продаёт свою 1\4. Остальные не участвуют. Я рассматриваю покупку. Вопрос цены, стартовая мне подходит, но будет аукцион среди третьих лиц, кто больше.
- Я могу приоритетно приобрести долю по той цене которое назвало третье лицо и не как не ниже?
- Если мне заведомо назовут завышенную цену, а третьему продадут по заниженной, Как это проверить документально?
- Могу ли я как-то блокировать продажу, тк тоже заинтересован в покупке. (договориться о цене которая меня устроит пользуясь приоритетам в покупке? ) какие есть еще нюансы в этом вопросе?
Если остановили в ночное время с грязными номерами. Взяли документы для проверки вернули и отпустили. Что это может быть за офера.
Такая ситуация. Человек умер, но остался должен Тинькофф банку, все документальные подтверждения им были предоставлены, в наследство умершего, вступать ни кто не собирается, тем более у умершего, нет,ни счетов, ни недвижимости и движимости тоже нет, но банк, каждый день звонит и говорит, что если люди не вступают в наследство, то банк вправе аж с самого рождения человека проверять какое нажито имущество есть у умершего, это ради бога, пусть проверяют, но они настаивают, чтобы люди вступали в наследство, а то если банк найдет что то,то это уйдет государству. Я и с этим согласен, но повторюсь, у умершего небыло не чего, кроме долгов, а банк названивает и говорит, принимайте наследство, принимайте наследство, принимайте наследство, я понимаю, им это выгодно, чтобы люди долги приняли, но это уже достало.
Можно ли написать в опеку заявление на обследование коммунальных условий жилья ребенка после развода с бывшей супругой с фото отчетом и предоставлением копий чеков на приобретение необходимых вещей для ребенка (кровати, письменного стола, стула) ребенку 5 лет и есть ли какая нибудь статья по моему вопросу.
Существует три вида увольнения: по собственному желанию, по инициативе работодателя и по соглашению сторон. Каждый из видов имеет свои особенности, сроки и порядок. В период коронавирусной инфекции мне часто приходилось слышать от знакомых, что предприятие разоряется и работодатель
Мой вопрос касается проверок юридических лиц управлением по налоговым преступлениям при наличии достаточных данных для проведения проверки...
Проверка проводится в отношении нашего контрагента в одном регионе.
Наше предприятие зарегистрировано в другом регионе.
Нам направлено письмо с требованием предоставить копии документов нашего предприятия по перечню (перечень как для документальной проверки в ИМНС, т.е. документы все, какие только можно придумать!) Правомерен ли данный запрос?
На основании какого документа?
27 декабря 2018 года Калужским районным судом вынесено решение удовлетворить исковые требования банка о взыскании с гражданина А. задолженности по кредитному договору. Однако 25 апреля 2019 года в результате рассмотрения апелляционной жалобы Калужский областной суд не согласился с
Екатерина Викторовна Гордон, известная как юрист и правозащитник решила найти правду с помощью правоохранительных структур, подав заявлении о проверки действий Анатолия Чубайса за его трудовую деятельность. Однако, загвоздка тут есть в другом, как отреагирует сами органы правопорядка,
Фото автора John Guccione www.advergroup.com: Pexels Ранее на сайте 9111.ru я уже размещал статью "Как выиграть суд у банка по кредиту". С тех пор прошло немало времени, достаточно много дел выиграно и, к сожалению, проиграно. В судебных заседаниях по делам о взыскании задолженности
Многих организаций рано или поздно привлекают к административной ответственности в виде штрафа на основании положений Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» (кратко – КоАП РФ) за административные нарушения, как по вине руководителей организаций, так и по вине работников
В организацию пришло по эл.почте письмо из ГИТ "запрос на предоставлении информации", в котором идет речь о проведение внеплановой документальной проверки, на предмет не выплаты з/п гражданину Иванову. Перечислен перечь документов которые надо предоставить. Данный гражданин у нас официально не работал. Что мы должны предоставить в ГИТ? Письменный ответ, что данный человек у нас не работал или еще надо предоставлять все запрашиваемые ими кадровые документы? Чем это грозит организации?
Я являюсь учредителем ООО (8,5%). С момента образования ООО в 1998 г. не было проведено ни одного общего собрания. Директор общества не допускает проведения документальной проверки и ознакомления с финансовой деятельностью общества. Отказывается от созыва общего собрания и назначения ревизионной комиссии. Случайно узнаю, что примерно в 2006 г. директор совместно с двумя другими участниками создал новое ООО, которое возглавил его зять. С этим обществом заключались договора на выполнение фиктивных работ, которые на самом деле выполнялись в рамках нашего ООО. Кроме этого подобные фиктивные договора заключались и с рядом других предприятий. Таким образом в ООО не формируется прибыль и не выплачиваются девиденды. Как добиться выполнения Устава ООО? Как вернуть суммы за фиктивные договора?
Я являюсь учредителем ООО - 50%, второй учредитель - 50% так же является директором Общества, не допускает проведения документальной проверки деятельности аудиторами и как учредитель отказывается от назначения ревизионной комисси и аудита. Обратился в прокуратуру - там говорят, что с этого года не имеют права проводить проверок по заявлениям, вроде как вышло постановление о невмешательстве прокуратуры в дела хозяйствующих субъектов. Говорят, если принесете результаты проверки и там будет видно, что ворует, возбудим уголовное дело. Как быть? Директор, от же учредитель проверки отклоняет, объясняю, что имею право провести проверку самостоятельно, как учредитель - документы не дает. Как добиться проведения аудита от учредителя и директора который игнорирует законы? Куда обратиться и с каким заявлением?
Подрядчики часто выполняют по договору такие работы, часть которых в дальнейшем носит скрытый характер. Например, отсыпают земельный участок, роют траншеи. Установить объем и качество подобных работ сторонам в будущем бывает сложно. При приемке конечного результата провести экспертизу
Я мат. ответс. Лицо, ответственность бригадная, работаю в потреб кооперации. Вчера гл.бухгалтер сделала документальную проверку и обнаружила расхождение выручки, сданной мной и данными ККМ почти за 2 года. Разница получилась из-за перебитых чеков, моя вина в том, что я не сводила наличку с итогом ККМ. Ревизия проводится каждый месяц, недостач и излишек с отчетами МОЛ нет, но руководство требует нам внести эту разницу и грозится увольнением. Правомерны ли действия руководства?
Издание вышло на след крайне нетривиальной схемы получения двойной прибыли на обороте алкоголя: в Краснодарском крае из бюджета РФ могут отсудить около 77 млн рублей за партию спиртного, в хищении которой обвинили капитана полиции, хотя есть доказательства, что продукцию продал непосредственно
Коронавирус преподнес урок всемирной экономике, в связи с чем, многие правительства стран принимают меры для смягчения негативного воздействия пандемии. Правительство Узбекистана также приняло ряд мер: для поддержки бизнеса создан антикризисный фонд в объеме 10 триллионов сумов, предпринимателям
Получил отказ в назначении пенсии. Основание: отсутствует возможность документальной проверки, т.к. страхователь по указанному в ЕРРЮЛ не находится. Все необходимые справки имеются, замечаний к ним нет.
