Оплата наличными / Финансовое право

Оплата наличными или картой - законность и налоговые риски при работе в ИП

Работаю в ип и работа связанна частично с деньгами за определнные товары у нас 10 точек в городе и вот есть оплата наличными и оплата картой. Оплата карта проводится через терминал тут все нормально а наличные мы кидаем на свою карту каждый день и переводим хозяину это вообще нормально и законно ли?могут ли возникнуть проблемы у меня из за того что каждый день проходят переводы от 1000 до 50000? не является ли это уходом от налога?

Наличный или безналичный расчёт? У каждого из этих способов оплаты есть как свои плюсы, так и свои минусы. Некоторые услуги просто невозможно получить за наличные. Например, сделать заказ понравившей ся вещи в интернет магазине, оплатить аренду машины в каршеринге. Да и просто, лень

Оплата наличными в ресурсоснабжающей организации - правомерность и налоговые аспекты

Для подключении услуги в ресурсоснабжающей организации необходимо оплатить сумму, НО оплату требуют исключительно наличными средствами в офисе (включают в какой то реестр). Законно ли это с юридической и налоговой точки зрения, почему не могут выставить счет (я не прошу по лицевому счету это делать)?

На сколько я поняла, включают в реестр, т.е чек не выдают?

Можно ли обратиться в налоговую с проверкой?

Новые правила оплаты наличными введут c 10 января 2021 года в России. Безналичные платежи в России начинают пользоваться все большей популярностью. Их доля на рынке в 2020 году выросла до 70%. С 2021 года в России начнут действовать новые правила оплаты наличными деньгами в магазинах

Законность требования оплаты наличными в частной школе - куда обратиться и что говорит договор

₽ VIP

Законно ли требование оплаты наличными в частной школеРебенок учится в частной школе с гос лицензией. Директор требует оплату так называемого "переходного взноса" из класса в класс внести только наличными. В договоре про только наличный расчет не написано, написана только сумма взноса. Классный руководитель в школьный чат пишет - "только наличкой" Законно ли такое требование и куда можно на него пожаловаться?

Как оформить оплату наличными по договору ГПХ?

Каким документом можно оформить оплату наличными по договору ГПХ? Добрый день. Я ООО на УСН 6%. Для выполнения работ был нанят работник по договору ГПХ. В договоре прописана оплата наличными. Деньги работнику выплатили. Возник вопрос: каким документом я должна подтвердить, что он получил от меня деньги? Актом приема-передачи денежных средств? Или каким-то другим.

Необходимые документы и процесс получения компенсации за покупку квартиры

Документы, необходимые для получения компенсации за покупку квартиры и куда нести и когда. Оплата наличными через расписки и договор с агенством недвижимости.

В России новые правила обращения с денежными средствами будут введены с 10 января 2021 года. Изменения затронут такие операции как оплата наличными, переводы и снятие денег в банкоматах. Об этом пишет издание «Экономика сегодня» со ссылкой на юриста Павла Уткина. В первую очередь,

Возможно ли оплатить ежеквартальный налог в размере 5500 рублей в год для ИП, оказывающих услуги в сфере недвижимости

Возможно ли платить налог за предоставление ИП 5500 руб поквартально (22000 руб в год) и больше ничего не оплачивать? Сфера деятельности - услуги, связанные с недвижимостью. Оплата наличными.

Отчетные документы для командировочных при оплате наличными: что предоставлять владельцу ИП сдающему в аренду жилье (УСН доходы)?

У меня ИП сдача в аренду собственного жилого помещения (УСН доходы).

Вопрос: какие отчётные документы предоставлять командировочным при оплате наличными?

В России с 10 января 2021 года введут новые правила обращения с деньгами. Нововведения затронут оплату наличными, переводы и снятие денег в банкоматах, пишет «Экономика сегодня». Как рассказал изданию юрист Павел Уткин, новые правила облегчат жизнь легального бизнеса. В частности,

Возможно ли документальное оформление перевозки груза с оплатой наличными из кассы организацией и какие риски это

Может ли организация документально оформить перевозку груза с частным лицом, оплата наличными из кассы. Если да, то как и чем это может грозить частному лицу?

Документы для покупки квартиры в новостройке через агентство недвижимости у подрядчика с оплатой наличными

Скажите какие документы требовать при покупке квартиры в новостройке в строящемся доме у подрядчика, через агенство недвижимости, когда происходит оплата наличными.

В Минфине и Минэкономразвития России обсуждают возможность ограничения оплаты некоторых крупных покупок за наличный расчет. Об этом сообщило издание «Ведомости». Такое нововведение может стать одной из мер по борьбе с теневой экономикой. Речь идет о возможном запрете на оплату наличными

Процесс покупки квартиры

Какие документы нужно запросить у застройщика на покупку квартиры? Как правильно оформить договор на покупку квартиры между физ. лицом и юр.лицом, оплата наличных черещ банковскую ячейку?

Энергосбытовая компания отказывается принимать оплату наличными: законно ли такое требование?

Я являюсь председателем товарищества, и на сегодняшний день энергосбытовая компания отказывается принимать у меня оплату наличными в кассу за электроэнергию заставляя меня открывать лицевой счет в банке и платить безналичным рассчетом, обосновывая это указанием банка россии №3073-У от 07,10,2013 в котором сказано что сумма в рамках одного договора не должна превышать 100000 рублей, средняя ежемесячная сумма наших платежей составляет 50000, вопрос законно ли это требование? Ведь то на что они ссылаются является не законом а указанием..

Право на возмещение транспортных расходов при отказе от заказа с оплатой наличными при получении в интернет-магазине

₽ VIP

Не подскажете: при заказе товара в электронном магазине с оплатой наличными при получении, если товар уже поступил на склад транспортной компании в случае отказа покупателя от этого заказа, имеет ли право магазин потребовать возмещения транспортных расходов? На каком основании имеют, или, на каком основании можно отказать в возмещении?

Проблемы с безналичной оплатой: возможность производить оплату наличными и последствия для предприятий

Заключен договор с контрагентом, в котором указан способ оплаты - безналичный.

Можем ли мы произвести оплату наличными, в силу непредвиденных обстоятельств. Чем это грозит нашим предприятиям?

В России с 10 января 2021 года введут новые правила обращения с деньгами. Нововведения затронут оплату наличными, переводы и снятие денег в банкоматах, пишет «Экономика сегодня». Конечно, разрабатывают, придумывают их, наверное, умные головы. Или считающие себя таковыми. Но еще больше

Возможности организации на УСН: оплата наличными и без кассового аппарата

Организация находится на УСН. Может ли организация по договору оплатить деньги наличными денежными средствами выдав расходный ордер? И может ли организация принять деньги за оказание услуг без кассового аппарата, выписав приходный ордер?

В России все больше расчетов совершается в безналичной форме. Раньше многие использовали банковские карты только один раз в месяц, после получения зарплаты или пенсии снимали деньги в банкомате. Сейчас уже карту активно используют при оплате коммунальных услуг, покупок в магазинах,

Требования к документам для грузоперевозки без договора: оплата наличными

День лобрый. Завод заказал грузоперевозку. Договора у меня с ними нет. какие документы я должен им предоставить? Оплата будет наличными.

Оформление договора и акта при оплате наличными

Нужно ли ИП оформлять договор и акт выполненных работ на кровельные работы, если оплата производится наличными. Если да, то какие будут нюансы в договоре.

Возможна ли оплата безналичным способом по договору с указанием оплаты наличными?

Можно ли произвести расчет безналичным способом по договору купли-продажи, если в договоре указано что расчет наличными, будет ли это нарушением условия оплаты по договору. Продавец не против.

Возможны ли цессия и оплата наличными между физическими лицами при переуступке коммунальных долгов?

Может ли быть заключен договор цессии между двумя физ. лицами, если идет переуступка долгов тоже физ. лиц по ком. платежам. И может ли оплата по договору быть наличными?

Как указать способ возврата денег за не полученный товар при оплате наличными?

Составила претензию на возврат денежных средств за неполученный товар, обязательно ли указывать каким способом вернуть денежные средства (наличный, безналичный расчёт)? Оплата товары была наличными.

Нотариус берет оплату наличными - как защитить свои интересы при оформлении наследства?

Пришла к нотариусу оформить в наследство долю в квартире. Взял 500 руб за оформление наличными. Ни через кассу, ни онлайн банком. При дальнейшем оформлении наследства как берется оплата? Сберкасса или наличными? Вообще вправе он брать деньги и не давать чеки?

Председатель СНТ требует наличную оплату членских взносов и угрожает отключением электричества

Председатель СНТ требует наличный расчет по членским взносам и грозит отключением элетричества за неуплату. Можно ли оплачивать наличными в 2020 году?

Выиграл дело о возврате денег за тренировки, но владелец клуба подал апелляцию из-за отсутствия доказательств оплаты наличными

Выиграл мировой суд заочным решением, так как не явился ответчик, по делу не возврата денежных средств за оплаченные тренировки (я ходил к определенному тренеру, но потом его уволили и я хотел вернуть деньги за 8 из 10 оплаченных тренировок, но мне не возвращали). Но объявился владелец клуба, подал апелляцию и просит доказать оплату тренировок, но оплата была наличными на ресепшне клуба и чеков они не выдавали, но дали приложение к основному договору в которой прописана цена и количество тренировок а так же стоит три подписи: моя, тренера и ресепшена клуба. Как доказать оплату? На что ссылаться? Тренера как свидетеля вызвать не вариант так как он.

Возможно ли для нежителя ИП выполнение работ для юридического лица с оплатой наличными: основные ограничения и условия

Я не являюсь ИП, хочу выполнить работы для юрлица на сумму 200 тысяч рублей. Есть ли какие-либо препятствия для заключения договора и оплаты работ наличными?

Правомерность и соблюдение закона: оплата наличными врачами в медицинской клинике без официального учета и расписывания

В медицинской клинике врачи проводят платный прием пациентов. Оплату врачи получают наличными в день приема пациентов без ведомости не расписываясь. "Черный нал". Насколько это правомерно? Не нарушается ли закон?

Возможно ли ИП осуществлять оплату наличными или только через расчетный счет

Можно ли ИП производить расчеты с наличными или только через расчетный счет. И какие документы нужны для расчета с поставщиками наличными?

Оформление договора на ремонтно-строительные работы между ИП и физическим лицом в РБ при оплате наличными

Какой договор правильно оформить между ИП и физ лицом на оказание ремонтно-строительных работ, с учетом, что оплата за работы будут наличными, т.к. у ИП нет р/с, он единщик. Работы будут в РБ.

Проблемы с государственной регистрацией садового участка с жилым домом - оплата наличными

Продала садовый участок и с 14 августа не можем с покупателем в МФЦ произвести государственную регистрацию садового участка с жилым домом. Покупку покупатели оплачивают наличными и материнским капиталом. Три раза переписывали договор и в МФЦ никто не знает как им быть. У покупателей трое детей (24 года, 20 лет и 3,5 года). В последней версии договора продавец-я и покупатели-муж, жена и дочь 3,5 года.

Прошу помочь разобраться в этом деле. Не понятно в чем причина? Спасибо!

Программа trade-in: скрытые подводные камни. Надо ли оформлять кредит при оплате наличными?

₽ VIP

По покупке нового автомобиля (программа traid-in). Часть денег зачитывается от продажи старого автомобиля, а остальные - наличные. Но мне говорят, что надо сначала оформить кредит, а потом сразу же его погасить. Что - то здесь не сходится: зачем мне оформлять кредит, если я плачу наличными? Это махинация какая - то?

Как найти р/счет СНТ и можно ли оплатить через банк?

Нужно оплатить членские взносы в снт, председатель требует наличными, по ФЗ 217 оплату надо на р/счет, председатель сказал что отрежет воду если не оплачу ей в руки, вот и хочу оплатить в банк а счет снт не знаю, обязан-ли предоставить счет снт банк для оплаты, я знаю что счет в Россельхоз банке.

Поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", которые вступят в силу 10 января, позволят облегчить жизнь легальному бизнесу, рассказал Life ведущий юрист компании "Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. Он отметил, что из перечня

Продажа квартиры с оплатой наличными и материнским капиталом: условия и требования ПФР

Возможно ли продать квартиру, когда покупатель платит частично наличными, частично маткапиталом. При этом квартира остается в залоге у продавца до тех пор пока не будут перечислены деньги из ПФР. Нужно предоставлять в ПФР акт приема-передачи квартиры.

Какие ограничения на оплату наличными при покупке квартиры и как это повлияет на оформление сделки?

Прочитала в интернете что наличными при покупке квартиры можно оплатить только 600 т. р, остальные нужно вносить на карту продавца. Так ли это? Или я могу например рассчитаться наличными полностью в 1 мл. рублей из рук в руки? Пропустит ли Росреестр такую сделку?

10 января вступили в силу поправки в "антиотмывочный" закон - Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Поправки усиливают контроль за операциями россиян с наличными. Информация

Клиенты утверждают, что квитанция на предоплату мебели означает оплату наличными: как доказать обратное?

При оказании услуг на изготовление мебели, клиенты перевели предоплату на карту 50% и на этот перевод выписали им квитанцию. Теперь они утверждают, что эта квитанция выписалась за оплату ими наличных денег, те. они в суде доказывают, что опалатили мебель полностью часть на карту, а часть наличными за что им и выписали квитанцию. Можно ли как-то доказать. Чт мы квитанцию выписали только на опереацию по переводу на карту. В договоре указано, что оплатили они только 50%

Как обезопасить себя при получении оплаты наличными в IT услугах?

₽ VIP

По роду своей деятельности (IT услуги) часто получаю оплату за работу наличными. Хочу обезопасить себя в плане налоговой, чтобы данные финансы можно было спокойно дальше использовать для покупок, вкладов, инвестиций и т.п.

Пока вижу следующий вариант как наиболее оптимальный и выгодный:

Оформить ИП и патент для разработок ЭВМ (фикс. Платёж в год). И все сделки оформлять от ИП, даже если приём платежей налом. И далее заносить эти платежи в книгу учёта доходов и расходов для ИП. Таким образом, в случае если поступит запрос от налоговой или банков откуда наличные деньги - я смогу показать соответствующие договора и отчётность по ИП.

Нужна информация верно ли я понимаю логику и нет ли тут подводных камней. Если есть - то как лучше всё это оформлять. Формат самозанятого или просто УСН получается дороже.

Опасность сделки купли-продажи квартиры с обременением при фиктивном браке и оплате наличными

Поясните, пожалуйста, в чем может быть (или не может быть) опасность сделки купли-продажи квартиры с обременением (ипотека) если:

- собственник один и квартира покупалась в 2017 году;

- в 2022 был оформлен официально брак, но совместного проживания небыло (фиктивный, т.к. человек из другого гос-ва и была необходимость пересечения границы);

- в 2023 собственник продаёт свою квартиру;

- покупатель вносит оплату (досрочное погашение кредита) наличными в банк.

Есть ли в этом моменте какие-то юридические нюансы в отношении второго "супруга", с которым был оформлен брак " на бумаге"?

Теоретически - он/она вообще не имеет отношения к недвижимости.

Буду очень признательна за разъяснения.

С уважением.

Проблема с заказом кухни: оплата наличными перечислена на неправильный счет

Заказала кухню и заплатила всю сумму наличными, через два месяца позвонила, сказали, что деньги перечислили не на тот счет, сказали пока деньги не вернут-кухню не привезут. Сказали ждать. Как быть?