Обналичивание средств / Финансовое право

Это НЕ кредит. Это обналичивание средств с торговых сессий бирж. Эту операцию можно провести один раз на человека абсолютно безопасно до миллиона рублей. Деньги чистые. От Вас необходима карта Сбербанка или Альфа-банка или банка Открытие не в минусе, не просроченная, не под арестом. Обязателен активный мобильный банк - смс оповещение. Проводится процедура регистрации карты в онлайне - Вам придет две смс на телефон. Мне необходимо увидеть все реквизиты счета карты и его владельца. Оформление и перевод занимает 20-40 минут. По получении перевода я скажу счет куда Вы отправляете мне 50%. Через банкомат или отделение банка, как Вам удобно, в течении суток.

Скажите обналичивание средств с торговых сессий бирж это мошенники или это реальная пощь кто нуждается в деньгах срочно?

Это НЕ кредит. Это обналичивание средств с торговых сессий бирж. Эту операцию можно провести один раз на человека абсолютно безопасно до миллиона рублей. Деньги чистые. От Вас необходима карта Сбербанка или Альфа-банка или банка Открытие не в минусе, не просроченная, не под арестом. Обязателен активный мобильный банк - смс оповещение. Проводится процедура регистрации карты в онлайне - Вам придет две смс на телефон. Мне необходимо увидеть все реквизиты счета карты и его владельца. Оформление и перевод занимает 20-40 минут. По получении перевода я скажу счет куда Вы отправляете мне 50%. Через банкомат или отделение банка, как Вам удобно, в течении суток. Насколько это опасно? Что это такое?

Уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Мошенничества с мат. капиталом. Ситуация следующая. Семьи обращались в фирму, для обналичивания капитала. По итогу всех кто этим руководил задержали, они под следствием. Какое наказание грозит тем, кто обращался за обналичиванием средств? Там порядка 30 эпизов. Спасибо за ответ

Доброго времени суток. Кто может подсказать или кто сталкивался с такой проблемой. Гражданину на счет перевели 6 000 000 рублей. Он обратился в банк с заявлением на обналичивание денежных средств. Банк в лице операциониста объяснил клиенту, что за обналичивание будет удержана сумма

Комната приобретена частично за наличные средства и заемные в кредитном кооперативе. Заем погашен материнским капиталом. Кредитный кооператив снял свои ограничения (обременения), а продавец наложил обременение.

По договору купли-продажи в счет уплаты стоимости комнаты продавцу уплачено наличными и безналичными средствами кредитным кооперативом. После того как продавец получил безналичные на счет, он их обналичивал и банк снял 4 процента. По договору не определено кто возмещает данные услуги банка, продавец потребовал возместить данные потери и установил обременение. Прав ли продавец и как снять обременение?

Есть необходимость привлечь к ответственности бухгалтера.

В 2015 г, на счет ООО собственником и Генеральным директором которого я являюсь, поступили средства, в размере 20 млн. р. Бухгалтер, действую на основании доверенности выданной мне, вывела деньги со счетов, незаконно обналичив их.

И передала эти деньги второму учредителю, который официально в уставе не оформлен.

Фактически они, сговорившись, осуществили хищение.

Вопрос какие действия необходимо произвести, чтобы собрать на бухгалтера необходимые сведения, для подачи на нее дела в суд.

На руках, пока только выписка по лицевому счету из банка.

Материнский капитал можно использовать только на цели, которые оговорены в законе. Любые манипуляции с целью обналичивания материнского капитала являются незаконными и наказываются по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Однако желающих обмануть бдительность ПФР и

Когда запрашивала онлайн кредит, получила письмо с предложением НЕ Кредит, обналичивание средств под 50% с торговой сессии биржи с просьбой указать №карты и ее владельца. Как реагировать. Если мошенники-в чем подвох, если на карте нет ничего.

У меня ИП, если я перевёл деньги с расчетного счета на карту Другова банка тоже оформленную на меня и снял средства? Разве это не будет считаться доходом? В размере 500000 р и как это отобразиться в налоговой? Или может это считаться как финансовая мохинация, обналичивание средств. Как часто я могу это делать?

Все граждане давно и прочно пользуются безналичными денежными средствами, это практично, удобно, быстро, правда не всегда безопасно. Многие люди крайне редко пользуются наличными средствами, а соответственно редко снимают деньги с карт. Некоторые наоборот категорически не доверяют

Мой частный дом попал под снос для муниципальных нужд. После подписания договора мне должны выплатить компенсацию за дом, земельный участок и за переезд и т.д,Чтобы получить деньги для покупки др жилья, мне нужно завести в любом банке счет, где при этом я узнал что банки забирают проценты так как перевод будет от юридического лица физическому и обналичивание получается с процентами. Администрация города занимаясь сносом домов не включает в компенсацию эту сумму потери денежных средств и не соизволили заключить договор с каким либо банком в городе. А сбербанк не дал каких либо объяснений какой счет открыть чтоб обналичивание денег прошло без снятия процентов. Ведь не за три дня я найду себе жилье, наверно несколько месяцев пройдет может быть еще и долевое участие буду делать. Подскажите как сохранить денежные средства без снятия процентов.

Мне пришло сообщение об обналичивание денежных средств с торговых бирж просят номер карты говорят что перевидут туда деньги.. я потом им должен половину на счёт кинуть... Полскадите что это такое.

Взял кредит в Восточном экспресс банке 300 000 рублей. С меня взяли комиссию 4,9% за обналичивание этой суммы. Правомерно ли это?

Вступление Недавно я публиковала "Историю о хитрой жене, или Как остаться у разбитого корыта при разделе имущества". Данная тема касалась развода и раздела имущества. Но кроме этой основной мысли в статье я затронула тему материнского капитала и обязательств при распоряжении им. Подробнее

У меня такой вопрос. Оплатила за садик из средств мат капитала за 3 детей. Сейчас мне отказывают в компенсации. Ссылаются то на то что на льготу, льготу не дают, то что это обналичивание мат капитала. Но при этом не ссылаются не на одну статью закона. Подскажите как быть.

В Иркутске вынесены приговоры в отношении членов организованной группы, занимающейся обналичиванием и транзитированием денежных средств, в том числе заграницу. Следствие по данному делу длилось на протяжении года. За это время в экспертно-криминалистическом центре регионального Главка

Искала финансовую помощь через интернет, мне предложили обналичивание денежных средств, деньги вроде чистые. От меня нужно электронный кошелёк,потом с кошелька деньги мне нужно перевести на свою карту и снять, процент оставить себе, остальное перечислить блиц переводом на счёт получателя, через свой банк по паспорту. Насколько это законно, какие могут быть последствия для меня? Могу ли я как то пострадать в этой ситуации. Пожалуйста, ответьте.

В народе укоренилась поговорка о том, что если воровать вагонами, то не сядешь, а за мешок картошки могут дать до пяти лет. Здравствуйте! Меня поражают гуманные законы в отношении чиновников, которые растрачивают бюджетные средства, способствуют незаконному обналичиванию и тихой сапой

Возможно ли привлечение к уголовной ответственности человека, который на работе обналичивание подарочные сертификаты на кассе. Присвоение денежных средств не доказано, так же нет ни видео записей, ни свидетелей. Есть только сведения терминала, дата обналичивания, а так же смены работы людей, т.е. график.

Сколько могут присудить лет, предварительно, по ст.159 УКРФ? Гражданин Украины совершил преступление по обналичиванию денежных средств с банковских карт в группе лиц, примерно еще 2 человека, призадержании изъяли 140 тысяч, во всем сознался, добровольно сдался, не противоречил расследованию. Ранее судим не был. Что его ждет, примерно? И будет ли депортация после окончания срока?

Правда ли что рассматривается вопрос о частичном обналичивании средств материнского капитала в сумме 20000?

Было совершено ограбление дома и украли кредитную карту. Позже ее обналичили, о чем свидетельствуют смс оповещения. До банка не могла дозвониться более 20 мин, и за это время была снята крупная сумма. Заявление в полицию было написано, возбуждено уголовное дело. В банк так же писала заявление о несанкционированном снятии денежных средств. В итоге банк настаивает на том, чтобы я погашала долг. Законно ли это?

Ситуация следующая: подрядчик не освоил полностью все объёмы работ при выполнении строительного договора подряда на отделочные работы. Сумма контракта 4 000 000. р.с НДС. Не освоено 300 000 р.с НДС по основному договору и ещё дополнительно по дополнитедльному договору с точки зрения подрядчика выплатить ещё необходимо 800 000 р.с НДС. Подрядчик требует перечислить на свой расчётный счёт не освоенные деньги не смотря на то, что моё предложение обратиться в суд или комиссию по трудовым спорам может закрыть этот вопрос. Подрядчик проигнорировал моё предложение и как контраргумент выдвинул угрузу написать в прокуратуру заявление на меня об обналичивании денег через стороннюю организацию и об оплате наличными каких - то видов работ его рабочим. Что в принципе имело место: и обналичивание и оплата. Конечно мотивация работы наличкой для ускорения процесса по закону никак не впечатлит првоохранительные органы. Организация в которой я работаю не является бюджетной. Спасибо за рекомендации.

Был заключен ДКП на приобретение домокомплекта из клееного бруса. Стомость домокомплекта оплачивалась 100% за счет бюджетных средств. При монтаже дома выяснилось, что некоторый материал был ненадлежащего качества, а так же не были включены некоторые позиции в ДКП. Отсутствие некоторых позиций, в частности крепежей для балок перекрытий, завод мотивирует тем, что понятие "домокомплект" размытое и не имеет чёткого понятия, что в этот домокомплект должно входить. Таким образом, мы понесли за свой счет дополнительные расходы по замене некачественного материала и докупку необходимых крепежей. Выставила заводу претензию на возмещение этих затрат, т.к. если б они изначально ДКП составили корректно, то мне не пришлось бы тратиться (все покрылось бы 100%-ой субсидией). Но завод отказывается возмещать, мотивируя это тем, что это будет считаться обналичиванием бюджетных средств. Кто из нас прав в этой ситуации?

43-летнюю жительницу Омской области осудили за мошенничество с материнским капиталом. Суд назначил наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры. Как следует из материалов

Покупаем на маткапитал и свои деньги квартиру у мамы, все официально, не обналичивание! П. 3 с. 37 ГК РФ смущает, по закону нельзя это значит? Опять же ст 250 гк рф, существуют правила, чтобы купить долю в квартире у родственников. Я запуталась. ПФ не против, документы примет, но начиталась решений судов о том, что данные сделки признаются недействительными. Так можно или нельзя? И где это прописано?

Обналичивание средств МК преследуется по закону. Вариант есть! Когда возникло право на мат. Капитал? Здравствуйте. Увы, нет вариантов. За обналичивание средств материнского капитала могут применить уголовную ответственность.

Не забывайте нажимать спасибо юристам.

С уважением, Дарья Алексеевна Здравствуйте обнаружить нельзя иначе уголовная ответственность Как можно обналичить материнский капитал на второго ребенка, жилье у нас есть, ипотек нет, пенсию и обучение мы не рассматриваем, какой еще есть вариант!

Здравствуйте, уважаемые читатели! С увеличением маткапитала произошел всплеск мошенничеств в данной сфере. Уже 12 лет в России действует программа поддержки молодых семей. За эти годы народ изобрёл массу разных способов получения материнского капитала в обход закона. Пенсионный фонд

Несмотря на прогресс и стремительное развитие технологий к наличным денежным средствам у большинства граждан по-прежнему больше доверия, чем к электронным виртуальным цифрам на банковском счете. В 2019 году вступают в силу новые поправки в законодательство, которые направлены на установление

Пластиковые банковские карты настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы уже не согласны платить банку за обслуживание нашей карты и ищем варианты, где бы банк доплачивал нам за то, что мы выбрали именно его. И такие варианты есть. В этой статье рассмотрим ТОП-3 предлагаемых дебетовых

Часть взяток, инкриминируемых экс-губернатору Михаилу Юревичу, возможно, платилась через ЗАО «Южуралавтобан» — такой вывод следует из решения Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда. Самая крупная дорожная фирма должна заплатить один миллиард рублей за обналичивание средств

Один из самых распространенных способов использования материнского капитала — погашение им ипотеки. А если квартира куплена при этом до брака? И если есть брачный договор? Как делится имущество при разводе (в случае погашения ипотеки материнским капиталом)? Ответим на самые популярные

На что стоит обращать внимание при подборе депозитного предложения? Многие вкладчики ошибочно смотрят лишь на рекламную продукцию, где основной упор делается на величине процентной ставки, выделенной крупным шрифтом. При этом мало кто обращает внимание на мелкий шрифт внизу страницы,

Гаражный кооператив. Высший орган - общее собрание. Собрались - хлопаем ушами. Всё хорошо. Взносы три года не растут, не смотря на инфляцию. Снег убран, автомойка работает, тепло есть, электричество есть, вентиляция, фильтры работают. Крыша почти не протекает. В перспективе теплозавеса.

Систему безопасности Сбербанка с уверенностью можно назвать одной из самых дотошных, когда речь идет о блокировке банковской карты из-за подозрительной активности. Те, кому «посчастливилось» столкнуться с этим, прекрасно знают, что разморозка счета – не самая простая и быстрая процедура.

Каждый банк обязан отслеживать операции своих клиентов на сумму от 600 тысяч рублей. И в случае каких-либо сомнений относительно происхождения этих средств (или их дальнейшей судьбы) финансовое учреждение совершенно законно может заблокировать счет. При этом известны случаи, когда

Главное, что вызвало беспокойство населения и сделало нишевую новость популярной, – это, конечно, причудливая формулировка "регулярные операции по снятию физлицами наличных, поступивших от юридического лица или ИП". Чем же так обеспокоилось население?! Или поголовно все РЕГУЛЯРНО

Пилотный проект, согласно которому снять наличные средства можно на кассе магазина, планируется расширить на всю страну. По условиям банков, операция возможна только при совершении покупки в магазине. А сумма обналичивания будет ограничена 3000 руб. Об этом пишут «Известия», ссылаясь

В сентябре 2016 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ), получении взятки (статья 290 УК РФ) и воспрепятствованию осуществлению правосудия (статья 294 УК РФ), был задержан полковник МВД Дмитрий Захарченко. При обыске в доме Захарченко была

Оформил в апреле кредит (самокат с гидроизоляцией на общую сумму 80000 рублей). Не дождался установки гидроизоляции и забрал самокат из магазина. Хотел вернуть деньги за услугу (8000 рублей), но продавце сказал, что это невозможно (это обналичивание средств). Тогда кредит еще не был погашен. Сейчас кредит выплачен полностью, гидроизоляция не установлена и уже не требуется.

Можно ли вернуть деньги за гидроизоляцию, которые банк заплатил магазину? Магазин деньги возвращать не хочет, заявляя, что может вернуть их только банку.

На сегодняшний день цена евро составляет 60,90 рублей, а это значит, что рубль начинает усиливаться. Почему же тогда растут цены в магазинах? Есть ли сейчас ограничения на покупку евро в России Для россиян были введены ограничения на покупку евро, но теперь их постепенно ослабляют.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЕ, СУДАРЫНИ И СУДАРИ ПЛАНЕТЫ ДЕВЯТЬТРИКОЛА Сегодняшняя экскурсия пройдёт в Княжестве Монако, оно представляет собой отдельное государство. Мона́ко, Мона́ко-Вилль (фр. Monaco-Ville) — административная территория и официальная столица Княжества Монако, расположенная

Дело в том что я по своей глупости связался с людьми, они уговорили меня стать номинальным директором фирмы, ко орая занималась обналичиванием средств, на данный момент она ликвидированна в обэп заведенно дело по которому я прохожу как свидетель, но меня недавно вызвали в налоговую инспекцию якобы для дачи показаний на контрагента какого то, позвонила сотрудница и настаивает на встрече у них, но я ничего ведь не знаю вообще, я не знаю ка 4 бы мне поступить чтобы не навредить себе, ведь я с этого ничегошеньки не поимел только 5000 дали за открытие. Это сейчас я понимаю какой я дурак все таки был когда соблазнился на это, ведъ у меня 2 малолетних дитя и квартира сьемная в собственности ни у меня ни у супруги ничего.

Обналичивание криптовалюты подпадает под действие уголовных норм об отмывании денежных средств, отмечается в разъяснениях пленума ВС РФ. Обналичивание криптовалют подпадает под нормы статьи Уголовного кодекса РФ об отмывании денежных средств. Это разъяснил пленум Верховного суда России,

Средства материнского капитала могут разрешить использовать для оплаты детских садов, учредителями которых выступают индивидуальные предприниматели. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы депутаты от «Единой России» Андрей Голушко, Алена Аршинова и Оксана Пушкина,

Снятие наличных денежных средств с кредитной карты всегда сопровождается массой вопросов. В первую очередь людей интересует размер комиссии за такое снятие, а также процентная ставка. Дело в том, что обналичивание денежных средств с кредитной карты практически всегда влечет за собой

По решению суда от мая 2022 г. ПФР перечислил за обучение по договору от сентября 2021 г из средств материнского капитала.

На протяжении всего учебного года я оплачивала учебу из своих средств. После того, как ПФР перевёл деньги, то образовалась переплата. Я хочу вернуть свои деньги, но бухгалтер отказывает, говорит, что это обналичивание и хочет вернут их обратно в Пенсионный. Дайте, пожалуйста, ссылку на законодательство.

Буквально на днях в целях дополнительной поддержки населения власти предложили ввести новую меру – разрешить гражданам обналичивать материнский капитал и тратить эти деньги на текущие нужны. Однако этот законопроект имеет и ряд нюансов. Материнский капитал Эта мера поддержки населения

ПФР России имеет возможность доставить пенсионеру причитающуюся ему месячную выплату разными способами. Банковская карта – один из наиболее удобных для пенсионеров: начисление производится автоматически, без взимания комиссионных, а снимать деньги можно в банкоматах бесплатно и в