Кредитное мошенничество

Телефонное мошенничество

13.11.2021 Зампред Сбербанка назвал «столицу» телефонного мошенничества По словам Кузнецова, в прошлом году в Днепре числилось около 1 тыс. call-центров злоумышленников. МВД и ЦБ фиксируют рост числа звонков с начала года, но мошенники «перетекли» от клиентов «Сбера» в другие банки,

Банковское мошенничество, или как?

Оказавшись в сложной жизненной ситуации (стал безработным с пособием 1500 руб./месяц) я обратился в банк «Тинькофф» (далее – банк) с просьбой предоставить кредитные каникулы. Однако банк отказал (т.к. первоначальная сумма кредита больше 300 000 р.) и я не смог внести обязательный

Пострадала от мошенников Работа. Ру, совершили без моего ведома перевод с кредитной карты. Банк отказал вернуть деньги, написала заявление в полицию, но надежды мало. Что можно сделать?

❗🤔Кредитные мошенничества, долговая яма и история платежей. Шесть главных текстов о кредитах

Кредитные мошенничества, долговая яма и история платежей. Шесть главных текстов о кредитах Присматриваетесь вы к ипотеке, к кредиту на автомобиль или идёте в МФО перехватить пару тысяч до зарплаты — всегда нужно быть предельно внимательным и держать в голове возможные последствия.

Кредитное мошенничество: 5 способов

Большой спрос на кредитные услуги банков привел к увеличению рынка предложений, а также вызвал обостренную конкуренцию финансовых структур. Опасаясь потерять клиентов, финансовые организации стремились сделать максимум для удобства потребителя, в результате процедура оформления и

В 2009 году оформила кредит для знакомого, все документы собирал он, на руках есть расписка по кредиту, в банке сотрудники знали что кредит фактически берет другой человек, обещал выплатить через год, в итоге кинул, сейчас он сидит за мошенничество по кредитам, договора у меня кредитного нет и я его не видела, банк подал в суд, но данный товарищ сказал не ходить, что он все уладит, я тогда ему ещё доверяла, пошла в банк они сказали что у них на меня ничего нет, копию договора не выдали, через год начали доставать коллекторы, попросила выслать мне копию кредитного договора, не выслали, прислали ксерокопию договора цессии. И на этом все, долг у приставов висит уже лет 10.Как поступить в данном случае? Обязан ли был банк проверить через службу безопасности подо что выдавался кредит, как оказалось он был выдан под фирму,, рога и копыта,, получается жертвой мошенников стала я и банк. И мог ли банк на законных основаниях передать долг 3 лицам в 2009 году? Заранее спасибо.

Мне одобрили кредит в прайм инвест банке, попросили оплатить комиссию в 2% от 400 т. р сейчас звонят и говорят якобы сумма зависла из за кредитной нагрузки и надо заплатить страховку в 5% это 21200 руб, возможно это мошенничество?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Мне позвонили от лица следователя из Москвы. Спросили, знаю ли я человека, последовали незнакомые мне имя и фамилия. Он представился моим родственником, имеет мои паспортные данные, СНИЛС, и доверенность с якобы моей подписью. Я от растерянности грубо ответила, не поверила, что это следователь. Отключилась и внесла его в черный список.

Подумав, решила, что возможно сделала все неправильно. Посоветуйте, что делать. Это может грозить тем, что на меня могут оформить кредит.

Мне предложили по телефону кредит в банке находящийся в Москве. Банк называется "Русский Кооператив" скинули смс, хочу узнать Существует ли он в Москве заключение договора происходит курьером с выездом на дом заключается договор фотографируется А деньги перечисляются на карту Сбербанк хочу узнать мошенники это или нет?

Как не стать жертвой кредитного мошенничества?

Далеко не все знают, что не нужно доверять всем подряд свои банковские реквизиты и даже просто номера мобильных телефонов. Особенно когда вопрос касается денег и всевозможных предложений в Интернете – оформить кредит быстро и выгодно, без посещения банковской организации через посредника.

Основные виды кредитного мошенничества

Ни для кого не является секретом то, насколько сегодня популярно кредитование. Огромное количество людей среди населения всех стран мира крупные покупки приобретает в кредит. Да и не только покупки. Сегодня кредит можно оформить и с целью путешествия, и даже чтобы отпраздновать свадьбу.

Мне часто по работе приходится оставлять в разных коммерческих банках сваи паспортные данные. Возможно ли кредитное мошенничество с ксерокопией моего паспорта?

Мне часто по работе приходится оставлять в разных коммерческих банках сваи паспортные данные. Возможно ли кредитное мошенничество с ксерокопией моего паспорта?.

Вынесут ли приговор по кредитному мошенничеству, или должны прекратить, если прошло уже больше 2 лет с момента совершения (получение займа на чужие документы) ? Ведь срок давности 2 года. Если кто знает, может дадите ссылку на судебную практику?

Попала в неприятную историю с кредитным мошенничеством. На меня брали кредитные средства и два автокредита, где машины сейчас не знаю потом выплаты прекратились, сказали волноваться не зачем всё будет хорошо, объявим бонкротом. На сегодня ведётся уголовное дело по статье 159 ч.4. Вызывают на допрос в качестве обвиняемой, просят придти с юристом. Я в положении на 9-м месяце и дочка 11 лет. Что делать не знаю? Могут ли меня посадить в тюрьму?

Вчера позвонили. И представились из что из отдела дознания. И сказали что завели уголовное дело за мошенничество и хищение за не выплату кредита. Сказали что сегодня участковый принесёт повестку. Но не кто не приходил. Что будет тюрьма?

Месяц назад решился на подработку - курьером регистратором. На меня открыли фирму ООО (как я понял, я там и учредитель и ген. дир.) - первая поездка. Так же было открытие расчетных счетов в банках, я подписал на открытие - 2 поездка. Сейчас от них тишина. Дело в том, что я нахожусь в черных списках - 100% банки и 99% мфо (больше 500 рублей мне не дадут), может поэтому и тишина. ФССП, уже все ИЛ, через 2 недели отсылает обратно коллекторам.

Вопрос в следующем - становится боязно и не понятно что они могут сделать, без моего ведома с фирмой и как мне от неё избавиться. Если они будут брать кредит без меня, то это только подделка подписи и мошенничество с их стороны. С другой стороны собираюсь подавать на банкротство, как ФЛ, и боюсь эта фирма всплывет со всеми вытекающими.

Связались с мошенниками, оформили кредит в 800 т. р и соответственно перевели им все деньги! Обратились в полицию, они пока молчат, хотим оформить через несколько месяцев банкротство если не будет результатов. В собственности есть квартира, машина, квартира (пока в ипотеке) и нежилое помещение. Можно ли переоформить это все на детей либо на другого человека чтобы не лишиться этого всего? Либо это расценят как мошенничество с нашей стороны.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста что мне делать, если на меня оформили кредит мошенничиским путем, заявление в полицию было написано, но решения я не получала, в это время банк продал мой кредит в коллекторскую организацию, что привело к испорчению моей кредитной истории. Как теперь можно исправить кредитную историю и чтоб банк признал, что обязательств по кредиту я не несу.

Мной был получен кредит, который был передан другому человеку для его нужд, и который этот кредит мне не вернул. Сейчас по этому поводу идёт следствие с целью возбуждения уголовного дела по факту мошенничества. И следователь мне задавал вопрос: Сколько, де, я сам получил с этого кредита %? Получив от меня отрицательный ответ, следователь деланно удивился, дескать, странно всё это, мошенники, дескать, платят своим жертвам определённый процент. Вопрос: Если бы такой факт был на самом деле, то не являлся бы он для следствия основанием для обвинения меня в соучастии в мошенничестве, и основанием для отказа в возбуждении уголовного дела?

Полиция задержала 16 человек по делу о кредитном мошенничестве

В четырех регионах России сотрудники правоохранительных органов задержали 16 человек по уголовному делу о кредитом мошенничестве. Преступники обманули тысячи россиян на крупную сумму денег при выдаче займов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на официального представителя

У меня вот такой вопрос, у моего брата в октябре 2012 украли паспорт, сразу пропажу мы не обнаружили, а узнали только тогда когда нам позвонили из банка HOME КРЕДИТ. Мы сразу обратились в милицию и паспорт тоже восстановили, но в январе 2013 года нам позвонили из банка (ОАО Русский стандарт), и сказали что на его паспорт взяли еще 3 кредитные карточки по 30 тысяч рублей, мы ездили в банк и смотрели фотографию человека взявшего кредит, ни одной его фотографии нет. Подскажите что можно сделать в данной ситуации? Заранее спасибо.

Почему на меня повесили чужую задолженность. Кто-то за меня взял кредит и не платил. И теперь мне на госсуслугах пришло уведомление об открытии судебного производства о взыскании задолжости 12400 руб, от какого-то "экспресс кредит", который находится в г. Сургут. У меня даже нет кредитного договора на руках, не судебного извещения. Как вообще может такое произойти если я в 2022 года находилась в дикрете и в Сочи живу, и никогда в Сургут не была? Ещё я беременна на данный момент.

Замучили меня различные банки, различные коллекторские агентства, судебные исполнители. Около трех лет с меня трясут кредиты, которые я не брала. Нет у меня кредитов. Брал кредиты на большие суммы какой то мужик, я его не знаю. Адрес мой, а фамилия этого мужика. 40 лет живу по этому адресу, никого не прописывала, в аренду не сдавала, 3 заявления в полицию писала, писала в центральный банк, к участковому ходила, справку с ЖЭК брала. Дома имею большое количество писем, бумажек на мой адрес и угрозы, оскорбления были. А я ни в чем не виновата. Если подать в суд на кредитные организации, каковы мои шансы выиграть суд, их наказать и мне чтобы удовлетворение было?

Звонят в с восток финанса и говорят что я обвиняюсь в кредитном мошеничестве по статье 159.1. Хотя там кредит не брала.

Брал кредит на товар и мне обманным путем навязали страховку жизни в размере почти 25% от стоимости товара. Кредитный специалист сказал, что банк даст положительный ответ в случае если я соглашусь с условиями страхования. В договоре поставил подпись о добровольном страховании и что услуга мне не была навязана. Так же в договоре указанно, что добровольное страхование не влияет на решение банка. К сожалению с этим я разобрался только через месяц, внимательно изучив договор. Есть ли у меня какие-нибудь шансы доказать, что услуга была мне навязана и вернуть деньги?

Позвонили и Инвест прайм, сказали что одобрен кредит, но сначало надо открыть счёт в их компании и положить деньги потом ещё перевести с моей карты на тот же счёт, в общем сумма вышла 28 000, потом они сказали что мы не уложились по времени и деньги ушли на заблокированый тот счёт, и теперь я ещё раз должна перевести ту же сумму, а то они на меня подадут в суд и занесут чс во все банки прислали смс ждите судебногл извещения по адресу, вообщем попала и ещё им должна более 100 тыс

долж

Утерян гражданский паспорт, на 4 сутки обнаружил пропажу, подал заявление в отделение милиции.

Кредит сторонними лицами по утерянному паспорту? Какие действия предпринять для блокировки данной операции? Спасибо.

В 2020 г мошенническими действиями (ст.159) на меня оформили кредит, МВД уголовное дело возбудили в 2021 г, но по статье кражи в особо крупном размере. Банк отправил письмо о разрыве договора и полном погашении 1 100 000 руб в течении 2 х дней. Адвокат мой предлагает запустить процедуру банкротства (6 месяцев). Возможно ли ускорить решение вопроса если подать в Арбитражный суд на банк о прекращении требований. Весь 2021 г являюсь безработным, в материалах дела МВД все изложено про мошенников. Найти мошенников пока не удалось.

Здравствуйте, на меня оформлен кредит в размере 20000 рублей мошенниками в банке Миг кредит. Деньги поступили на мою банковскую карту, я их вернула обратно., но оказывается я допустила ошибку, нужно было написать заявление о досрочном погашении, и на 9.12. 17 года нужно внести платеж по графику. Мошенниками я называю людей, которые хотели помочь мне вывести деньги с брокерской компании. Что мне делать, написать заявление в полицию, что мною манипулировали мошенники и составили договор. Договор на сумму 20000 рублей, а платить по графику 40000, с очень большими процентами.

В 2012 году мой муж потерял паспорт и в полицию сообщил спустя 4-6 месяцев. На адрес прописки пришли документы из банка о долге в 1000000 рублей. Как выяснилось по его паспорту взяли автокредит в г.уфа. муж ездил в филиал банка в Москве и ему показали копию паспорта не с его фото, но с его данными. Из-за этого он в бки в черном списке. Что делать?

А если мошенники меня развели на кредит и украли немалую сумму денег со счета, то как быть? Объявить себя банкротом?P.S.При звонке через watsapp представились сотрудником ВТБ 24 и сказали что на меня идет оформление кредита.

На моё имя взяли кредит мошенники. Правоохранительные органы не нашли, даже не искали. Я обращалась. Что мне делать? Почему банк легко отдал деньги когда я брала меня сканировали.

Решла купить компьютер, но нужной суммы сразу не оказалось, предложили оформить кредит на месте. Специалист по кредиту заполнила анкету в компьютере (не помню подписывала ли я что нибудь) сказали что ответ будет через час. Но через полчаса рабочий день закончился и магазин закрылся. Я пришла на следующий день мне сказали что в кредите отказано и я расплатилась наличными. Прошел год, я уже переехала в другой город, вчера позвонил маме адвокат из банка и сказал что я просрочила кредит. Как доказать что я не брала кредит?

Два года назад мошенники оформили на меня кредит! Я его не платила! В настоящее время банк предложил дисконт 50 %! С чего мне начинать? Что запросить у банка

Моей девушки позвонили мошенники как это выяснилось позже представились сотрудниками сбербанка и сказали что была попытка оформления кредита на 100.000 и чтобы мошенники якобы не смогли этого сделать нужно взять кредит на максимальную сумму и оплатить его обратно в банк в строке личных данных при оформлении почему-то были введены паспортные данные банк одобрил кредит на сумму 650000 руб и мошенники сказали что ни в коем случае нельзя звонить банк так как они из службы безопасности и работают отдельно от сотрудников и сказали что у неё могут быть проблемы если она обратиться к кому-либо или расскажет то есть по факту её запугали она сняла деньги 550000 руб и отправила лякобы в банк но это оказались мошенники можно. К к как можно решить эту проблему ее может ли банк заставить платить эти деньги пожалуйста помогите советом всё спасибо заранее.

В 2009 году был утерян паспорт.

В 2012 на этот паспорт мошейник взял кредиты в трёх банках.

Во все банки были написаны заявления в службу их безопасности, в хоум кредите даже дали распечятку фото мошейника. И тем не мения ОТП и Хоум кредит передали мои данные Коллекторам MORGANSTOUT. Что делать?

Я попала в руки мошеников. Закрыли 2 счета и сняли наличные в Сбербанке 1 млн 250 и Тинькофф банке 600 тыс, а в Альфа банке кредит наличными на 2 млн 150 тыс изьяли на 7 лет. В альфабанке мне выдали документы по кредиту, полис-оферта по программе страх жизни и здоровья-расшир защита. В мвд заявление насисала жду рассмотрения. В Альфабарке предложили от страховки отказаться. Посоветуйте, что делать?

Здравствуйте. 27 апреля 2017 года мне позвонили из школы английского языка и сказали, что я выиграла сертификат на бесплатное обучение и что нужно придти его забрать. Я пришла, как оказалось, это всего лишь скидка. Я сказала, что я спешу. Мне начали давать подписывать какие-то бумаги, я все подписывала, так как думала, что это для получения того самого сертификата. Но как оказалось, на меня оформили кредит для обучения в этой школе и сертификат я никакой не получила. Я ни разу не была на занятии по сей день. Очень хочу вернуть выплаченые деньги и расторгнуть договор со школой и банком.

Моей маме предложили кредит 200 тыс. И сказали, что нужно заплатить 6500 для курьера, мама перевела им. На следующий день они сказали что нужно ещё 8500 за страховку, потом ещё 12250. И мама это все им перевела. Скажите пожалуйста как вернуть эти деньги обратно?

Позвонили мошенники якобы служба безопасности альфа банка. Сказали от меня была подана заявка на кредит. Хотя ни какую заявку я не делала. Сказали что якобы мошенническая попытка взятия кредита. Сказали зайти в телеграмм на альфа финансик. Говорили про какую то цифровую карту. Пришла смс к кодом. Сказали чтоб им его не сообщала. Но сказала роботу после сигнала. Я сразу не сообразила что это мошенники. Была напугана. И сказала «роботу» этот код. Сказали чтоб я зашла в свой личный кабинет. Я зашла на не код не пароль от кабинета не говорила им. Просили сказать секретное слово к моей карте. Я не сказала. Когда поняла что это мошенники. То сразу прервала телефонный разговор. Телеграмм приложение сразу удалила. Вот теперь переживаю не снимут ли они деньги?

Я работал в розничной сети в сотовом салоне. В конце ноября 2015 года. Ко мне в салон пришёл человек. Попросил оформить телефон в кредит. Я создал заявку, отправил в банк. Банк одобрил. Я выдал кредит. После чего, клиент попросил ещё один телефон такой же марки Айфон в кредит. Я создал заявку и отправил в банк. Банк одобрил. Я выдал второй кредит. С документами проблем не было. Паспорт был в идеальном состоянии. По истечению времени, 12.01.2016 г. Ко мне приехали с полиции. Говорили что паспорт был переклеин. И сам хозяин паспорта который его утерял, написал заявление на меня. В полиции мне говорят что якобы я соучастник и меня посадят. В связи с этим с работы меня попросили уволится.

Подскажите пожалуйста, что мне делать?

И как поступить в этой ситуации.

Я взяла кредит под влиянием мошенников, обратилась в полицию, завели дело, могу я подать на реструктуризацию, а потом на банкротство?

Я работаю в крупной компании бухгалтером, на мне также отдел кадров. Все личные дела сотрудников стоят на полках, в шкафчиках, доступ к которым есть у любого. Недавно я узнаю, что с личных дел берутся копии паспортов и берутся на уволенных сотрудников кредиты! Не один кредит, а много! Подскажите пожалуста какую ответственность несу я и как я могу себя застраховать в дальнейшем, чтобы все не повесили на меня... к начальству обращаться боюсь... т.к. у этого человека связи большие и все может не очень хорошо обернуться для меня... Как отдел кадров я не оформлена, просто как бухгалтер... Спасибо за понимание...

Под обманом мошенников взяли кредитов на 1 800 000 и отправили их на счета неизвестным лицам. Что делать, ведь теперь кредиты платить нам.

В 15 лет по глупости хотел устроиться на работу к знакомому, но он попросил банковскую карту и разворот паспорта, я дал ему фотографию с моим лицом, не помню есть ли там серийный номер и щас волнуюсь, в феврале мне будет 18, сможет ли он набрать кредитов за счет моих данных?

В сентябре 2014 года купил подержанный автомобиль марки Пежо 407. Был 5 владельцем и мне выписали новый ПТС, видимо в том не было свободного места. А нынешним летом 2017 года мне прислали пакет документов для явки в суд как ответчику по кредиту, который взял первый владелец авто в 2010 году. Первого владельца никогда не видел естественно, но он брал кредит под залог автомобиля в 2010 г. Если он в нарушение договора с банком продал этот автомобиль, почему за его правонарушения должен нести ответственность. После него я 5 владелец автомобиля.

Известен "кредитор" Погудин Сергей Алексеевич. Это он нарушил договор с банком, но ответственность за недобросовестного "кредитора" должен нести другой человек, который даже родственником Погудину не является.

Погудин за продажу машины получил деньги но банку их передал.

Я же наоборот заплатил за машину и только.

Мне пришло код подтверждения операции и ссылка переходить по ссылке я не стал и это уже 3-4 раз за сегодня то что кто то хочет взять кредит на мое имя что делать?

Хотела бы получить совет. Такая ситуация. Знакомая попросила взять ей телефон в кредит на моё имя. Первые месяцев 4 она платила, потом перестала. Сейчас мне звонят коллекторы и требуют вернуть долг. Понимаю что это моя глупость, но можно ли как нибудь доказать что это не мой кредит?

Сын по глупости пошел к другу поручителем, они вместе учились. Тот через три месяца перестал платить и смылся. Друга не найдут или сильно не искали, а сыну предьявили этот кредит и наложили арест на имущество. Как быть и что делать?

Читайте по теме:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение