ОБЭП

ОБЭП в организацию (ООО на УСНО) направил запрос о предоставлении документов, в том числе всю первичную документацию, которая подтверждает расходы работников по служебным поездкам. В запросе ссылаются только на номер и дату КУСП, больше никаких объяснений не дают. Обязана ли компания по первому требованию предоставлять первичку? Можно ли им отказать?

ОБЭП обнаружил на комьютерах организации пробные версии ПО с ограниченным сроком действия, который закончился (WinRar). Программы не были взломаны, их просто когда-то установили, они отработали 30 дней и затем начали выдавать предупреждение об окончании пробного срока действия. Стоимость каждой программы составляет 1800 рублей. Сотрудники ОБЭП сказали что эти программы - контрафакт, и компьютеры они будут забирать на экспертизу. Законно ли это?

ОБЭП провели изъятие 16 блоков сигарет без контрольной закупки, просто сказав продавцу, что поступил звонок о продаже в этой точке контрафактных сигарет.

1. Законны ли действия сотрудников ОБЭП, мог ли продавец не пускать на осмотр сотрудников?

2. Есть ли отличия контрафактной от немаркированной табачной продукции. И есть ли разница в наказании? На изъятых блоках были Российские марки, но их подлинность вызвала сомнения у сотрудников.

3. Могут ли сотрудники этот объем сигарет суммировать с прошлым изъятием, которое было 1.5 года назад для ужесточения наказания? После того изъятия не поступало никаких штрафов даже.

4. Могут ли органы констатировать "группу лиц по предв. Сговору" объединяя продавца и владельца?

5. Как защититься от такого самуправства?

ОБЭП изъяли документацию, печати, рабочий ноутбук. Опись изятого имущества мне не дали. Держат уже неделю. Что делать в таком случае, работа стоит. Я ИП работаю на патентной системе (оплачено за год)

ОБЭП изьял компьютеры и и телефоны из-за того что по нашему нежилому помещению зарегистрирована фирма должник имели ли они право и что делать в подобных случаях? Собственник эту фирму не регистрировал и уже подал заявление в налоговую о недостоверных данных, а нс то за что наказали?

Обэп забрал рыбу и хоз. постройки, в дом не полезли, в постонавлении было написано что есть информация что здесь её хранит какойто человек, участок принадлежит моей матери, на момент проникновения не кого из хозяев не было, когда я пришёл (сын, рыба моя) они уже везде всё осматрели при понятых начали распрашивать я сказал что не чего незнаю развернулся и ушёл. Подскажите как вернуть рыбу. Документы на рыбу есть.

К нам в офис пришли сотрудники обэп и принесли лично требование о предоставлении док-тов (там вся история за 3 года). причина - это заявление якобы сотрудницы, которая полгода назад работала упаковщицей и не получила зп. причем эта упаковщица лична знакома и она написала письмо о том что претензий к компании не имеет.

Сотрудники под протокол осмотра изъяли большую коробку доков и теперь названивают каждый день о том, что нужны доки по требованию.

Они сам сказали, что по закону есть 30 дней, у нас уже 25 дней прошло

что делать? Какие доки нести? Мы знаем, что это заказ от конкурентов.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

У меня следующая проблема! Год назад работала в фирме оптовым менджером, сейчас приглашают в ОБЭП по обвинению в мошеничестве. Якобы обратился какой то клиент и сказал, что год назад купил товар, оплатил его наличкой мне, а деньги в кассу не поступили! Товарная накладная на отгруженный товар у него есть, но не с моей подписью, по поводу чека на оплату не знаю, может и есть! Компания сама присваивала пороли для работы в 1 С и когда я была в официальном отпуске, под моим именем создавались документы. Могут ли меня признать виновной, только на том основании, что я создала этот документ, по которому клиент получил товар? И могу ли я на основании ситуации с отпуске, поставить под сомнение вообще какие либо документы, которые мне пытаются навязать, что я их якобы создавала. Я же не могу помнить о каждом созданном мной документе за год? Как мне вообще доказывать, что я его не создавала? Заранее спасибо за ответ.

Такая ситуация... боремся уже 2 года.. Снимали детское пособие (в счет кредитного долга) весь период все 3 года до копейки (почти 300 тыщ) и в ходе борьбы с фссп и банком удалось получить лишь 60 т обратно. Банк ошалел и к тому что сняли по суду еще 350 просит.. думает видимо что дело не двинется... хотя по выпискам банковским ВСЕ ВИДНО что это были детские... Сейчас этим занимается юрист, но что то мне он не нравится - мутит крутит толку ноль! Подали сейчас заявление в УФССП. сказал что они дадут ход делу... Но! Вот вопрос - если данные действия мошеннические и фссп в связке с банком не в ОБЭП ли идти? И стоит ли в обход юриста подать данное заявление еще и в ОБЭП? Время то идет.. можно все просохатить..

Могут ли сотрудники ОБЭП брать образцы почерка у обвиняемого за саму себя и за другого лица. Если нет, то что они нарушили, и где это прописано?

ОБЭП или Не ОБЭП?

Такая ситуация... боремся уже 2 года.. Снимали детское пособие (в счет кредитного долга) весь период все 3 года до копейки (почти 300 тыщ) и в ходе борьбы с фссп и банком удалось получить лишь 60 т обратно. Банк ошалел и к тому что сняли по суду еще 350 просит.. думает видимо что

Незаконное удержание грузового автотранспорта сотрудниками ОБЭП в совместной акции с Роспотребнадзором. После обращения в прокуратуру, был дан ответ, что наш транспорт ни кем не удерживается и у Роспотребнадзора к нам притензий нет. Только машину мы не видим больше года. На все наши официальные запросы Роспотребнадзор молчит. Что делать, мы не знаем...?

Какое наказание может быть за присвоение денежных средств вкладчиков сбербанка бывшим сотрудником, если руководство сбербанка обратилось в обэп.

В данный момент ОБЭП проводит розыскные мероприятия ст 171, в какие сроки должны принять решение об возбуждении или отмене уголовного дела? Спасибо!

Пришла прокуратура с обэп по жалобе жителей. У меня кальянная (ИП). На складе нашли 40 бутылок шампанского, которое я покупал как физлицо, наличными, чек выкинул. В меню алкоголя нет, оно не продавалось. Но изъяли. Грозит ли ч.3 ст 14.17? Или можно как-то проще отделаться?

Привет. ОЭБ (ОБЭП) произвели осмотр и изъятие товара, без постановления и распоряжения на проверку. Был составлен протокол осмотра и изъятия без понятых. Какие статьи они нарушили?

Я, работала продавцом и мне подсунули пятитысячную купюру сомнительную эту купюру проверили на заправке и сказали что она действительно потом мы рассчитались в магазине с ней теперь нас таскает ОБЭП и хочет отвезти на полиграф законно это или нет.

В организацию приехал Обэп с постановлением статья 159.4 159.3 то что наша организация перечислила 4000000 милиона р. На фирму однодневку на которую приходили деньги только от нас и нашли 2 письма что наша организация просит зачесть отправленные деньги с фирмы однодневки одно письмо за ремонт транспорта второе на др орг за рекламу около 1500000 р были отправленны за топливо есть док. ты как нам паступать в данной ситуации пока никого не вызывали счета не арестовывали изъяли комп где были эти письма и все.

У меня на свалке грунта арестовал обэп 3 машины. Я просто стоял на перевозке, договоров нет, не успели. Машины увезли на штрафстоянку, никаких актов, протоколов не составили и сейчас спустя неделю не предоставляют. Как быть, законно ли это, как вернуть машины если не знаю на каком основании их забрали. Видео фиксации выгрузки самосвалов возможно у них нет. Заказчик предоставил обэпу всю информацию по свалке и их руководителях.

ОБЭП без всяких постановлений изъял всю документацию из офисов. Компьютеры и даже печать. На руки не выдали никаких документов об изъятии. Насколько правомерны их действия? Какими законами регулируются их проверки?

ОБЭП в нашем учреждении проводил проверку по заявлению от бывших работников. Изъяли документы, вызывали наших сотрудников для объяснений. Начали проверку 15 июля, затем опросили еще сотрудников в сентябре, последняя информация от адвоката Материал передали в ОВД для принятия решения. Уже прошел месяц после этой информации. Мы в неведении, изъятые документы не возвращены. Что делать?

С августа месяца ведется проверка ОБЭП по заявлению одного недоброжелателя, сначала был один опер который опрашивал, теперь пришел другой и началось все по новой, сейчас звонил хотел вручить повестку для очередного опроса Знаем что отдал соседям, Вопрос-что делать? Могу ли я их вообще игнорировать? И передача соседям насколько она правомочно? Если я пошлю соседей с их передачей мне повестки?

С застройщиком по соглашению сторон расторгли ДДУ! возврат денег был прописан 2 месяца но по истечении этого срока в возврате денег отказано! Готовимся к суду по возрату денег! Вопрос к вам-подпадает ли действия застройщика под ст 159 мошенничество.. завладение денежными средствами. Можно ли подать заявление в обэп?

Вызвали на опрос в ОБЭП по фирме, в которой я был директором с 2016 по 2017 гг. В 2017 г директорство было оформлено на другого человека, который в последствие стал ликвидатором этой фирмы: фирма ликвидирована в 2018 г. Как я понял в финмониторинге и налоговой возникли вопросы о целесообразности оплаты фрахтов (счета за перевозку) европейским партнёрам-перевозчикам, а не морским линиям напрямую. Вопросы в следующем. Фирма ликвидирована, какие вопрсы могут быть ко мне, если последним директором и ликвидатором был другой человек? И может налоговая проводить какие-либо действия по ликвидированной фирме, если задолжностей перед налоговой не было? Как себя вести на опросе? За давностью времени я не помню контрагентов и по сути ничего сказать не могу. Мне отвечать: не помню, не знаю или надо воспользоваться ст. 51? Спасибо.

Уведомление прислали по телефону посредством вацап. Потом я отказалась прийти и перенесла встречу. Второй раз тоже перенесла встречу. Сейчас не беру телефон. Что за это будет.

У нас проверка обэп, сегодня как 10 дней... хотелось узнать в какие сроки они должны от нас уйти... но руководителя и бухгалтера не опрашивали.

Нашу фирму проверяет ОБЭП, они говорят что мы работаем с обнальными субподрядными фирмами, какие у них могут быть доказательства? Они просят взятку, что в этом случаи делать?

На меня написали жалобу в ОБЭП. Позвонили с работы и сказали, что кто-то написал. Я физическое лицо. По закону как я могу узнать от чьего имени написана жалоба?

В нашем детском саду заведующая принимала людей на работу, а по факту они не работали т.е. "мертвые души". Мы написали заявление в ОБЭП. У нас были запросили документы на этих мертвых душ, все было предоставлено. К этой заведующей приезжали с ОБЭП и она призналась, что в приказах она за них ставила подписи. Когда ОБЭП приехал к нам в детский сад, то сказали, что она призналась, что подделывала подписи, но состава преступления нет т.к. такая статья 327 не рассматривается. Весь коллектив сказал, что этих людей даже на работе не было. И также с ОБЭП сказали, что это голословно, надо доказать. Да, как еще доказать если имееются документы и коллектив подтверждает, что они не работали с 2013 года по 2016 год их на работе никто никогда не видел. Сейчас ОБЭП и наше управление образования это дело заменают, а ОБЭП сказали, что дело закроют так нет состава преступления. Но мы хотим писать дальше. Скажите прав ли ОБЭП. Мы записали на диктофон этот ОБЭП. Спасибо.

На предприятие пришло письмо 08.08.2019 г от ОБЭП подписанное начальником отдела МВД по Белогорскому району Республики Крым "Предоставление информации". Текст письма " Сотрудники отделения ОБЭП проводят оперативно-розыскные мероприятия по проверке информации, поступившей в органы ВД (рег.№58/12/272 от 15.04.2019 г). В целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, руководствуясь ст.10, п.п.1,4 ч.1 ст 12, п.п.4,10 ч. 1 ст.13,п.4 ч.1 ст. 13 ФЗ от 07.02.2011 г "О полиции" , п.2 ч.1 ст.6, ст.7 ФЗ от 12.08.1995 г.№144-ФЗ "оОб оперативно - розыскной деятельности" предоставить за 2015-2019 год для изучения следующие документы..." дальше идет перечень всех документов по кадрам, зарплате и банковские выписки платежи и отчеты по налогам на зарплату. Просят предоставить "незамедлительно". Правомерны ли действия ОБЭП и обязана ли я как руководитель им это предоставить?

В 2011 году моя компания с компанией из киргизии заключила контракт на поставку селитры в бишкек. Мы выступали поставщиками. Деньги были переведены в размере 165000$ в наш адрес. Поставка не получилась, мы готовы вернуть деньги. Нам начали угрожать и написали заявление на меня как на физ лицо в обэп. Обэп вызывал на опрос. Правомерно ли спор хозяйствующих субъектов решать в обэп? Если нет, то как написать жалобу на них что они приняли заявление на физлицо, как перевести дело на решение в арбитраж, тк спор хозяйствующих субъектов решается в арбитражном суде.

Заключил договор с заказчиком на строительство дома, я физическое лицо, взял 500.000 из них мои 100.000 материалы на 231.000 завез и работ произвел на 50.000 с завозом материала получилась загвоздка, подали в ОБЭП заявление на мошенничество на меня, заказчику деньги не отказываюсь остальные вплачивать. Вызывают в обэп, что грозит?

Меня вывзвали в ОБЭП (по телефону) , как директора и одного из учредителей фирмы занимающейся грузоперевозками. Пришел. Мне ничего не обьяснили на основании чего меня вызвали, а просто начали задавать вопросы, касающиеся работы фирмы, составили протокол и затем потребовали, чтоб я им принес техпаспорта на машины, договора лизинга и т.д. Очухался уже дома и понял, что что то здесь не так. Наверное просто так на основании устного запроса я не должен ведь предоставлять им копии запрашиваемых документов? Мне наверное следует перезвонить оперуполномоченному и попросить хоть какой нибудь письменный мотивированный запрос? Или это мое требование будет расценено как то негативно по отношению ко мне и моей фирме?. Дополнительно могу сказать, что мне так то скрывать нечего, документы у меня все в порядке и мне их особо не трудно предоставить. Но все таки мне непонятно почему их у меня требуют, что я кому дорогу что ли перешел? Как мне поступить в такой ситуации? Помогите.

Двум моим контрагентам пришло требование из ОБЭП о предоставление документов о ведении хозяйственной деятельности со мной за последние три года. Из текста запроса следует что документы запрашиваются в рамках проверки по ст. 119. Проверка начата месяц назад. Но никак не понятно в отношении кого проводится проверка. К чему стоит готовиться?

Хотелось бы уточнить правомерность действия ОБЭП в торговую точку направили человека для закупа водки после этого покупатель вышел с водкой и появились сотрудники ОБЭПтак как у нас не было лицензии они начали изымать всю винно-водочную продукцию включая вино водку коньяки при моей просьбе показать Постановление на проверку они сказали что у них нет постановлений и это вовсе не проверка удостоверение показал один сотрудник ОБЭП их было пять человек остальные сказали что они не обязаны нам предоставить свои документы после того когда они описали всю продукцию предоставить копию нам отказались они вынесли весь товар и у нас на руках не осталось ни единого документа хотела бы узнать правомерно ли действия сотрудников ОБЭП Понятых при этом не было. Хотела бы узнать правомерно или действия сотрудников ОБЭП что они пришли без соответствующих Документов на проверку и изъятие винно-водочной продукции если нет то подскажите куда обратиться с жалобой? Спасибо.

Сотрудник обэп проверяя нашу ооо как свидетеля взял у меня телефон и начал качать оттуда инфу, вопрос он качал ее в рамках дела? Или мог скачать все что у меня было в том числе и не касаемо дела? (там была моя переписка с и 6 остранными партнерами, контракты с индийскими и китайскими компаниями, которые я нарабатывал годами) В протокол манипуляции со скачиванием занесены небыли, как он сказал в конце, если бы ьыл криминал то телефон был бы изьят, он мне его вернул.

Может, кто поможет с таким непростым вопросом.

Являюсь работником банка и при выпуске частично-досрочного погашения по кредиту выпустила клиенту заявление на неверную сумму, то есть, пересчёт процентов был произведён неверно, и в итоге клиенту пришлось выплачивать сумму больше, чем он должен был.

Вину свою не отрицаю, клиентов бывает очень много и могла ошибиться.

Но так, как клиент с сумой не согласен и в итоге остался должен банку больше, чем полагается, он обратился в ОБЭП и сказал, что скоро в банк приедут сотрудники для выяснения некоторых моментов.

Скажите, могут ли сотрудники ОБЭП вообще заниматься такими вопросами и беседовать лично со мной, как с обычным рядовым сотрудником? И что может грозить мне, какая будет ответственность?

И как вести с себя с сотрудниками ОБЭП при опросе?

, однако жалоба поступила только в отношении одного конкретного клиента, могу ли я предоставить только документы (договор, доверенность и тд) только касаемо в отношении данного лица?

Слово и дело! Вот так работает ОБЭП!

31.12.2019 года в 17,00 к начальнику автошколы обращается по телефону оперуполномоченный ОБЭП с вопросом: «А что это за грузовики стоят на автодроме автошколы?» Начальник поясняет, что это автомобили транспортной компании, с которой у автошколы заключен договор оказания услуг по размещению

В ноябре 2015 г завершилась проверка нашей организации прокуратурой м/обл. по анонимке, поступившей в их адрес. Проверка нарушений не выявила. После окончания этой проверки за нашу организацию взялся ОБЭП, проверка не завершена до сих пор, проводится по тем же основаниям, что и прокурорская. Законно ли это? Что необходимо сделать, чтобы ОБЭП прекратил проверку? Возможно ли обратиться в прокуратуру с заявлением на действия ОБЭП?

Меня вызвали в ОБЭП по вакту того что продавец написал заявление о том что я, якобы, не расчиталась с ним в полном обьеме по договору купли-продажи земельного участка, коготый был заключен в 2016 г., переход права собственности по Договору зарегестрирован так же в 2016 г.

При чем в июле 2018 г. меня так же вызывали в ОБЭП, я приехала, написала объяснение в котором указала факт оплаты, из 4000000 руб у меня есть подтверждение на 3200000, 900000-передавала продавцу нарочно без рсписки. С июля 2018 меня не беспокоили, сейчас опять дергают меня.

Правомерны ли действия сотрудников ОБЭП в мою сторону?

Был заключен договор ренты на квартиру. В момент смерти бывшего собственника, присутствовал будущий собственник квартиры и похитил конверт с кредитной картой, где был пин код. После смерти, через 4 часа он снимает деньги с карты.

Наши заявления о возбуждении уголовного делу, по факту кражи, нам отказывают, а все заявления отправляют для разбирательств участковому.

На вопрос в прокуратуре, почему наши заявления не передают в ОБЭП, отвечают, что ОБЭП занимается только юридическими лицами, а не физическими.

Действительно ли это так?

И неужели, отговорка, что он мне был должен и отдал карточку перед смертью, могут служить объяснением и являться основанием для отказа в возбуждении уголовного дела?

У меня ИП грузоперевозки, больше полугода назад был закрыт счет в банке Совкомбанка, но пару дней назад приехал сотрудник обэп ко мне домой и попросил подьехать на следующий день и предоставить выписку из этого банка. Т.к. якобы поступила жалоба от этого о возможности мошенических действий с моей стороны и так же ответить на вопросы. После предоставления выписки, в которой было всего пять операций, сказали что мне необходимо предоставить договора по переводам по оказанию услуг, для подтверждения законности. Так же было много вопросов, на тему откуда деньги которыми я пополняла счет, на что я сказала что это личные сбережения, а так же что перевозили, но это я уже не помню. На сколько законы действия сотрудников обэп и надо ли им предоставлять договора, т.к. это все было в устной форме.

Требования к ведению розничной торговли индивидуальными предпринимателями мехами и текстилем. И за какие нарушения ОБЭП имеет право изъять товар и выписать штраф.

У нас в организации ООО"Мечта" была проверка ОБЭП и были изъяты документы и печать другой фирмы ООО"Приз", которые не имели отношения к той фирме что проверяли. Эти документы необходимо было передать директору этой фирмы ООО"Приз". Всё изъяли. Прошло три недели. Тишина. Что делать и какие дальше могут быть действия ОБЭП. вызов. Допрос или просто заведут какое то дело не предупредив ООО"Приз" и сколько может длится проверка ОБЭП?

Такой вопрос, пригласили из ОБЭП на беседу, никого уголовного дела нет, оказывали давления, кричали и обращались на ты с Пожелым человеком, ничего не протоколировалось, законно ли это? Расспрашивали ообсолютно о других людях, психологически давили, что делать если осново позвонят?

У нашего покупателя илет проверка по линии обэп, и у нас попросили документы по нему и банковскую ввпискуу. Можем ли мы не предоставлять ввписку т,к. не было официального запроса.

В 2015 г поставляли московской компании продукцию. Частично с нами расчитались. Частично долг остался. Подали в арбитраж и выиграли его. На руках исполнительный лист. Отдали в банки, где были счета у должника. Но счета пустые, должник открыл новую компанию и ведет бизнес через неё. Могу я подать в ОБЭП на мошенничество на директора компании должника?

Курьерская компания, осуществляющая доставку курьерских отправлений получила на доставку из Москвы посылку наложенным платежом. При доставке по указанному адрес выяснилось, что по адресу находится ОБЭП и сотрудники ОБЭП, мотивируя свои действия контрольной закупкой конрафактного товара (во вложении были копии швейцарских часов), изъяли посылку, не дав взамен никаких расписок. На данный момент идет разбирательство ОБЭП с компанией на предмет-правомерности пересылки такого товара и правомерности приема денег по факту наложенного платежа (хотя денежные средства приняты курьером не были, посылка просто была изъята, вскрыта и оставлена в ОБЭП). Согласно ст.15 Закона о связи - есть понятие тайны почтовой и иной свяязи, которое может быть нарушено только по решению суда. Хотел бы понять насколько правомерны действия сотрудников ОБЭП, и куда и каким образом подавать на их действия жалобу-в прокуратуру или вышестоящие органы?

Читайте по теме:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение