Мошенничество сотрудников

Сотрудник банка обманул клиента: кто отвечает за мошенничество: сотрудник или банк? Реальная ситуация

Мошенники подстерегают нас везде. Они могут быть и среди обычных, официальных сотрудников банка. Ведь у некоторых личностей может "срывать башку" от того, с какими деньгами они работают и как было бы неплохо, если бы эти деньги были не у банка и не у клиента, а именно у них. Реальный

Мошенничество сотрудников Газпром межрегионгаз Белгород. Помогите...

Добрый день! Уважаемые юристы, нужна Ваша помощь и совет - Как быть и что делать?! Прошу прощения за целый рассказ - но чтобы было более понятно по сути вопроса! Моя мама проживает в частном доме, отапливает дом печью и использует газ для приготовления пищи. На кануне мама осуществила

Сегодня меня остановили ДПС за передние тонированные стекла так как город не большой всех знаю сотрудник Исхаков Д.И потребовал мои документы при этом как подошел к машине сам не представился на мой вопрос почему не представляетесь он грубо ответил я не должен всем подряд свои документы. И опять потребовал мои документы я в ответ ему пока не увижу ваших я не буду свои показывать. Он я тогда буду вызывать подкрепление и посадим тебя за неповиновение. Вышел второй Сотрудник из машины тоже знакомый Тоже на меня попер давай снимай говорит штраф 500 р и больше не клей. Короче они мне без замера на 500 р штраф выписали и уведомили о том что если в течении суток не снимешь то закроем за неповиновение правы ли они скажите пожалуйста? Спасибо заранее)

Я работаю в крупной компании бухгалтером, на мне также отдел кадров. Все личные дела сотрудников стоят на полках, в шкафчиках, доступ к которым есть у любого. Недавно я узнаю, что с личных дел берутся копии паспортов и берутся на уволенных сотрудников кредиты! Не один кредит, а много! Подскажите пожалуста какую ответственность несу я и как я могу себя застраховать в дальнейшем, чтобы все не повесили на меня... к начальству обращаться боюсь... т.к. у этого человека связи большие и все может не очень хорошо обернуться для меня... Как отдел кадров я не оформлена, просто как бухгалтер... Спасибо за понимание...

Сидел в машине В НЕ трезвом виде подъехали сотрудники ППС. попросили предоставить документы на машину и права. Права я им показывать не стал так как ни ехал. Они начали утверждать что якобы видели как я ехал. И что у них все есть запись. Наверное хотели денег. Я сказал что я стою и сижу в машине ключи в зажигании не были. Далее вызвали сотрудников ГИБДД. Предложили пройти мед освидетельствовавание на что я согласился. Результат был положительный. Дальше составили протокол что я якобы управлял в таком виде. Я его отказался подписывать. P. S понятные были.

Какую ответственность несет банк перед Законом и Заемщиками (в статусе Свидетели по делу), которые пострадали из за мошеннических действий (при оформлении договоров) сотрудника данного банка в составе преступной группы осужденного уголовным судом?

Спасибо.

Сотрудник полиции с иногородней регистрацией оформила документы и получает от государства компенсацию за аренду жилья. На самом деле договор аренды фиктивный, т.к. все это время она проживает в другом месте со своим сожителем, теперь уже мужем, в квартире, принадлежащей ему в порядке общей долевой собственности с бывшей женой. Эту ситуацию можно расценивать как мошенничество со стороны сотрудника полиции?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Сотрудники кредитного отдела ПАО"РОС Фин Академ Банка" просят чтобы я перевёл на их расчётный счёт сумму 9180 рублей, только после предоставления чека комне приедет курьер с договором на кредит. Так на самом деле должно быть, или это просто мошенничество.

Мошенничество в сфере интернет-трейдинга.Как вернуть деньги?

Мошенничество в сфере интернет-трейдинга 18 апреля 2017 г. зарегистрировалась на трейдинговом сайте и внесла на торговый счет рекомендованную трейдером сумму в 10 тыс. долл. 26 апреля по непонятным мне причинам трейдер положил на мой счет 10 тыс. долл. И настоятельно рекомендовал

Сотрудник полиции предложил купить зап/часть, я предложил как посредник покупателю, мне дали согласие и совершили сделку. Стоимость зап/части 400.000 наличными деньгами, без договорных обязательств. Покупатель распаковал зап/часть и оказалось что она не новая, а б/у. По факту совершено мошенничество на 400.000 руб. Могу ли я привлечь его к ответственности и вернуть деньги?

Сотрудники банка Агат предложили мне кредит я перевела им 40000 рублей, а они мне ничего не дали и деньги не возвратили, это мошенники, да. И что мне теперь делать подскажите пожалуйста, смогу ли я вернуть свои деньги?

Сотрудники Мособлгаза постоянно и кажают документацию и расчеты по оплате, вводя ложные данные. В формуле расчета увеличивают площадь дома, тем самым увеличивая платежи (долг). В договоре на поставку газа, увеличивают площадь дома, хотя есть все подтверждающие документы (неоднократно высылала и на Эл и почту и письмом.)

Сотрудники рекомендуют. Мошенники не спят и в метро тоже. Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки негодяев.

Сотрудники предупреждают. Будьте бдительны. Всегда и везде. 1. Мошенники не спят 2. Будьте бдительны 3. Негодяи везде Мошенники не дремлят и никогда не спят. Очень много выявилось кошмарных новых схем мошенничества. Сейчас они везде и по всюду. Куда не глянь, все хотят обмануть

Сотрудник компании, проработавший очень давно, перевозил деньги фирмы, исчез и написал записку что его кинули, мы ему не поверим и деньги повесим на него!

Сотрудники ФСБ 15.02.2019 г.произвели обыск у коллекторов

Сотрудники Федеральной службы безопасности в пятницу 15.02.2019 года утром пришли с обысками в московские офисы крупнейших коллекторских фирм — «Первого коллекторского бюро» и «Национальной службы взыскания».Мужчины в костюмах и масках вели себя вежливо, но решительно. Что искали

Сотрудник путем мошенничества присвоил деньги фирмы - 300000 рублей. Готов поэтапно возвратить долг. Как лучше оформить его желание возвратить долг документально. С уважением.

Олег.

Мошенничество: современные способы и защита от них

В настоящее время людям очень часто приходится сталкиваться с огромным количеством разных мошенников. Технический прогресс имеет обратную сторону медали, и его плодами также пользуются нечистоплотные люди в своих преступных целях. В настоящей публикации я попытался рассмотреть основные

Мошенничество в сфере обязательного автострахования

Представляю вашему вниманию текст статьи, с которой я должен был выступить на научно-практической конференции. Я не успел зарегистрироваться в качестве участника, поэтому с осени статья лежала на жёстком диске ноутбука и ждала своего часа. Думаю, время пришло. Суть проблемы В последние

Мошенничество с банковскими картами. Правила которыхнеобходимо придерживаться чтобы обезопасить себя

Содержание: ✅По телефону ✅Через СМС ✅Через мобильный банк ✅Мошенничество с переводом денег на карту ✅Через банкомат ✅Мошенничество на Авито ✅Махинации с банковскими картами через интернет ✅Кража банковской карты ✅С помощью сard2card-платформ. ⚡По телефону ⚡ Данный вид мошенничества

Я владимир гор Омск. у меня прблема с кредитом мне позвонили из ХолдВестБАНКА тел 89999175254 и сказали что мой заем 170000 р одобрен. Я заплатил комиссию 2900 а через 20 минут звонят 89999175253 надо 8600 за страховку так Банк деньги не может дать. Переведдете и в ближайшее время приедет куръер где мне удобно ну где ближе банк и привезет 178600 р т.е возвращаются деньги за страховку и бумаги на договор я их подписываю. Вы так работаете. Телефоны ваших сотрудников Одну зовут Иванова Светлана Петровна.

Мошенничество или благотворительность.Побирушки собирающие деньги на приюты, пристройство, лечение

Центр правовой помощи зоозащиты. Мошенничество под видом благотворительности. Побирушки собирающие деньги на приюты, пристройство, лечение животных и т.п. Мошенники, эксплуатирующие проблему бездомных животных, кровно заинтересованы в затягивании ее решения, а значит в продолжении

Мошенничество в России: как не стать жертвой в 2024 году?

2023-й подходит к концу, но угроза мошенничества не исчезает с новогодним боем курантов. В наступающем году охотники за чужими кошельками изобретут новые схемы, а старые, проверенные временем, не потеряют своей актуальности. Как не стать легкой добычей для аферистов в 2024-м? Разберемся

Мошенничество в интернете.

Почему в крупных туристических городах много воришек и карманников? Потому что очень много людей. В интернет тоже каждый день заходят миллионы и поэтому интернет мошенничество процветает. В этой статье разберем каким бывает мошенничество в интернете и как себя защитить от жуликов.

Мошенничество. Субсидия с подвохом.

В прошлом году в областную полицию поступило больше 500 тысяч сообщений и заявлений о противоправных действиях. После их рассмотрения было возбуждено более 20 тысяч уголовных дел. Как объясняет ведомство, саратовцы «считают нарушения гражданско-правовых отношений компетенцией органов

Мошенничество на Авито в 2021 году: основные способы

Добрый день! Многим из нас приходилось иметь дело с интернет-площадками, для того чтобы что-нибудь купить или продать, начиная с купли-продажи носков и заканчивая машинами и квартирами. Конечно же, в нашем продвинутом веке, без обмана не обходится. Да и хотелось бы заключить выгодную

Допустим, гипотетически, такая ситуация: кто-то заказал такси «известно какое» и водитель оказался парнем свойским и понимающим; предложил купить наркотики, а кто-то из любопытства и по наивности согласился. Спустя 10-15 мин пишут сообщения бравый сотрудник полиции и сам таксист. В сообщениях они «просят» перевести определенную сумму денег на номер телефона или прийти утром в отделение, предоставляя на раздумье не более 5 мин. Может ли это быть реальным случаем с участием полиции? Или это явное мошенничество? И что грозит за подобное случайному участнику события?

Вопрос. Мне звонили и предлагали, что смогут удалить данные выдворенного человека с базы. Это обман? Говорят что бывший сотрудник ФМС и 50000 требуут.

Мошенничество в соцсетях: какие данные не стоит раскрывать, чтобы избежать проблем

Какие персональные данные не стоит раскрывать, чтобы избежать проблем? Номер телефона Когда социальные сети только появились, большинство людей без страха делились своими контактами на своих профилях. Единственной проблемой, которая могла возникнуть, были постоянные звонки от незнакомых

Генеральный директор нашей организации, он же единоличный исполнительный орган общества путем ввода в заблуждение работников склонил их написать заявления на увольнение из за банкротства фирмы. Пообещал, что уволившимся выплатит зп собственник бизнеса. Часть работников написали заявления, часть написали заявления по стоимости 142 ч 2. Уведомления никому не выдали о сокращении. Фирму банкротить не стали. Зарплату не выплатили никому. Директор быстро переслал дела другому лицу, офис перевезли в другое место новый адрес мы узнали из ЕГРЮЛ. Документы по трудовой деятельности не выдают, директор скрывается. Говорит, что больше отношения к фирмам не имеет. Фирмы три, взаимозависимые. Активы собраны на фирме из которой вывели всех сотрудников до объявления информации о ликвидации. Как нам можно отстоять свои права.

Правда ли, или просто угрозы чтобы заплатила долг в мфо, поступил звонок, сказали что был осуществлен выезд сотрудников взыскания по месту жительства?

Мошенничество в сфере кредитования — как не стать жертвой злоумышленников?

На фоне понижения уровня жизни в России, связанного, в частности, с падением цен на нефть и ростом курса валют, увеличилось число случаев мошенничества в сфере кредитования. Под данным определением согласно действующему законодательству понимается хищение денежных средств заемщиком

Ситуация следующая, имею в данный момент Вид на Жительство в РФ. Могу уже подавать на гражданство РФ.

Познакомилась с молодым человеком в соц. сетях. Представился сотрудником МВД России. Сказал что без проблем сделает паспорт РФ, законно и быстро, что мне нужно предоставить лишь копии документов. Оговаривалось что все через реестр, его товарищ примет без очереди что через 2 недели получу свой паспорт.

Я повелась, отдала копии. Сказал что денег не возьмут. Через 2 недели он потребовал 18 тыс, якобы, это необходимо. ГОСПОШЛИНА, и все такое. В итоге прошло 4 месяца. Ни документов, ни денег. Он не выходит на связь.

Хочу писать заявление о мошенничестве, боюсь, не привлекут ли меня, еще.

Знаю его адрес, полное имя, есть чек перевода на карту (часть) и часть мой отец ему отдал лично (свидетель). Есть переписка, о том сколько он запрашивает и за что.

Подскажите пожалуйста, как быть? Могу ли я вернуть свои деньги?

Мошенничество в сфере труда и занятости

По данным статистики, в Саратовской области почти 8,5 тысяч людей ищут работу. И их число растёт. Такая же ситуация наблюдается по всей стране. Статистика безработных За последние три недели 2019 года численность официально безработных в нашей стране выросла на 2,3% и составила 746

Вчера поступил звонок от сотрудника мвд с вопросами о том, что на меня подали заявление о мошенничестве от мфо, брал в августе 21 года у них 9 тысяч и с того момента не отвечал на звонки в принципе, потому что стоит блок и нахожусь в долговой яме, займов много. Отправила сообщение мне в вотсапп о необходимости явке прямо сегодня, т.е. на следующий день после первого разговора, запугивая тем, что отправит оперов по месту работы, на мою просьбу вызвать по повестке указывает на статью 188 упк рф о возможности вызова по средствам связи, платить я конечно собирался и понимаю что должен, но до этого периода закрывал более крупные, собственно поймут ли они мою позицию.

Мошенничество. Списание денег аферистами. Примеры и рекомендации из личной практики. Мошенники повсюду

В данной статье поговорим о мошенничестве и списании денег аферистами. Вступление о мошенничестве Онлайн услуги становятся всё популярней. Конечно, удобно, не выходя из дома, решать все свои вопросы онлайн, даже доставку продуктов из магазина можно оформить. Тем самым, мы распространяем

Работаю в банке обвиняют в мошенничестве. Что у нас есть отчетность по кредитным продуктам. Что у меня по факту 20 а у меня их всего 10 что я их взял из воздухе и припиской занимаюсь. И грозят статьей мошенничество.

Завели уголовное дело на сына (15 лет), обвиняют в мошенничестве (сумма 4000 т/руб). При допросе сотрудники полиции сказали о наступлении ответственности с 14 лет. В УК другая информация. В интернете рознится. Что грозит и будет ли сын привлечен к уголовной ответственности?

Начальник ОПС совершает мошеннические действия при отправке почтовых отправлений. Жалобы вышестоящему руководству результата не дали (начались притеснения сотрудников. Проинформировавших руководство). Доказательная база имеется. Можно ли писать заявление в полицию по факту мошенничества начальника ОПС от лица её подчинённых, если да, то как-ведь ущерб наносится государству, а не конкретным лицам?

Мошенничество и банкротство

Нет, речь не пойдет о людях, которые берут кредиты, а потом идут банкротиться. Наоборот, речь пойдет об обманутых гражданах, где банкротство – это способ решить сложившуюся ситуацию. К сожалению, по-прежнему очень много случаев обмана добропорядочных граждан. Схемы меняются, но печальный

Вызвали в полицию по телефону. Якобы для подачи от меня заявления о непричастности. Но подозреваю, что меня вводят в заблуждение (дабы получить с меня некие объяснения), т.к. объстоятельства назвали такие, которых точно не может быть. Какие есть возможности зафиксировать те объстоятельства, что мне называют по телефону? Имеет ли право сотрудник полиции называть ложные объстоятельства при вызове в полицию?

Мошенничество с копией паспорта. Как не стать жертвой?

Паспортные данные являются персональными данными согласно Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных» и служат полной идентификацией гражданина. Давайте вместе разберемся чем грозит утечка паспортных данных и как не стать жертвой мошенников: Какое бывает мошенничество с копией

Мне позвонили по сотовому телефону. Представились сотрудником полиции, представились майором. Сказали что примерно месяц назад я общался с неким 13-ти летнем мальчиком на интимные темы. В ходе разборок его с его мамой был разбит телефон, а на мой номер написано якобы заявление, так же,мне сказали. Что якобы "майору" это не нужно и он уходит в отпуск через 2 дня. И гражданка, а точнее мать этого ребёнка, готова забрать заявление, если цитирую: я извинюсь, скажу что больше такого не повторится, и компенсирую разбитый телефон, на сумму 11 900 рублей, как сказал сотрудник. Добавлю, он сказал, что этот парень из Красногорска, хотя как я понял номер телефона с которого зарегистрирован в Хабаровском крае, но сотрудник сказал, что на днях этот парень был у родственников в моем городе и назвал мой город. Как на это реагировать.

Товарищи юристы. Я сотрудник росгвардии, получил травму в быту (краевой перелом ногтевой фаланги пальца на руке) обратился в больницу для сотрудников. Сказали, что это не страховой случай и выплата не положена. Так и есть, узнавал у хирурга. Вопрос вот в чем, а могу ли я получить выплату по другой страховке. Брал деньги в кредит в втб, страховка от Согаз. Условия прочитал и вроде как подхожу по травме (перелом пальца кисти) . Выплата конечно не большая, но все же. Не будут ли считаться эти действия мошенничеством, т.к сотрудник росгвардии по идее итак застрахован 24/7.

Мне из мфо прислали такое смс. С номера мобильного телефона

"Уважаемая Е.С. (пишу сокращениями).

Путевые листы подписаны и переданы сотрудникам выездной группы (далее фио 2 сотрудников) Ожидайте (число и время) по адресу (далее, мой адрес) .При себе иметь паспорт, сумму долга в полном объёме (11.500 р) и сумму к оплате комиссии за выездные мероприятия 8000 р. В случае изменений, компания вас уведомит."

Квартира не наша, у нас нет никакой недвижимости в собственности. Я с мужем в разводе. Имею ли я право не пускать никого, без исполнительного производства на руках? В суд они не подавали, а их сотрудники уже 2 раз наведываются. В первый раз меня не было дома. Сейчас тоже...

У меня такой вопрос, сотрудник уфсин получил деньги за обещание не привлекать ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка, за поощрение, за положительную характеристику на удо, являясь начальником отряда, но при этом выяснилось что его должностная инструкция им не подписывалась он с нею не ознакомился кто то расписался за него выявлено в ходе экспертизы, будет ли здесь взятка при он обещал и ничего не выполнил, или мошенничество?

Помогите разобраться я уже ни чего не понимаю, пишет мне женщина предстовляеться как сотрудник полиции, я ей перезваниваю, она мне говорит что на меня поступило заявление на мошенничество и моральный вред компании, она позванила в администрацию моё рай она, там ей указали рабочий тел мой работы, хозяйки сказала всем что у меня сегодня должен быть суд, а я на него не явилась, я позвонила в суд моего рай - он, там мне сказали что ни чего нет.

Позвонила в полицию, сказали что это вранье.

Звонит говорит что собрала характеристику по мне что соседи и администрация говорит что я веду гульный образ жизни, это бред конечно. Говорит что юристами они добьються что бы отдала им через суд деньги, либо сегодня закрываю долг, и как в полиции она мне сказала то заявление в архив положит и все на этом.

Ситуация такая понимаю что виноваты сами но все же буду признателен если что то посоветуете, несколько человек передали деньги одному лицу в целях помощи в получении водительских прав, человек кормил обещаниями что скоро все будет хорошо итд итп и благополучно пропал, все данные человека есть ездили к нему домой его не застали, застали его родителей отец его оказался бывшим сотрудником органов гибдд и как оказалось прекрасно осведомлен о делах сына и сказал что ничем помочь не может, деньги кто то передавал лично, кто то пересылал на карту.

24.12.15 взяла кредитную карту, договор подписывала только на потребительский кредит. 25.12 в 4 утра списались 50 тыс без моего ведома. При разбирательстве в отделении банка, оказалось что я заключила договор страхование на сумму указанную выше. Я потребовала договор с моей подписью и чётко видно что подпись не соответсвует моей. За меня подписался сотрудник банка. Который составлял данное заявление. Зам отделение банка, со мной согласилась, начала умолять чтоб я никуда негде, деньги мне возвратит сотрудник банка, который провёл мошенничество. Копии заявлений, в которых я не подписывалась они мне дали. Подскажите пожалуйста, как можно влзьудить уголовное дело и вернуть ли мне деньги?

Мне позвонила по телефону незнакомая девушка, представилась сотрудником Комитета финансовой защиты по возврату невыплаченных денежных средств и спросила, вернул ли я свои деньги, украденные микрофинансовыми организациями-мошенниками? Я ответил, что нет, тогда девушка предложила оказать мне помощь на безвозмездных условиях, вернуть мои деньги, но нужно будет заплатить гос. пошлину в размере 70000 руб. Я согласился, назначили день и место встречи, пер. Красина д..15, к. 1, 4-подезд. Пришел я вместе с внучкой, заплатили пошлину 70000 руб. 25000 наличными и 45000 по банковской карте, нам сказали, что за результатом приходить 15 января 21 г. Однако, я пришел 13 января, но там уже никого не было. Помещение закрыто, вывески подъезда и наименование организации сняты. Как нужно действовать, чтобы вернуть свои деньги?

Через услугу мтс-сервис 18+ подал объявление на сайт знакомств. Мне пришел ответ с номером телефона. Я около часа или двух часов общался с оппонентом (женщиной) на сексуальные темы. Через несколько дней (возможно неделя) мне позвонил человек, который представился сотрудником (следователем) полиции г.Хабаровска и сообщил, что у него лежит заявление от мамы несовершеннолетней девочки, в котором меня обвиняют по ч.2 ст.135 УК РФ. В ходе разговора звонивший предложил для урегулирования проблемы перевести на счет сумму в размере 60 тыс. руб и продиктовал номер счета банковской карты. В процессе разговора сумма была уменьшена до 15 тыс. руб. Срок оплаты до 6 июня 2016 года. Мне 45 лет и я проживаю в Краснодарском крае. Что вы мне посоветуете делать?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение