Перевод денег на карту

Краткое содержание:

Советы юристов

Позвонили и сказали что банк одобрил кредит. Но банк находится в Москве название РосЮниКредит. Оформить предлагают через курьера. И надо будет оплатить комиссию за перевод денег 4000 т. и оплатить сначала а потом перевод будет на мою карту. Думаю это всё мошенники.

ВЫ правильно думаете.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Не берите кредит... особенно не понятно где...
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
Добрый день! Это мошенники.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Добрый день. Ваши опасения верны, это могут быть мошенники!
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
Это мошенники. - см. ст. 159 УК РФ.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет

Ситуация такая. Бывший зять подал на меня и моего мужа в суд. два года назад у дочери муж работал в командировках, а у нее была арестована карта сбербанка, он делал переводы денег для своей жены на карту моего мужа. Полгода назад они развелись, и он решил отомстить и подал в суд как неосновательное обогащение, сумма вышла 420000 р. можно что то сделать или придется выплачивать ему.

Нужно оценить иск документы, которые к нему были приложены. Шансы на положительный исход дела есть всегда.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Возьмите расписку датой раньше у дочери в получении ею денежных средств при условии снятия их с карты или перевода на ее счет. В расписке дочь должна указать, что деньги перечислялись бывшим супругом. В таком случае вам не о чем беспокоиться.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет

Пришло уведомление что перевод завершён на сумму 443000 т у меня на карте нет таких денег что это все значит?

Очередная попытка мошенничества, не обращайте внимания.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет

Как составить иск если был осуществлен ошибочный перевод денежных средств по номеру телефона. Данные получателя не известны. Банк их не дает. Звонили получателю денег он отказывается возвращать. На кого подать иск в суд. если обязательное условие в иске это заполнение данных ответчика. А нам они неизвестны. Так как перевод осуществлен по номеру телефона, привязанному к карте.

Здравствуйте В полицию обращайтесь. Придет отказ, но данные узнать можно.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Здравствуйте! Что касается места жительства - по последнему известному адресу (например, типа знаю, что квартиру там снимал + сразу ходатайство об истребовании из ГУ МВД данных о месте жительства). А что касается год рождения/место рождения/ паспорт серия номер кем когда / идентификатор - это проблема, но решаемая. Вопрос решается неформальным образом! Например, если известно ФИО и номер карты Сбербанк. Пишите сразу на е-маил.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
По тексту - на владельца этого номера. Одновременно заявив ходатайство об обеспечении помощи в уточнении реквизитов этого владельца, они находятся у оператора связи.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
Есть экзотический вариант: Подаете иск на своего знакомого (по договоренности) о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ) по основаниям что перевели по номеру телефона. А знакомый подает ходатайство об истребовании сведений в банке о владельце счета (ФИО, Адрес регистрации) после чего заявляет ходатайство о признании его ненадлежащим ответчиком и замене ненадлежащего ответчика.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет

Ставки на футбол я закинул на команду 100 р ставка взошла и я выиграл 650 р заказал перевод этих денег на карту... жду жду жду жду нету ( ( (позвонил в компанию винлайн мне оператор сказал мы политику поменяли раньше можно было от 500 час мы сделали что можно снимать от 1-000


(для того что бы люди деньги не снимали а играли на них) что делать?

Письменно уведомите их о намерении вывесьи свои денежные средства со счета в том размере в котором они есть. Дождитесь ответа на что именно будут ссылаться, уведомили ли вас о смене политики компании, как происходит уведомление клиентов, подписывали ли вы какие либо документы с подобными условиями. Далее пишите претензию досудебную о намерении выйти в суд за всыканием денежных средств своих и припишите расходы на оплату услуг юриста за претензию за иск за участие в процессе и копию договора придожите с требованием компенсировать вам понесенные расходы. Далее ждите, если денкжные средства не поступят, идите в суд.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Забыть, так как это всё обман.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет

Возможен ли штраф за перевод денег со своего расчетного счета ИП на свою же карту, если при формирование платежного поручения указывать НДС. И как правильно по закону ИП может выводить свои деньги с расчетного счета. Налоговая система усн.

А вы что плательщик НДС? на самом деле все очень просто переводите деньги себе на карту как доход ИП и все. При этом вы просто должны отразить сумму дохода в налоговой декларации и заплатить налоги. Тут все проще это не ООО)
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
ИП без всяких ограничений может выводить деньги на свои счета, при этом оплачивать ничего не нужно. Вы должны платить только налоги согласно бухгалтерского учета и системы налогооблажения. Банк может взимать свои комиссии за перевод.
(текст отредактирован 25.03.2021, 16:00)
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет

Частный кредитор просит оплатить страховку до перевода денег на карту.

Это распространенная схема работы мошенников. Ничего платить не надо.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Добрый день! Это мошенники!
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет

Скажите пожалуйста, при переводе денег в сумме 160 000 рублей с карты на карту необходимо сначала заплатить налог?

Нет. Налог платиться по истечении налогового периода в котором получен доход, но никак не до получения дохода.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет

Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.

При переводах бывает комиссия, но не налог!
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет

Я произвела денежный перевод между своими счетами: с карты на которую мне зачисляется детское пособие, сумму детского пособия перевела на другую карту (Мир). В этот же день в банк поступил судебный приказ о моей задолженности, был зарегистрирован и сразу же взыскана вся сумма долга. При моём обращении в банк мне пояснили, что мой перевод денег с карты на карту, сами деньги автоматически стали, как иные доходы и с них банк может снимать полную, т.е. 100% сумму. Так ли это?

Вам нужно подавать возражение относительно исполнения судебного приказа. Рекомендую обратиться за помощью к избранному Вами на данном сайте юристу лично на патной основе (ст. 779 ГК РФ)
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Банк поступил правомерно. В данном случае вам нужно незамедлительно отменить Судебный приказ по ст 129 ГПК РФ. Далее, если деньги не успеют быть списанными в счёт кредитора, подать заявление на поворот судебного решения.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет

На меня завели уголовное дело по статье 160 ч.1,работала товароведом в магазине, руководство попросило отправить деньги ей на карту, при переводе денег (когда положила деньги на свою карту, они были заблокированы), в результате на меня написали заявление, как мне доказать, что я эти деньги не присвоила?

Валентина, а адвокат то у вас есть? Вамнужно выстроить линию защиты. Постановление есть на руках о возб. Уг. дела? Какой процессуальный статут у вас по делу?
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение