Заявления в обэп о мошенничестве / Уголовное право

В 2015 г поставляли московской компании продукцию. Частично с нами расчитались. Частично долг остался. Подали в арбитраж и выиграли его. На руках исполнительный лист. Отдали в банки, где были счета у должника. Но счета пустые, должник открыл новую компанию и ведет бизнес через неё. Могу я подать в ОБЭП на мошенничество на директора компании должника?

Может ли микрофинансовая организация или банк подать на меня заявление в ОБЭП за мошеничество, если я перестала платить из за финансовых трудностей?

Нужна помощь в написании заявления в ОБЭП по факту мошенничества со стороны КПК "Деловые инвестиции", а точнее не возврате денег со стороны КПК в течении 5 с половиной месяцев со дня подачи заявления о расторжении договора. По договору обязаны вернуть в течении 10 дней со дня подачи заявления.

С застройщиком по соглашению сторон расторгли ДДУ! возврат денег был прописан 2 месяца но по истечении этого срока в возврате денег отказано! Готовимся к суду по возрату денег! Вопрос к вам-подпадает ли действия застройщика под ст 159 мошенничество.. завладение денежными средствами. Можно ли подать заявление в обэп?

Есть факт и доказательства мошенничества на предприятии со стороны администрации. Но предприятие это филиал ЗАО, есть ли смысл в написании заявления в ОБЭП о фактах мошеничества, когда нет объёмов и многих работников просто вынуждают уволиться добровольно-принудительно.

Есть кредит под залог квартиры. Был суд. сейчас должен быть заседание в районом суде. Но на кредитора написали много заявлений в ОБЭП по факту мошенничества в особо крупном размере (долго писать). так же есть и мое заявление и многих других людей. Надо ли теперь идти на заседание районного суда.

В 2018 году было подано заявление в ОБЭП по факту мошенничества. Следствие уголовное дело не возбудило. Письменного ответа от ОБЭП нет. На дату 15.08.2019 организация мошенник ликвидирована. Как получить информацию от ОБЭП, есть ли смысл писать им запрос. Никаких доков кроме договора и товарных накладных нет.

По факту мошенничества (ст.159 УК) необходимо подать заявление в ОБЭП. Советуют подавать коллективное именно по этой статье, иначе заявление не сработает. Суть проблемы - обман при заключении предварительных договор купли-продажи квартиры. В ОБЭП настаивают на заявлении от каждого потерпевшего отдельно. Где правда? Помогите!

Заключил мировое соглашение с должником-организацией, но соглашение не выполняется и на счете в банке у должника тоже денег нет. Хочу написать заявление в ОБЭП с просьбой проверить должника на наличие в его действиях признаков мошенничества и уклонения от уплаты налогов (судя по их сайту, деятельность должник ведет, но на счете денег никогда не бывает). Если мне откажут в возбуждении дела, то не привлекут ли меня к ответственности за заведомо ложный донос? И не будет ли в моем заявлении признаков клеветы? Я же в заявлении ничего не утверждаю, но только прошу провести проверку на возможное наличие признаков преступления. Спасибо за ответ!

Просрочка по кредиту. Звонок и СМС из ОБЭП на вас составлено заявление по факту мошенничества указали, что работали 10.10, а уволились 01.10.Договор несколько раз пролонгировался, потом решила оформлять банкротство. Следователь вызвал в ОБЭП. Что делать? Повестки нет.

Нет, это неправомерно. Стоит обратиться с жалобой в прокуратуру. Правомерно. ОНи разъясняют их права.

Вы вправе подать жалобу в службу собственной безопасности МВД о незаконных подстрекательствах. Можете обратиться в прокуратуру, но не факт, что поможет. Откровенно - стандартная практика УЭБиПК, и отписки всегда схожие - не подстрекают, а разъясняют право при наличии признаков преступления обратиться с заявлением в установленном порядке, что входит в реализацию целей и задач, установленных Законом о полиции. Вам лучше просто разъяснить ситуацию контрагентам, а дальше - как договоритесь. Такие дела. ОБЭП по водя проверку звонят контрагентам нашим и если находят не довольных по срокам поставки или кого не отгрузили по ряду пречит. То предлогают их писать на нашу фирму заявление о мошенничестве. Правомерно это и что делать

Гражданка С. написала заявление в ОБЭП о ВУД в отношении меня по факту мошенничества. ОБЭП отказал в ВУД за отсутствием состава пр.. Я просил ознакомиться с материалами дела. В ОБЭП сказали, что документы в штабе. В штабе ответили, что я по закону не имею права знакомиться с материалами дела, т.к. материал отказной. Как поступить в данной ситуации? Так как считаю что заявитель причинил мне моральный вред и что в отношении его я могу предпринять?

По расписке взял в долг у хорошего знакомого крупную сумму денег. Исправно ежемесячно выплачивал проценты, но полгода назад в связи с тяжелыми обстоятельствами по работе, выплачивать проценты не было возможности. Требуют вернуть долг. Я не отказываюсь, но сейчас такой возможности нет. Знакомый подал на меня заявление в ОБЭП (?) по факту якобы мошенничества. Что будет дальше? К чему готовиться? Спаибо. Николай.

Вообщем ситуация такая взяли в МФО деньги лет 5 назад в размере 3000 тыс, и сейчас МФО подали заявления в ОБЭП и хотят завести дело по статье мошенничество, созвонились с представителями данной организации они просят 180 тысяч.

Стоит ли оплатить сумму основного долга 3000 р так как вызывают сейчас в ОБЭП?

В компании ООО - сотрудница (комм. Директор) подозревается в мошенничестве, выводе денег. Подано исковое заявление в ОБЭП, однако несмотря на возможность подкрепить данные подозрения фактами следователь ОБЭПа ограничивается опросом подозреваемой и больше никакие меры не предпринимает. В возбуждении дела было отказано-прокуратура вернула на доследование, во второй раз ситуация повторяется-опросили заново-подозреваемая не пришла с явкой повинности-далее ничего не делается-дело хотя опять закрыть. Подскажите что делать? Смысл её махинаций-она выводила деньги за трансп. Услуги (нет ни одного документа что трансп. Услуги были оказаны, однако деньги выводились и немалые) переводила себе на карточку со счёта компании и далее обналичивала. Следователи даже распечатки с банка не хотят взять и опросить товарища через кот. эти трансп. Обналичивались. Куда жаловаться на бездействие ОБЭПа.

Жители написали заявление в ОБЭП о проверке деятельности ТСЖ. Выявлены факты мошенничества. Понимаем так, что далее должны документы передать следователям? Да? У нас вопрос-если будет суд, то мы-заявители будем в этом суде принимать участие? Как свидетели? Мы сами будем что-то доказывать или будут следователи, прокуратура? Кто принимает участие в таких судебных разбирательствах? Нам нужен адвокат или это ничего не решает и всё будут доказывать следователи, проводившую проверку? Спасибо!

Заключил договор с заказчиком на строительство дома, я физическое лицо, взял 500.000 из них мои 100.000 материалы на 231.000 завез и работ произвел на 50.000 с завозом материала получилась загвоздка, подали в ОБЭП заявление на мошенничество на меня, заказчику деньги не отказываюсь остальные вплачивать. Вызывают в обэп, что грозит?

7 месяцев сотрудник обэп проводил проверку по заявлению о мошенничестве. Прокурор района отказал в возбуждении уголовного дела. Далее данные материалы передали в районный отдел полиции. Через месяц тот же сотрудник обэп забрал данные материалы из районного отдела полиции и передал их в следственный комитет. Для чего все данные манипуляции?

Куда написать жалобу на бездействие ОБЭП: в ноябре 2016 г я подала заявление в прокуратуру о мошенничестве директора госучреждения, предоставила все документы, подтверждающие факт преступления, телефоны, приказы и т.д. На протяжении 4 х месяцев с меня даже показания не взяты под протокол... Начальник ОБЭП даже дал слово офицера, что в марте пройдет проверка. НИЧЕГО! А директор как воровал так и ворует. Где законная власть? А ведь в стране идет борьба с коррупцией. Издевательство!

Могу ли я с Вашей помощью грамотно составить жалобу прокурору Центрального района на бездействие ОБЭП Центрального района, куда я обратился с заявлением о мошенничестве 2 февраля этого года и получил уведомление о приеме заявления?

Доброе утро. Я брал кредит и несколько лет платил, потом перестал. Позже по телефону дал согласие на реструктуризацию и не явился подписать документы. Прошло 2 года и банк подает заявление о мошеннничестве в ОБЭП. Что делать?

Я взяла микрозайм и не смогла оплатить, мне позвонили сказали что с обэп и сказали что компания написала на меня заявление, может ли компания написать заявление или же это развод.

Нужна помощь юриста попал на мошенников нужно наказать полиция и обэп бездействуют заявление написано по статье 159 ч 4 ук рф в 2014 году все сроки прошли.

В результате мошеннических действий фирмы "однодневки",

ООО "Валторн" ,зарегистрированной г.Москва, Новосущевский пер.,6, пострадало очень много транспортных организаций по всей России, в том числе и мы. Указанная фирма заключала договор-заявки с транспортными компаниями на перевозку грузов, услуги выполнены, денег никто не получил. Фирма исчезла. Каждый перевозчик начал собственное расследование. Выяснилось, что это спланированное преступление определенного круга лиц,2-х и более организаций. При обращении отдельных перевозчиков в ОВД по району Марьина роща, отказ - обращайтесь по месту своей регистрации, при обращении в ОБЭП г Москвы-отказ, пишите в Арбитраж. ПОМОГИТЕ! Подскажите, что нам делать? Как возбудить уголовное дело? Кому и как написать коллективное заявление, если мы все находимся в разных городах Росии? Фактически фирма находилась по другому адресу.

Однажды попалась на удочку зазывал в косметическую фирму на Невском, 55 в Санкт-Петербурге. Купила абонемент, но полностью не успела использовать. Чтобы не потерять остаток, предложили поменять с доплатой на новый абонемент с аппаратными процедурами. Прайс который мне показали был

Можно ли забрать заявление о факте мошенничества?

Попалась на интернет мошенников, обратилась в юридическую компанию, там говорили сладко, что если их не найдут, то выплатят моральный вред и тд,что их услуги под ключ, никуда ходить не надо, только на телефоне быть если письма будут приходить по адресу! В итоге направили мое заявление в ОБЭП, с ОБЭП позвонили и пригласили на допрос, на допросе рассказала все как есть, они записали, я подписала и сказали, что данное дело к ним не относятся и они перенаправят в отдел полиции! Позвонила юристам уточнить как часто могут вызывать на допрос и ещё моменты касаемы дела, юридическая компания стала юлить, с ведущим юристом связать не могу (он выходной, он на больничном и тд) нужно ли расторгать договор на оказание услуг с юридической компанией? И как теперь быть с заявление которое направят в отдел полиции? Могут ли меня привлечь к уголовной ответственности?

Здравствуйте. Я взяла кредитную карту в 2013 г. Платила два года, потом не стало возможности платить. Банк сейчас подал на меня заявление в обэп. Мне предъявляют мошеннические действия и штраф в размере 300000 руб. Как можно защитить себя в данном случае?

Как написать заявление в обэп на организацию,, которая мошенническим путем выигрывает тендеры, выставляя подчинееные одному руководителю организации, оформленные на третьих лиц.

Мы с мужем официально состоим в браке. 29 марта произошел конфликт между нами и супруг решил разводиться, у нас ребенок 1,5 месяца естественно я отказала, разведут через год. В свою очередь он чтобы как то воздействовать на меня, выселить из квартиры (мы с ребенком не прописаны в ней, другого имущества у меня нет), написал заявление в ОБЭП что в декабре 2010 года я сняла без его ведома 12 тыс. рубле со счета, открытого на него в банке, где я работала руководителем. Якобы уговорив своих подчиненных. Сотрудники подтверждат факт снятия денег, в расходнике расписалась я, муж при этом присутствовал и мы были вместе. В заявлении он указывает что эти деньги я украла, причем заявление он пишет спустя 3 месяца, и что я вместе со своими сотрудниками произвожу мошенические действия, ворую деньги со вкладов стариков и других людей. В банке работаю 5 лет, нареканий не было. Естественно это всё чистой воды неправда. Как быть в данной ситуации не знаю, и как будут рассматривать заявление в ОБЭП?

Очень сложная ситуация. В мае 2014 года подписали договор с подрядчиком на строительство жилого дома. Продали квартиру (единственное жилье), внесли аванс по договору в размере 2 млн рублей на покупку материалов. На этом все закончилось. Оказалось, что он в этой организации вообще никто, а в договоре указал себя директором. Написала заявление в ОБЭП, сказали, что факт мошенничества налицо, однако материалы дела передали участковому, а участковый благополучно закрыл мое дело и написал отказ в возбуждении уголовного дела. Что мне делать дальше?

Два года назад была директором фирмы, которая сейчас не работает и есть не выполненные работы (работы были начаты, но не закончены). Суд присудил выплатить фирме долг физ. лицу. Но фирма не работает уже и денег нет. Они написали заявление на мошенничество и меня вызывают для дачи объяснений. Я не хочу давать никаких объяснений, сотрудник ОБЭП собрался придти ко мне завтра домой, как мне действовать, как отказаться от дачи объяснений без последствий для себя?

Что делать если я попалась на уговоры мошеннику и перевела ему на карту 30000 рублей, номер карты и копия паспорта у меня есть. Можно ли обратиться в ОБЭП с заявлением, но мошенник живет в другом городе 250 км от моего города?

Мне неоходима помощь в составлении заявления в суд. Вопрос вот в чем. На мои паспортные данные зарегистрированно несколько фирм, к которым я не имею никакого отношения. Налоговая инспекция закрыть их, как выяснилось, не в состоянии и посоветовали обратиться в суд. к тому же надо еще обращаться в ОБЭП по месту жительства, потому как ОВД заявление о мошенничестве принять отказался. Таким образом все дороги ведут в суд = но против чего и как-я если честно понять не могу. Единственное чего я хочу - добиться ликвидации фирм, открытых на мои паспортные данные. Проконсультируйте пожалуйста! Спасибо.

Получила в дар квартиру у опекаемой мною бабушки, договор ренты не составляли. Подписали договор дарения в простой письменной форме и зарегистрировали документы в ЕГРП. Через 3 месяца бабушка умерла и спустя пол года после её смерти объявился племянник, изьявивший желание вступить в наследство, обратился в нотариальную контору, вследствие чего выяснил, что квартира подарена, далее им было написано заявление в УВД. Спустя 5-6 месяцев мне звонят и приезжают домой сотрудники ОБЭП и отбвиняют в мошенничестве и подделки подписи в договоре дарения. Как избежать уголовной ответственности?

Добрый день. В далеком 1998 г. был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации ФЗ-75 от 07.05.1998 г. "О НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ". В тот год, лично я, был курсантом военного училища, учился хорошо и отлично и этот год, лично мне, запомнился информацией о дефолте

Есть ООО в нем три учредителя и я директор. У ООО есть 400 кв м торговой площади которые оно сдает в аренду. Моя супруга одна из учредителей с долей 1/3. Она открыла свою фирму и я ей сдал 45 кв м в аренду с правом субаренды. Заключил договор. Ранее за эту площадь ООО получало 18 000 рублей теперь 22 000 рублей от моей супруги получает. Государство имеет двойной налог. К тому же судом признано что ООО должник перед моей женой 2 млн рублей. Жена сдала эти помещения дороже согласно договора имеет право. Узнав об этом два других учредителя подали заявление о мошенничестве и ОБЭП их друзья, нас объвляют мошенниками, замучили нас. Разве мы мошенники, те получается что если бы договор был заключен с другим ООО, то все бы было нормально? МОШЕННИКИ МЫ ИЛИ НЕТ. только прошу не перепечатывайте 159 статью я ее и так читал. Заранее благодарен.

Я как ИП приобрел строительные материалы у ООО (нашел в интернете, договорились, они выставили счет я через р/счет оплатил) после чего никто не отвечал на звонки, я написал заявление в полицию, они передали в ОБЭП и тишина второй месяц, параллельно отправил претензию на юр. адрес, далее соответственно подам в суд, фирма до сих пор действует, через знакомых в банке узнал номер телефона ген. директора, позвонил ему он сказал что он фиктивный директор. Можно ли привлечь этого директора к ответственности за мошенничество? И как это сделать, с чего начать и куда писать?

Получила в дар квартиру у опекаемой мною бабушки, договор ренты не составляли. Подписали договор дарения в простой письменной форме и зарегистрировали документы в ЕГРП. Через 3 месяца бабушка умерла и спустя пол года после её смерти объявился племянник, изьявивший желание вступить в наследство, обратился в нотариальную контору, вследствие чего выяснил, что квартира подарена, далее им было написано заявление в УВД. Спустя 5-6 месяцев мне звонят и приезжают домой сотрудники ОБЭП и отбвиняют в мошенничестве и подделки подписи в договоре дарения.

Я бывший участник и десятник в МММ-2011. Мне как десятнику, участники ложили деньги на счет. Я была просто координатором. Регистрировала участников, делала выплаты, когда подходил срок. В июне, когда пошла компания против МММ, участники перестали регистрироваться. МММ-это пирамида, где первым выплачивают за счет последних. Когда МММ закрылась, оставшиеся деньги на моем счету я выплатила. Но этих денег не хватило на всех. Один участник, который вложил 40 тыс. рублей не получил свои деньги. Он обратился к своему другу-сотруднику ОБЭП и написал на меня заявление. Первый раз. я не пришла по повестке. Потому, что не получила в руки. Второй раз он пришел ко мне на работу и вручил повестку лично. Сказал что я вызываюсь в качестве обвиняемой. В третий раз я не взяла повестку, сказала чтобы отправляли заказным письмом по почте. С делом он меня не ознакомил. Что мне в таком случае грозит и что я должна предпринять.

Пока был в армии выписал доверенность на чел-ка с правом оформления банковского счета, с правом перевода денег на мой банковский счет, дальше не помню. Понадеялся на чел-ка, который должен был вести мое наследственное дело по доверенности. Пришел с армии в Сбербанке говорят, что я снял полтора миллиона рублей с карты, которые мне по наследству достались. Сделал выписки с банка на какие счета были переведены деньги. Этот тот чел-к. Написал обращение в банк что? Как мне вернуть деньги теперь? Непонятно как этот чел-к смог получить карту на мое имя и к ней ПИН-КОД! разве это неконфидециально? Тем более в доверенности не было написано, чтоб получать пин-код и только мне переводить деньги на счет вроде, но никак не снимать и не получать пин-код карты в банке! Написал в ОБЭП заявление на этого чел-ка, он пропал и отказывается встречаться. Как мне быть? И как карты Сбербанка отдают так просто людям с моим индивидуальным пин-кодом и полторая миллиона рублей!

(23 января 1946, Москва, СССР— 23 марта 2013, Аскот, Великобритания — советский и российский предприниматель, государственный и политический деятель, учёный-математик, физик, автор ряда научных трудов и монографий, доктор технических наук (1983), профессор. С 29 октября 1996 года

(род. 26 июня 1963, Москва, СССР)[3][4][5] — российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997—2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС». Арестован российскими властями по обвинению в хищениях и неуплате налогов 25 октября 2003 года.

В 2010 г. Моя сестра купила производственное здание (получены свидетельства на здание и землю) у открытого акционерного общества (ликвидированно в 2017). Основной акционер ОАО мой отец (89% акций), его супруга (3% акций) гл. Бухгалтер этого ОАО. После развода (в 2018 г) бывшая супруга отца 7 раз подавала на мою сестру и отца иск в суд и сейчас написала заявление в ОБЭП о мошенничестве, ей не выплатили дивиденды от продажи здания (деньги от продажи как гл.бухгалтер оформляла она и шли они на погашение задолженности по налогам) она требует признать сделку недействительной и выплатить ей дивиденды равные стоимости всего здания. Подскажите как быть в этой ситуации, к кому обратиться что бы оградить сестру и отца от нападок бывшей его супруги?

Друзья! Как спишет издание “Коммерсантъ”, в Москве арестован президент Фонда содействия безопасности (ООО ФСБ) Андрей Першин, обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Бывший сотрудник госбезопасности, по данным следствия, пытался получить от предпринимателя

Вообщем ситуация такая взяли в МФО деньги лет 5 назад в размере 3000 тыс, и сейчас МФО подали заявления в ОБЭП и хотят завести дело по статье мошенничество, созвонились с представителями данной организации они просят 180 тысяч.

У меня вопрос, я развожусь с женой у нас есть квартира приобретенная в совместном браке, подаём заявление на раздел имущества, жена утверждает что я ничего не получу так как у нее имеется денежная расписка в которой написано что деньги она брала у своей мамы на покупку этой квартиры, вопрос имеет ли такая расписка силу и могу ли я подать заявление в ОБЭП на предмет мошенничества, спасибо.

Месяц назад уволилась по соглашению сторон, где указано что стороны не имеют друг к другу материальных прентензий.

Спустя месяц узнаю, что работодатель подал заявление в ОБЭП о хищении оборудования путем мошенничества.

Насколько правомерны действия работодателя? И имеет ли юридическую силу для моей защиты данный пункт соглашения о расторжении трудового договора?

Уважаемые Друзья! На территории округа орудует преступная группировка, включающая в свой состав боевиков, которые находятся на контроле у ФСБ и в течение 6 лет занимаются незаконной реализацией имущества должников через УФССП ХМАО - реализовано 118 квартир на сумму 600 миллионов рублей,

Год не плачу кредит Русский Стандарт и из-за этого подали на меня у воды или в ОБЭП заявление по факту мошенничества имели ли право Русский Стандарт делать такие вещи за неуплату кредита.

Виды сделок по купли-продажи доли в недвижимости. В секторе недвижимости дела с выкупом долей считаются сложными, поскольку невозможно установить четкие границы собственности. Ведь количество квадратных метров, принадлежащих конкретному владельцу, не совпадает с размерами комнат,