Запрос документов обэп / Документы
В адрес нашей компании пришел запрос из ОБЭП на представление документов, в том числе: учредительных, хозяйственных договоров, книг покупок оборотно-сальдовых ведомостей за 3 года и договоров подряда.
В настоящее время у компании нет возможности предоставить запрашиваемые документы по причине отсутствия на рабочих местах уполномоченных должностных лиц (отпуск, командировка и т.п.).
Как быть в данной ситуации? Подскажите.
Мне на фирму пришёл запрос из ОБЭП о предоставлении большого пакета документов. В запросе дана ссылка на закон о полиции и о сборе информации. Но не указано другое основание. Можно ли отказать в данном запросе, по причине не указания основания? Спасибо!
На предприятие пришло письмо 08.08.2019 г от ОБЭП подписанное начальником отдела МВД по Белогорскому району Республики Крым "Предоставление информации". Текст письма " Сотрудники отделения ОБЭП проводят оперативно-розыскные мероприятия по проверке информации, поступившей в органы ВД (рег.№58/12/272 от 15.04.2019 г). В целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, руководствуясь ст.10, п.п.1,4 ч.1 ст 12, п.п.4,10 ч. 1 ст.13,п.4 ч.1 ст. 13 ФЗ от 07.02.2011 г "О полиции" , п.2 ч.1 ст.6, ст.7 ФЗ от 12.08.1995 г.№144-ФЗ "оОб оперативно - розыскной деятельности" предоставить за 2015-2019 год для изучения следующие документы..." дальше идет перечень всех документов по кадрам, зарплате и банковские выписки платежи и отчеты по налогам на зарплату. Просят предоставить "незамедлительно". Правомерны ли действия ОБЭП и обязана ли я как руководитель им это предоставить?
Должен ли сотрудник ОБЭП предоставить какой-либо письменный запрос на предоставление и изъятие документов (служебной переписки, исполнительной документации на проведение ремонта, счетов, списков работников учреждения и пр.) или достаточно его устного пояснения, что проверка данных документов проводится в рамках расследования уголовного дела (ссылается на ст. 143 УПК РФ)?
ОБЭП в организацию (ООО на УСНО) направил запрос о предоставлении документов, в том числе всю первичную документацию, которая подтверждает расходы работников по служебным поездкам. В запросе ссылаются только на номер и дату КУСП, больше никаких объяснений не дают. Обязана ли компания по первому требованию предоставлять первичку? Можно ли им отказать?
Меня вывзвали в ОБЭП (по телефону) , как директора и одного из учредителей фирмы занимающейся грузоперевозками. Пришел. Мне ничего не обьяснили на основании чего меня вызвали, а просто начали задавать вопросы, касающиеся работы фирмы, составили протокол и затем потребовали, чтоб я им принес техпаспорта на машины, договора лизинга и т.д. Очухался уже дома и понял, что что то здесь не так. Наверное просто так на основании устного запроса я не должен ведь предоставлять им копии запрашиваемых документов? Мне наверное следует перезвонить оперуполномоченному и попросить хоть какой нибудь письменный мотивированный запрос? Или это мое требование будет расценено как то негативно по отношению ко мне и моей фирме?. Дополнительно могу сказать, что мне так то скрывать нечего, документы у меня все в порядке и мне их особо не трудно предоставить. Но все таки мне непонятно почему их у меня требуют, что я кому дорогу что ли перешел? Как мне поступить в такой ситуации? Помогите.
Двум моим контрагентам пришло требование из ОБЭП о предоставление документов о ведении хозяйственной деятельности со мной за последние три года. Из текста запроса следует что документы запрашиваются в рамках проверки по ст. 119. Проверка начата месяц назад. Но никак не понятно в отношении кого проводится проверка. К чему стоит готовиться?
У нашего покупателя илет проверка по линии обэп, и у нас попросили документы по нему и банковскую ввпискуу. Можем ли мы не предоставлять ввписку т,к. не было официального запроса.
Идет проверка предприятия сотрудниками ОБЭП, для проведения проверки сотрудники ОБЭП
Предъявили документ, который называется: Запрос на представление документов для проведения ревизии, включающий в себя обобщенные названия документов (договора о приеме на работу, Оборотные ведомости «касса», «Банк»,»Авансовые отчеты» и т.д.)за срок 3 года.
В процессе проверки происходит изъятие оригиналов документов, снимаются копии, никем и ничем не заверяются.
На основании, каких законов должно происходить изъятие оригиналов документов и как оформляться. Какие действия предпринять в случае нарушения правил изъятия документов.
ООО ликвидировано, докумены при переезде случайно были выброшены в мусор. Сейчас требует ОБЭП для встречной с организацией, в которой нами обслуживались лифты. Какой дать ответ?
Какие существуют сроки поверки ОБЭП? Я руководитель дошкольной организации. Первый запрос о предоставлении документов поступил 04.08.2015 г. и на сегодняшний день меня ознакомили только с актами внеплановых камеральных проверок от учредителя. Спасибо!
Запрос информации: правомерный способ получения документов или легальная возможность для злоупотреблений? Осуществление предпринимательской деятельности всегда несет в себе определенные риски: финансовые, ценовые, инвестиционные, репутационные и многие другие. Однако особенность отечественных
Адвокатские запросы бывают разнообразны и необходимы для сбора конкретных доказательств по определенным категориям дел., возможно кому-то понадобится для юридической практики данный образец. В Министерство Внутренних дел По РБ Отдел по борьбе с экономическими преступлениями адрес
Подала жалобу в МВД о бездействии и противоправных действиях председателя СПК (садоводческий потребительский кооператив), делом занимается ОБЭП. Прошло более месяца, после того, как председатель получила запрос на предоставление документов для проверки. Она их до сих пор не предоставляет, говорит, что получила отсрочку. Может ли такое быть и на каком основании?
У нас в ООО среди учредителей "война" я там директор, у меня кончился срок 5 лет, но учредители нового выбрать не могут тк в уставе должно быть единогласно. К расчетному счету я доступа не имею. Тк полномочия мне не продливали. Теперь один из учредителей письменно требует от меня, чтобы я предоставил ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ всех документов, протоколы, решения, уставы, изменения и тд. Должен ли я предоставлять и в какой срок, да еще заверять, получается за свой счет. Данный учредитель копает под меня уже полгода, он написал еще в августе заявление с просьбой завести на меня уголовное дело и ОБЭП уже полгода ведет проверку. Я ничего не хочу давать ему тк понимаю что он копает мне очередную яму.
Добрый день. В далеком 1998 г. был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации ФЗ-75 от 07.05.1998 г. "О НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ". В тот год, лично я, был курсантом военного училища, учился хорошо и отлично и этот год, лично мне, запомнился информацией о дефолте
(23 января 1946, Москва, СССР— 23 марта 2013, Аскот, Великобритания — советский и российский предприниматель, государственный и политический деятель, учёный-математик, физик, автор ряда научных трудов и монографий, доктор технических наук (1983), профессор. С 29 октября 1996 года
(род. 26 июня 1963, Москва, СССР)[3][4][5] — российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997—2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС». Арестован российскими властями по обвинению в хищениях и неуплате налогов 25 октября 2003 года.
Доброго времени суток уважаемые читатели моих публикаций. Сегодня кратко опишу одно из первых моих налоговых дел, в котором я представлял интересы клиента наравне с опытными юристами нашей фирмы. Дело было по оспариванию решения ФНС о привлечении налогоплательщика к ответственности
«Хорошие адвокаты, в своем большинстве, честно живут, усердно работают и умирают в бедности». (Даниел Уэбстер) «Юристы — единственные люди, которых не карают за незнание законов». (Джереми Бентам) Когда пришел гражданин П., дела которого вела еще моя мать, я, помня всю судебную тяжбу
Здравствуйте! Уважаемые коллеги, нужна ваша помощь. Ситуация следующая: предприятие купило товар (деньги не уплачены) и перепродало его третьему лицу, в момент транспортировки товара конечному покупателю товар изымается сотрудниками ОБЭП, возбуждается уголовное дело, товар признается
Уже несколько лет в России действует таинственная компания с названием из трех букв, которой один за другим достаются огромные госконтракты. При этом владельцы этого успешного бизнеса скрыты. Преодолевая давление, слежку и хакерские атаки, корреспонденты Forbes и «Проекта» выяснили,
Дмитрий Виноградов. Пандемия коронавируса катком проехалась по оренбургским предпринимателям. Многие потеряли бизнес, разорились и лишились дохода. А те, кто выжили, претерпевают не самые лёгкие времена. Местные налоговые инспекции, стремясь выполнить спущенный сверху план прежних
На меня как председателя совета дома инициативная группа подала заявление в соответствующие органы за неэффективное использование средств по ст. Текущий ремонт дома вместе с Управляющей компанией. Меня вызывали а ОБЭП, где дознаватель, проверив истребованные документы, с моих слов записала все объяснения (11.11.2015 г.), объяснила что будет проведена проверка и примерно через месяц я имею право ознакомиться с результатом этой проверки. Через месяц я обратилась в УВД. подав заявление об этом, мне было сказано, что ознакомиться с материалами смоге только через месяц. Месяц прошёл и на телефонный запрос в канцелярию был получен ответ, что мне ответ отправлен по почте 11.01.2016 г. Данный ответ по почте мне был доставлен ответ, где на конверте стоят отметки даты поступления данного письма 26.01.2016 г. на почте отправителя и 27.01.2016 г. на почте получателя. В данном письме с исходящей датой от 11.01.2016 г. мне было отказано в ознакомлении с материалами по ходотайству инициаторов.
Вопрос требует внимания от опытного юриста
Есть земельный участок взятый в аренду (10 га).
Земли населённых пунктов
Под огородничество
На данном участке произрастает лес (сосна).
Лес не относится к городским лесам и лесфонду он вообще не устроен в муниципалитете
Обратились в администрацию за разрешением на снос прождали кучу времени и на ответ на разрешением они ответили
Из правил пользованием принятым местным самоуправлением
Пункт 2. Настоящие правила не регулируют вопросы создания, содержания, охраны, учета и сноса зелёных насаждений расположенных на территории частных домовладений, садоводческих, дачных и огородных участков
И мне непонятно….на официальный запрос о сносе я прикреплю документы для наглядного просмотра
Что с этим делать?
В обэп говорят все равно не могу рубить в самой администрации говорят может но кроме этой бумаги дать ничего не могут и говорят иди спокойно расчищай участок
Помогите разобраться
Добрый день. Подскажите социальная защита 4 месяца отказывает в детском пособии и региональных выплата. Мы предоставили все документы какие нужны были. Они запросы на работу дополнительно отправляли им все прислали. Теперь оговорка у них что у супруга справка есть 2 ндфл на 6500 плюс приказ что сокращеннный рабочий день и ещё мы предоставили как просили в действительности что получает. Они теперь грозят что обэп будет проверять его работу. Что лучше сделать в этой ситуации?
Родители учеников и дошколят часто сталкиваются с необходимостью сдавать деньги на нужды образовательного учреждения. В каких случаях это законно или будет считаться незаконным, постараемся разобраться в настоящей публикации. Конституцией Российской Федерации гарантируется бесплатность
Конституция РФ гласит, что каждый ребенок может получить в России бесплатное среднее образование. Но руководство школ и детских садов продолжают собирать денежные средства с родителей на определенные нужды. Такие обязанности возлагают конечно на родительские комитеты, хотя многие
ОБУЧАЮЩИЙ КУРС КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЙ БИЗНЕС НЕ ИМЕЯ СОБСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ (выявление угроз безопасности, методы и способы экономической разведки и контрразведки, комплексная безопасность) Вашему вниманию предоставляется обучающий курс по вопросам комплексной безопасности бизнеса,
Добрый день, уважаемые, сударыни и судари. Предлагаю вашему вниманию историю одного уголовного дела, которое было прекращено «за истечением срока давности». Просто предлагаю прочитать и обдумать на досуге. 26 тысяч пострадавших, 2 млрд рублей ущерба — и никакой ответственности. История
00:03, 4 февраля 2019 Сенатор Клишас о том, как хочет защищать государство и свободу слова новыми запретами Законопроекты о запрете на явное неуважение к госсимволам и госорганам в интернете и о запрете на распространение фейковых новостей уже приняты Госдумой в первом чтении. Если
Пришел запрос из ОБЭП о предоставлении документов но ссылаются не на конкретное дело а на проверочные мероприятия. Правомерно ли это? Можем ли мы не отвечать на этот запрос?
Фирма закрыла деятельность в 2013 г. и в этом же году прошла плановую налоговую (комплексную) проверку. Сейчас (2015 г) пришел запрос из ОБЭП, что в связи с проведением проверки по материалам, имеющимся в производстве ОБЭП ГУВД, на основании ст... Закона ОБ ОРД... проси Вас предоставить кадровые документы, документы по зарплате. Имеет ли фирма знать в связи с каким производственным делом к нам пришел запрос? И нужно ли предоставлять все документы или можно сделать выписку?
Поступил запрос оперуполномоченного ОБЭП о предоставлении информации и копии документов о закупках, а также копий муниципальных контрактов. Вся информация о закупках есть на официальном сайте гос. закупок, а также на электронной торговой площадке. Вопрос: Обязательно ли предоставлять все документы на бумажном носителе или достаточно будет указать в ответе на запрос адрес официального сайта и эл. торговой площадке, где находятся документы?
Я директор госучреждения культуры, получила письменный запрос из ОБЭП в связи со служебной необходимостью и на осн п.4 ст.13 ФЗ О полиции и ст.6 ФЗ Об ОРД представить ведомости по зарплате и приказф на премию сотрудников. Имею ли я право официально запросить ОБЭП о причине такого интереса к нашим документам? Что это может быть?
ОБЭП письменно запрашивает в целях проверки со ссылкой на ст.13 закона о полиции и на ст.6 закона об ОРД у школы штатное расписание и личные дела сотрудников заверенные в установленном порядке. Является ли мотивированным данный запрос, нужно ли указать им для чего им нужны документы и в связи с чем?
Имеет ли право ОБЭП УВД в связи со служебной необходимостью (как написано в письме) истребовать копии уставных документов, списки руководящего состава с адресами и телефонами, виды деятельности, список организаций с которыми у нашей компании есть договорные отношения (тех кому мы отгружаем продукцию). ОБЭП ссылается на ст. 11 ФЗ "О милиции".
Спасибо.
Пришел письменный запрос из ОБЭП о предоставлении документов в связи с проводимой проверкой по материалу № такой то. Срок предоставления не указан. По закону я читал, что согласно ч. 4 ст. 13 ФЗ №3 срок предоставления не позднее 1 месяца. А опер звонит и трясет - мол давайте чуть ли не завтра несите мне доки. Что делать? Просто самим ответить письменно и указать срок, в который мы их сможем предоставить. Или не обращать на звонки этого опера и направить документы соблюдая месячный срок? Они (ОБЭП) имеют право предпринять что то еще раньше этого месяца? Или все таки угомонятся, получив наш ответ о месячном сроке предоставления документов?
Пришел запрос из ОБЭП об явке для разъяснений. Меня дома не было - все со слов сестры. Собираются проверять документы по гранту, который я получал более 3 х лет назад. Буквально 2 недели назад я продал юридическое лицо. Подскажите, насколько правомерно будет проверять столь давний грант и вызывать для предоставления документов лицо, которое уже не является директором.
В адрес нашей компании пришел запрос из ОБЭП с требованием предоставить документы (сч факт, накл, книга продаж, ) по одной по их мнению сомнительной компании. В праве ли они требовать все книгу покупок и продаж за три года по всем контрагентам?
Запрос о представлении копий документов из Обэп принёс лично сотрудник. И сказал что как будут готовы копии он за ними прийдет лично. Законны ли такие действия сотрудника?
ОБЭП запросили регистры бухгалтерского учета в связи с проводимой проверкой в электронном виде. Правомочен их запрос? Так как нет возможности заверить предоставляемые документы. Если мы откажем в предоставлении данных в эл.виде, то на какой нормативный документ сослаться.
Обэп потребовал предоставить документы сегодня, поступил запрос, предупредив об ответственности по 19.7 Коап, а офис не работает из за карантина. Что делать. Можно перенести срок предоставления или лучше пойти на нарушение по 6.3
Пришел запрос о предоставлении документов в органы ОБЭП на основании статьи 15 ФЗ об орд. Надо ли их предоставлять или нет? Как правильно ответить организации.
При (невыездной) проверке организации сотрудниками ОБЭП, руководитель организации по запросу ОБЭП принёс документы своей организации в полицию. Должен ли сотрудник полиции писать расписку о том, какие документы им получены. Или сделанный запрос является подтверждением того, какие документы передали в полицию? Является ли нарушением отсутствие расписки? Спасибо!
Чем грозит непредоставление документов в обэп по факсовому запросу?
Получили по факсу запрос из управления по борьбе с экон. Преступлениями и коррупцией с требованием предоставить бух. документы (книги покупок-продаж) и учредительные. Ссылка на закон об оперативно-разыскной деятельности. Предостаили. Прошел месяц. Получили новое письмо с требованием предоставить уже первичные документы по взаимоотношениям с 4 конкретными контрагентами. Вопрос: чем чревато непредоставление? И как понять степень серьезности наезда?
На работу (шиномонтаж) пришёл сотрудник районного ОБЭП со словами: У нас проводится операция по борьбе с торговлей ворованными автозап. Частями, колёсами и т.п. Нет ли у вас подобного? Не привозит ли кто на продажу шины, диски со следами кражи? И т.п.. ООО занимается только оказанием услуг шиномонтажа, торговли не ведёт. ОБЭПник попросил к завтрашнему дню подготовить копии свидетельств о постановки на учет и о регистрации, Устав, приказ о назначении на должность директора, договор аренды. Правомерны ли его действия и запросы? Запрос устный, документов кроме удостоверения он никаких не предъявлял.
Три года назад работала бухгалтером в образоват. Учреждении. Сейчас меня вызывал на беседу ОБЭП, сказали, что делали запрос и диплом ненастоящий, просят принести его показать. Ни каких документов, запросов и т.д мне не показывали. Диплом у меня на самом деле неподлинный, но в госорганах я сейчас не работаю и не собираюсь. В личном деле осталась ксерокопия этого диплома.
Сергей. Индивидуальный предприниматель. Сотрудник ОБЭП прислал запрос, на предоставление отчётных документов по ватсап. Перед этим звонил, с неизвестного номера и просил назвать персоональные данные (эл.почту) Это законно или нет?
На каком основании можно запросить у ОБЭП документы их проверки? Т.к. нам кажется что они не проводили проверку (факт мошенничества на лицо, а они не видят состава преступления в деяниях)! И в течении какого времени ОБЭП должны нам предоставить эти документы?
Читайте также:
- Полиция отдел борьбы с экономическими преступлениями
- Полиция обэп
- Запрос ОБЭП
- Подать заявление в обэп
- Уголовное дело обэп
- Повестка в оБЭП
- Вызывают в ОБЭП
- Проверка документов обэп
- Отдел по борьбе с экономическими преступлениями телефон
- Вызов в обэп
- Деятельность обэп
- Обэп и банк
- Обращение в ОБЭП
- Обэп проверять
- Заявления в обэп о мошенничестве
