Обэп проверка фирмы

Проверка обэп идёт и сказали что идёт мошенничество со стороны фирмы, но я не в курсе всех дел и знаю реального директора, сотрудник обэп мне сказал, если я приду и скажу что я номинальный директор, то когда мне никаких вопросов и претензий не будет и меня трогать больше не будут, как лучше поступить.

У нас в организации ООО"Мечта" была проверка ОБЭП и были изъяты документы и печать другой фирмы ООО"Приз", которые не имели отношения к той фирме что проверяли. Эти документы необходимо было передать директору этой фирмы ООО"Приз". Всё изъяли. Прошло три недели. Тишина. Что делать и какие дальше могут быть действия ОБЭП. вызов. Допрос или просто заведут какое то дело не предупредив ООО"Приз" и сколько может длится проверка ОБЭП?

Ооо осуществляет деятельность 9 лет годовой оборот 30 млн годовая прибыль 250 тр. Есть лицензия на вывоз мусора. Неделю назад пришел обэп увидели что картон и металл лежит отдельно от остального мусора. Говорят вы занимаетесь сортировкой. На это нужна отдельная лицензия. Значит это незаконное предпринимательство. Мы в отказе. Поясняем что просто данная порция приехала в таком составе от клиента. Статье 171 есть формулировка "получения дохода в крупном размере" вопрос:

Под доходом понимается общий приход средств или чистая прибыль?

За какой период вычисляется данный доход? За год? за все время работы фирмы?

Ситуация такая. В офисе фирмы сотрудники работают на своих личных ноутбуках. При проверке фирмы отделом К или ОБЭП могут ли конфисковать эти ноутбук (как ноутбуки фирмы) при обнаружении на них нелицензионного ПО? И как фирме доказать, что ноутбуки принадлежат сотрудникам? Спасибо.

Разъясните, пожалуйста такую ситуацию: Я работаю заведующей в детском саду три года. В 2007 году в саду был проведен ремонт мягкой кровли, гарантия на работы 2 года. После ремонта крыша продолжала течь. Как я не пыталась, исправить свой брак фирма не захотела (о том, что я могу подать на эту фирму в суд я не зала) . Деньги за ремонт были выплачены полностью. В 2008 году сад закрыли по решению суда после проверки Роспотребнадзора по многим причинам и всё той же протечки крыши. Нам прислали другую фирму, которая выполнила аналогичный ремонт и ей тоже заплатили. Теперь меня вызывают в ОБЭП. Что мне могут предъявить?

Вчера мне позвонил оперуполномоченный из обэп и попросил явиться на опрос по факту о проверки фирмы контр агента, на что я ответил согласием (от незнания законов) . На следующий день я перезвонил оперуполномоченному и сказал что не приеду так как юрист сказал что это не законно, на что опер ответил что у меня плохой юрист и я ответил что перезвоню. После чего я не перезвонил и мне на Вотсап пришло фото явки и том что если я не прийду то нарушу п 3 что 13 фз о полиции и могу получить административку. Хотел бы узнать могу ли игнорировать подобные действия и насколько это будет законно?

Ещё одной турфирмой заинтересовался ОБЭП

Жители Набережных Челнов подали ряд жалоб на турагентство «Роза Тур». Сотрудники ОБЭП начали доследственную проверку. Точные цифры правоохранители пока не называют, по предварительным данным от деятельности турфирмы пострадало несколько десятков человек, а общий ущерб составляет не

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

В силу тяжелого финансового положения фирма работала, но не своевременно (производила платежи по факту требования от фнс) платила взносы от зарплат и ндфл, при этом, корректно и во время сдавая все декларации. Ежеквартальная задолженность по таким взносам составляла в пределах 150 тыс. р. Каков риск, что ифнс может направить обэп с проверкой? Или же обэп привлекается в случаях крупной не уплаты налогов?

Я ушел в учебный отпуск. Мне не выплатили отпускные, написал заявления в ОБЭП, Прокуратуру, инспекцию по трудовым спорам и суд. Сейчас оказывается, что фирма, где я работал банкрот и фирма закрылась. Что мне делать? Куда еще обратиться за защитой своих прав? Результатов проверок еще нет. Согласно закону проверки проводятся в течении 30 дней, соответственно за это время руководители исчезнут как быть в этой ситуации?

ИФНС в марте 2014 г. передала материалы проверки в ОБЭП. В апреле 2013 г. директор фирмы назначен уже другой. Какие последствия лично для бывшего директора могут быть? Органы грозят признать смену директора незаконной. 27.03.2014 г. был обыск в фирме, которая вела бух. учет. В настоящее время бывший директор является руководителем другой компании. Могут ли сотрудники ОБЭП явиться с обыском в офис этой компании? Что при этом делать?

После длительных переговоров с мужем договориться не получилось. Подала на алименты на себя и на сына в твердой денежной сумме - судья отказалась принимать заявление мотивируя тем, что нет доказательств "серой зарплаты". Пришлось переписать и требовать алименты в размере 1/6 на ребенка (муж имеет дочь от предыдущего брака) и на себя половину от 20000 рублей. Пошла в ОБЭП, а там заместитель начальника развел руками и сообщил, что у них нет оснований для проверки данного предприятия, моих слов им не достаточно.

У мужа также имеется своя маленькая фирма, которая только еще набирает обороты и, я знаю, что в августе-сентябре он заработал значительную сумму, которую перевел на счет одной компании, после чего эта компания выдала ему деньги на руки. Эти деньги он положил на свой счет. А вот где они сейчас - не знаю.

Что можно сделать и куда обратиться, чтобы доказать, что он имеет большие доходы?

Есть ООО где я директор а моя супруга одна из учредителей. И есть ООО где супруга единственный учредитель и она же директор. Я как директор первого ООО заключил договор Со вторым ООО и сдал в аренду торговое помещение, с правом субаренды, что моя супруга и сделала. В первое ООО она оплачивает арендную плату. Арендная плата, которую она оплачивает даже выше чем была ранее. Но два других учредителя узнав о том что субарендаторы платят больше и фирме моей жены остается разница. Начали нас обвинять в мошенничестве и устроили проверку в ОБЭП. ОБЭпник тоже заявляет что это мошенничество что на нас заведут уголовное дело. Настраивает арендаторов не оплачивать арендную плату.

Мне не понятно в чем мошенничество, получается если бы я как директор заключил договор аренды с любым другим ООО это нормально, а вот договор с фирмой где хозяйка моя жена это получается что мы мошенники?

Михаи́л Бори́сович Ходорко́вский

(род. 26 июня 1963, Москва, СССР)[3][4][5] — российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997—2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС». Арестован российскими властями по обвинению в хищениях и неуплате налогов 25 октября 2003 года.

Бизнес в России

Доброго времени суток уважаемые читатели моих публикаций. Сегодня кратко опишу одно из первых моих налоговых дел, в котором я представлял интересы клиента наравне с опытными юристами нашей фирмы. Дело было по оспариванию решения ФНС о привлечении налогоплательщика к ответственности

Юрист -авантюрист или как избежать ответственности (ч. 2)

«Хорошие адвокаты, в своем большинстве, честно живут, усердно работают и умирают в бедности». (Даниел Уэбстер) «Юристы — единственные люди, которых не карают за незнание законов». (Джереми Бентам) Когда пришел гражданин П., дела которого вела еще моя мать, я, помня всю судебную тяжбу

Как посадить полицейского и заработать 77 млн рублей

Издание вышло на след крайне нетривиальной схемы получения двойной прибыли на обороте алкоголя: в Краснодарском крае из бюджета РФ могут отсудить около 77 млн рублей за партию спиртного, в хищении которой обвинили капитана полиции, хотя есть доказательства, что продукцию продал непосредственно

Против правового беспредела в Сургуте

Уважаемые Друзья! На территории округа орудует преступная группировка, включающая в свой состав боевиков, которые находятся на контроле у ФСБ и в течение 6 лет занимаются незаконной реализацией имущества должников через УФССП ХМАО - реализовано 118 квартир на сумму 600 миллионов рублей,

На фискала роток не накинешь оренбургский платок .Как уничтожают социально-ответственный бизнес.

Дмитрий Виноградов. Пандемия коронавируса катком проехалась по оренбургским предпринимателям. Многие потеряли бизнес, разорились и лишились дохода. А те, кто выжили, претерпевают не самые лёгкие времена. Местные налоговые инспекции, стремясь выполнить спущенный сверху план прежних

Байки из адвокатского кабинета. Дело №3: Красиво разводятся только мосты!

Вот о чем можно рассказывать бесконечно. Рассказывать смешное или грустное! Комичное или трагичное. О женщинах без совести или о мужчинах без гордости! О хороших поступках и о дне душевном. Спросите меня про любую ситуацию при разводах, и я вспомню что-нибудь подходящее из своей практики

Кадетское братство: кто стоит за одним из крупнейших подрядчиков Москвы времен Собянина

Уже несколько лет в России действует таинственная компания с названием из трех букв, которой один за другим достаются огромные госконтракты. При этом владельцы этого успешного бизнеса скрыты. Преодолевая давление, слежку и хакерские атаки, корреспонденты Forbes и «Проекта» выяснили,

Забытые знания или краткие тезисы из записной книжки

Гумер ХАСАНОВ ЗАБЫТЫЕ ЗНАНИЯ или краткие тезисы из записной книжки Набережные Челны 2019 Хасанов Г.И. Забытые знания или краткие тезисы из записной книжки. – Набережные Челны: Полиграфцентр «РАДУГА» (с доп. и изм.), 2019, 218 с. Работа представляет краткий конспект записных книжек,

Бесплатный краткий курс по основам комплексной безопасности предприятия

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЙ БИЗНЕС НЕ ИМЕЯ СОБСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ (выявление угроз безопасности, методы и способы экономической разведки и контрразведки, комплексная безопасность) Вашему вниманию предоставляется обучающий курс по вопросам комплексной безопасности бизнеса,

Длинная статья от Ивана Голунова о беспределе на кладбищах и куда вы можете Не Попасть !

Ежегодно в России умирает около двух миллионов человек. Оборот похоронной индустрии только официально составляет около 60 миллиардов рублей в год; размер ее теневого сектора, по оценке властей, может достигать 250 миллиардов. За последние тридцать лет ритуальный рынок в России делили

Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры

Анжела Амзина 23 ноября 2018 Тушинский районный суд 21 ноября вынес приговор по делу Анжелы Амзиной — старшего следователя по особо важным делам столичной полиции. Ее репутация на службе была безупречна, она была примером для коллег и уверенно шла вверх по карьерной лестнице. Но однажды

Миллиарды - в карман! ТОП-10 коррупционных скандалов 2016 года в России

Коррупция является одной из главных проблем российской экономики, а борьба с ней – важнейшей задачей, без решения которой дальнейшее развитие невозможно. Однако несмотря на совершенствование антикоррупционного законодательства и громкие разоблачения последних лет, Россия в рейтинге

На меня оформлена организация. Занимаемся продажей товаров средств реабилитации для детей-инвалидов.

Позвонили по телефону с ОБЭП пригласили на беседу. Причину объяснили так: им пришло предписание опросить фирмы по делу массового убийства пенсионеров в г. Казань. При том, что мы находимся в другом городе и в другой области, фирма так же зарегистрирована там где мы находимся, а это около 500 км от Казани.

Мы решили не ходить. Сейчас опять перезванивает, уже не вежливо разговаривает, угрожает тремя повестками и если я не явлюсь то подаст меня в розыск. Угрожает проверкой финансово-хозяйственной деятельности.

Подскажите правомерны ли действия ОБЭП? какой мы имеем отношение к убийствам пенсионеров в г. Казани не понятно. Фирма зарегистрирована по адресу моей прописки, но по факту я там не живу. Соответственно повестки он мне не сможет вручить, если я официально не получу повестки, меня смогут подать в розыск?

Спасибо.

Фирма закрыла деятельность в 2013 г. и в этом же году прошла плановую налоговую (комплексную) проверку. Сейчас (2015 г) пришел запрос из ОБЭП, что в связи с проведением проверки по материалам, имеющимся в производстве ОБЭП ГУВД, на основании ст... Закона ОБ ОРД... проси Вас предоставить кадровые документы, документы по зарплате. Имеет ли фирма знать в связи с каким производственным делом к нам пришел запрос? И нужно ли предоставлять все документы или можно сделать выписку?

Фирма зарегистрирована и осуществляет деятельность в Московской области. Имеет ли право проверки или требования предоставить документы обэп одного из округов Москвы? Герман. Спасибо.

, сама сестра нервничает и ходить туда не хочет, могу ли я, по выписанной ею доверенности сходить в ОБЭП и дать объяснение?

У меня очень сложная ситуация. Работаю бухгалтером в Московской школе. Сейчас идут массовые проверки ОБЭП, они выяснили, что мой директор и гл.бухгалтер выписывали накладные и счета, которые потом мною оплачивались якобы на зап. части для автомобиля, а на самом деле в этой фирме забирали детали и продукцию для себя. Когда прошла встречная проверка оказалось, что в той фирме накладные совершенно другие чем в нашей бухгалтерии, т.е. суммы сходятся, а наименования и номера разные. Все эти накладные подписаны директором и глюбухгалтером. Одну из накладных (наш экземпляр) я по глупости подписала. И еще, есть акты списания этих якобы купленных запчастей и там то же моя подпись как одного из членов комиссии. На допросе в ОБЭП я так и сказала, что не помню при каких обстоятельствах подмахнула эту накладную. Что мне за все это грозит, ст.160 УК? За ранее благодарна.

Жилец дома написал заявление в обэп по проверки моего ИП а обэп требует документы ещё одной фирмы тоже моей только ООО для проверки. Жилец дома к этой фирме отношения не имеет законно ли требование.

На нашей территории находятся два объекта недвижимости конкурирующей фирмы. Мы оба занимаемся продажей угля. В арбитражном суде идёт процесс инициированный конкурентом об установлении сервитута. Параллельно идущему процессу конкуренты самовольно сделали въезд к своим объектам недвижимости, которые от нашей территории и нашего угля не огорожены. Я заблокировал этот въезд. Конкуренты написали заявление в ОБЭП на моё самоуправство. ОБЭП пришёл с проверкой заявления и запросил документы: договора, учредительные, штатное расписание, копии трудовых книжек всех работников, приказы о их приёме, должностные инструкции. Без протокола обэпник мне сказал, что они хотят меня, генерального директор, поймать на незаконной предпринимательской деятельности и лично проти меня возбудят уголовное дело. Правомерны ли их действия ЛБЭП и каковы мои дальнейшие действия?

Я индивидуальный предприниматель, занимаюсь грузоперевозками. Осуществляли доставку грузов по Договору-заявке от ООО... Оплаты за рейс не получили, т.к.фирма исчезла. Написала заявление в ОБЭП ЮАО по месту юридической регистрации фирмы. Получила отписку из ОБЭП, что материалы проверки по моему заявлению переданы в ЦАО УВД Москвы для принятия процессуального решения (расчетный счет ООО... был открыт в банке, находящемся в ведомстве ЦАО). Какие мои дальнейшие действия. Около 30 заявлений на мошеннические действия данной фирмы были поданы в УВД ЮАО из разных регионов России, материальный ущерб насчитывается около 2 млн. рублей. Подскажите, что делать.

Уже год как не ведется деятельность фирмы, по адресу регистрации она не находиться, в связи с проверкой сомнительного контрагента, сотрудники ОБЭП по телефону вызвали меня на допрос, могу ли я отказаться от визита к ним, и чем мне может грозить за непредоставление документов (по просьбе сотрудников ОБЭП). Спасибо.

Я обратилась 06 июня в брокерскую компанию за помощью в получении кредита, заплатила 3500 за оказание помощи. Договор составлен "на оказание информационных консультативных услуг", где сказано что брокеры в течении 3 дней консультируют меня по моим заявкам на кредит, но на следующий день они со мной на связь не вышли. Поменяли телефоны. Я написала заявление п прокуратуру, УВД, ОБЭП, после чего мне отказали в возбуждении уголовного дела всвязи с отсутствием состава преступления. В постановлениях местами фирму указали не ту, да и фамилию директора, такое ощущение что просто копировали в свою форму. Затем 18 января я подала заявление нач. УВД, чтоб меня они ознакомили с материалами проверки, где мне было отказано, всвязи с тем, сто "якобы" ОБЭП им материал дела не предоставил (прошло уже 10 месяцев с момента когда началась вся переписка). Я не могу понять при чем здесь ОБЭП, когда УВД проводил проверку? Подскажите дальнейшие мои действия пожалуйста.

Что должны предъявлять при проверке деятельности фирмы сотрудники:-ОБЭП, налоговой полиции, налоговой инспекции.

Помогите составить заявление в ОБЭП о проверки работы фирмы. Две фирмы между собой заключили договор поставки оборудования. Одна перечислила предоплату, а вторая фирма не поставила ни товар ни вернула деньги. Прошел суд. Решение вступило в законную силу. На данный момент ждем ИЛ, так как находимся в другой области, есть огромные опасения, что ген. директор, все активы фирмы уведет, имущество перепишет и т.д. Очень много людей звонило мне, о том что у них такая же проблема, что оплату товара производила и даже был случай, что на карту ген. директора, предоплату отправляли, а товара нет и деньги не возвращают. Помогите найти управу на этот беспредел.

Понимаю, что поступил глупо, но...нужны были деньги... летом 2014 года открыл на своё имя несколько фирм, то бишь номиналом стал... всё было нормально, периодически приходили бумаги из налоговой, но потом перестало приходить... полгода назад пришла бумага, мол в суд вызывают, не пошёл, а потом получил решение суда, о том, что не вовремя подавались отчетности и мне на первый раз выговор.

Сегодня пришел я домой и...мне родные говорят, приходил следователь, и мол меня спрашивал, говорит через фирму деньги проходят, и по ним отчисления в страховую не отчисляются. И как так быстро фирма раскрутилась, что денег столько проходит. В общем оставил бумагу, что мне необходимо явиться в ОБЭП в назначенное время для дачи объяснений по результатам проверки от 26 февраля 2016 года.

Вопрос, что делать, идти или нет, и что говорить если пойду? По фирмам ездили по нотариусам, открывали фирмы, и в банки на открытие счетов. Более я никаких бумаг не подписывал.

Спасибо за внимание, и жду консультации...

Объясните, пожалуйста: Моего сына, временно не работающего, знакомый попросил отвезти пакет с банковскими векселями в другой город и передать фирме согласно доверенности на сопровождение и передачу ЦБ. Фирма сдала векселя в свой банк на проверку, банку выпуск векселей не подтвердили и банк вызвал ОБЭП, сына с банка увезли для дачи объяснений. В ОБЭП сын написал объяснительную (протокол), и его отпустили на 10 дней. Какие последствия могут грозить сыну?

Как написать заявление в ОБЭП о проверке на мошейничество при условии, что фирма объявлена банкротом: после арбитражного суда она имеет очередь из трех кредиторов, а ее генеральный директор имеет еще два постановления об исполнительном производстве после двух судов с разными гражданскими лицами?

На фирму по изготовлению окон написали заявение в ОБЭП по факту мошенничества. Я работаю менеджером. Что мне делать или не делать когда прийдет проверка. Спасибо.

Сотрудники ОБЭП проводят уже 3 проверку, вызывают меня в отдел полиции, хотят привлечь за мошенничество, у меня была фирма,3 года назад она закрылась и клиенты написали на меня коллективную жалобу вновь. Потому что я не вернула им часть денег. Что мне делать?

Сегодня без причины пришли на оптовый склад сотрудники обэп с проверкой, осмотрели витрины, на 3-х бутылках пива не было ценников, чем грозит фирме такая оплошность?

Сотрудники этой организации, выяснив что по движению товарных запасов придраться не к чему, приняли решение об изьятии компьютерной техники на основании того, что нами использовалось нелецензионное програмное обеспечение.

Прошу Вас разьяснить, какие правовые акты регламентируют подобные действия контролирующих органов, а также, какая ответственность предусмотрена за использование подобной продукции.

Копированием и распростронением ее мы не занимались.

Заранее спасибо.

Сотрудники ОБЭП проводят проверку в отношении нашей организации и требуют предоставить документы о доходах фирмы. Но в настоящий момент все документы направлены в Арбитражный суд в рамках судебного разбирательства. На пояснения, что мы не можем представить документы, сотрудники ОБЭПа не реагируют, а наоборот угрожают обыском. Что можно предпринять в данном случае?

Знаю точно, что фирма от обучения на курсах проводит не все денежные средства по бухгалтерии. Проверить можно по выданным свидетельствам. Как наслать на них ОБЭП?

ОБЭП ведет проверку фирмы в которой я раньше работал. Вызывают меня в отдел для дачи показаний. Могу ли я отказаться от дачи показаний?

В фирме официально не работаю. Если будет проверка фирмы (налоговая, обэп, фсб и полиция). то Я имею право не подписывать документы? (протоколы итп)?

С. Бобков (эксперт), «Орехово-Зуевские Тарасовы – виртуозы мошенничества"

С. Бобков (публицист, финансовый эксперт), «Орехово-Зуевские Тарасовы – виртуозы мошенничества и шантажа» https://tfilin2105.livejournal.com/ https://resurrectedener.livejournal.com/18255.html Тарасовы, переплюнувшие мошенника и казнокрада из Якутии По счастливой случайности в загранкомандировке

Забрали телефоны и личные вещи с постановлением на изъятие обэп, для проверки, теперь пугают что если не сдам начальника нашей фирмы, которого я не знаю, мне что-то подкинуть, как быть ю?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение