Мошенничество перевод денег

Краткое содержание:

Советы юристов

Baltic Credit Inc до кредита просит денег для страховки и для международного перевода это не мошенничество?

Здравствуйте) Однозначно мошенничество.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
Добрый день. Мошенничество. Банки никогда не берут предварительные переводы. Максимум с суммы кредита списывают стоимость страховки.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
Это мошенники. - см. ст. 159 УК РФ.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
Здравствуйте Самат, это однозначно мошенники. Банки никогда не просят деньги до заключения кредитного договора.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет

Такой у меня вопрос? Есть уголовная ответственность за неосновательное обогащение (через ошибочный (мошенничество) перевод денег из Кыргызстана в Россию) и за отказ возвратить.

Нет, мошенничество это умышленное преступление.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет

У меня в друзьях была некая "Марина одежда". Предлагала товар, недорогой. Сделав заказ я сделала перевод денег. Через некоторое время она заблокировала свою страницу. Я понимаю, что факт мошенничества.

Подскажите, как действовать?

Здравствуйте. Обращайтесь с заявлением в полицию по факту мошенничества.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
Несомненно с заявлением в полицию, показывает и рассмотрения называете всю историю переписки с Марина одежда и указывайте, как строилось Ваше общение.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет

Куда направить онлайн заявление из Казахстана на мошенников из России? Если есть скриншоты площадок брокера, скрины переписки, скрины квитанции по переводу денег с карты на карты обменников крипты, есть инвойсы оплаты налогов, есть скрин паспорта одного из мошенников. Их было 5 человек поочередно передавали друг другу и каждый выманивал деньги, ссылаясь на мошенничество предыдущего, якобы теперь вернут мои деньги. Организованная преступность.

Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.

Вы должны написать заявление в отделе полиции по месту своего жительства.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет

Сумма перевода денег с карты по коду 5700-это мошенничество или кража?

Если Вы самостоятельно ввели код для перевода денег, то это не мошенничество и не кража.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет

Познакомилась на сайте с мужчиной из Германии. Якобы руководитель фирмы. Теперь он хочет инвестировать деньги в Россию и просит прислать данные моего банковского счета для перевода на него крупной суммы денег. По его словам пусть деньги будут на моем счету до его приезда, а потом он их инвестирует.

Данные я ему не предоставила, т.к. считаю, что это мошенничество.

Так ли это?

Вы правильно сделали. Это мошенник.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
Добрый вечер! Его действия, очевидно, носят незаконный характер. Для определения наличия состава мошенничества, необходимо знать конкретные обстоятельства дела.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Уважаемая Анна Сергеевна, 1. Любой "предприниматель" в Германии осуществляет ежегодную или ежеквартальную налоговую отчётность (Steuererklärung) своей компании или своего частного предпринимательства перед финансовым ведомством (Finanzamt) по месту регистрации. Отсюда следует, что свой статус "предприниматель" данный гражданин может подтвердить Вам в виде предоставления Вам своей налоговой отчётности, а именно актуальной т.н. декларации от финансового ведомства за последний год. Документ называется Steuerbescheid. 2. Из этого налогового документа, любой немецкий юрист сможет определить или проверить достоверность данных гражданина или его компании и сообщить Вам результат аутентичности гражданина и его действий. Поэтому ответ на вопрос "мошенник или нет" нельзя дать просто по описанной Вами ситуации и заочно. Разумеется, если на Ваш запрос предоставить Вам указанный выше документ будет дан отказ, то скорее всего Вас вводят в заблуждение и желают заполучить данные Вашего счёта. 3. При этом не следует забывать о волне банкротств, которая как раз сейчас возрастает в предпринимательской среде Германии. Даже если настоящий предприниматель хочет укрыть свои средства на Вашем счете, без всяких мошеннических целей, то и в этом случае, Вы можете быть втянуты в чужое уголовное дело в виде соучастника. Кроме того, никто не отменял положения немецкого закона об отмывании денег, согласно которому, трансграничные перемещения крупных сумм должны сопровождаться проверкой происхождения денежных средств и обосновываться "целью платежа". Поэтому предлагаю Вам 1) запросить у "лица с сайта" указанный выше документ, 2) запросить какая "цель платежа" будет указана и 3) предоставить всё это нам, немецким юристам для обработки перед тем, как продолжить общение по предоставлению ему Вашего счёта. Буду рад, если мой ответ помог Вам сориентироваться в Вашей ситуации.
(текст отредактирован 09.11.2020, 20:40)
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет

Мне позвонили из банка совесть одобряют, кредит для перевода на мою карту денег они просят оплатить комиссию утверждаясь тем что по законам центр банка они не имеют права взыскать комиссию с суммы кредита то есть переведенных денег, вопрос так ли оно на самом деле не мошенничество?

Добрый день. Очень похоже на мошенничество. Если Вам одобрили кредит, с Вами должны заключить договор, где и будет прописано про комиссию. Лучше всего обратиться в банк.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Здравствуйте Рамис! Банк Совесть - это мошенники. Лицензии на осуществление банковской деятельности у них нет. Их цель обманным путем завладеть вашими денежными средствами. Сначала просят комиссию, затем процент дополнительный. Вы переводите, переводите, но кредит так и не получите.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет

Банк ОАО Роснефть мы заплатили 5000 р, за перевод денег и они ещё требуют страховку 12500, можно узнать это мошенничество?

Добрый день! Это мошенники! Вас обманули! Такого банка нет! Пишите заявление в полицию.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
Добрый день. Это могут быть мошенники и возможно вы стали их жертвой.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет

Не состоялась сделка купли-продажи квартиры, при которой был дан аванс и составлена расписка. Передача денег осуществилась путем перевода денежных средств на номер карты. В данное время риелтор скрывается и не отвечает на звонки. Имею ли я право подать иск в суд за мошенничество?

Здравствуйте! Составляли ли вы предварительный договор купли-продажи? На каком основании были перечислены деньги на карту и кому (риелтору или продавцу)? В связи с чем сделка не состоялась (по вине продавца? Или вы отказались ее покупать?)? Тут много нюансов, которые необходимо знать юристу, чтоб дать вам правильный ответ. Если сделка сорвалась по вине продавца, а у вас был составлен предварительный договор к-п, где были прописаны условия внесения аванса, то можно подать иск в суд о его возврате.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет

Каро капитал банк одобрил кредит, так как я нахожусь в другом городе он мне на дом присылает курьера заключить договор и просит за перевод денег 3600 это реально или мошенничество.

Добрый день. Вы не напрасно опасаетесь, да, это могут быть мошенники. Можете и кредит не получить и денег лишиться.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение