Подставное лицо

Подставные лица на сайте. Часть 1.

Прошло уже достаточно времени, чтобы сделать выводы на всем надоевшую тему... а главное, для того, чтобы остановить противоправные действия. Подставное лицо — это физическое лицо, специально подобранное для выполнения какой-либо операции с целью сокрытия личности истинного выгодоприобретателя.

Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали?

Регистрация фирмы-однодневки на подставное лицо – популярный вид экономических преступлений. Узнать о том, что на вашем имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно. Чаще всего это происходит, когда деятельностью фиктивного ООО начинают интересоваться правоохранительные

Реально ли привлечь к ответственности учредителя и первого генерального директора?

ООО оформило займ, через несколько месяцев сменили гендиректора на "подставное" лицо, скорей всего без имущества, на него зарегистрировано больше 30 ОООшек. Сейчас налоговая исключила организацию из ЕГРЮЛ из-за недостоверности сведений.

По п. 3.1 ст 33 ФЗ "об ооо" последнего гендиректора можно привлечь к субсидиарной ответственности, смысла в этом нет.

Продана бутылка водки с квартиры подставному лицу. Протокол не подписан был в этот день так как двери не открыли как избежать наказания?

Случилась такая неприятная ситуация. К нам в магазин пришел человек (подставное лицо) и купил пиво. Затем подошли люди и началось выяснение. Оказалось, что этому молодому человеку (на вид 24-25 лет) по паспорту всего 16 и продажа ему алкоголя запрещена законом. Хотели выписать штраф на 30 тысяч, но мы не согласились и вызвали полицию, которая, в свою очередь, подтвердила, что действия подставного лица караются законом. К слову говоря, парень не скрывал, что работает с данными лицами. Подскажите, пожалуйста, чем теперь это все может обернуться?

В суде не участвовал, суд вынес определение о мировом соглашении, между Истец Администрация и ответчик подставные лица, Ответчик дал ложные показания в Суде, что является собственником Гаража, суд не проверил право собственности Ответчика. По мировому соглашению, подставное лицо Ответчик получил деньги а мой гараж на который я имею Свидетельство о собственности, Истец Администрация конфисковала и уничтожила. Подал Апелляционную жалобу и заявление на восстановление пропущенного срока обжалования. Судья звонит и спрашивает а в качестве кого вы обжалуете Определение о мировом соглашении? Таких Гаражей незаконно снесли 18 они кто для Суда в Иске и Суде их нет как им обжаловать Определение и главное в качестве кого? Их имущество украдено, уничтожено. Третьи лица но они настоящие собственники а не фальшивые подставные Ответчики.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Как вы думаете, можно ли признать договор купли-продажи недвижимого имущества ничтожным, по основаниям ст. 170 ГК РФ (притворная сделка), если недвижимость приобреталась на "подставное лицо", то есть покупателем юридически выступало одно лицо, а фактически приобретало (оплачивало покупку, пользовалось приобретенным имуществом) другое лицо. Юридический покупатель не имел по факту никогда, ни какого отношения к приобретенному имуществу.

Человек обвиняется по статья 228.1 часть 1, статья 30 часть 3. Мне сказали, что статья 30 часть 3. это хорошо (покушение), т.к. дело не было доведено до конца (покупатель не пришел). А если покупателем было подставное лицо (сотрудник Наркоконтроля) тогда что?

Сегодня открыла в банке два вклада: в рублях и евро. Только придя вечером домой и посмотрев договора, я увидела, что вклад в валюте оформлен на подставное лицо с очень похожей, но не моей фамилией и совершенно другими инициалами. То, что это сговор сотрудников банка и при оформлении договора и в кассе, я не сомневаюсь. У банка высокий % по вкладам и потому очень большая очередь и толкучка. Думаю, не я одна не заметила подлог на месте. Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Неужели зто может происходить без ведома главного бухгалтера.

Заранее вас благодарю,

Люба.

На днях умер отец. Выяснил, что на нем числится три действующих ООО и у одного ООО за тот год оборот 50+млн рублей, плюс с налоговой нашел письмо с требованием уплаты налога в районе 440 тысяч. Он во всех как директор или генеральный директор и в регистрации компаний указан его домашний адрес.

Подозреваю, что его использовали как подставное лицо ибо он инвалид и в целом плохо соображал, на работе сильную травму головы получил, плюс сама его смерть была очень странная и много вопросов.

Как быть в такой ситуации, куда лучше обратиться с этим? Что-то в полицию страшно идти, вдруг там не все чисто и кто-то тоже завязан в этом. Могу ли я в прокуратуру обратиться с этой ситуацией?

Является ли нарушением банком оформления кредитного договора, если Заемщик был подставным лицом и оформил кредитный договор на данные другого лица, этот факт подтверждает поручитель - будет ли договор аннулирован? Поручитель не пострадает?

Я обратился за помощью в офис юристам по вопросу меня устроили в организацию ген. директором как подставное лицо и многое рассказал думал они плохим занимаются, еще думал что на меня они открыли расчет. Счет но оказалась все нормально они меня обратно переоформили, может ли она передать информацию в соответственные органы?

Следствие гендиректора признало как подставное лицо в угделе он проходит как свидетель. Но это не так ибо он был в завязке с др.ооо. и судят сейчас этого директора. Я пишу ход=ва Что это умышленно созданная группа. Но речь идет сейчас о гр.деле. Как выцарапать свои деньги.

Арендодатель з/у подал иск в суд на арендатора (Юр. лицо) о расторжении долгосрочного договора аренды т.к. участок используется не по целевому назначению. Суд иск удовлетворил, но за пять дней до судебного заседания арендатор з/у заключил договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды с физическим лицом. И за два дня до суда, физ. лицо зарегистрировало договор об ипотеке земельного участка. Теперь первый арендатор говорит, что он ни причем, подавайте новый иск к новому арендатору. Что делать в этой ситуации, как расторгнуть договор, если из ситуации видно, что первый арендодатель специально передает право аренды своим подставным лицам?

Что грозит подставному лицу если его ввели в заблуждение и переписали на него несколько фирм ООО и поставили его директором. А) - если за фирмами нет долгов? Б) - если за фирмами есть какие то задолженности?

Скажите как можно признать учеридителя подставным лицом.

Должники чтобы не платить по решению суда переписали компанию на подставных лиц на которых более 50 компаний.

Директор сознался на опросе что он подставной.

А учеридитель не сознается говорит что он реальный владелец 50 компаний документы на все фирмы потерял.

При все при этом он работает грузчиком.

Как признать его номиналом?

Другу предлагают работать и открывать подставные фирмы. За каждую заявку определенная сумма работа на помоему 2-5 месяцев. Работу предлагает один из вышестоящих начальников этой всей корпорации. Друга знакомый тоесть некинет. Сразу предупредил что незаконно чуть. А в чем незаконность? Что грозит подставному лицу который кто муже и знает чем он будет заниматься!?

Мною был выигран суд у строительной компании (ИП). Получен исполнительный лист. На основании моего листа и остальных клиентов были арестованы земельные участки, находящиеся в собственности физического лица. Сейчас застройщика признали банкротом. Назначен конкурсный управляющий.

Вопросы:

1) Поясните пожалуйста формулировку в ФЗ-Денежные требования кредиторов личного характера, которые не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности – удовлетворяются вне очереди (ст.211 ФЗ). Попадаем ли мы по это определение?

2) Последствия открытия конкурсного производства - снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника.

Может ли сейчас банкрот переписать его участки на подставных лиц?

25 сентября этого года мне позвонили с налоговой и сказали что 19.09 открыто в Башкирии на мое имя предприятие ООО. В этот же день я написала заявление по форме р 3401 в налоговой инспекции. Подала заявление в УВД о возбуждении уг. дела по ст. 173 УПКРФ и в прокуратуру. Так же отправила заявление в УБЭП Башкартостана. НО до сих пор это предприятие не закрыто. В какие сроки налоговая обязана закрыть предприятие открытое через подставных лиц? Кроме того это ООО 14.10 внесено в реестр малых предприятий получается что никакой работы ни налоговая ни УВД ни УБЭП не проводят по факту мошенических действий?

Подала на алименты на мужа. Он ИП.. Сразу начал переводить свою коммерцию на подставных лиц. Могу ли я что-то предпринять, чтобы он не обманывал приставов?

В прокуратуру мной отправлено заявление с информацией и документами, адресами подтверждающей, что группа лиц строит и продает дома через подставных лиц, ,документы оформлялись одним и тем же агенством, ранее по 50 тыс руб за квартиру, а на сегодняшний день по заниженной стоимости. С просьбой проверить проверку которую проводила нологовая служба по моему заявлению и так и не дала мне ответ в течении года, после моего обращения мне пришел ответ, что один из этих людей заполнил 3 ндфл за 2016 год и уплатил в полном объеме налог. Это все что налоговая взыскала за более чем за 40 квартир.

Брала ипотечный кредит. Обратили взыскание на квартиру. Торги провели по заниженной стоимости и не смогла вовремя обжаловать. Выяснили, что торги проведены на подставных лиц. Банк продолжает взыскивать по исполнительному листу. Как прекратить взыскание?

Здравствуйте. Сбыт марихуаны в размере 5 г подставному лицу это было в марте а пришли сейчас 17 лет объяснение дал, вину признал жду когда вызовут на допрос и какого срока ждать.

В Ульяновске судебный пристав перечислял деньги должников на счета подставных лиц

Судебный пристав-исполнитель по Засвияжскому району Ульяновска регионального Управления ФССП в сентябре 2013 - апреле 2014 года на своем рабочем месте создавал фиктивные исполнительные производства. Как установили в прокуратуре, после злоумышленник перераспределял поступавшие по другим

Статья 159 часть 4. группа лиц. Нет заявления потерпевшей. И сама потерпевшая, является подставным лицом со стороны органов. Все подтверждающие бумаги этого факта имеются, но суд ни на что не смотрит и во всем отказывает. Что делать?

В Иркутске сотрудники банка заключили более 90 кредитных договоров на подставных лиц

Уголовное дело возбуждено в отношении трех жителей Иркутска, подозревающихся в мошенничестве в банковской сфере. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по региону. Как уточняется, подозреваемые, будучи представителями одного из банков России, под видом ведения предпринимательской

При помощи подставного лица, на вид которому более 18 лет сотрудники полиции сделали закупку пива, паспорт несовер-го не показывали, с протоколом предпринимателя не ознокомили, дали подписаться продавцу и уехали вместе с несов-им.

Может ли телефонный звонок от подставного лица к подследственному-стать основанием для заведения уголовного дела? Имеет ли право полиция-прослушивать телефон подследственного до заведения уголовного дела?

Я занимаюсь поиском клиентов. Мне предлагают искать людей для ликвидации фирм. Т.е. закрывают фирмы с помощью подставных людей. Переоформляют на подставного фирму, и потом ликвидируют ее. Мне предлагают искать таких подставных людей. Мне интересно это законная деятельность? Стоит этим заниматься?

Меня судят по статья 228 часть 3 я продавал одному человеку а мене ещё двоих подстовных прилепили как до казать что я им не продава этим двоим.

Проблема такова: умерла бабушка, которая оставила завещание мне (внучке) на принадлежащую ей квартиру. Но при этом имеется родная дочь бабушки (проживающая уже много лет в другом городе), которая написав доверенность на подругу, якобы начавшую заниматься ведением ее дел по наследству, забрала у председателя ТСЖ поквартирную карточку. По всей видимости, мне ее отдавать не хотят.. Как мне теперь быть? Нотариусы просят ее как документ для вступления в наследство... Очень жду ответ...

Если директор-подставное лицо, на него после его увольнения подают заявление в ОБЭП те, кто за его спиной руководил движением денежных средств по расчетному счету, якобы у них появилось сомнение в том, что денежные средства перечислены по целевому направлению. Каким образом бывший (подставной) директор сможет доказать, что действовал по указке третьих лиц и, вообще, какую занять позицию? Сделать вид, что ничего не знаешь или те лица должны доказать, что деньги ушли не по назначению, по их мнению? Посоветуйте, чего ждать!

Произошла сделка с покупкой дома. Как можно оспорить в суде "добропорядочность" покупателя, если на самом деле этот покупатель подставное лицо?

Перевела деньги мошеннику на карту физ. лица, если полиция установит личность получателя платежа, как будет взыскиваться с него полученная сумма (возможно это подставное лицо, карта, оформленная на неблагополучного человека)? Вопрос в том, если решение суда будет в мою пользу, как приставы будут взыскивать сумму с этого лица? Если это алкоголик какой то, из другого города? Есть ли смысл подавать в суд в этой ситуации?

Насколько выгодно быть подставным директором

Данная статья адресована тем людям, которые планируют немного заработать, став подставным директором какой-либо организации, и уже решились на этот шаг или же еще сомневаются. Я не ставлю перед собой цель – описать все юридические тонкости такого понятия, как «подставной директор»,

Наш председатель ЖСК по общедомовым деньгами не отчиывается больше 5 лет, собрания отчетно-выборные проводит только в заочной форме голосования. Недавно мы узнали, что он (будучи безработным и в ЖСК зарплату за то что он председатель не получает) купил еще одну трехкомнатную квартиру. Когда сами стали разбираться, выяснилось, что квартира куплена на какое-то подставное лицо. Он во время сделки был доверителем и через Комитет имущественных отношений оформил право доверителя на квартиру. Что это за схема и можно ли его поймать на мошенничестве.

У меня такой вопрос: сотрудники полиции провели контрольную закупку пива в магазине, после составления всех документов требуют вернуть деньги покупателю. (покупатель подставное лицо). Нужно ли им возвращать деньги или можно отказаться?

Значился номинальным директором в нескольких фирмах. В налоговой пробили, что я лишь подставное лицо и заставили писать заявление о том, что я являюсь номинальным директором во всех фирмах, что я счета фактур не подписывал, что все документы по моим паспортным данным считать подложными.

Вот я написал заявление, а дальше что? Аннулируют всё и снимут фирмы с меня или ещё помучиться придётся?

Частное лицо выкупило земельный участок, оформив его на другого человека из каких то своих выгодных соображений. При покупке такого участка какие документы необходимо требовать, если у этого частника существует только доверенность от подставного лица. Виртуальный хозяин заверяет, что это нормальная ситуация. А вдруг потом настоящий хозяин будет оспаривать сделку? Подскажите перечень необходимых документов при покупке земельного участка в такой ситуации и обычная ли эта ситуация? Должно ли быть согласие членов семьи продавца на продажу участка или это только для покупателя? Необходима ли справка психотерапевта о вменяемости данного хозяина? И как вообще можно проверить выданную доверенность? На сегодняшнем этапе мы пока только ведем телефонные переговоры, так как находимся далеко. По приезду хотим обратиться к хорошему юристу по проверке сделки, но какие документы потребовать сейчас от него на предварительных переговорах?

Год назад на имя дочери взят кредит подставным лицом, но мы об этом узнаём уже из просроченного платежа. Куда обратиться для того, чтобы найти виновных и снять с нас этот долг, т.к. никакого кредита мы не брали. Обращались в полицию с заявлением, но результата никакого нет. Домой выезжают уже приставы

К кому мы можем ещё обратиться?

Я знаю группу лиц которые занимаются банковскими кредитами на подставных лиц, с поддельными трудовыми книжками и справками о з/п, так же там участвуют в нескольких банках службы безопасности, менеджеры... на таких управа вообще есть? Куда можно обратиться?

Банкротство физических лиц. Предложение министра.

Краткое содержание: 1. Предисловие 2. Кое-что о банкротстве. 3. Правовые последствия банкротства 4. Предложение министра 5. Обсуждение Предисловие Здравствуйте, уважаемые читатели публикации! Наверное, многим к сожалению, знакома ситуация, когда взял в банке кредит, затем потерял

Израильские официальные лица открыто призывают к массовому ИССТРЕБЛЕНИЮ всех палестинцев, и никто с ними не спорит

Мужчине, который был заснят на видео в Лондоне на прошлой неделе, выкрикивающим всевозможные исламские фразы об Аллахе (по-арабски «Бог»), проклинающем неверных и проклинающем евреев из-за их плохого обращения с палестинским народом, было предъявлено обвинение в «преступлении на почве

Путин колеблется перед лицом обострения COVID-19 и экономического кризиса

Хочу представить очередной обзор того, что творится в России. Взгляд со стороны. Углубление путаницы в руководстве усугубляет множественные кризисы в России Масштабы сложной катастрофы в России, вызванной эскалацией пандемии COVID-19, становятся более очевидными с непрекращающимся

Я подставное ип (знакомые попросили оформить на год) Я открыла счет ИП и 2 карты кае физ. лицо в других банках. Они занимаются обналичкой-со счета переводят на карты и тут же снимают. Говорят, что схема у них не подкопаться... Стоит ли мне переживать?

Интересует вопрос. Сначала опишу ситуацию: есть подставное юридическое лицо (самой фирмы не существует), на реквизиты которого была оплата крупной суммы. Возможно ли вывести деньги (плательщику или получателю), если счет и др. существуют только на бумаге?

Группа физических лиц арендовала частный микроавтобус у физического лица, чтобы самим ездить на работу, между собой они собирают деньги на аренду, но проверяющие органы подсаживают подставных пассажиров, которые потом утверждают, что водитель взял с них деньги за проезд. Пассажиры плохо друг друга знают, табличка «ВХОД ПОСТОРОННИХ ЗАПРЕЩЁН» не помогает, на проверку всех паспортов уходит много времени. Прошу подсказать, что делать в таком случае? Как доказать что посторонний самовольно вошёл и самовольно решил заплатить? Установлено ли сколько раз можно ездить одним маршрутом? Нужна ли в этом случае лицензия? Прошу дать ссылки на законодательство РФ.

Я нахожусь в доле, дольщик хочет продать свою долю третьему лицу, а если она подставного покупателя найдет, это же не выяснить что он подставной.

Читайте по теме:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение