Телефонная консультация 8 800 505-91-11

Звонок бесплатный

137 юристов сейчас на сайте
4092консультаций за 24 часа

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Федеральная служба по финансовому мониторингу добавила меня в черный экстремистов и террористов, а суд дал 150 часов исправительных работ, не думаю, что террористам дают такое наказание, что можно сделать, чтобы меня исключили из этого списка? Спасибо.

Уже ничего нельзя сделать.

Как понять следущее: Постановка на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу должна быть осуществлена в течение 30 дней с даты государственной регистрации предприятия, и для этого требуются следующие документы: оформленное на фирменном бланке предприятия заявление о постановке на учет (пишется в произвольной форме); нотариально заверенная карта постановки на учет по форме, утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу (форма 2-КПУ) - следует учитывать, что должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля, должно иметь высшее юридическое, либо высшее экономическое образование.

так и понимать, что это делают юристы, а им это не составляет сложности написать, оформить и подать в службу на регистрацию. Обратитесь в любое юр. агентство, они сделают. СТоит копейки.

Риэлторская организация обязана ли регистрироваться в федеральную службу по финансовому мониторингу и если да то какой штраф за не регистрацию?

Уважаемый Константин, риэлторская организация обязана зарегистрировать "Правила внутреннего контроля в организации" в ФСФМ, а ответственность за неисполнение этого обязательства может вылиться в кругленькую сумму - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (ст. 15.27 КоАП РФ). С уважением,

Консультация юристов и адвокатов
спросить
Спросить юриста быстрее Ответ за 5 минут
Администратор печатает сообщение