Обналичивание денежных средств - вопросы и ответы

Обналичивание денежных средств

Краткое содержание

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Вопросы

1. Куда можно пожаловаться, на незаконное обналичивание денежных средств?

1.1. Здравствуйте!

В правоохранительные органы.

2. Нашёл карту вай-фай и обналичивание денежных средств по 900₽

2.1. Это мелкое хищение, ст.7.27 КоАП РФ.

3. Какой процент берет сбербанк за обналичивание денежных средств с ип.

3.1. Вы хотели наверное сказать "за снятие наличных" со счета ИП? Ответ на данный вопрос лучше уточнить в вашем банке. Если вы именно про обнал - бросьте эту тему, большую сумму так не снять, да и наказуемо это.

3.2. Тарифы устанавливает каждый банк для себя сам. Более того, на разных тарифных планах этот процент может быть различным. Ознакомьтесь с условиями своего тарифа.


4. Как происходит обналичивание денежн средств с карты сбербанка какой процент?

4.1. Здравствуйте!Если у Вас карта Maestro «Momentum», Visa Electron «Momentum», Maestro / Visa Electron, Maestro «Социальная» Maestro «Студенческая», то при снятии денег в банкоматах Сбербанка другого региона с Вас будет удерживаться комиссия 0,75% от суммы операции.

4.2. Здравствуйте. Комиссия за пределам РФ будет взиматься.

5. Искала финансовую помощь через интернет, мне предложили обналичивание денежных средств, деньги вроде чистые. От меня нужно электронный кошелёк,потом с кошелька деньги мне нужно перевести на свою карту и снять, процент оставить себе, остальное перечислить блиц переводом на счёт получателя, через свой банк по паспорту. Насколько это законно, какие могут быть последствия для меня? Могу ли я как то пострадать в этой ситуации. Пожалуйста, ответьте.

5.1. Какие последствия может получить человек от такого заработка. После нескольких переводов денег на карту и их последующего снятия, в банке эти операции обязательно отследит отдел финансового мониторинга. Может в течение месяца, может немного позже. Карту заблокируют. Вызовут в банк и предложат объяснить назначение хозяйственной операции. Получатель карты, как правило, не в курсе, как там его карточку используют. В банк не придёт, ничего объяснять не будет.

В итоге, владельца карты занесут, в так называемый, стоп-лист. Кредитов в Сбербанке больше никогда он не получит, банковские карты оформить не сможет.

6. Мне предложили помощь. Она заключается в обналичивание денежных средств с торговых сессий бирж. Запрашивает карту сбербанка. Мошенничество или нет.

6.1. Вполне возможно и мошенники. Читайте отзывы в интернете.

7. Видел этот пост у вас можно подробнее об этом узнать
Хотел создать аккаунт qiwi на чужой паспорт, для вывода денежных средств с букмекерской конторы, будет ли это уголовно наказуемым?
Добрый день! Уклонение от уплаты налогов. Подозрение в обналичивании денежных средств в т.ч. полученных незаконным путем, финансирование незаконной деятельности. Это те моменты, которые могут Вам инкриминировать, в случае если всплывет. Останется только первое, но...

7.1. Добрый день!
Во-первых, будет наложена административная ответственность за использование чужих персональных данных без согласия этого гражданина. Это регламентируется статьей 13.11 КоАП РФ.
1. Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Обработка персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо обработка персональных данных с нарушением установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных требований к составу сведений, включаемых в согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до семидесяти пяти тысяч рублей.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О персональных данных", использование чужих персональных данных возможно только с согласия субъекта персональных данных.
Человек, чьи паспортные данные Вы использовали, может обратиться в полицию с заявлением против Вас по факту мошенничества, а это уже уголовно-наказуемо.
Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат

1. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Надеюсь, Вы ознакомитесь подробнее с этой информацией, чтобы не допустить привлечения к ответственности.
Желаю Вам удачи!

8. Мне на почту пришло письмо с текстом:
Здравствуйте! Мы предлагаем Вам сотрудничество в крайне актуальной на сегодняшний день сфере обналичивания денежных средств. Мы предлагаем Вам занять высокодоходное место в цепочке финансовых трансферов.
Ваша задача - обналичивать в банкомате деньги, поступающие на Ваш счёт. Из принятых сумм 30% Вы оставляете себе, 70% зачисляете нам на указанный нами счёт.
Это криминал или нет?

8.1. Да, это криминал. Вам еще налоги доначислят.

9. Есть ли смысл написать в прокуратору по причине блокировке зарплатной карты? Были выведены денежные средства с букмекерской конторы на карту, после их обналичивания карту заблокировали. Банк обвинил меня в отмывании денег. Как быть?

9.1. Здравствуйте на действия или бездействия вы имеете право написать жалобу в прокуратуру согласно ст. 10 Закона о прокуратуре РФ либо в суд в соответствии с требованиями закона.

10. Действовал от имени ИП по ген. доверенности несколько лет! ИПшник отозвал доверенность и закрыл ИП! Сейчас налоговая трясет его и предъявляет ему черные схемы в уклонении от уплаты НДС и обналичивании денежных средств! Какую ответственность несет ответственное лицо (т.е. Я) если я действовал по ген. доверенности?

10.1. Здравствуйте, всё зависит от того насколько вы были осведомлены о данной деятельности, что вы именно делали и тогда ли тому подобное. Тут надо в комплексе рассмотреть ваши ситуации.

10.2. Если вы действовали законно, в пределах предоставленных вам предпринимателем прав, то вы освобождены от ответственности перед УФНС. Удачи...

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
0 X