Мошенничество перевод денег

Краткое содержание:

Советы юристов

1) Мне позвонили с и сообщили что одобрен кредит в оптима банке но нужно сначала оплатить комиссию 15000 тысяч а потом переведут 760000

1.1.
Это обычное мошенничество. Во первых такого банка не существует (нет лицензии Центробанка) ,Во вторых ни один банк не берет денег до выдачи кредита. После перевода они просто пропадут и все. Это приблизительно то же самое https://www.9111.ru/questions/7777777771224780/

2) Позвонили от социнвеста якобы о дистанции кредите Что это.

2.1.
Добрый вечер. Это мошенничество. Вам предложат кредит с условием оплаты услуг курьера или акцепта сделки. После перевода денег ваш липовый кредитор исчезнет.

3) Такой у меня вопрос? Есть уголовная ответственность за неосновательное обогащение (через ошибочный (мошенничество) перевод денег из Кыргызстана в Россию) и за отказ возвратить.

3.1.
Нет, мошенничество это умышленное преступление.

4) Сняли комнату, запала или деньги вперёд договора, приехали вечером а там полно тараканов. На следующий же день сказали хозяйки вернуть деньги, что съезжаем. Она отказалась возвращать деньги. Сказала вернёт только часть. Хотя договор ещё не составлен, что делать?

4.1.
Добрый день! На каком основании и как вы передали деньги? Если передали наличными, то доказать в суде или в полиции у вас не получится. Если перевод денег был через банк, то можете сообщить собственнику жилья, что обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве и в налоговую о том что собственник получает доход и не платит налоги. Возможно деньги вернет в полном объеме.

5) У меня в друзьях была некая "Марина одежда". Предлагала товар, недорогой. Сделав заказ я сделала перевод денег. Через некоторое время она заблокировала свою страницу. Я понимаю, что факт мошенничества.
Подскажите, как действовать?

5.1.
Здравствуйте. Обращайтесь с заявлением в полицию по факту мошенничества.
5.2.
Несомненно с заявлением в полицию, показывает и рассмотрения называете всю историю переписки с Марина одежда и указывайте, как строилось Ваше общение.

6) Одноклассник сына (15 лет) скинул сыну на карту деньги попросил перевести их на свою карту. Все это они провернули. За это оставил ему около 10‰ суммы. Деньги для детей не малые.
Похоже на развод или мошенничество.
Чем это грозит, как сейчас лучше поступить?

6.1.
Это может быть и не развод и не мошенничество. А обналичка денег. Что в общем то тоже не очень хорошо. О какой сумме перевода идет речь? Какое назначение платежа было указано?
6.2.
Виталий! Трудно из Вашего вопроса оценить что это было. В любом случае, это незаконная финансовая операция, связанная с получением наличности. В уголовном законодательстве ее можно квалифицировать по ч.1 ст.174 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем УК РФ
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
Расследование подозрительных финансовых операций осуществляется Росфинмониторингом (финансовой разведкой) В любом случае пусть держится от таких дел подальше.
6.3.
Это и есть мошенничество. Так как скинул ему не он, а обманутый человек, которого ввели в заблуждение, дали карту для оплаты товара, услуги и т.п. Карту жулики дали не свою, а Вашего сына. Сын получается в группе. Получив день средства от потерпевшего, сын забрал свою долю -- 10% , а остальное перевел подельникам.
6.4.
Уголовно наказуемые действия. Вашего сына втянули в схему мошенничества и обналички денег. Если не будет дальше заниматься этим, то при пресечении этой цепочки вашему сыну один эпизод преступной деятельности вменят. Ущерб достаточный для возбуждения УД.

7) Мне одобрили кредит пишут какой-то сайт но там денег нет.

7.1.
Это обычный способ мошенничества. Они предложат вам перевести им денег в виде оплаты комиссии и якобы после этого вам переведут деньги, а после вашего перевода просто перестанут выходить на связь.
7.2.
Зайдите в банк Где вы брать намеревались кредит. Напишите там заявление. Ждите результат И там будите брать кредит. Внимательно читайте договор. Даже самый мелкий шрифт. На сайте вас могут обмануть мошенники.

8) Куда направить онлайн заявление из Казахстана на мошенников из России? Если есть скриншоты площадок брокера, скрины переписки, скрины квитанции по переводу денег с карты на карты обменников крипты, есть инвойсы оплаты налогов, есть скрин паспорта одного из мошенников. Их было 5 человек поочередно передавали друг другу и каждый выманивал деньги, ссылаясь на мошенничество предыдущего, якобы теперь вернут мои деньги. Организованная преступность.

8.1.
Вы должны написать заявление в отделе полиции по месту своего жительства.

9) Сумма перевода денег с карты по коду 5700-это мошенничество или кража?

9.1.
Если Вы самостоятельно ввели код для перевода денег, то это не мошенничество и не кража.

10) Обратилась в кредитную организацию Абсолют, кредитный брокер... Мне сказали что документация Центрального банка у меня платная оказалась, одобрили кредит два банка... но не показано кто... надо оплатить документацию а потом банк уже даст кредит. Правда ли это?

10.1.
Нет, это такой способ мошенничества, банк не берет деньги при предоставлении кредита, ни при переводе денег заемщику.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение