Не пропустите самое важное, что происходит в Интернете
Подписаться Не сейчас

Валютный контроль

Краткое содержание:

Советы юристов:

1. Какие профессии нельзясовмещать с работой в банке (отдел валютного контроля)
1.1. Нет. таких ограничений.
Поиск юриста или адвоката по вашему вопросу
2. Сумма сделки 12000 долларов США. Подконтрольна ли сделка валютному контролю?
2.1. Что Вы подразумеваете под "валютным контролем" ???
2.2. Валютный контроль в отношении клиентов-резидентов, клиентов-нерезидентов, для участников ВЭД ? Или вопрос в оформлении Паспортов сделок ? Или размер штрафов при привлечении к административной ответственности ???
3. Валютный контроль рф требует проценты за вывод денежных средств. Я им уже выплатил 30% они еще требуют.
3.1. Это мошенники. Вы отдаете свои деньги ворюгам. Как до Вас сразу же это не дошло?
4. Как обезопасить себя как посредника, кот. получает определённый процент от валютного контроля.
4.1. Здравствуйте! Нужно правильно подготовить такой договор на основе действующего законодательства.
5. Собираюсь продать дом с земельным участком гражданину Киргизии, какие документы нужны, я знаю, а вот как быть с расчётом? Он то расплатится со мной в рублях, но, поскольку не является резидентом, не подпадёт ли эта сделка под законодательство о валютном контроле? И не возьмёт ли меня потом налоговая " в оборот" за проведение валютной операции? (дом с участком в собственности с 2011 года).
5.1. Не подпадет - такое законодательство никак не регулирует гражданско-правовые отношения, в частности порядок и условия совершения сделок между гражданами разных стран. В том числе и по используемой для расчетов валюте.
6. Как получить деньги от частного лица в разовом порядке из Европы (около 8000 евро) без всяких там объяснений, валютных контролей и т.п.Вобщем, как не стать правонарушителем за свои деньги?
6.1. Здравствуйте.
Целью настоящего Федерального закона является обеспечение реализации единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества.

Нужно предоставить в банк доказательства происхождения денег или по ФЗ №115 будет арест счета и требования банка.
7. С 01.01.2018 вступили в действия дополнения к закону О валютном контроле. С 1 января стало разрешено зачислить выручку от продаже зарубежной недвижимости на счета в банках расположенных за территорией РФ. Если я зачислил выручку до 01.01.2018, будут ли ко мне применяться санкции предусмотренные за данное действие которое было осуществлено за неделю до изменений?
7.1. Возможно. Но органы валютного контроля должны будут понимать, что вследствие изменения законодательства, лицо перестало быть общественно опасным, те санкции, что налагались ранее применять, значит противоречить обещственному порядку применения норм права.
8. Добрый день. Кого могут привлечь к уголовной ответственности в организации за нарушение валютного контроля.
8.1. Здравствуйте Анастасия... К уголовной ответственности у нас в РФ привлекает Суд! А возбуждают уголовные дела Правоохранительные органы!
С уважением, Сергей Фесенко.
9. Может ли физическое лицо - резидент РФ вносить без каких-либо ограничений наличные денежные средства на свой счёт, открытый в иностранном банке за пределами РФ? Считается ли это законной валютной операцией согласно пункту 5 статьи 12 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле?
9.1. Добрый день, уважаемый посетитель!
Безусловно, имеет такое право. Вполне законно
Всего доброго, желаю удачи в решении Вашего вопроса!
9.2. Добрый день, уважаемая Аліна
Нерезидент України має право відкривати та користуватися банківськими рахунками в Україні .


Удачи вам и вашим близким!

10. По валютному контролю. В 2014 году были две сделки в Белоруссию. В договоре сумма сделки не оговаривается. По каждой из сделок сумма не превышает 50000$. Деньги получали маленькими суммами. В мае были закрыты долги. Однако сбербанк утверждает, что валютную сделку нужно было оформить еще в 2014 году. Оформляется ли паспорт сделки на реализацию товара, если одна реализация не превышает 50000$, другая также. Но договор один.
10.1. Смотрите, есть Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 30.11.2015) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", в ней идет речь именно об общей сумме обязательств по контракту, а не сумме за конкретную реализацию.
11. Заключен контракт на оказание услуг между украинским предприятием (Исполнитель, г.Киев) и российским предприятием (Заказчик, г.Москва). Исполнитель не полностью рассчитался за оказанные услуги, нарушены сроки валютного контроля. В контракте не указан суд.
11.1. Суд будет по месту нахождения ответчика. В Вашем случае в Украине в г. Киев. В России этот спор рассматривать возможности нет.
11.2. Здравствуйте! Если в международном контракте не указан суд, где будет разрешаться спор, а также примененное законодательство, то исковое заявление о взыскании убытков подается в суд по месту нахождения ответчика.
11.3. Добрый день, уважаемый гость. В контракте указано должно каким законодательством стороны будут регУлировать споры. Напишите в личку любому юристу Вас помогут. Удачи вам и вашим близким.
12. 19 декабря 2016 года банк, в котором ранее был открыт Паспорт Сделки, лишили лицензии. Сейчас открываем в другом банке новый Паспорт Сделки, но есть срок - в течении 3-х дней. Сегодня товар находится на таможенном посту. Выпустит ли валютный контроль Декларацию, если паспорт закрыт, а новый еще не открыт.
12.1. Здравствуйте.
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ
"О валютном регулировании и валютном контроле"
С изменениями и дополнениями от:
29 июня 2004 г., 18 июля 2005 г., 26 июля, 30 декабря 2006 г., 17 мая, 5 июля, 30 октября 2007 г., 22 июля 2008 г., 15 ноября 2010 г., 7 февраля, 27 июня, 11, 18 июля, 21 ноября, 6 декабря 2011 г., 14 марта, 7 мая, 2, 23 июля 2013 г., 12 марта, 5 мая, 21 июля, 4 ноября 2014 г., 29 июня, 28 ноября, 30 декабря 2015 г., 3 июля 2016 г.


Должен быть предоставлен паспорт следке.
13. Я бухгалтер-кассир с мат. ответст-ю. У меня еще есть доп. работа по валютному контролю. После проверки налоговой на меня наложили штраф по статье 15.25 коап за подачу справки с просрочкой-в сумме 4000. На фирму в размере 40000. Может ли фирма взыскать с меня сумму своего штрафа?
13.1. Они могут попытаться сделать это в судебном порядке подав иск, однако как правило суды отказывают в удовлетворении данных исков. Если предложат погасить добровольно, отказывайтесь.
13.2. Нет, возложить на вас сумму штрафа предприятия, юридическое лицо не может на том основании, что за это нарушение вы уже привлекались к ответственности, а за одно и то же нарушение не могут привлекаться дважды. Успешно решить Ваш вопрос можно только с юридической помощью. Всегда рад Вам помочь!
14. Каким образом можно уведомить налоговую инспекцию об открытии счета за рубежом необходимо в течение месяца со дня открытия счета (ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле") ? - нужно ли личное присутствие или можно отправить по почте или волзможны другие варианты? В частности, возможно ли это сделать по e-mail?
14.1. Здравствуйте. По почте с описью вложения отправляйте.
15. При перечислении зарплаты банк списывает комиссию за осуществление функций валютного контроля и НДС за эту же функцию, опираясь на то, что сотрудник не является резидентом. Я два года проживаю в РФ, за пределы страны не выезжал, имею ВНЖ. Правомерны ли действия банка и как быть в этой ситуации?
15.1. Да, правомерно требование банка
16. Мне 20 лет, закончила 11 классов, учусь заочно, на 3 курсе, по специальности таможенное дело, специализации: таможенные платежи и валютный контроль, так как учусь заочно необходимо утроиться на работу, хочется в полицию, хотя бы работать с бумагами, могут ли меня взять? Очень переживаю.. но желание есть, хотя бы начать с малого, или обязательно уже наличие диплома о высшем образовании?
16.1. Здравствуйте. Вполне возможно, гражданским персоналом. Обратитесь в полицию
17. В эстонской фирме - русский учредитель. Этот учредитель хочет предоставить займ фирме путем перечисления со своей российской карты на счет организации (по реквизитам) Н-ной суммы в валюте. В банк будет предоставлен договор займа. Нужны ли какие-то еще документы и возможно ли проведение такой операции? Звонили в банк-в валютном контроле сказали, что это возможно.
17.1. Абсолютно верно. Учредитель и организация составляют в простой письменной форме (возможно с дублирующим переводом на язык страны нахождения организации) договор займа, с указанием суммы, сроков и условий предоставления, после чего осуществляете займ.
18. Могу ли я оплатить автомобиль в Германии стоимостью 41000 долларов США с расчетного счета юр. лица не оформляя паспорт валютного контроля.
18.1. однозначно нет. паспорт сделки обязательно
19. Надо составить договор между росс. И us компанией по покупке ПО и домена по правилам валютного контроля.
Желательно юрист, который имел опыт работы с такими документами в IT сфере.
19.1. Здравствуйте,здесь запрещена реклама услуг,но видимо отвечая Вам юрист подразумевает об имеющемся у него опыте,обратитесь к любому юристу личным сообщением или позвоните
20. Гражданин Англии дарит своему другу-гражданину РФ деньги в размере 100 тысяч $. Перевод осуществляется по безналу со счета на счёт (между физ лицами). Вопросы:
1). Платит ли налог одаряемый?
2). Обязательно ли оформлять договор дарения (дабы избежать проблем с валютным контролем банка и налоговой одаряемому)? Если да, то нужно ли заверять и в какой стране тогда?
20.1. Добрый день.
1. Нет.
2. Да. Но сделка подлежит обязательному контролю согласно 115 - ФЗ.
21. Мне из-за границы должен прийти перевод в евро меньше 600 ты с., это подарок. Какие налоги и документы могут быть заполнены, попадает ли такой перевод под валютный контроль. Спасибо.
21.1. Здравствуйте! придется оплатить 13% налога от данного дохода.
22. Какие документы необходимо предоставить в банк для валютного контроля на транспортные услуги?
22.1. Здравствуйте.
Вы ООО?
23. У меня такой вопрос мне на счёт поступила крупная сумма в доллар США они подарены и под налог не попадают вот как быть с валютным контролем и законом противодействия тераризму.
23.1. Герман, не облагаются налогом подарки близким родственникам.
Ваш второй вопрос непонятен. Закон есть закон и его надо исполнять.
Естественно если банк не выдает Вам деньги, то нужно разбираться в ситуации, для чего от Вас потребуется более детальная информация.
А пока потребуйте от банка письменные объяснения блокирования вашего счета, путем подачи претензии.
24. До какой суммы и сколько раз можно получить физ. лицу резиденту денежные средства на карту из страны ЕС от физ. лица не состоящего в родсве и нерезидента, чтобы не попасть под валютный и налоговый контроль? И что лучше написать в назначении платежа чтобы не платить ндфл? Это деньги благотворительность.
24.1. 1) до 600 000 руб.; 2) лучше уточните это в валютном управлении Вашего банка-получателя.
25. Российская компания хочет пополнить дочернему предприятию в Болгарии (100% ) оборотные средства.
Вопрос валютного контроля.
25.1. Здравствуйте, какая сумма вы хотите перевести - если вы делаете перевод для больше чем 30 000 лева в Болгарии надо декларировать произсождения ето денег. Тожа будеть нужно разписать какой та нибудь договор между российская компания и болгарская для основание на которые ето деньги переводиться как заем, кредит или дарственое.
Если вы хотите можно связяться со мне и будем уточнить детайлей.

С уважением,

Златина Делибалтова
Адвокат
26. Мне на счет в евро два раза пришли переводы по 1000 евро. Из документов, которые я могу представить валютному контролю банка, у меня есть только трудовой договор с зарубежной компанией на мое имя. ИП пока еще не оформлен. Я гражданин РФ. Какую ответственность я могу понести?
26.1. Если деньги были перечислены по трудовому договору, то все законно.
27. Хотим заключить договор с иностранным поставщиком на использование его бренда. Т.е на своей продукции хотим оставлять информацию произведено под контролем Товарный знак иностранной компании.
Каким договором это лучше оформить? И надо ли регистрировать использование товарного знака в Роспатенте?
Что скажет на это валютный контроль?
Необходимы ли будут ежемесячные акты по оказанным услугам?
27.1. Рекомендую заключить лицензионный договор, предоставляющий право использования средства индивидуализации, в соответствии со ст. 1235 ГК РФ.
Договор необходимо зарегистрировать в Роспатенте.

Следует отметить, что если ваш иностранный поставщик владеет знаком только в каких-либо зарубежных странах, то необходимо также зарегистрировать его права в России, и после этого заключить лицензионный договор с регистрацией в Роспатенте.
28. Для иностранного гражданина-нерезидента существует один-единственный законный способ оплаты покупаемой недвижимости – безналичный расчет через один из уполномоченных банков, расположенных на территории России. Согласно российскому Закону «О валютном регулировании и контроле», для осуществления расчетов по договору купли-продажи недвижимости нерезиденту следует обратиться в уполномоченный банк. Так ли это?
28.1. Наймите юриста на сопровождение сделки и все получится.
29. Мы ОАО Алмаз г. Котовск, тамбовская обл. Работаем в сфере ВЭД. Все имеющиеся контракты с иностранными партнерами - юридические лица. Возможно ли нам, юридичесому лицу, заключить контракт с нерезидентом физическим лицом из Турции и как это отразится на валютном контроле. Спасибо.
29.1. Добрый день. Возможно конечно
29.2. Обращайтесь! Окажем квалифицированную помощь.
Тамбовская областная коллегия адвокатов "Линия защиты" т. 8 (980) 677-61-64
30. Какой максимальный срок поставки товаров с момента внесения аванса резидентом Республики Беларусь в адрес продавца в РФ по законодательству о валютном регулировании и валютном контроле РБ.
30.1. Здравствуйте.
Сроки поставки товара, прописывается в договоре

Поделиться в соцсетях:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Читайте по теме:


Физлица – резиденты РФ должны сдать отчеты о движении средств по зарубежным счетам за 2018 год до 1

14.05.2019 в 15:30
190 просмотров
Физлица – резиденты РФ должны сдать отчеты о движении средств по зарубежным счетам за 2018 год до 1 июня 2019 годаОбязанность ежегодно отчитываться о движении средств по зарубежным счетам (вкладам)
Комментарии (1)
Рейтинг публикации: 0 ( )


В России намерены вести либеральный подход к "валютным" махинациям

27.03.2019 в 07:53
80 просмотров
В пресс-службе Министерства юстиции подтвердили, что в ближайшее время в правительство будет внесен законопроект, смягчающий уголовное наказание за валютные нарушения и махинации.
Комментарии (3)
Рейтинг публикации: 0 ( )

СМИ: В РФ может быть составлен реестр криптоинвесторов Источник: https://zelv.ru/v-rossii/77552-smi-...

17.05.2018 в 19:43
37 просмотров
В РФ может быть составлен официальный список криптоинвесторов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.
Комментарии (0)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Операции с криптовалютами обложат налогом

13.04.2018 в 18:21
87 просмотров
Прибыль от сделок с криптовалютами необходимо обложить налогом, а их обмен на сумму 600 тыс. рублей и более должен подпадать под обязательный валютный контроль, считают в российском правительстве.
Комментарии (4)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Жалоба на действия сотрудников банка

05.04.2018 в 11:32
336 просмотров
Заявитель является наследником по закону гражданина. Заявителем в установленные законом сроки было принято наследство, в числе которого был денежный вклад.
Комментарии (5)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Основные налоговые правила Швейцарии ( про Павла Грудинина Ни Слова )

06.03.2018 в 19:38
615 просмотров
Национальная валюта: Швейцарский франк , ISO 4217 – CHF Валютный контроль: Отсутствует, разрешен свободный экспорт и импорт капиталов.
Комментарии (0)
Рейтинг публикации: 0 ( )
0 X