Контроль за расходами

Краткое содержание:

Советы юристов:

1. Если приобретается квартира на условиях долевого участия как осуществляется контроль за расходами физических лиц.

1.1. На основании ст 86-1 НК РФ налоговому контролю подлежат расходы физ. лиц, произведенные ими на приобретение объектов недвижимости по договорам купли-продажи.
Расходы произведенные по инвестиционному договору налоговому контролю не подлежат.

Вам помог ответ? Да Нет

1.2. Контроль за расходами физических лиц может осуществляться лишь в размере фактически произведенных расходов каждого из них в отдельности.

Вам помог ответ? Да Нет
2. Существует ли в настоящее время контроль за расходами граждан со стороны налоговой инспекции (покупка квартиры)? Если да, то в каком виде?

2.1. Федеральным законом от 07.07.2003 №104 - ФЗ "О признании утратившими силу положений законодательных актов Российской Федерации в части налогового контроля за расходами физических лиц", вступившим в силу с 10.08.2003, статьи 86.1. - 86.3. Налогового кодекса Российской Федерации, регулировавшие порядок проведения контроля на расходами физических лиц, признаны утратившими силу.

С почтением Ю.А. Печенкин.

Вам помог ответ? Да Нет

2.2. Если Вы покупаете квартиру, то в соответствии со ст. 85 НК орган, регистрирующий данную сделку обязан сообщить о ней в налоговую инспекцию. Налоговая инспекция может прислать Вам специальную налоговую декларацию на предмет выяснения происхождения средств на покупку квартиры. В этой декларации перечислены источники доходов, но нет одного источника, который называется "личные сбережения". Можете вписать, если Вы не слишком молодой человек.

Статья 85. Обязанности органов, осуществляющих регистрацию организаций и индивидуальных предпринимателей, места жительства физических лиц, актов гражданского состояния, учет и регистрацию имущества и сделок с ним
(название статьи в редакции, введенной в действие с 18 августа 1999 года.
Федеральным законом от 9 июля 1999 года N 154-ФЗ - см. предыдущую редакцию)

4. Органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию недвижимого имущества, являющегося объектом налогообложения, обязаны сообщать о расположенном на подведомственной им территории недвижимом имуществе или о транспортных средствах, зарегистрированных в этих органах, и их владельцах в налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней после регистрации имущества.

С уважением,

Вам помог ответ? Да Нет
3. Проконсультируйте, пожалуйста, могу ли я осуществлять контроль за расходами алиментов.

3.1. Законом это не предусмотрено.

Вам помог ответ? Да Нет

3.2. Можно, если вы докажете что она все деньги пропивает. А так очень сложно. Можно сказать почти невозможно.

Вам помог ответ? Да Нет
4. Я написала жалобу в управление президента по поводу выплат пособий на детей в многодетных семьях (их выплачивали раньше с 5 по 10 число месяца. Сейчас с 5 по 30 и тогда когда захотят). я не первый случай с таким обращением. Но тут спустя неделю мне позвонили из местной соцзащиты и начали докапываться к тому что я купила под мат капитал маленький дом, что задолбают меня проверками от участкового и всяких комиссий. Даже устроят контроль за расходами пособий (сумма 30 000 р) работает только супруг, детей четверо. Признаны малоимущими. Возможны ли действия со стороны соцзащиты допустимыми? Что делать мне?

4.1. Ответ отрицательный будет. Надо в суд обращаться.

Вам помог ответ? Да Нет
5. Возможен ли контроль за расходами алиментов, если возможен, то как и каким образом. Плачу алименты, вижу что они используются в личных целях, не все идут на содержание ребенка. Алименты плачу - по решению суда. Размер алиментов - часть заработка. Заранее большое спасибо.

5.1. Семейное законодательство не предусматривает отчета получателя алиментов об их расходовании. Однако согласно СК РФ (ст.60) суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках.

Вам помог ответ? Да Нет
6. Какие могут быть у кадровиков достаточные основания для проведения контроля за расходами при отсутствии в разделе справки о расходах каких либо сведений, кроме указанных в 230-ФЗ. Могут ли самостоятельно инициировать проведение контроля за расходами, если они не указаны в справке и каким нормативным документом это предусмотрено.

6.1. Какие могут быть у кадровиков достаточные основания для проведения контроля за расходами при отсутствии в разделе справки о расходах каких либо сведений, кроме указанных в 230-ФЗ.
---в основном это Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (с изменениями и дополнениями)

Вам помог ответ? Да Нет
7. Нашел информацию, что есть приказ МНС от 13 июня 2000 г
об отмене приказа МНС от 22,12,1999 "об утверждении положения
о порядке проведения налогового контроля за расходами физ. лица"
Означает ли это отмену или приостановление действия закона
о контроле за соответствием доходов и расходов физ лица?
Чем этот приказ может быть полезен и что изменилось в практике общения с налоговиками?
Александр.

7.1. Названные Вами приказы не более, чем история о том, как не вступил в силу Закон о контроле за соответствием между доходами и расходами физических лиц. С 01.01.2000 г. введены в действие статьи с 86-1 по 86-3 в часть первую Налогового кодекса РФ, которыми и регулируются вопросы названного налогового контроля. Названные статьи НК РФ введены ФЗ от 09.07.99 г.№154-ФЗ.Таким образом контроль есть и он производится в соответствии с Налоговым кодексом.

Вам помог ответ? Да Нет
8. Как на счет контроля за расходами физ. лиц при покупке авто, когда сумма превышает 600 000 рублей!

8.1. Андрей!
Если оплата по сделке, связанной с покупкой автомобиля производится в наличной или безналичной форме, то такая операция не подлежит обязательному контролю, если нет иных оснований для контроля за деятельностью физического или юридического лица.

Вам помог ответ? Да Нет

8.2. Андрей!
Если оплата по сделке, связанной с покупкой автомобиля производится в наличной или безналичной форме, то такая операция не подлежит обязательному контролю, если нет иных оснований для контроля за деятельностью физического или юридического лица.

Вам помог ответ? Да Нет
9. В конце 2000 года приобрел квартиру. По моим подсчетам мои расходы в 2000 году превысили доходы за этот же период (на значительную сумму). По закону о контроле за расходами граждан, я должен буду объяснить налоговой инспекции, за счет каких дополнительных средств я приобрел квартиру. Какие варианты Вы бы посоветовали?

9.1. Здесь конкретно ничего не посоветуешь. Очень часто мне встречалось мнение, что механизм контроля за расходами физического лица не исключает многочисленные возможности для обхода такого контроля при подаче специальной декларации. И в качестве примера указывалось следующее: "По сложившейся практике заемные средства к доходу не относятся, а потому физическое лицо не обязано указывать их в качестве дохода и платить налог (за исключением налога с материальной выгоды). Поэтому физическое лицо вправе сослаться как на источник средств для приобретения имущества на договор займа у другого физического лица, причем проверить данную информацию достаточно сложно. Почему? Потому что для осуществления эффективного обмена информацией необходимо создание мощной и общедоступной для всех налоговых органов компьютерной базы данных, оснащение налоговых органов программными средствами и техников, присвоение всем физическим лицам ИНН и т. д."

Вам помог ответ? Да Нет

10. Вопрос по теме Может ли госслужащий покупать акции.
Согласно закона от 03.12.2012 №230-ФЗ о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам в ст.4 п.1 Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей указанных в пункте..., что данным лицом совершена сделка по приобретению... акций на сумму превышающую общий доход данного лица или его семьи за три последних года, предшествующих совершению сделки.
Если я правильно понял этот ФЗ, то все таки можно покупать акции, только если сумма покупки будет не более общего дохода за последние три года?

10.1. Может, только потом доказать надо откуда денюжки взялись.

Вам помог ответ? Да Нет
11. Дайте, пожалуйста, разъяснение ситуации: договор на инвестирование в строительство жилого дома был заключен в 1999 г., переплаты по договору были сделаны в том же году. Попадает ли эта ситуация под статью 86.1-86.3 (о контроле за расходами физических лиц) Налогового кодекса РФ, т.к. материальные средства были израсходованы до 01.01.2000 г., т.е. до вступления статьи в силу?

11.1. До принятия указанной Вами статьи в ч. 1 Налогового кодекса РФ действовал ФЗ № 116-ФЗ от 20.07.98 г." О государственном контроле за соответствием крупных расходов на потребление фактически получаемым физическими лицами доходам", который был опубликован официально 24.07.98 г. и вступил в силу через шесть месяцев после официального опубликования. В закон вносились изменения Федеральным законом от 09.02.99 N 27-ФЗ. Однако ни ранее действовавший закон, ни нормы Налогового кодекса не имеют отношения к договору долевого участия или инвестирования жилищного строительства. Контроль над доходами по указанному Вами договору не производится и специальную декларацию Вы заполнять не должны.

Вам помог ответ? Да Нет
12. Выплачиваются алименты с зп по добровольному заявлению. Алименты до ребенка доходят не целиком. (Например случаи когда перечисляется более 20 т руб, а через 2 дня просятся деньги на оплату квитанций в школу, обуви, обедов) Как возможно установить контроль за расходом алиментов, если договориться об отчете невозможно и постоянно вымогаются деньги? Возможно ли решать этот вопрос через суд? Необходим ли письменный запрос родителю об разъяснении расхода алиментов?

12.1. Вы можете через суд изменить порядок выплаты алиментов-50 % перечислять на счет ребенка и 50 % получателю алиментов.

Вам помог ответ? Да Нет

12.2. Предложите заключить Соглашение об уплате алиментов, там и отразить все условия, если нет, то в суд.

Вам помог ответ? Да Нет
13. Хочу обязать сына помогать мне материально (он не против, но невестка подмяла под себя и ведет строгий контроль за расходом денежных средств). Пенсионерка 1941 года рождения. Спасибо.

13.1. Следует обратиться в суд с иском о взыскании алиментов на ваше содержание, алименты будут назначены в твердой сумме, ее определит суд.

Вам помог ответ? Да Нет

13.2. Обращайтесь в суд.

Вам помог ответ? Да Нет
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

14. Плачу алименты на двух детей. Как осуществлять контроль за расходом денег.

14.1. Законом не предусмотрен контроль расходов.

Вам помог ответ? Да Нет
15. С 11 марта по 31 марта я был в отпуске. Вышел на работу 1 апреля. А сегодня 9 апреля меня вызвали в отдел кадров и показывают мне служебную записку от моего непосредственного начальника (тех. директора) от 31 марта, в том что за март месяц меня обвиняют в неисполнении моих обязанностей (слабый контроль за расходом газа) и требуют от меня объяснительную, говорят что премию 100% снимут. Как мне правильно поступить?

15.1. Напишите, указав причину расхода газа.

Вам помог ответ? Да Нет
16. Каким образом можно осуществить контроль за расходом алиментов на сына. Размер алиментов от 60 000, при этом ребёнок ходит в рванных и старых вещах, не посещает никаких секций, когда болеет лежит дома один, мать отказывается брать больничный и т.д.

16.1. В соответствии со ст.60 п.2 СК РФ суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты, вправе вынести решение о перечислении не более 50% сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банке.

Вам помог ответ? Да Нет

17. Пожалуйста каким образом можно осуществлять контроль за расходом средств по алиментам? Спасибо.

17.1. Этого сделать практически невозможно.

С уважением, Тамара Шаталова.

Вам помог ответ? Да Нет
18. Я работаю на фирме, водителем, а/в личный. Работаю без договора, машина не на балансе у фирмы. Работодатель, требует от меня копию свидетельство о регистрации авто, для контроля за расходом топлива. Правильно ли это? Могу я отказать, В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ?

18.1. Владимир, судя по тому, что вы работаете без договора, то есть неофициально, то у работодателя как и у Вас отсутствуют какие-либо права и обязанности по отношению друг к другу.

Вам помог ответ? Да Нет

18.2. Владимир, Вы имеете право не предоставлять никаких сведений о вашей собственности.
Пусть осуществляет контроль и без этих данных. Есть норма расхода топлива, а остальное ему известно и без запрашиваемых данных.
Что-то много вопросов с Пермской обл. пошло!
Удачи!

Вам помог ответ? Да Нет
19. В разводе 2 года, соответственно столько же плачу алименты. Я почти уверен, что на ребенка они не расходуются, а жена все тратит только на себя. Интересует вопрос: есть ли механизм контроля за расходом этих средств?

19.1. Нет механизма контроля, законом не предусмотрено. Можете подать в суд заявление, чтобы часть алиментов перечислять насчёт ребёнка в банке.

Вам помог ответ? Да Нет

19.2. Обратитесь с соответствующим заявлением в орган опеки по месту жительства ребенка, они обязаны будут провести проверку условий жизни и содержания ребенка.

Вам помог ответ? Да Нет
20. Сетевая организация установила эл.счетчик на уличную опору ЛЭП. Далее передала сведения (показания) в энергосбыт. Энергосбыт на основании этих сведений произвел расчет потребления эл.энергии, считая этот счетчик счетчиком коммерческого учета, при этом счетчики которые стояли в доме и по которым ранее производился расчет и оплата за потребленную электроэнергию. Без согласования со мной, как потребителем, оформили как снятыми с учета. Пульта дистанционного контроля за расходом электроэнергии предоставлено не было. Правомерны ли действия сетевой и энергоснабжающей (энергосбыт) организаций.

20.1. Нет, действия ресурс оснащающий организации незаконны-пишите жалобу в прокуратуру.

Вам помог ответ? Да Нет

20.2. А по Вашему вопросу, можно изучить ПП РФ № 442. Может картинка прояснится...

Вам помог ответ? Да Нет

20.3. Есть явные нарушения законодательства, пишите в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Вам помог ответ? Да Нет

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Читайте по теме:


Какие «деньги» запретят в РФ

18.10.2019 в 20:10
222 просмотров
Центробанк снова вернулся к своей идее прошлых летЦБ предлагает ввести административную ответственность за изготовление фантиков, имитирующих российские рубли.
Комментарии (1)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Инструкция желающим поглубже упасть в долговую яму ИЛИ Исповедь моего банкротства часть 2

17.10.2019 в 10:12
225 просмотров
Услугами банков начала пользоваться очень давно, когда была еще в первом декрете (сыну уже 18 в следующем году).
Комментарии (4)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Берегите кошелек от государства!

28.07.2019 в 15:05
8829 просмотров
Министерство экономического развития очень озадачено борьбой с теневой экономикой. Под этим «соусом» государство планирует ввести тотальный контроль за всеми движениями денежных средств, находящихся у населения.
Комментарии (83)
Рейтинг публикации: 0 ( )

К публикации: Будет введён контроль за расходами физических лиц

18.07.2019 в 14:58
1342 просмотров
Сегодня в 06:41 пользователем сайта с псевдонимом "Изольда (Берегиня) Ставрополь", была размещена публикация на тему: "Будет введён контроль за расходами физических лиц.
Комментарии (88)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Власти передумали следить за расходами россиян

27.06.2019 в 20:38
6195 просмотров
В министерстве подчеркнули, что работа над соответствующим законопроектом не ведется.
Комментарии (65)
Рейтинг публикации: 0 ( )


Путин предложил упростить порядок наказания госслужащих за коррупцию

02.04.2018 в 10:21
92 просмотров
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции.
Комментарии (0)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Путин внес в Думу проект о контроле в сфере противодействия коррупции

01.04.2018 в 18:35
652 просмотров
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Комментарии (48)
Рейтинг публикации: 0 ( )