Отмывание денег

Краткое содержание:

  • Подозрение в отмывании денег

Советы юристов:

1. Это ещё один сайт на отмывания денег!
Черепанов Алексей Михайлович
1.1. На этом сайте юристы бесплатно помогают решить вопросы. В некоторых сложных случаях возможно предоставление услуг за плату.
2. Через мой счёт проходило отмывание денег, как мне восстановить свой счёт.
Плясунов Константин Андреевич
2.1. Здравствуйте.
Статья 159. Мошенничество
[Уголовный кодекс] [Глава 21] [Статья 159]
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.

2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

4. Действие частей пятой - седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.


Вы объяснение сделали?
3. Скажите это правда такое есть или отмывание денег в очередной раз.
Матаев Андрей Геннадьевич
3.1. Доброго времени суток

Безусловно есть такое понятие как отмывание доходов, запрещено нормами ФЗ № 115-ФЗ
Удачи Вам в решении Вашего вопроса.
4. Как выйти из черного списка сбербанка за подозрение отмывания денег?
Матаев Андрей Геннадьевич
4.1. Здравствуйте, уважаемая Юлия.
В данном случае у Вас пока что есть вариант обратиться в Росфинмониторинг с заявлением.

Удачи Вам в решении Вашего вопроса.

Вопрос по теме

?
Вопрос связанный с наследством. У меня забрали наследство по подложным документам. Фальшивые доверенности. Здесь на лицо мошенничество и коррупция. Отмывание денег. У меня есть завещание, право на наследство. С Уважением Татьяна.
5. Можно ли выйти из стоп листа сбер банка и как? Туда попала якобы за отмывание денег.
Искибаева Елена Юрьевна
5.1. Здравствуйте! Решайте вопрос с руководством банка, этот вопрос решается исключительно по усмотрению банка и повлиять на это невозможно.
Бабкин Михаил Александрович
5.2. Добрый день! Но вообще все эти стоп листы, не совсем официально, в любом случае обратитесь к начальнику отделения банка, либо если вопрос не решится, напишите жалобу в Центральный Банк, пусть разбираются.
Матаев Андрей Геннадьевич
5.3. Доброго времени суток
В Вашем случае единственное, что пока можно сделать это обратиться в РФМ
Удачи Вам в решении Вашего вопроса.
Сарайчук Анна Анатольевна
5.4. Доброго времени суток. На законодательном уровне это не регулируется. Вам для решения вопроса нужно обращаться непосредственно в банк. Всего доброго и удачи в благополучном разрешении вашей ситуации.
6. Мне поступило предложение об отмывании денег через ИП.
Чем это может кончиться?
Ахмедов Талех Фазахир оглы
6.1. Здравствуйте!
Мне поступило предложение об отмывании денег через ИП.
Чем это может кончиться

Не советую.. За это предусмотрена уголовная ответственность..
7. Касабов Ашот Аркадьевич 54 года осужден за отмывание денег в Мытищах. Где сидит.
Лапо Александра Михайловна
7.1. Здравствуйте!
Этой информации в открытом доступе нет.
Соколов Дмитрий Геннадиевич
7.2. мы такой информацией не владеем.
8. Вопрос связанный с наследством. У меня забрали наследство по подложным документам. Фальшивые доверенности. Здесь на лицо мошенничество и коррупция. Отмывание денег. У меня есть завещание, право на наследство. С Уважением Татьяна.
Лугачева Елена Николаевна
8.1. Добрый вечер.
Вам необходимо обратиться с заявлением в полицию о проведении проверки и привлечения лиц, предъявивших подложные документы к уголовной ответственности.
Также необходимо обратиться к нотариусу (в течении 6 месяцев после смерти) и заявить свое право на наследство.
Кроме того, необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о признании сделок недействительными. В качестве обеспечительных мер подать ходатайство о наложении запрета на регистрационные действия на объекты недвижимости.
Если у Вас остались вопросы пишите, постараюсь на них ответить.
Таштимиров Урал Ильгамович
8.2. Не совсем понятен вопрос.
Может быть идет речь только об имуществе, которое входило бы в наследственную массу.
Тогда это просто ХИЩЕНИЕ. Нужно обращаться в полицию.
Если наследодатель умер, открылось наследство, Вы как наследник по завещанию должны обратиться к нотариусу.
Вы обратились, нотариус начал свою работу. Прошло 6 мес. Вы приходите и узнаете что свидетельство о праве на наследство выдано чужому неизвестному Вам человеку.
Я правильно написал за Вас вопрос. Если поясните можем продолжить разговор.
А пока могу сказать одно: в полицию надо идти.
Москвичев Алексей Вячеславович
8.3. Татьяна,
Прежде чем высказываться, я бы, например, послушал Вашу историю в подробностях. Кто забрал, как забрал, кто установил, что документы поддельные?!
У лиц, которые, как Вы пишете, забрали Ваше наследство, возможно тоже есть завещание и право на наследство?!

Вопрос по теме

?
Как кредитор нахожусь в реестре третей очереди, но уже третий год ни каких выплат не производят, складывается впечатление, что конкурсный управляющий занимается только «отмыванием» денег, которые остались после банкротства страховой организации. Скажите пожалуйста, какие действенные меры можно предпринять к конкурсному управляющему, для ускорения выплаты долгов реестровым кредиторам?
9. Как кредитор нахожусь в реестре третей очереди, но уже третий год ни каких выплат не производят, складывается впечатление, что конкурсный управляющий занимается только «отмыванием» денег, которые остались после банкротства страховой организации. Скажите пожалуйста, какие действенные меры можно предпринять к конкурсному управляющему, для ускорения выплаты долгов реестровым кредиторам?
Пилипенко Светлана Михайловна
9.1. Жалоба на бездействие конкурсного управляющего. Созыв общего собрания кредиторов, рассмотрение вопроса об отчёте конкурсного управляющего за прошедший период деятельности.
Снытко Виталий Викторович
9.2. О действенных мерах можно говорить изучив конкретное дело о банкротстве, отчеты управляющего и другие материалы. Для изучения теоретических основ, авы можете обратиться к специализированной литературе. Арбитражный/финансовый управляющий Виталий Снытко.

10. Сегодня я стала ИП по настоянию одного кадрового агентства. Полагаю, что это мошенничество по отмыванию денег. Бумаг никаких пока не подписывала. Куда мне обратиться, чтобы закрыть ИП? Спасибо.
Уткина Светлана Николаевна
10.1. Евгения, вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию.
11. Предложили заработать денег на переводах денег из за границы в Россию. Через мой расчётный счёт. Суммы крупные. Это законно? И как узнать не отмывание ли денег это?
Ищенко Ольга Павловна
11.1. Добрый день!
Точное определение дохода, добытого преступным путем, содержится в статье 3 ФЗ №115 от 07.08.2001 г. Это средства, приобретенные в результате совершения преступления. Незаконные действия могут быть самыми различными.
Прочие нормативные акты, предупреждающие отмывание средств:
Конвенция об отмывании средств, подписанная в Страсбурге в 1990 году.
ФЗ от 28 мая 2001 года №62.
Постановление Пленума ВС от 18.07.2004 года.
ФЗ от 07.08.2001 г. №115, на основе которого был создан соответствующий раздел в УК РФ.

Ответственность предусмотрена Статьей 174 УК РФ. Легализация средств, полученных в результате преступной деятельности. Предполагает отмывание денег, полученных другими лицами. Предполагает ответственность в форме 7 лет тюремного заключения.

С уважением Ищенко Ольга Павловна.
Шамандар Наэль Михайлович
11.2. Добрый день!
Тут нужно понимать из какой страны переводят и какие суммы по вашему являются крупными.
12. Альфабанк заблокировал карту по подозрению в отмывании денег, в офисе тоже не смогли снять деньги. Требуют подтвердить происхождение денежных средств или предоставить выписки по картам 3-их лиц, по которым был осуществлен перевод на мою карту. Выписки 3-и лица предоставлять отказываются. Я занимаюсь продажей запчастей через авито и юлу, и последнии платежи были от клиентов. Каким образом доказать происхождение средств и снять ограничения.
Пермяков Дмитрий Львович
12.1. Добрый день!
Вам необходимо уточнить в банке - какие конкретно документы им нужны, кроме выписок по картам 3-их лиц. Обычно требуют предоставить договоры на оказание услуг. В части выписок по картам 3-их лиц, нужно предоставить в банк соответствующее заявление, где обосновать невозможность предоставления этих выписок.

Вопрос по теме

?
Сегодня я стала ИП по настоянию одного кадрового агентства. Полагаю, что это мошенничество по отмыванию денег. Бумаг никаких пока не подписывала. Куда мне обратиться, чтобы закрыть ИП? Спасибо.
13. У меня вопрос, который продолжительное время не знаю толком как решить.

2 года назад с моим знакомым оформляли на меня ООО, хотели замутить бизнес по продаже авто комплектующих... так я подумал. На деле меня обманули и заставляли оформлять расчетные счета. Поняв что меня использовали для отмывания денег, все счета я закрыл. Но дальше от моих бывших коллег мне поступали угрозы, что если я не дам доверенность на фирму, меня сдадут полиции. Все документы, устав, справки, выписка и прочее, были у них. Сам закрыть ООО я не мог. Доверенность я сделал.

Я даже хотел в тихую пытаться все закрыть сам, но у меня даже номера инн не было, а как узнать я не знаю.

Хотел узнать, могут ли с помощью доверенности оформить на фирму кредит или открывать другие счета? Беда в том, что на почту мне пришло оповещение из почты, с пометкой "Судебное". Мне даже страшно идти и брать это письмо, боюсь что могло что то произойти и меня реально посадят. Что посоветуете делать в этой ситуации? Я уже несколько дней с успокоительных таблеток не могу вылезти.
Шишкин Виталий Михайлович
13.2. Могут оформить кредит на фирму и открывать другие счета с помощью доверенности, если она такое право предоставляет, ст.185 ГК РФ.
Для начала отозвать нужно доверенность, обратиться к нотариусу.
Если Вы ООО на себя оформили, то при наличии долгов на фирме могут Вас привлечь к ответственности. В том числе подать на Вас в суд.
Вам срочно надо в полицию обратиться с заявлением, Ст.141,144 УПК РФ.
Деревянко Станислав Юрьевич
13.3. А что мешает сделать запрос в налоговую? Узнаете свой ИНН. Потом нужно думать как закрыть иначе на вас потом навешают кредиты. Будете отвечать перед банками своим имуществом вплоть до уголовной ответственности (159.1 УК РФ).
Мингазов Юрий Саитгареевич
13.4. Надо обращаться в полицию и прикрывать зту лавочку, если описанное соответствует действительности, то Вы сможете избежать уголовной ответственности, похоже Вашу контору превратили в обнальный пункт, обналичивание денег. Могут и кредит взять и иных долгов наделать, все зависит от того, что указано в доверености, ст.185;185.1 ГК РФ.Вообщем вопрос серьезный тянуть не надо.
Фатеев Михаил Валерьевич
13.5. Если в письме имеется отметка "судебное", это говорит о том, что Вас вызывают в суд по гражданскому или арбитражному процессу. Если Вас не вызывали к следователю, и не уведомляли о возбуждении уголовного дела, то посадить Вас никто не может. А вам лучше получить письмо и написать заявление в полицию о мошеннических действиях в отношении Вас (ст. 159 УК РФ) и приобщить к заявлению копию данного письма.
Никифоров Андрей Викторович
13.6. По данному факту Вам придется обратится с заявлением в полицию по Уголовный кодекс содержит 2 состава преступления, которые могут быть квалифицированы как незаконное удержание чужого имущества.

Присвоение (ст. 160 УК РФ) характеризуется как бесплатное, совершаемое в корыстных интересах незаконное обращение преступником доверенных ему материальных благ в свою пользу без распоряжения на это собственника. Таким образом, чтобы удержание чужого имущества квалифицировалось, как присвоение, должны наличествовать следующие признаки:
имущество вверено для сохранения;
присутствует корысть в действиях удерживающего;
отсутствуют указания владельца вещи на ее сокрытие.
По простому скажу не бойтесь и пишите заявление, ссылайтесь на то что Вас обманули, угрожали и вашим колегам может еще и статья 159 УК РФ светить.
Икаева Марьяна Николаевна
13.7. Создание ООО происходит в налоговой.
Все документы, устав, справки, выписка и прочее, можно получить с налоговой путем направления запроса и попытаться выйти из учредителей ООО

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом

1. Настоящий Федеральный закон определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации правовое положение общества с ограниченной ответственностью, права и обязанности его участников, порядок создания, реорганизации и ликвидации общества.
Садыков Ильдар Фанисович
13.8. Здравствуйте, уважаемый Михаил Алексеевич! Давайте по порядку.
1. Если выписали доверенность (ст.185-185.1 ГК РФ) на лиц, которым не доверяете, то прежде всего отмените доверенность на основании пп.2 п.1 ст.188 ГК РФ:
отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно, при этом отмена доверенности совершается в той же форме, в которой была выдана доверенность, либо в нотариальной форме

2. Далее Вам ничто не мешает обратиться с паспортом в налоговую и сообщить о том, что все документы утрачены, а юридическое лицо Вы хотели бы ликвидировать.

3. В суд необходимо сходить обязательно, чтобы хотя бы понимать масштаб бедствия. Для этого получите сначала судебную повестку. Лично на Вас кредиты не могли навешать, на юридического лица это не касается. Так что лучше как можно быстрее инициировать процедуру ликвидации юридического лица, а если у него много обязательств, то как можно быстрее с ними разобраться. Дальше будет только хуже, и масштаб бедствия может быть гораздо больше. Так что чем быстрее займетесь этим вопросом, тем лучше. Удачи Вам в разрешении Вашего вопроса!
14. Наша УК планирует утепление наружных стен 5-этажного дома (дом старый, в 2020 году запланирован кап. ремонт). Все жильцы, у которых есть дети или проблемы со здоровьем, против утепления, т.к. никто не верит, что материал будет использован дорогой и экологичный (обещают использовать минеральную вату) и монтаж произведён без нарушения технологий. Доверия УК нет, очередное отмывание денег, даже пол в подъездах моется не регулярно). Переживаем за здоровье детей, т.к. синтетические дешёвые материалы больше навредят, чем помогут. Главный инженер УК говорит, что отменить проект не в силах, что мы, жильцы МКД, ничего тут не решаем на уровне внешних стен дома, только внутри помещений своих, сейчас проект о навязываемой нам услуге находится на экспертизе. Подскажите, пожалуйста, как нам отказаться от навязываемого утепления? P.S. Отопление зимой соответствует нормам, в квартирах тепло. Спасибо.
Оверченко Варвара Владиславовна
14.1. Добрый вечер, Наталья
Тут нужно смотреть договор заключённый между УК и жильцами, какие права, обязанности и условия там прописаны
На законодательном уровне данный вопрос не регулируется.
15. Я сейчас в США. У меня осталось дело в РФ. Назначено слушание по отмене ареста на имущество ответчика по причине, что суд не нашел вины ответчика. В ответ на это я обратилась в прокуратуру с предоставлением вещественных доказательств, а именно аудиозаписи одного из заседаний по делу, где ответчик, работник банка подтвердила, что после выдачи расходного ордера на сумму в особо крупном размере по доверенности престарелого 84 лет вкладчика, доверенное лицо через 5-10 минут вернулась к ней с той же суммой из кассы, но без 50000 руб, чтобы вложить их на свой счет. Завещания на эти деньги этому лицу не было. В банковской доверенности суммы к выплате не указано. ТАК как доверенное лицо должно было по закону немедленно передать все полученное доверителю, то действие такого рода есть легализация, отмывание незаконно присвоенных чужих денег. Доверенное лицо и банк провели несколько притворных сделок по выводу обналичиванию и вложению на другой номер счета данного лица и наконец после 42 дней требования от банка возврата незаконно списанных со счета умершего моего наследодателя, банк и выдал и доверенное ненадлежащее к получению лицо после смерти их скрыло от взыскания. С момента зачисления незаконно присвоенных денег счет становится недействительным, незаконным. Ответчик не предоставил, что сообщил об этом управляющей офисом банка как требует норматив банка, инструкция. ДАЖЕ ПОСЛЕ СУДЕБНЫХ ПРИТВОРНЫХ решений, что ответчик банк и ответчик работник банка не виновны, хотя были даже предупреждены мной, знали что я ищу эти деньги, но используя тайну банка надеялись скрыть следы сговора и кражи денег, обязана ли прокуратура вновь по моему требованию передать дело в следственный комитет и в полицию возобновить расседование по причине предоставленных новых доказательств в виде аудиозаписи? ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО В ЭТОЙ АУДИОЗАПИСИ СУДЬЯ ДОГОВОРИЛСЯ И БЕЗ МОЕГО СОГЛАСИЯ СОЕДИНИЛ слушания Двух Дел чередованием один судья уходит в совещательную комнату, а другой вдруг появляется, так они чередовались по три раза, так как я была истцом одна в обоих делах. Это нарушает ГПК. НО И В ТАКИХ УСЛОВИЯХ Я ЗАПИСЫВАЛА ЗАСЕДАНИЕ И ВЕЛА ДОПРОС ОТВЕЧИКА РАБОНИКА БАНКА, ТАК КАК СУД И ПОЛИЦИЯ НЕ ХОТЕЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ. ПОЛИЦИЯ ЗАКРЫЛА ДЕЛО ПО ПОСТАНоВЛЕНИЮ что банк не предоставил никаких документов, отказался предоставить. ЭТО ДЕЛО В ЛОКТЕВСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ РАССМАТРИВАЛОСЬ, НО МАФИОЗНО КОРРУПЦИОННО ИГНОРИРОВАЛОСЬ РАССЛЕДОВАТЬСЯ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ. СЛУШАНИЕ ПО ОТМЕНЕ НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО ОТВЕТЧИКА МУМЛЕВОЙ Т.Ю. ИСТЕЦ ГАИОЛА О.П. судья ШЕЛКОВ Ю. НАЗНАЧЕНО НА 12 июля с.г. прошу надлежащий прокурорский надзор за данным делом и надлежащее расследование данного дела.
Хозяинов Сергей Александрович
15.1. Добрый день, Visa.

Ваша ситуация может быть разрешена только в судебном порядке.
Необходимо: в соответствии с положениями ст. 123, 125 УПК РФ обжаловать в суде постановление об отказе в возбуждении уголовного дела; обжаловать состоявшиеся решения, принятые в гражданском судопроизводстве, и участвовать в предстоящем судебном заседании.
Вам одной, как вы уже убедились, будет трудно, поэтому Вам нужна юридическая поддержка.
16. Ya igrau v vegas-casino.online, ya zaplatila 99$ za vinos I teper menya prosya t zaplatit nalog po zakonam malti 13%, chto delat ili kak proverit lecenziu , vilau takje dogovor
Сайты, находящиеся в ведении Vegas-Casino и Лицензионное Соглашение с Конечным Пользователем.
Данное Лицензионное Соглашение было обновлено 3.10.2013.
В играх казино и в покере участвуют две стороны: с одной - компания Vegas-Casino Entertainment Ltd., адрес: St. Julian's, STJ 4011, Portomaso Business Tower, Level 12, коммерческий регистрационный номер C65055, которая владеет двумя мальтийскими лицензиями: номер LGA/CF4/562/2004 от 19.1.2006 и номер LGA/CF3/589/2009 от 21.10.2011, выпущенными Комиссией по азартным играм (LGA); с другой стороны – клиент в качестве партнера по договору. Игры казино имеют программное обеспечение на платформе NetEntertainment.
Vegas-Casino Entertainment Ltd ("Компания" или "мы") зарегистрирована в соответствии с законодательством Мальты и является частью группы компаний Vegas-Casino Internet Ltd. Компания лицензирована и регламентируется правительством Мальты в соответствии с правовыми нормами Указа об азартных играх Мальты, распространяющимися на управление и предложение услуг по азартным играм в Интернет, включая, среди прочего, такие услуги, как казино, покер, ставки на результаты спортивных состязаний и бинго.
Кроме положений Соглашения и Политики конфиденциальности, с которыми Вы должны ознакомиться, Ваше пользование услугами по азартным играм Компании должно находиться в строгом соответствии со всеми дополнительными правилами, которые могут быть время от времени применены к тем услугам по азартным играм, которыми Вы пользуетесь, включая, среди прочего, "Бонусную политику", "Политику по выводу средств", "Политику в области ответственной игры", (вместе - "Дополнительные Правила"), корторые время от времени обновляются.
1. Введение
1.1. Зарегистрировавшись в Компании и/или пользуясь услугами по азартным играм Компании и/или отметив окошко «Я прочитал условия Лицензионного соглашения с конечным пользователем и принимаю их» ниже (или любую другую аналогичную формулировку) и/или нажав кнопку «Продолжить загрузку», Вы выражаете свое согласие быть связанным положениями настоящего Соглашения, во всей его полноте и без оговорок. По существу настоящее Соглашение представляет собой обязывающий юридический документ, заключенный между Вами и Компанией, и вместе с Дополнительными правилами, являющимися его неотъемлемой частью, настоящее Соглашение определяет порядок пользования предоставляемыми услугами по азартным играм в любых условиях.
1.2. Компания действует по лицензии на удаленные азартные игры, выданной правительством Мальты в соответствии с положениями Указа об азартных играх. Все операции между Вами и Компанией осуществляются в Мальте, на территории которого расположены основные серверы Компании.
1.3. Программное обеспечение Компании, существующее в версиях с загрузкой и без таковой («Программное обеспечение»), позволяет Вам пользоваться нашими услугами по азартным играм через Веб-сайт («Услуги»). Компания оставляет за собой право временно приостанавливать предоставление, изменять, удалять или добавлять Услуги по своему единоличному усмотрению с немедленным вступлением в силу и без предварительного уведомления. Компания не несет ответственность в связи с какими бы то ни было убытками, понесенными Вами вследствие каких-либо внесенных изменений, и Вы не имеете права требовать их компенсации у Компании.
1.4. Что касается пользования Услугами, то Вы можете иметь только одну учетную запись, зарегистрированную на Ваше подлинное имя. Для доступа к Программному обеспечению и Услугам Вы должны использовать только свою учетную запись. Ни при каких обстоятельствах Вы не имеете права использовать учетную запись другого лица для доступа к Программному обеспечению и Услугам. Если Вы попытаетесь открыть более одной учетной записи, будь то под своим именем или другим именем, или же если вы попытаетесь пользоваться услугами с учетной записи другого лица, мы имеем право немедленно закрыть все Ваши учетные записи, удержать все средства на таких учетных записях и воспретить Вам пользование Услугами в будущем.
2. Принятие правил и условий
2.1. В том случае, если Вы не согласны с какими-либо положениями настоящего Соглашения, Вы должны немедленно прекратить пользоваться Программным обеспечением и удалить его со своего компьютера.
2.2. Мы оставляем за собой право время от времени дополнять, корректировать, обновлять и изменять любые правила и условия настоящего Соглашения (включая и каждое из Дополнительных правил), уведомляя Вас о таких дополнениях, корректировках или изменениях путем опубликования новой редакции Соглашения на соответствующей странице сайтов всех собственных и немарочных брэндов. Любая откорректированная редакция настоящего Соглашения вступает в силу через 14 дней после ее опубликования на Веб-сайте, и если вы продолжите пользоваться Услугами или Программным обеспечением после упомянутого выше периода в 14 дней, то это будет рассматриваться в качестве принятия Вами изменений, внесенных в Соглашение. В Вашу обязанность входит ознакомление с надлежащими текущими правиламии условиями настоящего Соглашения, и мы рекомендуем Вам регулярно проверять его обновления. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: мы рассматриваем нашу ответственность в отношении конфиденциальности Ваших данных весьма серьезно, поэтому изменения в Политике конфиденциальности подлежат осуществлению в строгом соответствии с положениями об изменениях, приведенными ниже.
3. Соответствие законам
3.1. В некоторых административно-территориальных единицах азартные Интернет-игры могут быть незаконными. Вы осознаете и принимаете, что Компания не может предоставить Вам юридические консультации или гарантии в отношении пользования Услугами Вами, и Компания не делает никаких заявлений в отношении законности Услуг в Вашей административно-территориальной единице. Перед регистрацией в Компании и началом пользования Услугами проверьте соответствующее законодательство Вашей административно-территориальной единицы.
3.2. Услуги предназначены только для тех пользователей, которым по законодательству соответствующей административно-территориальной единицы не запрещено играть в азартные игры в Интернете. Компания не намеревается предоставлять Вам возможность нарушать соответствующее законодательство. Вы заявляете, гарантируете и согласны обеспечить соответствие использования Программного обеспечения и пользования Услугами соответствующим законам, законодательным актам и нормативным документам. Компания не несет ответственность за какое-либо незаконное или несанкционированное использование Вами Программного обеспечения и/или Услуг. Если у Вас есть какие-либо сомнения относительно правомерности использования Вами Программного обеспечения или пользования Услугами в соответствии с законодательством административно-территориальной единицы, то проконсультируйтесь у юриста-консультанта такой административно-территориальной единицы. Приняв настоящие постановления и условия, Вы даете свое согласие на оказание помощи Компании в пределах своих возможностей в обеспечении соответствия применимым законам и нормативным документам.
3.3. Лица, находящиеся в некоторых странах, включая, среди прочих, Соединенные Штаты Америки, Израиль и Турцию, не имеют права ни открывать учетные записи в Компании и вносить средства, ни пользоваться Услугами. Компания оставляет за собой право время от времени и по своему единоличному усмотрению вносить изменения в список стран, с территории которых пользователям запрещено пользоваться Услугами.
4. Правомочное участие
4.1. Ни одно лицо моложе 18 лет или в соответствии с законодательством той или иной административно-территориальной единицы не достигшее совершеннолетия для участия в деятельности, входящей в Услуги, в зависимости от того, какой возраст является старше («Совершеннолетие»), ни при каких обстоятельствах не имеет права загружать Программное обеспечение или пользоваться Услугами, и любое лицо, не достигшее Совершеннолетия, загружающее Программное обеспечение или пользующееся Услугами, нарушает постановления и условия настоящего Соглашения. Компания оставляет за собой право в любой момент потребовать от вас доказательства вашего возраста, в том числе образец вашего голоса, чтобы убедиться в том, что несовершеннолетние лица не пользуются Услугами. Компания может аннулировать учетную запись любого лица и воспретить такому лицу использовать Программное обеспечение или пользоваться Услугами при непредоставлении доказательств возраста либо в том случае, если Компания подозревает, что лицо, использующее Программное обеспечение или пользующееся услугами, не достигло Совершеннолетия.
4.2. Мы оставляем за собой право в любое время проверять подлинность ваших учетных данных, таких как ваше имя, адрес, возраст и способы платежа, которые вы используете, потребовав от вас все необходимые документы для этой проверки. В число этих документов обычно входят документы, подтверждающие вашу личность, адрес вашего проживания (например, счет за коммунальные услуги) и способ платежа, которым вы пользуетесь. Эти документы вы можете отправить нам с помощью опции "Загрузить документы" в нашей безопасной кассе. При необходимости мы можем потребовать от вас нотариально заверенные копии указанных документов, а именно документы с печатью и подписью государственного нотариуса. Если игрок откажется или проигнорирует наш запрос на предоставление указанных документов, Компания может по своему усмотрению закрыть его игровой счет и удержать все деньги, которые будут находиться на этом счету. Если документы, которые вы нам отправите, не пройдут нашу внутреннюю проверку безопасности, например, если у нас возникнут подозрения в том, что вы отправили нам поддельные документы, или что ваши документы содержат фальсифицированную информацию или предоставлены нам с целью ввести в заблуждение, мы не обязаны рассматривать эти документы как законные и сообщать вам, что на самом деле мы думаем по их поводу.
4.3. Мы оставляем за собой право по своему усмотрению и любой причине проверять данные любого игрока, в том числе (и не только) проводить любые операции по подтверждению личности этого игрока и проверке его кредитоспособности, а также запрашивать данные из его личной истории. В зависимости от каждого конкретного случая такая проверка может включать в себя, среди прочего, подтверждение регистрационных данных этого игрока, таких как его имя, адрес и возраст, а также проверку его финансовых операций и игровых действий. Компания не обязана ставить игроков в известность о проведении таких проверок. Мы также оставляем за собой право по мере необходимости обращаться за помощью к сторонним компаниям, которые будут выполнять эти проверки Компания может по своему усмотрению заблокировать счет игрока и удержать все средства на его счету на основании этих проверок и в случае получения положительного результата для Компании.
4.4. Во время работы в Компании и в течение 24 месяцев после ухода из Компании ни один служащий, директор, сотрудник, консультант или агент Компании или группы компаний либо поставщиков, вендоров или партнеров-производителей немарочных товаров Компании не имеет права прямо или косвенно пользоваться Услугами. Данное требование распространяется и на поставщиков или вендоров. Это ограничение также распространяется на родственников таких лиц. Под «родственниками» в данном случае подразумеваются, среди прочего, супруг/супруга, сожитель/сожительница, родитель, ребенок или родной брат или родная сестра. Более того, ни один гражданин Мальты и ни одно лицо, проживающее на территории Мальты, не имеют права загружать Программное обеспечение или пользоваться Услугами.
5. Информационные технологии и интеллектуальная собственность
5.1. Настоящим Компания предоставляет неисключительное, не подлежащее передаче и не подлежащее сублицензии право на установку и использование Программного обеспечения и всего производного контента Программного обеспечения, включая, среди прочего, авторские права и все иные существующие права интеллектуальной собственности, относящиеся к Услугам в соответствии с настоящим Соглашением. Вы можете установить Программное обеспечение на жесткий диск или иное устройство хранения данных и создавать резервные копии Программного обеспечения при условии, что такие резервные копии будут использоваться только Вами в связи с Услугами и только на том компьютере, основным пользователем которого являетесь Вы. Код, структура и организация Программного обеспечения защищены правами интеллектуальной собственности. Вы не должны:
a. копировать, распространять, публиковать, осуществлять реинжиниринг, декомпилировать, деассемблировать, видоизменять, переводить или пытаться получить доступ к исходному коду с целью создания производного исходного кода или иного;
b. продавать, переуступать, сублицензировать, передавать, распространять или сдавать в аренду Программное обеспечение;
c. предоставлять доступ к Программному обеспечению третьим лицам по компьютерной сети или любым иным образом;
d. экспортировать Программное обеспечение в какую-либо страну (физические или с использованием электронных средств);
e. использовать Программное обеспечение таким образом, который запрещен применимыми законами и нормативными документами (Собирательно — «Запрещенная деятельность»).
5.2. Вся ответственность за любые ущерб, затраты или расходы, могущие возникнуть в связи с осуществлением какой-либо Незаконной деятельности, возлагается на Вас. Если Вам станет известно, что какое-либо лицо осуществляет какую-либо Незаконную деятельность, Вы должны немедленно уведомить об этом Компанию и оказывать ей содействие в разумных пределах в расследованиях, которые Компания может проводить ввиду предоставленной Вами информации.
6. Ваши заявления и принятые обязательства
6.1. Принимая во внимание данные Вам права на пользование Услугами и использование Программного обеспечения, Вы заявляете, гарантируете, связываете себя обязательствами и согласны, что:
6.1.1. Вы достигли Совершеннолетия, как то определено в настоящем Соглашении, находитесь в здравом уме и способны отвечать за свои собственные действия.
6.1.2. Все сведения, предоставляемые Вами Компании либо во время регистрации, либо в любое другое время позднее, включая и те, что являются составной частью любой операции по внесению платежей, являются достоверными, действующими, правильными и полными и соответствуют имени/именам, указанным на кредитной/дебетовой карточке (карточках) или в иных платежных счетах, которые будут использоваться для внесения средств на Вашу учетную запись или снятия средств с нее. Не умаляя указанного выше, в том случае, если Вы будете пользоваться кредитной/дебетовой карточкой или иными платежными формами, которые оформлены не на Ваше личное имя, мы будем полагать, что Вы получили полное и достаточное согласие от их законного владельца и/или лица, чье имя используется на таких платежных инструментах, на такое их использования для указанных в Соглашении целей до заключения Соглашения с нами. Мы никоим образом не обязаны проверять такое согласие и не несем какой бы то ни было ответственности в отношении сделанных Вами в силу этого Соглашения заявлений. Вы должны своевременно уведомлять нас о любых изменениях в сведениях, предоставленных Вами Компании ранее. Время от времени Вы можете получать запросы на предоставление нам определенных документов с целью проверки данных кредитной карточки, используемой Вами для внесения средств на Вашу учетную запись. В зависимости от результатов таких проверок Вам может быть либо разрешено, либо запрещено вносить в дальнейшем денежные средства с той кредитной карточки, которой Вы пользовались ранее. Если какая-либо предоставленная нам Вами информация окажется недействительной, неточной, заведомо ложной или иным образом неполной, то тем самым Вы нарушите Соглашение, и мы оставляем за собой право немедленно прекратить действие Вашей учетной записи и/или воспретить Вам использовать Программное обеспечение или пользоваться Услугами вдобавок к любым другим мерам, которые мы можем предпринять.
6.1.3. Ваша учетная запись в Компании предназначено исключительно для Вашего использования. Вы не должны позволять какой-либо третьей стороне (включая и родственника) пользоваться Вашей учетной записью, паролем или идентификационной информацией для доступа к Программному обеспечению или Услугам либо пользования ими. Вы не должны раскрывать имя пользователя или пароль Вашей учетной записи какому-либо лицу и должны принять все меры, необходимые для того, чтобы такая информация не была раскрыта третьим лицам. Немедленно уведомите нас, если у Вас есть подозрения в злоупотреблении Вашей учетной записью каким-либо третьим лицом и/или в том, что третье лицо имеет доступ к имени пользователя или паролю Вашей учетной записи, чтобы мы могли расследовать подобные случаи. В ходе расследования Вы должны сотрудничать с нами, как нам то может потребоваться.
6.1.4. Вы несете полную ответственность за безопасность своего имени пользователя и пароля на своем персональном компьютере или в месте входа в сеть Интернет. Вы сами должны следить за тем, чтобы ваше имя пользователя и пароль не были украдены или взломаны посредством вирусов или вредоносных программ, внедренных на ваш компьютер, из которого вы входите на свой игровой счет. Вы обязаны немедленно сообщать Компании о любых попытках взлома или несанкционированного доступа с вашего компьютера.
6.1.5. Вы проверили и установили, что пользование Услугами Вами не нарушает какие-либо законы или нормативные документы той административно-территориальной единицы, где Вы находитесь.
6.1.6. Вы полностью понимаете общие способы, правила и процедуры предоставления Услуг и игры по Интернет. Вы понимаете, что несете ответственность за обеспечение правильности данн? Х ставок и игр. Вы не должны совершать какие-либо действия или поступки, которые могут повредить репутации Компании.
6.1.7. Вы полностью осознаете, что существует риск потери денежных средств при азартной игре посредством Услуг и что вся ответственность за такую потерю лежит на Вас. Вы согласны с тем, что пользуетесь Услугами исключительно по собственному выбору, решению и на свой собственный риск. В связи с Вашими финансовыми потерями Вы не имеете права предъявлять какие-либо притязания ни к самой Компании ни к любой из компаний, входящей в группу компаний Vegas-Casino, ни к их соответствующим директорам, должностным лицам или сотрудникам.
6.1.8. Вы подтверждаете, что при регистрации и во время пользования Услугами Вы предоставляете нам ряд своих личных данных (включая сведения относительно способов платежа). Мы обязуемся обращаться со всей предоставленной Вами информацией соответствующим образом и не раскрывать ее третьим сторонам кроме случаев, оговоренных в Политике конфиденциальности. Мы настоятельно советуем Вам прочитать Политику конфиденциальности, чтобы Вы ознакомились с нашими принципами в области обработки информации.
6.1.9. Вы должны пользоваться нашими Веб-сайтами (здесь и далее "Веб-сайты"), Услугами и Программным обеспечением в полном соответствии с правилами и условиями настоящего Соглашения и каждого из Дополнительных правил, которые могут быть обновлены время от времени, и придерживаться всех правил и инструкций по играм, входящим в Услуги.
6.1.10. Вы единолично ответственны за получение разрешений на доступ к телекоммуникационным сетям и Интернет-службам, необходимых в связи с использованием Программного обеспечения и пользования Услугами.
6.1.11. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Компания может публиковать выигранные Вами суммы рядом с Вашим именем пользователя на веб-сайтах и/или в социальных сетях
6.1.12. Вы единолично ответственны за получение разрешений на доступ к телекоммуникационным сетям и Интернет-службам, необходимых в связи с использованием Программного обеспечения и пользования Услугами.
6.1.13. Вы должны пользоваться Услугами и использовать Программное обеспечение только с наилучшими намерениями как по отношению к Компании, так и к другим игрокам, пользующимся Услугами. В том случае, если Компания полагает, что Вы пользовались Услугами или использовали Программное обеспечение недобросовестно, то Компания имеет право прекратить действие Вашей учетной записи на пользование Услугами и любые другие учетные записи, которые Вы можете иметь в Компании. Компания также имеет право удержать все средства на таких учетных записях. Настоящим Вы явным образом отказываетесь от всех будущих притязаний к Компании в данном отношении.
6.1.14. Вы признаете и подтверждаете, что, исключая себя из числа пользователей наших веб-сайтов, вы не будете открывать или использовать новые счета на других веб-сайтах, находящихся под управлением Компании, в течение выбранного вами периода самоисключения вплоть до самой его отмены и разблокирования вашего основного счета. В случае нарушения вами этого обязательства мы будем вынуждены заблокировать все ваши новые счета, которые вы откроете на других веб-сайтах, и лишить вас всех средств, которые вы внесете (или ранее внесли) на эти счета, без возврата всех ваших ставок и выигрышей, которые вы получите с помощью этих счетов.
7. Запрещенное пользование веб-сайтами и Услугами
7.1. Незаконные средства и противозаконная деятельность: Настоящим Вы заявляете, что источник средств, используемых Вами для игры на Веб-сайтах, не является незаконным, и что Вы не используете Услуги в качестве системы для перевода денежных средств. Вы не будете использовать Услуги для какой-либо противозаконной или мошеннической деятельности либо запрещенных законодательством той или иной административно-территориальной единицы, где Вы находитесь (в частности, законодательством Мальты), операций (включая отмывание денег). Если у Компании появятся подозрения, что Вы можете вовлечены или были вовлечены в мошенническую, противозаконную или неправомерную деятельность, включая, без ограничений, деятельность по отмыванию денег либо действовали иным образом в нарушение настоящего Соглашения, то Ваш доступ к Услугам может быть немедленно прекращен и/или Ваша учетная запись заблокирована. Если Ваша учетная запись была аннулирована или заблокирована в связи с такими обстоятельствами, Компания не несет перед Вами никаких обязательств по возмещению Вам каких бы то ни было средств, которые могут быть на Вашей учетной записи. Кроме прекращения доступа к Услугам и/или блокирования учетной записи Компания оставляет за собой право воспретить Вам доступ к каким-либо иным веб-сайтам или серверам Компании либо любым другим услугам, предлагаемым Компанией. Компания имеет право проинформировать соответствующие полномочные органы, других провайдеров интерактивных услуг, компании по выдаче кредитных карточек, компании по предоставлению услуг электронных платежей или иные фискальные органы (собирательно — «Заинтересованные третьи стороны») о Вашей идентификационной информации и о любой противоправной, мошеннической или неправомерной деятельности, а Вы должны полностью сотрудничать с Компанией в расследовании любой такой деятельности. Для обеспечения честной игры на наших веб-сайтах не разрешается использовать любые стратегии размещения ставок, приводящие к уменьшению стандартного преимущества казино, в том числе (но не только) любые попытки счета карт. Если история вашей игры будет свидетельствовать о том, что вы используете указанные стратегии, мы будем вынуждены немедленно заблокировать ваш счет и отказать вам в выводе средств с этого счета.
7.2. Обход: Мы разработали и используем сложную собственную технологию, предназначенную для поиска и идентификации пользователей, использующих Программное обеспечение или пользующихся Услугами мошенническим или противозаконным образом. Вы не должны взламывать, пытаться взломать или получить доступ или иным образом пытаться обойти систему безопасности Компании. Если по своему единоличному усмотрению Компания полагает, что Вы нарушаете положения данной статьи, то Компания может немедленно прекратить Вам доступ к Услугам и/или заблокировать Вашу учетную запись; также Компания может уведомить Заинтересованные третьи стороны от таком нарушении данной статьи.
7.3. Искусственный интеллект - Роботы: Вы не должны допускать использования какой-либо компьютерной программы, которая, по нашему мнению, снабжена искусственным интеллектом ("ИИ-программа"), в связи с Вашим пользованием Услугами. Мы постоянно анализируем характер пользования Услугами с тем, чтобы выявить применение ИИ-программ, и в том случае, если мы считаем, что такая программа была использована, мы оставляем за собой право применять любые меры, которые считаем подходящими, включая немедленное блокирование доступа к Услугам виновному пользователю, аннулирование учетной записи такого пользователя и снятие всех денежных средств с такой учетной записи.
7.4. Преднамеренное отключение: Во время игры на Веб-сайтах Вам запрещено преднамеренно отключаться от игры. Мы разработали и используем тщательно продуманные меры, которые позволяют нам выполнять поиск и точно выявлять тех пользователей, которые практикуют преднамеренное отключение во время игры. Если по своему единоличному усмотрению Компания полагает, что Вы нарушаете положения данной статьи, то Компания может немедленно прекратить Вам доступ к Услугам и/или заблокировать Вашу учетную запись. Если Ваша учетная запись была аннулирована или заблокирована в связи с такими обстоятельствами, Компания не несет перед Вами никаких обязательств по возмещению Вам каких бы то ни было средств, которые могут быть на Вашей учетной записи. Кроме прекращения доступа к Услугам и/или блокировани? Учетной записи Компания оставляет за собой право воспретить Вам доступ к каким-либо иным веб-сайтам или серверам Компании либо любым другим услугам, предлагаемым Компанией.
8. Ваша учетная запись
8.1. Ваша учетная запись предназначена исключительно для Вашего личного использования и не может быть использована для какой-либо профессиональной, деловой или коммерческой цели.
8.2. Мы не несем никакой ответственности за доступ к Вашей учетной записи третьего лица, и ни при каких обстоятельствах Компания не несет какой-либо ответственности в связи с ущербом, который может быть причинен Вам в результате неправомерного использования Вашего пароля каким бы то ни было лицом для несанкционированного доступа к Вашей учетной записи, и все операции, при выполнении которых Ваши имя пользователя и пароль были введены правильно, будут рассматриваться в качестве правомерных независимо от того, были они санкционированы Вами или нет.
8.3. Денежные средства на Вашей учетной записи не должны вызывать какого-либо интереса.
8.4. Если Вы не будете пользоваться своей учетной записью в течение шести месяцев, Ваша учетная запись будет рассматриваться в качестве "неактивной учетной записи". Этот шестимесячный период начинается с даты Вашего последнего входа в свою учетную запись. Как только Ваша учетная запись станет неактивной, Компания получит право взимать с нее ежемесячный административный сбор в размере 10% от суммы, оставшейся на учетной записи, начиная с того дня, когда она стала считаться неактивной. Административный сбор подлежит удержанию с неактивной учетной записи, начиная с последнего дня периода в шесть месяцев, во время которого учетная запись стала неактивной и далее в каждый последний день каждого последующего месяца до тех пор, пока остаток на учетной записи не станет равным нулю. В том случае, если Вы войдете в свою учетную запись во время десятимесячного периода, во время которого с нее удерживается административный сбор, Компания прекратит взимать его, но не обязана возвращать Вам какие-либо денежные средства, уже вычтенные с Вашей учетной записи во время этого периода.
8.5. В любое время Компания может зачесть положительный остаток на Вашей учетной записи в качестве компенсации любой суммы, которую Вы должны нам. Например, в случае, если после покрытия ставки по Вашей учетной записи в связи с пользованием Вами услугами наших спортивных ставок необходим перерасчет, Компания имеет право вычесть с Вашей учетной записи любую необходимую сумму.
9. Платежные операции и мошенничество с выплатами
9.1. Каждый пользователь Услуг несет полную ответственность за выплату всех денежных средств, которые являются задолженностью перед Компанией. Вы выражаете согласие с тем, что Вы не будете отказываться или пытаться отказывать от ранее проведенной транзакции и/или отрицать либо отменять какие-либо платежи, сделанные Вами, и возместите Компании любые суммы в связи с отказом от ранее проведенной транзакции, отменой либо аннулированием платежей, сделанных Вами, и возместите любой убыток, понесенный Компанией, вследствие таких Ваших действий. По собственному усмотрению Компания может прекратить предоставление Услуг или воздержаться от выплат некоторым пользователям, использующих для платежей те или иные кредитные карточки.
9.2. Мы оставляем за собой право проводить проверки кредитоспособности всех пользователей через сторонние кредитные учреждения на основе предоставленной нам во время регистрации информации.
9.3. Мы оставляем за собой право использовать сторонние организации на обработке электронных платежей и/или финансовые учреждения для обработки как Ваших платежей, так и выплат Вам в связи с Вашим пользованием Услугами. Если только постановления и условия таких сторонних организаций по обработки электронных платежей и/или финансовых учреждений не противоречат постановлениям и условиям настоящего Соглашения, Вы выражаете свое согласие быть связанным такими постановлениями и условиями.
9.4. В случае подозрительного или мошеннического платежа, включая использование похищенных кредитных карточек или любую другую деятельность мошеннического характера (включая любые отказы от ранее проведенной транзакции или другое аннулирование платежа), мы оставляем за собой право заблокировать учетную запись пользователя, аннулировать любые сделанные выплаты и взыскать любые выигрыши. Мы имеем право информировать любые соответствующие полномочные органы или организации (включая агентства кредитной информации) о любом мошенничестве с платежами или иной противоправной деятельности и можем нанимать коллекторские агентства для возврата платежей. Однако ни при каких обстоятельствах Компания не несет ответственность за несанкционированное пользование кредитными карточками, независимо от того, было или нет заявлено о краже кредитных карточек.
9.5. Мы ожидаем, что наши игроки будут вносить депозиты, чтобы активно играть на свои деньги. В тех случаях, когда наши ожидания не будут оправдываться, мы оставляем за собой право указать на необходимость совершения ставок на определенную сумму из внесенных игроком денежных средств, как на обязательное условие для получения разрешения на вывод средств. Эта сумма будет вычисляться путем умножения общей суммы внесенных средств на коэффициент, который мы будем задавать в зависимости от ситуации (например, 1 х общую сумму депозитов). Мы также оставляем за собой право потребовать от игрока поставить эту сумму в указанных нами играх, чтобы исключить ставки с минимальным риском или ставки в некоторых типах игр.
9.6. Все платежи на Вашу учетную запись должны поступать из такого единого источника платежей, как кредитная карточка, дебетовая карточка или платежная карточка, владельцем счета по которой являетесь Вы.
10. Бонусы
10.1. Все акции, бонусы или специальные предложения осуществляются в соответствии с относящимся к ним специальными правилами и условиям, а любые бесплатные бонусы, зачисленные на Вашу учетную запись, подлежат использованию в соответствии с такими правилами и условиями. Мы оставляем за собой право отзывать любые акции, бонусы или специальные предложения в любое время.
10.2. В случае, если Компания считает, что пользователь Услуг злоупотребляет или пытается злоупотребить бонусом или другой акцией или же может получить выгоду вследствие злоупотребления или недобросовестности по азартному полису, принятому Компанией, то Компания может по собственному усмотрению отказать, удержать или изъять у любого пользователя любые бонусы или акции либо аннулировать любой полис в отношении такого пользователя, временно или постоянно, или же прекратить доступ такому пользователю к Услугам и/или заблокировать его учетную запись.
10.3. Все пользователи Услуг получают право только на один бонус за регистрацию. Участники, вносящие первый депозит на счёт Компании или кого-либо из её немарочных партнёров, и уже имеющие или ранее имевшие счёт на одном из сайтов, находящихся в ведении Компании, включая её собственные и немарочные брэнды, не имеют права на получение дополнительного бонуса за регистрацию, если Компания не решит иначе по своему собственному усмотрению.
10.4. В том случае, если Компания по своему единоличному усмотрению решит, что Вы незаслуженно приобрели преимущество на получение бонусов за регистрацию или совершили иное нарушение обязательств в отношении предлагаемых бонусных акций на любом из Веб-сайтах, которыми владеет и/или управляет Компания, Компания имеет право заблокировать или аннулировать Ваши учетные записи с Компанией, и в таких случаях она не несет никаких обязательств по возмещению каких-либо средств, которые могут находиться на Ваших учетных записях, кроме тех средств, которые были первоначально переведены на них.
10.5. Если у нас возникнут подозрения в том, что с какого-либо счета или группы счетов систематически ведется незаконная деятельность, например, если эти счета используются в различных незаконных схемах отыгрывания бонусов или в договорной игре, то Компания будет иметь полное право заблокировать или закрыть все эти счета. В таких случаях Компания не будет нести никакой ответственности за возмещение вам денежных средств, которые будут находиться на вашем счету, кроме средств, внесенных вами в качестве первого депозита, если они будут обнаружены на вашем счету.
11. Обязательства Компании
11.1. Компания не имеет никаких обязательств по проверке соответствия пользования Услугами пользователями настоящему Соглашению или Дополнительным правилам, которые могут быть обновлены время от времени.
11.2. Ни при каких обстоятельствах Компания не обязана расследовать или выполнять какие-либо претензии, заявленные одним игроком против другого игрока в отношении пользования Услугами, либо предпринимать в связи с такими претензиями какие-либо меры, либо принимать какие-либо меры к игроку по каким-либо причинам, включая, среди прочего, нарушение постановлений и условий настоящего Соглашения. Компания может по собственному усмотрению вынести решение о принятии соответствующих мер против любого лица, которого она подозревает в противоправной деятельности или ином нарушении постановлений и условий настоящего Соглашения, но никоим образом не обязана делать это.') }}
11.3. Компания не обязана хранить учетные имена или пароли. Если Вы неправильно установили, забыли или потеряли свои учетное имя и пароль по любым причинам, кроме ошибки Компании, то Компания не несет за это никакой ответственности.
11.4. Компания обязуется обращаться со всей предоставленной Вами информацией в строгом соответствии с Политикой конфиденциальности.
12. Отсутствие гарантий
12.1. Услуги и программное обеспечение предоставляются на условиях «как есть». компания не дает никаких гарантий и не делает никаких заявлений, явно выраженных или подразумеваемых (будь то по закону, положению или на иных основаниях), включая, среди прочего, подразумеваемые гарантии и условия пригодности для продажи, надлежащего качества, пригодности для конкретной цели, полноты или точности услуг или программного обеспечения, отсутствия нарушения применимого законодательства или нормативных актов. Вся полнота риска в связи использованием, качеством и характеристиками программного обеспечения возлагается на вас.
12.2. Компания не дает никаких гарантий относительно того, что программное обеспечение или услуги соответствуют вашим требованиям, являются непрерывными, своевременными, безопасными или свободными от ошибок; что дефекты будут устранены; или что программное обеспечение либо сервер, предоставляющий доступ к нему, не содержат вирусов или ошибок; или что материалы являются полнофункциональными, точными, надежными; или в отношении результатов либо точности информации, полученной вами за счет использования услуг.
12.3. В случае ошибок, дефектов или вирусов в системах или средствах связи, относящихся к урегулированию счетов или другим элементам услуг, которые привели к потери данных вами или другому повреждению вашего компьютера или программного обеспечения, компания не несет перед вами никакой ответственности и оставляет за собой право аннулировать все соответствующие игры и принять любые другие меры по устранению таких ошибок, за исключением того, что компания не обязана предоставлять какие-либо резервные сети и/или системы либо им аналогичные службы.
12.4. Компания не несет ответственность за какие-либо действия или упущения вашего провайдера интернет-услуг или иной третьей стороны, с которой вы заключили соглашение о получении доступа к серверу, на котором находится веб-сайт.
13. Договорное ограничение ответственности
13.1. Вы соглашаетесь с тем, что Выбор пользоваться услугами или нет целиком лежит на Вас, и Вы делаете это исключительно по собственному выбору, усмотрению и на свой собственный риск.
13.2. Компания не несёт перед Вами или любой третьей стороной никакой ответственности из договора, по деликту, халатности или иному за какие-либо ущерб или убытки, возникшие каким-либо образом у Вас или любой третьей стороны в связи с использованием Программного обеспечения или пользования Услугами, будь то прямо или косвенно, включая, без ограничений, утрату предприятия, потерю прибыли (включая потерю или невозможность получения ожидаемых выигрышей), прерывание деятельности, утерю коммерческой информации либо любой иной прямой или косвенный ущерб (даже в том случае, если вы уведомили нас о возможности такого ущерба или убытков).
13.3. Компания не несёт никакой ответственности из договора, по деликту, халатности или иному за какие-либо ущерб или убытки, возникшие каким-либо образом в связи с использованием Вами любой из ссылок, приведенной на Веб-сайте. Компания не несёт ответственности за содержание любого из Интернет-сайтов, доступ к которым может быть получен через Сайты или Услуги.
13.4. Вы подтверждаете, что Компания не несёт ответственности перед Вами или какой-либо третьей стороной в связи с любыми модификациями, временной приостановкой действия или полным прекращением работы Программного обеспечения или Услуг.
13.5. Ничего в данном Соглашении не может использоваться для исключения ответственности Компании в связи с мошенничеством, смертью или травмами, возникшими по причине халатности Компании.
13.6. Вы соглашаетесь с тем, что в случае сбоя в работе Программного обеспечения или Услуг по причине, в том числе, любой задержки или прерывания работы или передачи данных, потери или повреждения данных, сбоя в средствах или линиях связи, неправильного использования каким-либо лицом Веб-сайтов или их контента, любых ошибок или упущений в контенте, а также любых других факторов, которые от нас не зависят:
13.7. а. Компания не будет нести ответственность за любого рода ущерб, включая потерю возможного выигрыша; а также
13.8. б. если такие ошибки привели к увеличению полагающихся Вам выигрышей, Вы не имеете права на те суммы, которые были вызваны таким увеличением выигрышей. Вы должны немедленно проинформировать Компанию об ошибке и вернуть все выигрыши, ошибочно зачисленные на Вашу учетную запись, Компании (в соответствии с инструкциями Компании) или же Компания может по собственному усмотрению вычесть любую сумму, равную таким выигрышам, с Вашей учетной записи либо зачесть такую сумму в качестве компенсации любой суммы, которую Вы должны Компании.
14. Нарушение настоящих правил и условий
14.1. Вы выражаете свое согласие немедленно по требованию ограждать и защищать Компанию, её немарочных партнёров и их соответствующие компании, а также их соответствующие должностные лица, директоров, и сотрудников от любых притязаний, требований, ответственности, ущерба, потерь, издержек и расходов, включая судебные издержки и любые другие расходы, возникшие по любой причине вследствие следующего: а. любого нарушения Вами настоящего Соглашения; б. нарушения Вами любого закона или прав третьей стороны; в. использования Вами Услуг или Программного обеспечения или их использования другим лицом, получившим доступ к Услугам или Программному обеспечению с использованием Ваших идентификационных данных, будь то с Вашего разрешения или нет; г. принятия любых выигрышей.
14.2. Кроме любых других средств защиты, доступных Компании, при нарушении Вами правил и условий настоящего Соглашения либо в том случае, если Компания имеет достаточные основания подозревать, что Вы нарушили правила и условия настоящего Соглашения, Ваши выигрыши могут быть конфискованы по решению Компании и Компания может удержать весь положительный остаток, существующей на такой момент на Вашей учетной записи, в счет возмещения любых убытков или иных сумм, которые Вы должны Компании, до проведения расследования и/или вынесения решения по каким-либо процессуальным действиям. Несоблюдение положений настоящего Соглашения также может привести к дисквалификации, закрытию учетной записи и/или применению к Вам правовых действий.
15. Разногласия
15.1. Вы признаете и согласны с тем, что генератор случайных чисел произвольным образом генерирует события, необходимые в связи с Услугами, и в том случае, если результат, отображаемый в Программном обеспечении (установленном и работающем на Вашем оборудовании), противоречит результату, отображаемому на нашем сервере, преимущественное значение во всех случаях имеет результат, отображаемый на нашем сервере. Вы понимаете и согласны с тем, что (не в ущерб другим Вашим правам и средствам защиты) учетная документация Компании имеет окончательное решение при определении условий пользования Вами Услугами, и Вы не имеете права оспаривать решения Компании, принятые по таким вопросам.
15.2. Никакие претензии и разногласия не будут рассматриваться более чем через семь дней с даты совершения первоначальной транзакции, и все претензии и разногласия подлежат передаче в отдел по работе с клиентами.
16. Продолжительность и прекращение действия
16.1. Настоящее Соглашение вступает в силу немедленно после завершения Вами процесса регистрации в Компании и остается в силе до тех пор, пока не будет прекращено в соответствии с его положениями.
16.2. Мы можем немедленно прекратить действие настоящего Соглашения и аннулировать Вашу учетную запись (включая Ваши имя пользователя и пароль) без уведомления: а. если по какой-либо причине решим прекратить предоставление Услуг вообще или только для Вас; б. если мы считаем, что Вы нарушили какое-либо из условий настоящего Соглашения; в. если вы пользуетесь Услугами ненадлежащим образом или в нарушение настоящего Соглашения; г. если ваш счет связан с каким-либо существующим счетом, действие которого было прекращено. Если ваш счет связан с существующими заблокированными счетами, мы можем его закрыть, независимо от того, каким образом он был с ними связан, и заблокировать учетные данные на указанных счетах; д. по любой другой причине, которую мы полагаем уместной. Если только в Соглашении не указано иное, при прекращении действия настоящего Соглашения любой остаток на Вашей учетной записи будет возвращен Вам в течение разумного периода времени по Вашему требованию, при этом мы всегда имеем право вычитать любые суммы, которые Вы должны нам.
16.3. Вы можете прекратить действие настоящего Соглашения и аннулировать свою учетную запись (включая Ваши имя пользователя и пароль) в любое время, направив нам сообщение электронной почтой или на адрес электронной почты соответствующего немарочного брэнда. Такое прекращение вступит в силу после аннулирования Компанией Вашей учетной записи (включая Ваши имя пользователя и пароль), что происходит в течение семи календарных дней после получения Компанией Вашего сообщения электронной почты нашими серверами в Мальте при условии, что Вы будете продолжать ответственно относиться к любым действиям на Вашей учетной записи в период между отправкой сообщения электронной почты и аннулированием Компанией Вашей учетной записи.
16.4. После прекращения действия настоящего Соглашения Вы должны: а. прекратить использовать Программное обеспечение и Услуги; б. выплатить все подлежащие оплате суммы и те суммы, которые вы должны Компании; в. полностью удалить Программное обеспечение с Вашего компьютера и уничтожить всю связанную с ним документацию, которая может находиться в Вашем владении, распоряжении, власти или управлении.
17. Общие положения
17.1. В том случае, если какая-либо часть настоящего Соглашения считается противозаконной или не имеющей юридической силы по каким-либо непредвиденным обстоятельствам, то такое положение считается отдельным от остального Соглашения и не влияет на юридическую силу и возможность принудительного выполнения в судебном порядке любых остальных положений настоящего Соглашения. В таких случаях считающаяся недействительной или лишенной возможности принудительного выполнения в судебном порядке часть подлежит толкованию образом, соответствующим применяемому законодательству и наиболее близко отражающим первоначальные намерения сторон.
17.2. Никакой наш отказ от каких бы то ни было постановлений и условий настоящего Соглашения не должен быть истолкован в качестве отказа от предыдущих или последующих нарушений каких-либо из правил и условий настоящего Соглашения.
17.3. Если только иное не указано явным образом, ничего в настоящем Соглашении не создает и не нарушает какие-либо права или иные преимущества третьих сторон.
17.4. Ничего в настоящем Соглашении не должно толковаться с точки зрения создания агентства, партнерства, траста, фидуциарных отношений или любой другой формы совместного предприятия между Вами и нами.
17.5. Настоящее Соглашение является соглашением исчерпывающего характера между Компанией и Вами в отношении использования Программного обеспечения и пользования Услугами и замещает собой все и любые предварительные договоренности между Компанией и Вами в отношении данного предмета договора. Вы подтверждаете, что согласившись принять настоящее Соглашение, Вы не полагались на какие-либо заявления, кроме тех, что явным образом были сделаны Компанией в настоящем Соглашении.
17.6. Компания оставляет за собой право передавать, переуступать, сублицензировать или закладывать настоящее Соглашение, целиком или частично, в случае реорганизации группы компаний, в которую входит Компания, или в случае слияния, продажи активов или иных аналогичных корпоративных транзакций, в которые может быть вовлечена Компания.
17.7. Вы не имеете права предавать, переуступать, сублицензировать или закладывать каким-либо образом какие-либо свои права или обязательства по настоящему Соглашению.
17.8. В настоящем Соглашении слова «Вы», «Ваше» или «пользователь» означают любое лицо, пользующееся Услугами или использующее Программное обеспечение по настоящему Соглашению. Если только не указано иное, слова «мы», «нам» или «наше» собирательно относятся к Компании и ее дочерним компаниям, партнерам, директорам, должностным лицам, сотрудникам, агентам и подрядчикам.
17.9. Ничего в настоящем Соглашении не должно толковаться в качестве предоставления Вам какого-либо залогового права в отношении активов Компании, включая, во избежание каких бы то ни было сомнений, любые суммы, готовые к кредитованию на Вашу учетную запись.
18. Положения законодательства Мальты в отношении азартных игр
18.1. Деятельность компании регламентируется законодательством и другими нормативынми документами в отношении интерактивных азартных игр Мальты. Вы признаете, что в соответствии с такими законами и документами Компания может быть обязана предоставлять определенные сведения о Вас и Вашей учетной записи полномочным органам Мальты.
19. Функция диалогового взаимодействия (чат)
19.1. В качестве составной части пользования Вами Услугами Компания может предоставить Вам функцию диалогового взаимодействия, благодаря которой Вы сможете общаться с другими пользователями Услуг. Компания оставляет за собой право просматривать диалоговое взаимодействие и вести запись всех сообщений, сделанных при помощи данной функции. Ваше пользование функцией диалогового взаимодействия должно осуществляться по следующим правилам:
19.1.1. Вы не должны делать какие-либо заявления сексуального или оскорбительного характера, включая выражения нетерпимости, расистского содержания, ненависти и богохульства.
19.1.2. Вы не должны делать заявления, являющиеся оскорбительными, дискредитирующими, беспокоящими либо оскорбляющими других пользователей Услуг.
19.1.2. Вы не должны делать заявления, рекламирующие, продвигающие или иным образом относящиеся к другим интерактивным субъектам.
19.1.2. Вы не должны делать заявления относительно Компании или Веб-сайтов или других веб-сайтов в Интернете, подключенных к сайту Компании, которые являются ложными и/или злонамеренными и/или вредящими Компании.
19.1.2. Мы хорошо осознаем, что английский язык не является родным для множества игроков в мире. Однако в настоящее время наша политика придерживается того, что это — единственный язык, разрешенный в приложении диалогового взаимодействия.
19.1.2. В случае нарушения Вами какого-либо из приведенных выше положений, относящихся к функции диалогового взаимодействия, Компания имеет право лишить вас возможности пользоваться чатом и даже может временно или навсегда закрыть ваш счет. После такого аннулирования Компания возместит Вам любые средства, которые могут находиться на Вашей учетной записи, превышающие любую Вашу задолженность Компании (если таковая есть), существующую на такой момент.
19.2. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: При пользовании функцией диалогового взаимодействия любая предоставляемая Вами информация, которая может определить Вашу личность, может быть прочитана, собрана или использована другими пользователями, пользующимися той же функцией, и использована третьими сторонами для рассылки Вам сообщений по собственной инициативе. Компания не несет и не будет нести ответственность за ту информацию, которая может определить Вашу личность, представленную Вами посредством функции диалогового взаимодействия.
20. Отдел по работе с клиентами и специальные акции
20.1. Для обеспечения качества обслуживания, Ваши звонки в отдел по работе с клиентами, могут быть записаны.
20.2. Настоящим вы выражаете свое безусловное согласие на использование Компанией вашей контактной информации, предоставленной вами во время регистрации, чтобы Компания могла в любое время непосредственно обращаться к вам в связи с использованием вами Услуг или любых других продуктов или услуг, предлагаемых Компанией, ее партнерами или филиалами.
20.3. Компания не потерпит каких-либо оскорблений со стороны пользователей Услуг по отношению к сотрудникам Компании. В случае, если Компания по своему единоличному усмотрению решит, что Ваше поведение в разговоре по телефону, при интерактивном общении, в электронной переписке или при иных обстоятельствах было оскорбительным или пренебрежительным по отношению к сотрудникам Компании, то Компания имеет право заблокировать или аннулировать Вашу учетную запись с Компанией и в таких обстоятельствах не несет никаких обязательств по возмещению каких-либо средств, которые могут находиться на Вашей учетной записи.
20.4. Время от времени Компания может делать Вам специальные предложения. Такие предложения могут быть доведены до Вас различными средствами, включая, среди прочего, (i) электронную почту, (ii) телефон, (iii) SMS и (iv) путем открытия дополнительных окон в Программном обеспечении. Акции начинаются в 00:00 и заканчиваются в 23:59 по Гринвичу в указанные даты, если только в условиях и положениях акции не указано иное.
20.5. Мы предоставим Вам возможность отказаться от различных средств общения с Компанией, и если Вы сделаете это, Компания будет уважительно относиться к такому Вашему решению.
21. Деинсталляция и добавление ярлыков
21.1. Если Вы используете загруженное Программное обеспечение и хотите деинсталлировать его, Вы можете сделать это в меню «Установка и удаление программ» Вашего компьютера.
21.2. Следует учесть, что после установки Программного обеспечения на рабочий стол компьютера будут добавлены следующие ярлыки: ярлык в панель быстрого запуска; иконка на рабочий стол; ссылка на клиент в меню «Пуск»;
«фирменная» папка с ссылкой на клиент и деинсталляцию в пункт «Все программы» меню «Пуск»;
«фирменная» папка с ссылкой на клиент и деинсталляцию в пункт «Все программы» меню «Пуск»;
21.3. При удалении этого программного обеспечения на Вашем компьютере останутся регистрационные ключи, позволяющие выявлять любые факты мошеннических действий и обеспечивающие соблюдение правил ответственной игры и положений Malta Regulatory Authority (MRA), контролирующего органа государства Мальта.
22. Минимальные требования к конфигурации системы
22.1. Чтобы иметь возможность пользоваться нашими Услугами, конечные пользователи должны установить на свои компьютеры приложение C++ (для загружаемой версии) или использовать онлайн-версию наших Услуг (без загрузки ПО).
22.2. Минимально рекомендуемые системные требования к загружаемой версии:
ОС Windows версии XP или выше;
Как минимум 64 МБ оперативной памяти (рекомендовано) ж все конечные пользователи должны иметь установленное приложение Adobe Flash Player (версии 10.3 или выше).
22.3. Если установленная версия Adobe Flash Player не соответствует указанному выше требованию, конечным пользователям будет предложено загрузить и установить требуемую версию.
22.4. Минимальные системные требования игрового клиента для платформы Mac:
Версия ОС: Mac OS X 10.6.8;
Процессор: 2,4 ГГц Intel Core 2 Duo;
Оперативная память: 4 Гб DDR2 667 МГц.
22.5. Незагружаемая версия клиента поддерживается следующими браузерами:
Internet Explorer версии 6 и выше, Firefox версии 3 и выше, Safari версии 4 и выше, Chrome версии 4 и выше;
Все пользователи должны иметь установленный плагин браузера Adobe Flash (версии 10 и выше).
23. Регулирующее законодательство
23.1. Настоящее Соглашение и взаимоотношения между сторонами регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Мальты, и Вы безотзывно передаёте, в пользу Компании, в исключительную юрисдикцию судов Мальты право на урегулирование любых разногласий (включая иски в отношении зачетов и встречные иски), которые могут возникнуть в связи с установлением, юридической действительностью, действием, толкованием или осуществлением установленных правоотношений по настоящему Соглашению или иным образом в связи с настоящим Соглашением.
24. Расхождения в языках
24.1. Настоящее Соглашение первоначально было составлено на английском языке. В случае возможных расхождений между исходным английским текстом Соглашения и его переводами на другие языки преобладающее значение имеет текст на английском языке.
23. Положения, относящиеся к отдельным играм
23.1. Выигрыши джекпота
23.1.1. Настоящим Вы выражаете согласие с тем, что если Вы выиграете джекпот в размере 20 000 долларов США или более (либо эквивалентную сумму в любой другой валюте) в игровые автоматы в казино, игровые видеоавтоматы, видеопокер или любые другие игры с джекпотом либо на автоматах с джекпотом, Вы предоставите Компании безусловное, исключительное и бессрочное право и разрешение на использование по всему миру Вашего имени, фотографии и тому подобного в любых средствах информации для маркетинговых и рекламных мероприятий Компании и Веб-сайта и будете оказывать представителям Компании полное содействие в этом отношении.
23.1.2. Выигрыши джекпота могут быть выплачены победителям в 24 ежемесячных взносах, если так решено по собственному усмотрению Компании.
23.2. Если у нас возникнут подозрения в том, что с какого-либо счета или группы счетов систематически ведется незаконная деятельность, например, если эти счета используются в различных незаконных схемах отыгрывания бонусов или в договорной игре, то Компания будет иметь полное право заблокировать или закрыть все эти счета. В таких случаях Компания не будет нести никакой ответственности за возмещение вам денежных средств, которые будут находиться на вашем счету, кроме средств, внесенных вами в качестве первого депозита, если они будут обнаружены.
23.3. Программы с искусственным интеллектом (роботы): Во время пользования нашими Услугами вы не должны применять компьютерные программы, которые по нашему мнению обладают искусственным интеллектом ("ИИ-программы"). Мы постоянно анализируем характер пользования Услугами с тем, чтобы выявить применение ИИ-программ, и в том случае, если мы считаем, что такая программа была использована, мы оставляем за собой полное право применять любые необходимые меры в отношении виновных игроков, включая немедленное блокирование доступа к Услугам, закрытие счетов этих игроков и снятие всех денежных средств с этих счетов. Если Компания получит информацию о возможном применении программ-роботов, то она будет иметь полное право по своему усмотрению запретить подозреваемым игрокам пользоваться ее Услугами и/или заблокировать их счета и все средства на этих счетах.
23.4. Разногласия относительно платежей: каждый пользователь Услуг несет полную ответственность за выплату любых и всех денежных средств, которые являются его задолженностью перед пользователями Услуг и/или Компанией. Любые претензии, которые могут возникнуть у пользователя Услуг в отношении выплаты ему выигрышей, формирующихся за счет проигрыша ставок, сделанных другим пользователем Услуг, должны предъявляться к другому пользователю, а не к Компании. Компания никоим образом не обязана делать Вам выплаты, если какой-либо пользователь Услуг по какой-либо причине не оплатит свою задолженность или же применять к такому пользователю какие бы то ни было меры. Все разногласия, возникающие между пользователями Услуг, включая и те, что относятся к мошенничеству с платежами, не являются ответственностью Компании.
23.5. сли мы обнаружим, что ваш счет будет каким-либо образом связан с мошеннической деятельностью, например, с передачей денег во время игры, сговором игроков или получением несанкционированных денежных переводов, мы будем вправе навсегда закрыть ваш счет и удержать все деньги, которые будут на нем находится, даже если мы не сможем доказать, что вы намеренно получали деньги от злоумышленников.
23.6. При расследовании фактов мошеннической деятельности мы не обязаны принимать какие-либо объяснения по поводу получения мошеннических средств. Если в результате этого расследования ваш счет будет разблокирован, то мы можем принять решение удалить сумму, переведенную мошенническим способом, из вашего банкролла.
23.7. Денежные переводы – Если вы хотите отправить денежный перевод на счет другого игрока, вы должны иметь в виду, что мы не возвращаем денежные переводы. Как только вы подтвердите сумму вашего перевода и имя пользователя получателя, деньги, которые будут в этот момент сняты с вашего счета, ни в каком случае не будут вам возращены, и мы не будем нести никакой ответственности за потерю этих денег, если ваш перевод будет отправлен по ошибке на другой или несуществующий счет.
23.8. Если на ваш счет поступят денежные переводы со счетов, имеющих проблемы с безопасностью, мы будем иметь полное право заблокировать ваш счет и все операции по выводу средств с вашего счета до тех пор, пока все проблемы с безопасностью этих счетов (включая и те из них, с которых вы получили эти денежные переводы) не будут решены.
23.9. Ни один игрок не имеет право требовать от Компании принятия каких-либо мер по отношению к игрокам, подозреваемым в сговоре, мошенничестве или любом другом жульничестве. Компания не предоставляет информацию о ходе расследования таких случаев и результатах этих расследований. Вы должны полностью осознавать риск потери денежных средств во время игры, связанный с использованием Услуг, и берете на себя всю ответственность за такие потери. Вы соглашаетесь с тем, что пользуетесь Услугами на свой собственный страх и риск и исключительно по собственному желанию и выбору. В связи с вашими возможными финансовыми потерями вы не имеете права предъявлять никаких претензий ни к самой Компании, ни к ее аффилированным компаниям и немарочным партнерам, а также к директорам, должностным лицам и сотрудникам этих компаний.
ПОЖАЛУЙСТА, РАСПЕЧАТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ПЕЧАТНУЮ КОПИЮ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО АРХИВА.
Фролов Иван Николаевич
16.1. Напишите нормально вопрос. За какой вынос заплатили. На Мальте нет налоговой ставки в 13%.-для сведения.

Вопрос по теме

?
Предложили заработать денег на переводах денег из за границы в Россию. Через мой расчётный счёт. Суммы крупные. Это законно? И как узнать не отмывание ли денег это?
17. Мой знакомый втянул меня в аферы с отмыванием денег, говорил якобы откроешь фирму наберешь карточки в разных банках и отдашь нам и ни чего больше делать не надо и просто сиди и получай деньги, ну я согласился, вот так прошло уже больше полу года и через мою фирму прогнали больше 10000000, тупо обналичили деньги и все, меня вызвали в налоговую расспросили про все, я объяснил что во всем занимался менеджер и бухгалтер я ни к чему отношения не имею, но в фирме я один и вопросы ко мне. Вообщем я закрылся и теперь с меня требует налоговая бумаги о происхождение денежных средств и куда они делись, а знакомый который втянул в овсе говорит якобы это нормально, мы все им вышлем и так на протяжении 3 месяцев он что то высылает, а толку ноль, налоговая не отстает и еще больше письма требует, так вот скажите пожалуйста что мне делать и что меня ждет на самом деле?
Панфилов Анатолий Федорович
17.1. Вас ждет привлечение к уголовной ответственности.
ДАвать свои объяснения грамотные в соответствии с ситуацией.
Что делать?
Нанимать адвоката.
18. -Нахожусь в процедуре банкротства стадия или не помню как сзывается реструктуризации, проверяют там всякое у меня наличие левых доходов и скрытого имущества. Естественно как вы знаете на этот период моя зарплатная карта заблокирована доже смс не получаю о начислении зарплаты и аванса. Естественно по закону я имею право в данной процедуре на снятие из кассы банка при наличии согласия от Фин Управляющего суммы не превышающей 50000 руб. Вопрос;-достаточно ли одного раза личного присутствия Фин управляющего в банке для индентификации собственной персоны и подписи, или же его присутствие необходимо какждый месяц? И я должен ждать по несколько недель пока он сможет туда попасть. Из 5 месяцев из данной процедуры я в банк попал только 2 раза и естественно на жизнь пришлось перезанимать. Кто говорит достаточно 1 раза банк же говорит обратное мативирую какой то полной хренью внутреннего регламента о противодействию отмыванию денег. Причём тут моя зарплата и отмывание денег. Подал жалобу получил ответ от них и собираюсь в прокуратуру с этим ответом вот и хочу уточнить эти нюансы. Банк где находятся мои деньги 150 км от меня и ездить тратить по 1000 рублей что бы получить отказ мне тоже тяжело.
Спасибо если кто то сможет мне объяснить что правда в данной ситуации.
Абдуллин Ринат Римович
18.1. Ваше дело ведет финансовый управляющий, самостоятельно без него денежными средствами Вы не можете. Финансовый управляющий обязан соблюдать Ваши права решайте все вопросы с ним.
Рубан Евгений Андреевич
18.2. Вы вправе открыть специальный банковский счет и распоряжаться денежными средствами, размещенными на нем, без согласия финансового управляющего. Сумма совершенных Вами операций по распоряжению денежными средствами, размещенными на специальном банковском счете, не может превышать пятьдесят тысяч рублей в месяц.
По Вашему ходатайству арбитражный суд вправе увеличить максимальный размер денежных средств, размещенных на специальном банковском счете, которыми Вы вправе ежемесячно распоряжаться.
19. Уточните пожалуйста, что делать в данной ситуации.
Три месяца назад Банк заблокировал счёт ИП и счёт физического лица, сославшись на проверку, согласно закону Федерального закона №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» . На протяжении всего времени, разблокировки счета не произошло, также банк не запрашивал никаких документов. Со слов своего персонального менеджера, они проводят проверку. Сначала они ждали документацию с налоговой инспекции, далее было несколько звонков с уточнением информации о бизнесе, затем запрашивали информацию в соседнем отделе, как о физическом лице. На прошлой недели обещали произвести разблокировку счета, до 12.02.2019 года, чего не произошло. При звонке в банк, сотрудники в грубой форме отвечают, что это была ориентировочная дата. Сегодня 13.02.2019 года звонила в банк, сказали ждите своей очереди. Изучив закон и прочитав информацию на Банки. Ру, с данной проблемой столкнулись тысячи ИП. В Цетробанк банк как я понимаю, писать нет смысла. Есть возможность только обратиться в Арбитражный суд. Но это время, деньги на счету на заказ от заказчика. Документально могу подтвердить. Что делать в данной ситуации? Возможно есть какие-то законы или пути решения? Как можно урегулировать данную ситуацию? Заранее вам спасибо.
Чупраков Роман Альбертович
19.1. Банк действует в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Если Вам нужен быстрый выход из ситуации, то пишите заявление на закрытие счета. Банк обязан его закрыть а остаток денежных средств перечислить на реквизиты, указанные Вами в заявлении.

Но при этом банки в договорах предусматривают комиссию при закрытии счета, заблокированного по 115-ФЗ, которая составляет 10-15%. Здесь надо изучить тарифы Банка.

Долгий выход из ситуации - предоставлять документы, требуемые банком и обжаловать приостановление операций. В моей практике добровольной разблокировки счета банком ни разу не было.
Садыков Ильдар Фанисович
19.2. Банк нарушает требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", т.к. должен был потребовать документы. Имеет смысл подать жалобу в Банк России, жалобу в прокуратуру в соответствии со ст.10 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации":
1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору.
2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством.

3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом.

4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения.

5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются.

Также не помешает заявление в суд.
Деревянко Станислав Юрьевич
19.3. Действительно сейчас практически все банки следуют правилам Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Регулятор К сожалению обязывает их это делать иначе отзыв лицензии.
Егорова Екатерина Александровна
19.4. Здравствуйте, вам надо направлять письменную претензию в банк. Если они не направили уведомление в росфинмониторинг (скорее всего это сделано не было), соответственно, не получили от них уведомление о продлении блокировки счета, то его должны были давно разблокировать. Поскольку это не произошло, то действия банка являются незаконными. На практике, решить вопрос возможно только в судебном порядке порядке.
Согласно п.10 статьи 5 фз-115
. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают соответствующую операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:
юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;
физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 настоящего Федерального закона.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, незамедлительно представляют информацию о приостановленных операциях в уполномоченный орган.
При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании части третьей статьи 8 настоящего Федерального закона организации, указанные в абзаце первом настоящего пункта, осуществляют операцию с денежными средствами или иным имуществом по распоряжению клиента, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.
Удачи вам и всего наилучшего.
Салахиев Артур Рамильевич
19.5. Здравствуйте.
В судебной практике очень редки случае отмены приостановлений операций по счетам, так как формулировка в ФЗ № 115 очень широкая: "организация может приостановить операции, если возникают подозрения...".
Если средства нужны срочно, то нужно закрывать банковский счет.
Если намерены пободаться, то сначала - письменную претензию в сам банк с указанием на то, что не наличествовали уведомления, что все документы Вы готовы предоставить.
Далее в соответствии с Указанием Банка России от 30 марта 2018 г. № 4760 Вы можете обращаться в Межведомственную комиссию Центрального Банка (ссылка на документ, там в конце есть список документов, если захотите подавать жалобу: Подробнее >>>.
Далее, если Комиссия отказывает, путь один - в суд.
Удачи.
Кудряшов Евгений Юрьевич
19.6. Судиться и писать претензии можно, выиграете, но это долго.
Разместите жалобу на сайте Банки. Ру, укажите только наименование банка (филиала) и точные даты обращений. Это самый быстрый, дешевый и зачастую эффективный метод.
Чередниченко Владислав Александрович
19.7. Если было бы возможно решить эту проблему быстро, то Россия не была бы на 55 месте в списке наиболее подходящих стран для ведения бизнеса по версии журнала Forbes.
А так вы имеете беспредельное и хамское отношение, весьма туманную перспективу разблокировки счета в ближайшее время и полную безысходность.
И суд не решает эту проблему, поскольку для этого, как вы сами выразились, требуется время, деньги и еще нервы. НО самое главное - время.
ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" был принят не для того, чтобы бороться с чем-либо, а чтобы создать вам проблемы.
Вот так вот.
Беганович Николай Алексеевич
19.8. Добрый день! Жалуйтесь на банк в Банк России и пишите заявление в Прокуратуру на основании ФЗ "О прокуратуре". Также есть смысл полностью закрыть все счета в данном банке и обслуживаться у другого банка во избежании рисков.

С уважением.
20. Мне идет перевод, но не видно от кого и перевод задержали т. к не видят отправителя. Мне позвонили и попросили подтвердить от куда идут деньги, а я не знаю и тогда он сказал надо платить налог и только тогда деньги придут ко мне на счет Он сказал что это отмывание денег раз я не могу сказать от куда они пришли..
Уланов Александр Сергеевич
20.1. Кто позвонил? Если из банка, то там всегда знают от кого идут деньги. Если там не знают, то может это мошенники, которые хотят у вас по телефону получить все ваши данные. Аккуратнее со всеми кто вам звонит.
Шамолюк Ирина Александровна
20.2. Добрый день!

Какой налог? Похоже, Вы на мошенников нарвались.. Вам кто то должен денег? Вы ждали перевод? Если не ждали ничего, так и не нужно попадаться в эту мышеловку...
Люди интересные... Покупаются на такой реальный обман... А потом плачут,-нас обманули... Бесплатный сыр только в мышеловке..-давно нужно это уяснить...

