Происхождение денежных средств

Краткое содержание:

Советы юристов

Вопрос №12135727

Родители предоставили денежные средства на покупку автомобиля. Должен ли я или родители перед кем-то отчитываться о происхождении денежных средств?

Вопрос №7872002

Заблокировали карту сб. Я пополнял карту личными денежными средствами с киви кошелька. СБ требует предоставить доказательства происхождения ден. средств. Предоставил 2-ндфл им это не достаточно. Как доказать происхождение денежных средств?

Вопрос №10476614

Отец оставил в наследство крупную сумму денег. Отец умер более 20 лет назад. Свидетелей нет, подтвердить никто не может.

Денежные средства на счетах не хранились, (хранились в кубышке).

Теперь в суде требуется подтверждение происхождения денег.

Суд СОМНЕВАТЬСЯ, что договор займа был реально обеспечен ДЕНЬГАМИ.

На ком лежит обязанность доказывать происхождение денежных средств?

Ответ прошу направить письменно по Эл.почте John.pro@bk.ru

СПАСИБО.

Вопрос №13421598

Банк не выдает

средства уже 4 месяца ссылаясь чтобы я доказал происхождения денежных средств.

Вопрос №18453002

В рамках судебного приказа банк списал с моего счета денежные средства, на которые не может быть обращено взыскание (пенсия по инвалидности несовершеннолетнего ребенка). Я проживаю за пределами РФ, не могу предоставить лично документы, подтверждающие происхождение средств. Какие сроки для возврата незаконно списанных денежных средств?

Вопрос №11400703

Сбербанк не выдает денежные средства со счета физического лица ссылаясь на 115-ФЗ. Запрос о предоставлении документов подтверждающих происхождение денежных средств в банк предоставили. Сейчас операционист говорит, что отдадут деньги, если закроем расчетный счет. Что делать в данной ситуации.

Вопрос №9028390

В настоящее время хочу объяснить ФНС происхождение денежных средств дарением их мне моим отцом в 2006 году. Договор дарения в то время не оформляли. Можно ли сейчас оформить такой договор задним числом и поможет ли он мне в объяснении происхождения у меня денег?

Вопрос №5872665

Обязательно ли доказывать происхождение денежных средств при покупке жилья?

Вопрос №1011020

Бывший учредитель ООО, выведенный из состава, за неисполнение решения собрания учредителей по внесению денежных средств в уставный капитал общества, требует через Арбитражный суд возврата денежных средств якобы внесенных в кассу общества. Первичные бухгалтерские документы о внесении денежных средств физическим лицом отсутствуют. Плательщиком в уставный капитал указано в объявлениях ООО, ч/з данного учредителя. Сегодняшнее руководство ООО считает, если истец не предоставит квитанции входящих ордеров на внесение им денежных средств кассу ООО, значит эти денежный средства могут иметь любое происхождение (выручка предприятия от хозяйственной деятельности ООО...) и факт внесения не доказан. Право ли руководство ООО.

₽ VIP

Вопрос №15630744

Как в фмс можно подтвердить происхождение денежных средств, если нет никаких документов.

₽ VIP
Вопрос №2099871

До 2006 года я был нерезидентом РФ и теперь мне надо перевести денежные средства с моего личного счета из Европы в Россию на мой личный счет, но я не знаю есть ли какое то законодательство, которое определяет размер перевода или какие нибудь ограничения или нужно предоставить происхождение денежных средств?

Вопрос №18335138

В связи с принятием закона об обложении налогом процентных доходов по вкладам возникают следующие вопросы:

1. Имеет ли налоговая право запросить подтверждение происхождения денежных средств, вносимых на вклад (в случае если это крупная сумма) ? От какой суммы могут запросить?

2. Если не можешь подтвердить или налоговую объяснения не устраивают - средства просто изымают?

3. Чем физ. лицо может подтвердить происхождение средств?

Например, деньги - возврат долга. Или просто дал муж - как можно доказать их происхождение? Или накопления, хранимые ранее "в чулке"

4. Какие законы/документы можно почитать чтобы знать свои права в случаях общения с налоговой по подобной теме?


Заранее благодарю.

Вопрос №14872016

Перевела со своего личного счета (не кредитные деньги банка!) юридическому лицу-подрядчику денежные средства на ремонт 100 тыс. рублей. Законность происхождения этих денежных средств также подтвердила документально. Банк запросил договор с подрядчиком. Отправила. Сейчас банк запрашивает документы куда подрядчик потратил деньги? Грозятся заблокировать счет. Что ответить банку? Насколько законно подобное требование?

Вопрос №15728069

Пожалуйста как правильно написать уведомление кредиторам о происхождении денежных средств (материнский капитал). Заранее спасибо.

₽ VIP
Вопрос №10310007

Скажите, пожалуйста, я получила дебетовую банковскую карту и отдала ее на пользование гражданскому мужу. Он на мой р/с переводит свои денежные средства со своего р/с и пользуется ей по своей работе. Будет ли банк с меня спрашивать о существовании этих денежных средств, так как с 1 июня 2016 нужно будет отчитываться о происхождении денег. А я сейчас домохозяйка. А он при перечислении денежных средств указывает, что я их получаю за пред. Работы.

Вопрос №4594516

Нужны ли какие - либо документы, подтверждающие происхождение денег, при перевозе самолетом крупной суммы денег? Как мне сказали, сотрудники полиции могут иметь информацию о причастности перевозчика к совершению незаконных банковских операций, обналичиванию денежных средств, легализации денежных средств, добытых преступным путем, следовательно если возникнет вопрос о происхождении денег, нужно быть готовым дать пояснения по этому поводу и показать подтверждающие документы легальности денежных средств.

Что это за документы? И если их нет, но это вполне легальная сумма денег, что может сделать полиция в таком случае. (допустим, мне подарили эти деньги, и я лечу покупать яхту) они же не могут штраф выписать? Спасибо!

Вопрос №4595304

Нужны ли какие - либо документы, подтверждающие происхождение денег, при перевозе самолетом крупной суммы денег по РОССИИ? Как мне сказали, сотрудники полиции могут иметь информацию о причастности перевозчика к совершению незаконных банковских операций, обналичиванию денежных средств, легализации денежных средств, добытых преступным путем, следовательно если возникнет вопрос о происхождении денег, нужно быть готовым дать пояснения по этому поводу и показать подтверждающие документы легальности денежных средств.

Что это за документы? И если их нет, но это вполне легальная сумма денег, что может сделать полиция в таком случае. (допустим, мне подарили эти деньги, и я лечу покупать яхту) они же не могут штраф выписать? Спасибо!

Вопрос №4584813

Вызвали в налоговую по поводу дорогой покупки. Обязан ли я предоставлять информацию о происхождении моих денежных средств?

Вопрос №4584810

Вызвали в налоговую по поводу дорогой покупки. Обязан ли я предоставлять информацию о происхождении моих денежных средств?

Вопрос №15284983

Юридическое лицо. Сделала платежку, ошибочно указала большую сумму. Банк требует происхождение денежных средств. Писали письмо в банк, что ошиблись. Счет заморожен.

₽ VIP
Вопрос №12405837

Как остановить аресты счетов с детскими одного подразделения судебных приставов, если уже подтверждалось о происхождении данных денежных средств?

Вопрос №10975113

Поступаю на работу в налоговую, отец купил мне жилье, налоговая требует подтвердить источник происхождение средств на покупку, то есть расписку о дарение отцом мне денежных средств. Как ее написать?

Вопрос №1776790

Я вывел сумму в 500 000 - 700 000 р. из собственного электронного кошелька электронных денег WebMoney на личную банковскую карту в несколько платежей в течении месяца. Спустя несколько месяцев мне звонят из банка и говорят, что в отделении лежит официальный запрос от банка на мое имя в котором мне предлагается документально подтвердить происхождение денежных средств пришедших мне на карту в течении пяти рабочих дней с момента получения запроса, ссылаясь на 115 ФЗ от 07.08.2001.


Это деньги мои собственные сбережения, внесенные в WebMoney для расходования на некий бизнес проект, который не состоялся и я вывожу деньги обратно.

При внесении денег, WebMoney не дает документов. Соответственно я не могу подтвердить происхождение средств.


В связи с этим вопрос:

1. Является ли такой запрос законным?

2. Обязан ли я подтверждать происхождение собственных денег?

3. Что мне грозит, если я не предоставлю документальные подтверждения происхождения денег?

4. Какие документы подтверждают происхождение средств? Налоговая декларация?


Спасибо.

Вопрос №14079509

Если с серой зарплаты должник по алиментам купил автомобиль, должен ли он платить алименты с этой суммы, если не может доказать происхождение денежных средств.

Вопрос №16323332

Банк просит предоставить документы по 115 ФЗ. Будет ли долговая расписка служить подтверждением источника происхождения денежных средств на моих счётах?

Вопрос №4200010

Скажите пожалуйста, какие документы являются подтверждением происхождения мои денежных средств для перевода денег за рубеж при покупке недвижимости. Банк требует такой документ.

₽ VIP
Вопрос №18080212

Сбербанк запросил пояснения об экономическом смысле операции и об источнике /происхождении денежных средств на моей карте. Помогите, пожалуйста, в составлении данного пояснения.

Вопрос №13068840

Какие последствия могут быть за непредоставление документов по запросу банка, подтверждающих экономически-обоснованный смысл операций по карте и происхождение денежных средств? (в рамках исполнения ФЗ №115 от 07.08.2001)

Вопрос №17951217

После внесения суммы по ипотеке 2 млн рублей, банк затребовал документ подтверждающий источник происхождения денежных средств за весь последний год. А если деньги были подарены?

Вопрос №9035438

Пожалуйста может ли ИФНС при подаче документов на налоговый вычет запросить у меня (покупателя квартиры) пояснения (подтверждения документального) происхождения денежных средств которыми я рассчиталась за приобретенное имущество.



Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение