Не пропустите самое важное, что происходит в Интернете
Подписаться Не сейчас

Мошенничество с банковскими

Краткое содержание:

  • Мошенничество с деньгами
  • Мошенничество с работой
  • Мошенничество с документами
  • Мошенничество с квартирой
  • Работа с банковскими картами

Советы юристов:

1. По мошенничеству с банковской картой.
1.1. Здравствуйте.
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.


Опишите подробнее по делу.
Поиск юриста или адвоката по вашему вопросу
2. Меня обвиняют в мошенничестве с оформлением банковских карт. Что делать?
2.1. Искать адвоката, чтобы изучил ситуацию и выработал тактику защиты.
3. Объясните пожалуйста является ли мошенничеством если - менеджер банка предлагая банковскую карту с "кэшбеком" не информирует клиента об одноразовом платеже в сумме 1000 рублей?
3.1. Здравствуйте! Нет конечно, между Вами и банком гражданско-правовые отношения. А кто виноват, что клиент не изучает условия договора?!
3.2. Мошенничеством такие действия менеджера не являются. Это называется предоставлением недостоверной или неполной информации о предоставляемой услуге. Подлежит защите в суде по иску потребителя без оплаты государственной пошлины.
4. Я столкнулся с мошенничеством в интернете, я перевел деньги и хочу вернуть их обратно, я надеюсь на вашу помощь, у меня есть номер его телефона, номер банковской карточки, переписка и его сайт, я не хочу чтобы это осталось безнаказанным!
4.1. Здравствуйте Даниил! В Вашем случае Вам необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы. В заявлении подробно изложите суть сложившейся ситуации и приложите все имеющиеся документы (доказательства). О результатах рассмотрения Вашего заявления Вы будете уведомлены.
5. С зарплатной банковской карты снимались деньги без ведома владельца, карта заблокирована (подозрение на мошенничество). Перевыпуск карты банк выполнил за счёт владельца. Правильно ли это?
5.1. Добрый вечер, Андрей! А у владельца зарплатной карты не возникло никаких подозрений относительно безосновательного списания средств со счета? Прочитайте договор на обслуживание зарплатной карты. Обычно она перевыпускается бесплатно по истечение срока действия. Банк таким образом застраховал ваши средства, обеспечил их сохранность.
6. Добрый день! Подскажите, дала свою банковскую карту бывшему мужу, ему сделали перевод денег, а с меня теперь их требуют и пушают статьёй за мошенничество и сговор с ним, как быть.
6.1. Здравствуйте! Вы имеете право передавать, давать в пользование, дарить свои банковские карты (именные в том числе) кому угодно, сообщив пин-код. Однако, в своем вопросе вы не уточнили, кто с вас требует (кто вообще имеет право требовать?) и тем более пугает статьей за мошенничество и сговор.
7. Что такое открыть личный социальный счёт и как это сделать, при получении социальных выплат, и не мошенничество ли это с банковской картой.
7.1. Лохотрон. Достаточно подробно об этом прописано, например, по этому адресу: Подробнее >>>
8. Мне пришла реклама с иностранного сайта www.Ebooki.com. Там было написано "Вы выйграли IPhone! Выберите цвет и напишите свои данные. Я ввёл данные города, адрес, индекс, и самое главное НОМЕР БАНКОВСКОЙ КАРТЫ. Написало что они отправят сообщение если я в числе " счастливчиков". А где мой IPhone-чёрт знает. Скоро я получу зарплату и меня волнует вопрос. Сразу уже видно что это немного мошенничество. Я боюсь что мою зарплату с карты украдут. Что теперь делать?
8.1. Здравствуйте, Оксана.
За юридической помощью (консультацией) следует обращаться, как в Вашем случае, ДО совершения каких-либо действий, а не ПОСЛЕ.
9. Здравствуйте! Молодой человек мы с ним живем в разных городах взял на себя кредит для меня и перевел их мне банковским переводом. После наши отношения испортились и он потребовал платить его кредит с меня. Я заплатила два раза и на третий у меня возникли финансовые проблемы и я не смогла заплатить. Теперь он говорит что пойдет в полицию с заявлением о том, что я мошенница и будет требовать взыскание с меня долга. Присудят ли мне долг и будет ли у меня статья мошенничество?
9.1. Здравствуйте, Ксения!
Из собственной юридической практики по делам подобной категории:
В возбуждении уголовного дела Вашему молодому человеку откажут. Укажут обращаться в суд с исковым заявлением.
Могу сказать как будет подобный иск называться: Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами.
Так как имеется доказательство в виде перевода денежных средств Вам банковским переводом, то у него высокие шансы на выигрыш дела для взыскания данной суммы.
Что касается платить за него кредит, то в удовлетворении подобных исковых требований ему откажут.
Чтобы минимизировать правовые последствия для Вас, Вам следует нанять юриста в качестве представителя Ваших интересов.

10. Судьи выносят решения поспешно, не считаются с тем, что человек занят на работе, им не хочется вникать в суть. Для этого перешли на упрощенную систему. Банковские договора - верх мошенничества. Доказать возможно, но никто не наказывает банки. Договор 2009-2012 гг. Подавали в суд, т.к.в каждом платежей-комиссия. Ответа из Москвы не получили. Теперь коллектор через суд решил стать новым лицом. Долг, который якобы за нами, 8000 рублей. Это комиссия за просрочку. Как добиться справедливости?
10.1. Если решение принято без Вашего участия, заочным решением, пишите заявление об отмене заочного решения. Если же участвовали в судебном заседании, то не вполне понятно, как без Вашего согласия дело рассмотрели "на упрощенной системе"? В любом случае, Вы можете обжаловать принятое судом решение в апелляционном порядке.
11. Добрый день! Столкнулись с фактом мошенничества в инстаграммe. Моя дочь нашла в инстаграмме рекламу по раскрутке ее аккаунта и оплатила банковским переводом данную услугу по набору подписчиков (услуга называлась пиар акция) Услуга так и не была предоставлена. Оплачивал я сам со своего счета, поскольку дочери 13 лет. Как заставить вернуть деньги либо оказать услугу по раскрутке.
11.1. Арсен, здравствуйте.
Если нет никаких контактных данных, кроме реквизитов банковского счета, то проще обратиться в полицию, по факту мошенничества, хотя бы установить личность удастся.
Если откажут в возбуждении уголовного дела - то придется обращаться в суд общей юрисдикции с гражданским иском.
12. Ситуация - со счета банковской карты произошло списание денежных средств в результате мошенничества. Клиент в течении суток обратился в банк с претензией. Есть законодательный документ обязывающий банк к возврату клиенту денежных средств если период обращения в течении первых суток?
12.1. Доброго времени суток. Такого законодательного документа не существует, к тому же банк вам не обязан возвращать денежные средства, если вы их самостоятельно перечислили мошенникам
12.2. Здравствуйте уважаемый посетитель сайта!

Рассматривая вашу ситуацию ваш вопрос регулирует Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О национальной платежной системе"
12.3. Добрый день!

Вы можете обратиться с Заявлением (2 экземпляра) в Полицию, Прокуратуру, главное чтобы на Вашем экземпляре поставили оттиск печати, вх. № и подпись, если откажутся принимать, то можно направить Заявление заказным письмом с уведомлением и описью.
13. Что мне грозит са пособнечество в мошенничестве до 1500000 рублей? Я давал мошенникам свою банковскую карточку для мошеннических переводов. Как не сесть в тюрьму, и получить любое другое наказание кроме этого? У меня много шансов не сесть в тюрьму? Судим не был, 18 лет, учусь в институте на первом курсе. Могу предоставить положительные характеристики с места учебы и с бывшей школы.
13.1. Здравствуйте,
Можете предоставить характеристики с учебы, от соседей, но решать будет суд
Удачи Вам в решении Вашего вопроса.
13.2. Добрый день, уважаемый посетитель!
Не владея подробностями, как можно делать прогноз? Нужно знакомиться с Вашим делом, чтобы оценить шансы
Всего доброго, желаю удачи.
14. Возможно ли вернуть средства, если они были переведены с карты на другую банковскую карту ошибочно либо с помощью мошенничества?
14.1. Если ошибочно, то надо обращаться в банк, а также к тому, кому перечислили. А если мошенничество - то писать заявление в полицию.
14.2. Доброго времени суток.
Да, в суд исковое заявление необходимо подавать о взыскании суммы неосновательного обогащения, с лица на счет которого поступили денежные средства.
14.3. Здравствуйте. Необходимо обращаться к получателю денежных средств с требованием о возврате денежных средств. Банк в данном случае не сможет вернуть денежные средства, если они уже зачислены на карту другого лица. Если средства перечислены в результате мошеннических действий, обратитесь в полицию. В рамках уголовного дела Вы сможете вернуть денежные средства.
15. У меня такая проблема, у меня не было своей банковской карты и я попросила у друга, с этой карты сняли деньги мошенники но мы не знали что это мошенничества, и теперь друг вымогает с меня деньги и грозит подать на меня в суд, но я же не знала что это мошенничества что мне делать и как быть, скажите пожалуйста он может выиграть дело в суде или нет, ведь он вымогает сумму не маленькую 6000 тыс.
15.1. Обратитесь в органы полиции с зачявлением о вымогательстве, по данному факту будет проведена проверка. Удачи вам и всего хорошего.
15.2. За мошенничество а также за вымогательство денег предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому вы имеете право обратиться в полицию и подать такое заявление.
15.3. Не может он выиграть дело, поскольку в данном случае в ваших действиях нет никакого преступления, Тем более что эти деньги вы себе не присвоили
а вашему другу нужно обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве.
16. У меня не было своей банковской карты я попросила у друга с нами связались мошенники и сняли деньги с этой карты, но я не знала что это мошенничества, и друг теперь требует деньги с меня что мне делать не знаю.
16.1. Здравствуйте. Ничего не делать. Вашей вины здесь нет. Вместе с другом идти в полицию и писал заявление о совершении мошеннических действий. Чем раньше обратитесь тем вероятность найти преступников будет больше.
17. Муж с коллегой вложились в дело, так как происходят задержки с получения прибыли с этого дела, Коллега мужа подозревает его в мошенничестве и теперь грозит написать заявление на меня, так как перечислял банковский перевод на мое имя, что делать в такой ситуации мне? Стоит ли ждать повестки в суд. так как к этим деньгам отношения не имею?
17.1. Здравствуйте. Есть ли он обратиться в суд с требованием к Вам Вам нужно будет судей представить доказательства что эти денежные средства полученные небезосновательно, то есть по каким-либо основаниям или договором.
17.2. Здравствуйте! В данном случае стоит ждать не повестки в суд, а повестки к следователю по заявлению о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 159 УК РФ и готовиться к защите.
18. В какое министерство надо написать письмо, чтобы усилили защиту подписи на всех бланках, заявлениях, договорах, связанных с денежными средствами и борьбой с мошенничеством? Как усилить степень защиты на банковских картах visa, maestro, мир и других? Кто может помочь? Министерство связи? Связано ли оно с разработкой электроннных технологий? Заранее благодарна.
18.1. Здравствуйте. Вы напишите на имя Президента заявление и свои мысли по данному вопросу. Вам обязательно ответят. Всего хорошего.
19. Написали заявление в полицию мошенничество по банковской карте. Совершился перевод с карты на мою карту 26 июня, но картой я на этот момент уже не пользовалась. И даже не знаю где она. Что мне теперь делать?
19.1. Вызовут в полицию по данному поводу, давайте объяснения, которые соответствуют действительности, что карты у Вас давно нет и т.п.
19.2. Здравствуйте вам придется давать объяснение в полиции по данному факту Кроме того если вы не пользовались банковской картой и даже не знаете где она находится вам следовало расторгнуть договор с банком и закрыть карточный счет.
20. Я живу в Новосибирске.. на меня завели уголовное дело по факту мошенничество.. якобы с моего компьютера произошла операция по снятию суммы денег с банковской карты которая зарегистрированна в Краснодарском крае.. как такое может быть вообще? И что мне делать..?
20.1. Здравствуйте, идите к следователю и пытайтесь узнать, что произошло, давайте объяснения. Лучшего всего нанимайте адвоката.
20.2. Здравствуйте! Если уголовное дело уже возбуждено - заключать соглашение с адвокатом и ходить к следователю вместе с ним. Удачи Вам и всего хорошего!
20.3. Если в отношении вас возбуждено уголовное дело, то такие вопросы необходимо обсуждать с вашим адвокатом, виртуальным способом проблема не решается.
20.4. Доброго времени суток!
ЕСли не делали - ВСЕ отрицайте, найдите хорошего адвоката, знакомого с Компьютерными технологиями

Всегда рады помочь! Удачи Вам.
21. Если с банковской карты гражданина были списаны деньги по операции, на которую он не давал своего согласия, то скорее всего речь идет о мошенничестве.
Похожая ситуация была у меня, у меня есть задолженность перед банком по кредиту, и они сняли у меня с карты 30 000 тыс. руб и карту заблокировали, правильно ли они сделали и что теперь мне делать?
Это было 2 года назад,
21.1. Здравствуйте!
Могли вполне. Почитайте договор с банком, там наверняка имеется пункт, позволяющий банку списывать деньги с Ваших счетов в безакцептном порядке. Подавайте в банк заявление об отзыве согласия на безакцептное списание денежных средств
Всего доброго, обращайтесь!
22. Мошенничество.
Возможно ли вернуть деньги на банковскую карту, если путем обмана мошенник снял с карты определенную сумму через интернет? Заявление в полицию написала. Каковы шансы?
22.1. Здравствуйте.
Смотря с кого Вы хотите вернукть деньги.
С банка? Надо доказать причинно-следственную связь, а это сложно.
С мошенника? Возможно, но только в том случае, если его поймают.
Подавайте заявление в полицию.
23. Дала знакомой деньги вдолг (переводила на карту двумя частями), часть долга она вернула, после чего оставшуюся часть выплачивать отказалась, ссылаясь на участие в финансовой пирамиде. В возбуждении УД по факту мошенничества отказано, обратилась с иском в суд о взыскании необоснованного обогащения (с приложением банковской выписки), есть ли шанс выиграть суд?
23.1. Здравствуйте! Такие споры осуществляются на усмотрения суда, нужны явные доказательства не только перевода, может есть подписки под переводом, например в долг 100 р и пр. Ваша подруга тоже может сказать, что это вы были ей должны и перевели ей деньги. Вариантов очень много. Пишите в лс если остались вопросы.
24. У меня есть банковская карта (кредитная), она за блокирована по моему желанию, задолженности не было на момент блокировки. Вопрос: Может ли банк снимать с карты деньги за обслуживание, а так же страховку от мошенничества?
24.1. Непосредственно законодательством это не регулируется. Все зависит от условий (и формулировок этих условий) подписанного Вами договора, в настоящем случае на карту.
24.2. Здравствуйте, определяется правилами обслуживания карт конкретного банка, а также условиями договора страхования от мошенничества. Вы в любой момент можете закрыть свой карточный счет как и отказаться от договора страхования.

С уважением и готовностью помочь, СТАНИСЛАВ ПИЧУЕВ.
25. По скайпу создали депозит на торговой платформе на 400 долларов, после 2 ставок, поняв, что это не мое, попросила вернуть депозит, переписка ведется два месяца, потом позвонил представитель компании предложил помочь вывести депозит, вывели, на мой счет деньги так и не пришли, на лицо факт мошенничества, какие дествия предпринять, действуют нагло и безнаказано, компаниия PTOption распечатки перевода с банковской карты имеются, контактные номера то же.
25.1. Здравствуйте, Светлана Михайловна! Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве, доказательства у Вас есть. В полиции есть спец. Отдел, конкретно занимающийся такими преступлениями. Если будут волокитить, пишите жалобу на них в прокуратуру района.
26. Начал заниматься бизнесом с другом, взял на себя кредит на 590 тысяч рублей для общей фирмы. Бизнес прогорел, - друг деньги не возвращает. Документами долг его никак не закреплен. Есть переписка СМС и в ВК + банковская история переводов от его имени нескольких платежей упоминающихся в переписке. Так же свидетель - его сестра. Как поступить в этой ситуации? Можно ли попытаться завести уголовное дело по факту мошенничества?
26.1. Так же свидетель - его сестра. Как поступить в этой ситуации? Можно ли попытаться завести уголовное дело по факту мошенничества?
---ничего не возбудят. Это теперь только ваши проблемы и в суде ничего не докажете, без расписки.
26.2. Добрый день!
В соответствии со ст.159 УК РФ мошенничество-есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
В вашей ситуации отсутствует состав преступления и оснований для возбуждения уголовного дела нет.
27. Конкретно с каким заявлением обращаться в полицию (о мошенничестве или хищении), если неизвестными лицами были переведены деньги с моей банковской карты по системе QIWI без утери банковской карты?
27.1. Конкретно с каким заявлением обращаться в полициюПишите заявление в произвольной форме с указанием всех обстоятельств дела.
27.2. Здравствуйте, это кража. Мошенничество - это завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, а в данном случае это обычное скрытое хищение, то есть, кража.
28. Взял в долг в июне без расписки и свидетелей деньги. В июне июле и августе частично возвращал долг. (25% долга отдал). В данный момент проблема с деньгами, но от долга и оплаты не отказываюсь. На меня подали заявление на мошенничество. Факт возврата частичного подтвердить могу банковской выпиской. Что грозит мне? Спасибо.
28.1. Если данный случай единичный, то переживать по поводу возможного привлечения Вас к уголовной ответственности не следует. Это гражданско-правовые отношения с неопределенной перспективой.
28.2. Если у вас не было умысла на мошеннические действия то и возбуждения дела не будет, однако на вас могут подать в суд и взыскать долг с процентами в судебном порядке.
29. Обязан ли банк предоставить личные данные владельца банковской карты по запросу полиции в связи с подозрением в мошенничестве? В отделении объяснили, что для этого необходимо завести уголовное дело, для чего, как я понял, кто-то должен умереть. Так ли и в самом деле бессильна полиция, когда речь идет о привлечении мелких интернет-мошенников к ответственности? Действительно ли закон поощряет незаконные действия с использованием банковских карт, защищая личные данные мошенников столь трепетно?
29.1. Вам доказать нужно. Для начала.
29.2. Если есть желание у полиции все находится и предоставляется по запросу и без возбуждения УД.
30. Работал в фирме по продаже мебели. Отправляли мебель на Крайний Север. Так как это очень далеко, то сделки проходили только в устной форме по телефону и оплата происходила на мою личную банковскую карту. Больше с клиентами никто не общался. Теперь оказалось что некоторым заказчикам товар отправлен не был. А они знают только меня и обвиняют соответственно меня, и собираются подать в суд по факту мошенничества. Чем это может кончится для меня и что делать. Спасибо.
30.1. может окончится возмещением причиненного ущерба.
30.2. если ваша вина будет доказана, привлекут к ответсвенности
30.3. Максим, а как эту ситуацию комментирует ваше руководство? Как вы передавали полученные денежные средства компании?
Я бы рекомендовал вам обратиться на очную консультацию, на которой вы и проговорили бы все эти вопросы с юристом.

Поделиться в соцсетях:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Читайте по теме:

Авито и мошенники. Как распознать и уберечься

28.08.2019 в 17:52
4102 просмотров
Здравствуйте, уважаемые читатели публикации! Наверное, не нужно объяснять, что такое Авито. Ру. С одной стороны очень удобная штука.
Комментарии (46)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Как обманывают на сайтах частных объявлений

14.06.2019 в 01:34
2566 просмотров
Анекдот:Объявление: «Возьму деньги на реализацию». На сайтах частных объявлений можно найти все что угодно, от ракеты до спичек, и главное – все просто, богатый выбор, естественно.
Комментарии (11)
Рейтинг публикации: 0 ( )

О мошенничестве с банковскими картами

07.12.2018 в 18:31
15139 просмотров
Многие слышали или сталкивались с мошенничеством с банковскими картами. Часто оно связано с объявлениями на «Авито». Рассмотрим случаи из практики.
Комментарии (158)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Осторожно, мошенники на «Авито»! Как обманывают на популярном сайте объявлений

02.02.2017 в 23:03
115618 просмотров
Ежегодно десятки тысяч россиян становятся жертвами мошенников на «Авито». 9111.ru выбрал несколько популярных способов мошенничества: с картами, номерами телефонов, доставкой, продажами.
Комментарии (596)
Рейтинг публикации: 0 ( )
0 X