Лицо в документе

Краткое содержание:

10.08.2016, 09:40
• г. Москва
Вопрос №11191012

Была договоренность лица А с физ. лицом В об оказании услуги без оформления договора.

В качестве предоплаты были направлены лицу А лицом Б (по просьбе лица В) деньги (все документы о направлении денег лицом Б лицу А имеются). Лицо А и Б не знают ничего друг о друге.

Лицо А не выполнило обязательства но деньги не хочет возвращать.

Каким образом вернуть деньги.

10.12.2020, 14:20
• г. Екатеринбург
Вопрос №18055915

Лицо А является диктором предприятия и сотрудник Б, который работал у него на предприятии, оформляет на себя ИП куда перебрасывается часть бизнеса лица А (для налоговых оптимизаций) чисто формально, лицо Б имеет фиктивную роль. В это время к лицу А обращается лицо Г, который работает директором бюджетного предприятия, предлагая оформить фиктивную сделку на сумму 50.000 рублей в бюджетном предприятии, проведя её через лицо Б как настоящую, оформив фиктивные документы, а сумму поделив между собой. Лицо Б узнав о фиктивности сделки решает закрыть ИП и не иметь более дел с лицом А.

По каким статьям УК можно квалифицировать действия лиц А, Б и Г? Когда истекает придельный срок давности для привлечения лиц А, Б, Г?

10.12.2020, 13:50
• г. Екатеринбург
Вопрос №18055809

Лицо А является диктором предприятия и сотрудник Б, который работал у него на предприятии, оформляет на себя ИП куда перебрасывается часть бизнеса лица А (для налоговых оптимизаций) чисто формально, лицо Б имеет фиктивную роль. В это время к лицу А обращается лицо Г, который работает директором бюджетного предприятия, предлагая оформить фиктивную сделку на сумму 50.000 рублей в бюджетном предприятии, проведя её через лицо Б как настоящую, оформив фиктивные документы, а сумму поделив между собой. Лицо Б узнав о фиктивности сделки решает закрыть ИП и не иметь более дел с лицом А.

По каким статьям УК можно квалифицировать действия лиц А, Б и Г? Когда истекает придельный срок давности для привлечения лиц А, Б, Г?

12.05.2020, 22:57
• г. Адыгейск
Вопрос №17348867

Авто был в лизинге на юр. лицо после погашения лизинга был продан физ. лицу. Какие документы нужны чтобы купить авто у физ. лица?

30.07.2016, 15:01
• г. Кемерово
Вопрос №11126880

Если я заметил, что в документе подписанным должностным лицом стоят разные подписи, притом я точно знаю что должностное лицо записанное в документе как лицо составившее данный документ и лицо подписавшее документ это два разный человека.

Могу ли я обратиться прокуратуру и что конкретно мне стоит написать прокурору в заявлении?

12.12.2020, 17:53
• г. Екатеринбург
Вопрос №18061204

Лицо А является диктором предприятия и сотрудник Б, который работал у него на предприятии, оформляет на себя ИП куда перебрасывается часть бизнеса лица А (для налоговых оптимизаций) чисто формально, лицо Б имеет фиктивную роль. В это время к лицу А обращается лицо Г, который работает директором бюджетного предприятия, предлагая оформить фиктивную сделку на сумму 50.000 рублей в бюджетном предприятии, проведя её через лицо Б как настоящую, оформив фиктивные документы, а сумму поделив между собой. Сделка была совершена. Лицо Б узнав о фиктивности сделки решает закрыть ИП и не иметь более дел с лицом А.

Какой группой лиц совершено преступление по предварительному сговору или же организованной преступной группой?

12.12.2020, 17:50
• г. Екатеринбург
Вопрос №18061198

Лицо А является диктором предприятия и сотрудник Б, который работал у него на предприятии, оформляет на себя ИП куда перебрасывается часть бизнеса лица А (для налоговых оптимизаций) чисто формально, лицо Б имеет фиктивную роль. В это время к лицу А обращается лицо Г, который работает директором бюджетного предприятия, предлагая оформить фиктивную сделку на сумму 50.000 рублей в бюджетном предприятии, проведя её через лицо Б как настоящую, оформив фиктивные документы, а сумму поделив между собой. Сделка была совершена. Лицо Б узнав о фиктивности сделки решает закрыть ИП и не иметь более дел с лицом А.

Имеет ли здесь место совершенное преступления группой лиц по предварительному сговору или же организованной преступной группой?

12.12.2020, 17:51
• г. Екатеринбург
Вопрос №18061201

Лицо А является диктором предприятия и сотрудник Б, который работал у него на предприятии, оформляет на себя ИП куда перебрасывается часть бизнеса лица А (для налоговых оптимизаций) чисто формально, лицо Б имеет фиктивную роль. В это время к лицу А обращается лицо Г, который работает директором бюджетного предприятия, предлагая оформить фиктивную сделку на сумму 50.000 рублей в бюджетном предприятии, проведя её через лицо Б как настоящую, оформив фиктивные документы, а сумму поделив между собой. Сделка была совершена. Лицо Б узнав о фиктивности сделки решает закрыть ИП и не иметь более дел с лицом А.

Имеет ли здесь место совершенное преступления группой лиц по предварительному сговору или же организованной преступной группой?

11.03.2016, 18:20
• г. Омск
Вопрос №9956507

Я 2 е лицо вписана в страховку могу ли я передавать документы машину и ключи 3 му лицу? По устному распоряжению 1 го лица?

10.09.2015, 14:37
• г. Ноябрьск
Вопрос №7982405

Может ли физическое лицо, не являющее сотрудником компании заключить договор с юридическим лицом в пользу третьего юридического лица, какие необходимы подтверждающие документы, возможен ли вариант заключения без доверенности от третьего юридического лица?

05.03.2020, 11:29
• г. Челябинск
₽ VIP
Вопрос №17044228

Необходимо перевезти запасные части из России в Казахстан. От частного лица на частное лицо, третьим лицом (водителем). Подскажите какие могут потребовать документы в дороге и на границе?

10.12.2020, 16:38
• г. Москва
Вопрос №18056244

Лицо А является диктором предприятия и сотрудник Б, который работал у него на предприятии, оформляет на себя ИП куда перебрасывается часть бизнеса лица А (для налоговых оптимизаций) чисто формально, лицо Б имеет фиктивную роль. В это время к лицу А обращается лицо Г, который работает директором бюджетного предприятия, предлагая оформить фиктивную сделку на сумму 50.000 рублей в бюджетном предприятии, проведя её через лицо Б как настоящую, оформив фиктивные документы, а сумму поделив между собой. Сделка была совершена. Лицо Б узнав о фиктивности сделки решает закрыть ИП и не иметь более дел с лицом А.

Имеет ли здесь место совершенное преступления группой лиц по предварительному сговору или же организованной преступной группой или же признака группы здесь нет вовсе?

30.08.2016, 21:19
• г. Краснодар
Вопрос №11294568

Предприятие дало доверенность на продажу своего имущества и получения денег физ. лицу. Данное физ. лицо заключило договор купли продажи с другим физ. лицом и сдали документы в Госреестр на смену собственника. Как мы должны принять деньги от физ. лица на которого выдана доверенность. И в какой момент оплатить налог. В момент получения денег или когда выдадут документы на нового собственника?

30.10.2013, 17:14
• г. Советская Гавань
Вопрос №2834439

Юридическое лицо обратилось к физическому лицу, чтобы последнее подготовило документы для смены директора. Физическое лицо не зарегистрировано в качестве предпринимателя. Можно ли заключить договор с этим физическим лицом и какой договор будет правильнее заключить агентский или договор возмездного оказания услуг, какими документами физическое лицо будет подтверждать свои расходы? Какой договор правильнее заключать с физическим лицом на оказание юридических услуг? Заранее спасибо за ответы.

Rushat
22.03.2006, 08:34
• г. Москва
Вопрос №329200

Какие необходимо документы для оформления купли-продажи или дарения приватизированной квартиры юридическим лицом физическому лицу. Имеет ли значение при этом то, что физическое лицо прописано в данной квартире на условиях аренды.

У юридического лица есть только договор купли-продажи заверенный нотариусом и с печатью БТИ о регистрации (в то время регистрационной палаты еще не было).

14.03.2014, 14:19
• г. Сочи
₽ VIP
Вопрос №3541177

Была произведена отгрузки спорт оборудования от частного лица другому частному лицу. Имеются документы от транспортной компанией. Денежные средства были перечислены от третьего лица на карточку. С ним же и был подписан договор и спецификация. Какие документы я, как частное лицо, должен им предоставить, чтобы в будущем разногласии?

03.02.2018, 22:17
• г. Москва
Вопрос №13819084

Физ. лицо уступает другому физ. лицу долг физ. лица. Какие документы нужно составить кроме договора цессии, Можно ли оформить у нотариуса или нужно обращаться в суд, нужно ли платить гос. пошлину?

21.04.2011, 17:32
• г. Москва
Вопрос №1281707

Между юр. лицом и физ. лицом были заключены 2 договора займа (физ. лицо один из учредителей компании). Займы не были возвращены физическому лицу. Нужно ли предоставлять в суд какие нибудь документы досудебного урегулирования или нет? Дайте пож-та, бесплатно ссылку на типовой образец искового заявления в интернете.

И еще большая просьба к юристам, читать внимательно и если не можете написать ничего полезного и конкретного по вопросу не пишите вообще ничего.

Спасибо.

Возврат долга с юридического лица в пользу физическому лицу!

Катя
03.06.2005, 14:32
• г. Санкт-Петербург
Вопрос №250825

Какие документы нужны физическому лицу по долевому строительству для оформления свидетельства о праве собственности в ГБР после приема дома госкомиссией может ли физическое лицо передоверить получение этого документа другому лицу или организации.

09.07.2014, 14:22
• г. Москва
Вопрос №4359118

Можно ли по доверенности подать документы на регистрацию изменений в учредительные документы.

Если да, то кто выступает заявителем:

лицо указанное в доверенности или то лицо кто и был заявителем?

Если лицо указанное в доверенности, надо ли заполнять форму Р 14001 лист Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от юрид. Лица.

При сдаче документов по доверенности получить документы можно так же по доверенности или придут по почте? Спасибо.

25.05.2017, 21:10
• г. Петрозаводск
Вопрос №12585075

В законе про сопроводительные документы, пишется, что сопроводительные документы могут подписывать; юридическое лицо, собственник или доверенное лицо, и уполномоченное лицо., чтобы стать доверенным лицом или уполномоченное лицо достаточно прописать пункт в должностной инструкции?

01.04.2016, 07:56
• г. Москва
Вопрос №10166739

Нужно на газели возить огурцы от физического лица в Москве физическому лицу в Ярославле. Я (перевозчик) тоже физическое лицо. Скажите пожалуйста, какие документы нужно иметь на руках чтобы в пути небыло проблем с ГИБДД?

12.04.2017, 19:46
• г. Саратов
Вопрос №12410824

Я пыталась купить квартиру по договору уступки права требования в строящемся доме у физ. лица (с помощью мат капитала), как только дело дошло до перевода ден ср-в, от пенсионного фонда пришел отказ (оказалось только у юр лица я могла купить)... Изначально была цепочка, где юр лицо продало квартиры физ. лицу (который продавал мне квартиру) , вот они хотели от физ. лица вернуть квартиру юр лицу чтоб продать мне, С физ. лицом договор был расторгнут и заключен был с юр лицом и отдан в рег. палату, но так как они не принесли документы о переходе квартиры от физ. лица юр лицу так же квартира не была мне продана, по договору я отдала недостающую часть ден ср-в, которую они мне не возвращают уже 5 месяцев. Что мне делать как вернуть деньги?

Андрей
13.11.2003, 09:56
• г. Москва
Вопрос №122289

Пожалуйста ответ на следующий вопрос: какие документы необходимо подготовить для создания ЗАО. Учредителями компании будут являться два физ. ических лица (одно из физ. лиц иностранный гражданин) и одно юридическое лицо (ООО). Со стороны физ. ических лиц УК формируется деньгами, юридическое лицо в качестве вклада в УК вносит имущество (земельный участок).

Заранее благодарен,

С уважением,

Андрей.

05.04.2015, 07:01
• г. Алмалык
Вопрос №6496256

Я лицо без гражданства,3 сентября 2014 г.подала документы в паспортный стол г.Алмалыка на получение загран документа для выезда за границу, за 7 месяцев мне его не сделали, подскажите пожалуйста сколько времени по закону делается выездной документ для лиц без гражданства.

07.09.2016, 07:06
• г. Челябинск
Вопрос №11329008

В 2014 г. купил авто от третьего лица, оформление происходило на рынке, на руки мне выдали договор купли - продажи подписанный и с реквизитами первого лица и мной, акт передачи ТС, 25 ПТС, таможенный приходный ордер, выписка из ИГР, декларация на товар, свидетельство о постановке на учёт первого лица. Через 2 года и 2 месяца пришла бумага из суда: наложили арест на авто, т.к. второе лицо (доверенное первым) подало в суд о признании сделки недействительной. С его слов он никакой доверенности и никаких документов на продажу третьему лицу не выдавал. Якобы он просто дал авто третьему лицу чтобы он показал авто покупателю в другом городе. Но у меня же все документы (перечисленные выше) подписанные первым лицом и предоставленные третьим при продаже есть. Второе лицо заявляет, что никаких денег первое лицо не получило и просят признать меня недобросовестным покупателем, сделку расторгнуть (спустя два года и три месяца), и вернуть первому лицу либо деньги за авто, либо само ТС. Что мне делать в этой ситуации? За ранее очень БЛАГОДАРЕН ВАМ за помощь! P.S. В документах, находящихся у меня нигде не фигурируют ни второе ни третье лицо... только я и первое лицо... Я считаю это мошенничество второго и третьего лица... ПОМОГИТЕ разобраться!

14.12.2012, 13:34
• г. Санкт-Петербург
₽ VIP
Вопрос №2075579

Как правильно оформить договор дарения автомобиля от юр. лица (ООО) физ. лицу. Какие нужны документы? Нужна ли оценка авто? Обязательно ли заверять договор у нотариуса? Человек выиграл автомобиль в лотерею, автомобиль оформлен на юр. лицо.

03.09.2015, 12:10
• г. Санкт-Петербург
Вопрос №7904545

Может ли физическое лицо арендовать коммерческое помещение?

Можно ли в скором времени открыть ИП и перезаключить договор (с физического лица на ИП)?

какие документы должен предоставить арендодатель физическому лицу, при заключении договора на аренду помещения?

29.11.2012, 12:39
• г. Набережные Челны
Вопрос №2045545

Я написал ген. доверенность на свой автомобиль, отдал машину и документы. Через неделю, лицо получившее от меня ген. доверенность передоверило авто третьему лицу. Третье лицо продало автомобиль. Денег за автомобиль я не получил. На суде, я обратился с иском к лицу получившему от меня доверенность, было установлено что автомобиль третье лицо продало за 370 т. р. , мне было присуждено 10 т. р. так как третье лицо предъявило расписку что за автомобиль заплатило первому лицу (получившему от меня доверенность) десять тысяч руб. Могу ли я обратиться с иском о возмещении убытков в результате действий доверенного лица.

27.12.2011, 21:12
• г. Челябинск
Вопрос №1505050

Может ли физическое лицо быть залогодержателем? Может ли физическое лицо выдать денежный кредит другому физическому лицу под залог ЕДИНСТВЕННОГО недвижимого имущества этого физического лица и какие документы должны оформляться? Т.е. то физ. лицо, которое хочет выдать деньги в долг должно ли оформлять договор ипотеки, если ему под залог предлагают оформить единственное жилье? Каким образом в дальнейшем физ. лицу-кредитору взыскивать с должника, у которого в собственности единственное жилье для проживания, долг?

Права залогодержателя.


Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение