Перевод денежных средств

Краткое содержание:

Советы юристов:

1. Перевод денежных средств на неизвестных мне операторов без моего участия.

1.1. Мошенничество может быть.

Вам помог ответ? Да Нет

1.2. Пишите заявление в полицию.

Вам помог ответ? Да Нет
2. Перевод на гашение кредита я сделала в день платежа. Перевод производила с карты Сбербанка в Банк Восточный. Деньги на счет поступили через пару дней. Т.е.произошла по их словам просрочка платежа. Вопрос: А не считается ли днем платежа день перевода денежных средств?

2.1. в кредитном договоре должен быть расписан порядок оплаты и что именно считается датой оплаты, момент списания денег со счета заемщика или момент поступления денег на счет займодавца. Обычно денем оплаты все же указывают день поступления денег, поскольку платеж может идти из одного банка в другой три банковских дня (то есть без учета выходных дней), срок начинает течь со следующего дня за днем распоряжения клиента о списании денег. Например, если вы оплатили в пятницу, то платеж должен поступить не позднее среды, т.к. учитываются только рабочие дни пн., вт., ср.

Вам помог ответ? Да Нет
3. Перевод денежных средств из банка США одним физическим лицом в Российский банк другому физическому лицу в размере 15000$. Кто должен платить комиссию за перевод.

3.1. Комиссию платит владелец счета.

Вам помог ответ? Да Нет
4. Перевод денежных средств накопительной части пенсии из одного НПФ Благосостояние в другой НПФ. На данный момент работаю в ОАО ФПК, стаж работы более 20 лет. Хочу уволиться с этой работы. Как сохранить собранные денежные средства в накопительной части пенсии.

4.1. Они у вас и так сохранятся и никуда не исчезнут.

Вам помог ответ? Да Нет
5. Перевод денежных средств по договору займа по поручению физ. лиц без открытия счета требуют цель перевода, описание взаимоотнош, для каких целей, где прописывать.

5.1. В поручении. О назначении платежа.

Вам помог ответ? Да Нет
6. Перевод пенсии идёт на карту С.Б могу ли я отказаться от Карты С.Б и выбрать другой банк для перевода денежных средств? Спасибо.

6.1. Конечно можно выбрать.

Вам помог ответ? Да Нет
7. Перевод денежных средств с карты на карту. Ошибка в номере получателя при отправке. Написала заявление в сб, они не зарегистрировали. Устно сообщили, в таких случаях нет смысла искать этих денег. Что делать.

7.1. Что значит "нет смысла", эти деньги кто-то же получил. В подобных случаях сначала обращаются с иском к банку, а когда банк по запросу суда предоставить сведения о получателе - заменять ответчика на получателя денег.

Вам помог ответ? Да Нет
8. Перевод денежных средств был произведен в октябре месяце. Выписка по банку так же прошла в октябре, но человек о поступлении был оповещен только в декабре. Как грамотно написать причину столь долгого оповещения?

8.1. Вы спрашиваете, как оправдать ущемление Вами прав осужденного?
Платная услуга. Стоимость услуги - 10 тысяч рублей. 100% предоплата.

Вам помог ответ? Да Нет
9. Приветствую.
Есть договоренность со строителями на ремонт дома, конкретно: теплая пристройка+открытая веранда.
Сейчас строители закончили теплую пристройку и пропали, на открытой веранде установлен только каркас, фактически работы не завершены.
Договора НЕТ! есть только устная договоренность и обсуждение в мессенджерах. Работы оплачены переводом денежных средств на карту исполнителям. Банк не может отменить перевод.
Подскажите, пожалуйста, куда обращаться, на что ссылаться? Если в полицию, то о чем писать заявление? Мошенничество или не исполнения обязательств?

9.1. Кристина!
Это может быть и мошенничество.
Например, в том случае если будет установлено, что они изначально не имели намерения выполнять работы в полном объеме. А имели умысел на хищение денег.
Поэтому обращение в полицию не помешает. Тем более что денег за это не берут. Подавайте заявление (ст. 159 УК РФ). Ссылайтесь на то что Вас обманули.
Материалы проверки по заявлению в любом случае помогут для подачи иска в суд, что также не исключено. На основании ст. 131-132 ГПК РФ.

Вам помог ответ? Да Нет

9.2. Кристина! Если нет договора, то как вариант заявление в полицию, если нет данных об ответчика, а если есть, то можно подавать исковое заявление в суд в порядке, предусмотренном статьями 131-132 ГПК РФ, и взыскать неосновательное обогащение: в силу п.1 ст.1102 ГК РФ
Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

А они уже пусть доказывают факт договорных отношений и что они что-то сделали. Согласно части 1 статьи 56 ГПК РФ "каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом".

Вам помог ответ? Да Нет

9.3. Переписка в мессенджере является доказательством условий договора (стоимость, объем работ, сроки исполнения работ). Если у Вас есть данные рабочих, которые требуется для обращения в суд согласно ст. 131 ГПК РФ, то удостоверяйте переписку у нотариуса и обращайтесь в суд с исковым заявлением.
Если полных данных рабочих нет, то нужно обращаться в полицию для установления их личности. В полицию подается заявление по ст. 159 УК РФ.

Вам помог ответ? Да Нет

9.4. Кристина!
Банк и не отменит сам перевод. Если взяли деньги и не выполнили до конца работу можете подать заявление в полицию. Пусть проведут проверку в порядке ст.141,144 УПК РФ. Возможно вернут деньги в ходе проверки. Либо доделают работы.
Но если откажут в возбуждении уголовного дела (очень вероятно). то придется подавать иск в суд. Если не докажете фактическое наличие договорных отношений, то можете взыскать деньги как неосновательное обогащение, Ст.1102 ГК РФ.В суд предоставите все имеющиеся доказательства, ст.55,56 ГПК РФ.В том числе переписку в мессенджере.

Вам помог ответ? Да Нет

9.5. Часть работ исполнена, мошенничества здесь нет, попробуйте в суде истребовать неосвоенные денежные средства. Заявите в суд требование о возврате займа, при наличии документов подтверждающих перевод, возможно доказать наличие договорных отношений по займу.

ГК РФ Статья 808. Форма договора займа

1. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.
2. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Вам помог ответ? Да Нет

9.6. Вы вправе обратиться с иском в суд по неосновательном обогащению. Вряд ли мошенничество, но не исключаю. Согласно статье 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество. Можете и в орган полиции по ст. 159 УК РФ обратиться.

Вам помог ответ? Да Нет

9.7. Не возбудят в данном случае ст.159 УК РФ - не тратьте время... Нужно обращаться в суд по иску о возврате денег. Нужно грамотно изложить обстоятелсьва...
Статья 1102 ГК РФ Обязанность возвратить неосновательное обогащение

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Вам помог ответ? Да Нет

9.8. Письменного договора нет, но есть устная договоренность и переписка, обсуждение в мессендерах и фактическое исполниение, выполнение работ в неполном объеме.
При доказанности что оплата произведена в полном объеме (авансом) в том числе и за веранду, есть признаки мошенничества (ст 159 УК РФ), т.к. строители уклоняются от завершения работ будучи оплаченных.
То есть возможно по суду взыскать сумму за невыполненные работы, если сможете доказать, что оплата произведена за весь объем. Обращайтесь в полицию, т.к. при уклонении от явки в суд Вам трудно будет доказать, что договоренность была именно с ними, что работы выполнялись ими...

Вам помог ответ? Да Нет

9.9. Кристина, в Вашем случае налицо несисполнение обязательств по договору подряда, в котором Вы являетесь потребителем услуг. Не смотря на то, что письменно договор не был заключен к данным правоотношениям применим Закон о защите прав потребителей, даже если шабашники не являются ИП.В соответствии с разъяснениями Пленума ВС РФ данными в ПОСТАНОВЛЕНИИ от 28 июня 2012 г. N 17 О РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ ПО СПОРАМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ следует:
п.12 Исходя из смысла пункта 4 статьи 23 ГК РФ гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в нарушение требований, установленных пунктом первым данной статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. К таким сделкам суд применяет законодательство о защите прав потребителей.
Поэтому Вам необходимо, направить тем же самым способом, которым ранее вели переписку, претензию с указанием крайнего срока окончания работ, а чтобы установить данные этих работников, после окончания указанного претензией срока, направить заявление в отдел полиции по признакам состава преступления по ст.159 УК РФ, материалы проверки и Вашу переписку используете в суде для взыскания средств, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда.
Удачи Вам.

Вам помог ответ? Да Нет

9.10. у вас устная сделка, тем более, что факт опалы документально подтвержден:
Если покупатель или заказчик получили чек или расписку, платил по безналичному расчету, они могут приравниваться к письменному договору, либо будут учитываться как доказательство в споре.

При отсутствии каких-либо документов, доказывать факт совершения сделки можно следующими способами:

показаниями свидетелей, присутствовавших при совершении покупки или заказе услуг;
косвенными доказательствами – остатками упаковки, ценника, тары и т.д.;
аудио-, фото-и видеозаписи, подтверждающие совершение сделки в устной форме;
письменная или электронная переписка, предшествовавшая совершению сделки в устной форме;
иные доказательства, допустимые по закону.

Статья 159. Устные сделки
1. Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно.
2. Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность.
3. Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору.
Ввиду отсутствия письменного договора, сторонам придется ссылаться только на устные договоренности и нормы ГК РФ об ответственности. В зависимости от условий сделки и характера нарушения, нарушителю грозит:

Ответственность за неисполнение устной сделки
взыскание убытков и упущенной выгоды, причиненных нарушением устных обязательств;
расторжение сделки, возврат денежных средств или товара, взыскание процентов за пользование денежными средствами;
взыскание неустойки, штрафа и компенсации морального вреда, если на устную сделку распространяются нормы Закона «О защите прав потребителя».

К убыткам можно отнести фактически затраты, которые истец был вынужден понести для устранения недостатков товара или оказанных услуг. Упущенная выгода может заключаться в срыве последующей сделки или приостановке работ, если товар или услуга заказывались с этой целью.

Кроме того, можете писать заявление в полицию по факту мошенничества:

Статьей 159 УК РФ установлена ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, а также в крупном и особо крупном размере.

Значительным ущербом признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей. Крупным размером признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей, а особо крупным размером — превышающая двенадцать миллионов рублей.

Действие статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели, коммерческие организации.

Вам помог ответ? Да Нет

9.11. Во исполнение устной договоренности были подрядчику перечислены денежные средства. Согласно п. 2 ст. 715 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. В этом случае подрядчик обязан возместить заказчику убытки.
Прекращение устного договора подряда не должно приводить и к неосновательному обогащению подрядчика. Перед обращением в суд и иском, необходимо подрядчику направить претензию с требованием о возврате денежных средств, оплаченных за строительство открытой веранды и возмещении убытков.

Вам помог ответ? Да Нет

9.12. Кристина, состава уголовного преступления тут нет, а есть неисполнение договорных обязательств в полном объеме. Можете требовать в судебном порядке либо исполнения договора, либо расторжения договора и возвращения уплаченных денег, а также возмещения убытков ГК РФ Статья 393.1. Возмещение убытков при прекращении договора
1. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение должником договора повлекло его досрочное прекращение и кредитор заключил взамен его аналогичный договор, кредитор вправе потребовать от должника возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям договора, заключенного взамен прекращенного договора. Статья 450. Основания изменения и расторжения договора
...
2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Переписка в мессенджерах будет доказательством договорных отношений, согласно ГПК РФ Статья 55. Доказательства
1. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.
Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио-и видеозаписей, заключений экспертов.

Вам помог ответ? Да Нет

9.13. Кристина!
Самый главный вопрос в Вашей ситуации: есть ли у Вас контактные данные строителей.
Но в любом случае, Вам необходимо обратиться в полицию по факту мошенничества (деньги взяли, а работы не выполнили) на основании ст. 1 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"
1. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее также - граждане; лица), для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности.
2. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств.
Если Вам неизвестно местонахождение этих строителей, полиция должна принять меры к их розыску на основании п. 10 ч. 1 ст. 12 указанного Закона
1. На полицию возлагаются следующие обязанности:
10) осуществлять оперативно-разыскную деятельность в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений…
Заявление в полицию пишите в произвольной форме, желательно подкрепив любыми доказательствами.
Если у Вас есть сведения о местонахождении строителей (или установит полиция) Вы можете обратиться в суд с иском о взыскании денежных средств за невыполненные работы по 1102 ГК РФ
1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение) …
2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
Но действовать Вам нужно оперативно, потому что недобросовестные строители могут скрыться в неизвестном направлении или потратят Ваши деньги и взыскать задолженность будет очень сложно.
Удачи Вам.
Буду рад, если мой ответ поможет Вам.

Вам помог ответ? Да Нет

9.14. Кристина!

Имеет место быть договор строительного подряда. Для данного договора предусмотрена письменная форма. Но в силу ст 162 ГК РФ договорные отношения могут подтверждается письменным и др. доказательствами.

Вам следует отправить претензию строителям и указать Ваши требования. Претензию можете отправить также через мессенджер, где велась Ваша переписка. В претензии укажите срок удовлетворения Ваших требований: довести работы до конца и приступить с конкретной даты, либо вернуть излишне полученные за работу денежные средства.


В случае, если не будет достигнута договоренность, то обращайтесь в суд с иском о расторжении договора подряда и взыскании излишне уплаченных денежных средств.

Согласно ст 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которых основываются требования или возражения.

Соответственно Вам нужно будет доказать все суммы, которые были переведены строителям и ту сумму, которую Вы захотите вернуть.

Ваши доказательства договорных отношений это переписка и оплата договора путем перевода денежных средств (выписка из банка). Все это прилагайте к иску. Переписку необходимо заверить нотариально.

Если Вам не известны данные строителей, то можете подать заявление в полицию на их розыск. Иск подавайте на то имя, которому переводили денежные средства и с которым веласась переписка. Если это не одно лицо, то подавайте иск на лицо, с которым велась переписка, т.к. это подтверждение договорных отношений. Переписка должна содержать все существенные условия договора.


Согласно п 1 ст 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Фактически вступив в обязательственные отношения, сторонами не было исполнено требование о письменной форме сделки. На основании пункта 1 статьи 162 ГК РФ в подтверждение сделки и ее условий можно приводить только письменные и другие доказательства.


В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Можете ознакомиться с решениемсуда по похожему случаю.
(Решение № 2-762/2017 2-762/2017~М-239/2017 М-239/2017 от 5 мая 2017 г. по делу № 2-762/2017
Подробнее >>>

Удачи Вам!

Вам помог ответ? Да Нет

9.15. Вы правильно сделали, что прежде всего обратились в банк.
Таким образом Вы зафиксировали факт ошибочного перевода.
И в данный момент имеете законное основание для обращения в суд с соответствующим иском - об обязанности возвратить неосновательное обогащение в силу ст.1102 ГК РФ:
- Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)

Вам помог ответ? Да Нет

9.16. Обращайтесь в МВД РФ с заявлением о преступлении. МВД проведут проверку на наличие в действиях ваших строителей мошенничество ст.159 УК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Или они мошенники или у вас гражданско правовые отношения.
Если в полицию, то писать нужно о мошенничестве. Если они не мошенники, то у вас не исполнение обязательств. Сами обязательства вам будет сложно доказать, так как у вас нет договора.
Всего доброго решить вам ваш вопрос!

Вам помог ответ? Да Нет

10. Я военнослужащий. Примерно пол года назад дал товарищу деньги, в размере 5000 рублей, чтобы он помог мне собрать документы на прописку и дальнейший подънаем квартиры. Спустя время, оказалось, что он вообще ничем этим не занимался. На контакт не выходит, на данный момент служит в другом городе. Подскажите, является ли это мошенничеством? И можно ли подать на него заявление? Имеются чек перевод денежных средств и переписка.

10.1. Мошенничество это или нет? Все зависит от умысла, если был умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием это мошенничество, если умысла не было, человек хотел помочь, но по какой то причине не смог, то это гражданско-правовые отношения. Грань между ними очень тонкая. Что делать в этом случае? Если вы нацелены серьезно взяться за это дело, то рекомендовал пойти в полицию и написать заявление. После проверки полицией получите постановление, об отказе или в возбуждении уголовного дела.

Вам помог ответ? Да Нет

10.2. Обратитесь в военный следственный отдел, для дачи юридической оценки действий данного военнослужащего.

Вам помог ответ? Да Нет
11. Был произведён перевод денежных средств, оплата за товар, получателем является card 2 card svyaznoy online, как вернуть деньги.

11.1. И каким способом и для чего переводили.

Вам помог ответ? Да Нет

11.2. Через суд.

Вам помог ответ? Да Нет
12. Я работаю в магазине детских товаров, руководство решило обойти систему эквайринга... Клиенты приходили покупали товар, перевод денежных средств осуществляли на мою карту, я свою очередь поступвшие денежные средства каждый день снимала с терминала и вносила в кассу, каждому клиенту который купил товар делались официальные чеки. Сейчас банк заблокировал мою карту, ссылаясь на статью 115 ФЗ. Чтобы разблокировать карту нужно предоставить документы, компания в свою очередь в которой я работаю дает мне приходные кассовые ордера о том что я эти деньги внесла в кассу и предоставляет информацию z-отчетов. Какие последствия для меня и для компания за ведение такой деятельности?

12.1. Гузель!
Банк обязан был в данном случае заблокировать вашу карту в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Я на вашем месте не предоставляла бы в Банк приходные кассовые чеки организации, иначе последствия для организации не очень хорошие будут.
Статья 199. УК РФ, Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов
1. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов, путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 250-ФЗ)
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(в ред. Федеральных законов от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;

б) в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд сорок пять миллионов рублей.
ст. 199.1 УК РФ,
Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет.
Изначально, необходимо понять какие суммы и как часто проходили через вашу карту. Далее, необходимо продумать алгоритм действий с Банком, какие документы можно предоставить, не затрагивая организацию. Но опять же, нужно смотреть суммы.

Вам помог ответ? Да Нет

12.2. Покупатель должен сам выбирать, как ему платить - наличными ил картой.
За нарушение этого требования может быть назначена административная ответственность по п.4 статье 14.8 КоАП РФ. Штрафы для должностных лиц составляют 30-50 тысяч рублей.

4. Неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов или с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт по выбору потребителя, если в соответствии с федеральным законом обеспечение такой возможности является обязательным, либо нарушение иных установленных законом прав потребителя, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(часть 4 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 112-ФЗ)

Основание.

В соответствии со ст. 3,Федерального закона от 05.05.2014 N 112-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" дополнить статьей 16.1 следующего содержания:

"Статья 16.1. Формы и порядок оплаты при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг)

1. Продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя. Оборудованием для приема оплаты посредством платежных карт должны быть оснащены все магазины.

Все организации и индивидуальные предприниматели, реализующие розничные товары или оказывающие платные услуги населению, обязаны обеспечить своим клиентам возможность оплаты картами любых банков.

Все операции, совершаемые на территории РФ с банковскими картами, регулирует ПОЛОЖЕНИЕ от 24 декабря 2004 г. N 266-П

ОБ ЭМИССИИ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ И ОБ ОПЕРАЦИЯХ,
СОВЕРШАЕМЫХ С ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

Вам помог ответ? Да Нет

12.3. Гузель

Ничем не грозит
Продавец освобождается от обязанности обеспечить возможность оплаты товаров с использованием национальных платежных инструментов в торговом объекте, выручка от реализации товаров в котором составляет менее пяти миллионов рублей за предшествующий календарный год.
согласно ст.16.1
Федерального закона от 01.05.2017 N 88-ФЗ "О внесении изменений в статью 16.1 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральный закон "О национальной платежной системе"

Для разблокировки карты
предоставите документы, приходные кассовые ордера о том что вв деньги вносили в кассу




Пункт 1 статьи 16.1 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей"


изложить в следующей редакции:
"1. Продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя.
Обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт распространяется на продавца (исполнителя), у которого выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год превышает сорок миллионов рублей.
Если место оплаты товаров (работ, услуг) находится в месте, где не предоставляются услуги доступа к подвижной радиотелефонной связи и (или) средствам коллективного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", продавец (исполнитель) освобождается от обязанности обеспечить в этом месте возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов.
Продавец освобождается от обязанности обеспечить возможность оплаты товаров с использованием национальных платежных инструментов в торговом объекте, выручка от реализации товаров в котором составляет менее пяти миллионов рублей за предшествующий календарный год.

Вам помог ответ? Да Нет

12.6. В отношении Вас и в отношении компании может быть проведена налоговая проверка.
Поскольку Вы не получали непосредственно дохода, то привлечь Вас к ответственности не смогут.
У Вас будет просто заблокирован счет. До момента предосталвения документов.
Что касается компании, то может быть налоговая ответственность. Уголовная возможна также. Все зависит от суммы.
Ст. 199 УК РФ.

Вам помог ответ? Да Нет

12.7. Согласно п. 6 ч. 1 ст 7 Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств.

Согласно ст 3 обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поскольку Вам постоянно поступали денежные средства на счет и Вы их сразу обналичивали, банк заподозрил в Ваших действиях возможное рисование доходов и обязан был отреагировать, приняв данные меры. Представление операций банком устанавливается сроком на 30 дней, а далее может быть проблена.

Поскольку Вашим работодателем средства документально фиксировались и он подавал достоверные данные, то опасаться нечего.

Вам просто следует предъявить все документы прихода в кассу организации каждой списанной со счета поступившей суммы.

Единственное что может грозить Вашему работодателя - это проверки со стороны правоохранительных и налоговых органов по предмету уклонения от уплаты налогов, поскольку после поступления Ваших объяснений и документов, могут возникнут вопросы к работодателю, о чем банк обязан уведомить соответствующие структуры. Если по результатам проверок будут выявлены те или иные нарушения, то работодателя могут привлечь к ответственности.

Удачи Вам!

Вам помог ответ? Да Нет

12.8. Вашу карту заблокировали в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Суммы, проходившие по счету наверняка были не маленькие и вызвали подозрение.
Если остаток по счету - мизер, забудьте о карте. Не нужно ее пытаться разблокировать.
Штрафные санкции гораздо больше.
Будет проверка, так и будет, поздно переживать, если сигнал прошел.
Не важно как и зачем Вы проводили такие манипуляции, как Вы попытаетесь оправдаться, ответственности не избежать.
Кассовый аппарат для того и придуман, чтобы с ним работать, и вся реализация товара и расчет должны совершаться непосредственно при работе ККМ.
Вами также нарушены требования Указа о приостановлении деятельности в связи с проведением мероприятий по локализации распространения вируса.

Вам помог ответ? Да Нет
13. Скажите пожалуйста, это развод? Последний шаг до получения выплаты средств.
ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ВАШИ РЕКВИЗИТЫ
БЫСТРЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД
Статус перевода: РАЗРЕШЕН
Сумма к выплате: 198 965 руб.
Время проведения перевода: моментально, полной суммой.
Транзакция платежа: XT7103615492/20
Страхование суммы перевода: Перевод застрахован АО "АЛЬФА"
Сумма комиссионного сбора для переводов превышающих 110 000 рублей: 890 руб.
ОПЛАТИТЬ КОМИССИЮ И ПОЛУЧИТЬ ПЕРЕВОД.

13.1. Выплаты средств за что? вам кто-то что-то должен?

Вам помог ответ? Да Нет

13.2. Конечно, развод. Ни одна реальная кредитная организация (включая банки) не требует предоплаты за перевод займа заёмщику. Оплатите "комиссию" вперед, и про Вас просто забудут. Не Вы первый, не Вы последний.

Вам помог ответ? Да Нет
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
14. Отец гражданин Германии. Ребёнок гражданин России. В свидетельстве о рождении стоит прочерк. Есть переписка. И есть олнократный перевод денежных средств в счёт алиментов. Как подать в суд на установление отцовства и получить гражданство Германии для ребёнка. Ребёнок нуждается в лечении. В России нам помочь не могут. Отец всячески отказывается от больного ребёнка.

14.1. уважаемая Анна! Если отец отказывается, то только на основании перевода не установить отцовство. В российских судах это делается на основании ст.49 Семейного кодекса РФ посредством ДНК-теста (ст.79 ГПК РФ), но если не будет объекта исследования, то отцовство в России не установить. Остается устанавливать отцовство по законодательству Германии, но это еще более сложный путь.

Вам помог ответ? Да Нет

14.2. Необходимо в судебном порядке устанавливать отцовство статья 49 СК РФ.
При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица в том числе переписки, свидетельские показания. Денежный перевод должен быть с назначением алиментов.
После установления отцовства по программе поздний переселенец можно подать документы на получение гражданства в консульство Германии. Вам придется сдавать экзамен на знание немецкого языка уровень А 1, ребенок тестированию на знание языка не подлежит.

Вам помог ответ? Да Нет

14.3. Прежде всего, матери необходимо обратиться к находящемуся в Германии адвокату, занимающемуся вопросами семейного права. Адвокат потребует изначально во внесудебном порядке признать отцовство и начать платить алименты на ребенка. Если внесудебное требование не возымеет должного действия, адвокат обратится с соответствующим заявлением в суд от имени ребенка.

При непризнании требований матери и в ходе судебной процедуры будет назначена судебная экспертиза для установления отцовства. С вероятностью 99,999% будет определено, происходит ли ребенок от ответчика. На этом основании может быть принято судебное решение об установлении отцовства.

После этого отец должен будет платить алименты, величину которых, если стороны теперь полюбовно не договорятся, установит суд. Размер содержания возрастает с взрослением ребенка. Кроме того, каждые два года отец обязан по запросу адвоката предоставлять данные о доходах. В случае роста доходов растут и алименты, которые платятся до совершеннолетия ребенка или до окончания им обучения.

Если по суду будет признано отцовство, ребенок имеет право на подтверждение немецкого гражданства (для этого нужна особая процедура признания гражданства, которую адвокат проводит в Федеральном административном ведомстве Германии) и получение немецкого паспорта.

Вам помог ответ? Да Нет

14.4. Анна

Прдать иск об установлении отцовства придется в Германию для прлучения алиментов так как между РФ и Германией нет соглашения об исполнении решений судов на территории того или иного государства

В п.1 статьи 18 "Конвенции о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 года) указано, что наилучшие интересы ребенка являются предметом основной заботы родителей. Данная норма и статья 7 "Конвенции о правах ребенка" обеспечивают право детей на воспитание своими родителями, соблюдение интересов несовершеннолетних, их всестороннего развития, уважение человеческого достоинства.

Вам помог ответ? Да Нет

14.6. Анна!
К сожалению вам придется пройти не простой путь, чтобы добиться установления отцовства, так как с большой вероятностью, биологический отец откажется от присутствия в суде.
1. Вам необходимо подать иск об установлении отцовства в районный суд по месту своего жительства согласно ст. 49 СК РФ.
В исковом заявлении необходимо указать все доказательства, которые могут являться подтверждением того, что гражданин является биологическим отцом.
Из личного опыта: доказательствами являются переписки, совместные ваши фото, если есть фото с ребенком - это вообще будет замечательно, свидетели, которые могут подтвердить ваши отношения и мн.мн.другое. Каждый случай индивидуален, поэтому необходимо подробно все расписывать.
Если отец является на суд и признает в добровольном порядке свое отцовство, то экспертиза ДНК не нужна вообще.
В случае, если он является и отрицает факт происхождения ребенка от него, то назначается экспертиза.
Ст. 49 СК РФ,
В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка (пункт 4 статьи 48 настоящего Кодекса) происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица.
2. Если ответчик не явиться на суд, то дело приостановят, так как он является иностранным гражданином.
В этом случае, вам необходимо найти адвоката в Германии. Хочу сразу сообщить, что в Германии очень много русскоязычных адвокатов, их называют русскими немцами и уже в порядке хронологии доказывать отцовство по законам другой страны.
На первый взгляд - это кажется очень сложно, но если найти действительно хорошего адвоката, то за вас все сделают в кратчайшие сроки. Мало того, все расходы, которые вы понесете за адвоката, потом можно вернуть с биологического отца ребенка, после вынесения положительного решения судом.

Я полагаю, что вам необходимо в любом случае идти до конца, так как ребенку необходимо лечение. Получив гражданство Германии у ребенка появиться все шансы на полноценное лечение.
Успехов Вам!

Вам помог ответ? Да Нет
15. Позвонил человек представился сотрудником банка Капитал Стандарт, сказал чт есть возможность предоставить кредит дистанционно через банк с которым сотрудничаю в своём городе но для этого должен внести сумму в 2800 рублей для того якобы комиссия за перевод денежных средств. Это мошенничество или нет?

15.1. Похоже на мошенничество.

Вам помог ответ? Да Нет

15.2. Роман, это мошенники. Как только переведете денежки-ваш кредитор пропадет.

Вам помог ответ? Да Нет

15.3. Вполне вероятно, что это мошенники, вы можете потерять деньги.

Вам помог ответ? Да Нет

15.4. Роман
Это бесплатный сыр, в норме когда банк выдает кредит клиенту, а не наоборот.

Вам помог ответ? Да Нет
16. Скажите мне мошенники грозят что посадят меня за перевод денежных средств ''хотя все была не так ''

16.1. Какие мошенники, в связи с чем грозят? Дайте больше информации, иначе ничего не понятно.
С уважением.

Вам помог ответ? Да Нет

16.2. Звоните. Напишем жалобу на мошенников в Прокуратуру. Телефон есть выше.

Вам помог ответ? Да Нет

16.3. Это что, новая система переводов "хотя все былА не так"?
Достаточно странное название для системы переводов:)
Разъясните ситуацию более детально.

Вам помог ответ? Да Нет

17. Как быть если за перевод денежных средств, вас просят оплатить определенную сумму, за перевод, чтоб якобы вы получили полностью все деньги?

17.1. Не знаю кто вам такого наговорил.

Вам помог ответ? Да Нет

17.2. Обычно так работают мошенники.

Вам помог ответ? Да Нет
18. Я живу в пензенской области. Банк достояние предлагает кредит который я получу якобы в кассе сбербанка т.к они сними сотрудничают. Но сначала я должен оплатить 1.7% за перевод денежных средств. Это развод?

18.1. Ни в коем случае ничего им переводить не нужно точка Это обычная мошенническая схема. Тем более такого банка нет. Вы можете это проверить на сайте Центрального банка.

Вам помог ответ? Да Нет

18.2. Конечно же это уже масштабный развод, совершаемые на всей территории РФ. Удачи Вам!
Здравствуйте! Конечно же это уже масштабный развод, совершаемые на всей территории РФ. Удачи Вам!

Вам помог ответ? Да Нет

18.3. Добрый вам вечер
Уважаемый Алексей, в данном случае не вздумайте ничего платить. Это 100%-ые мошенники. Банки никаких денег не берут.

Вам помог ответ? Да Нет

18.4. вероятность этому очень велика. Как правило, если просят что-то оплатить вперёд, стоит задуматься.
Удачи вам и всего наилучшего.

Вам помог ответ? Да Нет

18.5. Ничего вы им не должны и не платите
банки так не работают.
Это банальный обман.

Статья 10 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации". Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений 1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору. 2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством. 3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом. 4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения. 5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются.

Вам помог ответ? Да Нет

18.6. уважаемый посетитель!
Это развод и мошенничество однозначно
Всего доброго, желаю удачи в решении Вашего вопроса!

Вам помог ответ? Да Нет

18.7. Никаких денежных средств переводить не нужно, так как это мошенники и данный способ мошенничества очень распространён в настоящее время. Всего хорошего.

Вам помог ответ? Да Нет

18.8. Ни в коем случае ничего им переводить не нужно. Желаю Вам удачи в решении вашего вопроса и всего наилучшего.

Вам помог ответ? Да Нет

18.9. Ни в коем случае никаких денежных средств им переводить не нужно. Это обычная мошенническая схема.

Всего Вам хорошего и спасибо за обращение на сайт 9111 для оказания юридической помощи!

Вам помог ответ? Да Нет
19. Вчера пыталась оформить кредит. Отправляла в разные банки заявки. Откликнулся один положительно. Позвонили (+7 (999)917-60-62), одобрили, заплатила за перевод денежных средств. Сказали ждите звонка курьера. Звонит служба безопасности и доводит до моего сведения, что надо оплатить страхование денежных средств в сумме 7 100 руб. если нет, то отказывайтесь. Могу ли я доверять или может это мошенники? Помогите, пожалуйста.

19.1. Это вероятней всего мошенники, не стоит никому и ничего переводить, воздержитесь от таких действий, не перечисляйте деньги.

Вам помог ответ? Да Нет

19.2. Возможно, что и мошенничество, оплатите эти деньги, а взамен ничего не получите. Ищите банк, который сможет выдать вам кредит.

Вам помог ответ? Да Нет

19.3. Вчера пыталась оформить кредит. Отправляла в разные банки заявки. Откликнулся один положительно. Позвонили (+7 (999)917-60-62), одобрили, заплатила за перевод денежных средств. Сказали ждите звонка курьера. Звонит служба безопасности и доводит до моего сведения, что надо оплатить страхование денежных средств в сумме 7 100 руб. если нет, то отказывайтесь. Могу ли я доверять или может это мошенники? Помогите, пожалуйста.
Добрый день!
Это сомнительная структура. Не ввязывайтесь в отношения.

Вам помог ответ? Да Нет

19.4. Вас, скорее всего, уже обманули, взяв с Вас за перевод денежных средств,
сейчас, видя, что Вы на этом не остановились, делают вторую попытку.

Вам помог ответ? Да Нет

19.5. Страхование является добровольным и принудить его оформить Вас ни кто ни вправе.
Советую отказаться от заключения договора с данной кредитной организацией.

Вам помог ответ? Да Нет
20. Возможен ли перевод денежных средств со своего личного счета на счет своей (соучредитель) компании за границу? Как осуществить перевод?

20.1. При переводе денег за границу через банк необходимо предоставить работнику банковского учреждения следующую информацию:

имя и фамилия получателя денег;
сумма перевода;
валюта, в которой будет осуществляться перевод денежных средств (для международных переводов целесообразнее использовать свободно конвертируемые валюты, такие, как доллар, евро, фунт стерлингов);
данные счёта, с которого будут переводиться деньги (таким образом, у отправителя к моменту перевода уже должен быть открыт банковский счёт, на котором должна находиться необходимая сумма);
данные счёта, на который будут переводиться деньги;
тип перевода (срочный - в идеале деньги должны быть доставлены в течение суток, обычный - не ранее, чем через три рабочих дня);
порядок оплаты посреднических услуг банка (вы можете оплатить расходы как отправителя (свои) и получателя, оплатить только свои расходы как отправителя или возложить оплату за отправителя и получателя на последнего).
Кроме того, в последнее время многие зарубежные банки ужесточили условия своего сотрудничества с банками российскими.

bankir.ru›DOM/threads/

Вам помог ответ? Да Нет

20.2. Вам необходимо открыть счет, так как порой банки не допускают денежный перевод за рубеж без открытия счета.
В ст..15.25 КоАП "Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования", введены новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях от 13 февраля 2014 года,
Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

[Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 15] [Статья 15.25]
1. Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции.

2. Представление резидентом в налоговый орган с нарушением установленного срока и (или) не по установленной форме уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2.1. Непредставление резидентом в налоговый орган уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.

3. Утратил силу.

4. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств и (или) в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках.

5. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию.

6. Несоблюдение установленных порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, порядка представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами, нарушение установленного порядка представления подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, нарушение установленных правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или паспортов сделок -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

6.1. Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами не более чем на десять дней -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

6.2. Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами более чем на десять, но не более чем на тридцать дней -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

6.3. Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами более чем на тридцать дней -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

6.4. Повторное в течение одного года совершение действий (бездействие), предусмотренных частью 6 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до шестисот тысяч рублей.

7. Утратил силу.

Примечания:

1. Административная ответственность, установленная в отношении должностных лиц частями 1, 4 и 5 настоящей статьи, применяется только к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

2. Утратил силу.

3. Пересчет иностранной валюты, а также стоимости внутренних и внешних ценных бумаг в валюту Российской Федерации производится по действующему на день совершения или обнаружения административного правонарушения курсу Центрального банка Российской Федерации.

4. Административная ответственность, установленная частью 4 настоящей статьи, не применяется к лицам, обеспечившим получение на свои банковские счета страховой выплаты по договору страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по внешнеторговому договору (контракту) в порядке и сроки, которые предусмотрены договором страхования, при наступлении страхового случая, предусмотренного установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" порядком осуществления деятельности по страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков, при условии, что определенное договором страхования значение соотношения страховой суммы и страховой стоимости (уровень страхового возмещения) равно установленному названным порядком значению или превышает его.

5. Расчет административного штрафа, установленного частью 4 настоящей статьи, выраженного в величине, кратной сумме денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, осуществляется исходя из размера ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в период просрочки.

Вам помог ответ? Да Нет

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Читайте по теме:

Правда, что Путин вернул пенсионный возраст до отметки 55 и 60 лет разъяснили в ПФР?

вчера в 10:36
370 просмотров
На фоне внесения поправок в Конституцию пенсионеры заговорили о том, что Владимир Путин вернул старый пенсионный возраст, ориентированный на 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, но никто не может понять, правда это или нет.
Комментарии (0)
Рейтинг публикации: 0 ( )

КГБ Белоруссии раскрыл подробности дела против главного соперника Лукашенко

вчера в 10:15
13 просмотров
Следствие располагает «неопровержимыми доказательствами» вины фигурантов уголовного дела Белгазпромбанка, в том числе его бывшего главы и главного соперника Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Виктора Бабарико.
Комментарии (0)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

позавчера в 12:52
36 просмотров
Второе и третье чтение в Госдуме прошел закон, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами.
Комментарии (0)
Рейтинг публикации: 0 ( )



Поддерживать надо не граждан, а банки. Греф и Костин просят помощи у правительства

19.06.2020 в 15:58
1131 просмотров
Доброго времени суток, уважаемые подписчики, читатели и гости этого сайта!За последние 10 лет Главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, заработали на российских гражданах сотни миллиардов, но теперь они оказались в числе первых пострадавших.
Комментарии (87)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Новое в законодательстве с 01 июня 2020 года

02.06.2020 в 15:37
455 просмотров
Здесь подробно о новых изменениях законодательства с 01 июня 2020 года.1. Семьи с детьми получат дополнительные выплаты (с 1 июня)
Комментарии (10)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Владельцам банковских карт напомнили о новых изменениях в переводах с 1 июня .

27.05.2020 в 21:33
475 просмотров
C 1 июня перевод денег с карты на карту будет производиться по новому правилуВладельцев банковских карт ждут важные изменения по одной из самых популярных операций.
Комментарии (1)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Изменения в законодательстве с июня 2020 - по каким правилам предстоит жить гражданам

21.05.2020 в 14:54
3014 просмотров
Наибольшее число новых законов традиционно вступает в силу или с первого января или летом, обычно с первого июня/июля.
Комментарии (45)
Рейтинг публикации: 0 ( )