Налоги ООО

Ваш бесплатный вопрос юристам онлайн
Задать бесплатный вопрос онлайн
Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

1. Было открыто ООО, но деятельность по нему не велась, все было лишь на бумаге, прошло много времени док утерялись, но потом нашлись все, нужно ли мне будет платить налоги?

1.1. Если нет деятельности, но ООО налоги не платит

однако, в случае, если размер чистых активов общества меньше чем его уставный капитал, общество обязано ликвидироваться.

1.2. Платить налоги вы не должны, если не ведете деятельность.
Но это не освобождает вас от своевременной подачи отчетности, пусть даже нулевых деклараций.
Если отчеты не сдавали, будут штрафы.

2. В сентябре 2013 года я устроился на работу в организацию ИП Петров, с условием что впоследствии меня оформят официально. В январе 2014 года меня, как и обещали, оформили официально. Заработная плата считалась минимальная по МРОТ, исходя из этой суммы делались отчисления в пенсионный фонд и прочие налоги. Время от времени я брал справки в соцзащиту, банки. В общем было почти всё нормально. В июне 2019 года мне в очередной раз понадобилась справка в соцзащиту, для получения детских пособий (на двоих детей), но в выдаче справки мне было отказано. Объяснили это тем что я уже не работаю в ИП Петров, а был переведён в ООО Горизонт, но ООО Горизонт в конце прошлого (2018 года) ликвидировано. На мои вопросы, почему я не в курсе всего этого, мне отдали мою трудовую книжку в которых записи: В июне 2018 года я был уволен из ИП Петров (по собственному желанию), в июле 2018 года принят в ООО Горизонт, а в декабре 2018 года уволен (по собственному желанию). Заявлений о трудоустройстве и об увольнении я не писал. За всё время работы в отпуске не был и компенсаций не получал. Скажите какие в данной ситуации могут быть мои действия и на что я могу рассчитывать по закону?
P.S. Названия организаций изменено.

2.1. Здравствуйте! Напишите жалобу в прокуратуру и ГИТ. При увольнении вам обязаны были выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск.

2.2. Здравствуйте. Самым грамотным действием было бы обращение к реальному адвокату/юристу. Поскольку не хватает информации по многим моментам. Например - какую работу выполнял Иванов? И когда в последний раз он выходил на работу? Чем можно подтвердить? Как получал зарплату и когда в последний раз?

Ответ на второй вопрос - на что может рассчитывать - можно дать только после того, как выяснится информация по предыдущему моему запросу.

Но, скорее всего, возможно только взыскание компенсации за неиспользованные отпуска.


3. Недавно я пострадал от деятельности одной строительной фирмы. Мне некачественно сделали ремонт, обманули со сметой. Удалось добиться штрафов для фирмы, но нервы не вернуть. А сегодня я узнал, что эту фирму ликвидировала налоговая за огромные долги по налогам. Директор систематически обманывал и клиентов, и рабочих, и теперь выяснилось, что налоги не платил. Теперь ему списаны все долги, так как денег на счете ООО нет, а директор не отвечает своими личными деньгами по долгам ликвидированного ООО. Я боюсь, что он зарегистрирует новое ООО, просто сменит название и продолжит также "вести бизнес" - обманывать людей, держать рабочих без оформления и денег. Как пресечь этого горе-бизнесмена? Можно ли как-то привлечь к личной ответственности человека, который систематически не платит рабочим зарплату, налоги? Может, какой-то запрет ему на предпринимательскую деятельность?

3.1. Все зависит от того, как именно было ликвидировано юридическое лицо, из представленных Вами сведений однозначный ответ дать невозможно. Однако существуют варианты при которых возможно даже после ликвидации юридического лица, привлечь его участника/директора к субсидиарной ответственности. Для наиболее полного ответа необходима дополнительная информация, для подготовки ответа достаточно будет ИНН юридического лица.

4. В" ООО " на УСН, в данный момент деятельность ООО не ведет, учредитель является ИП на ЕНВД. Вопрос; может ли ООО получить льготу на кассовый аппарат на ИП,так как он учредитель и ИП.

4.1. Здравствуйте.
Не сможет и без вариантов.

5. Пришло Уведомление с налоговой о приглашении на беседу о легализации налогов. При посещении заместителя налоговой, было пояснено, что директору фирмы должна начисляться зарплата, в течении 5 лет никаких вопросов не возникало. ООО чистое без долгов. Было предложено ликвидировать его. Но мне бы не хотелось это делать, могу ли я уволить директора фирмы и оставить ООО без директора. Посещать налоговую самостоятельно как учредитель?

5.1. Здравствуйте, общество не может существовать без органов управления, это нарушение закона, согласно положениям ГК РФ Статья 53. Органы юридического лица
1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом. Такое общество должно быть ликвидировано по решению суда в порядке п.3 ст.61 ГК РФ.
А вопрос с зарплатой директору можно решить другим способом, для того, чтобы на период отсутствия деятельности не начислять заработную плату директору, можно отправить директора в отпуск без сохранения заработной платы. Для этого директор пишет соответствующее заявление. Закон не содержит ограничений по максимальной продолжительности отпуска без содержания. Но бессрочным он тоже не может быть, поэтому надо установить какой то срок.

6. ИП занимается грузоперевозками. Система налогообложения – ЕНВД.
В парке 5 автомашин, оформленных кредитом на ИП.

ИП открывает ООО по перевозкам грузов, экспедированию. Система налогообложения – ОСН. Учредитель и Генеральный директор ООО физическое лицо (индивидуальный предприниматель).

ООО не может использовать заемные средства для приобретения ОС т к нет оборотов по счету, дата регистрации менее 6 месяцев.

Вопрос: Как ИП может законно передать в пользование ТС в адрес ООО, но при этом оставаться на ЕНВД в рамках, когда Учредитель, Генеральный директор ООО и ИП – одно лицо!

П.С. Аренда ТС не попадает под ЕНВД.

6.1. Сделать это можно, но риски конечно останутся, что у ИФНС будут вопросы по данной схеме, так как все, все понимают для чего это делается и как. Надо смотреть что там по видам деятельности у ИП и у ООО есть и придумывать как правильно все это документально оформить. Такие подробные консультации с изучением документов, разработкой вариантов и надлежащим документальным оформлением делаются естественно не бесплатно, это выходит за рамки обычной бесплатной консультации, так как вопрос сложный и требует траты большого объема времени.

7. Взяли в аренду помещение для общепита ООО на УСН площадь 500 м 2, зарегистрировали в торце, получили лицензию, сейчас хотим отказаться от части аренды (много) и перейти на енвд, нужно ли сообщать в лицензионную палату и регистрационную?

7.1. Здравствуйте.
Сообщать никуда не нужно, только в налоговую при подаче отчётности.

8. Я пенсионер, мне 63 г. Я являюсь единственным учредителем и одновременно директором ООО. В штате ООО нет никого кроме меня. С бухгалтером встречаюсь раз в 3 месяца для сдачи квартального отчёта. Плачу исправно налоги на прибыль и НДС, т.к. предприятие работает благодаря моим усилиям. Зарплату я сам себе не плачу. Считаю это идиотизмом. Налоговая заблокировала мой р/с в банке, потому что я не сдал декларацию на доходы физических лиц, т.е. меня. Что мне делать теперь?

8.1. Формально юридически согласно ст 229 НК РФ вы должны были до 30 апрреля 2019 года подать эту декларацию Так что повод у налоговой есть для блокировки счета Нужно было вам подавать хотя бы нулевую декларацию У вас есть право согласно стст 138 и 139 НК РФ обжаловать в вышестоящей налоговой инспекции такую блокировку
если вышестоящая инспекция вам не поможет-то тогда остается только обращение в суд.

8.2. Минимальный размер гарантированный надо было платить себе. Предоставьте декларацию. А счёт откройте в другом банке, сведения в фНС банк предоставляет через три дня после открытия счета. Поставщикам обзвонить и сообщение о смене реквизитов Ваших. Удачи! Вам помог мой ответ?

8.3. В данной ситуации Вы не обязаны начислять себе заработную плату и как следствие этого платить страховые взносы в ПФР, ФСС, и естественно НДФЛ (дохода ведь нет).
Вы не можете сам с собой заключать трудовой договор.

Ну, а раз Вы не получаете зарплату, то и платить страховые взносы и налог на доход физического лица просто не с чего.

Из письма Роструда от 06.03.2013 № 177-6-1: «Основой данной нормы является невозможность заключения договора с самим собой, поскольку подписание трудового договора одним и тем же лицом от имени работника и от имени работодателя не допускается. Трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником, т.е. двухсторонний акт. При отсутствии одной из сторон трудового договора он не может быть заключен».

Такой же точки зрения придерживается Минфин (письмо от 19.02.2015 № 03-11-06/2/7790): «Следовательно, руководитель организации, являющийся ее единственным учредителем и членом организации, не может сам себе начислять и выплачивать заработную плату». При этом Минфин пошел еще дальше и запретил учитывать в расходах суммы зарплат и взносов на директора.

В качестве еще одного аргумента, опровергающего возможность заключения договора с директором-учредителем, приводятся положения главы 43 ТК РФ, которая рассматривает трудовые отношения с руководителем. В статье 273 ТК РФ говорится, что положения этой главы не распространяются на руководителей, которые является единственными участниками (учредителями) своих организаций. Из этого чиновники делают спорный вывод, что сама возможность заключения трудового договора с директором-учредителем недопустима.

8.4. Уважаемый Леонид Вячеславович г. Екатеринбург!
То что вы являетесь работающим пенсионером и одновременно являетесь Учредителем и Руководителем данного ООО налагает на вас обязанность:
- иметь штатное расписание с минимальной зарплатой.
Кроме того, по итогам работы за год вероятней всего вы получаете дивиденты от ООО.

Тем самым, на вас налагается обязанность в соответствии со ст.229 НК РФ подавать ежегодную налоговую Декларацию.

Поэтому рекомендую вам СРОЧНО! подать налоговую Декларацию, а также уплатить налог, после чего уже сможете снять арест с вашего лицевого счёта.
При этом требования налоговой инспекции являются правомерными и законными.

Удачи вам Владимир Николаевич
г. Уфа 21.06.2019 г.

8.5. Здравствуйте! В налоговую нужно сдать декларацию, в которой указать нулевой доход, облагаемый НДФЛ согласно главе 23 НК РФ, а также дать объяснение все, как есть. Однако в данном случае со стороны организации будет нарушение, т.к. в силу ст.133 Трудового кодекса РФ должны платить как минимум минимальный размер оплаты труда. Если вообще от имени ООО не платите себе зарплату, то на организацию могут наложить штраф по статье 5.27 КоАП РФ.

8.6. Налоговая не может заблокировать счет ООО за не сдачу декларации на доходы физических лиц.
Согласно Налогового кодекса РФ налоговая может заблокировать счет, если в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи в ИФНС не представлена налоговая декларация, расчет 6-НДФЛ или расчет по страховым взносам (п. 6 ст. 6.1, пп. 1 п. 3, п. 3.2 ст. 76 НК РФ)
Скорее всего счет заблокировали за не сдачу Расчета по страховым взносам, который сдается ежеквартально, не зависимо выплачивается зарплата или нет.
6-НДФЛ сдается при наличии зарплаты, если зарплаты нет, то и сдавать 6-НДФЛ не надо.

9. ООО продает нежилое помещение, приобретенное в мае 2018 г., другому ООО. В отношении продавца действует общая система налогооблажения. Какие налоги должен будет уплатить продавец и поможет ли их снижению указание в договоре купли-продажи стоимости, которая была обозначена в 2018 г. (за сколько купил, за столько и продал)?

9.1. Добрый день! НДС, налог на прибыль (по сроку уплаты если она будет). Соответственно и влияние цены на налоги.

10. Ооо на упрощенке имеет в собственности нежилое помещение, какие налоги организация заплатит после его продажи.

10.1. Добрый день! В зависимости от того, какую упрощенку применяете. 6 или 12 процентов. Налог как налог от деятельности.

11. ООО Форвард прислал в налоговую налог на доходы физ лиц, за период 2016 и 2017 год, что с ним делать? Сумма составляет 3000 и уже пеня есть 144 руб. Ранее был взят кредит, но по некоторым обстоятельствам не выплачен. Оплата еще идет по испол. Листу. Платить или не платить?

11.1. На какой из вопросов нужен ответ? И как бы хотелось по точнее ситуацию.

12. 10.05.2019 г. мне позвонили с ООО "Консалт Финанс" г. Ростов на Дону ул. Социалистическая 74 оф. 709 предложили оформить кредит на сумму 200000 руб с минимальным процентом.
15.05.2019 г. пришла, заполнила анкету, пригласил юрист Евгения. Посмотела актету и попросила паспорт что бы посмотреть кредитный рейтинг. 700 баллов. Открыла программу и показала 4 Банка которые могут выдать мне кредит. Озвучила сумму их услуг 30000 руб. Вопрос почему сумма такая большая.
Менеджер делает запрос в БКИ, запросы в ИФНС о задолженности по налогам, правоохранительные органы о отсутствии судимости. Внесла аванс в сумме 20000 руб не выдали договор и чек. Через 10 минут я вернулась что бы рассотгнуть. Договор и забрать аванс, Евгения ответила, что возможности нет документы и денежные средства уже в бухгалтерии. Прошло больше месяца ни один Банк мне не позвонил и рабочий и мобильный не отвечает. Подскажите, как мне вернуть аванс, моральный и материальный ущерб.

12.1. Вам необходимо срочно написать претензию в ООО "Консалт Финанс" и заявление в полицию о мошенничестве.

13. ООО на ЕНВД розничная торговля продуктов, выручка за день выдается в подотчет директору на закупку продуктов на рынке, оформляется закупочный акт, инспектор пенсионного фонда при проверке требует первичные документы от поставщиков товара, у нас кроме закупочных актов других документов нет. Имеет ли право инспектор обложить взносами все суммы выданные в подотчет.

13.1. Вопросы взаимодействия с поставщиками ПФР вообще не касаются.

14. Я работала продавцом 7,9 лет. Мне не записали в трудовую книжку и не платили за меня налоги. После того как я перестала там работать, я обратилась в суд с заявлением, где объяснила где я работала, и что мне надо эти годы для стажа. В заявлении я указала фамилию, имя директора, должностных лиц которые знали меня и могли свидетельствовать, что я там работала. Мне из суда никто не позвонил, а ящик почтовый был сломан, и любой мог открыть и забрать. Потом из суда пришло письмо, что суд уже состоялся, чуть ли не месяц назад, что я должна была указать ИНН директора, (а он один такой и его все знали.) Он участвовал в гос. заказах и не платил налоги. А письмо пришло тогда, когда уже и срок повторного обращения или жалобы истек. Я написала на сайте жалобу, откликнулась юридическая фирма ООО "Гарант" обещая бесплатную консультацию. Я пришла к ним, и не поняла даже как они у меня с карточки все деньги выманили, как под гипнозом, 25320, и я еще даже умудрилась подписать что я к ним претензий не имею. Они объяснили что будут делать сначала досудебное урегулирование, а потом и в суд заявление напишут. И ничего не сделали и не отдали деньги обратно. Я тоже прождала больше месяца и безрезультатно. Потом ходила на бесплатную консультацию на Белинского 32.Их это все смешило. Наверное и было рассчитано, чтобы все сроки были просрочены. Мне плохо становится от всего этого. Я не знаю что делать и не умею правильно все оформить и начинает сердце болеть от одной мысли, что нужно опять ходить по этим оборотнями, я умру пока буду писать вспоминая все что я пережила за это время.

14.1. Здравствуйте! Для того, чтобы Вам помочь, нужно посмотреть на Ваше решение суда, а также имеются дополнительные вопросы, в рамках одной беседы очень сложно что-то ответить.

15. Я была номинальным директором ООО. 100% собственник. Первый год налоги платились, следующий уже нет. В итоге осталась налоговая задолженность, которую я погасить не могу и письмо из ОБЭПа, о явке в отделение. Чего можно опасаться и что может мне грозить?

15.1. Добрый день! Могут привлечь к уголовной ответственности за неуплату налогов!

16. У меня такой вопрос. Я ИП, сдаю в аренду свой автомобиль организации ООО-1. Они в свою очередь работают в другой ООО-2.
ООО-2 не своевременно выплачивает ООО-1 выручку, тем самым, ООО-1 задерживает выплату мне.
Какие-то проблемы могут возникнуть у меня и у ООО-1? При начислении, например, налога?

16.1. По налогам нет-но вы можете взыскать долг и пени ст 330 ГК РФ или проценты по ст 395 ГК РФ и расторгнуть договор.

16.2. Налоги насчитываются от полученных средств, так что тут проблем нет, а относительно спорных моментов с ООО, тут надо смотреть договор.

16.3. Добрый вечер! Все ваши обязательства вытекают из заключенных вами с ООО-1 договоров. А отношения ООО-1 и ООО-2 - это не Ваше обязательство! Если договором предусмотрено, что ООО-1 обязан на определенный срок оплатить за оказанную услугу (товар), то он обязан это сделать, независимо от того перечислил ему ООО-2 или ООО-3 какие то средства или нет. Все условия прописаны у вас в договоре, а что не урегулировано - то указано в законе. Спасибо.


17. Интересует вопрос какие налоги нужно будет заплатить по договору возмездного оказания между ООО и ООО. со стороны исполнителя.

17.1. Доброго времени суток! НДС в размере 20%

17.2. Здравствуйте, Ольга.
Зависит от того, на какой системе налогообложения находится ООО-исполнитель.

18. Пожалуйста как привлеч директора ООО за не уплату налогов, если сумма неуплаты недостаточна для возбуждения уголовного дела (4 мил. руб)? В возбуждении уголовного дела органами ОБЕП отказанно из за недостаточной суммы неуплаты. Как лучше действовать?

18.1. Здравствуйте. Поясните пожалуйста, какое отношение вы имеете к данному ООО?

19. Цитата с вашего сайта:
Учредитель ООО является единственным, а также является Генеральным директором, возраст 62-пенсионер. Для индексации пенсии как неработающему хочет уходить с должности ген. директора, но остаться учредителем с правом подписи. Предприятие числится в Госреестре, с января 2019 года сдает нулевую отчетность. ЕНВД приостановлена в 2017 году. В случае ухода с работы будет ли индексирована пенсия. Какие есть оптимальные возможности?

Чуть разъяснить можно?

19.1. После того, как пенсионер прекращает работать, ему выплачивается пенсия с учетом всех пропущенных в период его работы индексаций.

20. ООО нас два учредителя 50/50, до марта этого года директором был второй учредитель, Я в дела компании не лезла, работала официально на другой работе. С марта стала Я. Выяснилось о несостоятельности выплаты по задолженостям контрагентам и не оплачены налоги! Что мне делать? Как себя обезопасить?

20.1. Здравствуйте!
Вам, как учредителю ничего не грозит. Если сейчас Вы руководитель, то определите признаки банкротства. Если таковые имеются, на Вас лежит обязанность обратиться в арбитражный с суд с соответствующим заявлением. В противном случае, на Вас может быть возложена субсидиарная ответственность. Если Общество в состоянии исполнить свои обязательства, то исполните их.

20.2. Это теперь не простая задача, более того Вы рискуете личным имуществом.

Статья 3 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ: «В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников на указанных лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам».

Для более подробной консультации Вы можете обратиться к юристу/адвокату по личным контактам.

С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

21. Постановлением администрации муниципального образования, государственному бюджетному учреждению предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование находящийся в муниципальной собственности муниципального образования земельный участок площадью кв.м., с видом разрешенного использования – «размещение административного здания».Согласно расчета ООО «центр экспертиз и консалтинга" государственному бюджетному учреждению в счет площади нежилого помещения соответствует ___/___ доли на земельный участок. В данном здании имеются другие нежилые помещения принадлежащие юридическому лицу и физическим лицам, площади которых соответствует определенная доля земельного участка. Вопросы: 1.Может ли учреждение обладающее правом бессрочного пользования муниципальной землей требовать заключения соглашений о сервитуте с юридическим лицом и физическими лицами, имеющими нежилые помещения в данном здании с целью компенсации налога на землю и исключения нецелевого использования земли? 2.Или необходимо заключить договор аренды своей доли земельного участка с администрацией и тогда необходимо переоформление бессрочного пользования?

21.1. В данной ситуации предоставление всего земельного участка только одному пользователю помещений в здании незаконно и противоречит ст.35 ЗК РФ. По идее необходимо собственникам помещений заключать договор аренды с муниципалитетом на свои доли.


22. Я как физ лицо продала ИП оборудование косметологическое, подписали договор акт приемки передачи оборудования и акт передачи денег, но денег мне так и не передали. На все мои просьбы расторгнуть договор говорят, что нечего было подписывать и говорят, что расторгнут после того как я им выплату деньги которые они вложили в дело. (Я со знакомыми студию красоты открывала. Оборудование оформлять должны были на ооо, где я бы была учредителем, но моя компаньон не может быть как оказалась учредителем у нее запрет, по этому она осталась на ИП) а оборудование как мне сказали в собственность чтобы налоги с прибыли не платить. Что мне делать. Ни оборудования ни денег за оборудование.

22.1. В суд надо подавать. В арбитражный. Там доказывать, что фактически денег Вы не получали, обязательства не исполнены (ст. 454 ГК РФ, ст. 56 АПК РФ (

22.2. Если заключен договор купли-продажи (ст.454 ГК РФ), то Вы вправе подать в суд исковое заявление о взыскании денежных средств по договоре. Налицо неисполнение обязательств, а согласно ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом.

22.3. Вы можете подать заявление в полицию для проверки, С, т.141,144 УПК РФ. если откажут в возбуждении уголовного дела по мотиву наличи гражданских отношений, то обратитесь в суд. У Вас будут доказательства. Обязательства должны быть исполнены по договору купли-продажи, ст.308,309 ГК РФ.И Вам должны заплатить.

22.4. Нужно договор видеть, без этого однозначного ничего сказать нельзя.
Можете в суд обратиться если не согласны. В соответствии со СТ. 421 ГК РФ 1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

22.5. Добрый день!
Отношения, возникшие из заключенного Вами договора купли-продажи, и отношения, связанные с участием в ООО, в Вашей ситуации не связаны.
Поэтому Вы вправе обратиться с иском в суд (если это физическое лицо) или в арбитражный суд (если покупатель ИП или юридическое лицо) по Вашему усмотрению заявив одно из двух требований: о взыскании стоимости товара или об отказе от исполнения договора и возврате Вам товара.
[quote][/qu1. Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.
2. Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты товара, покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара полностью.
3. Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса.
4. Если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается принять и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения договора.
5. В случаях, когда продавец в соответствии с договором купли-продажи обязан передать покупателю не только товары, которые покупателем не оплачены, но и другие товары, продавец вправе приостановить передачу этих товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором.

Ст. 486, "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) {КонсультантПлюс}

ote]

22.6. Судя по всему имеет место быть неисполнение обязательств. Если был договор купли-продажи имеете право подать в суд исковое заявление о взыскании денежных средств по договору (454 ГК РФ).

22.7. Доказать, что деньги в действительности и не были получены крайне сложно. Попробуйте записать разговор о том, что деньги не были переданы и обращайтесь в полицию с заявлением о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

22.8. Чтобы взыскать деньги вам нужно обращаться в районный суд по месту нахождения этого ИП
Но предварительно вам нужно предъявить претензию
В своей претензии укажите срок ее добровольного исполнения, это дней 10-15
Если в этот срок вам деньги не перечислят то придется подавать иск в арбитражный суд. Требования к исковому заявлению установлены в статье 131 ГПК РФ
А суде же вам придется доказывать ст.56 АПК РФ факт неполучения денег Но доказать факт неполучения денег будет вам крайне непросто потому что имеется акт передачи денег.

22.9. Здравствуйте. Пишите заявление в полицию, по факту мошенничества в отношении Вас (ст 159 УК РФ). Т.есть хищения у Вас денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием и Ваши проблемы решаться достаточно быстро. В последствии в зависимости от результатов Вы можете предъявить иск в суд о возврате денег. Желаю удачи. В.

23. Я работала в ООО Монастырский двор.
Работала не официально. Работадатель не устроил меня.
Отработав 1 год и два месяца. Написала заявление на увольнение. Мне сказали что отработаешь до 14 июня. Писала заявление я 20.05.
Я честно работала отрабатывала.25 мая у нас компьютер поймал вирус. Работала ель подумал что я продала рецептуру хлеба кому то.Я была оператором и ни какой информации не было. Только принимала заявки и вечером отдавала разнарядку. И делала реализации для покупателей за наличку которые брали хлебо булочные изделия в черную.
Мне сказали что мы тебе не доверяем и будем расследовать это мне сказали 29.05.
Видимо чтоб не выплачивать зарплату. Теперь я две недели ожидаю что мне дадут зарплату но нет даже и не думают. Так как я работала не официально как я могу наказать работадателя. Я знаю все точки которые берут хлебо булочные изделия и продают в черную и не платят налоги. А так же у меня есть бывшие коллеги которые там работали и они готовы подтвердить это. что ещё надо даже если я не получу зарплату. Но хочу его наказать с донесением на него в налоговую чтоб были большие штрафы.

23.1. Вы можете обратиться с заявлениями в трудовую инспекцию, роспотребнадзор, налоговый орган и прокуратуру.
Для того, чтобы составить такие заявления необходимо обратиться к юристу и указать все обстоятельства.
Если на основании Ваших заявлений будут совершены выездные и камеральные проверки, то Вашему "работодателю" придется проделать много работы, чтобы все уладить, либо уплатить большую сумму штрафов.

24. Я получила ответ от Бабкина М.А. на мой вопрос о том, имеет ли право налоговая инспекция брать налог с кладовки 3 кв.м на том де этаже, что и моя кв-ра 38,4 кв.м. Он ответил, что это ошибка и мне надо написать жалобу в прокуратуру. На этот же вопрос я получила ответ от В.Шарапова из ООО "Юридическое бюро "Защитник", что раз такой кладовки нет в перечне льготных налоговых обложени й для пенсионеров, то налог на эту кладовку я должна платить. Где верное решение? Надо ли мне жаловаться в прокуратуру?

24.1. Верное решение в правоустанавливающих документах. Если кладовка зарегистрирована как нежилое помещение, то инспекция имеет право начислить налог. Пенсионеры имеют право на льготу в отношении одного вида объекта собственности: 1 квартиру, 1 жилой дом и 1 гараж. Кладовки в этом перечне льгот нет.

25. Помогите разобраться. Между нашим ООО и физическим лицом заключен договор аренды нежилого помещения. В денежной форме арендная плата не выплачивалась, а было произведено соглашение о зачете взаимных требований. Хотелось бы узнать сумма зачета является ли доходом физ лица и должна ли организация подавать справку 2-НДФЛ и платить подоходный налог. Заранее спасибо.

25.1. Добрый день.
В указанной Вами ситуации сумма зачета является доходом физического лица, а НДФЛ рассчитывается в общем порядке. То есть вы должны исчислить, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ.

26. Я ИП с ЕНВД. А мой поставщик-ООО, с НДС 20%. Мне надо перечислить деньги поставщику по безналичному расчету. Как правильно сделать?

26.1. Добрый день!

Вам необходимо в платежных документах указать, что не являетесь плательщиком НДС.

27. Умер директор ООО единый учередитель, должен ли он оплачивать требования по налогам.

27.1. Ночной сторож умер днем, будут ли ему платить пенсию.
Если умер, то умер. А налоги должно оплачивать ООО.

27.2. Он и директор и учередитель в одном лице?

27.3. Нет, он же умер..
И наследники не должны, да и жив был бы не должен, если это налоги самого ООО.

27.4. Добрый день, Анна.
До того момента пока ООО не исключено из Единого государственного
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) оно обязано уплачивать налоги в бюджет и подавать отчетность.

В случае смерти физического лица, являющегося единственным участником ООО принадлежавшая ему доля в уставном капитале общества переходит к его наследникам.
Документом, подтверждающим права наследников на долю в уставном капитале общества будет выданное им свидетельство о праве на наследство. До момента получения свидетельства о праве на наследство в отношениях с третьими лицами, наследники не могут осуществлять права участника ООО.

При наличии в составе наследства доли в уставном капитале, нотариус в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом. Доверительным управляющим может быть назначено любое лицо по усмотрению учредителя управления. Сведения о доверит. Управляющем вносятся в ЕГРЮЛ.

После получения свидетельства о праве на наследство наследникам необходимо будет внести в ЕГРЮЛ сведения о новом составе участников ООО.

С уважением, Сафонова Ольга.

28. Что делать если на мое имя открыты 3 фирмы ООО в городе Москва, о существовании которых я узнала недавно. Проживаю в г.Сургут, фирмы открыты в июне 2018 года в налогой № 46 Москвы (с моего города уже 30 человек есть у кого в этой же налоговой зарегистрировано ООО, так же обращались в МФЦ, узнали когда пришли письма о наличии фирм), на этот момент я была прописана уже по другому адресу, хотя фирмы открыты по старому. Предпалогаю, что данные взяты из МФЦ, в 2016 году оформляла материнский капитал там. Как такое возможно? Паспорт не теряла, и никому не предоставляла.

28.1. Добрый день! Направьте письмо-заявление в;: налоговую МСК, укажите обстоятельства, сошлитесь на поддельную подпись и на то, что вы не участвовали в открытии фирм. Там отреагируют.

29. Я являюсь единственным учредителем и собственником ООО.
Приказом оформил себя Генеральным директором с записью в ЕГРЮЛ. = работающий пенсионер. Хочу на лето (месяца 3-4) уволиться-чтобы пересчитали пенсию. Как это сделать и можно ли без внесения изменений в ЕГРЮЛ и какие документы должен представить в Налог. Инспекцию?

29.1. Здравствуйте! Согласно ст.280 Трудового кодекса РФ руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества организации, его представителя) в письменной форме не позднее чем за один месяц. В ЕГРЮЛ нужно будет вносить изменения, принятые относительно директора учредителем. Однако если есть юр.лицо, то должен быть единоличный исполнительный орган в лице директора. Так что если Вы болеете и требуется лечение, то оформите просто больничный (ст.183 Трудового кодекса РФ) согласно статье 14 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Это позволит не оставлять юр.лицо без директора, а Вы получите выплаты за счет работодателя за первые 3 дня, а остальное за счет ФСС. Скорейшего Вам выздоровления!

29.2. Не менее чем за месяц должны предупредить работодателя об увольнении как руководитель, Ст.280 ТК РФ. Без внесения изменения в ЕГРЮЛ не получится в любом случае - при увольнении, а также иных изменениях в составе единоличного исполнительного органа там подается заявление по предусмотренной законом форме (Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@) . Если болеете, то просто можете взять больничный.
Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ (ред. от 25.05.2016) "Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2012 N 24139)

29.3. Надо оставлять вместо си И.О. оформлять это приказом и уведомить об этом налогувую, указав данные И.О.

ТК РФ Статья 128. Отпуск без сохранения заработной платы
Путеводители по кадровым вопросам и трудовым спорам. Вопросы применения ст. 128 ТК РФ

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 157-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственни.

29.4. Полагаю, не получится без ликвидации ООО, поскольку вы являетесь учредителем и фактически занятым. Можете больничный лист открыть

Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "О страховых пенсиях"
КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2025 года Федеральным законом от 03.10.2018 N 350-ФЗ в наименование статьи 18 вносятся изменения.
Статья 18. Определение, перерасчет размеров страховых пенсий, фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размеров страховых пенсий

1. Размер страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) определяется на основании соответствующих данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, по состоянию на день, в который этим органом выносится решение об установлении страховой пенсии, установлении и о перерасчете размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на этот день.
2. Перерасчет размера страховой пенсии производится в случае:
1) увеличения величины индивидуального пенсионного коэффициента за периоды до 1 января 2015 года;
2) увеличения суммы коэффициентов, определяемых за каждый календарный год иных засчитываемых в страховой стаж периодов, указанных в части 12 статьи 15 настоящего Федерального закона, имевших место после 1 января 2015 года до даты назначения страховой пенсии;
3) увеличения по данным индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования величины индивидуального пенсионного коэффициента, определяемой в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 15 настоящего Федерального закона, исходя из суммы страховых взносов на страховую пенсию, не учтенных при определении величины индивидуального пенсионного коэффициента для исчисления размера страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности, при их назначении, переводе с одного вида страховой пенсии на страховую пенсию по старости или страховую пенсию по инвалидности, предыдущем перерасчете, предусмотренном настоящим пунктом, а также при назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца. Такой перерасчет производится без заявления пенсионера (за исключением лиц, имеющих право на установление доли страховой пенсии по старости в соответствии со статьями 19 и 20 настоящего Федерального закона) с 1 августа каждого года, а в случае перерасчета размера страховой пенсии по случаю потери кормильца - с 1 августа года, следующего за годом, в котором была назначена указанная страховая пенсия.
3. Перерасчет размера страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности и страховой пенсии по случаю потери кормильца, предусмотренный пунктом 3 части 2 настоящей статьи, осуществляется по формуле:

СПст = СПстп + (ИПКi / К / КН x СПК),

где СПст - размер страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, страховой пенсии по случаю потери кормильца;
СПстп - установленный размер страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, страховой пенсии по случаю потери кормильца по состоянию на 31 июля года, в котором производится соответствующий перерасчет;
ИПКi - индивидуальный пенсионный коэффициент по состоянию на 1 января года, в котором производится соответствующий перерасчет страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности исходя из суммы страховых взносов, не учтенных при исчислении размера страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности при их назначении, переводе с одного вида страховой пенсии на страховую пенсию по старости или страховую пенсию по инвалидности, предыдущем перерасчете, предусмотренном пунктом 3 части 2 настоящей статьи, а для страховой пенсии по случаю потери кормильца - величина индивидуального пенсионного коэффициента умершего кормильца, определяемая исходя из суммы страховых взносов, не учтенных по состоянию на день его смерти;
СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого производится соответствующий перерасчет размера страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, страховой пенсии по случаю потери кормильца;
К - коэффициент, для исчисления размера страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности равный 1, а для исчисления размера страховой пенсии по случаю потери кормильца - отношению, указанному в части 11 статьи 15 настоящего Федерального закона;
КН - коэффициент, для исчисления размера страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности равный 1, а для исчисления размера страховой пенсии по случаю потери кормильца - количеству нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца по состоянию на 1 августа года, в котором производится соответствующий перерасчет страховой пенсии по случаю потери кормильца.
4. Максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента при перерасчете страховой пенсии, предусмотренном пунктом 3 части 2 настоящей статьи, учитывается в размере:
1) 3,0 - для застрахованных лиц, у которых в соответствующем году не формируются пенсионные накопления за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации";
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2) 1,875 - для застрахованных лиц, у которых в соответствующем году формируются пенсионные накопления за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации".
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

29.5. --- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта! Пенсию вам не пересчитают, так как вам ежегодно производился перерасчёт пенсии в августе месяце, другого не будет! См. ФЗ-400 О страховых пенсиях.

Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

29.6. Здравствуйте! Без внесений изменений в ЕГРЮЛ нельзя. Уволитесь, назначайте другого Гендиректора, при этом вносите изменения. Спокойно отдыхаете. В налоговую приказы об увольнении и назначении и заполняете заявление установленной формы (Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ (ред. от 25.05.2016)).
А теперь давайте посмотрим Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и там мы увидим еще путь решения нашей ситуации. Например назначаете управляющего, потом сами увольняетесь, но о том что вы уволены запись в ЕГРЮЛ надо внести.
Статья 39 ФЗ "Об ООО". Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, единственным участником общества
В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 настоящего Федерального закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.
Статья 42. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему

1. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

2. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества.

3. Договор с управляющим подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества, либо, если решение этих вопросов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным решением совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Есть еще вариант ликвидироваться совсем ст. 57 указанного ФЗ, а потом заново создать ООО
Надеюсь, что ответил понятно. Если нет - спрашивайте.

29.7. Доброго времени суток Вячеслав

Да вы можете уволить себя и обратиться в ПФР за перерасчетом пенсии т.к. работающему пенсионеру пересмотр суммы пенсии приостанавливается

В России Федеральным законом № 385 был наложен мораторий на индексацию социального пособия работающих пенсионеров. Пока пенсионер продолжает работать, в счет его страховой пенсии (распределительный элемент пенсионной системы) поступают взносы в виде пенсионных баллов. До тех пор, пока у человека сохраняется статус работающего пенсионера, пересмотр суммы пенсии приостанавливается. Но после того, как он прекратит свою трудовую деятельность, ему будет произведена индексация пенсии на сумму всех заработанных им за этот период баллов и коэффициентов.

Индексация социального пособия у работающих пенсионеров де-юре производится, но де-факто сумма пенсии не меняется, перерасчет пенсии будет произведен при увольнении работающего пенсионера.

Для того, чтобы был произведен перерасчет пенсионеру после его увольнения, не нужно лично обращаться в ПФР. Все работодатели обязаны подавать в ПФР упрощенную отчетность по каждому сотруднику, а ПФР в соответствии с полученными данными обязан производить индексацию пенсионных выплат уволенным пенсионерам. Поэтому личного заявления для перерасчета пенсии больше не требуется.

Уже второй год перерасчет производится в баллах и ограничивается 3 пенсионными баллами. В соответствии с Федеральным законом №400-ФЗ от 28.12.2013 г. «О страховых пенсиях», при перерасчете, работающему пенсионеру может быть дополнительно начислено не более трех баллов.

30. Если ИП на ОСН заключил агентский договор с ООО (принципал), как правильно посчитать налоги? Например, ООО выплачивает 5% агенту а так же платит НДФЛ за свой счет, остается НДС, т.е. с тех 5% которые получил агент он выплачивает в налоговую НДС? И больше всего волнует проведение сделок от своего лица, понятно что ИП будет выступать в качестве поставщика для своих покупателей и с ними все понятно обычный договор поставки и они даже не будут знать что товар даже не принадлежит Агенту, но как это провести с принципалом? И т.к. через твой счет деньги за товар от покупателя переходят к принципалу это же никак не облагается налогом ведь деньги по сути как и товар не твои, и не являются твой выручкой или прибылью?

30.1. Уважаемый Максим, вы платите налог на прибыль с 5%, НДС рассчитывается отдельно согласно выставляемых счетов-фактур с учетом вычетов.

31. ООО «Мотылек» подало декларацию по налогу на прибыль организаций за 2017 год 19 сентября 2018 года.
Рассчитать штраф за несвоевременную подачу декларации, если сумма налога к уплате составила 12 340 000 руб.

31.1. Роман, обратитесь к одному из ответивших Вам юристов по телефону или в личные сообщения и все обсудите.

32. Муж является генеральным директором ООО, при этом неофициально работает водителем в другой фирме, директор этой фирмы заставляет всех сотрудников, устроенных на его фирме неофициально Регистрироваться в системе мой налог как самозанятым. Что это, для чего это ему, какие последствия будут для мужа?

32.1. Все верно он предлагает, никаких отрицательных последствий не будет.

33. Получили требование из налоговой явиться для дачи пояснений. В итоге была выдана выписка из протокола следующего содержания:

--начало--

Инспекцией был проведён предварительный анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ромашка» за 2017 г.
С учётом сведений о движении денежных средств согласно выписок банков и по данным ИР «АКС НДС-2», по результатам которого установлено присутствие в деятельности ООО «Ромашка» за 1-й квартал 2017 г. взаимодействие с ООО «Лютик» и ООО «Тюльпан». Вышеуказанная категория контрагентов имеет признаки «высокого» налогового риска и взаимоотношения с организациями, являющимися фирмами-«однодневками», транзитными организациями, не осуществляющими реальной финансово-хозяйственной деятельности. Также имеется допрос руководителей данных организаций, утверждающих, что они не являются фактическими руководителями данных организаций.
ООО «Ромашка» имея отношения с данной категорией контрагентов-поставщиков завышает налоговые вычеты по НДС в размере Х тысяч рублей (сумма небольшая) за 1 квартал 2017 г.

По результатам заседания комиссии предложено:
ООО «Ромашка» оценить реальность финансово-хозяйственных отношений с ООО «Лютик» и ООО «Тюльпан», пересмотреть налоговые обязательства и предоставить пояснения не позднее 03.06.2019. В дальнейшем предоставить уточнённые декларации по НДС в сторону увеличения и уплатить сумму налога.
В пояснениях необходимо указать способы поиска вышеуказанных контрагентов-поставщиков, методы проверки благонадёжности, перечень поставляемых услуг с приложением копий договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур и др.
В случае отказа от уточнения налоговых обязательств налоговый орган оставляет за собой право на проведение контрольных мероприятий, предусмотренных нормами ст.89 НК РФ за периоды трёх календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение на проведение проверки, по всем налогам и сборам.

--конец--


Мы все платежи этим контрагентам провели, документы, акты, отчёты, счета-фактуры– всё в наличии лежит в архиве с синими печатями и подписями, как положено.

Мы не проверяли благонадёжность компаний-контрагентов никак, кроме как на налог. Ру. Посмотрели, не ликвидированы ли и нет ли задолженности перед бюджетом. Работы для нас выполнялись хорошо знакомыми людьми на субподряде с оплатой по факту – соответственно, никаких рисков из плоскости «люди убегут с деньгами» на момент заказа работ не было. В 2017 г. они сделали нормальное юрлицо, с тех пор всё ок. Осталось теперь закрыть хвосты деликатно, не подставив хороших людей. А также проработать схему действий на будущее, где мы не можем быть уверены на 100%, не нарушает ли чего-то подрядчик.

В связи с этим у нас вопросы:

1. Каков необходимый и достаточный перечень действий по проверке контрагента с точки зрения ответа на подобные претензии, который бы удовлетворил налоговую (и суд, если налоговая решит дожимать) + минимально обременяло взаимодействие с контрагентом. Понятно, что можно по-максимуму всего наворотить из «рекомендаций» налоговой на налог. Ру и что-то ещё для перестраховки, но тогда работать будет кто и какова будет себестоимость поддержки договоров.
2. Как ответить на вопросы по поиску и проверке контрагента в 2017 г., если мы понимаем, что отвечать «как есть» нельзя: не хотим подставить ни людей (давать контакты тех, кто посоветовал контрагентов), ни тем более себя?
3. Какие ещё вопросы могут задать налоговики на нашей будущей встрече? Как грамотно отвечать?
4. Стоит ли идти на эту встречу или ограничиться письменными разъяснениями через СБИС?
5. Что по налогу на прибыль? Если нам в итоге доначислят НДС, то доначислят ли также налог на прибыль по тем же сделкам?
6. Схема возможных вариантов развития событий с указанием последовательности и сроков тезисно (в первую очередь, самый негативный сценарий). Что действительно может сделать налоговая, в какой срок, каковы процедуры и как мы можем защищаться. Включая, но не ограничиваясь вопросами:
a. Основания и сроки для блокировки счёта (блокировки суммы потенциального доначисления на счету) – что мы делаем, чтобы снять блокировку. В частности, могут ли заблокировать/взыскать «долг» сразу после нашей встречи (или ответа через СБИС), если наши ответы налоговую не удовлетворят?
b. Обязательна ли выездная проверка для доначисления налогов в нашем случае? Какова процедура и сроки?
c. Если мы вдруг решаем заплатить за 1 й квартал 2017 г. (сумма небольшая), чтобы закрыть вопрос полюбовно, – в других кварталах 17 го года есть ещё суммы по этим же контрагентам. Есть вероятность, что их не доначислят «паровозом»?
d. ВАЖНЕЙШИЙ ВОПРОС: Если ситуация развивается по плохому сценарию – какова наилучшая тактика для максимальной отсрочки списания/блокировки средств? Со всеми этапами переносов встреч, апелляций, жалоб, судов и т.п.
7. Ограничится ли всё административной ответственностью, если мы не сможем доказать свою невиновность? Если нет – каковы критерии переквалификации?
8. Что будет, если мы не сможем заплатить доначисленный налог, т.к. на счету нет денег. Будет ли субсидиарная ответственность учредителя (он же гендиректор)?
9. Если на его счету тоже ничего нет– чем-то ему это грозит, кроме личного банкротства?
10. Любые важные дополнения, которые мы не учли.

33.3. 1. Закрытого перечня нет.
2. Говорите что из рекламы, интернет и пр. узнали о них
3. ЗАвисит от того какая информация есть у налоговой. Будут справишвать все что касается взаимоотношений.
4 Если вызвали стоит, если нет, то не надо
5. да, после проверки могут это сделать. Доначислить и тот и другой налог.
6. Самый негативный - доначисление налогов. Обжаование с вашей стороны сначала в вышестоящую инспекцию, потом в суд.
блокировка возможна
выездная проверка возможна
есть вероятность доначислений
7. налоговая (ст. 108 НК РФ), административная ответственность возможна.
8. субсидиарка возможна. Но при определенных условиях в рамках банкротства.
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2019). ст 61.19
9. Могут оспорить сделки совершенные в прошлом.
10. У Вас вопрос не на один час консультации и не на 100 рублей. Если тезисно, то все учтено.

33.7. 1.Надо указать, что оценка контрагента проводилась на основании данных из ЕГРЮЛ и сайта ФССП, а закрытого перечня не существует
2.Отвечайте как есть (из интернета, из рекламы узнали).
3 Самые разные могут быть вопросы. Но они должны иметь отношение к предмету проверки.
4.Если официально вызвали, есть надлежащее извещение, то обязательно надо идти.
5.Да,могут и тот, и другой налог доначислить, такое право есть.
6.Доначислят налоги, потом будете обжаловать в вышестоящий налоговый орган и суд
7.Могут применить как административную, так и налоговую ответственность.
8.Могут применить меры субсидиарной ответственности к учредителю
9.Возможна как процедура банкротства, так и оспаривание сделок.
10.В принципе все учтено.
Правовая база: ст.23,31, 40,89,108 НК РФ

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О несостоятельности (банкротстве)"

34. Скажите пожалуйста, я беру грузовую машину для оказания услуг грузоперевозки в ИП с расчетом по цене 900 руб/час, и представляю грузовую машину для оказания услуг грузоперевозки в ООО от своего ООО п цене 950 руб/час, НДС-20% я буду платить с разницы-50 руб/час?

34.1. Здравствуйте! Да с этой разницы необходимо заплатить налог.

35. Продаю ООО, УСН доходы минус расходы, я один участник, ООО работает более 12 лет..
Какие налоги придеться уплатить? НДФЛ 13%.
Еще я как ИП зарегистрирован, УСН доходы 6%, Можно ли продажу ООО оформить через ИП, в ООО я один и ИП тоже физ лицо.
Вроде есть деятельность, создание и продажа готового бизнеса.

35.1. В ООО Вы являетесь участником как физическое лицо, а не как ИП. Поэтому НДФЛ при продаже будет исчисляться как у физического лица.

35.2. Сергей, при продаже доли в уставном капитале ООО, согласно статьи 220 Налогового кодекса РФ, Вы имеете право на уменьшение суммы НДФЛ (13%) на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением доли в уставном капитале.

36. Попал в трудную ситуацию, обратиться к знакомому и он дал номер телефона людей которые за 30.000 т.рублей оформили на меня ООО. Сделали электронную подпись, доверенность, 3 симки на мои документы и хотели открыть 3 счёта в разных банках, я посидев в интернете понял что потом могу так попасть и назначив встречу выложил все карты на стол, он испугался и сказав что только через год может прийти на меня налог за ООО. Скажешь что делов не знаешь. На что я ему ответил так дело не пойдет. Он сказал что на следующей неделе перепишет фирму на другого человека и уехал. Я поехал и первое что сделал, заблокировал 3 симкарты. Что делать дальше, ведь у них электронная подпись и доверенность. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен. Михаил.

36.1. Налог начисляется на ООО, а не на учредителя. Но это не самое нехорошее, что может произойти. "Ваше" ООО могут использовать при обналичивании денег, незаконных банковских операциях, оформить на нее кредиты, лизинг и т.п. Вам необходимо аннулировать доверенность, электронную подпись, обратиться в банк, где (если) открыт счет, и отказаться от онлайн услуги. В дальнейшем принять меры к ликвидации ООО либо инициаторы пусть меняют Вас на своего учредителя.

36.2. Отменяйте доверенность и аннулируйте эл. подпись.

37. Вопрос такой. Мною был приобретен готовый бизнес, по договору с собственником, не нотариально, но договор был заключен через компанию финансового консультанта. Договором было оговорено, что в собственность переходит все имущество магазина, товарный остаток, право пользования социальной сетью и т.д., собственник должен передать бизнес без каких либо задолженностей и обременений, но после передачи всех активов, перерегистрации ООО на мое имя (уже нотариально) выяснились многие обстоятельства, например часть передаваемого в собственность имущества оказалась на деле арендуемой, то есть теперь находится не в моей собственности, а у компании, которая поставляет мне товар для магазина, также выявились задолженности по налогам прошлого периода, которые бывший собственник погасил после передачи прав на бизнес, но из-за этих долгов была утрачена госпошлина оплаченная мною за лицензию на алкоголь, также имеются задолженности перед поставщиками и консалтинговой службой по ведению бухгалтерии. Также было судебное взыскание денежных средств с компании, хотя судебный приказ уже был до приобретения фирмы, о котором я не знал. Вопрос: можно ли как то возместить причиненные убытки с бывшего собственника, в какой суд подавать иск, какие шансы на положительный исход дела в мою сторону и возмещение убытков (около 300 тыс), с учетом того, что ответчик на сегодняшний день имеет внушительный долг перед банком.

37.1. Сначала нужно направить письменную претензию. В случае неудовлетворения претензии обращайтесь в суд.

37.2. Доброго дня, нужно перед обращением в суд установить его имущественное положение (могу помочь) и второй момент какой договор у вас был с финансовым консультантом, я бы и его сюда притянул по полной программе если есть с ним какая то переписка или письменный договор... пишите в л.с.

38. У меня такой вопрос 12 февраля 2019 года открыли ООО, и вот налоговая выслала уведомление явиться в налоговую для пояснений, но в уведомлении не указано что должен явиться директор, а просто название ООО. и вызывают в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 31 НК, (это статья по налогам и сборам) а потом в уведомлении пишут для дачи показаний о фактической деятельности и достоверности сведений. У меня нотариальная доверенность и я как бухгалтер могу по доверенности придти в ИФНС вместо директора если в уведомлении он не обозначен.

38.1. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 31 НК, налоговые органы вправе вызывать на основании письменного уведомления в налоговые органы налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов для дачи пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов и сборов либо в связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с исполнением ими законодательства о налогах и сборах.
Если у Вас есть доверенность на представление интересов ООО в гос. органах, в том числе и налоговом органе, то можете сходить и Вы, директору ходить в этом случае необязательно.

39. У меня такой вопрос 12 февраля 2019 года открыли ООО, и вот налоговая выслала уведомление явиться в налоговую для пояснений, но в уведомлении не указано что должен явиться директор, а просто название ООО. и вызывают в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 31 НК, (это статья по налогам и сборам) а потом в уведомлении пишут для дачи показаний о фактической деятельности и достоверности сведений, какое то не соответствие получается. У меня нотариальная доверенность и я как бухгалтер могу по доверенности придти в ИФНС вместо директора если в уведомлении он не обозначен.

39.1. Да по доверенности вы можете подойти.

40. Хочу подбирать кандидатов для трудоустройства в компании. ИП, ООО и т.д. не имеется. Могу ли я этим заниматься как физ лицо? Если да то какой договор мне заключать с кандидатами? И какие налоги, если предусмотрены мне придется оплачивать?

40.1. Добрый день! Заниматься подобного рода деятельностью на постоянной основе и с целью систематического извлечения прибыли незаконно без оформления статуса ИП или без оформления юридического лица. Вы рискуете не только понести ответственность за незаконное предпринимательство, но и за уклонение от уплаты налогов, поскольку специальные налоговые режимы предусмотрены для субъектов предпринимательской деятельности.

41. Открыли ООО 31.01.2018-я являюсь учредителем и директором, общая система налогообложения. ИП открыли в марте данного года, УСН-15%. Счёт у нас, что для ИП, что для ООО в одном банке. По ИП мы взяли крупный объект (строительный). После перечисления 500000₽ наш расчетный счёт по ИП закрыли. Сказали дробление бизнеса и мы уходим от налогов. ИП попала письмо от 20.12.2018 номер ЕДЕМ-4-2/25984 «О злоупотреблении налоговыми преимуществами, установленные для МСБ» Вопрос: если на мне будет только ИП и все. Мне опять счёт расчетный закроют?

41.1. Любовь здравствуйте! Во-первых и это самое главное необходимо разобраться в законности такой блокировки со стороны ИФНС. Необходимо ознакомиться со всеми документами, которые оформляла налоговая в частности с решением о блокировке. Было ли оно вообще, т.к. суды считают, что налогоплательщики обязательно должны быть уведомлены о принятии решения о приостановлении операций по счету.
Должны быть в общем основания и соблюдение всех формальностей со стороны налоговиков. Если налоговики заблокировали счет незаконно, то вы вправе обратится в АС КК.
А вот, на вопрос: - Если на мне будет только ИП и все. Мне опять счёт расчетный закроют? Можно ответить так: - Да, кто ж его знает, это же будет решать налоговая, а она не всегда действует правомерно и в рамках закона? Если серьёзно, то при нарушении НК РФ однозначно - да. Ознакомьтесь с ст. 76 Налогового кодекса, где установлена процедура приостановления операций по счетам в банках организаций и индивидуальных предпринимателей.

Вам, надо разбираться, как мне кажется, с данной блокировкой счета и смотреть её законность изучив все документы.
Удачи и всех благ!
И ещё, хотел добавить, что если необходима помощь, то я могу и помогу, в этом разобраться.

42. Руководитель, учредитель и владелец в одном лице - ИП. и ООО в продуктовом магазине собственного помещения. Продавцы оформлены на ООО, з/п получают из ООО, налоги за них платит ООО. Можно ли так?

42.1. Галина Леонидовна, добрый день! Физическое лицо вправе организовывать работу своего бизнеса. Законом не ограничено количество фирм которые участвуют в бизнесе. Из вашего вопроса следует, что трудовой договор заключен и заработная работодателем выплачивается. Нарушений нет.

42.2. Из вопроса читается, что трудовые и налоговые взаимоотношения только с ООО.

43. Открываем кафе (собственность ИП). Торговая площадь более 150 кв. м. ЕЕ в аренду возьмет ООО на УСН, которое будет продавать только алкоголь. А ИП будет работать на кухне, заниматься приготовлением блюд. ИП планирует платить ЕНВД (Услуги по оказанию общественного питания, осуществляемых с помощью объектов организации общественного питания, которые не имеют залы обслуживания потребителей 12 код). у ООО и ИП две разных онлайн-кассы. Вопрос можно ли так оформить деятельность кафе? И в какой организации будут числиться официанты, которые выносят блюда как ООО и ИП?

43.1. Вам необходимо правильно составить договорные отношения, чтоб не запутаться.

44. Строительная компания ООО строит дом за материнский капитал. Подрядчик сказал, что мат. кап.облагается налогом в 6 процентов, поэтому мне надо доплатить эту сумму, которая ушла на налог. Это правильно?

44.1. Нет, это не правильно. Напишите официальное письмо на Директора фирмы, с которой заключали договор, с просьбой сообщить, на каком основании вы должны доплачивать. Пусть сошлется на закон.

45. Ситуация такая было создано ООО, в которой единственный учредитель он же генеральный директор. Но деятельность не велась, заработная плата не начислялась, налоги не уплачивались, отчетность не сдавалась. Недавно Ифнс решением исключило ООО из реестра ЕГРЮЛ. У меня вопрос: Оформляется ли запись в трудовую книгу и как оформляется увольнение, по какой статье? И какой датой?

45.1. Это решать Вам. Но смысла в такой записи нет.
Можете записать в трудовую за период существования общества прием и увольнение.
Запись надо сделать правильно, в соответствии с правилами ведения трудовых книжек.

46. Учредитель ООО является единственным, а также является Генеральным директором, возраст 62-пенсионер. Для индексации пенсии как неработающему хочет уходить с должности ген. директора, но остаться учредителем с правом подписи. Предприятие числится в Госреестре, с января 2019 года сдает нулевую отчетность. ЕНВД приостановлена в 2017 году. В случае ухода с работы будет ли индексирована пенсия. Какие есть оптимальные возможности?

46.1. Да, пенсия будет индексироваться в этом случае.

47. Я собираюсь открыть свой магазин одежды. ООО.1 продавец. Есть ли какие то налоговые льготы, например, для начинающих? Как можно не платить налоги хотя бы в первое время?

47.1. Добрый день! Рекомендую ознакомиться с этим ресурсом (Подробнее >>>. Там есть подробное описание Ваше ситуации.

48. ООО оплатило по обращению человека попавшего в сложную ситуацию по договору и его заявлению помощью материальную. Обязательно нам оплатить взнос страховой и налоги? Или это благотворительность?

48.1. Этот вопрос достаточно подробно рассмотрен, с соответствующими раскладами, например, по этому адресу:
Подробнее >>>

49. У меня есть пассажирский автобус, хочу его сдать юр лицу (ооо), какие налоги я должен заплатить и должен ли?

49.1. При выплате вам вознаграждение за аренду автобуса арендатор должен будет удерживать с вас подоходный налог 13 %.

50. Хотим построить дом используя материнский капитал через строительную компанию, которая является не ООО, а ИП. Они говорят, что взымается налог на перевод денег к ним и требуют оплатить эту сумму взымаемого налога. То есть мне придется еще доплатить эту сумму налога?

50.1. Нет не нужно ищите другую компанию. Они хотят за Ваш счёт оплатить налог.

Консультация юристов и адвокатов
спросить
Спросить юриста быстрее Ответ за 5 минут
Администратор печатает сообщение