В России обналичивание с зарубежных пластиковых карт подпало под жесткий контроль. Банковский карты, выпущенные за рубежом, будут контролироваться жестче. Под пристальным вниманием будут находиться карты выпущенные в странах, расположенных в зонах повышенного внимания.
Добрый день. Есть такое приложение, называется мой налог, вы в нем регистрируетесь, при совершении продажи будете пробивать чек на сумму работы, по истечении месяца выставят налог. Вы его оплатите. За оказание услуг физическим лицам это 4 %, за юр.лиц 6%. Больше ничего платить не нужно. Сумма для самозанятого по стоимости услуг ограничена 2400 000.. А деньги вам на ваш счёт в банке могут быть оплачены или наличными.
Сколько могут присудить лет, предварительно, по ст.159 УКРФ? Гражданин Украины совершил преступление по обналичиванию денежных средств с банковских карт в группе лиц, примерно еще 2 человека, призадержании изъяли 140 тысяч, во всем сознался, добровольно сдался, не противоречил расследованию. Ранее судим не был. Что его ждет, примерно? И будет ли депортация после окончания срока?
Дело в том, что материалы дела мне не предоставляют, так как я всего лишь девушка его. Родители в Украине и приехать в Россию не могут совсем и связи там тоже нет, особенно в данный час. Сумма была снята, небольшая. Предположительно, какая часть может быть присуждена?
Присуждена будет та часть, которая является ущербом по уголовному делу.
Если он является гражданином Украины - после освобождения он будет депортирован из России. Если, конечно, к тому времени не изменится политическая обстановка в стране.
Вы вправе отменить судебный приказ, подав в тот же суд заявление об отмене судебного приказа с восстановлением пропущенного срока на его подачу (ст.128-129 ГПК РФ).
Суд вынесет определение об отмене судебного приказа.
Вообщем тема «обналичивания». Сегодня написал знакомый попросил сделать пять переводов с двух карт сша, с cvv на мою карту, а затем перевести ему всю сумму за вычетом 3%. Я не раздумывая сделал. (267000₽) Сейчас в банке заблокировали весь счёт и я понял, что я тупанул так тупанул. Понял, что этот знакомый - мошенник. (Хотя он божился, что ничего незаконного там нет). Но Банк может разблокировать карту только тогда, когда я предоставлю фото карт сша. Их предоставить я не могу. Заблокировали весь мой счёт - как сберегательный, кредитный и тот дебетовый, с которого я ему все пересылал. Он ушёл с радаров, а мне делать что-то нужно. Понимаю, что в этой ситуации я лох, но нужно описать все банку? Или что вообще делать нужно? Я понимаю, что пока остановился на этапе, где нужно доказать банку законность своих переводов и тд.
Все сомнительные операции банк блокирует по 115 ФЗ!
Необходимо написать в банк заявление о снятии ограничений!
Готов Вам помочь в рабочее время! В противном случае банк передаст Ваши операции о ОЭБиПК по г. Москве о возможном мошенничестве и отмывании денежных. Средств!
Советую отменить переводы и написать в банк заявление об отмене операций и разблокировке ваших счетов. Также советую вам лично прийти в отделение банка, признаться, что вы фактически могли стать жертвой мошенников и просить сотрудников банка о помощи в описании ситуации с целью скорейшей разблокировки, так как вам необходимы ваши денежные средства.
Помогите пожалуйста, передал карты свои для обналичивания, сейчас идёт проверка в налоговой сказали придётся оплатить 580000 тысяч по карте было переведено 4000000 миллиона, дадут 10 суток можно будет подать ходательство чтоб в течении года оплатить, или что будет если не платить, мне сказали в налоговой или добровольно оплати или в прокуратору передадим дело, какие могут быть последствия помогите пожалуйста я молодой мальчик мне очень страшно.
Бухгалтер дет. сада перевел мне на карту лишние деньги и требует чтобы я привезла наличными и отдала, реквизиты карты давать не хочет. Это законно или это обналичивание? Я беременна и ездить мне не комфортно в другой район.
Если Вам перечислили лишние деньги, то стоит их отдать потому что возникает неосновательное обогащение. Однако отдавать их нужно в кассу д/сада, о чем Вам должны выдать приходно - кассовый ордер либо если нет кассы пусть Вам бухгалтер предоставить реквизиты расчетного счета банка, а вы в банке сделаете взнос наличными на сумму излишка.
Если при жизни онкобольная обналичила всю кредитную карту и родственники (несовершеннолетние дети) не встюпают в право наследования после смерти матери, может ли банк потребовать у них возмещения средств.
В вашем случае есть один ньюанс - если Вы живете вместе и ведете совместное хозяйство, то состав хищения доказать крайне сложно, так как хищение касается чужого имущества, а в случае совместного ведения хозяйства, разграничение имущества не представляется возможным.
Кроме того, важен вопрос на какие цели были потрачены деньги, если на нужды "семьи" или на вещь, которой пользуетесь оба, или оплату общих долгов, кредита например или коммуналки, то состава хищения также нет.
3.11.2017 года оформил кредитный договор на сумму 99900 руб под 22.628%годовых сроком на 36 месяцев. При подписании договора отказался подписывать договор страхования. Сотрудник банка сказал что сраховка включена в программу кредитования. Япопросил сотрудника дать мне фирменный бланк банка и тут-же 3.11.2017 года написал заявление с просьбой о расторжении договора страхования. Заявление было зарегистрировано сотрудником банка. Второе-при обналичивание банковской карты банк взял с меня комиссию в размере 5500 руб. ТРЕТЬЕ - согласно инфармационному листу я должен выплатить банку сумму в размере 180000. Правомерны-ли действия банка.
Если вам была навязана страховка при получении кредита, то вам стоит обратиться в суд с исковым заявлением о признании договора страхования недействительным на основании статьи 16 закона о защите прав потребителей.
Здравствуйте. Вы вправе отказаться от страховки, которая Вам была навязана. Однако, банки предусматривает пункт в договоре о том, что в случае отказа от страховки у вас увеличивается процентная ставка. Необходимо условия договора смотреть. Во всяком случае, взыскивать 180000 они не вправе.
П.2. Приложения Банка РФ от 24 декабря №266-П "Об эмиссии платёжных карт и об операциях совершаемых с их использованием выдача наличных не является отдельной услугой.
Искала подработку по интернету и получила такое предложение: Зайду из далека, у нас была крупная кампания и сейчас арестованных средств более 55 миллионов, я подал объявления специально для маскировки ибо администрация заблокирует подобные объявления, сейчас мы с коллегами ищем сотрудников для обналичивания средств компании, что входит в задачу?
- Принимать от нас переводы на электронный кошелёк, выводить на карты, обналичивать через банкоматы и отправлять нашу часть на моих людей в Германию переводом WESTERN UNION. Подскажите пожалуйста, законно ли это?
Уважаемая Оксана, в данном случае не советую вам связываться с этой компанией. Либо это мошенники либо люди занимающиеся "обналичкой". Оба этих деяния являются уголовными преступлениями.
Добрый вечер. Могут привлечь к уголовной ответственности по статье 199. 1 Уголовного кодекса а также Могут привлечь к уголовной ответственности по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Хорошего приятного вечера.
Мне одобрили кредит в ассоциации частных инвесторов, нужно оплатить 580 рублей за оформление карты и менеджер мне ее доставит, при нем можно обналичить и только после этого подпишем договор, это реально? Просто меня уже столько раз обманули, что я переживаю. Хотя 580 рублей не столько чтобы на них можно было нажиться.
Добрый день! Никому ничего платить не надо, поверьте практике юристов, поскольку всегда если требуют вначале заплатить, конечно деньги не большие, но по сути Вы им просто подарите, с одного человека не наживутся, а вот с 1000 человек это уже солидная сумма, тем более не за что, простой обман.
Добрый день! Ассоциация частных инвесторов - известные мошенники. Ни одна солидная кредитная организация не будет требовать с Вас деньги за кредит, который Вы еще не получили и договор на который еще не подписали.
Доброго времени суток! Стулья или деньги, утром или вечером), без сомнений это мошенники, требовать деньги, чтобы их же получить. Но вы можете попробовать, думаю многие так и поступают сетуя на то, что деньги не большие требуют. Всего хорошего!
В определённый момент Ваши операции по счёту подпадут под контроль службы мониторинга банка, со счёта в котором происходит обналичивание.
Сначала Вас предупредят, запросят документы, обосновывающие экономический смысл платежей.
Затем блокируют счёт, и имеют право закрыть с отметкой о закрытии по линии финмониторинга. В этом случае никакой другой банк счёт Вам уже не откроет, так как иначе банку будет грозить штраф.
Это НЕ кредит. Это обналичивание средств с торговых сессий бирж. Эту операцию можно провести один раз на человека абсолютно безопасно до миллиона рублей. Деньги чистые. От Вас необходима карта Сбербанка или Альфа-банка или банка Открытие не в минусе, не просроченная, не под арестом. Обязателен активный мобильный банк - смс оповещение. Проводится процедура регистрации карты в онлайне - Вам придет две смс на телефон. Мне необходимо увидеть все реквизиты счета карты и его владельца. Оформление и перевод занимает 20-40 минут. По получении перевода я скажу счет куда Вы отправляете мне 50%. Через банкомат или отделение банка, как Вам удобно, в течении суток.
Доброе утро. Это действия мошенников несомненно. Не вздумайте передавать данные вашей карты и SMS код который придет вам на телефон иначе останетесь без средств на вашей карте.
Если Вам необходимо сопровождение юриста сайта (в том числе и специалиста в сфере уголовного права), Вы всегда можете договориться о стоимости услуг в личной переписке.
Уголовно-наказуемое деяние поэтому советую вам не поддаваться на уговоры на Легкие деньги. Какие действия легко прослеживаются налоговые органы и полиции.
Это обналичивание средств с торговых сессий бирж. Эту операцию можно провести один раз на человека абсолютно безопасно до миллиона рублей. Деньги чистые. От Вас необходима карта Сбербанка или Альфа-банка или банка Открытие не в минусе, не просроченная, не под арестом. Обязателен активный мобильный банк - смс оповещение. Проводится процедура регистрации карты в онлайне - Вам придет две смс на телефон. Мне необходимо увидеть все реквизиты счета карты и его владельца. Оформление и перевод занимает 20-40 минут. По получении перевода я скажу счет куда Вы отправляете мне 50%. Через банкомат или отделение банка, как Вам удобно, в течении суток.
Что делать, если он уже знают номер моей карты? По идее без моего смс одобрения перевести не смогут, но все равно страшно. Стоит ли ее заблокировать?
Это НЕ кредит. Это обналичивание средств с торговых сессий бирж. Эту операцию можно провести один раз на человека абсолютно безопасно до миллиона рублей. Деньги чистые. От Вас необходима карта Сбербанка или Альфа-банка или банка Открытие не в минусе, не просроченная, не под арестом. Обязателен активный мобильный банк - смс оповещение. Проводится процедура регистрации карты в онлайне - Вам придет две смс на телефон. Мне необходимо увидеть все реквизиты счета карты и его владельца. Оформление и перевод занимает 20-40 минут. По получении перевода я скажу счет куда Вы отправляете мне 50%. Через банкомат или отделение банка, как Вам удобно, в течении суток. Насколько это опасно? Что это такое?
Это НЕ кредит. Это обналичивание средств с торговых сессий бирж. Эту операцию можно провести один раз на человека абсолютно безопасно до миллиона рублей. Деньги чистые. От Вас необходима карта Сбербанка или Альфа-банка или банка Открытие не в минусе, не просроченная, не под арестом. Обязателен активный мобильный банк - смс оповещение. Проводится процедура регистрации карты в онлайне - Вам придет две смс на телефон. Мне необходимо увидеть все реквизиты счета карты и его владельца. Оформление и перевод занимает 20-40 минут. По получении перевода я скажу счет куда Вы отправляете мне 50%. Через банкомат или отделение банка, как Вам удобно, в течении суток. Насколько это опасно? Что это такое?
Это чистой воды мошенничество, подставляют вас под кредит при этом 50 % ваших денежных средств попадают в руки мошенника, а вы потом по суду будете платить 100 % плюс %.
УК РФ, Статья 159.3. Мошенничество с использованием платежных карт
1. Мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
Вы явно попали на мошенников. Никогда и никому не сообщайте своих банковских данных. Даже сотрудники банка не могут требовать у Вас информации по карте. Всего доброго!
Уважаемая Анна! Советую обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве
с использованием платежной карты. Желаю удачи и запомните, "Бесплатный сыр бывает только в мышеловке", за остальное надо расплачиваться. С уважением Владимир Александрович.
У меня такой вопрос: мне предлагают заняться обналичеванием карт. Хотела бы узнать законно это или нет? Какая статья? Чем грозит данный вид зароботка? Зарание спасибо за разъяснение и ответ.
Выплачивают зарплату частично только белую и на карту а черную не отдают говорят какие то штрафы которые никто не видел и не подписывал о том что он ознакомился с этими штрафами. Как можно вернуть зп?
Уважаемая Анна! Советую обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве 
