Телефонная консультация 8 800 505-91-11

Звонок бесплатный

128 юристов сейчас на сайте
4181консультаций за 24 часа

Факт мошенничества банка

Может ли банк написать в ОБЭП по факту мошенничества в случае неуплаты кредитов банку по истечению 3 лет?

Доброго времени суток Возбудить уголовное дело за неуплату кредита можно только в том случае, если вы изначально сообщили о себе недостоверные сведения и Злостно уклоняетесь от уплаты Удачи Вам. Анна Титова.

Здравствуйте. Написать то конечно может, только состава преступления в данном случае нет, это гражданские правоотношения и банк может их решать только в судебном порядке.

Здравствуйте! На Ваш вопрос можно ответить утвердительно, так как написать можно что угодно и куда угодно. Но последствий в данном случае не будет, так как это гражданские правоотношения и уголовной ответственности здесь не усматривается.

Здравствуйте! Я бы вам с этим вопросом посоветовал очно обратиться к юристу нужно знать суть дела и видеть имеющиеся у вас по делу документы. Не думаю что возможно будет возбудить уголовное дело.

У меня проблема с приват банком, мне заблокировали карту по факту мошенничества ее пользовался мой бывший сожитель на ней сейчас лежат детские деньги (социальная выплата) мне их не возврошают смогу ли я выиграть суд и понесет какое то наказание мой бывший сожитель?

Здравствуйте. Если карта оформлена на вас, то как вы собираетесь доказывать, что кто-то другой ею пользовался. Можете, конечно, попробовать.

Сотрудница банка подала на моего мужа заявление в полицию о факте мошенничества, якобы когда у него была заблокирована карта, то она пошла ему на встречу и выдала 16000 рублей, а потом он вроде бы снял с карты эти же деньги. Документально подтверждений нет. Это было в 2014 году, а опомнились они в 2016 году. Что делать?

Здравствуйте Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела [Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 19] [Статья 140] 1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; 4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. 1.1. Утратил силу. 1.2. Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Такие события были на самом деле? Так срок.

Подал заявление по факту мошенничества бывшей сотрудницы банка в прокуратуру (она оформила несколько потребительских кредитов на мое имя). Эта сотрудница банка-жена работника прокуратуры. Прокуратура уведомила меня об отказе в возбуждении уголовного дела, Обращался в Генеральную прокуратуру республики, они все сбрасывают в район, а районная прокуратура не возбуждает. Ничего не могу добиться. Подскажите, куда обратиться.

Действия прокуратуры можете обжаловать в суд

Обратитесь в суд, генеральную прокуратуру, СК

Прокуратура не может принимать решение об отказе или возбуждении дела. Это прерогатива полиции и следственного комитета.

Здравствуйте! Прокуратура не занимается возбуждением уголовных дел. Обратитесь в полицию

На меня незаконно был оформлен кредит в ОТП банке, по факту мошенничества, я обратилась в полицию и непосредственно в банк, все документы которые они с меня потребовали я предоставила. С банка на протяжении 3 месяцев ежедневно поступают звонки с угрозами, я нахожусь на 5 месяце беременности. Звоня в банк сотрудники отпираются то на неполный комплект документов, то на переоформление моего обращения. Подскажите могу ли я как то повлиять на них и подать в суд.

напишите претензию возьмите документы в полиции по поводу вашего обращения и пишите в суд.

По поводу звонков вы так же можете написать еще одно заявление в полицию только по факту вымогательства, в суд вы можете подать на взыскание морального вреда на основании ст 151 ГК РФ

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В альфа банке кто то взял карту и снял деньги. Людей нашли. Могу ли у банка возместить моральный ущерб. И сколько?

Не "возмещение ущерба", а "компенсация морального вреда". Вы какое отношение имеете к данному событию ? Не совсем ясно ...

С виновных ,имеете право.

Консультация юриста по телефону: 8800 505 9111. Звонок бесплатный.

Я - Александра, 23,06,15 г в отделении банка Райфайзен писала заявление по факту мошенничества с моих карт. С кредитной карты начиная с марта месяца снимали по 1-7 евро, смс уведомления не поступали, я исправно платила, не подозревая, что снимает не банк деньги (в марте брали путевку на эту карту - я и думала что такие большие проценты - ни когда не было еще по карте-70 тыс...)
Когда уже начали снимать деньги в евро с дебетовой карты - тоже смс не поступало, увидела только когда зашла на онлайн банк...
Спустя месяц - банк дал ответ по кредитной карте - операции все совершены по карте - 89 операций на сумму (сумму уменьшили), надо было обращаться не позднее в день уведомления - которых не было, это можно доказать с помощью распечатки смс моего оператора, наверное. Подскажите что делать, стоит ли начинать это дело?
Сумма - больше половина моей зарплаты!
Сколько я потрачу денег на справедливость?
У меня маленький ребенок...
еще забыла - по дебетовой - 300 р украли - все то ответ не дали... Там в день списания я обратилась...
еще ни в какие органы не обращалась, нужно ли?
бесполезная трата времени, сил, нервов и денег, ребенок сидит рисует красками пока я тут пишу...
Спасибо!

вам необходимо обратиться лично к юристу с пакетом ваших документов для получения ответа и правового анализа вашего дела

Со мной был совершен факт мошенничества сотрудником банка при оформлении кредита, из полиции пришел ответ с отказом, куда мне обратится, чтобы вернуть свои деньги, так как я уже переплатила в два раза.

Отказ обжалуйте в прокуратуру.

Для начала обратитесь очно к юристу. В данном случае необходим детальный анализ.

Обратитесь с документами к юристу. Возможно целесообразней обратиться в суд и взыскать переплату.

В один октябре 2014 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении банков. Один предприниматель набрал на людей кредитов.. в данный момент ведется следствие.. банки уведомлены следователем о том. что ведется разбирательство.. но в марте 2015 года я получила документы в суд. о том. что банк подал гражданский иск о взыскании с меня суммы долга... в уголовном деле основная масса пострадавших людей проходят как свидетели. Несмотря на то.что я оплачивала часть кредита своими деньгами-надеясь сохранить кредитную историю. Но по словам следователя. Я и остальные люди оказавшиеся в этой ситуации (приблизительно 50 человек) не могут быть потерпевшими... потерпевшими по делу признаны банки и всего пару человек (которые сами закрыли эти кредиты) ..1-имел ли право банк не дожидаясь завершения уголовного дела подать гражданский иск на свидетелей? На потерпевших? 2-могу ли я взять у следователя документ. Подтверждающий. Что банки уведомлены о том. что идет уголовное расследование?

подача искового заявления в суд - это право банка, законом такая подача не запрещена. Вы, в свою очередь, выступая в качестве ответчика, опровергайте позицию истца-банка.

Возьмите у следователя постановление о возбуждении уголовного дела и просите суд приостановить рассмотрение дела до окончания производства по уголовному делу.

Удастся ли доказать факты мошенничества со стороны банка по поводу изъятия денег со счёта кредитной карты без уведомления клиента об этих списаниях?

Удастся ли доказать факты мошенничества со стороны банка по поводу изъятия денег со счёта кредитной карты без уведомления клиента об этих списаниях ? ---не удастся в двух случаях. 1. если вы подписали договор на согласие снятия баком денег в счёт уплаты по кредитам. со всех имеющихся у вас счетов 2. если деньги не изъяты судебными приставами. а в остальных случаях. шансы есть.

Страховая отказвает признать страховым случаем мошенничество и согласна выплатить только по факту банкротства. Как быть если суд признает мошенничество ООО?

Читайте условия договора страхования.

Я выявил факт мошенничества что мне делать если в банке и в прокуратуре от.

Вопрос задан некорректно, переформулируйте.

Могу ли я признать себя виновным по факту мошенничества по отнашению к банкам обшеи стоимостью 800000 тр. и что мне ожидать в данном суде.

Суд только может признать виновным. Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования рассылкаRSS (введена Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ) 1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев. 2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 4. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Примечание. Крупным размером в настоящей статье, а также в статьях 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей. КонсультантПлюс: примечание. :sm_bs:

Обратились в милицию с заявлением по факту мошенничества и дали запрос в службу безопастности банка с карточки которого пропали деньги, скажите реально ли в нашей стране, что дело будут расскрывать или оно даст какой нибудь результат? Если нет, то куда еще обратиться?

Реально, если что обращаться в суд.

Является ли фактом мошенничества-сообщение банку ложных сведений о себе в устной форме?

Да, является, если эти сведения были основанием для предоставления вам кредита

Здравсвуйте! У меня вопрос по факту мошенничества. На меня из двух банков ОТП и Сетелем-банка пришли какие-то бумаги, якобы я у них в июле этого года брала кредит и теперь у меня большая задолженность с обоих банков. Они мне постоянно названивают. И главное все мои паспортные данные совпадают, откуда они про это узнали, загадка. Что мне делать? Ведь кто-то на мое имя взял кредиты.

Екатерина, обращайтесь с заявлением в полицию. Если ваши подписи не стоят на кредитных договорах, то это будет установлено и следственные органы возбудят уголовное дело в отношении неустановленного лица. С Уважением, Генеральный директор правового центра "Зевс", Степанов Вадим Игоревич.

Я работала в банке был произведен факт мошенничество, было хищение денежных средств со с четов клиентов в размере 300000 руб
. без их ведома документы были подделаны и подписи тоже. Деньги были возврашены на счета клиентов с банка увольнение по соглашению сторон, но уголовное дело все равно завели. Вопрос, что за это грозит?

Спасибо.

Статья 159. Мошенничество [Уголовный кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 159] 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. -... -... (пример: 146,272,273) +Еще... (пример: права милиции) Новый сервис !!! Консультации юристов, услуги адвоката, изучение юридических дисциплин - все они, как п

Перед получением кредита скрыты долги перед банком и поручителем. Является ли этот факт мошенничеством?

Ольга, не является, ведь перед получением кредита, скорее всего никто этими фактами и не интересовался.

Консультация юристов и адвокатов
спросить
Спросить юриста быстрее Ответ за 5 минут
Администратор печатает сообщение