Обналичивание средств

01.12.2014, 13:40
• г. Москва
Вопрос №5521314

Мы покупаем квартиру по Государственному жилищному сертификату. После перевода денежных средств на счет Продавца квартиры, при снятии денежных средств по сертификату, банк требует уплату комиссии за обналичивание денежных средств. Правомерно ли это? ведь в таком случае сумма государственной субсидии уменьшается на сумму обналичивания?

24.06.2015, 17:43
• г. Оренбург
Вопрос №7210902

28 июля 2014 г. банком был предоставлен кредит предпринимателю. При получении денежных средств он заплатил комиссию за обналичивание в размере 1,5%.

24 июня 2015 г. позвонила сотрудница банка и сказала, что 28.07.14 г. они неправильно взяли с ИП комиссию вместо 1,5% надо было 4% и с расчетного счета ИП снимают деньги за обналичивание. ВОПРОС: Правомерно ли поступает банк и спустя почти год берет с ИП комиссию за обналичивание денег?

В договоре ставки по обналичиванию денежных средств через кассу не прописаны. Сотрудница банка ссылается на тарифы Банка.

15.06.2017, 14:39
• г. Воронеж
Вопрос №12698480

Возможно ли привлечение к уголовной ответственности человека, который на работе обналичивание подарочные сертификаты на кассе. Присвоение денежных средств не доказано, так же нет ни видео записей, ни свидетелей. Есть только сведения терминала, дата обналичивания, а так же смены работы людей, т.е. график.

16.09.2019, 18:21
• г. Москва
Вопрос №16317682

Предлагают обналичивание средств с бирж.

11.09.2019, 10:11
• г. Липецк
Вопрос №16296975

Куда можно пожаловаться, на незаконное обналичивание денежных средств?

21.06.2016, 15:58
• г. Нижний Новгород
Вопрос №10854013

Скажите пожалуйста, могу ли я купить квартиру задействовав средства материнского капитала у родственников (у мамы). Может ли пенсионный фонд посчитать что сделка фиктивная, и направлен на обналичивание средств.

23.12.2018, 19:34
• г. Благовещенск
Вопрос №15026478

Обналичивание средств с торговых сессий бирж что это такое?!

02.03.2018, 08:31
• г. Екатеринбург
Вопрос №13939953

Скажите это безопасно обналичивание средств с торговых сессий бирж?

19.02.2018, 23:49
• г. Калининград
Вопрос №13893918

Что такое обналичивание средств с торговых сессий бирж? Это законно?

12.08.2015, 12:51
• г. Ростов-на-Дону
Вопрос №7672790

Как происходит обналичивание денежных средств с карты сбербанка какой процент?

19.06.2019, 11:42
• г. Красноярск
Вопрос №15939698

Нашёл карту вай-фай и обналичивание денежных средств по 900₽

10.06.2018, 12:58
• г. Саратов
Вопрос №14288686

Существует ли обналичивание средств с торговых сессий бирж через карту сбербанк?

25.01.2018, 10:56
• г. Новосибирск
Вопрос №13772850

Какой процент берет сбербанк за обналичивание денежных средств с ип.

26.08.2017, 13:42
• г. Иркутск
Вопрос №13077879

"Обналичивание средств с бирж"-что это?

И опасно ли это?

17.10.2014, 23:45
• г. Хабаровск
Вопрос №5146416

Ответственность соучастников в обналичивании средств материнского капитала.

02.04.2015, 03:53
• г. Москва
Вопрос №6467911

Собираюсь сотрудничать с организацией и предоставлять ей определенные услуги. Организация хочет рассчитываться со мной безналом. Соответственно встаёт вопрос: возможно ли получать и обналичивать средства, как физ. лицо, без последствий от налоговой? Если нет, то какие налоги я должен уплатить при обналичивании со своего юр. счёта, например ИП (Подоходный, налог на предпринимательскую деятельность, налог банка на обналичивание или что-то еще)?

01.09.2017, 17:53
• г. Конаково
Вопрос №13106349

На сколько законно обналичивание средств с торговых сессий бирж через личную банковскую карту?

10.10.2019, 15:05
• г. Воронеж
Вопрос №16412637

Мошенник украл денежные средства со счета потерпевшего, затем при обналичивании денежных средств, банк удержал НДФЛ. Можно ли потерпевшему истребовать в суде уплаченный мошенником НДФЛ? Если да, то на каких основаниях?

18.05.2017, 10:54
• г. Ижевск
Вопрос №12545632

Как можно выйти из стоп-листа сбербанка?

Причина занесения: подозрение на обналичивание ден. средств.

28.11.2019, 12:37
• г. Казань
Вопрос №16614264

Каким образом можно донести на организацию, занимающуюся обналичиванием денежных средств?

23.01.2015, 00:26
• г. Москва
Вопрос №5906466

Могут ли привлечь к ответственности лицо, действующее по доверенности (доверенности на снятие денежных средств) за обналичивание денежных средств, то есть за снятие?

02.05.2017, 22:03
• г. Пенза
Вопрос №12473552

Чем может грозить обналичивание денежных средств, если их предварительно залили тебе на карту, за определенный процент?

Вопрос №176436

Скажите, могу ли я открыть расчетный (или лицевой) счет в банке как физическое лицо, на который по безналичному расчету фирмы будут перечислять денежные средства. И второй вопрос. Каким налогом облагается операция обналичивания денежных средств?

29.07.2018, 11:51
• г. Владивосток
Вопрос №14437418

Что такое обналичивание средств с торговых бирж? Можно как-то пояснить? Как это происходит? Законно ли это?

29.01.2016, 17:53
• г. Набережные Челны
Вопрос №9564914

Я являюсь соучредителем строительной компании (49%), подозреваю второго учредителя (51%) он же директор в махинациях с незаконным обналичиванием средств нашей компании. Можно ли доказать факт обняла и вернуть эти средства обратно в фирму.

19.05.2016, 08:24
• г. Красноярск
Вопрос №10587644

Нормативные документы по запрету обналичивания денежных средств при возврате товара, купленного посредством карты.

29.07.2017, 10:57
• г. Норильск
Вопрос №12926384

Мне поступило предложение по обналичиванию средств с торговых сессий бирж, это не опасно?

24.12.2017, 23:20
• г. Архангельск
Вопрос №13655439

Мне поступило предложение на обналичивание средств с торговых сессий бирж. Чем это опасно? Что это такое?

24.04.2015, 08:34
• г. Санкт-Петербург
Вопрос №6669389

Вступил ли закон о частичном обналичивании средств материнского капитала (20000) в силу?

02.09.2017, 08:36
• г. Чита
Вопрос №13107847

Скажите обналичивание средств с торговых сессий бирж это мошенники или это реальная помощь кто нуждается в деньгах срочно?


Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение
Мы используем файлы cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и Правилами пользования сайтом.