Вопрос по теме

?
Альфабанк заблокировал карту по подозрению в отмывании денег, в офисе тоже не смогли снять деньги. Требуют подтвердить происхождение денежных средств или предоставить выписки по картам 3-их лиц, по которым был осуществлен перевод на мою карту. Выписки 3-и лица предоставлять отказываются. Я занимаюсь продажей запчастей через авито и юлу, и последнии платежи были от клиентов. Каким образом доказать происхождение средств и снять ограничения.
21. Хотела бы уточнить на счёт кибер-мошенничества в airbnb.
Сдаю там квартиру в аренду и один арендатор предложил мне такую схему: он бронирует у меня квартиру и расплачивается чужой картой через сервис airbnb. Деньги приходят ко мне, после чего мы делим эти деньги 50 на 50 (то есть это какое-то отмывание денег) и никто в квартиру не заселяется. Вроде бы всё хорошо звучит.
Но есть ли вероятность, что владелец карты (если эта карта краденая) может обратиться в полицию, после чего потребуется вернуть деньги владельцу карты.
Если такая вероятность есть, то также возникают 2 вопроса:
1. Кто должен будет вернуть деньги: сервис airbnb или я?
2. Насколько часто бывает, что приходится возвращать деньги, или это почти никогда?
Панфилов Анатолий Федорович
21.1. Расплачивается чужой картой

ТО есть Вам предлагаю похищать денежные средства, а еще спрашиваете совета, кто должен вернуть деньги?
Тот, кто похитил их с составе группы лиц по предварительному сговору., то есть Вы и Ваш подельник.
Если найдут лиц, похитивших ден средства с карты.
22. Последнее время только и говорят о ремонте лифтов в МКД. УК просит собрать собрание с решением о замене лифтов (им немногим более 25 лет). Мне не совсем понятно-собрания проводят все поголовно в нашем городе. А дальше что? Я считаю, что надо было начать с проведения диагностики лифтов-не все же поголовно менять будут. Или же это опять крупномасштабное отмывание денег? Спасибо.
Берсенёв Сергей Васильевич
22.1. Татьяна Владимировна! Вы правы. Вы решаете все вопросы общим собранием. Сначала проведите диагностику, а потом решите какая компания будет Вам лифты заменять. Проведите маркетинговое исследование цен на рынке установки лифтов. Например заключив договор с лифтовой компанией из Краснодара, или Москвы замена лифтов в Челябинске может Вам обойтись на порядок дешевле.
23. Я знаю человека, занимающегося "отмыванием денег" через открытые ооо, куда мне обращаться?
Кочетков Александр Владиленович
23.1. Если Вы так горите, дорога одна - УБЭП УВД по территориальности либо в Прокуратуру, а также СУ СК РФ.
24. В магазине бытовой техники я купил электрочайник, он оказался с дефектом, через 1 месяц я его сдал на экспертизу, которая подтвердила заводской брак. Я решил забрать деньги, но продавец стал требовать с меня банковскую карту, т.к. я расплачивался по ней, я объяснил что карты у меня нет, я её закрыл, другой карты или какого то счёта в банке у меня тоже нет. Продавец отказался выплачивать деньги наличными, объясняя что он действует на основании закона об пресечении отмывания денег через банковские карты, стал советовать обратиться в любой банк, открыть любой счёт или взять любую карту у родственников или друзей. Подскажите, прав ли продавец и может ли он не возвратить мне деньги наличными если я оплачивал товар по карте?
Молодавкин Владислав Игоревич
24.1. Максим, действия продавца неправомерны.

Законодательство Российской Федерации не содержит положений, которые устанавливали бы обязанность покупателя предоставлять реквизиты банковского счёта для возврата денежных средств за некачественный товар (даже при оплате товара безналичным способом).

Согласно абзацу 6 пункта 1 статьи 18 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.

Следовательно, Закон устанавливает обязанность продавца вернуть денежные средства таким образом, как это удобно потребителю. Открывать счёт в банке Вы не должны и никто не может обязать Вас это сделать.

Если Вы хотите вернуть Ваши деньги и взыскать с продавца штраф за неправомерный отказ в удовлетворении Вашего требования, то Вы можете связаться со мной.

Вопрос по теме

?
Мне идет перевод, но не видно от кого и перевод задержали т. к не видят отправителя. Мне позвонили и попросили подтвердить от куда идут деньги, а я не знаю и тогда он сказал надо платить налог и только тогда деньги придут ко мне на счет Он сказал что это отмывание денег раз я не могу сказать от куда они пришли..
25. Деньги возвращаются из оффшора.
Может ли налоговая служба считать их доходом и брать подоходный налог? При этом правильно ли они ссылаются на законы об отмывании доходов 115 и 157?
Правомерно ли блокировать деньги на банковском счете и требовать уплаты налога до их получения?
Прошина Ирина Викторовна
25.1. Здравствуйте, Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ по логике закона правомерно
не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.
26. Председатель тсж единолично заключил договоры с ип на выполнение работ, услуг, подписывает акты, но работников ип никто не видел, сумма договора и стоимость услуг не утверждены, в договоре сказано выполнение работ по заявкам от тсж, как грамотно пожаловаться в прокуратуру, ведь это отмывание денег?
Золотухин Владимир Викторович
26.1. Обжаловать не в прокуратуру нужно. В данном случае следует оспаривать действия председателя в судебном порядке.
27. Могу ли я не участвоватьв суде, так как живу в другом регионе. ? Нарушение трудовых прав. Заключение трудовых договоров без отдела кадров. Организация не провела оценку вредности на моем рабочем месте. Есть подозрение что происходило отмывание денег. Как мне подать в суд на работодателя который в другом городе?
Грейть Вячеслав Витальевич
27.1. Фёдор здравствуйте!

Вам необходимо написать исковое заявление в суд по месту нахождения Ответчика. После объявлении даты заседания Вам будет необходимо отправить в суд ходатайство о рассмотрении дела в ваше отсутствие в связи с проживанием в другом регионе.
28. Я работаю в банке. Год назад к нам пришла постоянная клиника нашего банка с которой я знакома, она из другого района, и сказала что ей нужно срочно отдать долг (перевести на карту) человеку у которого тоже карта нашего банка, но свою карту она забыла дома. Я решила ей помочь и при свидетелях воспользовались моей зарплатной картой (положили деньги на мою карту через банкомат и через банкомат перевели эту сумму на номер карты клиента нашего банка). Сегодня, т.е. через год после этого случая, служба безопасности попросила написать меня обьяснительную, в которой я должна указать откуда были получены данные средства и с какой целью были перечислены, а также пояснить какие взаимоотношения я поддерживаю с лицом которому эти денежные средства перечислила. Служба безопасности дала намек на то что за это увольняют. Потому что что это подлежит легализации доходов, т.е. меня подозревают в отмывании и обезналичивании доходов. Как мне быть в данной ситуации? Потому что лицо которому перечислили деньги я не знаю. И дальнейшую судьбу денег тоже не знаю.
Садыков Ильдар Фанисович
28.1. Если совершены противоправные действия, пусть докажут их. До тех пор Вы невиновны (ст.14 УПК РФ, ст.1.5 КоАП РФ). А увольнять за это не имеют права.
Шишкин Виталий Михайлович
28.2. Напишите объяснительную в свободной форме. Конечно, скорее всего Вы нарушили должностную инструкцию, за данное нарушение Вас имеют право привлечь к дисциплинарной ответственности, Ст.192,193 ТК РФ. Что касается привлечения Вас к ответственности в виде увольнения - то с этим надо рабираться службе безопасности банка.
Мингазов Юрий Саитгареевич
28.3. Так и опишите в обьяснительной, что и как произошло, укажите контактные данные Вашей знакомой, уточните счет, куда, сколько переводили... Я не думаю, что данный единственный инцидент основание для увольнения.
ТК РФ Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
Путеводители по кадровым вопросам и трудовым спорам. Вопросы применения ст. 81 ТК РФ

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем;
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя;
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера);
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважите.
Тома Анна Вячеславовна
28.4. Здравствуйте, посетитель сайта в вашей ситуации если вы сотрудник банка то служба безопасности права так ваша организация - банк относится к кредитным организациям которая осуществляет операции с денежными средствами


Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Зотов Валерий Иванович
28.5. Здравствуйте, уважаемая Екатерина!
Во-первых, Вы действительно в данном случае попали в очень даже нехорошую ситуацию, в результате чего Вы можете быть уволены с работы согласно положений Трудового кодекса РФ по не хорошей статье, что послужит ограничением для Вас потом устроиться в другой банк на работу.
Во-вторых, Вы вправе в этом случае хотя бы проучить свою знакомую клиентку этого банка, за то, что она Вас "подставила" по полной в этой ситуации, а заодно и сможете реабилиторовать себя перед руководством своего банка.
Удачи Вам.
Ившин Владимир Александрович
28.6. Здравствуйте. Вы ничего писать НЕ ОБЯЗАНЫ. Пропущены все сроки.. В соответствии с ТК РФ: Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства только по уголовному делу. То есть объяснение с Вас могут требовать не позднее месячного срока как работодателю стало известно о проступке 2. Если прошел месяц с того момента как это стало известно работодателю (не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников), либо полгода с момента его совершения, то Вам НИЧЕГО не могут сделать. В противном случае жалуйтесь в трудовую инспекцию и прокуратуру. Желаю удачи. В.

Вопрос по теме

?
Последнее время только и говорят о ремонте лифтов в МКД. УК просит собрать собрание с решением о замене лифтов (им немногим более 25 лет). Мне не совсем понятно-собрания проводят все поголовно в нашем городе. А дальше что? Я считаю, что надо было начать с проведения диагностики лифтов-не все же поголовно менять будут. Или же это опять крупномасштабное отмывание денег? Спасибо.
29. Как правило оформить жалобу или обращение в росфинмониторинг за то что наладили арест на мои счета, в особенности на зарплаты карты по ст.115 ФЗ. В отмывании денег приступным путём я не занемался. Организация в которой я работаю с наличными расчётом не работает. Жена и двое детей находятся полностью на моём обеспечении. Кредиты мои платят третьи лица. Осуждён я по ч. 1 ст. 282 экстремизм. Как выйти из этой ситуации?
Степанов Альберт Евгеньевич
29.1. Добрый Вам день.
Уважаемый Гость, в данном случае такая жалоба составляется в произвольной форме. Лучше будет, если Вы обратитесь к юристу в личные сообщения.
30. Меня зовут Евгений. Я по своей глупости и в поисках работы, связался с людьми, которые занимаются отмыванием денег, через ООО и ИП,которые оформляются на других людей, вакансия была курьер регистратор. Как сказали, откроешь ИП получишь вознаграждение 7000 р. Я его открыл, но через день понял чем мне всё это грозит, и сжёг все документы касаемые ИП. А в налоговую ума не хватило вернуться и закрыть его. Прошло 2 года и вот мне прислали письмо, в котором я должен выплатить пени и пенсионные взносы, за 2 года в размере 53000 рублей. Я не знаю как быть.
Кулик Вячеслав Игоревич
30.1. Добрый вечер. Физическое уничтожение документов естественно не лишает вас статуса ИП, т.к. запись в налоговом органе сохраняется. Заплатить взносы придется, если хотите все же прекратить деятельность официально.
Поделиться в соцсетях:

Читайте также:


Задать свой бесплатный вопрос

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет

8 800 505-91-11

Бесплатный многоканальный телефон

Читайте по теме:


Снять рубли, попасть в тюрьму. Почему нельзя обналичивать чужие деньги

18.10.2019 в 04:52
405 просмотров
В последнее время пользователи социальных сетей (особенно молодые) получают от неизвестных людей сообщения с предложением подработать.
Комментарии (0)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Отмыв денег или развод

24.09.2019 в 22:41
274 просмотров
Я не догоняю. Оказывается ВЭБ стал НКО? То есть, деньги на нацпректы им выдаёт государство из бюджета, но распоряжаются они ими на своё усмотрение, потому что государство не может на них надавить?
Комментарии (1)
Рейтинг публикации: 0 ( )


Разрешен ли биткоин и другие криптовалюты в России?

18.08.2019 в 22:22
301 просмотров
Очень интересная ситуация разворачивается вокруг криптовалюты в России. Многие пользователи интернета задаются вопросом какой правовой статус на данный момент имеет криптовалюта в России?
Комментарии (1)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Жди подвоха! Мошенники сделали состояние на пенсионерке. История из жизни

16.08.2019 в 19:56
4352 просмотров
Рассказываю реальный случай из жизни. Не так давно я познакомилась с девушкой, которая и рассказала мне эту историю.
Комментарии (21)
Рейтинг публикации: 0 ( )


Против ФБК завели дело об отмывании миллиарда рублей

04.08.2019 в 11:32
3562 просмотров
В настоящее время устанавливаются источники, из которых поступали средства, а также круг причастных к незаконной схеме финансирования лиц.
Комментарии (98)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Подозреваемых в отмывании денег занесут в единый реестр

29.07.2019 в 11:22
740 просмотров
В России может появиться реестр клиентов банков, которым ранее отказали в обслуживании из-за нарушений антиотмывочного законодательства.
Комментарии (5)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Чиновники ездят домой в Европу за наш счет- участие России в ПАСЕ и прочих советах.

07.07.2019 в 21:21
273 просмотров
Несколько лет длится эпопея с нашим возвращением в ПАСЕ.И уже много лет всякие европейские советы и организации принимают решения явно направленные против нас.
Комментарии (9)
Рейтинг публикации: 0 ( )
0 X