Однодневка

Краткое содержание:

  • Директор фирмы однодневки

Советы юристов:

1. Я стал директором фирмы однодневки, что делать?
ООО "Гелиос"
1.1. Уточните каким образом Вы стали директором фирмы и какая из этого проблема.
Сысуев Артем Артурович
1.2. Приветствую Вас.
Выходить из организации срочно.
Т.е. снимать с себя полномочия директора.
ТК РФ Статья 280. Досрочное расторжение трудового договора по инициативе руководителя организации Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества организации, его представителя) в письменной форме не позднее чем за один месяц. Таким образом, Вам достаточно направить учредителю уведомление об увольнении, по истечению 30 дней Вы можете считаться уволенным. Уведомление можете направить заказным письмом с уведомлением, при этом лучше сохранить почтовую квитанцию об отправке корреспонденции.
2. Мне предлагают стать стать директором фирмы однодневки. Опасно ли это.
Ахмедов Талех Фазахир оглы
2.1. Здравствуйте!
Да, опасно!
По результатам деятельности этой организации Вас могут привлечь к уголовной ответственности.
3. Как проверить, не зарегистрирована ли на тебя фирма (однодневка)?
Мещерин Геннадий Алексеевич
3.1. Доброго времени суток!
Рекомендую Вам обратиться в ИФНС (налоговую) по месту жительства. Вся информация о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей там есть.
Можете так же "порыть" на сайте налог. Ру, набирая в поисковике всевозможные варианты поиска (при наличии времени).
4. О фирмах однодневках, если пойти в полицию написать заявление. Они закроют эти фирмы?
Немиров Олег Валерьевич
4.1. Добрый день, уважаемая Алсу
Пишите не только в полицию но и в прокуратуру и налоговую, так надежней

Удачи Вам и вашим близким!
Шамолюк Ирина Александровна
4.2. Добрый вечер! Если у Вас есть доказательства, что это фирмы однодневки, то можете писать. Иначе за ложный донос можно ответственность понести.
Боголюбов Александр Алексеевич
4.3. Вы имеете право написать жалобы и заявления в прокуратуру согласно ст. 10 Закона о прокуратуре РФ, в полицию, а также в налоговую инспекцию и все обоснуйте грамотно.
Бабкин Михаил Александрович
4.4. Добрый день! Проведут проверку, если будут нарушения, то конечно, а их руководителей привлекут к ответственности в таком случае, так что пусть разбираются.

Вопрос по теме

?
Если я предоставляю людей под регистрацию фирм однодневок, какая ответственность мне грозит?
5. Я зарегистрировал на себя фирму однодневку как мне поступить?
Байкуколь Гаджирустам Магомедович
5.1. Добрый день!!! Можете прекратить регистрацию данной фирмы. Все на Ваше усмотрение
Удачи Вам и всего доброго, спасибо, что выбрали наш сайт!!!
Смирнова Наталья Владимировна
5.2. Здравствуйте!
А что вы хотите? Можете точно также ее и зарыть, если являетесь единственным учредителем данной фирмы и никаких долгов бюджет за этой фирмой не числится.
Хохрякова Любовь Владимировна
5.3. Здравствуйте! Можете подать заявление на прекращение регистрации ООО, или продать ООО третьим лицам. Выбирать только Вам, что будете делать.
6. Если сделка с однодневкой состоялась, без всяких обналов.
Калашников Владимир Валентинович
6.1. и в чем вопрос?
Максимович Сергей Леонидович
6.2. Вы это о чем. Подробнее вопрос изъясняйте.
7. На меня оформлено ооо "однодневка"
что мне будет при закрытии его?
Харитонов Петр Дмитриевич
7.1. Это зависит от Вашей должности и от того, какие претензии к этому ооо будут у правоохранительных органов. Если претензий не будет, то и Вам ничего не будет. Однако претензии могут возникнуть и через год, и через два...
Матушанская Ирина Валерьевна
7.2. Если Вы генеральный директор, то в случае проверки общества могут насчитать неисчисленные и подлежащие уплате налоги, в зависимости от ситуации и их размера могут возбудить уголовное дело по ст.199 УК РФ.
Кугейко Анжела Сергеевна
7.3. Светлана. Может проще обратиться к юристу очно в реальном времени, чем строчить тут тонны одинаковых ответов?
8. Если я предоставляю людей под регистрацию фирм однодневок, какая ответственность мне грозит?
Черных Дмитрий Олегович
8.1. Добрый день! Вам грозит вплоть до привлечения к уголовной ответственности.
За более подробной информацией пишите в личные сообщения!
Гаркавченко Анна Владимировна
8.2. Вам может грозить уголовная ответственность (уход от налогов).

Вопрос по теме

?
Человек, прописанный, но не живущий в одной квартире со мной, взял справку из ТСЖ О ПРОПИСКЕ, хотя знал, что квартира муниципальная. По этой справке в обход закона о муниципальном жилье оформил ООО В НАШЕЙ КВАРТИРЕ. Муниципалитет и живушие с ним в квартире разрешения не давали на регистрацию фирмы - однодневки.
9. Человек, прописанный, но не живущий в одной квартире со мной, взял справку из ТСЖ О ПРОПИСКЕ, хотя знал, что квартира муниципальная. По этой справке в обход закона о муниципальном жилье оформил ООО В НАШЕЙ КВАРТИРЕ. Муниципалитет и живушие с ним в квартире разрешения не давали на регистрацию фирмы - однодневки.
Макаренко Ольга Николаевна
9.1. Нужно написать в МФЦ заявление об аннулировании регистрации. Если откажут, можете обратиться в суд.

10. Предложили работу, позже узнала что на меня оформили ООО., фирму однодневку и обналичивали деньги. Главный создатель этого уже под следсвтием и фирма в стадии ликвидации. Но мне приходят письма из налоговой с просьбой предоставить отчетность за время работы уже начислены штрафы. Есть учредитель. Как мне выйти из этой ситуации?
Деева Юлия Борисовна
10.1. Напишите заявление на увольнение, отправьте его письмом с описью вложения учредителю, копию описи вложения и почтовой квитанции с заявлением о том, что Вы больше не руководитель организации, предоставьте в налоговую. Не исключаю, что Вас тоже притянут к уголовной ответственности.
Деменева Елизавета Сергеевна
10.2. Юлия, здравствуйте.
1. Нужно увольняться, если вы руководитель ООО, а не учредитель.
2. Нужно контролировать почту по адресу своей регистрации, а также сайт арбитражного суда - для того, чтобы вовремя узнать об инициировании начала привлечения к уголовной или субсидиарной ответственности. Если это произойдёт - обращаться за юридической помощью.
3. С налоговой общаться, на запросы отвечать, желательно предварительно консультируясь с юристом.
4. Если у вас есть дорогостоящее имущество, то нужно его обезопасить.
11. Если фирма юридическая однодневка и уже оплатили за обещанные услуги, возможно ли вернуть деньги?
Каравайцева Елена Александровна
11.1. Это зависит от очень многих факторов.
12. Заключен договор поставки на 111 т.р. бухгалтер ошибочно перевела вместо 111 т.р. 32. т.р. Договорились с поставщиком, что он сделает возврат этой суммы а мы потом всей суммой проведем 100% оплату по договору в размере 111 т.р.. После этого поставщик пропал и удалил сайт. Явно видно, что фирма однодневка мошенники. На телефоны не отвечают. Хорошо, хоть бухгалтер ошиблась)) иначе бы больше потеряли. Теперь вопрос: могу ли я подать на них в суд, в рамках неисполнения этого договора. И что писать в просительной части? Ведь по сути оплата была меньше чем предусмотрена в договоре и я получается не исполнила обязательств по оплате. Или все-таки это надо подавать в милицию на мошенничество?
Петрова Наталья Евгеньевна
12.1. Добрый день! Лучше пишите заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ, если возбудят уголовное дело, сможете заявить гражданский иск непосредственно следователю и взыскать причиненный вред, если преступников найдут.
Фролов Андрей Анатольевич
12.2. Если сайт удален, поставщик "пропал", то скорее всего действительно мошенники и намерения выполнять взятые на себя по договору обязательства у них не было, независимо от поступления оплаты с Вашей стороны. Исходя из этого, пишите заявление в полицию на мошеннические действия по ст. 159 УК РФ.
Ващенко Сергей Владимирович
12.3. Здравствуйте, Анастасия
В действиях указанного юр лица прослеживаются признаки сразу двух составов преступлений, а именно мошенничество (ст. 159 УК РФ) и незаконное образование юр лица (ст.173.1 УК РФ)
Смело обращайтесь в полицию и после возбуждения уголовного дела заявляйте гражданский иск. Последнее как раз и поможет вам вернуть похищенные денежные средства
С уважением, Сергей.

Вопрос по теме

?
Предложили работу, позже узнала что на меня оформили ООО., фирму однодневку и обналичивали деньги. Главный создатель этого уже под следсвтием и фирма в стадии ликвидации. Но мне приходят письма из налоговой с просьбой предоставить отчетность за время работы уже начислены штрафы. Есть учредитель. Как мне выйти из этой ситуации?
13. Заключен договор поставки на 111 т.р. бухгалтер ошибочно перевела вместо 111 т.р. 32. т.р. Договорились с поставщиком, что он сделает возврат этой суммы а мы потом всей суммой проведем 100% оплату по договору в размере 111 т.р.. После этого поставщик пропал и удалил сайт. Явно видно, что фирма однодневка мошенники. На телефоны не отвечают. Хорошо, хоть бухгалтер ошиблась)) иначе бы больше потеряли. Теперь вопрос: могу ли я подать на них в суд, в рамках неисполнения этого договора. Ведь по сути оплата была меньше чем предусмотрена в договоре и я получается не исполнила обязательств по оплате. Или все-таки это надо подавать в милицию на мошенничество?
Плясунов Константин Андреевич
13.1. Здравствуйте.
ИНН проверили?
14. Вызывают в обэп.
На мне фирма однодневка
Ездил в налоговую закрывать
К деятельности фирмы не имею никакого отношения
Что делать?
Ростовцев Вячеслав Владимирович
14.1. Добрый день. Вам не нужно волноваться - это первое, поскольку ваших подписей нигде нет. Второе - скорее всего через неё выводили ден. средства, но так как вы в этом участия не принимали, доходов с этого не получали, с исполнителями не знакомы, привлечь вас не могут. Защите показания и всё.
Лобырев Семен Александрович
14.2. Доброго времени!
Если не причастны и доверенность от вашего имени, то в каком она виде, нотариально заверенная или простая писменная, и в том и другом случае копии не являються надлежаще заверенными доказательствами, которые еще не известно каким способом добыты как доказательства, в рамках которого построен материал проверки ОБЭП позаявлению КОГО? если налоговой то по копиям обвинение сложновыстраивать, в Бэп ознакомьтесь с материалом проверки, по результатам которого грамотный оперативник вынесет отказной.
В подтверждении вашей не причастности выписку с банка по данному расчетнику изучите, для понимания картины и суммы если они были.
Мирзоев Рамин Гисмет оглы
14.3. Если вызывают то пусть не на словах а в процессуальном порядке через повестку. И примените ст.51 конституции. Это лучший способ. В обэп лучше ничего не говорить.
15. Может ли юридическая фирма (если она однодневка) использовать предоставленные мною ксерокопии паспорта и зелёнки на квартиру, для незаконных манипуляций. Стоит мне чего-либо опасаться, если я нигде ещё не расписывалась.
Криухин Николай Валерьевич
15.1. Здравствуйте.
Стоит опасаться взятия на Вас кредита или займа.
"Теряйте" паспорт как можно скорее.
16. Ситуация следующая: ООО ФХД не вела и не ведет, но нулевую отчетность сдает исправно. Близкий родственник (напуганный налоговой сказками о фирмах-однодневках) заставляет директора (он же ед.учредитель) написать заяву, что он не директор. Но заява на бумаге в налоговую не поступила, а поступило только заявление от близкого родственника с копией той заявы (сам директор в налоговую тоже не обращался). Вопрос: Правомерно ли налоговая внесла запись о недостоверности сведений о директоре в ЕГРЮЛ и должна была ли налоговая перед внесением таких сведений уведомить ООО?

Спасибо за любую инфу, особенно если эта инфа с судебными решениями! :)
Рыкова Евгения Васильевна
16.1. Да, информация правомерна. Налоговая внесла информацию о недостоверности, а в течение 30 дней именно директор (или учредители) должны дать письменные объяснения о сведениях. Перед внесением сведений ФНС НЕ уведомляет ООО. ФНС направляет только уведомление (решение) на юр адрес о том, что сведения внесены, и требует дать пояснения.

Вопрос по теме

?
Если фирма юридическая однодневка и уже оплатили за обещанные услуги, возможно ли вернуть деньги?
17. Закончилась страховка на машину, продлевать нет смысла, так как решили продавать, покупателю погоню сам, но в дорогу рискованно ехать без страховки, как быть: есть ли страховки однодневки, или может заключить договор купли-продажи с супругой.
Комягин Михаил Алексеевич
17.1. Можете в принципе написать ДКП с супругой в день отъезда и теоретически 10 дней можно ездить. Однако стоит учитывать, что в случае ДТП по Вашей вине возмещение ущерба будет из Вашего кармана.
18. Бывший зять (когда были хорошие отношения) оформил на меня свою организацию. Все документы и печать забрал. В налоговой сказали, что это организация однодневка. 16 мая написала заявление на приостановку деятельности и в дальнейшем закрытии. 6 мая бывший зять сдал отчётность в пенсионный. Расписался за меня. На меня выписали протокол. Сейчас мне должны прислать письмо с суда. Как мне доказать. Что этот человек просто подставляет меня. В налоговой написала, что деятельность не веду, что все документы у бывшего зятя. А пенсионный будет выставлять мне штрафы, за эту отчётность в пенсионный.
Каравайцева Елена Александровна
18.1. Обратитесь в полицию.
Самак Яна Геннадьевна
18.2. Пишите заявление на зятя в полицию.
19. Меня зовут Вячеслав. Ситуация такая-моя организация ООО, где я директор и соучредитель, мы работаем с 2006 года, то-есть 13 лет, занимаемся поставками инструмента и оборудования на заводы России (в основном на крупные заводы). Всегда платим вовремя налоги, всегда по каждому требованию или звонку со стороны налоговой или бывали проверки с прокуратуры –относимся со всей ответственностью и тут же являемся и предоставляем всю необходимую информацию. Были какие-то небольшие проблемы, рабочие как у всех, но в последний год все усилилось, частые проверки. Мы не думали как работать дальше и развивать бизнес, а думали как только угодить налоговым органам. Свою фирму я зарегистрировал по месту своего проживания (частный дом), это не является нарушением и разрешено законом и нас зарегистрировали. Дом находится в районном центре, в 40 км от областного центра, где я родился, налоговую там расформировали, точнее оставили несколько специалистов, через которых мы отчитывались и решали все возникающие вопросы и когда нужно было (по их требованию)-то ехали напрямую в областной центр в налоговую. Потом они стали придираться с нашим адресом, приезжали снимали на камеру, у нас работа в большем случае не сидеть в офисе, а ездим встречаем груз, отправляем или возим сами на заводы. Транспортные компании находятся все в областном центре. То-есть не сидели дома круглые сутки за столом и компьютером, доп офис снимали в областном центре для необходимости и оперативности работы. Они начали довить на нас и придираться, не слушая нас. А после представители с рай. центра (налоговой) прямо сказали негласно-что областная налоговая хочет, чтобы мы платили налоги в областном центре и юр.адрес был там, но нам это было неудобно. Мы ответили, что мы не нарушаем закона, на что они промолчали и мы думали что все хорошо и затихло. Но дальше проверки только усилились и произошло следующее. Мы взяли товар у контрагента (назову его А) ,своего поставщика и потом расплатились с ним безналом, все документы соответственно есть, как могли мы его проверили. Самое главное смотрели на качество товара, это было в 3 квартале 2018 года, в итоге мы взяли товар и потом продали по нашим заводам, те приняли его (везде очень серьезный входной контроль) и потом с отсрочкой платежа нам оплатили за него. Дальше происходит следующее, примерно в мае вызывает налоговая нас и просит предоставить документы насчет работы с контрагентом А,мы все как всегда предоставили, отксерили, заверили печатью и отвезли. Дальше был допрос полный, как происходили сделки с ним, мы все ответили на месте в областном центре. И они спрашивают про контрагента (В) у него этот товар взял контрагент А, но мы не знали конечно же (это как правило коммерческая тайна и своих поставщиком никто не разглашает) Дальше выясняется, что контрагент В по каким то причинам не заплатил налог по НДС и конечно же налоговая стала проверять все по цепочке. Дальше опять вызывают нас и негласно спрашивают (без протокола) можем ли мы заплатить этот НДС (а это около 300 тысяч) на что конечно же наша реакция была категоричная-мы ответили что это большая сумма, чтобы платить ее за кого-то просто так, пытались объяснить в чем мы виноваты, но они слушать не хотели, говорили что надо всех проверять по цепочки, но это невозможно сделать, так как коммерческая тайна и никто не разглашает где закупает и по каким ценам (это и есть рыночные отношения и так зарабатывают посредники) Со всеми разные условия оплаты, где то бартер и тд. Также все зависит от объемов. Все мы это пояснили в налоговой областной и просили чтобы они давили не на нас, а тех не порядочных людей, кто не отчитался по НДС, мы сами пытались со своей стороны связаться с поставщиками, на что они просто говорили, что все решим и это не наше дело, конечно же больше с ними мы не работали. Но налоговая повторяюсь слушать не хотели и сказали будем разбираться. Дальше в пятницу 12 июля приходит письмо от нашего завода, кому мы поставляем товар. Точнее они пересылают письмо (информационное письмо) из нашей областной налоговой этому заводу, где просто нас грубо говоря поливают необоснованно грязью. В нем написано, что я пояснял выше, что один из контрагентов по цепочке не заплатил налог по НДС, что этот контрагент в зоне риска как они пишут и что похожи на фирму однодневку, что мы должны были все это наперед учесть и знать, хотя это не реально просто. У нас много поставщиков сформировалось за 13 лет работы и проверить через цепочку нельзя (как я писал что мы не работали с этой фирмой даже и не знаем ничего про них. Дальше в письме налоговая пишет что говорили нам неоднократно, но мы ничего не поясняли, хотя это не правда, мы постоянно ездили и объясняли, возили большие кипы всех документов, был протокол опроса и много разговоров по телефону. Дальше они напомнили про наш юр адрес, что якобы они приезжали и признаков работы нет. То-есть они дали понять заводу, что мы якобы не существующая фирма или не знаю как правильно выразиться даже, хотя мы на этот один только завод за 13 лет мы поставили товара на 50 миллионов, для информации оборот у нас ежемесячный 5-8 миллионов. На складе держим только все необходимое, а другой товар сразу покупаем под заказ, согласно спецификации от завода и сразу отгружаем транспортными компаниями на завод, то-есть как называется работа с колес. Это обычная практика сейчас и так работают многие. У нас 4 человека в компании, но мы справляемся, потому что каждый делает свою работу и ведет свои заводы, то-есть к примеру у меня есть завод с кем я работаю, я под него веду закупки сам еду отгружаю товар и тд. Чтобы снизить расходы на штат и повысить качество работы и оперативность-решили делать все своими силами. Нас три учредителя и каждый ведет свои заводы.
После этого письма завод конечно же наш был в шоке (хотя как местные юристы) сказали что это письмо обычная бумажка и никакой юр.силы не имеет и сделано чтобы нас запугать. Но завод можно понять и они заморозили оплаты в наш адрес и объяснили это, что есть риски что налоговая может и с них взыскать этот налог НДС который заплатил контрагент В.
Просьба-подскажите пожалуйста какие наши действия, ехать в налоговую, говорить что мы готовы заплатить эту сумму, лишь бы они отстали от нас и дали спокойно работать? И самое главное как нам нашу репутацию восстановить перед заводом, он один из самых важных для нас партнеров. Никак не можем допустить, чтобы он перестал с нами работать. Под него закуплено и заказано много товара. Но чтобы восстановить репутацию, надо что-то из налоговой (письмо или какие то опровержение) .
Подскажите что делать. Заранее благодарен.
Шишкин Виталий Михайлович
19.1. Это дело завода прекратить с Вами отношения. А вот восстановить репутацию можно только решив вопрос с налоговым органом. Полагаю, что данной ситуации платить НДС Вы не должны. Поэтому в налоговую Вы можете поехать, только не соглашайтесь платить. Пусть налоговая обоснует Вам официально почему Ваше ООО должна платить НДС и в такой большой сумме А вы вправе будете обжаловать их незаконные действия.
НДС должны платить были Ваши контрагенты.
НК РФ Глава 21. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ


НК РФ Статья 138. Порядок обжалования

1. Акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в вышестоящий налоговый орган и (или) в суд в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и соответствующим процессуальным законодательством Российской Федерации.
Жалобой признается обращение лица в налоговый орган, предметом которого является обжалование вступивших в силу актов налогового органа ненормативного характера, действий или бездействия его должностных лиц, если, по мнению этого лица, обжалуемые акты, действия или бездействие должностных лиц налогового органа нарушают его права.
Апелляционной жалобой признается обращение лица в налоговый орган, предметом которого является обжалование не вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, вынесенного в соответствии со статьей 101 настоящего Кодекса, если, по мнению этого лица, обжалуемое решение нарушает его права.
2. Акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц (за исключением актов ненормативного характера, принятых по итогам рассмотрения жалоб, апелляционных жалоб, актов ненормативного характера федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, действий или бездействия его должностных лиц) могут быть обжалованы в судебном порядке только после их обжалования в вышестоящий налоговый орган в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.
В случае, если решение по жалобе (апелляционной жалобе) не принято вышестоящим налоговым органом в сроки, установленные пунктом 6 статьи 140 настоящего Кодекса, акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке.
Акты налоговых органов ненормативного характера, принятые по итогам рассмотрения жалоб (апелляционных жалоб), могут быть обжалованы в вышестоящий налоговый орган и (или) в судебном порядке.
Акты ненормативного характера федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, действия или бездействие его должностных лиц обжалуются в судебном порядке.
3. В случае обжалования в судебном порядке актов налоговых органов ненормативного характера, действий или бездействия их должностных лиц (за исключением актов ненормативного характера, принятых по итогам рассмотрения жалоб, апелляционных жалоб, актов ненормативного характера федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, действий или бездействия его должностных лиц) срок для обращения в суд исчисляется со дня, когда лицу стало известно о принятом вышестоящим налоговым органом решении по соответствующей жалобе, или со дня истечения срока принятия решения по жалобе (апелляционной жалобе), установленного пунктом 6 статьи 140 настоящего Кодекса.
4. Обжалование организациями и физическими лицами в судебном порядке актов (в том числе нормативных) налоговых органов, действий или бездействия их должностных лиц производится в порядке, предусмотренном соответствующим процессуальным законодательством Российской Федерации.
В случае обжалования в судебном порядке актов налоговых органов, действий их должностных лиц исполнение обжалуемых актов, совершение обжалуемых действий могут быть приостановлены судом в порядке, предусмотренном соответствующим процессуальным законодательством Российской Федерации.
5. Подача жалобы в вышестоящий налоговый орган не приостанавливает исполнение обжалуемого акта налогового органа или совершение обжалуемого действия его должностным лицом, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.
В случае обжалования вступившего в силу решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения до принятия решения по жалобе исполнение обжалуемого решения может быть приостановлено по заявлению лица, подавшего эту жалобу, при предоставлении им банковской гарантии, по которой банк обязуется уплатить денежную сумму в размере налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа, не уплаченных по обжалуемому решению.

Заявление о приостановлении исполнения обжалуемого решения подается одновременно с жалобой на вступившее в силу решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. К заявлению о приостановлении исполнения обжалуемого решения прилагается банковская гарантия.
К банковской гарантии, указанной в настоящем пункте, применяются требования, установленные пунктом 5 статьи 74.1 настоящего Кодекса, с учетом следующих особенностей:
срок действия банковской гарантии должен истекать не ранее чем через шесть месяцев со дня подачи лицом заявления о приостановлении исполнения обжалуемого решения;
сумма, на которую выдана банковская гарантия, должна обеспечивать исполнение банком-гарантом обязанности по уплате денежной суммы в размере налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа, не уплаченных по обжалуемому решению.

Вышестоящий налоговый орган, рассматривающий жалобу, в течение пяти дней со дня получения заявления о приостановлении исполнения обжалуемого решения принимает одно из следующих решений:
о приостановлении исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;
об отказе в приостановлении исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Основанием для принятия решения об отказе в приостановлении исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения является несоответствие банковской гарантии, предоставленной лицом, подавшим жалобу, требованиям, установленным настоящей статьей и (или) пунктом 5 статьи 74.1 настоящего Кодекса.
О принятом решении в течение трех дней со дня его принятия сообщается в письменной форме лицу, подавшему жалобу.
Решение о приостановлении исполнения решения действует до дня принятия вышестоящим налоговым органом решения по жалобе.
В случае неуплаты или неполной уплаты налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа в установленный в требовании налогового органа срок лицом, подавшим жалобу, исполнение обязанности которого по уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа обеспечено банковской гарантией, налоговый орган не позднее пяти дней со дня истечения срока исполнения указанного требования и не ранее дня принятия вышестоящим налоговым органом решения по жалобе направляет банку-гаранту требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии в части подлежащей уплате после принятия вышестоящим налоговым органом решения по жалобе неуплаченной суммы налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа.

Налоговый орган уведомляет банк, выдавший банковскую гарантию, о его освобождении от обязательств по этой гарантии не позднее пяти дней со дня исполнения лицом, подавшим жалобу, обязанности по уплате суммы налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа, которое было обеспечено такой банковской гарантией, либо не позднее пяти дней со дня принятия решения по жалобе, в соответствии с которым у лица, подавшего жалобу, отсутствует обязанность по уплате суммы налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа, обеспеченная такой банковской гарантией.

6. Повторное обращение с жалобой (апелляционной жалобой) производится в сроки, установленные настоящей главой для подачи соответствующей жалобы.
7. Лицо, подавшее жалобу (апелляционную жалобу), до принятия решения по жалобе (апелляционной жалобе) может отозвать ее полностью или в части путем направления письменного заявления в налоговый орган, рассматривающий соответствующую жалобу.
Отзыв жалобы (апелляционной жалобы) лишает лицо, подавшее соответствующую жалобу, права на повторное обращение с жалобой (апелляционной жалобой) по тем же основаниям.
Чередниченко Владислав Александрович
19.2. Вы столкнулись с типичной ситуацией уничтожения среднего класса в этой стране. Ничего необычного. Что касается восстановления деловой репутации, то вы по данному вопросу можете обратиться в суд с иском о защите деловой репутации в соответствии со ст.150 ГК РФ.
Криухин Николай Валерьевич
19.3. Здравствуйте.
Что нужно делать - так это работать с юристом над всеми документами по настоящему делу (статья 779 ГК РФ).
Что касается налоговой - их действия следует в судебном порядке обжаловать, в арбитражный суд, и срок исковой давности здесь составляет всего три месяца.
Из налоговой нужно потребовать справку о наличии или отсутствии задолженности по налогам. Прямо сейчас.
Лигостаева Антонина Васильевна
19.4. --- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта! Как видно из вопроса, вы третье звено, посредники, а завод сам вправе решать работать с вами или нет, подействовать ни на кого вы не сможете. Лицо может быть привлечено только за правонарушение, предусмотренное налоговым кодексом. Основные правила привлечения к ответственности по фактам совершения налоговых правонарушений предусмотрены в ст.108 НК РФ. А всё остальное,-доказывайте в суде. С вашей стороны к сотруднику налогового органа, подписавшего письмо отправленное на завод, может быть предъявлен иск о защите чести и достоинства и деловой репутации. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018, с изм. от 03.07.2019) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.06.2019)
ГК РФ Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)
1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом.
По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина и после его смерти.
2. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и распространенные в средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Гражданин, в отношении которого в средствах массовой информации распространены указанные сведения, имеет право потребовать наряду с опровержением также опубликования своего ответа в тех же средствах массовой информации.
3. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву.
4. В случаях, когда сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, стали широко известны и в связи с этим опровержение невозможно довести до всеобщего сведения, гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных сведений путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров материальных носителей, содержащих указанные сведения, если без уничтожения таких экземпляров материальных носителей удаление соответствующей информации невозможно.
5. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после их распространения доступными в сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети "Интернет".
6. Порядок опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, в иных случаях, кроме указанных в пунктах 2 - 5 настоящей статьи, устанавливается судом.
7. Применение к нарушителю мер ответственности за неисполнение судебного решения не освобождает его от обязанности совершить предусмотренное решением суда действие.
8. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности.
9. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением таких сведений.
10. Правила пунктов 1 - 9 настоящей статьи, за исключением положений о компенсации морального вреда, могут быть применены судом также к случаям распространения любых не соответствующих действительности сведений о гражданине, если такой гражданин докажет несоответствие указанных сведений действительности. Срок исковой давности по требованиям, предъявляемым в связи с распространением указанных сведений в средствах массовой информации, составляет один год со дня опубликования таких сведений в соответствующих средствах массовой информации.
11. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина, за исключением положений о компенсации морального вреда, соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица.



Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.
Каравайцева Елена Александровна
19.5. Обращайтесь в арбитражный суд с иском об опровержении ложных сведений и при необходимости взыскания упущенной выгоды на основании ст. 15 ГК РФ.
Ярцева Екатерина Тимофеевна
19.6. Добрый день!
Первоочередно следует обратится в арбитражный суд, для обжалования решения налоговой и взыскания упущенной прибыли..
Срок исковой давности в этих случаях три месяца.
Далее обратится в районный суд с иском о защите деловой репутации., полученное решение суда направить всем заинтресесованым третьим лицам, которым в той или иной степени была предоставлена ложная информация, которая портит Вашу деловую репутацию.
[quote][/quote]ГК РФ Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом.
По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина и после его смерти.
2. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и распространенные в средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Гражданин, в отношении которого в средствах массовой информации распространены указанные сведения, имеет право потребовать наряду с опровержением также опубликования своего ответа в тех же средствах массовой информации.
3. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву.
4. В случаях, когда сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, стали широко известны и в связи с этим опровержение невозможно довести до всеобщего сведения, гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных сведений путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров материальных носителей, содержащих указанные сведения, если без уничтожения таких экземпляров материальных носителей удаление соответствующей информации невозможно.
5. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после их распространения доступными в сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети "Интернет".
6. Порядок опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, в иных случаях, кроме указанных в пунктах 2 - 5 настоящей статьи, устанавливается судом.
7. Применение к нарушителю мер ответственности за неисполнение судебного решения не освобождает его от обязанности совершить предусмотренное решением суда действие.
8. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности.
9. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением таких сведений.
10. Правила пунктов 1 - 9 настоящей статьи, за исключением положений о компенсации морального вреда, могут быть применены судом также к случаям распространения любых не соответствующих действительности сведений о гражданине, если такой гражданин докажет несоответствие указанных сведений действительности. Срок исковой давности по требованиям, предъявляемым в связи с распространением указанных сведений в средствах массовой информации, составляет один год со дня опубликования таких сведений в соответствующих средствах массовой информации.
11. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина, за исключением положений о компенсации морального вреда, соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица.
Отвечу на все Ваши вопросы.
Компания "ЮРИСТ-Регион"
19.7. Исходя из того, что написано выше налоговая не выносила каких-либо обязывающих актов?
Не совсем понятно кто в данном случает обязан уплачить НДС, не хватает данных. Однако если налоговая полагает, что Вы обязаны уплатить НДС - пусть направляют официальное уведомление о том, что Вы обязаны это сделать.
Ситуация очень странная. Даже дикая. Если Вас вызывают на допрос, то такая процедура четко регламентирована: Вам обязаны разъяснить в связи с чем происходит допрос, вести протокол и т.д.
Даже есть Вас подозревают в незаконной деятельности, налоговая не имеет права направлять письма Вашим контрагентам (ст 102 НК - налоговую тайну составляют ЛЮБЫЕ сведения полученные налоговым органом о налогоплательщике).

Вам необходимо обжаловать ДЕЙСТВИЯ налоговой инспекции.
1) Подготовьте жалобу в вышестоящий налоговый орган, где подробно изложите фактические обстоятельства дела, а также детально укажите какие действия были предприняты налоговой.
В жалобе указываются (п. п. 2, 6 ст. 139.2 НК РФ):
1) ваши ФИО;
2) обжалуемые акт налогового органа ненормативного характера, действия или бездействие его должностных лиц;
3) наименование соответствующего налогового органа;
4) основания, по которым вы считаете, что ваши права нарушены;
5) ваши требования;
6) способ получения решения по жалобе: на бумажном носителе, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.
Жалоба составляется в письменной форме и подается лично или через представителя В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН, ПРИНЯВШИЙ оспариваемое решение.

Приложите все имеющиеся у Вас документы.
Например, напишите так: налоговая инспекция в нарушении ст.102 НК РФ (о налоговой тайне) направила нашим контрагентом уведомление следующего содержания.., это обстоятельства подтверждает копией данного уведомления.


По поводу контрагентов: На мой взгляд, Вам стоит провести переговоры или направить письмо, чтобы разъяснить ситуацию. В случае, если с Вами откажутся сотрудничать, а действия налоговой будут признаны незаконными - вы вправе взыскать убытки (упущенную выгоду).
Икаева Марьяна Николаевна
19.8. Добрый день Вячеслав

В первую очередь вам следует написать претензию в ФНС в виде требования о прекращении распространения ложных сведений и предупредить об ответственности и вашим правом на обращения в суд.
Полагаю подтверждением распространения ложной информации будет служить данное письмо адресованное заводу. Вам отстоять свою позицию нужно

Деловая репутация юридического лица признается нематериальным благом, защита которого гарантирована статьёй 152 Гражданского кодекса РФ.
Конституцией Российской Федерации предоставлена возможность каждому выражать свое мнение и убеждение любым законным способом, не нарушающим права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17, ст. 29).
За выражение информации, порочащей честь и достоинство другого лица, законодателем установлена гражданско-правовая, административная, и даже уголовная ответственность.
20. Получили требование из налоговой явиться для дачи пояснений. В итоге была выдана выписка из протокола следующего содержания:

--начало--

Инспекцией был проведён предварительный анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ромашка» за 2017 г.
С учётом сведений о движении денежных средств согласно выписок банков и по данным ИР «АКС НДС-2», по результатам которого установлено присутствие в деятельности ООО «Ромашка» за 1-й квартал 2017 г. взаимодействие с ООО «Лютик» и ООО «Тюльпан». Вышеуказанная категория контрагентов имеет признаки «высокого» налогового риска и взаимоотношения с организациями, являющимися фирмами-«однодневками», транзитными организациями, не осуществляющими реальной финансово-хозяйственной деятельности. Также имеется допрос руководителей данных организаций, утверждающих, что они не являются фактическими руководителями данных организаций.
ООО «Ромашка» имея отношения с данной категорией контрагентов-поставщиков завышает налоговые вычеты по НДС в размере Х тысяч рублей (сумма небольшая) за 1 квартал 2017 г.

По результатам заседания комиссии предложено:
ООО «Ромашка» оценить реальность финансово-хозяйственных отношений с ООО «Лютик» и ООО «Тюльпан», пересмотреть налоговые обязательства и предоставить пояснения не позднее 03.06.2019. В дальнейшем предоставить уточнённые декларации по НДС в сторону увеличения и уплатить сумму налога.
В пояснениях необходимо указать способы поиска вышеуказанных контрагентов-поставщиков, методы проверки благонадёжности, перечень поставляемых услуг с приложением копий договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур и др.
В случае отказа от уточнения налоговых обязательств налоговый орган оставляет за собой право на проведение контрольных мероприятий, предусмотренных нормами ст.89 НК РФ за периоды трёх календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение на проведение проверки, по всем налогам и сборам.

--конец--


Мы все платежи этим контрагентам провели, документы, акты, отчёты, счета-фактуры– всё в наличии лежит в архиве с синими печатями и подписями, как положено.

Мы не проверяли благонадёжность компаний-контрагентов никак, кроме как на налог. Ру. Посмотрели, не ликвидированы ли и нет ли задолженности перед бюджетом. Работы для нас выполнялись хорошо знакомыми людьми на субподряде с оплатой по факту – соответственно, никаких рисков из плоскости «люди убегут с деньгами» на момент заказа работ не было. В 2017 г. они сделали нормальное юрлицо, с тех пор всё ок. Осталось теперь закрыть хвосты деликатно, не подставив хороших людей. А также проработать схему действий на будущее, где мы не можем быть уверены на 100%, не нарушает ли чего-то подрядчик.

В связи с этим у нас вопросы:

1. Каков необходимый и достаточный перечень действий по проверке контрагента с точки зрения ответа на подобные претензии, который бы удовлетворил налоговую (и суд, если налоговая решит дожимать) + минимально обременяло взаимодействие с контрагентом. Понятно, что можно по-максимуму всего наворотить из «рекомендаций» налоговой на налог. Ру и что-то ещё для перестраховки, но тогда работать будет кто и какова будет себестоимость поддержки договоров.
2. Как ответить на вопросы по поиску и проверке контрагента в 2017 г., если мы понимаем, что отвечать «как есть» нельзя: не хотим подставить ни людей (давать контакты тех, кто посоветовал контрагентов), ни тем более себя?
3. Какие ещё вопросы могут задать налоговики на нашей будущей встрече? Как грамотно отвечать?
4. Стоит ли идти на эту встречу или ограничиться письменными разъяснениями через СБИС?
5. Что по налогу на прибыль? Если нам в итоге доначислят НДС, то доначислят ли также налог на прибыль по тем же сделкам?
6. Схема возможных вариантов развития событий с указанием последовательности и сроков тезисно (в первую очередь, самый негативный сценарий). Что действительно может сделать налоговая, в какой срок, каковы процедуры и как мы можем защищаться. Включая, но не ограничиваясь вопросами:
a. Основания и сроки для блокировки счёта (блокировки суммы потенциального доначисления на счету) – что мы делаем, чтобы снять блокировку. В частности, могут ли заблокировать/взыскать «долг» сразу после нашей встречи (или ответа через СБИС), если наши ответы налоговую не удовлетворят?
b. Обязательна ли выездная проверка для доначисления налогов в нашем случае? Какова процедура и сроки?
c. Если мы вдруг решаем заплатить за 1 й квартал 2017 г. (сумма небольшая), чтобы закрыть вопрос полюбовно, – в других кварталах 17 го года есть ещё суммы по этим же контрагентам. Есть вероятность, что их не доначислят «паровозом»?
d. ВАЖНЕЙШИЙ ВОПРОС: Если ситуация развивается по плохому сценарию – какова наилучшая тактика для максимальной отсрочки списания/блокировки средств? Со всеми этапами переносов встреч, апелляций, жалоб, судов и т.п.
7. Ограничится ли всё административной ответственностью, если мы не сможем доказать свою невиновность? Если нет – каковы критерии переквалификации?
8. Что будет, если мы не сможем заплатить доначисленный налог, т.к. на счету нет денег. Будет ли субсидиарная ответственность учредителя (он же гендиректор)?
9. Если на его счету тоже ничего нет– чем-то ему это грозит, кроме личного банкротства?
10. Любые важные дополнения, которые мы не учли.
Калашников Владимир Валентинович
20.3. 1. Закрытого перечня нет.
2. Говорите что из рекламы, интернет и пр. узнали о них
3. ЗАвисит от того какая информация есть у налоговой. Будут справишвать все что касается взаимоотношений.
4 Если вызвали стоит, если нет, то не надо
5. да, после проверки могут это сделать. Доначислить и тот и другой налог.
6. Самый негативный - доначисление налогов. Обжаование с вашей стороны сначала в вышестоящую инспекцию, потом в суд.
блокировка возможна
выездная проверка возможна
есть вероятность доначислений
7. налоговая (ст. 108 НК РФ), административная ответственность возможна.
8. субсидиарка возможна. Но при определенных условиях в рамках банкротства.
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2019). ст 61.19
9. Могут оспорить сделки совершенные в прошлом.
10. У Вас вопрос не на один час консультации и не на 100 рублей. Если тезисно, то все учтено.
Шишкин Виталий Михайлович
20.7. 1.Надо указать, что оценка контрагента проводилась на основании данных из ЕГРЮЛ и сайта ФССП, а закрытого перечня не существует
2.Отвечайте как есть (из интернета, из рекламы узнали).
3 Самые разные могут быть вопросы. Но они должны иметь отношение к предмету проверки.
4.Если официально вызвали, есть надлежащее извещение, то обязательно надо идти.
5.Да,могут и тот, и другой налог доначислить, такое право есть.
6.Доначислят налоги, потом будете обжаловать в вышестоящий налоговый орган и суд
7.Могут применить как административную, так и налоговую ответственность.
8.Могут применить меры субсидиарной ответственности к учредителю
9.Возможна как процедура банкротства, так и оспаривание сделок.
10.В принципе все учтено.
Правовая база: ст.23,31, 40,89,108 НК РФ

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О несостоятельности (банкротстве)"

Вопрос по теме

?
Вызывают в обэп.
На мне фирма однодневка
Ездил в налоговую закрывать
К деятельности фирмы не имею никакого отношения
Что делать?
21. Фирма А мне должна по исполнительным листам денежные средства за невыплаченную зарплату. На ее счетах денег нет, имущества тоже нет. фирма "однодневка".
Расчетный счет арестован судебными приставами.
После этого фирма А выполнила некие проектные работы для фирмы В. О чем фирма В заявила в декларации на объект строительства.
Прошла с этими проектными работами строительную экспертизу. Других подтверждений у меня о выполнении работ нет.
За эти работы денежные средства на расчетный счет не были перечислены.

Директор фирмы А является близким родственником фирмы В. Фирмы юридически независимые но по факту аффилированы друг с другом.
Требовать оплаты за выполненные работы директор фирмы А не будет с перечислением денежных средств на арестованный счет.
Скорее всего оплата была проведена в "черную" в обход расчетного счета. Налоги скорее всего фирмой В также не заплачены с этой работы.
Кто и каким образом кроме директора фирмы А может обязать оплатить проектные работы через расчетный счет фирму В?
Какие санкции можно наложить на фирму В чтобы принудить ее оплатить проектные работы?
Могут ли приставы, имея исполнительные листы, и наличие такого факта выполнить проверку данной информации, оценить сумму работ, сколько она должна стоить по рыночной стоимости с просить с фирмы В оплату по этим работам?
Можно ли написать в налоговую инспекцию по факту неуплаты налогов, прокуратуру?
Войтович Марина Юлиановна
21.1. Приставы таких полномочий не имеют, а вот налоговую этот случай должен заинтересовать, поэтому напишите заявление и в налоговую инспекцию и в прокуратуру. Расчеты между юридическими лицами без расчетного счета запрещены. К приставу обратитесь, чтобы он повторно провел проверку наличия расчетных счетов у должника. Они могли открыть новый расчетный счёт и быстренько провести через него платеж, пока пристав не успел его арестовать.
22. Устраиваюсь на подработку. Работодатель спрашивает паспорт, инн и снилс. Законно ли требуют и что может случиться, если мои данные будут у работодателя и это фирма-однодневка или мошенники? Как можно узнать мошенников?
Златкин Алексей Михайлович
22.1. Вполне законно требуют данные, они для того и нужны документы, что бы предоставлять в таких случаях.
23. Мы молодые учёные, выиграли грант на НИОКР, зарегистрировали компанию чтобы получить этот грант и сделать прототип (система получения очень сложная, нужно за каждую копейку отчитываться). Через неделю появляется другое ООО, с таким же точно названием как у нас, по тому же точно адресу, КПП такой же, ИНН похож. От владельца юр адреса ничего добиться не можем. Владелец компании-двойника - человек с 20 странными компаниями (на вид пустышками). налоговая говорит - ничего не нарушено, пишите заявление. Мы переживаем, что можем оказаться втянуты во что-то или что наш грант уйдет в эту однодневку или ещё что-то нехорошее случится что делать в такой ситуации? Спасибо!
Шемякин Дмитрий Валерьевич
23.1. ИНН в любом случае разный, поэтому проблем не должно. Равно, как и ОГРН.
Кашин Виктор Викторович
23.2. В случае если исключительное право на наименование организации не нарушено, никаким образом Вы на данную ситуацию повлиять не можете. Вместе с тем, Вы можете написать информационное письмо в организацию, которая предоставляет гранды. В любом случае у Вас имеется повод для беспокойства.
24. Я являюсь директором и учредителем ООО однодневки. Пришло письмо чтобы я обратился в арбитражный суд о подаче документов о банкротстве, документов у меня нет и тот кто просил оформить на себя фирму исчезли. Что мне делать? Подскажите пожалуйста.
Криухин Николай Валерьевич
24.1. Здравствуйте.
Заявляйте о фиктивной фирме в налоговую инспекцию.
Прямо в понедельник идите на прием.

Вопрос по теме

?
Может ли юридическая фирма (если она однодневка) использовать предоставленные мною ксерокопии паспорта и зелёнки на квартиру, для незаконных манипуляций. Стоит мне чего-либо опасаться, если я нигде ещё не расписывалась.
25. Вчера зарегистрировал ИП в фирме однодневка, никаких банковских счетов не предоставлял, можно ли закрыть ИП без каких либо проблем?
Дацкевич Константин Евгеньевич
25.1. Да,если вы предоставите в налоговую заявление о закрытие и в пенсионный фонд.
26. Я являюсь генеральным директором фирмы однодневке могу ли я заблокировать счета в банке так как якобы деректор сменился?
Гончаренко Наталья Ивановна
26.1. Вы не можете заблокировать счета в банке.
27. Знакомый бухгалтер работает в системе клиент-банк и оплачивает много платежей, которые просит оплатить директор, если какие-то эти платежи окажутся на фирмы однодневки, что ему грозит? Налоги не он считает и не сдает отчетность.
Шрамова Мария Евгеньевна
27.1. Это грозит серьезным штрафом в порядке налогового кодекса Российской Федерации.
28. Мне предлогают оформить фирму однодневку, открыть счет в банке и стать ее номинальным директором в москве сам я с крыма. Предлогают 15 000 руб в месяц. И летать иногда в москву для чего сам не понял, вроде как открывать закрывать какие-то счета иличто то в этом духе со слов товарищей которые летают в москву. Есть такие кто и 2 года летают и все это время получают по 15 т. в месяц и все нормально. 1 есть такой он полетел москву оформил фирму и больше туда не летает уже 1,5 года а деньги капают. Где тут можно попасться? В чем развод?
Ворончихин Денис Андреевич
28.1. В том что вас посадят за отмывание денег рано или поздно и долгов на вас повесят нереальных. По документам за всю незаконную деятельность фирмы нести ответственность будете лично вы, а там как повезет когда к вам постучат в дверь из органов. Потом сядете на пару лет, да еще и долгов останется на миллионы, что всю жизнь не расплатитесь.
Земцов Дмитрий Владимирович
28.2. Во всем - от привлечения Вас ответственности от административной до уголовной, что возможно будете отвечать даже своим личным имуществом.
Определенная информация по этому поводу размещена на сайте ФНС России.
15.000/месяц - это ни о чем, если в месяц могут прогнать через р/с счет, например 50 000 000 руб., а потом через три года вызов Вас в налоговую и в полицию.
Матвеев Михаил Юрьевич
28.3. В бизнесе всегда можно попасться. Причем не на том, о чем думаешь. Каждый год в нашей стране открывают миллионы фирм-однодневок и миллионы же налоговая закрывает. Отсюда вывод: нет у нас в стране столько лесов, чтобы их рубить, на миллионы номинальных директоров. А волков бояться - в лес не ходить.

Вопрос по теме

?
Закончилась страховка на машину, продлевать нет смысла, так как решили продавать, покупателю погоню сам, но в дорогу рискованно ехать без страховки, как быть: есть ли страховки однодневки, или может заключить договор купли-продажи с супругой.
29. Можно ли предотвратить выплату по банковской гарантии? Заказчик (Бенефициар) объявлен в розыск за мошенничество, так как многие фирмы перечислили им обеспечительный платеж. Наша фирма направила в адрес Заказчика банковскую гарантию. По условиям безотзывной банковской гарантии Заказчик может обратиться в банк с письменным требованием, что Принципал не выполнил условия договора поставки. Мы не можем их выполнить, так как Заказчик на связь не выходит и нам известно, что это фирма однодневка, которая значится только на бумаге.
Ворончихин Денис Андреевич
29.1. Нужно читать, что там у вас по условиям основного договора установлено и по гарантии и думать, что сделать. По идее вы не виноваты, что они пропали и готовы исполнить обязательство. Нужно это фиксировать как-то, уведомлять заказчика, уведомлять свой банк, что обязательство не исполняется по вине заказчика.
30. Я являюсь директором фирмы однодневки. На допросе у налоговой выяснились все детали дела и я расказал им всю ситуацию происходящего. Что меня ждет в дольнейшем.? Они сказали что, так как фирма была открыта давно и истек срок то меня не превликут к уголовной ответственности. Это так?
Мамонтов Алексей Вячеславович
30.1. Если речь идет о привлечении к уголовной ответственности по основаниям ст.173.1 УК РФ, то это так. Срок давности по этому преступлению по ч.1 составляет 3 года. Если же вы успели подписать финансовые документы с помощью которых совершены другие преступления, то срок давности за эти действия может быть иной.
Поделиться в соцсетях:

Читайте также:


Задать свой бесплатный вопрос

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет

8 800 505-91-11

Бесплатный многоканальный телефон

Читайте по теме:

Как не попасть под статью, если на вашу карту перечислили большую сумму

01.07.2019 в 14:16
8340 просмотров
Мошенники не спят ночами и постоянно совершенствуются в новом виде обмана населения. Новый вид мошенничества весьма жесток, так как любой владелец карточки может стать уголовно наказуемым, при этом не совершив правонарушения.
Комментарии (83)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Доначисление НДС добросовестным налогоплательщикам – чего нужно опасаться?

26.07.2018 в 17:27
10582 просмотров
Интересная ситуация возникла у наших клиентов, обращавшихся к нам за оптимизацией своей налоговой базы.
Комментарии (100)
Рейтинг публикации: 0 ( )
0 X