Открыть расчетный счет в банке

Содержание:

  • Оспаривание в порядке 22 главы КАС РФ действий (бездействия) и решений службы судебных приставов
  • Как открыть счет в банке частному лицу
  • Займ
  • Открыть расчетный счет в банке
  • Открытие счета
  • Хочу открыть в банке расчетный счет в валюте рубля России с буквенным кодом RUR
  • Перевод денег с расчетного счета на карту
  • Попробовала найти банк через интернет, но поиск не дал результатов.
  • Обязана ли я по закону переводить все поступления за предпринимательскую деятельность на банковский счет в российском банке?
  • Электро
  • Переезд и открытие ИП в Кыргызстан
  • Счета выплаты заработной платы
  • Помогите разобраться
  • Мошен
  • Если прописка спб, лен.обл, и у Вас нет опыта работы в этой сфере, то документы нужны только при встрече!
  • О продлении полномочий директора Общества на следующий срок
  • В каком банке или где можно открыть расчетный счет для ооо бесплатно, без тарифной платы?
  • Открыть ип при долге 800 тыс
  • Могут ли наложить арест и на расчетный счёт ИП?
  • И как часто надо делать бух отчет и отдавать данные бухгалтеру?
  • Может ли банк отказать открытие счета?
  • Нужно ли ип предоставлять подробное пояснение о ведении своего бизнеса банку?
  • Вопрос. Банки если дадут кредит,
  • Иск с банком
  • Вопрос по ИП и ООО
  • Как оповестить налоговую о наличии аккаунта PayPal и payoneer?
  • Вопрос по исполнительному производству, помогите!
  • Может ли Пиедседатель СНТ открыть новый расчетный счет в другом банке, если действующий счет был заблокирован банком?
  • Может ли ИП пользоваться личным счетом для оплаты налогов и взносов.
  • Поворот исполнения
28.07.2022, 23:19
• г. Москва

Оспаривание в порядке 22 главы КАС РФ действий (бездействия) и решений службы судебных приставов

Судебным приставом исполнителем на основании ч. 9 ст. 69 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" могут быть запрошены сведения:

1) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;

2) о видах и номерах банковских счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;

3) об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях;

4) иные сведения об имуществе должника.

Взыскателем в рамках исполнительного производства было подано в службу судебных приставов Ходатайство о запросе из банков сведений о количестве и движении денежных средств по всем счетам должника в порядке ч. 9 ст. 69 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" по исполнительному производству. В котором просил 1) Запросить предусмотренные пунктом 2 части 9 статьи 69 Закона N 229-ФЗ сведения о количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте с (дата) по сегодняшний день из следующих банков, в которых у должника согласно данным исполнительных производств имеются расчетные счета: (перечислены наименование банков и номера счетов).

Однако судебным приставом исполнителем было вынесено постановление об отказе в объявлении розыска. В обоснование отказа указал лишь цитата - исполнено ранее. Но ранее такой запрос в банки точно приставом не направлялся! Данное постановление незаконное! Взыскатель будет оспаривать данное постановление в суде в порядке 22 главы КАС РФ. Однако в соответствии с КАС РФ Действия (бездействие), решение могут быть признаны незаконными при наличии одновременно двух условий: несоответствия действий (бездействия), решения нормативным правовым актам и нарушения такими действиями (бездействием), решением прав, свобод и законных интересов административного истца (пункт 1 части 2 статьи 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации).

Вопросы:

1) В данном случае это только незаконное решение? Или же незаконное решение и бездействие?

2) Каким конкретно нормативным правовым актам (указать конкретные статьи) не соответствует данное решение (бездействие)? Полагаю данные нормы права нужно искать в Федеральном законе от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

3) Какие права, свободы и законных интересы взыскателя нарушены?

Юрист г. Нижний Новгород
29.07.2022, 09:08

Сбрасывайте документы, помогу вам разобраться.

Вам помог ответ?ДаНет
25.06.2022, 12:58
• г. Актау

Как открыть счет в банке частному лицу

Я оформил займ у частного лица дистанционно мне посоветовали открыть счет в Leto pay банке, я так сделала, на расчётный счёт поступила та сумма которую я просил но для идентификации карты банк требует оплатить взнос и тогда якобы средства будут мне доступны. Возможно ли отказаться от всего этого теперь?

Юрист г. Чебоксары
25.06.2022, 13:10

Вы столкнулись с мошенниками. Желательно закрыть все отношения.

Вам помог ответ?ДаНет
24.06.2022, 14:24
• г. Алматы

Займ

Я оформила займ у частного лица дистанционно мне посоветовали открыть счет в Leto pay банке, я так сделала, на расчётный счёт поступила та сумма которую я просил но для идентификации карты банк требует оплатить взнос и тогда якобы средства будут мне доступны. Возможно ли отказаться от всего этого теперь?

Пользователь г. Зайсан
25.06.2022, 09:17

Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.

Не в коем случаи не закидывайте деньги это лохотрон меня они так же кинули.

Вам помог ответ?ДаНет
27.05.2022, 05:49
• г. Красноярск

Открыть расчетный счет в банке

Я являюсь субподрядчиком в строительстве. Подрядчик заставляет меня открыть счет (для расчета за купленный товар) в его банке, для того чтобы контролировать меня. Я могу отказаться от этого так как у меня есть расчетный счет но в другом банке?

Юрист г. Новосибирск
27.05.2022, 05:58

Здравствуйте Светлана

Судя по всему, в случае если условиями договора не предусмотрено обязательное открытие дополнительного счета, можете не делать этого.

Вам помог ответ?ДаНет
14.04.2022, 17:01
• г. Кемерово

Открытие счета

Я устроился на работу. Предприятие является корпоративным клиентом банка. Проработал я не долго и решил уволиться. Карту из банка я не получал на руки. Расчетные деньги, как мне сказали, получил в кассе. Я не подписывал никаких бумаг с банком. Вопрос такой, а может ли банк открыть мне счет, а я про него ничего не знаю, а предприятие туда отправить какие-то заработанные мною деньги? Есть подтверждение того, что начислили мне одну сумму, а выдали меньше, даже с учетом налогов. Спасибо.

Фирма г. Барнаул
14.04.2022, 17:23

Банковская карта после ее выпуска хранится в банке до 3 х месяцев. Предприятие может открыть зарплатный счет в банке по своему усмотрению, но без вас получить карту нет. Если сомневаетесь обратитесь в банк.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Ижевск
01.04.2022, 06:29

Внимание! Ответ отключен модератором по причине "Не имеющий правового содержания".

И что вам мешает это сделать?

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Липецк
01.04.2022, 11:07

Внимание! Ответ отключен модератором по причине "Неполный, без аргументации".

Так обратитесь в любой банк с паспортом, и Вам это сделают на основании статьи 845 ГК РФ.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Тверь
01.04.2022, 11:13

Здравствуйте, Надежда!

1. Банком устанавливаются требования по использованию в информационно-аналитических и учетно-операционных системах следующих классификационных характеристик валюты нашего государства: наименование валюты - "Российский рубль", цифровой код - "643", буквенный код - "RUB".

2. Коды "810" и "RUR", исключенные из Общероссийского классификатора валют Изменением 6/2003 ОКВ, с 1 марта 2004 г. не применяются.

3. Однако при совершении операций по счетам в валюте России используется признак рубля "810". Он является обязательной составной частью номера лицевого счета.

4. Код "643" применяется при международных расчетах, когда код валюты является отдельным реквизитом расчетных документов.

Таким образом, только обратившись в Банк вы можете урегулировать данный вопрос, если Банк откажет в связи со своей политикой, попробуйте обратиться в другой.

[u]Всех благ Вам! [/u]

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Новокузнецк
01.04.2022, 11:14

Порядок нумерации кредитными организациями лицевых счетов установлен приложением 1 к Положению Банка России от 27.02.2017 N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (далее - Положение N 579-П), согласно которому при осуществлении операций в валюте Российской Федерации в лицевом счете в разрядах, предназначенных для признака рубля, используется признак рубля "810".

Разъяснение Банка России от 09.11.2017 "По вопросу, связанному с обозначением признака рубля в номере лицевого счета"

В информационно-аналитических и учетно-операционных системах Банка России применяются следующие классификационные характеристики валюты РФ: наименование валюты - "Российский рубль", цифровой код - "643", буквенный код - "RUB".

Код российского рубля "643" применяется при международных расчетах, когда код валюты является отдельным реквизитом расчетных документов

[b]Цифровой код "810" и буквенный код "RUR", с 1 марта 2004 года исключенные из Общероссийского классификатора валют, в информационно-аналитических и учетно-операционных системах Банка России не применяются.[/b]

Признак рубля "810" используется при осуществлении операций по счетам в валюте Российской Федерации. При этом признак рубля "810" является обязательной составной частью номера лицевого счета.

Так как,[b] Цифровой код "810" и буквенный код "RUR", с 1 марта 2004 года исключенные из Общероссийского классификатора валют, в информационно-аналитических и учетно-операционных системах Банка России не применяются[/b] Вы в настоящее время не сможете [b]открыть в банке расчетный счет в валюте рубля России с буквенным кодом RUR[/b]

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
01.04.2022, 11:15

Здравствуйте.

В соотвествии с разъяснениями Банка России «О применении общероссийских классификаторов» (с изменениями) в целях обеспечения обязательного применения общероссийских классификаторов при создании информационных систем и информационных ресурсов Банка России, нормативными и иными актами Банка России устанавливаются требования по использованию в информационно-аналитических и учетно-операционных системах Банка России следующих классификационных характеристик валюты Российской Федерации: наименование валюты - «Российский рубль», цифровой код - «643», буквенный код - «RUB».Цифровой код «810» и буквенный код «RUR», исключенные из Общероссийского классификатора валют Изменением 6/2003 ОКВ с 1 марта 2004 года, в информационно-аналитических и учетно-операционных системах Банка России не применяются.

Вместе с тем, в части, касающейся вопроса установления порядка нумерации лицевых счетов при осуществлении операций по счетам в валюте Российской Федерации, требования по использованию классификационных характеристик валюты Российской Федерации установлены Положением Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (далее - Положение № 579-П) и письмом Банка России от 04.12.2000 № 176-Т (далее - письмо № 176-Т).

В соответствии с приложением 1 к Положению № 579-П при осуществлении операций по счетам в валюте Российской Федерации используется признак рубля «810». При этом признак рубля «810» является обязательной составной частью номера лицевого счета.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
01.04.2022, 11:17

Здраствуйте!

[b]Обратитесь в любой банк с паспортом, и Вам это сделают на основании статьи 845 ГК РФ.[/b]

В информационно-аналитических и учетно-операционных системах Банка России применяются следующие классификационные характеристики валюты РФ: наименование валюты - "Российский рубль", цифровой код - "643", буквенный код - "RUB".

Код российского рубля "643" применяется при международных расчетах, когда код валюты является отдельным реквизитом расчетных документов

Цифровой код "810" и буквенный код "RUR", с 1 марта 2004 года исключенные из Общероссийского классификатора валют, в информационно-аналитических и учетно-операционных системах Банка России не применяются.

Признак рубля "810" используется при осуществлении операций по счетам в валюте Российской Федерации. При этом признак рубля "810" является обязательной составной частью номера лицевого счета.

Разъяснение Банка России от 09.11.2017 "По вопросу, связанному с обозначением признака рубля в номере лицевого счета"

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
01.04.2022, 11:19

Порядок открытия и закрытия в Российской Федерации кредитными организациями (филиалами), подразделениями расчетной сети Банка России банковских счетов физическим лицам, установлен Банком России нормативным актом - Инструкцией Банка России №28-И от 14.09.2006 г. «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)».Объектами классификации ОКВ являются валюты - денежные единицы стран и территорий. ОКВ гармонизирован с Международным стандартом ИСО 4217-2000 «Коды для представления валют и фондов» и Межгосударственным классификатором валют МК (ИСО 4217) 003-97. и с 01.01.2004 г. кодом валюты Российской Федерации является Рубль России цифровой код – «643» и буквенный код - "RUB" Пэтому вы можете выбрать Банк любой, который вам более удобен и вызывает меньше хлопот. Если что то подробнее интересует обращайтесь в личку.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
01.04.2022, 11:23

Клиенты банков не выбирают систему кодирования валют, она устанавливается нормативными актами. Поэтому вы [b]не можете выбрать код валюты[/b], можете только [b]выбрать саму валюту[/b], в которой открываете счет.

.

Общероссийский классификатор валют "ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. утвержден Постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст (ред. от 07.12.2021).

Этим классификатором кода валюты RUR не предусмотрено. Малообразованные и отсталые люди в сети интернет распространяют слухи, а также нелогичные результаты своих рассуждений о якобы неравнозначности рублей в зависимости от кода валюты.

Эти рассуждения являются абсурдными по содержанию.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Владикавказ
01.04.2022, 11:28
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Здравствуйте Надежда

[b]Открыть р/с с кодом "RUR" не получится, так как

Цифровой код «810» и буквенный код «RUR», исключены из Общероссийского классификатора валют (ниже читайте разъяснения банка) . Возможно открыть счет с буквенным кодом "RUB" и цифровым кодом " 643" [/b]

[b]В соответствии с Приказом Банка России от 03.12.2015 N ОД-3433 (ред. от 11.07.2017) "О применении общероссийских классификаторов"[/b] в целях обеспечения обязательного применения общероссийских классификаторов при создании информационных систем и информационных ресурсов Банка России, нормативными и иными актами Банка России устанавливаются требования по использованию в информационно-аналитических и учетно-операционных системах Банка России следующих классификационных характеристик валюты Российской Федерации: наименование валюты - «Российский рубль», цифровой код - «643», буквенный код - «RUB».

Цифровой код «810» и буквенный код «RUR», исключенные из Общероссийского классификатора валют Изменением 6/2003 ОКВ с 1 марта 2004 года, в информационно-аналитических и учетно-операционных системах Банка России не применяются.

Вместе с тем, в части, касающейся вопроса установления порядка нумерации лицевых счетов при осуществлении операций по счетам в валюте Российской Федерации, требования по использованию классификационных характеристик валюты Российской Федерации установлены Положением Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (далее - Положение № 579-П) и письмом Банка России от 04.12.2000 № 176-Т (далее - письмо № 176-Т).

В соответствии с приложением 1 к Положению № 579-П при осуществлении операций по счетам в валюте Российской Федерации используется признак рубля «810». При этом признак рубля «810» является обязательной составной частью номера лицевого счета.

Согласно письму № 176-Т код российского рубля «643» применяется при международных расчетах, когда код валюты является отдельным реквизитом расчетных документов.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Тамбов
01.04.2022, 11:45

Добрый день.

Надежда, вам необходимо обратиться в выбранный вами банк по вопросу открытия вам валютного счета.

Правила открытия банковского счета частным лицом определяются инструкцией Банка России №153-И.

Разъяснения Банка России от 9 ноября 2017 г. "По вопросу, связанному с обозначением признака рубля в номере лицевого счета”

13 ноября 2017

Вопрос. Просьба дать пояснения в отношении применения признака рубля в номере лицевого счета при осуществлении операций по счетам в валюте Российской Федерации.

Ответ. В соответствии с приказом Банка России от 3 декабря 2015 года № ОД-3433 «О применении общероссийских классификаторов» (с изменениями) в целях обеспечения обязательного применения общероссийских классификаторов при создании информационных систем и информационных ресурсов Банка России, нормативными и иными актами Банка России устанавливаются требования по использованию в информационно-аналитических и учетно-операционных системах Банка России следующих классификационных характеристик валюты Российской Федерации: наименование валюты - «Российский рубль», цифровой код - «643», буквенный код - «RUB».

Цифровой код «810» и буквенный код «RUR», исключенные из Общероссийского классификатора валют Изменением 6/2003 ОКВ с 1 марта 2004 года, в информационно-аналитических и учетно-операционных системах Банка России не применяются.

Вместе с тем, в части, касающейся вопроса установления порядка нумерации лицевых счетов при осуществлении операций по счетам в валюте Российской Федерации, требования по использованию классификационных характеристик валюты Российской Федерации установлены Положением Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (далее - Положение № 579-П) и письмом Банка России от 04.12.2000 № 176-Т (далее - письмо № 176-Т).

В соответствии с приложением 1 к Положению № 579-П при осуществлении операций по счетам в валюте Российской Федерации используется признак рубля «810». При этом признак рубля «810» является обязательной составной частью номера лицевого счета.

Согласно письму № 176-Т код российского рубля «643» применяется при международных расчетах, когда код валюты является отдельным реквизитом расчетных документов.

Вам помог ответ?ДаНет
29.03.2022, 12:19
• г. Салехард

Перевод денег с расчетного счета на карту

У меня сложилась вот такая ситуация:

24.03.2022 г. находясь в офисе СберБанка по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Таежная 30 А, мной в 13:16 в мобильном приложении СберБанка, был закрыт Вклад № 1, для вывода средств на мой расчетный счет дебетовой карты МИР № 2, в размере 3565000 (три миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей. Списание средства произошло мгновенно. Не найдя деньги на своем расчетном счет карты МИР, испытала шок и панику. Вместо этого средства поступили на сберегательный счет в Евро № 3869. При этом, в период ограничений в России валютных операций, предупреждающей информации о том, что деньги будут переведены на валютный счет, курсе валюты и их количестве от банка не поступило. Согласия на перевод средств на счет в Евро и их конвертацию - не давала.

Счет в евро был открыт в 2019 г, когда у меня не было мобильного приложения. В личном кабинете его было не видно. Функции отмены операции в мобильном приложении нет. Сразу обратилась с просьбой отмены некорректной операции к сотрудникам офиса и получила отказ, позвонила на номер 900-отказ, написала заявление № 220324-0769-669500 - отказ, позвонила на горячую линию Сбербанка и снова отказ.

Согласия на перевод средств на счет в Евро и их конвертацию я не давала, т.к. сделка в рублях. При обратной конвертации в рубли, я могу потерять около 600000 (шестьсот тысяч) рублей. Эти деньги я заработала работая врачом в пандемию новой коронавирусной инфекции, и предназначены были для приобретения жилья. Деньги потеряны из-за несовершенства мобильного приложения, недостаточной информации при совершении операций.

Что можно сделать?

Сергей.

Юрист г. Нижний Новгород
29.03.2022, 12:21

Здравствуйте!

Вам необходимо направить в адрес банка претензию.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Санкт-Петербург
29.03.2022, 12:21

Вам необходимо через суд принуждать сбербанк конвертировать ваши средства обратно, в том же количестве в котором они попали на счет.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
29.03.2022, 12:21

Добрый день!

Вам нужно отправить досудебную претензию в банк.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Санкт-Петербург
29.03.2022, 12:23

Здравствуйте!

Нужно конечно смотреть условия и каким образом был осуществлен вывод средств, если вы в приложении сами указали этот счет с евро, сложно будет, что сделать.

Вам помог ответ?ДаНет
20.03.2022, 16:53
• г. Ханты-Мансийск

Попробовала найти банк через интернет, но поиск не дал результатов.

Я оформила займ у частного лица дистанционно мне посоветовали открыть счет в европейском банке Fenomen pay я так сделала на расчётный счёт поступила та сумма которую я просил но для идонтефикации карты банк требует оплатить и тогда якобы средства будут мне доступны. Попробовала найти банк через интернет, но поиск не дал результатов. Обман, развод?

Юрист г. Таганрог
20.03.2022, 16:54

Конечно это развод. Просто выкинете деньги на ветер.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
20.03.2022, 16:54

Добрый день!

Это мошенники!

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
20.03.2022, 16:56

Вы пытаетесь сотрудничать с мошенниками. Потеряете всё.

Удачи.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
20.03.2022, 17:01

Добрый день!

Это мошенники, ничего им не переводите!

Вам помог ответ?ДаНет
Светлана
15.03.2022, 19:58
• г. Москва

Обязана ли я по закону переводить все поступления за предпринимательскую деятельность на банковский счет в российском банке?

Я ИП, оказываю услуги по дизайну, имею расчетный счет в российском банке. У меня заключен договор "Service agreement" по оказанию услуг иностранной компании из США. Раньше платежи регулярно поступали на валютный расчетный счет ИП в российском банке раз в месяц, я проходила валютный контроль. Налоговый режим: ИП на УСН 6% Доходы + патент. Моя деятельность по дизайну полностью попадает под патент. В общем все было в порядке, пока США не применили санкции против российских банков, в том числе и против моего банка: теперь мой заказчик из США не может отправлять платежи на мой счет в российском банке.

Я больше 2-х лет постоянно нахожусь за границей, так что являюсь налоговым нерезидентом как физ. лицо, но все-таки мне надо сохранить свой статус ИП в России с моим российским адресом при заключении договоров с текущим заказчиком из США и другими иностранными клиентами, когда они появятся. В связи с санкциями я решила открыть банковский счет в Швейцарии, чтобы моиму клиенту было проще со мной иметь финансовые отношения, и в переспективе мне так будет лучше, если появятся новые зарубежные заказчики.

Дополнительная информация: в иностранном банке проинформированы о том, что я гражданка России, зарегистрирована как ИП в России, имеют сведения о моем адресе регистрации в РФ и сказали нормально, что на мой счет будут поступать платежи по Invoice согласно договору "Service agreement". Деньги в Россию со счета в иностранном банке отправлять не планирую.

Вопросы:

Как мне следует поступить с ФНС России после открытия банковского счета за границей для приема платежей за предпринимательскую деятельность? Законным ли это считает ФНС России? Нужно ли уведомить налоговую России об открытии счета за границей и о движении денежных средств? Как отчитываться ИП за полученные доходы, когда оплата приходит на его иностранный банковский счет или на кошелек в иностранной платежной системе типа Skrill, Stripe и др?

И как поступления на счет в иностранном банке будут проходить валютный контроль? Меня это настораживает больше всего из-за больших штрафов и всяких подозрений на отмывание денег (115-ФЗ).

Распространяется ли на меня новый указ об обмене 80% поступлений в валюте на рубли?

Обязана ли я по закону переводить все поступления за предпринимательскую деятельность на банковский счет в российском банке?

Законно ли будет поступить следующим образом:

Уведомить ФНС России об открытии счета в иностранном банке в течение месяца со дня открытия счета, затем уведомлять о движении средств по иностранному счету, своевременно уплачивать налоги, ежегодно покупая патент, поскольку мой вид деятельности попадает под патент. А средства, которые на счете в иностранном банке, таким образом будут считаться задекларированными, и налог за них уплачен, и я смогу их там хранить и свободно ими распоряжаться? Правильно ли это? Есть дополнительная информация насчет того, как это сделать?

Или же правильно будет так:

- Я налоговый нерезидент РФ, поэтому я не обязана сообщать в налоговую РФ об открытии банковского счета за границей и о движении средств по нему?

- Я не перевожу деньги в Россию, поэтому не обязана проходить валютный контроль?

- Я налоговый нерезидент РФ и веду предпринимательскую деятельность за границей (хотя в договорах указан мой адрес в России), поэтому платить налоги в РФ я не обязана?

Юрист г. Ставрополь
15.03.2022, 20:11

Здесь нет бесплатных юристов, и ваших личных (и зарплату нам НИКТО НЕ ПЛАТИТ) юристы сайта добровольно оказывают услугу, отвечая на вопросы которые не требуют подготовки, и продвигая свои услуги. Данную консультацию нужно готовить, поднимать ФЗ и иные законы, а это платная услуга, лично обращайтесь к юристу и вам её окажем на платной основе. Ст. 779 ГК РФ.

Каким образом делится придомовая территория? Есть малоквартирный дом (13 квартир) , старшая по дому хочет оформить придомовую территорию и разделить...

15.03.2022 19:58

ответов: 1

Я гражданка РФ, нахожусь за границей с 2020 года. Имею российский загранпаспорт и внутренний российский паспорт с пометкой о регистрации по месту...

15.03.2022 19:58

ответов: 1

Я ИП, оказываю услуги по дизайну, имею расчетный счет в российском банке. У меня заключен договор "Service agreement" по оказанию услуг иностранной...

15.03.2022 19:58

ответов: 0

Жили в гражданском браке взяли ипотеку на что может рассчитывать созаемщик при разводе.

15.03.2022 19:48

ответов: 1

Если мы реализуем услуги населению по регулируемым ценам и в книге продаж оформляем сводную счет-фактуру по каждой услуге. Вопрос как правильно...

15.03.2022 19:24

ответов: 1

Вопрос по теме рисков для бизнеса со стороны налоговой. Наша организация получила письмо из ИФНС-см. вложение. Действительно, у ряда работников...

15.03.2022 19:23

ответов: 1

Пожалуйста

Жильё муниципальное НЕ приватизировано, прописано 6 человек (родители, сестра с 2 детьми и я), встали в очередь на расселение, ...

15.03.2022 19:22

ответов: 0

Прошу помощи в трактовании норм ГК РФ и принятии правильного решения.

Ситуация: Москва, два человека стоит на учете на улучшение жилищных...

15.03.2022 19:22

ответов: 0

Действующая ипотека

Внесён мат капитал на одного ребёнка (всего один)

Ребёнок умер в роддоме

Хочу продать квартиру

Я одна не за мужем,...

15.03.2022 19:21

ответов: 0

Есть Ооо. Оно может продавать товар контрагенту (1 вариант зарегистрированному в рф, 2 вариант - иностранному) и получать оплату в крипте скажем...

15.03.2022 19:20

ответов: 0

Я и моя жена (брак не регистрировали) хотим подарить доли (1/2+1/2) в нашей квартире её родителям. Сейчас и, судя по всему, в ближайшем будущем...

15.03.2022 19:20

ответов: 1

Хочу открыть магазин различного пива в Курске. Подал документы в ФНС с основным ОКВЭД 47.25. Сегодня узнал, что подобные магазины запрещено открывать...

15.03.2022 18:50

ответов: 2

Прошу разъяснить следующее:

Я предпенсионер, 55 лет (08.01.1967 д.р.). В связи с увольнением с работы по собственному желанию 13.01.2021 встала...

15.03.2022 07:53

ответов: 1

Если мы реализуем услуги населению по регулируемым ценам и в книге продаж оформляем сводную счет-фактуру по каждой услуге. Вопрос как правильно...

15.03.2022 07:53

ответов: 0

Работник на работе нарушал общественный порядок. На него был составлен протокол об АП. В отношении работодателя было вынесено представление об...

15.03.2022 07:25

ответов: 1

Мы являемся аэропортом. С одной из компаний заключен договор на аэропортовое и наземное обслуживание. Одной из услуг является охрана воздушного...

15.03.2022 07:13

ответов: 2

Вопрос по налогооблажение криптовалюты за пределами криптобиржи.

Если физ лицо купило криптовалюту (например, ETH) и хранит её на своём кошельке,...

15.03.2022 07:11

ответов: 1

Где можно получить сведения о заработной плате начиная с 1978 года по 1993? И что для этого нужно?

15.03.2022 07:10

ответов: 1

Мною было отправлено человеку личное сообщение в соцсети ВКонтакте. Это сообщение он скопировал и опубликовал в открытой группе ВКонтакте. Сообщение...

14.03.2022 21:29

ответов: 2

У меня есть ИП и я планирую организовать фасовку муки из больших мешков в бумажные пакеты по 1-2 кг, для продажи на маркет плейсах.

Подскажите,...

14.03.2022 21:01

ответов: 0

Наращивала реснички, по всей видимости попал клей в глаз и случился ожог 1 степени. Хотела бы решить вопрос с мастером. Что делать?

14.03.2022 20:46

ответов: 4

Мне нужны шаблоны "специальных доверенностей", на 1. безвозмездную передачу квартиры (дарение) и

1.на управление и распоряжение счетами в...

14.03.2022 20:46

ответов: 1

Скажите пожалуйста, могут ли меня уволить, за девиантное поведение (азартные игры онлайн мелбет), я сама недавно вышла с декрета на работу (ребёнку...

14.03.2022 20:22

ответов: 2

Вопрос к тем, кто детально понимает действующее на середину марта 2022 года законодательство о валютном регулировании, в том числе недавний указ...

14.03.2022 19:59

ответов: 2

Я полгода неофициально трудоустроена в шоуруме ювелирных украшений, оно зарегистрировано как ИП. Также неофициальное трудоустройство имеют все...

14.03.2022 19:53

ответов: 1

Я (не являясь самозанятым или ИП) в течении полугода получал зарплату на paypal в долларах из Америки, выставляя инвойсы, и сразу выводил средства...

14.03.2022 19:52

ответов: 1

Опишу свою ситуацию: Я отбывал срок заключения по особо тяжеой статье и освободился в 2016 г. Т е прошло уже 6 лет, без каких либо нарушений,...

14.03.2022 19:46

ответов: 0

Ситуация следующая. У нас есть ООО, в нём было 4 учредителя, два из которых друг другу супруги, получили свои доли в браке, потом развелись. ...

14.03.2022 19:26

ответов: 1

Мой юрист при отправке жалобы в Верховный Суд (гражданское дело), приложил не заверенную нотариусом копию доверенности, а обычную копию доверенности...

14.03.2022 19:22

ответов: 1

Ситуация следующая. У нас есть ООО, в нём было 4 учредителя, два из которых друг другу супруги, получили свои доли в браке, потом развелись. ...

14.03.2022 19:22

ответов: 0

Вам помог ответ?ДаНет
15.03.2022, 14:34
• г. Астрахань

Электро

Помогите разобраться с ситуацией. Астраханская электросбытовая компания подает в суд. Был долг, счетчики они не сверяли, в квартире ни кто не проживал, поэтому взяли показания с головы и подали в суд в октябре, о чем мне было не известно. В феврале 2022 года, гаситься полностью задолженность, какая имелась, но через пару недель начинают списывать приставы денежные в счет погашенного долга. И вдруг электробытовая компания начинает говорить о том, чтобы оплатили пени и госпошлину, тогда решат с приставами. Оплачиваю, но 11.03.2022 года долг 364,05 рублей пени, а 15.03.2022 появляется долг, тот который оплачен. Поверждения, то пришли к ним деньги 11.03.22 электронное письмо с их адреса, пропали тоже на почте есть. Но сумма 17914 рублей +1200 у приставов, уже забрали 7000, хотя все оплачено.

Банк с которого происходила оплата, тоже подтверждает, что деньги поступили к ним на расчетный счет. Квитанции об оплате их предоставляла, они либо вложения не умеют открывать, либо делают вид.

Т.е. приставы говорят, подавайте в суд. Если вариант еще, так как платить, тратить время, я вранье МРЦ Астраханской энергобытовой компании не готова.

Как правильно поступить, так как ООО МРЦ страханской энергобытовой компании не хочет связываться с судебными приставами и сообщать им, что долга нет, нагло открыто обманывают, сначала деньги поступили, потом они же потерялись.

Юрист г. Ульяновск
15.03.2022, 14:42

Юлия, это типичная неразбериха в работе приставов, Вам необходимо сейчас направить письменно жалобы в Управление ФССП по Астраханской области и территориально - в прокуратуру района по месту Вашего проживания. Обычно такие вопросы решаются на досудебной стадии.

Вам помог ответ?ДаНет
08.03.2022, 14:12
• г. Ханты-Мансийск

Переезд и открытие ИП в Кыргызстан



Я гражданин РФ и планирую переезд в Кыргызстан. Вот какие вопросы меня интересуют:

1. Как получить максимальное время прибывания гражданину РФ (мне) в Кыргызстане?

2. Могу ли открыть ИП и счет в банке? Если да, то как?

3. Как будут рассчитываться налоги, буду ли я платить и в РФ, и в Кыргызстане? То есть, будет ли двойное налогооблажение?

4. Будет ли для меня применяться закон о 80% сдачи валюты в РФ? Если я буду находиться в Кыргызстане, иметь ИП и счет в банке.

5. Можно ли открыть Расчетный счет в бакне в Кыргызстане для моего действующего ИП в РФ?

6. Как мне выгоднее провести налогообложение в Кыргызстане? Допустим в РФ у меня патент.

Заранее спасибо!

Юрист г. Москва
08.03.2022, 14:20

Вячеслав,

Вам лучше обратиться платно и персонально в одному юристу, потому что вы задали столько вопросов, то, чтобы ответить вам на них, юристу надо написать вам целый бизнес-план по открытию вашего бизнеса, да ещё с учётом иностранного законодательства.

Вам помог ответ?ДаНет
08.03.2022, 12:12
• г. Москва

Счета выплаты заработной платы

У меня ИП, расчетный счет открыт в тинькоф банке. И еще есть лично моя кредитная карта по которой есть просрочка. Тинькоф списал деньги со счета ип в счет погашения кредита. Причем списал не смотря на то что в банк клиенте висело платежное поручение с очередностью 3 - выплата заработной платы. На мой вопрос в чате банк сказал что по закону сначала выплата кредита а потом выплата заработной платы. Я знаю что это не так. Что делать в данной ситуации?

Адвокат г. Москва
08.03.2022, 12:21

Открывать расчетный счет в другом банке. Соглашение предусмотрено безакцептное списание по всем счетам в счет погашения долговых обязательств. Поэтому банк будет прав.

.

[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b]

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Барнаул
08.03.2022, 12:22

Подавайте письменную претензию

В случае неисполнения требования обращайесь в суд.

Вам помог ответ?ДаНет
24.01.2022, 18:53
• г. Саратов

Помогите разобраться

Всем доброго времени суток!

Нужна помощь.

Суть дела постараюсь изложить в кратце. В 2012 году официально расторгли брак с бывшей супругой, в том же году она подала на алименты в пользу дочери, узнал это я лично из её уст, никаких копий постановлений и исполнительных листов мне не приходило. Продолжали жить с ней в гражданском браке, спустя месяц она как-то проговорилась, что якобы забрала исполнительный лист. Выводы тогда я для себя сделал и в последствии отправлял деньги всегда практически по безналу и на её счёт. С 2013 по 2016 год служил по контракту, она об этом знала т.к. мы продолжали жить гражданским браком примерно до конца 2015 года. В ноябре месяце 2016 года я всё-таки узнал о наличии исполнительного листа и возбужденного исполнительного производства от судебного-пристава исполнителя, когда меня вызвали в ССП на разговор, тогда я и узнал что мне насчитали долг в размере 400 тысяч с копейками, и всё это со слов бывшей супруги, она пришла в РОСП с исполнительным листом от 2012 года и устно заявила, что я ни копейки не платил алиментов с этого времени. Мне насчитали этот долг и она еще требовала неустойку в размере около 3 млн рублей, на что я делал запросы в банки где у меня были открыты счета и предоставлял выписки по счёту, с указанием сумм перечисления данной особы. Был суд в 2018 году и на тот момент моя задолженность составляла 40 тыс рублей с копейками, образовавшаяся за определенный период неуплаты, чему свидетельствует решение суда от 2018 года. Пока служил по контракту, никто никаких денег с меня не снимал по постановлению, хотя и приставы и она прекрасно знали где я нахожусь и кем я работаю, все отчисления делал всегда добровольно. В 2020 году снова решил пойти по контракту служить, о чём уведомил заранее нового судебного пристава исполнителя, дал все контакты и координаты нового места работы, но судебный пристав никаких мер не предпринимал и бездействовал в течении целого года, деньги в этот момент я снова перечислял на расчетный счет бывшей супруги посредством онлайн переводов через банк. Потом бывшая видимо снова пришла к приставу с исполнительным листом от 2012 года и устно заявила снова, что я не платил ни копейки денег никогда, и спустя какое-то время этот же пристав вынес постановление о задолженности на сумму практически в 1 млн рублей, с указанием удержания 70% от зп и прислал это всё в бухгалтерию. Сейчас на контакт никак не хотят идти, пристав говорит, что в архиве никаких бумаг по мне нет, что я ничего не предоставлял, на судебное решение от 2018 года вообще по-моему чихать он хотел и эта котовасия длится уже не первый год. Какой-то замкнутый круг получается.

Как быть в этой ситуации, подскажите?

Заранее спасибо!

Юрист г. Нижний Новгород
24.01.2022, 19:06

Здравствуйте!

Вам необходимо обратиться в суд с жалобой на постановление пристава.

Вам помог ответ?ДаНет
24.01.2022, 10:55
• г. Омск

Мошен

ИП и ООО Заключили договор поставки в котором ООО обязалось поставить товар ИП.

ИП оплатил товар и его не получил, деньги за товар тоже не вернули.

ИП обратился в суд на ООО о взыскании денег за не поставленный товар в ходе судебного разбирательства выясняется, что на ООО неизвестным лицом открыт счет в Банке на который ИП перечислил деньги за товар.

Неизвестный с поддельным паспортом представляясь ген Дир ООО открыл расчетный счет в г Краснодар, но юр адрес компании в Москве. Иск ООО к банку суд удовлетворил, что счет открыт не правомерно и из-за того что паспорт ген дир не соответствует действительности договор банковского счета признан ничтожным.

Основываясь на этом ООО представил в суд решение суда где Банковский счет признан ничтожным и на основании этого выиграл суд с ИП.

ИП обратилось в суд на банк ссылаясь на дело АС где доказан факт поддельных документов в суде. Но в удовлетворении ИСКА ИП отказано в полном объеме.

Вопрос что делать ИП забыть про утерянные деньги? Сумма внушительная. 1 млнР.

Юрист г. Липецк
24.01.2022, 11:05

ИП нужно:

а) обжаловать решение суда об отказе в иске вплоть до ЕСПЧ;

б) заявить в полицию о мошенничестве;

в) увы, банкротиться.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Санкт-Петербург
24.01.2022, 11:06

Надо смотреть решения. Возможность их обжалования. Но если обжаловать не получится, то скорее всего уже ничего не выйдет. Шанс, что найдут жулика, который открывал счёт в банке не очень большой.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Смоленск
24.01.2022, 11:07

Ну исходя из вопроса надо так ответить: ну зачем же забывать, пусть ИП помнит, что у него был 1 млнр.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
24.01.2022, 11:54

Добрый день!

Обращайтесь в полицию с заявлением (в порядке ст. 141 УПК РФ) по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ и подделки документов ст. 327 УК РФ).

Вам помог ответ?ДаНет
22.01.2022, 13:19
• г. Санкт-Петербург

Если прописка спб, лен.обл, и у Вас нет опыта работы в этой сфере, то документы нужны только при встрече!

Мне предложили на себя открыть фирму можете проконсультировать

Вот переписка.

Мы занимаемся продажей готового бизнеса, а не однодневками вся работа строго в рамках закона РФ, с Вами всегда будет находиться юрист для Вашей юридической безопасности!

Юридической компании требуются для сотрудничества (временного‚ постоянного) Курьер-регистратор

Требования:

Наличие документов - паспорт‚ ИНН‚ Страховое свидетельство Пенсионного Фонда.

Обязанности:

Поездки к нотариусу, в налоговую, по банкам для открытия счетов! Мы делаем вам временным директором фирмы, после того как она получает расчётный счёт в банке мы продаём её нашим заказчикам и снимаем с вас должность директора путём купли продажи! В неделю выходит 5-7 выходов где вы получаете деньги наличными от 3000 за 30 минут и ежемесячная зарплата 15000-40000, если вас всё устраивает, скидывайте фото либо сканы паспорта, инн,пенсионного и номер телефона для связи, после того как вас проверят на ранее оформленные фирмы с вами свяжется наш юрист для начала работы! Обычно проверка занимает 1 рабочий день..

Оплата за первую встречу 5000 р.

Если прописка спб, лен.обл, и у Вас нет опыта работы в этой сфере, то документы нужны только при встрече!

Юрист г. Санкт-Петербург
22.01.2022, 13:21

Вы очень рискуете остаться с большими долгами.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Санкт-Петербург
22.01.2022, 14:52

Обычно такие схемы используют мошенники.

Вам помог ответ?ДаНет
28.12.2021, 14:32
• г. Уфа

О продлении полномочий директора Общества на следующий срок

Нужно ли заверять у нотариуса, этот протокол "О продлении полномочий директора Общества на следующий срок"? Хотели открыть расчетный счет в банке на ООО. Документы не приняли по причине: "Протокол от 2016 г.-протокол не подтвержден по ст. 67.1 ГК - не выбран способ подтверждения принятых решений и состава участников".

Юрист г. Калининград
28.12.2021, 14:54

Здравствуйте, нет не нужно.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Кумертау
28.12.2021, 15:19

В вашем уставе должны быть указаны способы подтверждения принятых решений и состава участников. Изучайте устав, и если необходимо вносите изменения.

Вам помог ответ?ДаНет
22.10.2021, 11:20
• г. Москва

В каком банке или где можно открыть расчетный счет для ооо бесплатно, без тарифной платы?

В каком банке или где можно открыть расчетный счет для ооо бесплатно, без тарифной платы? Или подскажите самый экономный бюджетный вариант открытия и пользования расчетным счетом.

Юрист г. Красноярск
22.10.2021, 11:31

Если не ошибаюсь, то в Тиньков банке и в банке Открытие.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Тула
22.10.2021, 11:33

Извините, вопрос не является консультацией, обращайтесь в банки, есть масса подобных предложений. Поиск информации оказывается на платной основе, спасибо.

Вам помог ответ?ДаНет
16.10.2021, 11:21
• г. Нижний Новгород

Открыть ип при долге 800 тыс

У меня долги в фссп по кредитам на сумму 800 тыс, уже года три. сейчас мне для бизнеса необходимо открыть ип и расчетный счет. Будут ли списывать с расчетного счета средства за долги? Или быть может есть банки куда не дотягиваются руки фссп? Спсибо.

Юрист г. Барнаул
16.10.2021, 11:22

Да, конечно. С расчётного счета ип будут списывать долги. Причём все под частную до полного погашения долга.

Вам помог ответ?ДаНет
Суворов А. В.
Юрист г. Нижний Новгород
16.10.2021, 11:22

По закону открыть ИП, если есть долг, можно, но существуют нюансы. Все зависит от того, кому именно вы задолжали, и какая задолженность – текущая или просроченная – у вас есть.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Челябинск
16.10.2021, 11:23

Будут конечно, приставы автоматически рассылают во все банки информацию элетронно и рано или поздно зацепят. А у откровенно сомнительных банков переодически пачками отзывают лицензии и потом все деньги там зависнут в один прекрасный момент.

Вам помог ответ?ДаНет
10.10.2021, 10:40
• г. Гатчина

Могут ли наложить арест и на расчетный счёт ИП?

Хочу открыть ИП, но у меня есть задолженность в банке, приставом арестованы все счёта. Дело в том, что этот долг всплыл ещё с 2015 года, хотя тогда с меня всё удержали на работе и я уже в 2016 начала получать зп в полном объёме,но пристав так и не снимает с меня аресты, даже уже хотябы за сроком давности. Могут ли наложить арест и на расчетный счёт ИП?

Юрист г. Барнаул
10.10.2021, 10:43

У исполнительного производства нет никакого срока давности. Если вы в полном объеме исполнили свои обязательства, обжалуйте бездействие пристава в суд и требуйте окончания исполнительного производства.

Вам помог ответ?ДаНет
04.10.2021, 02:54
• г. Москва

И как часто надо делать бух отчет и отдавать данные бухгалтеру?

Я хочу открыть ип и торговать товарами. Ддя этого в любом ли банке можно открыть расчетный счет? И как часто надо делать бух отчет и отдавать данные бухгалтеру? Я ежемесячно должна платить налоги и вести бух отчетность?

Юрист г. Новосибирск
04.10.2021, 02:59

Здравствуйте Наталья

Разумеется в любом банке вы можете открыть счет, соответственно оплата налогов обязанность граждан и организаций, отчетность в соответствии с Законом О бухгалтерском учете.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Мурманск
04.10.2021, 03:34

Естественно Вы ЕЖЕМЕСЯЧНО должны уплачивать налоги и вести отчетность.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Краснодар
04.10.2021, 08:11

Надо смотреть законодательство.

Вам помог ответ?ДаНет
01.10.2021, 06:42
• г. Благовещенск

Может ли банк отказать открытие счета?

В 2020 года была признана банкротом и списаны долги по суду (Арбитражному), но в настоящее время мне банк ВТБ (этот банк не участвовал в банкротстве) отказывает открыть расчетный счет как физлицу.

Юрист г. Москва
01.10.2021, 13:27

Добрый день! Если процедура завершена, то оснований отказать в открытии счёта не имеется.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
02.10.2021, 16:45

Здравствуйте.

Нужно посмотреть все ли публикации сделаны управляющим, а также представить в банк определение о завершении банкротства.

В случае отказа в открытии счета обратиться в банк письменно, а потом направить в ЦБ РФ жалобу.

Вам помог ответ?ДаНет
09.09.2021, 20:16
• г. Красноярск

Нужно ли ип предоставлять подробное пояснение о ведении своего бизнеса банку?

Банк, в котором открыт расчётный счёт индивидуального предпринимателя, запросил в устном порядке (телефонный звонок) предоставить пояснение о своей деятельности. Менеджер объяснила, что это запрос центрального банка, и нужно в письменной форме описать свою деятельность т.е описание модели бизнеса?, вид торговли опт. розница? Вид реализуемых товаров? Кол-во сотрудников?, порядок выплат з/п?порядок доставки товара? Есть ли собственный транспорт? Сколь-ко торговых точек? Собственность или аренда? Есть ли расчётные счета в др.банках? Прочие вопросы-копии договоров с поставщиками, с клиентами, копии накладных и т.д И всю эту информацию отправить через онлайн банк, либо предоставить лично. Вопрос. Зачем банку эта информация, это же не налоговая? Слышала, что с 2023 года хотят ввести новый порядок налогообложения ип. Полномочия от ИФНС передать банкам, может для этих целей уже собирают информацию.

Юрист г. Железнодорожный
09.09.2021, 21:19

Добрый день. В рамках ФЗ-115 банки запрашивают такую информацию. Лучше предоставить без подробностей требуемую информацию. Счет могут заблокировать.

Вам помог ответ?ДаНет
17.08.2021, 10:53
• г. Нижний Новгород

Вопрос. Банки если дадут кредит,

Я хочу открыть ИП.Регистрирую в налоговойПодготавливаю пакет документов, бизнес-план, для банков. Нужен кредит в банке на стартовый капитал. Вопрос. Банки если дадут кредит, у них будет обязательное условие перечислени денежных кредитных средств на открытый в банке расчетный счёт? Или на карту?

Юрист г. Ханты-Мансийск
17.08.2021, 10:53

Илья, только на расчётный счет, и на иначе.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Тула
17.08.2021, 10:55

Кредит предоставляется для ИП только на расчётный счёт.

Вам помог ответ?ДаНет
13.08.2021, 12:20
• г. Омск

Иск с банком

ИП и ООО Заключили договор поставки в котором ООО обязалось поставить товар ИП. ИП оплатил товар и так его не получил, деньги за товар тоже не вернули. ИП обратился в суд на ООО о взыскании денег за не поставленный товар в ходе судебного разбирательства выясняется, что на ООО неизвестным лицом открыт счет в Банке на который ИП перечислил деньги за товар. Повторюсь на ООО открыт расчетный счет который открыт мошенническим путем и генДир ООО о нем не знал до претензионных писем. ООО обращается в суд с иском на банк в котором открыт счет и в процессе выясняется, что счет открыт по поддельным документам.

Вопрос если банк находится в Краснодаре а ИП в Томске может ли ИП подать иск на банк в своем городе если есть филиал банка?

Юрист г. Тверь
13.08.2021, 12:24

При чем здесь ИП и банк. Иск подается ИП к ООО и возвращаются деньги. А потом ООО пусть само разбирается, кто и как открыл незаконно или законно счет на ООО.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Барнаул
13.08.2021, 12:26

АПК РФ Статья 36. Подсудность по выбору истца

5. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, представительства, расположенных вне места нахождения юридического лица, может быть предъявлен в арбитражный суд по адресу юридического лица или его филиала, представительства.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Минск
13.08.2021, 12:33

Филипп, может в силу ст. 36 АПК РФ Подсудность по выбору истца, 5. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, представительства, расположенных вне места нахождения юридического лица, может быть предъявлен в арбитражный суд по адресу юридического лица или его филиала, представительства. Однако предъявлять иск в данном случае следовало бы к ООО, а не к банку. Всего доброго.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Реутов
13.08.2021, 12:50

Филипп, доброго дня Вам.

В данном конкретном случае исковое заявление в соответствии с АПК РФ нужно предъявлять к ООО в Арбитраж.

С уважением.

Вам помог ответ?ДаНет
16.06.2021, 12:29
• г. Кострома

Вопрос по ИП и ООО

У меня есть ИП, расчётный счёт арестован фнс, я сейчас создаю ООО, ИП закрываю, связи с этим вопрос, могу ли я открыть новый расчетный счёт в банке и не будет ли ареста.

Должен ли я спрашивать согласия собственников, у нас квартира в долевой собственности 1/3 для указания юридического адреса по месту проживания и прописки.

Юрист г. Ростов-на-Дону
16.06.2021, 12:32

Здравствуйте Роман Владимирович! Счёт ООО не будет арестован. При регистрации ООО на домашний адрес необходимо вместе с другими документами представить копию свидетельства о праве собственности на жилое помещение, а также согласие собственника. Об этом ВАС РФ в вышеуказанном Постановлении указывает особо: "В то же время регистрация по адресу жилого объекта недвижимости допустима только в тех случаях, когда собственник объекта дал на это согласие".

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Санкт-Петербург
16.06.2021, 12:36

Здравствуйте.

Счёт ООО к Вашему ИП не имеет отношения и не будет арестован. При регистрации организации на домашний адрес необходимо согласие всех собственников жилого помещения.

Вам помог ответ?ДаНет
05.05.2021, 19:33
• г. Санкт-Петербург

Как оповестить налоговую о наличии аккаунта PayPal и payoneer?

Он иностранных заказчиков на онлайн кошельки, от туда их вывожу на рассчетный счет ип полностью. Кошельки открыты в иностранных компаниях (payonner, paypal), работают по аналогу яндекс денег. Прочитал что нужно оповестить налоговую о том, что у меня есть эти кошельки и о движении средств на них. Но в форме КНД 1120107 (которой и оповещается налоговая) запрашивают информацию, которой просто нет. Например номер договора (договор вообще не заключался, это не банк же, а онлайн кошелек). Или "номер счета (вклада)" - вклада нет. Есть только номер аккаунта.

Не понимаю как правильно заполнять эту форму чтобы оповестить налоговую об онлайн кошельке. Или вообще не обязательно по сути оповещать их если я все средства вывожу на расчетный счет после получения?

Юрист г. Пермь
05.05.2021, 20:31

Вы ИП или юридическое лицо?

И на какой системе?

О каких суммах, в каком размере идет речь?

Вам помог ответ?ДаНет
15.04.2021, 06:57
• г. Иркутск
₽ VIP

Вопрос по исполнительному производству, помогите!

Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 17.05.2018 с ООО «Стройтрест» в пользу ООО «Байкалресурс» взыскано 2 500 000 руб. На основании указанного судебного акта взыскателю выдан исполнительный лист от 14.09.2018, в соответствии с которым судебным приставом-исполнителем 18.09.2018 возбуждено исполнительное производство.

Постановлениями судебного пристава-исполнителя от 23.09.2018 и от 16.02.2019 о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, банку поручено провести проверку наличия счетов должника, в случае их выявления наложить арест на денежные средства должника. Банк письмом от 30.09.2018 сообщил судебному приставу исполнителю об открытых счетах должника и указал о наличии на них 650 000 руб., которые были списаны со счета постановлением судебного пристава-исполнителя и направлены в адрес взыскателя.

Судебным приставом-исполнителем 28.12.2018 и 26.02.2019 направлялись запросы в адрес банка о предоставлении информации о наличии у должника денежных средств на расчетных счетах, указанных в запросах, и о движении по счетам, в период, указанный в запросах.

При этом в банке 29.12.2018 должнику открыт новый расчетный счет, на который 30.12.2018 поступили денежные средства в размере 3 000 000 руб., которые были списаны банком в полном объеме в свою пользу в счет погашения задолженности по кредитным договорам несмотря на наличие на исполнении постановления судебного пристава-исполнителя об аресте денежных средств.

Письмом от 18.02.2019 банк сообщил судебному приставу-исполнителю о трех открытых счетах должника, указав в том числе новый расчетный счет, и об отсутствии денежных средств на указанных счетах. Также письмом от 17.03.2019 банк сообщил судебному приставу-исполнителю о закрытии расчетных счетов должника в данном банке.

Оцените позицию банка. Какова очередность списания денежных средств в данном случае? Какие последствия действий банка для сторон исполнительного производства и для самого банка?

Юрист г. Ханты-Мансийск
15.04.2021, 06:51

Внимание! Ответ отключен модератором по причине "Без ссылок на закон".

Решение задач на платной основе.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Барнаул
15.04.2021, 07:13

Очередность взыскания средств банком установлена ст. 855 ГК РФ:

1. При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, списание этих средств со счета осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено законом.

2. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности:

в первую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также требований о взыскании алиментов;

во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

в третью очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;

в четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;

в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной очередности.

[b]Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов.[/b]

То есть арест счета приставом не является основанием для неисполнения требований других взыскателей. Так, в аналогичной ситуации определением Арбитражного суда Краснодарского края от 31.10.2014 по делу №А 32-12316/2014 на ПАО «Сбербанк» наложен штраф в размере 10 000 рублей, за неисполнение исполнительного листа, предъявленного взыскателем к исполнению.

В данном деле банк отказывался исполнять исполнительный лист, предъявленный взыскателем, ссылаясь на то обстоятельство, что денежные средства на счету должника арестованы на основании определения суда об обеспечении иска. [u]Суд не согласился с такими доводами, указав на то, что обеспечение иска в виде наложение ареста на денежные средства на счете должника не может являться препятствием для исполнения судебного решения, для которого и производилось судом обеспечение иска.[/u]

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Новокузнецк
15.04.2021, 07:21

Вообще то на основании статьи 16 АПК РФ решение арбитражного суда имеет приоритет к исполнению по отношению к погашению долга по кредитным договорам. То есть в первую очередь должно исполняться постановление судебного пристава-исполнителя, которое согласно ст.30 ФЗ Об исполнительном производстве №229-ФЗ выносится на основании вступившего в законную силу решения суда и выданного поэтому решению исполнительного листа. Банк же в данном случае злоупотребил своим правом, что согласно ст.10 ГК РФ является недопустимым Последствием такого действия банка может служить предъявления требования к банку судебным приставом исполнителем о возврате на расчетный счет должника списанных 3 000 000 руб.,

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Реутов
15.04.2021, 07:24
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Айдана, действия банка не законны.

Статьей 70 ФЗ *Об исполнительном производстве" указан порядок взыскания денежных средств должника.

Нас интересуют именно пункт 7 и 8.

7. В случае получения банком или иной кредитной организацией постановления судебного пристава-исполнителя исполнение содержащихся в исполнительном документе требований о взыскании денежных средств осуществляется путем их перечисления на депозитный счет подразделения судебных приставов. В случае получения банком или иной кредитной организацией исполнительного документа непосредственно от взыскателя исполнение содержащихся в исполнительном документе требований о взыскании денежных средств осуществляется путем их перечисления на счет, указанный взыскателем.

8. Не исполнить исполнительный документ или постановление судебного пристава-исполнителя полностью банк или иная кредитная организация может в случае отсутствия на счетах должника денежных средств либо в случае, когда на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, наложен арест или когда в порядке, установленном законом, приостановлены операции с денежными средствами, либо в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

9. Если имеющихся на счетах должника денежных средств недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требований, то банк или иная кредитная организация перечисляет имеющиеся средства и [b]продолжает дальнейшее исполнение по мере поступления денежных средств на счет или счета должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требований в полном объеме[/b]. О произведенных перечислениях банк или иная кредитная организация незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.

Таким образом банк, имея постановление пристава исполнителя нарушил п. 9 ст. 70 вышеназванного закона.

Ст. 114 вышеназванного закона установлена ответственность банка.

[quote]Статья 114. Порядок привлечения банка или иной кредитной организации к ответственности за неисполнение исполнительного документа

Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 114

1. В случае неисполнения в установленный настоящим Федеральным законом срок исполнительного документа, содержащего требования о взыскании денежных средств с должника, банком или иной кредитной организацией, осуществляющими обслуживание счетов должника, при наличии денежных средств на указанных счетах судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении в порядке, установленном статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Копия протокола вручается представителю банка или иной кредитной организации.

2. После составления протокола судебный пристав-исполнитель направляет в арбитражный суд по месту нахождения банка или иной кредитной организации подписанное им и заверенное печатью (штампом) подразделения судебных приставов заявление о привлечении банка или иной кредитной организации к административной ответственности. В заявлении указываются:

1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление;

2) наименование и адрес подразделения судебных приставов;

3) наименование и адрес банка или иной кредитной организации, в отношении которых составлен протокол об административном правонарушении;

4) дата и место совершения действий, послуживших основанием для составления протокола об административном правонарушении;

5) должность, фамилия и инициалы судебного пристава-исполнителя, составившего протокол об административном правонарушении;

6) требование о привлечении банка или иной кредитной организации к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) иные необходимые сведения (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие);

8) перечень прилагаемых к заявлению документов.

3. Копии заявления и прилагаемых к нему документов направляются в банк или иную кредитную организацию, в отношении которых составлен протокол об административном правонарушении.

4. К подаваемому в суд заявлению прилагаются протокол об административном правонарушении и прилагаемые к протоколу документы, а также уведомление о вручении или иной документ, подтверждающие направление копий заявления и прилагаемых к нему документов в банк или иную кредитную организацию, в отношении которых составлен протокол об административном правонарушении[/quote]

С уважением.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Новосибирск
15.04.2021, 10:26

[u]Здравствуйте![/u]

[b]Давайте по порядку:[/b]

Что касается очередности списания. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности:

в первую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также требований о взыскании алиментов;

во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

в третью очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;

в четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;

в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной очередности.

Что касается последствий.

Банк не прав, банк должен принять исполнительный лист для исполнения решения суда. И банк по мере поступления средств на счет должен удовлетворять требования взыскателей.

(ст. 70 Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ (последняя редакция))

Надеюсь мой вам ответ полезен!

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Уфа
07.04.2021, 17:57

Может, т.к. нет ограничений на количество счетов. Надо известить ИФНС об открытии нового счета.

Вам помог ответ?ДаНет
24.03.2021, 16:55
• г. Иркутск

Может ли ИП пользоваться личным счетом для оплаты налогов и взносов.

Я ИП упрощенка (доходы). У меня открыт расчетный счет в банке. Доходы не получаю. Могу ли я оплатить взносы "за себя" ОПС и ОМС со своего личного счета. Не запрещает ли мне делать это закон? Или нужно переводить личные деньги на расчетный счет а потом оплачивать?

И второй вопрос могу ли я пополнять свой расчетный счет с личного счета бзналичным способом. Спасибо.

Юрист г. Нижний Новгород
24.03.2021, 22:13

Можете оплатить с карты физ лица, либо наличными через кассу банка, законом это не запрещено. Внести личные средства Вы также можете с карты либо наличными на расчетный счёт. В данном случае большую роль играет назначение платежа, чтобы налоговая не посчитала это доходом.

Указывать назначение можно в свободной форме. Например, «внесение собственных средств» или «пополнение личными деньгами».

Если этого не сделать, налоговая подумает, что вы уклоняетесь от уплаты налогов. Инспектор увидит, что вы получили перевод, но не указали его в декларации. Даже если до этого несколько лет вы исправно платили, инспектор обязан выписать штраф. После перевода сложно доказать, что это были личные деньги.

Деньги должны перечисляться от имени владельца расчетного счета — то есть предпринимателя. Перевод от родственника в налоговой расценят как доход от предпринимательской деятельности — с него придется заплатить налог.

Вам помог ответ?ДаНет
21.12.2020, 16:10
• г. Брянск

Поворот исполнения

Определение о повороте исполнения решения суда вступило в законную силу. Какие действия нужно предпринять с целью его исполнения: обратиться в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа, передать это определение судебным приставам или обратиться с ним в банк, где открыт расчетный счет должника?

Юрист г. Барнаул
21.12.2020, 16:12

Берёте исполнительный лист, с ним в фссп.

Вам помог ответ?ДаНет

Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение