Спросить бесплатно

Происхождение денег - вопросы и ответы

Происхождение денег

Краткое содержание

  • Банк заблокировал карту, требует подтвердить происхождение денег.
  • Как правильно подтвердить законность происхождения денег?
  • Начиная с какой суммы вклада в сбербанке - требуется подтвердить происхождение денег?
  • Как правильно написать пояснительную о происхождении денег на счету.
  • Доказать происхождение денег
  • Нужно ли отчитываться о происхождении денег если я дал в долг 30 млн.
  • Вопрос про происхождение денег на покупку квартиры. Мне так и не ответила. Спасибо.
  • Публикации

Вопросы

1. Банк заблокировал карту, требует подтвердить происхождение денег.

1.1. Ну подтвердите, а в чем собственно проблема?

1.2. Пообщайтесь с банком. Должны разблокировать через 48 часов.

2. Как правильно подтвердить законность происхождения денег?

2.1. Предоставить документы, обосновывающие правомерность получения денежных средств на законных основаниях.

3. Начиная с какой суммы вклада в сбербанке - требуется подтвердить происхождение денег?

3.1. --- Здравствуйте, с суммы 600 тысяч рублей, но если вклад уже там находится определённое время, то не нужно подтверждение. Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В. :sm_ax:

4. Как правильно написать пояснительную о происхождении денег на счету.

4.1. Здравствуйте, Андрей!
Пояснительная пишется в простой письменной форме. Изложите основания возникновения денежных средств..

4.2. Как правильно написать пояснительную о происхождении денег на счету.
Никому никаких "объяснительных" о " происхождении" денег вы писать не обязаны.

4.3. Здравствуйте, Андрей
Пишите в произвольной форме и по существу. Вы что не знаете, от кого пришли деньги и в связи с чем?

Желаю Вам удачи и всех благ!

4.4. Писать придется. А что писать, Вам виднее. Форма простая - на имя управляющего от Вас. Объяснение. Успешно решить Ваш вопрос можно только с юридической помощью. Всегда рад Вам помочь!

Когда я ещё был студентом (не работал), получал стипендии, которые нёс в банк под %. Документы вкладов сохранил, а документов начисления стипендий нет. Если возникнет ситуация доказать происхождение денег, что делать?
Читать ответы (1)

5. Как доказать происхождение денег у не работающего.

5.1. Указывайте источник доходов.

5.2. Смотря кому это надо доказывать, и зачем...

6. Нужно ли отчитываться о происхождении денег если я дал в долг 30 млн.

6.1. Перед кем отчитываться.
Удачи

7. Вопрос про происхождение денег на покупку квартиры. Мне так и не ответила. Спасибо.

7.1. Уважаемая Марина!
К сожалению, Ваш вопрос почему-то не отображается. Напишите его ещё раз.

8. Когда я ещё был студентом (не работал), получал стипендии, которые нёс в банк под %. Документы вкладов сохранил, а документов начисления стипендий нет. Если возникнет ситуация доказать происхождение денег, что делать?

8.1. Здравствуйте!
Если потребуется подтвердить источник дохода, обратитесь в учебное заведение в котором вы обучались за справкой о доходах.

Сколько денег в валюте может вывезти с Украины гражданин России, если есть документ подтверждающий происхождение денег (продажа квартиры)
Читать ответы (1)

9. Сколько денег в валюте может вывезти с Украины гражданин России, если есть документ подтверждающий происхождение денег (продажа квартиры)

9.1. По декларации все можно вывести.


10. Альфабанк заблокировал карту по подозрению в отмывании денег, в офисе тоже не смогли снять деньги. Требуют подтвердить происхождение денежных средств или предоставить выписки по картам 3-их лиц, по которым был осуществлен перевод на мою карту. Выписки 3-и лица предоставлять отказываются. Я занимаюсь продажей запчастей через авито и юлу, и последнии платежи были от клиентов. Каким образом доказать происхождение средств и снять ограничения.

10.1. Добрый день!
Вам необходимо уточнить в банке - какие конкретно документы им нужны, кроме выписок по картам 3-их лиц. Обычно требуют предоставить договоры на оказание услуг. В части выписок по картам 3-их лиц, нужно предоставить в банк соответствующее заявление, где обосновать невозможность предоставления этих выписок.

11. Банк требует подтвердить законность происхождения денег. 3.000.000. Я не работала на территории Российской Федерации. Большая часть денег-это накопления от подарков на протяжении всей жизни. Ещё часть-накопления от заработка за границей.

11.1. Уточните ваш вопрос юристам.

11.2. Банк действует в рамках 115 ФЗ. Какие именно проблемы возникли с банком?

12. Решили с супругой подарить дочери деньги на покупку квартиры. Надо это как-то оформить, чтобы не было вопросов у налоговой к дочери о происхождении денег?

12.1. Здравствуйте! Да можно оформить договором дарения. Важно грамотно составить договор.

12.2. Заключите целевой договор дарения денег.

Альфабанк заблокировал карту по подозрению в отмывании денег, в офисе тоже не смогли снять деньги. Требуют подтвердить происхождение денежных средств или предоставить выписки по картам 3-их лиц, по которым был осуществлен перевод на мою карту. Выписки 3-и лица предоставлять отказываются. Я занимаюсь продажей запчастей через авито и юлу, и последнии платежи были от клиентов. Каким образом доказать происхождение средств и снять ограничения.
Читать ответы (1)

13. В банке заблокировали мою дебетовую и зарплатную карты, объяснив это переводами непонятного происхождения. Потребовали письменное объяснение и документы, подтверждающие происхождение этих денег. Объяснительную я принесла через день, им этого было не достаточно. Данные средства были сбережениями нашей семьи, которые мы копили в течении долгого времени. В последний раз мы сняли оттуда сумму, что бы дать человеку в долг, через неделю внесли их обратно и после этого заблокировали сразу. Я принесла справку о доходах матери за полтора года. Этих средств в 3 раза больше, чем было на карте. Банк посчитал что этих средств мало, я хотела еще принести справки о доходах брата, пенсиях, на что мне сказали, что не нужно, ничего рассматривать больше не будут. Вчера были перенесены деньги с дебетовой карты на другой банк с процентом. С зарплатной еще нет. Насколько ли правомерны действия банка? Такое ощущение, что они просто не хотят этим заниматься, либо у них есть какой то план по блокировки карт. Знаю, что таких как я очень много и никто не может доказать свою правоту. Зарплатную карту так же заблокирована, деньги отдали наличкой только за полтора-два месяца, остальные переводить на карту с процентом. Все деньги там переведены работодателем, т.е.официальны. Почему именно так не объяснили, сказали так решила служба безопасности и все. На то,что предоставлю справку о доходах свою, опять сказали что не нужно, другого выхода нет. Что делать в данной ситуации? Директор абсолютно не может ничего обосновать. Не хочется терять деньги на процентах и тем более с выдачей зп не решен вопрос.

13.1. Добрый день, для начала вам необходимо обратиться с жалобой и требованиям об обоснованности выводов банка в управлением банка, в территориальной отделение банка, и а центральный банк России с жалобой. После ответов на претензию уже отталкиваться с дальнейшими действиями.

13.2. Направляйте запрос и копии всех документов в головной офис банка, дополнительно направьте обращение в Центральный Банк РФ так же с копиями всех документов. Опишите ситуацию более детально. В течении 30 дней должны рассмотреть Ваше обращение.

14. Муж работает автостраховым юристом, у него была карта открытая в Тиньков банке поступали страховые суммы с дтп, в один прекрасный день карта была заблокирована по 115 фз, он предоставил все необходимые документы о происхождении денег но банк отказал в разблокировки, потребовал открыть счёт в др. Банке с последующим закрытием карты Тиньков и перечислением денег в др. Банк. Он открыл карту в Альфа банке там сразу заблокировали, при поступлении денег т.к сумма была не маленькая. Подскажите как быть дальше, они тоже требуют документы о происхождении денег. Хотя деньги были перечисленны с его же счёта с его счет с Альфа.

14.1. Мужу следует обратиться в суд.

14.2. Здравствуйте. Если Ваш муж не является ИП, или не открывал ООО, то ему очень сложно доказать ЛЮБОМУ банку легальное происхождение этих денег. Банки ОБЯЗЫВАЮТ отслеживать прохождение крупных сумм на счета, и требовать от клиента разъяснений об источниках этих денег. Кроме того, каждый перевод физлицу от ОРГАНИЗАЦИИ банк расценивает как доход, с которого надо платить налог. Надо открывать ООО, регистрироваться в налоговой, платить налоги, тогда банк будет видеть по прохождению денег по счёту, от кого пришли суммы, во исполнение какого договора, и т.д.

15. Моему знакомому несколько лет назад на окончание универа родители подарили крупную сумму. Использовать оную он решил только сейчас - как часть в стоимости приобретаемой квартиры. Учитывая напряжённость в вопросе, человек беспокоится, что возникнут проблемы с чистотой происхождения денег и решил зафиксировать совершённое дарение дарственной. Законна ли такая дарственная задним числом, или это недопустимо?

15.1. Этот документ не обязательно оформлять нотариально, поэтому можно и задним числом.
С уважением.

15.2. Здравствуйте, Михаил!
Таких вопросов к знакомому возникнуть не должно. Если и возникнут, родители могут подтвердить передачу денег в качестве дара (для этого необязательно составлять договор).

16. Я покупатель, живу в г. Кемерово. Покупаю вторичное жилье у продавца, который живет Германии. Продавец просит у меня заверенную нотариусом копию свидетельства, которое я получу в МФЦ после оформления на меня квартиры, якобы, чтобы подтвердить происхождение у него денег, если в Германии к нему возникнут вопросы. Могут ли быть произведены какие-либо мошеннические действия, если я передам ему заверенную копию права собственности? Чем по закону необходимо подтвердить происхождение денег прилетая из России в Германию, продав квартиру?

16.1. С 2015 г не выдаются свидетельства о праве собственности. Вы можете получить выписку из ЕГРН. Эту выписку может получить вообще любой гражданин. Это открытые сведения (ст. 62 ФЗ РФ "О госю. Регистрации недвижимости").

16.2. К сожалению (как я считаю), свидетельств о праве собственности уже не выдают, года с 2015-го кажется. Только можно получить выписку из ЕГРН. Но проблема в том, что:
1) её может получить каждый;
2) если взломать базу и "почистить" её - запись пропадёт, а значит вы уже не будете собственником.

Банк требует подтвердить законность происхождения денег. 3.000.000. Я не работала на территории Российской Федерации. Большая часть денег-это накопления от подарков на протяжении всей жизни. Ещё часть-накопления от заработка за границей.
Читать ответы (2)

17. Хотим погасить кредиты (досрочно), кредиты в двух банках, но общие суммы в каждом более миллиона. Нужно-ли нам подтверждать происхождение денег?

17.1. Здравствуйте! Не нужно. Можно будет страховки вернуть заодно.

18. Дочь присвоила квартиру взяв деньги и купив на себя квартиру на деньги мои и моей мамы. Происхождение денег доказуемо у нас. Я подала иск на право собственности в долях на себя и мать на данную квартиру стоимостью 3600000. Как рассчитать какая госпошлина нам к оплате? Я могу ее всю сама заплатить? Мамины деньги-1530000 остальное я. Спасибо.

18.1. Рассчитать госпошлину можно на официальном сайте суда. Там есть приложение онлайн-калькулятор госпошлины. Взыскивать её с ответчика пропорционально вашим долям (т.е. указываете сколько взыскать с ответчика всего, а дальше уточнение в пользу кого сколько)

19. Деньги долгое время копились на депозитах в разных банках. Сумма сейчас приличная. Хочу перевести в один банк. Как мне доказать происхождение этих денег? Взять выписки из банков? Этого достаточно будет?

19.1. Да, возьмите выписки из банков. Вам надо будет проследить движение денег по счетам.

20. Если после подписания нотариального договора купли продажи и акта приема передачи, внесения денег по договору, стороны передумали и не пошли в Росреестр его регистрировать, продавец согласен вернуть деньги. Какие действия нужно предпринять, чтобы аннулировать договор или без регистрации он так и не будет действовать? Продавец и покупатель-мать и дочь, нотариальный договор нужен для легализации происхождения денег для иностранного государства, реально никто не собирается продавать квартиру. Заранее спасибо.

20.1. Уважаемая Марина! А в какой форме Вы заключали договор: нотариальной или простой письменной форме?

20.2. Вы можете заключить дополнительное соглашение о расторжении договора купли-продажи и производстве обратных расчетов. Но, с позиции Налогового Кодекса РФ, сомнительное действие. Желательно знать конечную цель, возможно найдется другой алгоритм действий...

С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

Решили с супругой подарить дочери деньги на покупку квартиры. Надо это как-то оформить, чтобы не было вопросов у налоговой к дочери о происхождении денег?
Читать ответы (2)

21. Мы получаем рассылку журнала на почте более года. Сегодня же было предложено заполнить анкету с вопросами об источнике происхождения денег, , связями с иностранцами, членстве в Игил и т.п. Посылку не выдали. Что делать?

21.1. Обжалуйте действия почты в досудебном порядке - претензией.
Возможно посредством сайта почты.
Анкета является навязанной - не предусмотрено нормами закона.

22. Наткнулся на сайт мошеннический, предложили сделать залив на карту, я внес депозит, после чего меня кинули и заблокировали аккаунт. Данные карты на которую должен был быть осуществлен залив, остались на сайте, так же как и информация о платежном методе, для вноса денег в депозит. Паралельно, на том же сайте, я заказывал планшет (явно не чистого происхождения), было все практически одновременно (гарант один, продавцы якобы разные, но это одно и то же лицо). Касательно планшета, я внес депозит в 40 к. Черт дернул написать заявление в полицию (на счет планшета, не залива). Кинули в общей сложности меня на 100 к, но в заяве только планшет на 40. Если будет расследование, следствие или выяснится, что я собирался также сделать и залив, хотя сайт обычное кидалово (до этого преступлений не совершал), будет ли уголовное наказание?

Талон уведомление в милиции не дали. Сначала рассказывал одном следователю, потом написал от руки заявление, потом рассказывал другому следователю на допросе (или как там правильно), и принес скриншоты кошельков. Залива не было, но данные засветил на сайте.

22.1. ВАм необходимо обратиться в полицию.

22.2. Здравствуйте! В вашем случае может быть всё что угодно.

23. Мой знакомый втянул меня в аферы с отмыванием денег, говорил якобы откроешь фирму наберешь карточки в разных банках и отдашь нам и ни чего больше делать не надо и просто сиди и получай деньги, ну я согласился, вот так прошло уже больше полу года и через мою фирму прогнали больше 10000000, тупо обналичили деньги и все, меня вызвали в налоговую расспросили про все, я объяснил что во всем занимался менеджер и бухгалтер я ни к чему отношения не имею, но в фирме я один и вопросы ко мне. Вообщем я закрылся и теперь с меня требует налоговая бумаги о происхождение денежных средств и куда они делись, а знакомый который втянул в овсе говорит якобы это нормально, мы все им вышлем и так на протяжении 3 месяцев он что то высылает, а толку ноль, налоговая не отстает и еще больше письма требует, так вот скажите пожалуйста что мне делать и что меня ждет на самом деле?

23.1. Вас ждет привлечение к уголовной ответственности.
ДАвать свои объяснения грамотные в соответствии с ситуацией.
Что делать?
Нанимать адвоката.

24. После развода муж продал дом и перевел на мой счет в альфа банке поломину от продажи. Дом был оформлен на него ю так как он являлся по документам единственным владельцем. Договор по купле продаже тоже составлен на его имя. банк требует справку о происхождении денег. Как мне быть.

24.1. Напишите расписку мужу как бы мужу, сделайте копию и предоставьте в банк. В расписке указывайте дом, собственника дома, адрес дома и иные существенные факты.

Моему знакомому несколько лет назад на окончание универа родители подарили крупную сумму. Использовать оную он решил только сейчас - как часть в стоимости приобретаемой квартиры. Учитывая напряжённость в вопросе, человек беспокоится, что возникнут проблемы с чистотой происхождения денег и решил зафиксировать совершённое дарение дарственной. Законна ли такая дарственная задним числом, или это недопустимо?
Читать ответы (2)

25. Я накопил миллион рублей наличными и в целях безопасности хотел бы передать его на хранение на банковский счёт моей мамы. Могут ли возникнуть у банка вопросы по поводу происхождения денег у моей мамы? Как верно зафиксировать передачу этой суммы денег, чтобы избежать блокировки счёта и чтобы были доказательства, что деньги получены законным путем. И ещё, нужно ли маме платить налог на получение прибыли.?

25.1. В соответствии со ст. 10 ГК Рф добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается. Поэтому вопросов у.банка об источнике средств быть не может.

26. Родители мужа собираются продавать квартиру. Часть денег хотят отдать нам, перевести на его счёт. Примерно около миллиона, может чуть больше. . Как правильно принять эти деньги. В будущем собираемся вложиться в стройку, по ипотеке. Но пока, возможно положим их в банк.
Подскажите пожалуйста, сможем ли мы спокойно снять эти деньги со счёта, когда они нам понадобятся. Нет ли каких-нибудь нюансов, например - не нужно ли будет в доказывать происхождение средств. Не будет ли принятие нами этих денег доходом для налоговой. Спасибо!

26.1. Доброго дня
Вам (вернее Вашему мужу) необходимо оформить с родителями договор дарения на эту сумму, заключается договор в простой письменной форме, форму договора вы можете скачать с Интернета или заказать у юриста.
Доходом для налоговой, конечно эта сумма будет, но банки пока данные о счетах физлиц в налоговую не отправляют. Лучшим вариантом будет не переводить деньги, а положить их в банк в наличной форме.

27. Владимир, заявка рассмотрена, заем одобряю!

Сумма займа: 400 000 руб.
Срок займа: 48 мес.
Ежемесячный платеж: 10 930,59 руб.
Номер моей карты для возврата займа: 4890 4946 4081 1592

Ознакомьтесь с моими документами. Для удостоверения личности и моих данных прикрепляю скан паспорта, мое фото с паспортом в реальном времени, СНИЛС и ИНН. Также высылаю документы на мое ИП как подтверждение легальности происхождения средств для выдачи займов и моего делового статуса:
Паспорт 1.jpg
Паспорт 2.jpg
Паспорт прописка.jpg
Фото с паспортом.jpg
СНИЛС.jpg
Свидетельство налог.jpg
Уведомление налог.jpg
ЕГРИП.jpg

Вот скан карты, для подтверждения того, что она именная:
scan_03.jpg

Для дополнительного подтверждения серьезности намерений и Вашей платежеспособности Вам необходимо произвести подтверждающий перевод в размере 7200 руб на мои реквизиты. Это символическая сумма, она Вам сразу переведется обратно вместе с займом. Эта дополнительная проверка нужна, так как много недобросовестных заемщиков и мошенников в интернете, прошу меня понять, ничего личного.

График платежей прилагаю к письму, ознакомьтесь внимательно.

Порядок действий таков - отвечаете на это письмо, я высылаю вам договор, уже подписанный мной в котором прописаны все мои условия из этого письма (это ваша гарантия получения денег);
2. Делаете подтверждающий перевод и получаете обратно вместе с суммой займа в течение 10 минут.
3. Распечатываете договор, подписываете его со своей стороны и отправляете мне фото/скан последней страницы.

27.1. Здравствуйте, да это мошенники. Ни чего не переводите, они пытаются ввести Вас в заблуждение. Вы просто потеряете свои деньги!

27.2. Здравствуйте. Конечно же мошенники.

28. Является ли выписка с банковского текущего счёта документом, подтверждающим наличие собственных средств на покупку квартиры в 2008 году? Имеет ли значение происхождение этих денег, если квартира уже куплена в 2008 г. на законных основаниях?

28.1. Здравствуйте, Алёна!
Выписка с банковского текущего счёта документом, подтверждающим наличие собственных средств на покупку квартиры.
Что касается их происхождения, то это второй вопрос, который может и не возникнуть, а если возникнет, всегда можно будет ответить, что отложила и сберегла на покупку квартиры ещё 10 лет назад.

Хотим погасить кредиты (досрочно), кредиты в двух банках, но общие суммы в каждом более миллиона. Нужно-ли нам подтверждать происхождение денег?
Читать ответы (1)

29. Нормативные приказы банка это закон для подчинённых. Понятно, что они должны быть основаны только на действующем законодательстве. Согласно нормативному приказу АО Р.банк:" В доверенности вкладчик вправе предусмотреть выплату представителю со вклада определенные суммы ежемесячно или в другие сроки". Понятно, что неопределенные рамки таких сумм в доверенности не могут быть давать права на выплаты вообще. Из этого приказа банка уже следует, что если из буквального толкования полномочия доверенности не следует размер к выплате представителю, из остальной части доверенности не усматривается также полномочия, галочкой не снято, дополнительных запросов на размер суммы к доверитель банк не представил.
Тогда согласно ГК РФ:
1. Права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.
Из чего следует, что в силу данной статьи и приказа банка нарушено право списания со счета. Указания суда, что если в ст.185 ГК РФ Представительство по доверенности, что допускается таковое при списании со счета банка, как если отсутствует указание на сумму списания, то законами сумма в доверенности не предусмотрена, напоминает детский лепет из коляски, а не решение суда.
А также данные списания производились со счета после смерти вкладчика на сумму накоплений в особо крупном размере и всех накоплений его жизни, что согласно приказу банка требовало обновления сведений и обязывает операционного работника запросить сведения. Банк такой обязанности не исполнил и нарушил приказы и нормы банка и права.
Кроме того, в заседании суда установлено и судом не опровергается, что банковские работники знали о происхождении денег, которые через 5-10 минут после расходного ордера принес представитель для зачисления на свой счёт в полном размере без 50000 руб, что указывает на подкуп или соучастие с ограблении счета умершего.
При этом суд в решении заявил, что положить деньги доверителя на счёт не наследника, а представителя его интересов, а не своих и банка, было дословно предусмотрено в его доверенности, чем суд нарушил сам закон в запрете действовать в своих интересах поверенному в силу п.2-3 ст.182 ГК РФ и вернуть все полученное по сделке немедленно в силу ст.974 ГК РФ, а также ст.973 ГК РФ, где в доверенности доверитель имеет право указать правомерные, определенные и осуществимые полномочия, а не противозаконные.
Кроме того, согласно ст.182 ГК РФ "нарушение интересов представляемого предполагается, если не доказано обратное". То есть банк должен был исходить при списании такой огромной суммы из данного закона и обосновать на каком основании он убедился в том, что нарушения интересов доверителя 84 х летнего возраста не было. Банк вообще ничего не представляет в свое обоснование, а только указывает на статьи закона, где везде исключается из правил действие дающие право по законодательству на полномочие банка защитить интересы и закон и чего им не было сделано. Также в нарушение правил и приказов внутреннего контроля банка немедленно, не только не зачислять чужие незаконно полученные деньги поверенному, а доложить по команде в отдел внутреннего контроля банка и руководству. Это уже преступление называемое легализацией. Банк имел данные деньги умершего вкладчика в своем распоряжении на счету присвоившего их и знал о смерти вкладчика и о происшествии, однако действовал в том же ключе преступно и нагло и дальше, когда я требовала данные деньги от банка через суд. Банк не требовал их от ненадлежащего к получению лица с указанием срока исполнения требования и дальнейшего обращения в суд к возврату в принудительном порядке, а даже нагло выдал этому лицу с целью сокрытия данных денег у себя в квартире. А когда я подала на конкретное лицо, а именно контролирующего работника и он получил определение суда на как раз небольшую только долю в размере 50000 рублей, той взятки, то через 5 дней из квартиры поверенного шел запах трупа, а сам поверенный был найден мертвым. Суд на стороне такого банка и таких порядков. Считаю, что администрация, поддерживающая такие дела должна уйти в отставку в полном составе, как в банке, так и в суде. Как навести порядок в моем правонарушении, если данный сайт не имеет полномочий навести порядок в стране?

29.1. Это Вы зря надеетесь, что Ваши простыни кто то за бесплатно будет изучать, анализировать и давать ответы, тем более что смысла не соглашаться с решениями суда вступившими в законную силу нет; "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 03.08.2018)
""ГПК РФ Статья 13. Обязательность судебных постановлений

""1. Суды принимают судебные постановления в форме судебных приказов, решений суда, определений суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции.
(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 94-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")
""Судебное постановление, за исключением постановления, содержащего сведения, составляющие охраняемую законом тайну, может быть выполнено в форме электронного документа, который подписывается судьей усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае, если постановление принято судом коллегиально, оно подписывается всеми судьями, рассматривавшими дело, усиленной квалифицированной электронной подписью.
(абзац введен Федеральным законом от 23.06.2016 N 220-ФЗ)
При выполнении судебного постановления в форме электронного документа дополнительно выполняется экземпляр данного судебного постановления на бумажном носителе.
(абзац введен Федеральным законом от 23.06.2016 N 220-ФЗ)
""2. Вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.
""3. Неисполнение судебного постановления, а равно иное проявление неуважения к суду влечет за собой ответственность, предусмотренную федеральным "законом".
""4. Обязательность судебных постановлений не лишает права заинтересованных лиц, не участвовавших в деле, обратиться в суд, если принятым судебным постановлением нарушаются их права и законные интересы.
5. Признание и исполнение на территории Российской Федерации решений иностранных судов, иностранных третейских судов (арбитражей) определяются международными договорами Российской Федерации и настоящим Кодексом.

" Открыть полный текст документа "

30. Попалась на уловку мошенников. Предложили работу тайным покупателем, прислали договор все выглядело легально. Я согласилася, первое задание - нужно было получить перевод от них, часть денег перевести банковским переводом, другую часть снять и отправить денежным переводом другим тайным покупателям. Когда поняла что это обман попыталась заблокировать счет но деньги все равно поступили на счет и банк заблокировал мою карту и счет где также были и мои средства. Мошенники мне пишут и угражают судом если я не переведу им деньги обратно, когда я попросила прислать квитанцию о переводе с их банковского счета компании они отказались это делать и начали угрожать. В банке мне сказали что если не предоставить документы о переводе и легальное происхождение денежных средст они будут возращены отправителю. Вот имя мошенников Alexander Sopin - SMARTWORLD подскажите что делать? Я переживаю что могут быть последствия.

30.1. Очевидно, что Ваш счет хотели использовать, остается только выяснить - для каких целей. Возможно даже это будет сделано в рамках уголовного дела. А о каких суммах идет речь?

С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.

Читайте также

Через компанию lotslotto.com были куплены билеты для игры в международные лотереи.
Заблокирован счёт. Поступила крупная сумма (выплата страховой после пожара ИП)
Могут ли возникнуть вопросы к физическому лицу у контролирующих и налоговых органов по поводу происхождения денег при покупке квартиры,
Такая ситуация, человек, которому доверял.
Хочу внести на счёт крупную сумму денег (около 50 млн руб.
Пенсионер, покупает квартиру (не в ипотеку), должен ли он отчитаться о происхождении денег?
Оформляем ипотеку, внесли на счет банка первоначальный взнос более 1.
Банк заблокировал счет по ФЗ-115 и просит закрытие счета под 10% чтобы я вывела свои деньги
Помогите пожалуйста. Куда пожаловаться на магазин продающий фейки, то есть подделки брендов люкс.
04.09 судебный пристав наложил арест и произвел взыскание со счета,
Помогите разобраться. При прочтение обратите внимание на даты.
В государственном банке находились деньги .
Очень прошу Вас, скажите, что делать. Дело в том, что моего племянника (14 лет)

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Публикации

Баранов Михаил Васильевич
Юрист Баранов Михаил Васильевич 01.11.2019 в 16:10
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 173
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, частично признал иск Генпрокуратуры, потребовавшей конфисковать в пользу государства имущество офицера и его родственников более чем на 6 млрд руб.
Макаров Валерий Анатольевич
Юрист Макаров Валерий Анатольевич 14.10.2019 в 13:39
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 130
"Время такое… Подлое… Воровское… Воруют больше всего наверху. На глазах у всех. Безнаказанно!.. Все это знают.
Шведов Сергей Алексеевич
Юрист Шведов Сергей Алексеевич 30.09.2019 в 09:17
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 84624
В течение последних нескольких лет регулярно появляются и получают широкое распространение бесчисленные слухи о том, что налоговая абсолютно без разбора блокирует счета и штрафует за простой перевод с карты на карту.
Юрий Анатольевич. Гражданин
Юрий Анатольевич. Гражданин 23.09.2019 в 17:39
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 267
Адвокат бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко — Валерия Туникова — попросила Минюст разъяснить основания, по которым денежные средства можно обращать в доход государства.
Степанов Евгений Сергеевич
Юрист Степанов Евгений Сергеевич 15.08.2019 в 10:29
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 1026
Со следующего года за сомнительные переводы на карту могут доначислить НДФЛ 13%, а также НДС 20%, итого 33%, если считать в сумме.
Власова Ольга Дмитриевна
Юрист Власова Ольга Дмитриевна 28.07.2019 в 15:05
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 8461
Министерство экономического развития очень озадачено борьбой с теневой экономикой. Под этим «соусом» государство планирует ввести тотальный контроль за всеми движениями денежных средств, находящихся у населения.
Юрий Анатольевич. Гражданин
Юрий Анатольевич. Гражданин 14.07.2019 в 10:25
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 360
Спойлер: оперативное сопровождение дел о выводе средств из банков — высокодоходный бизнес, и за него внутри ФСБ развернулась нешуточная борьбаЧто произошло.
Михалева Марина Александровна
Юрист Михалева Марина Александровна 03.07.2019 в 12:38
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 4292
Запрет трогать деньги граждан, получаемые ими в счет социальных гарантий государства (алименты на детей, материнский капитал, компенсации на лечение и восстановление здоровья, командировочные, пенсии при потере кормильца и др.)
Степанов Евгений Сергеевич
Юрист Степанов Евгений Сергеевич 02.06.2019 в 07:06
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 22674
В последние годы обыденностью стала практика перевода денежных средств от одного физического лица другому.
Юрий Анатольевич. Гражданин
Юрий Анатольевич. Гражданин 04.04.2019 в 16:01
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 269
Российские банки получили право присваивать деньги клиентов. Садитесь поудобнее, друзья мои, сейчас я вам расскажу, что этот означает.
0 X