Бенефициары - вопросы и ответы

Бенефициары

Краткое содержание

  • Меня в соц сетях один гражданин просит стать его бенефициаром
  • Человек суверенитет Бенефициара
  • Мне предлагают стать бенефициаром.
  • Поступило предложение стать бенефициаром.
  • Пожалуйста мне предложили стать бенефициаром
  • Пожалуйста, у гос университета может быть бенефициары?
  • Бенефициар что это такое
  • Публикации

Советы юристов

1. Меня в соц сетях один гражданин просит стать его бенефициаром.

1.1. Здравствуйте.
Какой у Вас вопрос?

2. Человек суверенитет Бенефициара.

2.1. Очень интересно. Сам понял что написал?

3. Мне предлагают стать бенефициаром.

3.1. Добрый вечер, а в чем заключается вопрос.

4. Поступило предложение стать бенефициаром.

4.1. Здравствуйте. Исходя из написанного вами непонятно, что вы хотите узнать. Поясните свой вопрос, описав ситуацию и проблему которая из нее вытекает.

Поступило предложение стать бенефициаром. Гражданина сша частное лицр. С переводом его личных средств на мой счет в банке россии. И мой вопрос-мои риски при этом в чем заключаются, какие дополнительные расходы лягут на мой карман
8915-0319248
Читать ответы (2)

5. Пожалуйста мне предложили стать бенефициаром.

5.1. Бенефициар вправе:

распоряжаться своей долей в предприятии. Бенефициар может, например, частично или полностью продать свою долю;
контролировать выполнение обязанностей руководством компании, назначать и увольнять на законных основаниях генерального директора;
участвовать в акционерных и учредительных собраниях, в соответствии с принадлежащей долей участвовать в принятии решений;
получать доход от деятельности компании в соответствии с размером дивидендов.

5.2. Игорь,
Пожалуйста мне предложили стать бенефициаром.-это что-то вроде зицпредседателя Фунта (номинального руководителя фирмы)? перечитайте роман «Золотой телёнок» (гл.15).

6. У гос университета может быть бенефициары?

6.1. Здравствуйте конечно же могут быть закон этого не запрещают Спасибо за ваше обращение на наш сайт удачи вам и всего хорошего.

7. Здр! мне на э.почту пришло письмо с предложением стать бенефициаром... что это такое?

7.1. Бенефециар проще по русски это выгодоприобретатель по какой либо сделке. Будьте осторожны, поскольку очень много разного рода мошенников, в том числе промышляющих при помощи электронной почты.

8. Юридическое лицо планирует приобрести в собственность производственную площадь для дальнейшей сдачи в аренду.
В этом ООО один учредитель и он же директор.
Бенефициарами этой сделки должны быть в итоге в равных долях два физ. лица (один это учредитель этого ООО, а второй другое физ. лицо, являющееся одновременно учредителями в других ООО с аналогичными кодами деятельности по ОКВЭД).
Вхождение второго физ. лица в учредители ООО, покупающего недвижимость невозможно, т.к. налоговая однозначно усматривает в этом факт дробления и бизнеса и грозит доначислением налогов.
Оформит кредит на новое ООО (если открыть) тоже не получится т.к. это уже не устраивает банк (обороты, кредитная история и т.д.).
При этом поручителями помимо самого ООО, выступят сами физ. лица, а также все их компании.
Вопрос.
Как правильнее поступить, если необходимо чтобы недвижимость в итоге была в собственности в идеале самих физ. лиц или уже в крайнем случае их компаний?

8.1. Здравствуйте, уважаемый Иван! Если в собственность самих физ. лиц, то пусть покупают на себя тогда, заключив договор купли-продажи (ст.549 ГК РФ) от своего имени и сдают производственные площади в аренду (ст.606 ГК РФ).

Если в собственность юр.лиц. то как вариант, долевая собственность обоих юридических лиц на один объект с заключением соглашения о порядке использования объекта (ст.247 ГК РФ). То самое простое решение. И риски разделите и суммы на приобретение. Удачи Вам в разрешении Вашего вопроса!

8.2. В этом случае ООО в дальнейшем должно продать этим физическим лицам (ст. 454 ГК РФ, ст. 549 ГК РФ). Иные варианты вы сами отметаете.
Можно еще как вариант например взять займ у физлица, чтобы потом по отступному отдать долю в недвижимости.

8.3. Если нужно чтобы была в собственности самих физлиц, то пусть заключают договор купли-продажи на себя и от своего имени (454 ГК РФ). Можно заключить договор долевой собственности обоих юридических лиц на один объект. Самый простой вариант.

8.4. Сами пусть физические лица и покупают недвижимость и оформляют на себя, ст.549 ГК РФ. И после этого сами же оформляют сдачу в аренду, Ст.606 ГК РФ. Либо ООО продает потом этим физическим лицам.

8.5. Если собственниками должны быть физические лица, то они согласно ст 209 ГК РФ должны заключать договора купли-продажи стьст 549-551 ГК РФ Если собственики юридические лица должны быть то договора заключают юрлица.

8.6. Иван!
Можно только через ст.549 ГК РФ, приобретение.
Что вы пишите в начале вопроса, это ничтожная слелка, стт. 170 ГК РФ.
Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.
Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.
Только в реальную собственность ст.209 ГК РФ.
И если нужно будет, то надо будет доказывать, что все по настоящему.
Удачи вам!

8.7. Через куплю продажу оформление. Ст. Ст. 454,549 ГК РФ.

Есть ООО Ромашка, учредителем которого является ООО Лютик - 100 % доли. У Лютика 3 учредителя - физические лица, Иванов 15 %, Петров - 15%, Сидоров 20 % , остальная часть 50 % доли Лютика, принадлежит самому Лютику после выхода из него участников (менее 1 года назад). Вопрос: Иванов Петров и Сидоров являются для Ромашки бенефициарами или выгодоприобреталями?
Читать ответы (1)

9. Поступило предложение стать бенефициаром. Гражданина сша частное лицр. С переводом его личных средств на мой счет в банке россии. И мой вопрос-мои риски при этом в чем заключаются, какие дополнительные расходы лягут на мой карман
8915-0319248

9.1. Добрый день! Могут возникнуть вопросы у Росфинмониторинга, вам нужно будет доказывать легальность переведенных денежных средств, а также вопросы у службы безопасности банка"

9.2. Если вы будете помогать обналичивать деньги или ваш счет станет транзитом, то возникнут вопросы у Росфинмониторинга в соответствие Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ или у Следственного отдела полиции по УК РФ Статья 172. Незаконная банковская деятельность.


10. В 2014 году была заключена мнимая сделка по отчуждению 1/3 доли квартиры. После этого эта доля неоднократно переоформлялясь на промежуточных владельцев - физ. лиц (работников агентства недвижимости), подконтрольных юр. лицу (агентству недвижимости). Конечным бенефициаром является ген. директор юр. лица. Который контролирует долю в квратире. Я являюсь заинтересованным лицом (основным сособственником). Могу ли я требовать применения последствий недействительности мнимой сделки (сделок) по пункту 86 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»? Какой для меня (не стороны сделки) срок исковой давности?

10.1. Срок давности три года.

10.2. Срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной (пункт 3 статьи 166 ГК Ф) составляет три года. Течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой давности для лица, не являющегося стороной сделки, во всяком случае не может превышать десять лет со дня начала исполнения сделки.

11. Есть ООО Ромашка, учредителем которого является ООО Лютик - 100 % доли. У Лютика 3 учредителя - физические лица, Иванов 15 %, Петров - 15%, Сидоров 20 % , остальная часть 50 % доли Лютика, принадлежит самому Лютику после выхода из него участников (менее 1 года назад). Вопрос: Иванов Петров и Сидоров являются для Ромашки бенефициарами или выгодоприобреталями?

11.1. Добрый день, Виктория. В соответствии с 115-ФЗ: бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Хотя, Иванов, Петров и Сидоров имеют каждый в отдельности менее чем по 25% долей в УК Лютика, являющегося единственным учредителем Ромашки, соблюдено одно из двух равноправных условий - они имеют возможность контролировать деятельность Ромашки через Лютик.
Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. Ни у Иванова, ни у Петрова, ни у Сидорова нет договорных отношений с Ромашкой, они не являются владельцами долей в УК Римашки и выгодоприобретателями они быть не могут.

12. Я восемь лет являюсь опекуном своей внучки. На пенсии. Получаю на нее деньги только на ее содержание, где она бенефициар. Недавно узнала, что я должна была получать социальные выплаты на себя. Т.к. опека считается работой. Должны ли мне были выплачивать деньги, если я нахожусь в родственных связях с подопечной.

12.1. Здравствуйте! Да, Вам может быть положены дополнительные выплаты. Данный вопрос решается через управление соц. защиты по месту жительства. Вы можете лично обратиться к ним, либо через своего представителя.

Я восемь лет являюсь опекуном своей внучки. На пенсии. Получаю на нее деньги только на ее содержание, где она бенефициар. Недавно узнала, что я должна была получать социальные выплаты на себя. Т.к. опека считается работой. Должны ли мне были выплачивать деньги, если я нахожусь в родственных связях с подопечной.
Читать ответы (1)

13. Я продаю дом и мне пришло сообщение на почту от человека который утверждает, что он гражданин сша, а сейчас служит в Ираке, что он заинтересован домом и хочет купить, но перед этим ему нужно перевести 8.2 млн долларов в мою страну с помощью доставки красного креста и просит чтобы я стала бенефициаром.
Цитата: "Если вы согласитесь, я переведу деньги в вашу страну, где вы будете бенефициаром, потому что в настоящее время я рассчитываю некоторые результаты с Пентагоном, поэтому я не могу выставлять напоказ такую ​​сумму, поэтому мне нужно представить кого-то в качестве бенефициара... Я являюсь Американец и офицер разведки для этого, так что у меня есть 100% аутентичные способы перевода денег через дипломатическую курьерскую службу. "

13.1. Вас разводят на деньги наши африканские братья по разуму. Это у них один из самых популярных видов заработка сейчас. Представься они нигерийцами, тоголезцами или ганцами, каковыми, скорее всего, являются, Вы бы их бредом не заинтересовались и сюда не писали. А на американцев клюют многие.

Прекращайте общение, меняйте адрес электронной почты и никогда не отвечайте на любые соблазнительные Интернет-предложения, внезапно пришедшие из ниоткуда. Потому что эти люди не хотят дать Вам дармовые миллионы долларов, а наоборот, собираются отнять Ваши кровные сотни и тысячи.

13.2. Вас разводят на деньги наши африканские братья по разуму. Это у них один из самы популярных видов заработка сейчас. Прекращайте общение, меняйте адрес электронной почты и никогда не отвечайте на любые соблазнительные Интернет-предложения, внезапно пришедшие из ниоткуда. Потому что эти люди не хотят дать Вам дармовые миллионы долларов, а наоборот, собираются отнять Ваши кровные сотни и тысячи.

14. Меня в соц сетях один гражданин просит стать его бенефициаром и связаться с его адвокатом.

14.1. Это распространенное мошенничество.

15. Хотим получить кредит по залог недвижимости.
Кредит получаем под ООО КГ, где учредителем являюсь Я.
Но, имущество в собственности у другого ООО АГ.
Бенефициаром выступает компания с имуществом ООО АГ.
Какую степень ответственности перекладывают мне на плечи?
В дальнейшем, мою компанию ООО КГ приобретает ООО АГ компания получающая деньги и закладывающая имущество, с выход из списка учредителей. Что не надо подписывать, чего бояться? Субсидиарная ответственность грозит?

15.1. После получения от Вас денег, по кредиту, который Вы взяли на своё ооо, они точно купят Ваше ООО?
Опасаться всегда стоит, проверять тоже
Если из цели получения кредита видно, что Вы взяли и отдали, то явно видно, что кредит не Вашему ООО нужен, а потому назвать такие действия разумными и в интересах ооо, навряд ли получится, а потому субсидиарная ответственность возможна.

16. Гражданский Кодекс Р.Ф. статья 38, статья 1026, статья 1171. ТРАСТ, Договор доверительного управления моим наследственным имуществом. В Октябре 1990 год в моём присутствии при свидетелях заключили договор до того момента когда я вступлю в права наследства. Я выгодоприобритатель, бенефициаров, наследник в моих интересах заключён договор. До смерти сёстры 2015 год от меня скрывали. Открыл у нотариуса наследственное дело и получил стандартную справку что я принял наследство. Адвокат юрист В Санкт-Петербурге может доказать мои права в банке что бы я мог получить деньги на адвоката и судебные издержки. Нужно решение суда о выдачи мне свидетельства о праве на наследство. Банк идёт мне на встречу, получаю за траст, договор Д.У. ,9000 рублей в месяц.

16.1. Добрый день, из изложенного Вами, к сожалению, вообще ничего не понятно. Если имеется желание в полном объеме получить консультацию, лучше обратиться к юристу, который будет вам задавать все необходимые вопросы. Можете обратиться в нашу компанию.

Меня в соц сетях один гражданин просит стать его бенефициаром и связаться с его адвокатом.
Читать ответы (1)

17. На оффшоры записаны предприятия (без указания бенефициаров в ЕГРЮЛ), до 99% акций. Как доказать детям, что это предприятия отца? Ведь получается, что по законам РФ предприятие принадлежит не ему. А в Кипре, это вообще возможно юрист (директор этой компании).

17.1. Дмитрий, по запросу правоохранительных органов и судов гос. органы Кипра довольно легко выдают информацию по бенефициарам, уже довольно давно.
С уважением.

18. Меня просят стать бенефициаров личного счета в США американский исполнитель своих песен и писатель Данни Ронго. Подскажите как мне быть, я с ним знакома в онлайн на сайте в Инстаграмме уже около трех недель очень просит помочь ему и стать меня бенефициаром его личного счета в сохраняемой компании в его стране.

18.1. Скорее всего, это phishing. Вероятно, Вы попали на «фейковый» аккаунт в Инстаграме. У настоящего Дэнни Ронго нет никаких причин искать «бенефициара» своего американского банковского счета вне США - тем более, такого, с которым он «знаком» только онлайн и только 3 недели. Жуликам просто нужны Ваши личные данные. А уж что они с ними будут делать - оформлять на Ваше имя кредиты,, создавать «фейковые» аккаунты в соцсетях, шантажировать Вас или еще что - остается только гадать.

19. Экономика Новой России: техзадание

Итак, мы разобрали слабые стороны и советского, и современного западного проектов. Последний — по-прежнему наш основной или даже единственный цивилизационный противник, и мы должны иметь экономику, позволяющую ему противостоять.

При этом как только Россия (как и любой другой крупный субъект) осуществит поворот к имперской или хотя бы просто национально ориентированной политике, отношение Запада к ней станет резко враждебным. Различными хитростями можно лишь ненадолго оттянуть этот процесс, такой же эффект даст глобальный кризис (в принципе, американская политика может и развернуться в сторону изоляционизма, но рассчитывать на это нельзя). С другой стороны, пока у Запада нет технической возможности игнорировать ядерный потенциал России, особенно если она станет самостоятельной и жёсткой. Но и этот запас времени не бесконечен: рано или поздно на любой щит найдётся меч, а на любой меч — щит, и в этой гонке всегда выиграет технологический лидер, а на сегодня это Запад.

Таким образом, вскорости после создания Новой России начнётся этап холодного противостояния её с Западом, в том числе в сфере экономики. В этом противостоянии у неё будут худшими как стартовые условия (сильное промышленное и научное отставание), так и текущие (меньший размер экономики и рынка), а время «матча» ограничено. Из этого следует ряд требований.

Во-первых, экономика должна быть достаточно закрытой, то есть трансграничные операции и на товарных, и на капитальных рынках должны составлять относительно небольшую долю от общего количества таковых операций. Главным критерием здесь должен быть анализ рисков в случае эскалации враждебности. Вторым критерием должна быть польза/вред для развития отечественной экономики.

Во-вторых, темпы роста ВВП в целом, а также НТП должны быть существенно выше, чем на Западе. При этом бюджетные изъятия на проведение государственной политики не должны быть высокими, чтобы не тормозить экономику и обеспечивать довольство населения режимом. Такое возможно лишь в том случае, если эффективность экономики и в общем, и в бюджетном плане будет радикально выше, чем на Западе.

Из этого следует, что экономика должна быть другого типа, чем на Западе (иначе невозможно обеспечить существенно более высокие темпы). Но она не должна быть и советского типа, поскольку мы убедились, что та не способна обеспечить даже равную эффективность и темп НТП и может хоть как-то обеспечивать паритет, и то лишь в военной сфере, только за счёт значительно большего внеэкономического изъятия. То есть она должна быть рыночной, но иной, чем ныне на Западе, и при этом желательно использовать те достоинства, которые были у советской экономики.

И вот теперь мы готовы, опираясь на всё вышеизложенное, сформулировать контуры экономики будущей России.

1. Значительная автономность экономики, приближающаяся к автаркии, — только такой может быть экономика суверенитета. Всё, что может быть произведено у себя, не должно импортироваться (не считая переходного периода), экспорт также должен сильно дестимулироваться во избежание финансовой зависимости от импортёров российских продуктов, как у нынешнего Китая. Иностранные инвестиции могут допускаться на равных условиях с отечественными, но с полным запретом репатриации прибыли. Естественно, о свободной конвертируемости рубля следует забыть.

2. Наличие «настоящих» денег, отсутствие необеспеченной эмиссии и, как следствие, безудержного роста задолженности (или инфляции) — достигается введением золотого стандарта. Помимо прочего, это крайне важно для сохранения и уж тем более усиления доверия к национальной валюте в условиях отмены конвертируемости.

3. Фондовый рынок (ФР) должен быть возвращён к его изначальным функциям, и основная часть инвестиций в капитал должна перейти в сферу непосредственного, т.е. не через ФР, инвестирования в бизнес. Самый простой способ добиться этого — ввести обложение акций и других ценных бумаг налогом на имущество, а сделок с ними — налогом на оборот, наравне с обычными товарами, что приведёт к многократному сжатию ФР. Я вообще считаю именно эти налоги основными, потому что перевод объекта налогообложения с прибыли и добавленной стоимости на оборот и имущество (капитал) приводит к невозможности или затруднительности сохранения капитала без высокомаржинальных рискованных вложений — иными словами, к увеличению инвестиционной активности, а также обострению конкуренции (к прянику добавляется кнут).

