Не пропустите самое важное, что происходит в Интернете
Подписаться Не сейчас

Повестка общего собрания акционеров

Краткое содержание:

Советы юристов:

1. ООО "Турбина"обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ОАО "Ротор" о признании недействительным годового общего собрания акционеров ОАО в части избрания совета директоров. Исковое требование мотивировано тем, что истец имеющий 1% акций общество, не принимал участия в общем собрании, поскольку не был извещен о его проведении и не имел возможности ознакомиться с необходимой информацией по вопросам, включенным о повестку дня собрания. Какое решенин должен вынести суд?
1.1. Отказ. В законе есть императивная норма.
Поиск юриста или адвоката по вашему вопросу
2. В уставе ЗАО счетная комиссия назначается общим собранием акционеров. Как это оформить? Нужно ли включать в повестку собрания назначение или выборы счетной комиссии? Спасибо заранее.
2.1. да. выборы председателя собрания, счетной комисси...
3. Вопрос: Доброе утро! Возможно ли проведение Внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования без привлечения регистратора?
Повестка дня:
1. Избрание генерального директора
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3.1. Смотрите устав.
4. Может ли Совет Директоров выносить на повестку Общему Собранию Акционеров для выбора аудитора общества нескольких аудиторов, либо может выдвигаться только одна кандидатура?
4.1. Андрей, если данный вопрос не урегулирован Уставными документами, Положением о Совете Директоров, то данный аудитор должен выдержать всю процедуру его утверждения.
С уважением Елена.
5. Можно ли вопрос о досрочном расторжении трудовых отношений с директором общества поставить на общем собрании акционеров если данный вопрос не был включен в повестку дня собрания, но после отчета директора о деятельности общества акционеры решили на этом же собрании досрочно прекратить полномочия директора общества?

Заранее благодарен.
5.1. Здравствуйте Дмитрий.
В соответствии со ст.статьей 49 ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
С уважением,
адвокат Игошин Д.Н.
6. Может ли совет директоров своим решением сам внести пункт в повестку дня годового общего собрания акционеров, в частности пункт о досрочном прекращении полномочий генерального директора и также сам (именно как совет директоров, а не конкретные акционеры) утвердить кандидатуры для избрания нового ген. директора?
6.1. Да.
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ
"Об акционерных обществах"
(с изменениями от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г., 21 марта, 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г., 24 февраля, 6 апреля, 2, 29 декабря 2004 г., 27, 31 декабря 2005 г., 5 января, 27 июля, 18 декабря 2006 г., 5 февраля 2007 г.)

"Статья 53. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров


7. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению".
7. Кто формирует повестку дня (от акционеров предложений не поступило) для годового общего собрания в ЗАО, если там нет совета директоров? Понятно, что в законе указано - какие вопросы. Непонятно - как это оформить документально, чтобы потом из этого документа перенести вопросы в уведомительные письма акционерам.
7.1. Евгения, добрый день!

Для того, чтобы обеспечить соблюдение всех требований к проведению общего собрания, исключить нарушение законодательства, целесообразно пойти по пути акционерных обществ, создавших оргкомитеты по созыву и проведению собраний.

Всего доброго,

С уважением,

Ирина Пономарева
8. Наше ЗАО явл. Учредителем некоммерческой организации-Ассоциации. Недавно узнали, что для участия в Ассоциации нужно решение общего собрания акционеров. Акционеры не против! Хотим провести собрание акционеров "задним числом", но затрудняемся с формулировкой повестки дня! Если кто-нибудь знает как правильно оформить протокол общего собрания акционеров по этому вопросу-ПОДСКАЖИТЕ!
8.1. Уважаемая Ольга Викторовна!

В повестку дня следует вынести вопрос о выступлении учредителем некоммерческой организации Ассоциации (указать ее наименование). В решении указать, каким количеством голосов оно было принято.

С уважением,
9. Можно ли включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос "Разное", а потом на собрании принять решение что в этом вопросе будет утверждаться новая редакция устава.
Заранее спасибо!
9.1. Уважаемая Анна!
По смыслу Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.95г. "Об акционерных обществах", повестка дня общего собрания акционеров, в том числе внеочередного, формируется на основании передложения в повестку дня. В соответствии со п. 4 ст. 53 Закона, предложение о внесении вопроса в повестку дня должно в обязательном порядке содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. В соответствии п. 3 ст. 52 Закона, к информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся проект устава новой редакции, а также проекты решений общего собрания акционеров. Включая в повестку дня общего собрания вопрос "разное", невозможно составить проект решения по данному вопросу, что может дать заинтересованным лицам формальные основания для признания итогов общего собрания недействительными.

10. Уставом закрытого акционерного общества (кол-во акционеров - 2, при этом акционер А является представителем интересов акционера В по доверенности) нецелесообразно образование Совета директоров. Закон об АО требует, что бы уставом общества был определен орган (лицо), в компетенцию которого входит решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и утверждении повестки дня. К компетенции какого органа/лица может быть отнесено решение данных вопросов?
Заранее благодарна за ответ.
10.1. Решение данных вопросов может быть отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа общества, такого как Генеральный директор.
10.2. Закон оставляет это на усмотрение акционеров. Это может быть как исполнительный орган (Генеральный директор или правление), так и ревизионная комиссия, аудитор, кто-то из акционеров или ЛЮБОЕ лицо, названное в уставе.
11. Уважэемые юристы. Учитываются ли размещённые голосующие акции общества умерших, при подсчёте кворума, а также имеет ли право голоса умерший акционер по вопросам повестки дня общего собрания акционеров?
11.1. При подсчете кворума состояние акционера значения не имеет, - учитываются все размещенные голосующие акции. В случае смерти акционера до вступления в наследство по акции никто не голосует.
12. На чей счет относятся расходы за подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров общества!? в случае если на повестку дня акционером, владеющим более 10% обыкновенных акций, вынесены следующие вопросы: 1. Об избрании членов Совета директоров; 2. Об избрании Генерального директора.

