Схемы мошенничества

Телефонная консультация 8 800 505-91-11

Звонок бесплатный

13 ответов от юристов и адвокатов

236 юристов сейчас на сайте
3273консультаций за 24 часа

"Залив" денег - новая схема мошенничества

https://www.youtube.com/watch?v=E9KjjYFn99Y

6 158
читать

Новые схемы мошенничества с недвижимостью

Мошенничество с недвижимостью постоянно эволюционирует. Как только одни схемы обмана перестают работать, мошенники придумывают другие. Разбираем актуальные примеры вместе с директором офиса вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлией Дымовой.

imagerfphoto/Depositphotos

Квартиры несуществующих людей

Итак, начнем с относительно новой схемы мошенничества. Она связана с покупкой квартир в домах ...

0 43
читать

Новая схема мошенничества появилась в РФ

Новая мошенническая съема: преступники воруют со счетов компаний миллионы рублей. Они отправляют в банк фальшивые письма по долгам о зарплате.

Мошенники вооружились новой схемой. В банк отправляется фальшивое удостоверение комиссии по трудовым спорам, в котором, например, говорится, что нужно перевести «долг по зарплате». Такая комиссия не является государственной, но ее решения банк обязан ...

0 45
читать
Рамазан
Рамазан
Махачкала
23.08.2018 в 18:34
Купил дом, дом оказывается мне продали по какой-то схеме, продавца привлекли по ст мошенничество. Теперь вынесли решение забрать у меня дом. У меня двое несовершеннолетних детей, другого место проживания у меня нет.
Дайте совет пожалуйста, на что мне ссылаться.
В избранное Просмотров: 2
Читать (1 ответ)
Евгений
Евгений
Белгород
09.10.2017 в 22:38
Существует на самом деле ассоциация частных инвесторов? Или это схема мошенничества?
В избранное Просмотров: 4
Читать (1 ответ)
Александр
Александр
Новосибирск
24.05.2016 в 12:03
Предлагают помощь в получении кредита по такой схеме. Очень на мошенничество похоже..
- Здравствуйте!
Оформляем кредит в Сбербанке, через сотрудников банка, сейчас имеются хорошие возможности, дающие 100 % гарантию оформления кредита! Оформляем в.
Москве, для любого региона России, без вашего присутствия, нужно прислать нам ваши от сканированные документы на, электронную почту и мы заведем заявку. Оформление займет, 5 раб дней, вариантов получения денег и подписания договора есть два:
1-Вариант. Вы подписываете договор и получаете кредит в отделении Банка в.
Москве и рассчитываетесь с курьером.
2-Вариант. Приезжать в Москву не нужно, Вы открываете счет в Сбере (Карта, сберкнижка) и на этот счет банк зачисляет кредит, комиссию мы сможем удержать. В этот же день подписанный менеджером кредитный договор и график платежей Вы получаете сканами на эл почту. Таким образом приезжать в Москву не обязательно, Вам нужно будет прийти в Сбербанк с паспортом в своем городе и просто снять деньги со своего счета. Оплачивать ежемесячные платежи Вы будите, так же в своем отделении банка согласно графику платежей. Если вы Москвич или проживаете в Москве, то Вы лично подписываете договор и получаете кредит в отделении Сбербанка и рассчитываетесь с нашим курьером.
Наша комиссия за оформление кредита, взимается с одобренной Вам суммы, по факту получения Вами кредита, в размере 12% - 25% и зависит, от вашей КИ, если КИ испорчена, то комиссия будет 25%, для всех остальных комиссия 12% за исключением судимых, для них тоже 25%. То есть, если у Вас нормальная КИ или она отсутствует, то мы с Вас возьмем 12% с одобренной суммы по факту, если же у Вас испорчена КИ или Вы судимый, то 25% по факту. При получении кредита на ваш счет в вашем регионе, вы получаете кредит уже за минусом комиссии! Сотрудник банка перечисляет с вашего счета, на наш, сумму нашей комиссии, подпись вашу в договоре ставит он же.
Сумма кредита от 150 000 до 3 000 000 руб на 60 месяцев под 21% годовых!
Прописка любой регион РФ! Возраст от 21 до 64 лет! КИ любая! Работа официальная не нужна! Справки с работы не нужны!
Справки делаем сами бесплатно! Никаких пред оплат нет!
ЗАЯВКА НА КРЕДИТ
Пишите в письме, какая сумма Вам требуется на руки и, как Вы будите получать сами в Москве или на свой счет в своем городе!
Требуемые документы для подачи на кредит:
1-Сканы или фото паспорта всех стр.
2-Сканы или фото второго любого документа (ИНН или СНИЛС или водительское).
3-Ваше фото любое.
4-Выписка из НБКИ.
Выписку из НБКИ вы можете получить в финансовых организациях своего города.
Или для вашего удобства предлагаем заказать выписку НБКИ у нас, цена 1250 р, делается в течении 30 минут, высылается Вам на эл почту!
Оплата на киви кошелек для заказа выписки НБКИ № 9661. Об оплате сообщаете на почту @gmail.com или смс на, тел 8 925
Нам не принципиально, как Вы получите выписку НБКИ, услуга нами предлагается только для вашего же удобства!

После того, как мы получим от Вас ваши документы, мы заводим заявку и 5 раб. дней оформляем кредит, если Вы не хотите приезжать на получение в.
Москву, то за это время Вы открываете счет в Сбербанке или узнаете номер своего действующего счета и присылаете номер нам, на него Вы и получите кредит.
Комиссия наша с одобренной суммы 12% и 25% при плохой КИ, в настоящий момент даем 100% гарантию получения Вами кредита, даже с плохой КИ!
В избранное Просмотров: 48
Читать (1 ответ)
Яна
Яна
Москва
17.03.2016 в 20:43
Нарвалась на мошенников: перевела деньги на неизвестную карту по распространенной схеме мошенничества с социальных сетях. Написала заявление в полицию. Есть ли шанс, что откроют уголовное дело по статье 159 п.1 УК РФ и, как следствие, возвращения денежных средств?
В избранное Просмотров: 57
Читать (2 ответa)
Артем
Артем
Санкт-Петербург
11.03.2016 в 04:59
Я попался на мошенничество со съемом квартиры, схема было с поддельным риэлторским агенством, которая должна была контролировать передачу квартиры внаем, запросили деньги заранее под предлогом того что деньги агенство перечисляет первы раз само для того чтобы защитить квартиросъемщика от использования наймодателя поддельных документов и т.д., после чего один из сотрудников отвел меня к предположительному месту сдачи квартиры, после некоторого времени ожидания никакой хозяин квартиры естественно не пришел, мы пошли обратно в офис забрать внесенные деньги и человек меня сопровождавший остался покурить возле офиса, зайдя в офис я увидел что он пуст и ниодной таблички больше нет, ну и человек сопровождавший меня к тому моменту уже скрылся, реально ли доказать факт преступления если удастся таки найти исполнителей?
В избранное Просмотров: 15
Читать (2 ответa)
Анатолий
Анатолий
Щелково
05.11.2015 в 21:40
Вопрос; Является ли мошенничеством (мошеннической схемой по отъёму денежных средств) и соответственно предметом возбуждения уголовного дела - передача лицом моих денежных средств на развитие пивного бизнеса неизвестному мужчине?
В избранное Просмотров: 32
Читать (1 ответ)
Алсу
Алсу
Москва
25.04.2015 в 11:43
Меня зовут Алсу. Я попалась на классической схеме мошенничества при аренде квартиры. Нашла квартиру, посмотрела, заключили договор на долгосрочную аренду (11 месяцев), при этом было свидетельство о регистрации имущества, правда это была копия, заверенная нотариусом, а не оригинал, был паспорт арендодателя, который я тоже проверила. Но копии этих документов мне не предоставили и сфотографировать тоже не дали. Внесла внесла предоплату за месяц, депозит, заплатила за услуги риэлтора, Все в сумме получилось 62,1 тыс. руб. Мне дали ключи. Заехала, а потом хозяйка квартиры как и ее риэлтор стала недоступна по телефону, а через несколько дней пришла настоящая хозяйка квартиры, которая показала оригинал свидетельства владения квартирой, договор на аренду квартиры с той женщиной, у которой я арендовала. С настоящей хозяйкой мы решили написать заявление в полицию о мошенничестве. Но теперь я задумалась о том, что у меня нет регистрации ни в Москве, ни в области Московской. Прописана я в другом субъекте РФ. Будет ли мне за это какое-нибудь наказание, если да, то в каком размере? При этом работаю в Москве уже три года, но недавно ездила в командировку, т.е. получается, что приехала в Москву в начале февраля. Посоветуйте еще, пожалуйста, ка лучше написать заявление в полицию о мошенничестве!
В избранное Просмотров: 35
Читать (1 ответ)
Роман
Роман
Сочи
22.04.2015 в 01:20
Напишите о схемах мошенничества при покупке недвижимости.
В избранное Просмотров: 34
Читать (2 ответa)
Максим Павлович
Максим Павлович
Москва
16.01.2015 в 18:16
Мы столкнулись со схемой мошенничества! В соц сети ВК некая барышня раскидывает со своей странице типо подработку на дому, это сборка ручек и карандашей по пеналам! Просит изначально предоплату за курьера 750 руб затем при переводе просто удаляет с возможностью общаться, есть все ее данные ИНН и паспорт!
В избранное Просмотров: 45
Читать (1 ответ)
Консультация юристов и адвокатов
спросить
Спросить юриста быстрее Ответ за 5 минут
Администратор печатает сообщение