4. Реальный собственник должен вернуться как основная фигура среднего и крупного бизнеса. Этого можно достичь требованием наличия персонализированного контрольного пакета в любой публичной компании на всё время её существования, а публичной считать в данном аспекте любую компанию с числом акционеров более, например, пяти. Одновременно необходимо вернуть реальный смысл частной собственности. Для этого практически все виды разрешений (пример: разрешения на строительство) и контроля (пример: контроль за пищевым производством) должны быть отменены, а соображения безопасности и иные должны обеспечиваться реальной ответственностью конечного бенефициара, т.е. в конечном счёте самоконтролем под угрозой весьма жёстких наказаний. Любые регламентации частного бизнеса (пример: часы работы магазина) должны быть запрещены.

5. Необходимо разработать меры, которые косвенно снизят привлекательность покупки готового бизнеса в противовес созданию нового. Анализ показывает, что частично это и так произойдёт под влиянием описанного в п. 3 налогообложения; без сомнения, возможны и другие меры. Не надо бояться снижения вследствие этого общего уровня ликвидности — это на самом деле есть благо, что бы ни кричали сами предприниматели, поскольку переводит интересы субъектов из краткосрочных в долгосрочные.

6. Должна быть значительно усилена конкуренция. Это достигается, помимо некоторых из уже перечисленных мер, существенно более агрессивной антимонопольной политикой, где упор переносится на прямое действие (создание или поощрение создания новых субъектов-конкурентов с помощью государственных средств с последующей их продажей). Приобретение конкурентов (в том числе слияние), то есть любых предприятий той же сферы, должно быть запрещено за исключением особых случаев. Само понятие неприемлемо доминирующего положения на рынке должно быть пересмотрено в сторону значительного снижения. Вообще желательно косвенными мерами положить предел росту размера компаний или хотя бы значительно затруднить его — лучше всего капитализм и рынок работают в среде большого количества небольших (относительно) субъектов.

7. Должна быть крайне жёстко ограничена реклама во всех её проявлениях. Это будет способствовать переносу акцентов в деятельности субъектов на совершенствование продуктов, что, несомненно, в какой-то степени системно ускорит НТП, а также поднимет качество товаров и услуг. Последнее весьма важно в идеологическом плане.

8. Должен существовать значительный госсектор. Потому что даже при осуществлении всех предполагаемых мер денег будет не хватать, особенно в кратко-и среднесрочной перспективе. Поэтому необходимы элементы бюджетной эффективности, позволяющие иметь больше денег в бюджете при том же размере экономики, но не оказывающие на неё замедляющего влияния или оказывающие его в приемлемом размере.

Таковыми должны стать поступления прибыли или рентных платежей от госсектора, вплоть до объявления определённых отраслей госмонополией. Однако следует помнить, что это возможно лишь в тех отраслях, где бизнес относительно простой, — владение и сдача в аренду земли, недвижимости, добыча полезных ископаемых, генерирующая энергетика и т.п. Абсолютной госмонополией должен стать финансовый сектор. При этом сам бизнес должны вести только частные управляющие компании на конкурентной основе, но никак не госорганы и не государственные предприятия.

Но помимо частной экономики, в т.ч. управляемых частными компаниями госмонополий, должна быть госэкономика, в основном представленная крупными инвестиционными проектами, по тем или иным причинам не осуществляемыми частным бизнесом, но выгодными, как правило, в слишком далёкой перспективе для частного сектора. Помимо прочего это будет задавать определённую атмосферу созидания.

Итак, что за экономику мы видим за изложенными выше описаниями отдельных её элементов? Это рыночная, частнособственническая экономика, даже в значительно большей степени, чем нынешняя западная. Но при этом со значительным госсектором. Закрытая, с неконвертируемыми деньгами, но настоящими, золотыми. С подчинённым, вторичным положением финансового сектора и финансовых рынков. С большей инвестиционной активностью всех субъектов, что задаёт соответствующую атмосферу. Со смещённым размером единичного бизнеса в меньшую сторону, что приводит к вовлечению в предпринимательство широких слоёв, причём исключительно в реальный сектор. С менее навязчивыми, но более качественными и продвинутыми товарами и услугами. С более быстрым прогрессом. С большой долей перераспределения общественного продукта, но не за счёт высоких налогов, а за счёт социализации финансовых и рентных отраслей. Причём перераспределяемым в первую очередь не на социальное обеспечение, а на государственные нужды и цели развития. С общественной атмосферой и стереотипами отношений, определяемых как доминирующим частным сектором, так и большим государственным сектором, соответственно, и с более разнообразными по типу социальными лифтами. С сильным государством, чья сила не в регулировании всего и вся, а в осуществлении стратегии развития и придании жёсткости общественному организму.

Это — экономика государства, ощущающего себя в состоянии войны с большой частью окружающего мира, но не желающего переходить на мобилизационные рельсы, потому что война эта надолго. Экономика империи.

Как же назвать эту экономику, которая и не капитализм, и не социализм, во всяком случае, в привычных нам образцах? А так и назвать — империализм. Не тот, который «высшая и последняя стадия капитализма», а тот который «империя превыше всего». Как вам такая экономика?

19.1. Никак. Много слов, но не по существу вопроса. Путается понятие империализма, относящееся к общественным отношениям, и экономический уклад того общества, а это разнопорядковые явления, не могущие объяснить одно другим.

20. Можно ли предотвратить выплату по банковской гарантии? Заказчик (Бенефициар) объявлен в розыск за мошенничество, так как многие фирмы перечислили им обеспечительный платеж. Наша фирма направила в адрес Заказчика банковскую гарантию. По условиям безотзывной банковской гарантии Заказчик может обратиться в банк с письменным требованием, что Принципал не выполнил условия договора поставки. Мы не можем их выполнить, так как Заказчик на связь не выходит и нам известно, что это фирма однодневка, которая значится только на бумаге.

20.1. Нужно читать, что там у вас по условиям основного договора установлено и по гарантии и думать, что сделать. По идее вы не виноваты, что они пропали и готовы исполнить обязательство. Нужно это фиксировать как-то, уведомлять заказчика, уведомлять свой банк, что обязательство не исполняется по вине заказчика.

Хотим получить кредит по залог недвижимости.
Кредит получаем под ООО КГ, где учредителем являюсь Я.
Но, имущество в собственности у другого ООО АГ.
Бенефициаром выступает компания с имуществом ООО АГ.
Какую степень ответственности перекладывают мне на плечи?
В дальнейшем, мою компанию ООО КГ приобретает ООО АГ компания получающая деньги и закладывающая имущество, с выход из списка учредителей. Что не надо подписывать, чего бояться? Субсидиарная ответственность грозит?
Читать ответы (1)

21. В августе-сентябре 2016 г. мы трудились по устному договору на одной из строек (письменно подрядчик-азек не брал, т.к. говорил много проблем), но оплатить обещал без проблем. Тогда с работой в городе было туго и мы согласились. За ту работу никто не брался, но мы сделали в срок (работа была по адски не выносимой - жара невыносимая). застройщик через неделю расплатился с подрядчиком. Где-то в ноябре 2016 г. подрядчик выдал нам третью часть от нашей зарплаты и потом начались завтраки. Завтра, завтра, через неделю, через месяц... В итоге в ноябре 2017 г. мы подали заявление в полицию, которое за полтора года отфутболиваний очень разрослось. В декабре 2017 г. мы подали в суд по месту регистрации подрядчика, на что судья несколько раз присылала ответы, указывая на наши ошибки. И вот, когда иск был правильно доделан, в феврале 2018 г. подрядчик ликвидировал свою ООО. Но в ноябре 2018 г. мы подали иск уже на начальника этой ООО, по месту его проживания. Состоялся суд, где было вынесено решение - по закону 2016 года мы могли обратиться в суд в течение трёх месяцев по завершении работ (В декабре 2016 г. этот срок был увеличен до года), но мы можем обжаловать решение суда в течении месяца.
Помогите, пожалуйста, разобраться - может быть есть какая-нибудь зацепка в законодательстве, чтобы обжаловать решение суда, т.к. остался долг и обида. Суд был 15 января 2019 года. У нас есть расписка задолженности (от 25.11.2017 г.) этой ООО перед нами от начальника участка где мы трудились, фотки с места работы, записи телефонных переговоров с подрядчиком.
Ещё есть письменное постановление (Гу МВД России по нашей области) об отказе в возбуждении уголовного дела по факту неисполнения договорных отношений со стороны ООО, в котором были опрошены все участники.

НО...оказывается

28 июня 2017 года Федеральным законом № 488-ФЗ внесены изменения в Закон о государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей и в Закон о несостоятельности (банкротстве). По нему в течение трёх лет с момента ликвидации юрлица налоговый орган может взыскать долг (в том числе тот, что обнаружен после исключения из ЕГРЮЛ) с его контролирующих лиц. Например, с собственника, генерального директора, исполнительного или управляющего директора, управляющей организации и так далее.
Иск можно предъявить одному или всем лицам в порядке солидарной ответственности. При этом контролирующие лица отвечают по долгам компании своим личным имуществом. Таким же образом будут отвечать и те, кто по документам не является контролирующим лицом, но фактически руководил и управлял компанией. Речь идёт о скрытых бенефициарах.
Теперь для привлечения к ответственности контролирующих лиц компании-должника не надо возбуждать дело о её банкротстве. Нужно лишь доказать, что указанные лица действовали недобросовестно или неразумно.

Может ли этот закон победить решение суда? Или Вы знаете ещё вариант? Спасибо!

21.1. Да но нужно чтобы суд установил задолженность компании вы еще можете признать ликвидацию организации незаконной и на основании этого лишить данный вопрос.

22. Имеется квартира, собственником которой является моя мать. В данной квартире никто не проживает, и у нас с моей матерью имеется намерение сдавать её как жильё для квартиросъёмщиков. Планируем заключать краткосрочный договор найма.
Вопросы: можно ли оформить договор и какие-либо дополнительные документы таким образом, чтобы единственным бенефициаром (получателем всего дохода от сдачи жилья) являлся я один, а моя мать, оставаясь собственником, не получала бы дополнительного источника дохода?
Можно ли обойтись без оформления данной квартиры в мою собственность?

Дело в том, что в случае получения моей матерью дополнительных доходов от сдачи жилья, она наверняка лишится права на получение субсидии по собственной квартплате, что нам не выгодно. Я же, будучи единственным бенефициаром и налогооблагаемым лицом, готов платить подоходный налог (за сдачу жилья) и вести все дела как от её, так и от собственного имени.

22.1. Без переоформления квартиры квартиры не получится... Вы добросовестный гражданин, если хотите сдавать квартиру и платить налог со сдачи имущества в аренду)))

22.2. Заключайте с матерью договор о безвозмездном пользовании с правом сдачи в аренду. И сдавайте на основании данного договора квартиру третьим лицам. Получателем дохода будете Вы.

23. В каких случаях в соглашении об алиментах дети прописаны как бенефициары, которым нужно открыть счет?

23.1. Если соглашении есть условия по открытию упомянутых счетов.

Статья 60 СК РФ. Имущественные права ребенка

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках.

24. Если я имею номинальный счет а ребёнок мой как бенефициар денежных средств. Могут ли приставы списывать с него деньги для погашения долгов.

24.1. Здравствуйте Елена. Могут. Для того что бы приставы не могли взыскивать со счёта деньги, вам нужно предоставить приставам доказательства того, что на счёт приходят деньги принадлежащие ребёнку.

На оффшоры записаны предприятия (без указания бенефициаров в ЕГРЮЛ), до 99% акций. Как доказать детям, что это предприятия отца? Ведь получается, что по законам РФ предприятие принадлежит не ему. А в Кипре, это вообще возможно юрист (директор этой компании).
Читать ответы (1)

25. Вкратце:
- есть ООО, в котором 3 соучредителя (80+10+10%).
- один из соучредителей - генеральный директор (имеет 10% долей)
- ООО не ведет коммерческой деятельности с октября 2017 года

Из-за конфликта с бенефициаром (с его стороны была попытка нелегального снятия руководителя ООО) у директора есть желание уйти с поста руководителя ООО. Бенефициар отказывается идти на контакт, не отвечает на телефонные звонки. Соответственно, собрать собрание соучредителей для увольнения старого директора и назначения нового, возможным не представляется...
Что сделано:
- в апреле 2018 года директором ООО написано заявление об увольнении по собственному желанию. Разослано заказным письмом всем трем соучредителям по адресам, указанным при регистрации ООО. Бенефициар письмо с почты не забрал, через месяц оно вернулось, выкуплено на почте как возвращенное. Остальные два письма оставшимися соучредителями получены;
- в мае (через месяц после рассылки письма с заявлением) директором ООО издан приказ от имени директора ООО об увольнении с поста руководителя организации на основании заявления об увольнении по собственному желанию.
С этого момента налоговая и иная отчетность не подается.
Т.е. по ТК РФ (если я правильно понимаю), директор считается уволенным с момента издания приказа?
Приказ также разослан заказным письмом. Ситуация повторилась. Двое получили его, письмо, отосланное бенефициару, вернулось, также выкуплено с почты.

На днях в налоговой была "консультация" по поводу внесения изменений в ЕГРЮЛ. Вносить изменения без формы 14001 они отказываются, а форму эту без нотариального удостоверения и подачи её (формы) новым директором, налоговая не принимает.
За это время накопилась задолженность по налогам в сумме около 1500 рублей. Сотрудником налоговой инспекции предложено - погасить задолженность по налогам за счет собственных средств директора (потом написать заявление, чтобы эту сумму зачли в счет налогового долга ООО), гасить возникающие суммы по налогам в последующем - до камеральной проверки, по итогам которой ООО будет ликвидироваться (вероятно - еще полгода так делать).

Не будет ли являться факт погашения бывшим (по ТК РФ) директором долгов по налогам подтверждением продолжения исполнения им своих полномочий?

Есть ли возможность как-то по-другому внести изменения в ЕГРЮЛ и завершить эту эпопею уже? Слышал, что можно сделать это через арбитраж, но не нашел судебной практики по этому вопросу от слова "вообще". Поэтому непонятно - можно ли этот вариант использовать...

25.1. Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества организации, его представителя) в письменной форме не позднее чем за один месяц.
Налоговая права, необходимо свидетельствование подлинности подписи на заявлении формы 14001. Без предоставления формы 14001 внести изменения в ЕГРЮЛ не получится. Либо через суд. Но в данной ситуации это не получится.
Сам по себе факт погашения долгов не будет являться свидетельством того, что директор продолжает исполнять полномочия. Подтверждением прекращения полномочий директора является приказ об увольнении.

ТК РФ Статья 280. Досрочное расторжение трудового договора по инициативе руководителя организации

""Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества организации, его представителя) в письменной форме не позднее чем за один месяц.

"

25.2. По другому можно только через суд. Подаете исковое заявление об обязании провести общее собрание о выборе единоличного исполнительного органа и исключении Вас из ЕГРЮЛ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Согласно статье 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

26. Я номинальный директор и учредитель на фирме. Позвонил опер из ОБЭП вызвал на опрос меня и моего 2 учредителя (так же номинальный). Все стрелки он конечно перевел на меня. Фирма открыта в 2015 году, в середине 2018 ушла с поста ген. директора и осталась только пока учредителем. В ОБЭП вызывают не по адресу регистрации фирмы, а на другой конец Москвы. Хотят задать вопросы за 2016 год. Пока намекает на статью уклонение от налогов. Но не могу понять, почему тогда не в налоговую вызвали? Говорила с Адвокатом. Советует сказать правду, что я не в курсе и не чем не руководила. Подписывала то,что говорят. Ну и дать все данные конечного бенефициара.

26.1. Добрый день, подписывать не читая без юриста лучше не надо. Сказать о том, что номинальный директор, конечно надо.

26.2. Добрый день
Почему не в налоговую, потому что статья уголовная и поэтому именно в правоохранительные органы вас вызывают. Более того это подследственность следственного комитета, а если говорить об ОБЭП, то они обычно в таких случаях занимаются ст.172 УК РФ,по простому это статья обналичивания денег. Вам адвокат верно посоветовал сказать, что вы не подписывали документов, не вели деятельности и т.д.
Если необходимы более подробные объяснения, то стоит к юристу очно обратится.

27. Какая ответственность предусмотрена законодательством руководителю организации (ООО) за продолжавшееся долгое время сокрытие доходов с целью ухода от налогов? Какая ответственность предусмотрена акционерам, если эта практика осуществлялась при их участии, и они были бенефициарами незаконного распределения прибыли? (т.е. полученной из "черной кассы") Какая ответственность предусмотрена руководителю организации, если он прекратил данную практику и стал исправно платить налоги, но не сообщил об имевшихся нарушениях в прошлом?

27.1. Такие вопросы необходимо обсуждать исходя из фактических обстоятельств, а так почитайте -

"Уголовный кодекс Российской Федерации"
Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов
1. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов, путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пяти миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 25 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятнадцати миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 50 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая сорок пять миллионов рублей.

2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов которой вменяется этому лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

28. Открыла номинальный счет на ребенка в Сбербанке.. я мать ребенка, я являюсь получателем, а ребенок-бенефициаром.. У меня долг по кредиту в этом же банке, смогут ли они списывать средства, поступающие на номинальный счет ребенку от соц защиты...

28.1. Здравствуйте, Ольга! Банк не имеет права списывать с данного счета Вашу задолженность, действия банка незаконные и могут быть обжалованы.
С уважением, ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "ЗАКОН".

Меня просят стать бенефициаров личного счета в США американский исполнитель своих песен и писатель Данни Ронго. Подскажите как мне быть, я с ним знакома в онлайн на сайте в Инстаграмме уже около трех недель очень просит помочь ему и стать меня бенефициаром его личного счета в сохраняемой компании в его стране.
Читать ответы (1)

29. Вопрос вот какого характера.
Имеется ООО. 3 соучредителя - у одного 80%, у меня и еще одного - по 10%. Уставной капитал - 10 тыс. руб.
На данный момент я являюсь директором ООО (по решению совета учредителей, есть протокол решения). ООО (в силу отсутствия финансирования со стороны бенефициара) не работает, дохода нет. Сотрудников нет - я единственное лицо в ООО, исполняющий обязанности директора и бухгалтера. Из-за конфликта с бенефеициаром я и третий соучредитель хотим выйти из состава ООО. Есть заявление, зарегистрированные нотариально.
В соответствии с законодательством, я разослал заказными письмами всем соучредителям (себе тоже) свое заявление об увольнении по собственному желанию. Бенефициар письмо с почты так и не забрал, почта прислала его мне обратно. Заявление написано 16 апреля 2018 года, сейчас июль на дворе... Оба письма (мое и бенефициара) лежат не вскрытые, его письмо - с отметкой о возврате. Чеки об отправке есть.
В итоге - необходимое для моего увольнения и выхода из состава соучредителей собрание не проведено. Бенефициар (проживающий в соседнем городе) отказывается от встречи, игнорирует призывы к нормальному решению этого вопроса. У меня остается только один способ - подача иска в суд с требованием признать меня уволенным. Плюс выйти из состава соучредителей, не хочу иметь ничего общего с этим человеком. Устав ООО позволяет продать или передать свою долю обществу или оставшимся участникам.
Вопросов, по сути, два:
1. Кто должен быть ответчиком по этому иску - ООО или тот соучредитель, который отказывается от созыва собрания? Потому что третий соучредитель - за. Но наших 20% в любом случае не хватило бы, чтобы вынести решение.
2. Поскольку мое желание НЕ ИСПОЛНЯТЬ обязанности директора ООО мною было изъявления 16 апреля, должен ли я СЕЙЧАС исполнять эти обязанности - отчитываться в органы, вести документацию и т.п.? Поскольку, насколько мне известно, через месяц после заявления я в любом случае могу считаться уволенным?

29.1. Добрый день. 1. Ответчиками будет как само общество, так и тот учредитель, который отказывается от созыва собрания, поскольку исковое требование об исключении вас из состава участников в связи с добровольным выходом из ООО и выплате действительной стоимости доли касается и ООО и учредителя.
2. Для расторжения трудового договора по собственной инициативе директору необходимо в письменной форме предупредить об этом общество не позднее чем за 1 месяц (ст. 280 ТК РФ), что собственно вы и сделали. Согласия учредителей на освобождение директора от занимаемой должности не требуется — в части прекращения с ним трудовых правоотношений, регулируемых ТК РФ. Однако прекращение полномочий увольняющегося директора как субъекта корпоративного права все же требует участия учредителей и принятия ими решения об освобождении директора от должности. Поэтому если учредитель не примет решение, вы вправе добиться внесения изменений в ЕГРЮЛ через суд.

29.2. 1. Я бы на Вашем месте не мучился над вопросом кто должен быть ответчиком. А привлек бы у в качестве соответчиков, как ООО, так и этого учредителя.
2. Не должны исполнять (ст. 280 Т КРФ). Т.к. Ваши полномочия прекращены, несмотря на то, что существует запись в реестре о Вас как о ГД. К ответственности Вас не привлекут, т.к. не докажут Вашу вину (ст. 1.5 КоАП РФ)

29.3. 1-й путь (продажа, дарение своей доли) Положения Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"Статья 211. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется, если иное не предусмотрено уставом общества.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной уставом общества цене (далее - заранее определенная уставом цена) пропорционально размерам своих долей, если уставом общества не предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли.5. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом. Уставом может быть предусмотрен более продолжительный срок использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества.2-й путь (отчуждение своей доли непосредственно обществу) Положения Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"Статья 26.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества, если это предусмотрено уставом общества. Право участника общества на выход из общества может быть предусмотрено уставом общества при его учреждении или при внесении изменений в его устав по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, если иное не предусмотрено федеральным законом.2. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.4. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества. Право выхода реализовывается направлением соответствующего заявления в адрес общества. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества, если это предусмотрено уставом общества. (ст.26 ФЗ об ООО)
В случае выхода участника общества из общества в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона его доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества
Доля или часть доли переходит к обществу с даты:
2) получения обществом заявления участника общества о выходе из общества, если право на выход из общества участника предусмотрено уставом общества;

Если по Уставу согласие не требуется, то передайте директору под роспись или отправьте заказным письмом с описью вложения. Вы считаетесь вышедшим из Общества с момента получения Обществом такого заявления.
Затем с этим заявлением (с отметкой о получении Обществом) идете к нотариусу с формой Р 14001 и заявляете в ФНС о своем выходе из Общества.
Алгоритм действий директора
1. Написать заявление об увольнении. В соответствии с ТК РФ руководитель организации может уволиться по собственному желанию, предупредив об этом собственника за 1 месяц (ст. 280).

2. Направить заявление собственнику (кам) посредством почтового отправления (ценное письмо с описью вложения с уведомлением о вручении) на последний известный домашний адрес собственника (ков). Направлять заявление на адрес общества или вручать «самому себе» под роспись бессмысленно. Можно также направить телеграмму, вручение которой более гарантировано.

3. По истечении 1 месяца уведомить о снятии с себя полномочий налоговый орган по месту регистрации общества с приложением копий документов, подтверждающих все предпринятые действия. Месяц исчисляется:

с даты вручения заявления об увольнении непосредственно собственнику (кам);
по истечении 6 дней с момента отправки – по аналогии с исчислением сроков в налоговом законодательстве. При этом не важно, сколько времени отправление пролежало на почте не востребованным и получено ли вообще (ст. 165.1 ГК РФ п. 3 ст. 46 НК РФ).
Кстати, уведомить налоговый орган можно и, не дожидаясь истечения месяца, указав дату отправки заявления собственникам и дату, с которой полномочия директора прекращаются (например, 1 месяц + 6 дней).
1. Направить аналогичные уведомления в адрес обслуживающих банков, контрагентов.

2. При отсутствии имущества (01 счет, товары, запасы, материалы и пр.) передать учредителю (ранее указанными способами) учредительные документы, печать, бухгалтерскую отчетность, ключи к клиент-банку и прочие документы. В случае, если у общества имеется имущество, необходимо произвести следующие действия: предложить учредителю (лям) принять имущество общества с составлением соответствующего акта приема-передачи, а также сообщить о местонахождении имущества.
В ответ на уведомление об увольнении с должности директора налоговый орган направляет в адрес бывшего директора ответ, в котором сообщает:

о направлении собственнику (кам) уведомления о необходимости предоставления заявления о смене руководителя для внесения изменений в ЕГРЮЛ;
о праве директора обратиться с заявлением о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении компании.
Таким образом, с недавнего времени налоговый орган начал подтверждать, что уведомление директора об увольнении получено и принято к сведению, следовательно, с «самоуволившегося» директора снимается обязанность, как минимум, по ведению бухгалтерского учета и сдаче налоговой отчетности.

30. Уважаемые юристы что Вы думаете по этому поводу?

Во-первых, я должен попросить вас довериться этой сделке, по своей природе, полностью КОНФИДЕНЦИАЛЬНО и ТОП-СЕКРЕТНО. Хотя я знаю, что такой счет заставит всех бояться и беспокоиться, но я заверяю вас, что в конце дня все будет в порядке. Мы решили связаться с вами по электронной почте из-за срочности этой транзакции, потому что мы были достоверно информированы о ее скорости и конфиденциальности.

Позвольте мне начать с того, что вы впервые представились вам. Я Терри Крафт. Я узнал о вас в своем личном поиске надежного и авторитетного человека для обработки очень конфиденциальной транзакции, которая предполагает передачу огромной суммы денег на иностранный счет, который требует максимальной уверенности.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Чужой, умерший. Д-р Джордж Брамли, нефтяной трейдер / подрядчик с федеральным правительством Ганы, до своей смерти три года назад в ужасной авиакатастрофе, с Barclays bank Ghana ltd., Аккра, имел окончательный баланс в размере 36 500 000,00 долларов США (тридцать шесть миллионов, пятьсот тысяч долларов США), которые теперь, без сомнения, ожидают, что любой из его иностранных близких родственников будет востребован или, наоборот, будет переведен в дискредитированный целевой фонд для оружия и боеприпасов в военном военном колледже здесь, в Гане, Barclays The Bank прилагает усилия, чтобы связаться с любой из семей или родственников Брумли, но все они оказались неэффективными.

Именно из-за предлагаемой возможности мы не найдем ни одного из более поздних Энгельсов. Д-р Джордж Брамли из ближайших родственников (у него не было жен и детей), что руководство, под влиянием совета директоров банка, отклонило майора Квассиа Ассема, сообщило, что соглашение о создании фонда должно быть объявлено " НЕОГРАНИЧЕННЫЙ », а затем впоследствии пожертвовал Целевой фонд для оружия и боеприпасов, который еще больше укрепит ход войны в Африке и мире в целом.

Чтобы предотвратить это негативное развитие, я и некоторые банки доверяют своим коллегам в банке, теперь они ищут ваше разрешение, чтобы вы как можно скорее встали. Затем д-р Джордж Брамли, следующий родственник, был переведен в фонд на сумму 36,5 млн. Долларов США на банковском счете в качестве бенефициара ближайших родственников. Все документы и доказательства, которые позволяют вам получить этот фонд, были тщательно разработаны, и мы гарантируем вам 100%-ное безрисковое участие. Ваша доля составит 30% от общей суммы. 10% было выделено на расходы, а остальное было для меня и некоторых вовлеченных коллег.

Если это предложение в порядке, и вы не хотите воспользоваться доверием, которое мы надеемся предоставить вам и вашей компании, то любезно доберитесь до меня немедленно, любезно предоставите мне вашу самую конфиденциальную личную информацию, чтобы я мог отправить вам соответствующие информацию об этой транзакции.

Заранее благодарю вас за ваше предполагаемое сотрудничество.

Искренне Ваш,

30.1. Здравствуйте, Алексей!
Это стандартное мошенничество.. Не стоит Вам вести дальше переписку по данному поводу.
(ст. 159 Уголовного кодекса РФ)

Читайте также

Получил (нигерийское письмо)-понимаю что это (развод) но пока не понял как!
Написал на почту человек, который хочет сделать меня Бенефициаром.
Уважаемый бенефициар.
Это UBA BANK PLC Lome, Того, мы пишем в связи с вашим компенсационным фондом (USD 1.
100% обыкновенных акций Совкомбанка принадлежит нидерландской Публичной компании
Про бенефициаров
Это развод или правда
Банковский гарантия - Роман, Тамбов
Бенефициар - Наталья, Санкт-Петербург
Если в ЗАО умер один из бенефициаров,
И я хочу убедиться в том, существует ли на самом деле такое отделение вестерн юнион в Того?
И я хочу убедиться в том, существует ли на самом деле такое отделение вестерн юнион в Того?
Послания на эл. почту
Как взыскать долг с личного имущества директора ООО

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Публикации

Ищенко Ольга Павловна
Юрист Ищенко Ольга Павловна 17.10.2019 в 20:49
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 98
Эксперты предполагают, что идея регулятора стать «финансовым полицейским» может создать проблемы для бизнесаВ Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм,
Степанов Евгений Сергеевич
Юрист Степанов Евгений Сергеевич 17.09.2019 в 08:14
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 7576
В России готовят эксперимент по переходу на четырехдневку. Первыми прогулять работу на законных основаниях смогут работники ряда заводов и предприятий.
Степанов Евгений Сергеевич
Юрист Степанов Евгений Сергеевич 16.08.2019 в 08:13
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 5688
Хороший автомобиль – это новый автомобиль, так считает Комитет Государственной Думы РФ по экономической политике и промышленности.
Дмитрий
Дмитрий 05.03.2019 в 12:27
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 88
      Несовершеннолетние дети Олега Дерипаски Петр и Мария являются владельцами 3,4% акций холдинговой компании En+.
Витушкин Артем Вячеславович
Студент Витушкин Артем Вячеславович 26.02.2019 в 07:02
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 147
Пациентом приписывают список услуг которые не оказывали.Анна Данилова на своей странице в Facrbook (Фейсбуки)
Юрий Анатольевич. Гражданин
Юрий Анатольевич. Гражданин 08.02.2019 в 12:34
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 301
«Сексуальный полицейский». Сын главы МВД России зарабатывал на «лучших эротических видео»На фото: Александр Колокольцев«Томная Кэтрин в постели»,
Светлана
Светлана 23.05.2018 в 16:38
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 596
Похоже, Абрамович, имеющий теплые отношения с Путиным, стал первой крупной жертвой попыток Уайтхолла применить более твердый подход к состоятельным знакомым российского лидера", - пишет западная пресса.
Дмитрий
Дмитрий 03.04.2018 в 12:35
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 79
Для всех в России и на Западе очевидно, что вся эта британская хрень под названием "дело Скрипалей", организованная Великобританией / США, призвана любым способом очернить Россию без всяких доказательств.
Валентина
Валентина 21.03.2018 в 22:43
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 125
После победы на президентских выборах Владимир Путин анонсировал перестановки в кабинете министров. Политические аналитики уже обращали внимание, что ранее в послании Федеральному собранию действующий глава государства трижды упоминал «новое правительство».
Народное Информационное Агентство Новостей 9111.ру (НИАН)
"Народное Информационное Агентство Новостей 9111.ру" (НИАН) 25.09.2014 в 09:25
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 107
Иностранные трасты могут использовать для легализации преступных доходов и для финансирования деятельности террористов.
0 X