Надеюсь на получение ответа.
Всего наилучшего, Сергей.
12.1. Правило, содержащееся в п. 6 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями на 24.05.1999 г.), не зависит от вопросов повестки дня собрания, которые содержатся в требовании о проведении внеочередного собрания акционеров.
Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров в вашем случае могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
Но общее собрание может не одобрить действия инициаторов его проведения. Основания для этого могут быть самыми разными. Например, акционеры придут к выводу, что вынесенные на рассмотрение вопросы не имеют существенного значения для деятельности общества либо их решение могло бы подождать очередного годового собрания. В этих случаях расходы на проведение внеочередного собрания понесут лица, его организовавшие.
13. Перечень документов, который должен быть составлен до и во время и после проведения внеочередного общего собрания акционеров?
До:
1.Приказ директора
2.Уведомление акционерам о проведении внеочередного общего собрания
3.Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании и материалы (иные документы, касающиеся повестки дня).
Во время:
1.Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании и материалы (иные документы, касающиеся повестки дня)
2.Журнал регистрации лиц
3.Если голосование осуществляется простым поднятием рук, то какой документ нужен?
После:
Протокол.
13.1. А не пробовали сами решать задачки.
14. Перечень документов, который должен быть составлен до и во время и после проведения внеочередного общего собрания акционеров?
До:
1.Приказ директора
2.Уведомление акционерам о проведении внеочередного общего собрания
3.Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании и материалы (иные документы, касающиеся повестки дня).
Во время:
1.Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании и материалы (иные документы, касающиеся повестки дня)
2.Журнал регистрации лиц
3.Если голосование осуществляется простым поднятием рук, то какой документ нужен?
После:
Протокол.
14.1. Документы по проведению ОСА.
1. В зависимости от того, кто является инициатором внеочередного общего собрания:
- решение совета директоров
- требование ревизора
- требование аудитора
- требование акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования
При этом необходимо учитывать, что в случае созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, необходимо также решение о созыве собрания по требованию этил лиц, осуществляемое советом директоров общества. В случае, если функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. Это может быть и директор, но смотреть нужно устав. (ст. 55 Закона Об ООО). Законом не предусмотрено, что директор может по собственной инициативе собирать общее собрание акционеров.
2. Сообщение о проведении общего собрания (ст. 52 Закона Об АО)
3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании и материалы (ст. 51 Закона Об АО)
4. Доверенности на представителей акционеров (ст. 57 Закона Об АО)
5. Журнал регистрации акционеров (их представителей), прибывших на собрание
6. Протокол об итогах голосования (в нём как рази будет указано сколько человек, как и по какому вопрос проголосовали) (ст. 62 Закона Об АО)
7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. (ст. 62 Закона Об АО) Т.е нужно составить отчёт об итогах голосования.
8. Протокол общего собрания.
15. Перечень документов, который должен быть составлен до и во время и после проведения внеочередного общего собрания акционеров?
До:
1.Приказ директора
2.Уведомление акционерам о проведении внеочередного общего собрания
3.Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании и материалы (иные документы, касающиеся повестки дня).
Во время:
1.Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании и материалы (иные документы, касающиеся повестки дня)
2.Журнал регистрации лиц
3.Если голосование осуществляется простым поднятием рук, то какой документ нужен?
После:
Протокол.
15.1. Исходя из положений статьи 55 ФЗ "Об акционерных обществах", в случае проведения внеочередного собрания Общества, должны иметь место:
1) требование, адресованное Совету директоров (наблюдательному совету) о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
2) решение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, а в случаях, предусмотренных абзацем 2 части 1 статьи 55 ФЗ - иным лицом, уполномоченным принимать решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
После того, как принято решение о проведении внеочередного общего собрания, следует подготовка к нему, в рамках которой выполняются требования статей 52 - 54 ФЗ "Об акционерных обществах". Документы: повестка дня, список лиц, имеющих право участвовать в собрании, перечень документов, подлежащих предоставлению акционерам на общем собрании, форма и текст бюллетеня для голосования по вопросам, включенным в повестку дня, извещение участникам с соблюдением сроков, установленных част\ми 2 и 3 статьи 55 ФЗ "Об акционерных обществах". В ходе общего собрания, помимо списка и журнала регистрации, составляются протокол и отчет об итогах голосования, который приобщается к протоколу общего собрания, составляемому не позднее 3 дней после закрытия собрания (статьи 62 и 63 ФЗ "Об акционерных обществах).
16. Есть немного акций. Пришла такая бумажка:

ИНФОРМАЦИЯ о порядке реализации акционером ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» права требовать выкупа.
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» принадлежащих ему акций.
Уважаемый акционер!
Настоящим ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (далее - Общество) информирует Вас о порядке реализации права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам акций, и случае принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества, назначенного на 10.04.2015 г., решения но вопросу повестки дня «Об одобрении взаимосвязанных сделок в качестве крупной сделки».

Вопрос. Могу я оставить акции у себя? И в каком случае?
Спасибо. Юрий.
16.1. Добрый день. Да, можете оставить их у себя. В сообщении говорится, что если хотите, можете их продать и получить оплату на этом собрании.

17. Пожалуйста, такая ситуация. Гражданин Антонов, ранее исполнявший обязанности генерального директора АО, обратился в суд общей юрисдикции с иском о восстановлении его на работе и признании недействительным решения совета директоров АО о приостановлении полномочий генерального директора в соответствии с п.4 ст. 69 Закона об АО. Судом установлено, что совет директоров большинством голосов присутствующих на его заседании принял решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа на том основании, что, по мнению совета директоров, генеральный директор не проявил при исполнении своих обязанностей должной осмотрительности и разумности, чем причинил обществу убытки. Одновременно было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров с вопросами повестки дня «О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа» и «Об избрании генерального директора». Антонов, обжалуя указанное решение, мотивировал это тем, что, во-первых, он не совершал виновных действий и у совета директоров не было причин приостанавливать его полномочия, во-вторых, была нарушена процедура принятия решения, поскольку оно могло быть принято только единогласно всеми членами совета директоров, в-третьих, в уставе общества такое право совета директоров вообще не предусмотрено. Кроме того, Антонов указал, что раз уж такое решение было принято, то ему должны были выплатить компенсацию в пятикратном размере его средней заработной платы.
Вопросы:
a) Правильно ли определен Антоновым предмет иска (восстановление на
работе);
b) в каком суде может быть рассмотрен соответствующий спор;
c) как должен быть решен спор.
17.1. А решать задачи самостоятельно не пробовали?
У нас эта услуга платная.
18. Акционер закрытого акционерного общества на основании п. 7 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», владеющий 10% обыкновенных акций общества, предъявил в арбитражный суд иск об обжаловании решения, принятого общим собранием акционеров по одному из вопросов повестки дня. По мнению истца, решение было принято при отсутствии кворума: в собрании не принимали участие сам истец и акционер, владеющий 41% обыкновенных акций общества. В ходе судебного разбирательства представитель общества указал на то, что акционеру, владеющему 415 голосующих акций этого общества, арбитражный суд определением о принятии мер по обеспечению иска, предъявленного к этому акционеру, запретил голосовать по вопросу, по которому было принято оспариваемое решение. Таким образом, названные акции не должны были приниматься во внимание при определении кворума для принятия решения по данному вопросу. Есть ли основания для удовлетворения иска?
18.1. Есть ли основания для удовлетворения иска?
Могут временно ограничиваться права владельца ценной бумаги. Акции остаются голосующими, но их владельцу определением суда или нормами закона запрещено голосовать по всем или отдельным вопросам компетенции собрания.
19. Приложение № 1

ПРОТОКОЛ внеочередного Общего Собрания акционеров ОАО «Лютик»

Дата составления протокола общего собрания 23 июля 2014 г.
Место нахождения Общества: город Москва, ул. , дом ___
Форма проведения общего собрания: заочное голосование;
Дата проведения общего собрания: 18 июля 2014 г.
Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования город Москва, ул. , дом ___

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций (число голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) – 100 % (сто процентов).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании – 95 % (девяносто пять процентов).

Кворум имеется.
Председатель собрания: председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) Иванов И.И.
Секретарь собрания: Петров П.П.

Повестка дня:

О заключении крупной сделки, сумма возникающих обязательств по которой составляет 30 000 000 рублей, что соответствует 49 % балансовой стоимости активов ОАО «Лютик», определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, а именно: о заключении в период с «23» июля 2014 г. по «30» июля 2014 г. с ОАО «МДМ Банк» Соглашения о предоставлении банковской гарантии, предусматривающего выдачу Банком гарантии в размере не более 30 000 000 рублей.

Акционеры решили:

1. Одобрить заключение ОАО «Лютик»: в период с «23» июля 2014 г. по «30» июля 2014 г. с ОАО «МДМ Банк» Соглашения о предоставлении банковской гарантии, предусматривающего выдачу Банком гарантии в размере не более 30 000 000 рублей.

2. Поручить Генеральному директору ООО «Лютик» подписание вышеуказанн¬¬ого договора, а также совершение иных необходимых действий, связанных с выполнением настоящего решения.

Голосовали «за» единогласно.

Подписи:

Председатель собрания Иванов И.И.

Секретарь собрания Петров П.П.

М.П.
Спасибо.
19.1. Добрый вечер!!! В чем суть вашего вопроса? Вы написали протокол собрания, какие у вас вопросы по данному протоколу? Если нужна помощь юриста обращайтесь.
Поделиться в соцсетях:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
0 X