Мошенничество сотрудника компании

Советы юристов:

1. Сын взял паспорт у своего дяди, они похожи только разница в возрасте, я понимаю это мошенничество, сотрудники двух телефонных компаний дают ему кредиты на которые он берет айфоны, через некоторое время банки подают в суд на моего брата. Теперь когда сын признался ему грозит суд и судимость.

1.1. Ув. Наталья, увы но это так. При наличии возможности Вы можете обратиться к выбранному Вами, а не следователем, адвокату, который будет осуществлять защиту Вашего сына.

Вам помог ответ? Да Нет

1.2. Уточните пожалуйста в чем Вам вопрос?

Вам помог ответ? Да Нет

1.3. В чем конкретно ваш вопрос?

Вам помог ответ? Да Нет
2. Знакомый взял кредит в микрофинансовой организации и дал мой номер для подтверждения. Я подтвердил что он это он. В итоге он не платит по кредиту уже давно, мне названивают сотрудники этой компании и угрожают уголовной ответственностью мне по статье мошенничество. До знакомого ни дозвонится не достучатся не могу. Подскажите что делать! Заранее благодарю.

2.1. В данном случае правильно будет направить жалобу на неправомерные действия коллекторов в ФССП, так как данная служба является надзорным за ними органом. Все звонки прекратятся. Жалобу можно направить в электронном виде, посредством оф. сайта в ФССП. К жалобе приложите детализацию вызовов.

Вам помог ответ? Да Нет

2.2. В вашем случае никакой ответственности вы не несете. Ну а по поводу звонков и угроз пишите жалобу в территориальное отделение Сбербанка России, Роспотребнадзор и прокуратуру. Только желательно зафиксировать эти звонки. Например, записать на диктофон.

Вам помог ответ? Да Нет
3. Я брала 10000 в компании деньги в руки, платить не смогла, сегодня мне позвонили из полиции, что на меня написано заявление о мошенничестве, сотрудник полиции дал мне 7 дней для урегулирования конфликта и заплатила им всю сумму со штрафами в размере 50000, иначе на меня возбудят уголовное дело. Подскажите пожалуйста что мне делать?

3.1. В данном случае никто не будет возбуждать уголовное дело, это гражданские отношения. Вам ничего не грозит. Возможно это даже не сотрудник полиции.

Вам помог ответ? Да Нет
4. Что делать с ситуацией связанной с банком АТБ-Под благовидным предлогом и льстивыми речами сотрудники банка не сообщив толком подсунули подписать договор якобы о пролонгировании вклада а на самом деле всучили липовый вексель неплатежеспособной компании ООО "ВТК" .Сумма большая банк отнекивается ссылаясь на продажу векселя. Обратились в прокуратуру по факту мошенничества по месту жительства-получили отказ..." компания в Благовещенске вот туда и пишите" ЧТО ДЕЛАТЬ.

4.1. Для начала напишите в Благовещенск в прокуратуру. Подождите ответ. Дальнейший алгоритм действий будет зависеть от ответа прокуратуры Благовещенска.

Вам помог ответ? Да Нет
5. Брала займ в компании деньги сразу, потом не смогла платить. Сегодня позвонили с полиции и сказали, что компания подала на меня заявление за мошенничество и представитель полиции предложил полюбовно решить с ними этот вопрос. Сотрудники компании сказали сегодня выплатить всю сумму и они заберут заявление. Что мне делать.

5.1. Больше всего Вас "разводят" коллекторы, МФО может обратиться с иском на Вас как на заемщика в суд на взыскание с Вас денежных средств. Если такое произойдет, то звоните, обращайтесь, поможем. С уважением Владимир Александрович.

Вам помог ответ? Да Нет

5.2. Скорее всего вам звонят коллекторы, в отношении Вас вряд ли, кто будет возбуждать уголовное дело. Всего хорошего.

Вам помог ответ? Да Нет

5.3. Скорее всего это Вас так коллекторы пугают. Полиция не занимается выбиванием долгов.

Не можете платить, не платите. Отправляйте их в суд. В суде просите снизить проценты, пени, штрафы. После вступления решения суда в законную силу можете обратится в суд вынесший решение c заявлением и просить отсрочить и/или рассрочить оплату долга (ст. 434 ГПК РФ).
Согласно ч. 1 ст. 12.1. Закона № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", при достижении суммы долга вместе с процентами двукратной суммы основного долга, дальнейшее начисление процентов недопустимо.

Вам помог ответ? Да Нет
6. Если сотрудник инвестиционной компании совершает экономические преступления (присвоение денег путем мошенничества) причем пострадавших сотни, имеет ли он право работать в финансовой сфере? Чем это регламентируется? Ст. УК, суд, прокурор? Его ограничат в праве занимать должность?

6.1. в данном случае есть сферы деятельности, которые запрещают лицам с судимость работать в этой сфере. Также приговором суда может быть установлено ограничение.

Вам помог ответ? Да Нет
7. Мой отец, пенсионер, 77 лет, потерпевший в 2014 г от мошенничества руководства и сотрудников кредитно-потребительского кооператива, с 2015 г по исполнительному листу не может вернуть денежные средства с КПК (юр.лицо), суд приставы прислали акт о невозможности взыскания денег, т.к. неизвестно местонахождение должника.
Страховая компания ФИНРОС также отказывает в выплате, ссылаясь на то, что вышли сроки договора.
На Ваш взгляд как можно решить данную проблему?
Или шансов нет?

7.1. В данном случае вы не лишены права вновь направить исполнительный лист в службу судебных приставов, вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства написать заявление в требованием осуществить розыск должника. В части страховой компании существенным является не срок договора, а именно факт того, в какой период произошел страховой случай в период действия договора страхования или позже. Если страховая в добровольном порядке не желает осуществить выплаты данные денежные средства есть возможность взыскать в судебном порядке.

Вам помог ответ? Да Нет
8. Сотрудник, является руководителем и учредителем другой компании, которая признана банкротом и через месяц будет вычеркнута из реестра ЮЛ. Компания занималась строительством домов и не достроила несколько квартир, в результате образовано ЖСК (потерпевшие по делу) , одна из потерпевших сторон написала заявление по факту мошенничества. Сейчас директор является подозреваемым... Может ли быть закрыто либо далее продолжено дело, если ЮЛ уже не будет существовать?

8.1. это не взаимосвязанные понятия уголовное дело безусловно может быть проложено проблем нет
С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович.

Вам помог ответ? Да Нет
9. Вложила крупную сумму денег в компанию зарабатывающей по их словам на биржах. Но деньги не выводят под разными предлогами. Живу в Казахстане. Компания зарегистрирована в Лондоне, есть сотрудники в Санкт-Петербурге. Куда можно обратиться в случае интернет мошенничества?

9.1. Куда можно обратиться в случае интернет мошенничества?
Это самое настоящее мошенничество и зря Вы вложили туда деньги
Куча людей на этом погорела
Обращайтесь в полицию.

Вам помог ответ? Да Нет

10. Заказала с шабашкой у сотрудника компании, приехал, сделал замер, взял деньги за предоплату, выдал чек и...почти два месяца как ничего не сделано, трубки не берёт. Хочу обратиться с заявлением о мошенничестве. Как лучше это сделать и каковы шансы вернуть деньги? И можно ли потребовать неустойку или компенсацию?

10.1. Имеем опыт работы по данной категории дел с положительным результатом решения спора. Если понадобиться помощь, звоните 89194743595.

Вам помог ответ? Да Нет

10.2. В данном случае рекомендую подать жалобу в комитет по защите прав потребителя, а также в судебном порядке взыскать потраченные денежные средства. ОВД откажет в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, так как состава преступления нет.

Вам помог ответ? Да Нет

10.3. Заявление о мошенничестве можете подать в местное УВД. Можете потребовать возврат средств и моральный ущерб.

Вам помог ответ? Да Нет
11. Заказала ф шабашкой у сотрудника компании, приехал, сделал замер, взял деньги за предоплату, выдал чек и...почти два месяца как ничего не сделано, трубки не берёт. Хочу обратиться с заявлением о мошенничестве. Как лучше это сделать и каковы шансы?

11.1. Ксения! Добрый день! Недавно у моего клиента была аналогичная ситуация. Возможно - это одно и тоже лицо. Мы обращались и в полицию, и в прокуратуру, и в суд. В возбуждении уголовного дела нам отказали, хотя пострадавших было около 20 человек. В этом вопросе предстоит еще поработать. По гражданскому иску с ответчика взыскали долг, моральный вред, штраф, неустойку, расходы на адвоката. После вступления решения в законную силу, будем пытаться его исполнить. С ув., адвокат Мухачев А.С.! (89223522279).

Вам помог ответ? Да Нет

11.2. Можете обратиться с таким заявлением в полицию.

Вам помог ответ? Да Нет
12. Уличили сотрудника (продавец кассир) в мошенничестве, а именно махинации с дисконтными картами покупателей с целью присвоения финансовой выгоды, не пробитие кассовых чеков при взаиморасчётах с покупателями, самовольное выписывание товарных чеков от лица компании, недостача, присвоение акционного товара путем махинации с кассовыми и товарными чеками и дальнейшей перепродажей в пользу сотрудника. По какой статье ТК РФ будет правильным уволить этого сотрудника?

12.1. Написать заявление в полицию а после увольнять.
Желаю вам решения вашего вопроса.

Вам помог ответ? Да Нет
13. Сотрудник финансовой компании финтерра ООО просто деньги оформила на мое имя кредит. Подделала подписи. Выплатила этот кредит сама с просроченным платежом. Фак мошенничества есть. С этим согласно и руководство компании. Сейчас она находится в полиции. Идет разбирательство. Кредитная история испорчена. Убеждают, что ее почистят. Можно ли без суда запросить выплату морального вреда? В какой форме подается запрос данной выплаты? Или обязательно идти с заявлением в суд?

13.1. Можете написать претензию о выплате морального вреда, но как правило все идут в суд.

Вам помог ответ? Да Нет
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
14. У нас на работе есть аутстаффинговой компании, в табеле учёта раб. времени за июль и август они протабелированы в большем количестве, чем по журналу прихода и ухода. Я их считал по факту присутствия на работе. На меня сб написали в заявление в полицию. Сотрудники сб говорят что это мошенничество! Да, но денег я за это не брал. Имеют ли на это право и что мне грозит?

14.1. Если Вы выполняли свою трудовые функции и выполняли добросовестно, ничего не будет. На будущее: ставьте подпись только там, что лично вы делали, за что полностью уверены.

Вам помог ответ? Да Нет
15. Опишите Вашу проблему у нас долг в компании домашние деньги, полностью оплатить долг нет возможности мы заплатили 1000 рублей. Они звонят, говорят что нам грозит статья за мошенничество. Так ли это? Так же они звонят на работу спрашивают когда зарплата и сколько я получила. Имеют ли сотрудники офиса давать такую информацию?

15.1. Пусть посылают, они коллекторы, вообще никаких прав не имеют.

Вам помог ответ? Да Нет

15.2. Если оплату производили - состава мошенничества не будет, пусть подают в суд и взыскивают с вас остаток долга, просите в суде рассрочку платежи и снижение пени - ст. 203 ГПК и ст. 333 ГК.

Вам помог ответ? Да Нет
16. Ситуация такая: пришел устраиваться на работу в компанию, занимающуюся сетевым маркетингом. Мне сказали: купите товар на 9400 рублей и мы вас принимаем. Деньги отдал. Тут выясняется, что товар не распакован, не учтен и т.д. Говорят: ну, приходите завтра. А деньги - забрали. И не хотели отдавать (есть запись с диктофона). Я устроил скандал и деньги нехотя вернули. Вопрос: можно ли привлечь сотрудников этой конторы по какой-либо статье? Покушение на мошенничество, например.

16.1. Иван, а какие вы претензии будете предъявлять? Деньги то вам вернули...

Вам помог ответ? Да Нет
17. Решили расстаться с сотрудником, он написал заявление, предварительно публично его оскорбив. Также этот сотрудник занимался на протяжении всей своей деятельности в компании аналогичной деятельностью в ущерб интересам компании, приобщив к этому еще одного сотрудника. Как можно решить этот вопрос в сторону работодателя, если такого рода мошенничеством компании нанесен ущерб порядка 100 000 р.

17.1. Вам необходимо обратиться в Росреестр там Вам должны предоставить информацию.

Вам помог ответ? Да Нет
18. 31 мая всех сотрудников ООО попросили написать заявления об увольнении, мотивируя это финансовой ямой и обещанием довести заказы самим. На данный момент заказчики подали иск в полицию с формулировкой мошенничество, т.к. работы не выполнены. Что мне, как бывшему работнику, может грозить, если на договорах стояли мои подписи и ФИО, ставить которые я имела право на основании доверенности от компании?

18.1. Ответственность несёт тот, кто даёт указание. Это Ваш генеральный директор.

Вам помог ответ? Да Нет

18.2. Вам лично никакой ответственности не будет. Проверено практикой многократно.

Вам помог ответ? Да Нет
19. Взяла займ в мфк 5000 рублей. Вышло так, что не смогла оплатить. Прошло 7 месяцев. Долг 37000. предлагала компании передать дело в суд, чтобы мне присудили сумму посильную для меня. Сегодня позвонил мужчина. Представился сотрудником прокуратуры. Сказал, что если в течении 2-х дней не свяжусь с компанией он подпишет бумаги на возбуждение дела по факту мошенничества. И на выплаты через суд. при чем я с сотрудниками общалась и говорила, что не отказываюсь платить.

19.1. Никто не будет звонить из прокуратуры по поводу микрозайма. Ждите обращения кредитора в суд, в суде сможете просить о применении ст. 333 ГК и снижении штрафной неустойки. После вступления решения суда в законную силу сможете просить у суда об отсрочке и рассрочке исполнения решения.

Вам помог ответ? Да Нет
20. Для трудно устройства на работу администратором на турбазу в Эстонию обратилась в фирму ООО Викинг. Под предлогом оформления рабочей визы сотрудница компании ООО Викинг получила от меня денежную сумму в размере 4000 тысяч рублей. Виза не оформлена, в настоящее время сотрудники ООО Викинг скрываются. Куда обращаться с заявлением по факту данного мошенничества.

20.1. Ее действия можно квалифицировать как мошенничество. Думаю, если фирма сама не разрешит этот вопрос, то необходимо писать заявление в полицию.

Вам помог ответ? Да Нет

20.2. Обращайтесь с претензией в адрес ООО.

Вам помог ответ? Да Нет
21. Я работала неофициально...2 месяца потом уволилась.. через месяц компанию закрыли, это я узнала от сотрудника той компании, теперь нас всех вызывают в обэп, да бы наша компания связана в мошенничестве, просто на одном из договоров указано просто мое имя и не больше, видимо кто-то из сотрудников сказал про меня и дал мои данные для связи? Могу ли я не ходит в обэп и не давать показания, если работала не официально?

21.1. Если повестки из ОБЭП Вы не получали, идти не обязательно.

Вам помог ответ? Да Нет
22. Компания хочет уволить своих сотрудников по статье и подать в суд за мошенничество, я работала честно, но сумму разделили на всех и теперь они предлагают взять у них ссуду и выплачивать. Подписывать ли документ, что я буду выплачивать больше ста тысяч ни за что или не надо, Какая вероятность, что если не подпишу, что они подадут в суд? я готова хоть сейчас уволится, но мне не нужно увольнение по статье.

22.1. Анастасия!
Если Вы не совершали противоправных действий по отношению к Вашей организации, ничего не подписывайте, пусть обращаются в правоохранительные органы или в суд. А в случае Вашего увольнения по статье, Вы подавайте на них в суд и путь доказывают конкретно Вашу вину.

Вам помог ответ? Да Нет
23. Работал в компании, директор попросил меня открыть карту в банке, т.к. по его словам ему должны перевести деньги, а на его счету лимит превышен. Я сделал, он получил переводы и снял их. Так же с еще одним сотрудником.
Далее у компании начались проблемы и я уволился.
Сейчас позвонил знакомый и сказал, что на этого человека завели дело о мошенничестве и мы пока проходим как соучастники. Пока никуда не вызвали и не звонили.
Что нам грозит и как нам действовать?

23.1. Илья, во первых нужно ознакомиться с делом, затем нужно про работать позицию.
Иначе все советы бессмысленны. Обращайтесь, постараюсь помочь Вам.

Вам помог ответ? Да Нет
24. Г.Белгород. Сотрудники компании ООО УК ЖБК-1,гендиректор Селиванов Ю.А.,депутат Госдумы., крадут задатки за продаваемые липовые квартиры у пенсионеров и отмывают сертификаты предназначенные под социальную программу расселения общежитий в г.Белгороде. Мошенничество поставлено на поток. Все махинации ООО УК ЖБК-1 и Селиванова крышует бывший предоблсуда, ныне референт по правовым вопросам при Губернаторе, Заздравных И.Г..Правоохранительные органы и суды коррумпированы. ЧТО ДЕЛАТЬ?

24.1. Факты - в Генеральную прокуратуру, МВД. Будьте внимательны, в случае неподтверждения Вашей информации Вы рискуете быть привлеченными к уголовной ответственности, Вам может быть предъявлен иск о защите деловой репутации, чести и достоинства этих лиц.

Вам помог ответ? Да Нет

25. 2 года работаю в крупной торговой компании. Поднялась от простого сотрудника до руководителя. Недавно был сбой программы и один из товаров подешевел от 8000 до 199 рублей. Взяв его с витрины в торговом зале, я пробила его на кассе. Сейчас меня обвиняют в мошенничестве и грозятся уволить по статье. Законно ли это? Спасибо.

25.1. Надо доказать, что мошенничество не было. Объяснить, каким образом произошел сбой, с какой целью Вы пробивали товар на кассе, проконсультируйтесь с компьютерщиками. С ув. адвокат О.А.Клопов.

Вам помог ответ? Да Нет

25.2. По ст. 159 УК РФ мошенничество есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Для привлечения к уголовной ответственности необходимо доказать Ваш умысел на хищение.

Вам помог ответ? Да Нет
26. Произошла следующая ситуация:
В магазине покупали товар, а за тем сделали возврат. Через день товар (уже краденный) принесли с поддельным чеком на возврат. ТО есть по одному чеку получилось два возврата. (что было обнаружено уже через несколько дней после сделанного возврата) На данный момент компания обязывает кассира выплачивать данную сумму товара. Законны ли требования компании от сотрудника? И как избежать уплаты данной суммы?
В полиции о факте мошенничества отказали.

26.1. Нужно оспаривать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, иначе придется выплачивать недостачу скорей всего.

Вам помог ответ? Да Нет
27. По объявлению о наборе сотрудников для удаленной работы (набор текста) мне ответили из якобы представительства итальянского издательства. Предложили устройство на работу по ТК, но необходимо выслать копии документов, необходимых для оформления в штат. Чем я рискую и что делать в случае мошенничества с их стороны? Данные компании есть, координаты тоже. Спасибо. С уважением, Анна.

27.1. Здесь все признаки мошенничества. По копиям ваших документов они, например, оформят кредитную карту, и Вам придется долго ходить по судам и трепать свои нервы.
Ни в коем случае нельзя высылать неизвестно кому копии своих документов, после этого Вы об этой "фирме" ничего больше не услышите.
Вам наверняка прислали письмо на электронную почту, и копии документов тоже предложили отсканировать и выслать на электронную почту, либо на абонентский ящик?
Любой честный работодатель назовет вам: название организации, ее адрес (город, улица, номер дома), чем организация занимается, номер городского телефона...
Забудьте об этом предложении, ради своей безопасности.

Вам помог ответ? Да Нет

27.2. Отправляя копии документов Вы рискуете лишь тем что не получите денежных средств за набранные Вами тексты. Обманутые работники подобных структур уже обращались к нам.

Вам помог ответ? Да Нет
28. Сотрудник отв. за работу с банком - совершил мошенничество. В результате деньги оказались на счету подставной компании, которую он купил. Как оперативно заблокировать счет этой орг-ции. имеем ли право мы своими силами его задержать до прибытия милиции (гражданское задержание)
деньги были перечислены по платежному поручению, подписанному г. директором с подачи этого сотрудника но договора не существует. Прошу быстро ответить.

28.1. Оперативно заблокировать можно только в путем вынесения постановления следователя об аресте имущества в порядке ст. 175 УПК РФ.
Процедуру "гражданского задержания" наше законодательство не предусматривает.

Вам помог ответ? Да Нет

Еще вопросы

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских