Не пропустите самое важное, что происходит в Интернете
ПодписатьсяНе сейчас

Валютный контроль

Краткое содержание:

  • Валютный контроль

Советы юристов:

Законно ли зачисление выигрыша в лотерею или казино на банковский счет, открытый в США? Противоречит ли это закону о валютном контроле?

вопрос №17456080
прочитан 11 раз
Если вы играли в России - то это очень странно. Весьма вероятно, это мошенники, которые пытаются вас затянуть в преступную схему. А как только вы соприкоснётесь с финансовой системой СГА - вы уже будете на их крючке. Так что, вообще бросьте эту затею.
Вам помог ответ: ДаНет
Описанная ситуация походит: а) на мошенничество по отношению к Вам; б) на нарушение налогового законодательства.
Вам помог ответ: ДаНет
Ну, как Вам ответить то? Что значит законно или нет? Вся эта деятельность незаконна, так с чего бы и вообще соблюдать валютное законодательство РФ Допустим это правда и Вы выиграли что то там.. Организатор держит свои ден средства на счете в банке. В каком банке? Имеет право в любом банке хранить.. и соответственно манипуляции с начислением выигрыша и открытием счета делать в банке США... Ни чему это не противоречит, если закон соблюдается.. Но дело в том, что всё, что Вам пишут является просто иррациональным, Вами манипулируют, создают видимость выигрыша, необходимости внести оплату, комиссию, оплатить налог и т.п. Это всё мошенничество, Вы же сами эт прекрасно понимаете, а всё надеетесь на чудо, которого не будет..
Вам помог ответ: ДаНет

Заключен контракт на оказание услуг между украинским предприятием (Исполнитель, г.Киев) и российским предприятием (Заказчик, г.Москва). Исполнитель не полностью рассчитался за оказанные услуги, нарушены сроки валютного контроля. В контракте не указан суд.

вопрос №12361216
прочитан 12 раз
Суд будет по месту нахождения ответчика. В Вашем случае в Украине в г. Киев. В России этот спор рассматривать возможности нет.
Вам помог ответ: ДаНет
Здравствуйте! Если в международном контракте не указан суд, где будет разрешаться спор, а также примененное законодательство, то исковое заявление о взыскании убытков подается в суд по месту нахождения ответчика.
Вам помог ответ: ДаНет
Добрый день, уважаемый гость. В контракте указано должно каким законодательством стороны будут регулировать споры. Напишите в личку любому юристу Вас помогут. Удачи вам и вашим близким.
Вам помог ответ: ДаНет

Может ли физическое лицо - резидент РФ вносить без каких-либо ограничений наличные денежные средства на свой счёт, открытый в иностранном банке за пределами РФ? Считается ли это законной валютной операцией согласно пункту 5 статьи 12 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле?

вопрос №13513139
прочитан 13 раз
Добрый день, уважаемый посетитель! Безусловно, имеет такое право. Вполне законно Всего доброго, желаю удачи в решении Вашего вопроса!
Вам помог ответ: ДаНет
Добрый день, уважаемая Аліна Нерезидент України має право відкривати та користуватися банківськими рахунками в Україні . Удачи вам и вашим близким!
Вам помог ответ: ДаНет

Я бухгалтер-кассир с мат. отвести. У меня еще есть доп. работа по валютному контролю. После проверки налоговой на меня наложили штраф по статье 15.25 КоАП за подачу справки с просрочкой-в сумме 4000. На фирму в размере 40000. Может ли фирма взыскать с меня сумму своего штрафа?

вопрос №11896284
прочитан 11 раз
Они могут попытаться сделать это в судебном порядке подав иск, однако как правило суды отказывают в удовлетворении данных исков. Если предложат погасить добровольно, отказывайтесь.
Вам помог ответ: ДаНет
Нет, возложить на вас сумму штрафа предприятия, юридическое лицо не может на том основании, что за это нарушение вы уже привлекались к ответственности, а за одно и то же нарушение не могут привлекаться дважды. Успешно решить Ваш вопрос можно только с юридической помощью. Всегда рад Вам помочь!
Вам помог ответ: ДаНет

Мы ОАО Алмаз г. Котовск, тамбовская обл. Работаем в сфере ВЭД. Все имеющиеся контракты с иностранными партнерами - юридические лица. Возможно ли нам, юридическому лицу, заключить контракт с нерезидентом физическим лицом из Турции и как это отразится на валютном контроле. Спасибо.

вопрос №6470466
прочитан 29 раз
Добрый день. Возможно конечно.
Вам помог ответ: ДаНет
Обращайтесь! Окажем квалифицированную помощь. Тамбовская областная коллегия адвокатов "Линия защиты" т. 8 (980) 677-61-64
Вам помог ответ: ДаНет

Наша фирма выкупила бизнес фирмы-банкрота. Чуть позже органы валютного контроля привлекли нашу фирму к ответственности за правонарушение, которое было совершено фирмой-банкротом на основании 2.10 КоАП, основываясь на том, что при продаже бизнеса к покупателю переходят все права и обязанности. Правомерно ли это?

вопрос №3656589
прочитан 37 раз
Да, это правомерно...
Вам помог ответ: ДаНет
Если в договоре указано" к покупателю переходят все права и обязанности" - то правомерно. Если нет - обжалуйте в суде. Удачи.
Вам помог ответ: ДаНет

Есть ли какая-либо ответственность за предоставление в банк для целей валютного контроля документов с переделанное датой? Заранее спасибо.

вопрос №3284087
прочитан 126 раз
Уголовная ответственность за подлог со всеми вытекающими...
Вам помог ответ: ДаНет
Олег, ответственность предусмотрена ст. 159.1 УК РФ - мошенничество в сфере кредитования. С Уважением, Генеральный директор правового центра "Зевс", Степанов Вадим Игоревич.
Вам помог ответ: ДаНет

Где можно найти последние изменения в Законе о валютном регулировании и валютном контроле?

вопрос №82501
прочитан 25 раз
Уважаемый Александр! Последние изменения были внесены ФЗ от 27.02.2003 N 28-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СТАТЬИ 6 И 8 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ". Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования. В соответствии с Законом изменен порядок вывоза из Российской Федерации физическими лицами - резидентами и нерезидентами наличной иностранной валюты. Физические лица могут единовременно вывозить из Российской Федерации наличную иностранную валюту в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 тыс. долларов США, без предоставления таможенным органам Российской Федерации документов, подтверждающих, что иностранная валюта была ранее переведена, ввезена или переслана в Российскую Федерацию или приобретена в Российской Федерации. Кроме того, при вывозе из Российской Федерации иностранной валюты в сумме, не превышающей в эквиваленте 3 тыс. долларов США, вывозимая иностранная валюта не подлежит декларированию таможенному органу Российской Федерации. При вывозе валюты в сумме, превышающей в эквиваленте 3 тыс. долларов США, вывозимая иностранная валюта подлежит декларированию путем подачи письменной таможенной декларации. С уважением,
Вам помог ответ: ДаНет
Уважаемый Александр! Текст федерального закона РФ от 27 февраля 2003 года № 28-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СТАТЬИ 6 И 8 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ" Вы можете посмотреть на http://www.consultant.ru/
Вам помог ответ: ДаНет

Вы консультируете по контрактам поставленным на учет в валютный контроль организаций?

вопрос №17669003
прочитан 2 разa
Можем и по контрактам оказать консультацию. Обратитесь к любому юристу на сайте в личные сообщения. С уважением.
Вам помог ответ: ДаНет

У меня был денежный перевод с международного банка, на границе с Россией его арестовали (отдел валютного контроля) требуют оплатить 13 центов с каждого доллара. Такое возможно? А законно ли это?

вопрос №17513604
прочитан 2 разa
Здравствуйте. Есть письменное требование?
Вам помог ответ: ДаНет

Физ. лицо Резидент получает дивиденды в долларах на свой счёт в РФ. Не является ли это нарушением валютного законодательства и не должно ли физ. лицо оформлять документы валютного контроля?

вопрос №16859082
прочитан 4 разa
Дивиденды тоже являются доходом физического лица. А вот дивиденды от какой деятельности - аренда недвижимости, ценные бумаги, акции физ. или юр.лица и т.д.?..это очень важно, Оксана, так как от вида валютной операции зависит и размер налога на рублевый или валютный счета.
Вам помог ответ: ДаНет

У физ. лица есть счет № 234 в иностранном банке. В рамках этого счета открыты несколько денежных счетов.

Возможно ли в рамках ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" считать, что это один счет с № 234 и субсчетами с присвоенными им IBAN или это все-таки несколько отдельных счетов?

Ответ прошу подкрепить ссылками на нормы права или практикой, Спасибо.

вопрос №16318097
Андрей, я так понимаю что речь идет о мультивалютном счете, открытом в [b]иностранном банке на территории РФ[/b]? Важным моментом является где открыт счет - в банке на территории РФ или все таки в иностранном банке на территории иного государства?
Вам помог ответ: ДаНет

Получаю выплаты по договору-оферте и прохожу валютный контроль в банке. Спустя несколько ежемесячных платежей замечаю, что договор с одной компанией "Один", а выплаты приходят от другой компании "Два". Вместо квитанций о платежах - лишь таблица с выплатами на сайте без указания от какой компании платеж. Является ли это нарушением валютного законодательства? И как можно решить эту проблему?

вопрос №16084903
Не могу сказать. Надо смотреть документы. Может они деньги выводят и готовятся купить уютный домик на южном берегу Франции, либо вообще слинять и жить в Лондоне, где не выдают России, т.к. воровство в России это борьба за Европейские ценности.
Вам помог ответ: ДаНет

Я вложила деньги на покупку акций через интернет компанию. Теперь деньги должны поступить на счёт, сумма, которая должна прийти около 67 тысяч долларов, денег в итоге пока нет, ни на платформе ни у меня, звонит дама с международного валютного контроля и заявляет, что я в течение 2-х дней должна пополнить свою карту на 10% от этой суммы и только тогда деньги поступят ко мне. Это реально, или может быть меня разводят? Я даже своей суммы, которую вложила не могу вытащить.

вопрос №15484002
прочитан 3 разa
О каком брокере идет речь?
Вам помог ответ: ДаНет

Продаю квартиру на Кипре, которой владел более 5 лет. Последние 5 лет более 183 дней в каждом году проживаю на Кипре. Паспорт гражданина РФ.

Могу ли я согласно закону о валютном регулировании и валютном контроле получить оплату за квартиру на мой счет в банке Кипра на Кипре? Или, так как Кипр не входит в список стран ОЭСР и ФЕТА, я должен получить оплату на счет в России?

С уважением,

вопрос №15455171
прочитан 1 раз
Здравствуйте. Конечно же можете, это Ваше право.
Вам помог ответ: ДаНет

Контракт с Беларусью, предусматривающий вывоз товара за пределы РБ, а именно, мы можем ввезти товар как в РФ, так и в Казахстан.

Банк отказывает в принятии такого контракта на учет, ссылаясь на 138-И, мотивируя контракты с ввозом отдельно, без ввоза отдельно. Правомерен ли отказ валютного контроля. Контрагент госпредприятие Белоруссии и не делает два разных контракта.

вопрос №15127268
прочитан 3 разa
Ну смотря какие положения и какой банк.
Вам помог ответ: ДаНет

Валютный контроль рф требует проценты за вывод денежных средств. Я им уже выплатил 30% они еще требуют.

вопрос №15002650
прочитан 4 разa
Это мошенники. Вы отдаете свои деньги ворюгам. Как до Вас сразу же это не дошло?
Вам помог ответ: ДаНет

Как обезопасить себя как посредника, кот. получает определённый процент от валютного контроля.

вопрос №14794055
прочитан 3 разa
Здравствуйте! Нужно правильно подготовить такой договор на основе действующего законодательства.
Вам помог ответ: ДаНет

Собираюсь продать дом с земельным участком гражданину Киргизии, какие документы нужны, я знаю, а вот как быть с расчётом? Он то расплатится со мной в рублях, но, поскольку не является резидентом, не подпадёт ли эта сделка под законодательство о валютном контроле? И не возьмёт ли меня потом налоговая " в оборот" за проведение валютной операции? (дом с участком в собственности с 2011 года).

вопрос №14390252
прочитан 6 раз
Не подпадет - такое законодательство никак не регулирует гражданско-правовые отношения, в частности порядок и условия совершения сделок между гражданами разных стран. В том числе и по используемой для расчетов валюте.
Вам помог ответ: ДаНет

Как получить деньги от частного лица в разовом порядке из Европы (около 8000 евро) без всяких там объяснений, валютных контролей и т.п.Вобщем, как не стать правонарушителем за свои деньги?

вопрос №13922591
прочитан 1 раз
Здравствуйте. [quote]Целью настоящего Федерального закона является обеспечение реализации единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества.[/quote] Нужно предоставить в банк доказательства происхождения денег или по ФЗ №115 будет арест счета и требования банка.
Вам помог ответ: ДаНет

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Читайте по теме:

Центробанк намерен серьезно перекроить валютное законодательство

09.08.2020, 15:21
40 просмотров
Банк России внес в правительство предложения о поэтапной отмене репатриации экспортной выручки в иностранной валюте и снятии ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров.
Комментарии (1)
Рейтинг публикации: 0 ()

ЦБ согласился ослабить валютный контроль

06.08.2020, 14:00
29 просмотров
Центробанк согласился частично ослабить в России валютный контроль и поэтапно отменить одно из его главных положений — обязанность экспортеров репатриировать (зачислять на счета в российских банках)
Комментарии (0)
Рейтинг публикации: 0 ()

В России пойдут на уступки добытчикам валюты

03.06.2020, 19:00
13 просмотров
Правительство России готово пойти на уступки основным добытчикам валюты, коими являются компании-экспортеры, и ослабить валютный контроль в рамках глобального плана по борьбе с последствиями пандемии коронавируса, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Комментарии (0)
Рейтинг публикации: 0 ()

Банкир Власов обжаловал арест по делу о выводе из России 500 млрд рублей

12.05.2020, 09:22
101 просмотров
Банкир Власов обжаловал арест по делу о выводе из России 500 000 000 000 рублейОлега Власова обвиняют в создании преступного сообщества и совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета зарубежных банков с использованием подложных документов.
Комментарии (0)
Рейтинг публикации: 0 ()

Эксперт прокомментировал продажу золота Промсвязьбанком

11.05.2020, 08:42
181 просмотров
Промсвязьбанк избавился почти от всего своего запаса драгметаллов перед взлетом цен на золотоОпорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк избавился почти от всего своего золотого запаса,
Комментарии (2)
Рейтинг публикации: 0 ()

ЦБ объявил новые меры поддержки банков

17.04.2020, 18:00
146 просмотров
ЦБ объявил 17 апреля новые меры поддержки банковской отрасли. Среди них расширение послаблений по резервам, снижение платежей в фонд страхования вкладов и запуск программы годового репо.
Комментарии (1)
Рейтинг публикации: 0 ()



Физлица – резиденты РФ должны сдать отчеты о движении средств по зарубежным счетам за 2018 год до 1

14.05.2019, 15:30
218 просмотров
Физлица – резиденты РФ должны сдать отчеты о движении средств по зарубежным счетам за 2018 год до 1 июня 2019 годаОбязанность ежегодно отчитываться о движении средств по зарубежным счетам (вкладам)
Комментарии (1)
Рейтинг публикации: 0 ()