Юридическая социальная сеть
У нас уже 30 858 юристов и 5 629 299 пользователй
8 800 505-92-64
Бесплатно

Уголовное дело по факту мошенничества

Краткое содержание

Турагент оказалась мошенником и деньги в размере 140 000, уплаченные за тур в Таиланд не перевела в турфирму. Выяснилось, что она под следствием уже с 2015 года, на нее заведено 8 уголовных дел по факту мошенничества и в октябре 2016 ее осудили на 2,5 года. Сейчас она отбывает срок. 9 уголовное дело по факту мошенничества будет открыто сказали мне в прокуратуре, но чтобы вернуть деньги нужно ли мне еще подавать к турагенту какой-то гражданский иск?
1. Добрый день, да, подавайте исковое в суд. Исковое заявление можете или сами составить в соответствии со Статья 131. Форма и содержание искового заявления, или в личке любому юристу сайта, по вашему выбору, заказать. Удачи вам.
2. Добрый день, иск можете заказать, отправив копии документов, подтверждающие наличие долга, на мою электронную почту als.163@ya.ru или позвонить по телефону 79379924262
1. Есть ли срок давности в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества спасибо.
1.1. Срок давности конечно есть и зависит от тяжести совершенного преступления.
1.2. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:
а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;
б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;
в) десять лет после совершения тяжкого преступления;
г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.
Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со статьей 76.2 Уголовного Кодекса РФ. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной (ст. 78 УК РФ).
1.3. Срок давности есть он исчисляется с момента совершения преступления и зависит от тяжести совершенного преступления. В вашем вопросе от части ст. 159 по которой предполагается возбудить уголовное дело.
2. Следственный отдел отказывает в заведении уголовного дела по факту мошенничества.
2.1. Добрый день, постановление следователя Вы можете обжаловать в Прокуратуру или в суд. Для этого даже не обязательно получать это постановление, достаточно просто узнать о принятом решении и в жалобе указать номер КУСП (номер заявления).
2.2. Доброго времени суток. Если есть основания для возбуждения, то обжалуйте отказ. Всего доброго и спасибо за обращение на сайт.
2.3. ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК

Обжалуйте отказ следственного отдела в суде в соответствии со ст. 125 УПК РФ

УДАЧИ ВАМ, И ВСЕГО ХОРОШЕГО
3. Куда лучше подать заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества?
3.1. О возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, заявление подается в полицию, если потребуется составить заявление, обращайтесь
4. Мне отказали в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.
4.1. Обжалуйте отказ в прокуратуру.
Поиск юриста или адвоката по вашему вопросу

Юристы и адвокаты по теме Уголовное дело по факту мошенничества


Отзывы о юристах по теме Уголовное дело по факту мошенничества

отзыв от: Надежда
29.02.2020 02:06
Общая оценка
Но, по ФЗ № 554, не допускается начисление процентов, неустоек(штрафа, пени), иных мер после того, как сумма достигнет двукратного размера займа. Как быть с этим?

отзыв от: Александр
29.02.2020 01:47
Общая оценка
Жалоба в жилинспокцию, это сказка про белого бычка.В прокуратуру аналогично. Этап давно пройден.Предыдущий инспектор сам в подвал лазил...

отзыв от: Александр
29.02.2020 01:35
Общая оценка
Да и вообще то не справедливо. Одни из окон богатых машин, как поели, так весь мусор после еды на чистый тротуар выкидывают. А тут каждую соринку стараешься поднять по пути домой, так как глаз режет. Для них 300 или 400 руб. не чего не значат, а для нас каждая копейка на счету.

отзыв от: Александр
29.02.2020 01:22
Общая оценка
Интересно, а как в таком случае утилизационный сбор. Ведь его в конечном итоге оплачивает потребитель. Да и призумция не виновности, кто сорит тот пускай оплачивает. Сначала доказать надо, сейчас этих камер понатыкали, что труда большого не составит узнать кто сорит.

отзыв от: Валентин
29.02.2020 00:35
Общая оценка
Виталий, как не крути, а региональные законы не отменить и я согласно регионального закона не получаю льготы в полном обьеме как Ветеран ВС. которые отменены Региональным законом. Спасибо за предложение, с Уважением Валентин.

5. По уголовному делу по факту мошенничества следователь приостановила уголовное дело, не предупредив заявителя. Были сняты денежные средства с карты потерпевшего на карту мошенника. На момент возбуждения уголовного дела, мошенник, на чью карту были перечислены деньги, умер. Карту заблокировали. Следователь заявила, что нет лица в качестве обвиняемого. Правомерно ли такое действие со стороны следователя. Какие дальнейшие действия заявителя, спасибо!
5.1. Здравствуйте! Нет, обратитесь с жалобой в прокуратуру
5.2. При приостановлении уголовного дела вас обязаны уведомить. Можете обжаловать действие следователя в прокуратуру. Зачастую мошенники используют подставных оформляют на них карты, ни факт, что умерший человек мошенник. Пишите ходатайство о возобновлении следствия.
5.3. Если преступник не установлен, то дело может быть приостановлено и это законно. Но в любом случае преступника будет искать уголовный розыск.
6. По моему заявлению будет возбуждено уголовное дело по факту мошенничества физическим лицом (присвоение 600 тыс. руб). возможно ли примирение в суде если он вернёт долг (расписки не составлялось)? если до возбуждения уголовного дела возьму с него нотариальный договор перезайма и заберу заявление, то смогу ли я в последующем добиться возврата своих денег и в рамках какого судопроизводства (уголовного или гражданско-правового), в случае если он не выполнит обязательства по договору?
6.1. похоже на гражданско-правовой спор, возможно откажут в возбуждении уголовного дела.
6.2. Да вполне все реально осуществимо. Много раз именно так и делаем. Ст 76 упк позволяет.
6.3. 1. Будет ли еще возбуждено? Не факт.
2. Смотря по какой статье возбудят. Если квалифицируют содеянное как преступление небольшой или средней тяжести, при этом подсудимый ранее не судим - возможно.
3. Сможете.
7. Дело в том что подруга взяла кредит и не плотит! Первый раз когда мне позвонили сказали что она меня указала финансовым гарантом и я должна заплатить, на что я ответила что ничего не подписывала и плотить не собираюсь! А сегодня звонят и говорят что на меня завели уголовное дело по факту мошенничества, что якобы я попросила ее взять кредит и что мне нужны были деньги на операцию ребенку! Сказали что приедут мол с ордером на арест! Подскажите как поступить?
7.1. сказать что если еще раз позвонят вы обратитесь с заявлением в полицию и прокуратуру по факту вымогания денег
7.2. А кто вам звонил, вам сказали?! Скорее всего это либо из службы безопасности банка, либо коллекторы. Не беспокойтесь, никто у вас ничего не заберет.
А если будут вам докучать, то обратитесь в полицию
7.3. Это обычный развод кредиторов, не обращайте внимание.
8. По моей жалобе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, но следствие занимается волокитой и отписками. Не проводятся необходимые мероприятия, не опрашиваются указанные мной в заявлении участники событий, в результате которых произошло преступление.
Подскажите пожалуйста, как я можно повлиять на сотрудников полиции, занимающихся расследованием? Как заставить следствие провести необходимые мероприятия, которые до сих пор игнорировались?
8.1. Андрей, обращайтесь в прокуратуру с соответствующей жалобой, пусть проведут проверку.
8.2. Пишите жалобу руководителю СО о бездействии следователя, также продублируйте в прокуратуру, начальнику ГСУ также.
8.3. По времени сколько уже идет доследственная проверка?
9. По договору купли-продажи оплатили предварительно запчасть на авто. Запчасть не получили, через время обнаружилось, что это фирма типа однодневки. Заведено уголовное дело по факту мошенничества, ответчик найден. Подскажите как взыскать с ответчика предоплату, как неосновательное обогащение или как то по-другому. Можно ли взыскать также за время простоя авто упущенную выгоду и расходы по оплате аренды помещения под авто пока он стоял там сломанный.
9.1. 1. Необходимо, чтобы завели уголовное дело по ст. 159 УК РФ. 2. Взыскать сумму предоплаты+упущенную выгоду+моральный вред.
9.2. Если возбуждено уголовное дело, добивайтесь, чтобы Вас признали потерпевшим по данному делу. После чего Вы будете вправе предъявить гражданский иск к уголовному делу в отношении обвиняемого, с требованием взыскать с него убытки и моральный вред. Гражданский иск к уголовному делу будет разрешен в ходе уголовного судопроизводства, решение по нему будет оглашено судьей одновременно с оглашением вынесенного приговора. Удачи.

10. Уголовное дело по факту мошенничества с недвижимостью. В сентябре возбуждено уголовное дело по мошенничеству, прошло полгода, обвинения не предъявлены, взявший деньги находится в статусе свидетеля, дело отправлено в прокуратуру на проверку, можно узнать когда вернется дело из прокуратуры и когда будет предъявлено обвинение и когда будет направлено в суд? Следователь твердит одно, ждите. Есть какие-то то сроки?
10.1. Его могут и вообще не возбудить. Ну, не найдет прокуратура оснований для возбуждения дела или еще кучу заданий следователю накидает. Никто не знает, что прокуратура скажет.
11. День добрый. Продал машину перекупу. Они её видимо сделали и продали. Оказалось что на ней ограничение по судебным приставам. Сейчас звонят и грозят подать на меня уголовное дело по факту мошенничества. Сумма у СП не маленькая сразу погасить не могу. На мирную не идут.
11.1. Если в договоре вы это не указали, то можете и судимость выхватить.
11.2. Доброго дня ИВан!
Если авто не залоговое, то о наличии ограничений вы могли и не знать.А значит уголовки не будет.
покупатель, а тем более перекуп имел возможность "пробить" авто перед продажей, но видимо решили сэкономить. Теперь им дорога в суд с заявление о снятии ареста в связи с покупкой.
12. По условиям ипотечного кредита банк залогом принял приобретаемый земельный участок. Через год выяснилось, что против первого владельца участка возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и незаконного выведения участка из городских земель. Я, как добросовестный приобретатель, прекратил выплаты по кредиту до выяснения всех обстоятельств по этому уголовному делу. Может ли банк претендовать на иную мою собственность. Кроме залоговой (участка, арестованного прокуратурой)?
12.1. Уважаемый Сергей !

Если Банк подаст иск о взыскании с Вас долга по кредиту и процентам, то потом уже в действие вступит судебный пристав-исполнитель, котрый вправе наложить арест на Ваше имущество, счета в Банках и т.д. для реализации и погашения долга.

Удачи Вам.
13. Уголовное дело по факту мошенничества заведено и висит уже больше года фирма брокерская форекс ммис сумма 29000$ Проводила чарджбек не помогло какой есть еще вариант.
13.1. обращайтесь с жалобами в порядке ст.124 или 125 УПК РФ
Единая Бесплатная Помощь Юристов
Защита прав потребителей, банкротство, алименты, ЖКХ, наследство
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
14. По моему заявлению заведено уголовное дело по факту мошенничества. Обвиняемый мне должен деньги, ему я их отправляла почтовым переводом. В гражданском иске сумма возврата из чего состоит? Можно ли включить в нее саму сумму долга, + расходы на оплату почтового перевода? Как учитывается процент инфляции? Можно ли подать заявление о возмещении морального вреда? И можно ли подать иск об обеспечении иска, т.е. аресте имущества обвиняемого в обеспечение иска?
14.1. В данном случае Вы не подаете иск, а просто заявляете свои требования. Заявляйте их по полной, все лишнее суд отбросит, а Вы потом предъявите их в гражданском процессе. Ходатайствуйте перед следователем о наложении ареста на имущество.
15. По поддельной доверенности были получены документы в регистрационной палате. Затем используя поддельное согласие супруга и липовой справки из администрации, утверждающей что в жилом доме никто не прописан делается двойная продажа недвижимости и вот уже больше двух лет идут отказы в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Что делать дальше?
15.1. Доказывать, что документы поддельные. Делать почерковедческую экспертизу (исследование) и подавать иск в суд о признании сделки недействительной.
15.2. В судебном порядке. Дело это очень сложное, Вам нужно со всеми документами на очную консультацию.
16. По словам дознавателя ОБЭП ОМВД Феодосии в архивах регистрационных учредительных документов предприятия по делу о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества за украинский период отсутствуют. Из ответа из Минюста РФ по Крыму. Где могут быть? Сканируются ли по ФЗ учредительные документы в ФНС? Могут ли быть в ФНС РФ по Крыму в электронном виде?
16.1. нет, не сканируются и в электронном виде не хранятся
17. По судебному решению моя фирма-взыскатель, фирма-ответчик деятельность не ведет, по счетам нули, должна многим другим фирмам. Директор, заключая новые сделки, уже предполагал обанкротится. В возбуждении уголовного дела по факту мошенничества РОВД отказало по причине гражданско-правового отношения. Судебный пристав ничего не может взыскать, так как взыскивать нечего. Можно ли обратиться в прокуратору с просьбой детальной проверки фирмы-должника?
17.1. Можно, Татьяна, и даже нужно.
18. Положила личные средства на вклад в кредитно-потребительский кооператив, из звонка следователя узнала, что заведено уголовное дело по факту мошенничества и выдачу вкладов приостановили, готовят КПК к банкротству. Вклады застрахованы. Какие должны быть мои дальнейшие действия?
18.1. Добрый день, Елена! Обратиться с заявлением в АСВ, при условии соглашения между АСВ и Вашим КПК. При отсутствии такого соглашения, в ликвидационную комиссию кредитного кооператива.
18.2. Здравствуйте!
В первую очередь нужно понять, есть ли основания для предъявления претензий страховой компании, наступил ли страховой случай. Для этого нужно обратиться к юристу и показать договор страхования вклада, если он есть у Вас на руках.
Если ситуация с КПК будет являться страховым случаем - то нужно будет подать заявление в страховую компанию о выплате страхового возмещения.
Если нет - нужно рассмотреть другие варианты (взыскание через суд по гражданскому иску и так далее).
19. Оперуполномоченный требует вернуть долг в МФО, Его попросили помочь вот он и помогает, Если не решу вопрос завтра и не оплачу то он возбуждает уголовное дело по факту мошенничества, Не даст работать будет дергать родителей друзей всех, Завтра не решу прихожу в отдел будут оформлять, Сказал запиши мой номер позвонишь значит он прав раз так уверен, И фамилию сказал и Имя, Что делать.
19.1. Здравствуйте
Оперуполномоченный не имеет право что либо требовать от вас.
Если при оформлении займа вы указали все данные верно - вам не чего бояться, не будет уголовного дела.
20. В июле 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Как скоро я смогу ознакомится с уголовным делом у следователя?
20.1. После окончания расследования, срок расследования 2 месяца, может быть продлен.
21. Заведено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Обвиняемый попросил взять кредит, и скрылся. В исковом заявлении я могу посчитать все проценты за пользование кредитом? А моральный ущерб сумму устанавливает суд, то есть мне просто прописать требование о компенсации морального вреда?
И могу ли я подать это заявление не на судебном разбирательстве, а раньше направить его в суд?
21.1. Вы вправе потребовать взыскания процентов за пользование деньгами. Компенсацию морального вреда суд Вам не удовлетворит.
22. Была у подруги пор учителем в банке, после первого платежа она перестала платить, соответственно все выплатила я.примерно в этот же период она набрала ещё множество кредитов, по которым судебные пристава закрывают по ст.46.с мужем они развелись, все имущество она перестала на мужа. Нигде не работает. Модно ли на неё завести уголовное дело по факту мошенничества.?
22.1. По вашему эпизоду нет, вы же знали, что если она не будет платить, кредит будете вы выплачивать.
Можно взыскать с неё то что вы банку выплатили. Если будет работать, будет вам возвращать.
23. Прокуратура рассмотрела жалобу и отказала в ее удовлетворении. Жалоба на бездействие органов полиции в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.
23.1. Здравствуйте. Сначала - подавайте жалобу вышестоящему прокурору. Потом можете и обжаловать в порядке уголовного судопроизводства согласно ст 125 УПК РФ.
23.2. Здравствуйте, обратитесь для начала в вышестоящую прокуратуру, приложите копии ответов и в повторной жалобе укажите, что по вашему мнению нарушили сотрудники полиции.
23.3. 1. действия сотрудников прокуратуры обжалуются в судебном порядке ст.125 УПК РФ;
2.вам также надо было обжаловать постановление об отказе в возбудении уголовного дела, вынесенное сотруднком полиции;
- если срок обжалования истек, то надо написать заявление о восстановлении срока обжалования...
3. все жалобы должны быть мотивированными и обосноваными;
4 вы праве предоставлять доказательства - письменные, устные.
24. У меня 13000 т долгу, и позвонили сказали, что на меня завели уголовное дело, по факту мошенничества?
24.1. Уголовное дело по факту мошенничества не могли завести при 13000 долга и при условии, что вы осуществляете платежи. Вас просто пугают. Требуйте от кредиторов обращения в суд. В суде просите снизить неустойку на основании статьи 333 Гражданского кодекса.
24.2. Здравствуйте Анастасия Валерьевна!

Очень мало информации для ответа на вопрос. Кто позвонил? Брали ли в долг? Для получения полного ответа нужны подробности. Скорее всего кто-то вас обманывает или разыгрывает! Перед возбуждением уголовного дела вас должны были вызвать на допрос и провести дознание!
24.3. Добрый день, уважаемая Анастасия
Вполне вероятно если вы не отдаете этот долг, если же выплачиваете то это не мошенничество


Удачи вам и вашим близким!
24.4. Здравствуйте! В данном случае в соответствии с существующим законодательством Ваши действия не являются уголовно наказуемыми. Вас просто пугают.
25. Если возбуждается уголовное дело по факту мошенничества, может ли ответчик в течении периода разбирательства выезжать за границу РФ или будет наложен запрет на выезд?
25.1. Если под подпиской о невыезде - то НЕ МОЖЕТ.
25.2. Если возбуждено по факту и нет меры пресечения ( например подписки о невыезде) - то запрета нет- может
25.3. Маргарита , пр чем тут ответчик????? по уголовному делу есть потерпевший и обвиняемый.
25.4. Если следователь изберет меру пресечения в виде подписки о невыезде, то обвиняемый не сможет без его разрешения даже пределы населенного пункта покинуть. Не говоря уже о выезде за границу.
26. Более года уволился с фирмы, без всяких проблем. Недавно узнаю, что на меня завели уголовное дело по факту мошенничества. Говорят, что я украл холодильник у клиента, Компания занимается продажей мороженого и полуфабрикатов. При увольнении инвентаризацию не делали. Скорее всего холодильник потерял или продал сам клиент, которому давали оборудование в аренду. Я работал с этим клиентом как торговый представитель и он утверждает, что холодильник у него забрал именно я,но это не так. Что делать.
26.1. НЕ брали - ничего не делать.
Презумпция не виновности.


УДАЧИ ВАМ
26.2. Составлять жалобу и обращаться в прокуратуру. Составлять и передавать дознавателю ходатайство о прекращении УД в связи с отсутствием в ваших действиях состава преступления. Остальное необходимо делать в соответствии с нормами УПК РФ и обстоятельствами дела.
26.3. А с чего Вы взяли, что УД, возбужденно в отношении Вас,? может по факту.? Для корректного ответа необходимо знать ряд обстоятельств и деталей.
27. Банк париба восток (сетелем) угрожает мне что подаст в полицию на возбуждение уголовного дела по факту мошенничества. Я брала 2 месяца назад у этого банка товар в кредит. Работу потеряла платить стало не чем. я не выплатила ни одного платежа. Банк хочет завести на меня уголовное дело про суд ничего не говорил. Хотелось бы узнать имеет банк подавать на меня в полицию и заводить дело. Спасибо.
27.1. Ирина, невыплата ни единого платежа по кредиту является одним из признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК (Мошенничество). Но если неплатежи совпали по времени с потерей работы, то дело будет закрыто.
Это, разумеется, не лишает банк права требовать с Вас погашения кредита и процентов в порядке гражданского судопроизводства.
27.2. да, он имеет право обратиться в полицию. Вам следовало произвести хотя бы несколько платежей.
27.3. Уголовным преступлением это не является вас пугают. но взыскать в гражданском судопроизводстве могут
28. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (экономические преступления). Не были выполнены обязательства по договорам, заключенным с заявителями. В данный момент обвиняемый готов выполнить обязательства перед заявителями. Будет ли дело прекращено сразу после того, как обвиняемый выполнит свои обязательства?
28.1. Нет, такого не случится. Преступление совершено, дело возбуждено, обратного хода нет
28.2. Нет, возмещение ущерба не является основанием для прекращения уголовного преследования. При определенных условиях возможно примирение с потерпевшими.
28.3. Прекращение возможно только если уголовное дело возбуждено по ч.1 или ч.2 ст. 159 при наличии заявления от потерпевшего о прекращении уголовного дела. Но на стадии предварительного следствия его не прекратят в любом случае (хоть это предусмотрено в УК). Этот вопрос нужно решать уже в суде.
29. Турагент оказалась мошенником и деньги в размере 140 000, уплаченные за тур в Таиланд не перевела в турфирму. Выяснилось, что она под следствием уже с 2015 года, на нее заведено 8 уголовных дел по факту мошенничества и в октябре 2016 ее осудили на 2,5 года. Сейчас она отбывает срок. 9 уголовное дело по факту мошенничества будет открыто сказали мне в прокуратуре, но чтобы вернуть деньги нужно ли мне еще подавать к турагенту какой-то гражданский иск?
29.1. Добрый день, да, подавайте исковое в суд. Исковое заявление можете или сами составить в соответствии со Статья 131. Форма и содержание искового заявления, или в личке любому юристу сайта, по вашему выбору, заказать. Удачи вам.
29.2. Добрый день, иск можете заказать, отправив копии документов, подтверждающие наличие долга, на мою электронную почту als.163@ya.ru или позвонить по телефону 79379924262
30. В полиции возбужденно уголовное дело по факту мошенничества. Мы как потерпевшие имеем право получить копии материалов по делу? Если да то на основании какой статьи?
30.1. когда следствие будет окончено, вам предоставят все дело для ознакомления
30.2. Со всеми материалами дела Вы сможете ознакомиться только после завершения следствия (ст. 216 УПК РФ). Сейчас Вы имеете право ознакомиться с протоколами следственных действий с Вашим участием, постановлением о возбуждении уголовного дела, результатами экспертиз.
30.3. Копии полиция не дает, а ознакомиться с делом вы можете и копии снять тоже можете сами.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских