Присвоение денежных средств / Финансовое право
На меня подали заявление, о присвоении денежных средств, сумма не маленькая, статья 160 часть 1,если это имеет значение, я дала показания, все одним днём.
Единственное, что мне сказали, свяжется со мной следователь, пока "просто живи себе спокойно"
Мне нужно уехать на сессию, на месяц.
Возможно ли такое, нужно ли мне это сообщать следователю.
И если нет, то он может мне позвонить, и я должна буду ехать из своего родного города обратно, на сколько сразу?
И ещё,прошло уже три недели с момента подачи на меня заявления, как узнать или может есть сроки, на каком этапе это сейчас
И как быть
Предъявлено обвинение статья 169 часть 1 УК РФ. Присвоение ден. средств в сумме 96000. Скажите, пожалуйста, это точно будет лишение свободы или может быть другое наказание? Дознаватель сказал, что будет штраф.
Если лица, действующие от ООО, путем обмана, присвоили денежные средства (доказательства того, что был умысел есть, признаки преступления присутствуют) другого ООО, то является ли это преступление финансовым. Был заключен договор, затем предоплата. Но лица тут же пропали и исполнять договор не хотели. По той же схеме действовали и ранее с другими лицами. ООО их оформлено на бомжа, телефоны также. Сейчас идут предварительные переговоры с сотрудниками полиции. Состав преступления есть для возбуждения. Но хотим чтобы было в ОБЭП. Можно ли квалифицировать как финансовое преступление?
Бездействие председателя ТСЖ: как привлечь ответственность за хищение и присвоение денежных средств?Председатель ТСЖ находясь на должности за восемь лет правления домом ни чего не производила. Ни ремонт кровли, ни косметический ремонт. Только подметался подъезд и крыльцо. С июля 2015 года домом управляет управляющая компания и на момент принятия дома на нашем счету было 0-00 денежных средств. Как привлечь за хищение и присвоение денежных средств председателя?
Меня хотят уволить по статье присвоение денежных средств, при этом в полицию не обращались и ущерб выплачен! Ревезию проводили в мое отсутствие и ни каких актов я не подписывала! В данный момент я беременная, могут ли меня уволить по статье?
Возможно ли привлечение к уголовной ответственности человека, который на работе обналичивание подарочные сертификаты на кассе. Присвоение денежных средств не доказано, так же нет ни видео записей, ни свидетелей. Есть только сведения терминала, дата обналичивания, а так же смены работы людей, т.е. график.
Я перечислял алименты на карту бывшей теще. Сумма 164000. На меня подали в суд и я должен заплатить по приставам 200.000 тыс. Я одевал и обувал ребёнка. Давал деньги наличными. Но это все не зачлось. Могу я подать иск на бывшую тещу о присвоении денежных средств? (чеки есть все) спасибо.
Был присуждён солидарный иск на двоих, по факту всё взыскали с одного и успокоились т.е это как минимум недобросовестное исполнение обязанностей. А как максимум присвоение денежных средств и такие махинации происходят на государственном уровне оспаривать можно, но отталкиваясь от ук рф я не обязан доказывать свою правоту, а они согласно закона обязаны следить исполнением и правомерностью принимаемых решений и упрощать им этот процесс не входит в мои планы, своими действиями нарушая и ук и конституцию они пытаються исполнить второстепенные по значимости постановления и такова абсурда в действиях приставов масса. Отсюда вопрос с кем бороться? Закон суров но это закон.
В какой форме надо писать заявление в прокуратуру, либо в полицию на предполагаемое присвоение денежных средств, чтобы не получилось обратного обвинения в КЛЕВЕТЕ, что случилось с одним из подателей жалобы, а теперь и сам отвечает за КЛЕВЕТУ, хотя это была и не клевета.
Статья 160, присвоение денежных средств около 200-260 тыс руб
Вину полностью признала, готова возвращать частями, сейчас жду вызова к следователю, управляющий магазином предоставит видео с камер, где будет ясно точную сумму, чего ожидать?
Нужно уехать на сессию на месяц, возможно ли это будет? Какое наказание? Сколько это будет длится и что будет происходить, ожидать ли мне реального заключения?
Я врач и иногда принимаю больных платно (бесплатно на прием ко мне они попасть не могут в силу определенных причин), деньги через кассу не провожу. В трудовом договоре о платных услугах с моей стороны ничего не сказано. Дополнительных соглашений между мной и организацией на оказание платных услуг нет.
Может ли работодатель обвинить меня в присвоении денежных средств организации?
Спасибо.
На работника было заведено дело по выявленному факту присвоения денежных средств (предоставление фиктивных документов в бухгалтерию). В полиции получено чистосердечное признание с обязательством возместить ущерб. Извещен работодатель о данном факте. Через сутки работодатель затребовал объяснение, в котором работник признавал вину и обязался возместить ущерб в полном объеме. В этот же день издан приказ об увольнении в течении трех дней по соглашению сторон. В соглашении указан пункт, что стороны претензий не имеют. Требования возместить ущерб не было. После увольнения выясняется, что следствие продолжается и готовятся материалы в суд. Что ждать работнику в этой ситуации?
Меня обвиняют по статья 160 часть 3 УК Рф в присвоении денежных средств в сумме 5000 рублей. Я свою вину полностью признала. Выбрала особый порядок но ущерб не возместила так как потерпевший сказал что возместить ущерб я могу только после приговора суда. Характеризуюсь я положительно, ранее не судима к административной ответственности не привлекалась могу ли я расчитывать на условное наказание.
Я работала в организации простым бухгалтером. Договор о материальной ответственности не подписывала. Уволилась по собственному желанию. Акт о передаче документов и отсутствии претензий со стороны бывшего работодателя у меня подписан. С момента увольнеия прошло 4 месяца. Сейчас меня вызывает ОБЭП на беседу по заявлению бывшего работодателя о присвоении денежных средств. Не знаю как вести себя в подобной ситуации. Существует ли какой-то срок давности по которому меня могут привлечь к ответственности? Какие документы (объяснительные, акты, протоколы) могут обязать подписать? Могу ли я общаться с предсавителем ОБЭП в присутствии своего адвоката? Или это возможно только после предъявления официального обвинения? Спасибо.
Меня и моего мужа обвиняют в присвоении денежных средств с бывшей работы (мы там больше не работаем) я индивидуальный предприниматель (у меня магазин) муж авторитетный человек в нашем большом селе. По зарплате работодатель остался должен более 90 тыс. муж с работы ушел сам (устал бороться с глупостью руководителей) естественно ни каких денег мы не брали. Но на протяжении 3-х месяцев (как муж ушел) любая сложность у них-либо это проверка РЭС (работали без щетчика) штраф 1000000 руб или рабочие не вышли на работу или зарплату спрашивают виноват муж. якобы мы на ихнюю зарплату магазин построили. Чушь полная. Мы бы на это не обращали внимания. Но мы живем в селе слухи ползут как в испорченом телефоне. Муж переживает репутация складывалась годами а какие-то выродки (руководители) лгут на каждом углу без доказательно. Какое заявление и куда написать? Какие доказательства помогут отстоять свою позицию? Спасибо.
Хочу обратиться к вам по поводу обмана и присвоения денежных средств одной из московских фирм в частности фирмы Аврора.
ОГРН:1057746292053
ИНН:7708553647
ОКПО:76544056
мне было предложено с их стороны подработка в виде сборки ремней для часов которой занимается данная фирма.
Я перевел деньги на их счет в виде компенсации за материал.
Согласно договору который я подписал и отправил на адрес фирмы-мне должны были привезти материал.
Прошло больше двух недель и от них ни какого ответа и соответственно материала тоже не поступило.
Прошу вас разобраться или подсказать мне куда я могу обратиться по этому делу.
Управляющая компания получила сумму денег в 50 тысяч рублей по судебному приказу через взыскание ССП. В РИЦ бухгалтерия УК передала сведения о 40 тысячах, скрыв 10 тысяч. Утаив в отчётах эту сумму денег, бухгалтерия УК таким образом, фактически присвоила эту сумму (10 тысяч), поскольку в суммах начислений сумма в 10 тысяч не учитывалась и деньги были переведены РИЦ в пользу УК повторно.
Можно ли привлечь ответственного бухгалтера УК к уголовной ответственности по ст. 159.2, 160 УК РФ?
Заявление в полицию пишется в свободной форме или обязательной?
Надо ли пройти какую то промежуточную надзирающую инстанцию?
Я оплатил денежные средства за квартиру в строящемся доме. Квартиру продавал подрядчик, уверяя, что по договору с заказчиком он получит определенную долю квартир в доме в оплату подрядных работ. По завершении строительства дома заказчик не передал квартиры подрядчику, объясняя это тем, что подрядчик не выполнил объем работ достаточный для того, чтобы требовать квартиры сверх полученных за строительство дома денежных средств. О том, что подрядчик также получал денежные средства за строительные работы, мне известно не было. Таким образом, подрядчик ввел меня в заблуждение, уверяя, что имеет право продавать квартиры в строящемся доме (в то время как ему уже оплатили работы деньгами). Сейчас подрядчик отказывается выполнить свои обязательства, объясняя это отсутствием как квартиры, так и денежных средств.
Вопрос: имею ли я основания привлечь подрядчика к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ (Мошенничество) или по ст.160 УК РФ (Присвоение или растрата)?
Могу ли я подать в суд на Управляющую Компанию за за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, и за не законное присвоение? 02.09.2016 подала заявление на возврат денежных средств ошибочно перечисленных (в связи со сменой УК) прошло более 3-х месяцев, так и не вернули. Спасибо.
Есть ли срок таковой давности по подачи иска в суд после увольнения работника? Дело в том что я уволились 24 апреля 2018 и сейчас бывший работодатель собирается подать в суд для возмещения денежных средств якобы мной присвоенных. Бывший работодатель объясняя тем что была проведена ревизия и было выявлено не достача денежных средств просят меня вернуть. Как быть когда я уходила не кому было дела передать просто сделали акт передачи документов и все.
Такой вопрос. Подруга работала в управляющей компании бухгалтером. Дома у неё было не все в порядке, муж пил, клянчил денег. По её словам, на работе ей был доступен банк клиент и за месяц она перечислила себе порядка 96 тыс. руб.на личную карту. Сейчас то она понимает, во что вляпалась, а тогда, говорит, как в бреду. Хочется проконсультироваться у вас. Организация обнаружила исчезновение денежных средств с расчетного счета и юрист компании прислал подруге смс сообщение, в котором говориться, если до завтрашнего утра денег не будет, то будет заявление со всеми последствиями. Объясните, какие последствия ожидают подругу и какой срок могут назначить и по какой статье. Заранее благодарю за ответ.
Некое лицо прости написать нотариальную доверенность для продажи квартиры на интернет площадке http://www.zakupki.gov.ru !
Предлагает написать по образцу, в чем опасность нотариальной доверенности для меня? Может ли данное лицо присвоить себе денежные средства?
Помогите пожалуйста в такой не понятной ситуации: Умер отец, осталось три наследника, трое детей, один ребенок не совершеннолетний, у каждого по 1/3 наследства. Над несовершеннолетним взяла опеку сестра отца и до вступления в наследство продала половину имущества отца без чьего либо ведома, сославшись на то что она опекун несовершеннолетнего ребенка. Можно ли как то подать на нее в суд или в прокуратуру на присвоение чужих денежных средств? Потому что двое из наследников остались ни с чем.
Мы индивидуальные предприниматели оказывали услуги транспортной компании по договорам о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг. Задолжность этой компании перед нами с ноября месяца 2013 г. довольно большая, поначалу нас кормили обещаниями, теперь руководство компании просто скрывается, в офисе их не застать и на звонки не отвечают. Можем мы написать жалобу в прокуратуру о мошенничестве, растрате и присвоении наших денежных средств?
Добрый вечер, интересует возможность привлечения к уголовной ответственности мошенников, присвоивших обманным путем денежные средства.
Статья 160, присвоила себе из кассы денежные средства в размере 200-250 т.р
Сейчас идёт разбирательство.
Грозит ли мне реальный срок? Вину полностью признала и готова частями возвращать украденное,
И ещё вопрос, нужно уезжать на сессию в другой город на месяц, возможно ли такое, пока идёт дело
Еще до вступления в наследство один из наследников присвоил себе наличные денежные средства родителей, положив себе на счет. В этой ситуации второму наследнику бесполезно что-то изменить?
Бывший работник банка, после ухода с работы ко мне обратился клиент якобы обвиняющий меня в том, что я присвоил денежные средства со счета. Ситуация полугодичной давности, все расходники клиентом подписаны, но утверждает что денег не получал. Видеофиксация в банке столько времени не сохраняет запись. Как быть и в чем могут обвинить если пойдут в органы?
Здравствуйте! У меня такой вопрос, я в течении 6 мес. работала зам. руководителя частного дома претарелых. Я заняла у руководителя пансионата определенную сумму на поездку к мужу на могилку в другой регион. Затем по непредвиденным обстоятельствам мне понадобились еще финансы, обратившись к руководителюпаолучила отказ. Затем обратилаь к родным подопечных, мне оказали помощь. По стечении обстоятельств, я ушла с данного предприятия, написав расписку на сумму долга руководителю и она прибавила к этой сумме долг родным подопечных. Сейчас по работе пансионата занимается обэп, прокуратураи др..надзорные органы. Сегодня рукоодитель позвонила мне и сказала о том, что она о моей сумме долга поставила в известность обэп, и что мне грозит уг.дело по факту присвоения ден. средств с целью наживы. Что мне делать и как быть? Я ведь писала расписку на долг.
Не поставив меня в известность сотрудник СБ вызвал опер группу и написал заявление о том что я присвоил себе денежные средства, однако денежные средства находились в комнате под ключем из магазина они не выносились, есть видео. Прошло 10 дней меня вызывают к дознавателю. При приеме на работу я договора о материальной ответственности не подписывал. Как быть в этом случае?
Я работала на почтовом отделении через 4 месяца после моего увольнения по собственному желанию на меня завели уголовное дело за подпись документов и присвоении денежной суммы в размере 11000 на беседе со следователем взяли документы написанные моим подчерком и отправили на экспертизу.
Обратились к прокурору района с жалобой, в которой просили отменить постановление об возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица, так как по произведенной экспертизе хозяйственно-финансовой деятельности было доказано, что имеется конкретное лицо, которое присваивало денежные средства ТСЖ. Нам объяснили, что прокуратура района не вправе отменить постановление городского отдела СУ УВД, так как это юрисдикция прокуратуры города.
Так это или нет? Ответьте, пожалуйста, конкретно на основании какого Закона и статей.
Общая долевая собственность нежилого здания после развода. Один из собственников присваивает себе все денежные средства. Как на него повлиять?. Игнорирует заключения доп. соглашения договора аренды. Какой закон нарушает?
Если гражданин (физическое лицо) 9 мес назад перевёл неоднократно мне на карту денежные средства и в данное время собирается подать иск в суд, о том что я эти деньги присвоил (воспользовался). каков исход дела? Что мне грозит? Докажет ли он что нибудь?
В полицию на меня поступило заявление якобы я присвоила незаконно денежные средства что не является правдой, могу ли я привлеч этого человека за клевету?
Атоматитческая камера зафиксировала превышение скорости и мне был направлено так называемое "письмо счастья" на 500 р. штрафа, но я его не получал и соответственно не знал о необходимости оплатить штраф. Материал был передан в ФССП, которая с моей пластик. Карточки арестовала (сняла) остаток который там был 80 руб. Я тоже об этом не знал. Вызвали меня в ФССП и предложили наличными оплатить штраф 500 р.и не в кассу, а судебному приставу, что я и сделал. Позже обнаружил, что с моей карточки приставы арестовали 80 руб. Посещал пристава, она обещала вернуть на карточку, но этого не выполнила. Куда можно пожаловаться на присвоение 80 руб. принципиально, т.к. моя честь дороже 80 р. и у меня от переживания за все это поднялось даже давление и я излечиваюсь из-за действий пристава.
Правление постоянно потделывает протоколы общих собраний и через суд изыскивает денижные средства по членским и целевым взносам и присваивает их себе. При этом выдерживает сроки, что бы мы не могли подать в суд, т.е. пол года. О данных протоколах мы узнаем только на суде. Подавали в суд на признание собрания ничтожным, но всвязи с предвзятостью судьи, был получен отказ по сроку давности. Адвокат не чего не смог сделать только деньги взял.
Добрый мне могу ли уволиться по собственному желанию, если меня подозревают в присвоении ден. средст, который поступили мне на карту, путем табелирования.
Надо отправить в Арбитражный суд выписку из банка по снятию денег директором на карту и присвоением их (в кассу не сдавал и оправдательных документов на расход не представил). Или отправить КУ с ходатайством на взыскание с него убытков или на субсидиарную ответственность? Подскажите как лучше, КУ не шевелится, ничего не взыскивает., хотя дебиторки около 30 млн., в т.ч. директор должен предприятию около 11 млн., а долг по зарплате и текущий и реестровый платить нечем. Спасибо.
У нас в школе социальный педагог не выдала мне деньги на ребенка за проезд за летние месяцы, а присвоила их себе и ещё подделала мою подпись в ведомостях, якобы я деньги получила. Подскажите, что нужно делать в данной ситуации и что соц педагогу грозит?
Я являюсь бенефициаром счета в Сбербанке по причине смерти отца. Мать, которая является владельцем счета, присвоила себе суммарно свыше 5 млн руб. Каким образом с точки зрения закона можно изъять счет и доказать законность своих действий?
Несколько месяцев назад с подругой ходили по банкам, пытались взять кредит. Она получила кр.карту и я одолжила у нее 2000 (потом вернула). сначала хотела одолжить больше но вовремя одумалась (как она говорит, есть запись с банкомата где она спрашивала сколько снимать денег и смогу ли я их вернуть, а я сказала снимай все) Спустя три месяца она пришла к моей маме и сказала что я взяла у нее 60000 и не отдаю, что она брала этот кредит для меня... Не спорю у меня долги есть но эти деньги не брала. Говорит что звонила мне на протяжении всех этих месяцев (но по факту ни одного звонка). Хочет написать заявление в полицию. Что мне делать? Я судима по 159 ч 1 (она знала что меня судят по этой статье). Денег я не брала (иначе бы закрыла свой долг перед государством (я сейчас выплачиваю штраф в размере 40 тыс), сделала бы ремонт. Закрыла бы пару долгов). Помогите пожалуйста советом, я не знаю куда обращаться...
Кассир предприятия совершил хищение и присвоение денежных средств, но выяснилось поле его увольнения.
Участник общества подал иск на взыскание денежных средств с директора ООО в пользу ООО. Директора обвиняет в присвоении денежных средств в 2011 году. Иск подан в 2016 году. Истец в иске указал, что узнал о присвоении денег только в 2015 году. Истец с 16 ноября 2011 года по 20.11.2013 года являлся директором этого ООО. Можно ли применить истечение срока исковой давности?
В общем такая ситуация, попросил друга принять на свою карту перевод за рекламу в социальной сети, сумма 100.000 рублей, об этом был договор в реальной жизни, есть два свидетеля, после чего ему пришли деньги, а он их проиграл на ставках, переписки с менеджером, который покупает рекламу есть, указание его карты есть, факт оказания услуги тоже есть, это было 3 раза, но первый раз на его карту. Полиция отказала в возбуждении, дело передали в прокуратору, там скорее всего отказ подтвердят и отправят в архив. Как действовать в таком случае? Писать жалобу прокурору? Это ведь бездействие, всё это тянулось месяц, чтобы просто отказать в возбуждении.
Фото автора AlphaTradeZone: Pexels Невесёлая новость, хорошо, что я туда не собирался... Владелец криптобиржи обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата". По этой статье он может быть наказан на срок до десяти лет лишения свободы. Суд наложил арест на его счета, а самого
Будет ли считаться присвоением чужих денежных средств если человек ошибочно перевёл не тому лицу деньги? И то лицо не хочет их возвращать, уголовное дело возможно?
Прошу вашей профессиональной помощи в составлении правильного заявления, ситуация значит вот какая, два месяца назад мы перевели задаток в размере 10.000 рублей на отдых в лагере для ребёнка, но в непредвиденной всеми ситуации началась пандемии, тогда ещё не понимали на сколько всё серьёзно и что так на долго затянется ситуация, в итоге лагерь который думал и надеялся, что откроется нас кормил завтраками на протяжении всего времени, что вот вот откроемся и всё будет хорошо, отдохнёт ваш ребёнок, на данный момент они так и не открылись для отдыха, деньги каждый день обещают, что отдадут и кормят нас завтраками, мы шли им на встречу так как думали, что по честному отдадут хотя бы на детский день рождение деньги (30.08) но уже просто надоела ситуация и решили писать заявление о присвоение чужих денежных средств для использования в своих личных нужд, нужна помощь профессионального специалиста.
Приветствую. Подскажите какая статья за неответ управляющей компании на заявление по расчетам в течении 10 дней и максимальная ответственность по ней? Также присвоение средств жильцов без зачисления их на лицевой счёт можно ли счетать не целевым использование денежных средств и какая ответственность за это по какой статье? Хороший отзыв и высокая оценка.
Читайте также:
- Как вернуть денежные средства
- Вернуть денежные средства
- Получение денежных средств
- Денежные средства на счетах
- Как узнать арест денежных средств
- Арест денежных средств
- Возврат денежных средств после
- Перевод денежных средств
- Претензия денежных средств
- Отказ от возврата денежных средств
- Иск о возврате денежных средств
- Списание денежных средств
- Взыскать денежные средства
- Акт денежных средств
- Чужие денежные средства
