Протокол совета директоров

21.07.2015, 22:21
• г. Воронеж
Вопрос №7454971

Внесли в устав: что гену при создании выбирают на общем собрании участников а в дальнейшем - совет директоров. Совет директоров определили в количестве 3 человек в протоколе о создании. Теперь требуется поменять гену-Подаются ли сведения о совете директоров ООО, его членах в налоговую? Протокол совета директоров о переизбрании генерального директора, и форма 14001 это все что сдается в налоговую? Как и кто подтверждает что члены совета директоров уполномочены подписывать протокол? Как налоговая понимает что лица указанные в протоколе совета директоров-уполномочены его подписывать? Ведь получается что данные на членов совета директоров подаются только в протоколе, В РЕЕСТР НЕ ВНОСЯТСЯ и если данные лица меняются-то об этом знает только ООО?

Екатерина
28.02.2003, 12:02
• г. Москва
Вопрос №78085

В Уставе нашего ОАО вопрос о секретаре Совета директоров урегулирован следующим образом:

10.5. Совет директоров Общества назначает секретаря Совета директоров Общества, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров Общества и выполняет, по поручению членов Совета директоров Общества иные действия, связанные с решением членами Совета директоров Общества вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.

10.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Ответьте, пожалуйста на следующие вопросы: 1. Где должны быть урегулированы вопросы обязанностей и вознаграждения секретаря Совета директоров? 2. Исходя из п.10.5., п.10.14 нашего Устава, должен ли секретарь подписывать протокол Совета директоров? Спасибо большое за Ваш квалифицированные ответы!

30.01.2014, 16:48
• г. Воронеж
Вопрос №3286682

У нас ОАО, на основании протокола Совета директоров назначен и.о.генерального директора. ОК (отдел кадров) делает на него приказ о приеме, трудовой договор (на основании протокола СТ (совет директоров). Затем Совет директоров переводит и.о. ген. директора генеральным директором ОАО. ОК делает приказ о переводе, доп. соглашение к трудовому договору. Правильны ли действия ОК.

26.05.2014, 09:15
• г. Калуга
Вопрос №4033187

В протоколе заседания совета директоров были допущены несколько ошибок. Протокол подписан членами совета директоров. Можно ли издать протокол в новой редакции, 3 дня еще не прошло, а старый отменить? Как это правильно сделать?

Хомутова Татьяна Владимировна
10.10.2006, 15:18
• г. Москва
Вопрос №388620

Кто подписывает протокол совета директоров по повестке переизбрания председателя совета директоров?

16.06.2014, 20:25
• г. Сафоново
Вопрос №4186868

ООО является учредителем ООО-2. При утверждении совета директоров протокол составляется как от ООО-2, либо можно все вопросы вписать в протокол заседания ООО среди вопросов, касающихся ООО и о Совете директоров ООО-2. Не запутал? Т.к. сам запутался в конец ( ( ( (

Вячеслав
08.07.2006, 10:24
• г. Анапа
Вопрос №362368

Советом директоров была одобрена крупная сделка по продаже имущества общества. Однако впоследствии, когда руководство общества сменилось, само общество, а также один из акционеров стали обжаловать сделку, пытаясь признать протокол заседания Совета директоров недействительным на том основании, что один из членов совета директоров не мог присутствовать на этом собрании, потому что находился в день заседания в другом городе, представив какие-то доказательства. Может ли суд в данной ситуации, если будет доказано, что один из членов совета директоров не присутствовал на заседании, признать протокол заседания совета директоров недействительным, а соответственно и саму сделку? При этом надо отметить, что на протоколе стоят подписи всех членов совета директоров и их подлинность не подвергается сомнению. Буду благодарен за ответ!

Лариса сергеевна
13.03.2003, 23:22
• г. Москва
Вопрос №80424

Будьте добры, помогите разобраться: совет директоров ЗАО принял решение об отказе группе акционеров в выдвижении ими кандидата в члены совета директоров в связи с нарушением п.1 ст.53 ФЗ "Об АО" и устава ЗАО.

Возникли претензии со стороны выдвигавших акционеров О ФОРМЕ ИХ ИЗВЕЩЕНИЯ об отказе в выдвижении их кандидата.

Какова должна быть ФОРМА отказа?

Обязательно ли для совета директоров ЗАО направление акционерам протокола о заседании совета директоров?

16.03.2015, 17:30
• г. Киров
Вопрос №6322702

Сшивается ли протокол совета директоров закрытого акционерного общество?

25.03.2014, 14:07
• г. Москва
Вопрос №3616474

У нас увольняется генеральный директор. Заявление с Совет директоров он подал 11 марта. В протоколе совета директоров сказано, что с новым директором заключить договор с 15 марта. В Выписке из ЕГРЮЛ изменения прошли 21 марта. Вопрос: С какого числа должен был быть уволен старый директор?. Если раньше, чем 21 марта, то не попадаем ли мы на штрафы, так как поздно уведомили об этом ИФНС (21 март). Спасибо.

01.08.2013, 15:33
• г. Москва
Вопрос №2558852

ОАО делит земельный участок на 2 участка. Какой протокол составляется? Протокол совета директоров или протокол собрания акционеров.

21.07.2015, 09:11
• г. Воронеж
Вопрос №7446271

Создается ООО с советом директоров. В первом протоколе о создании выбираются члены совета директоров, и утверждается гена (получается утвердили участники), а уставом выбор гены отнесен к компетенции совета директоров. Подскажите, как сделать правильно. Прописывать ли в уставе что гену при создании утверждает общее собрание участников? А во всех остальных случаях-совет директоров? А то получается что общества еще нет устав не зарегили, а противоречие есть...

28.10.2014, 22:36
• г. Санкт-Петербург
Вопрос №5237660

Как оформить запись в трудовой книжке об увольнении. Иностранное представительство шведской компании в СПб ликвидировано по решению собрания совета директоров (есть протокол). Как записать главе представительства в трудовой книжке? Издавать приказ об увольнении, или основанием считать протокол собрания совета директоров?

21.07.2015, 18:55
• г. Воронеж
Вопрос №7452899

Можно ли на общем собрании участников ООО (1 протокол о создании) утвердить членов совета директоров и выбрать председателя (т.е. участники утвердят)? Или председателя выбирают сами члены совета директоров на собрании?

04.12.2013, 22:54
• г. Тамбов
Вопрос №3010380

Пожалуйста можно ли внести изменения в протокол Совета директоров по ранее вынесенному решению.

14.01.2015, 12:47
• г. Москва
Вопрос №5823019

У нас член правления сменила фамилию нужно ли составлять новый протокол совета директоров.

Николай
27.11.2006, 11:58
• г. Москва
Вопрос №403047

Что необходимо указать (необходимые реквизиты) в протоколе заседания Совета директоров и нужно ли указывать паспортные данные членов Совета Директоров при их избрании? Заранее спасибо. С уважением, Николай.

Марго
02.11.2006, 16:23
• г. Москва
Вопрос №395967

В протоколе собрания совета директоров ставится подпись Председателя или все членов совета директоров? И не будет ли нарушением если нет председателя и все члены СТ будут подписываться?

31.07.2009, 21:03
• г. Калуга
Вопрос №829637

По такой ситуации:

В ЗАО ген. директор был уволен советом директоров в августе 2007 г.. Затем в день увольнения он взял больничный лист, позже подал в суд. Судья утвердила своим определением мировое соглашение о том, что бывший ген. директор отказывается от своих требований о восстановлении на работе, а ему взамен оплачивается компенсация за досрочное расторжение труд. Договора и отменяется протокол совета директоров по его увольнению в августе 2007 г. на октябрь 2007 г, а также меняется запись в его труд. Книжке. Но в августе в том же протоколе совета директоров был назначен и.о. ген. директора (это просто название должности, а не временно и.о.) со следующего дня после увольнения предыдущего руководителя. Прошло 2 года. Были у предприятия и другие суды: в общей юрисдикции и в арбитражных. Везде полномочия и. о. ген. директора принимались по протоколу совета директоров от августа 2007 г. Однако возник спор в районном суде и полномочия принимать отказываются по тому протоколу. Судья просит новый протокол. Скажите, пожалуйста, можно ли подтверждать полномочия нашего руководителя августовским протоколом?

21.11.2016, 13:30
• г. Ставрополь
Вопрос №11735999

Может ли в один день быть протокол заседания Совета директоров и протокол заседания Общего собрания участников, с разницей в полтора часа.

Алексей
12.08.2003, 13:49
• г. Лиски
Вопрос №104968

Необходимо ли ставить печать общества на протоколе заседания совета директоров этого общества.

Kristy
17.10.2010, 17:50
• г. Муром
Вопрос №1131264

Вопрос по корпоративному праву (принимаются любые мысли):

Ситуация: Повторным собранием акционеров (кворум 31%) был назначен новый Генеральный директор и принята новая редакция устава, в которой полномочия по назначению Ген. директора переданы Совету директоров. Спустя 2 недели частью акционеров проводится общее собрание где восстанавливается старый директор и старая редакция устава. Естественно оба протокола прошли через суд, который вынес два решения: протокол с кворумом 31% оставить в силе, а протокол другой части акционеров, т.е. второй - признать недействительным. Сейчас, поскольку, протокол врагов признан недействительным, они тупо хотят подать такой-же, как и в первый раз. Логика проста: чтоб признать второй протокол недействительным понадобилось 10 месяцев. Сейчас они заносят опять такой же протокол в ИФНС, директор в ЕГРЮЛ становиться их и доказывай в суде еще 10 месяцев, что этот протокол недействительный.

Внимание вопрос: Какие предусмотренные законом средства существуют, чтоб при сдаче левого протокола, ИФНС отказала в регистрации этого протокола?

P.S. Налоговую уведомили о новом Составе совета директоров заявлением в свободной форме, хотя в прошлый раз тоже уведомили, но это не помешало регистрировать протокол собрания акционеров, хотя полномочия назначения директора переданы Сов. директоров (ст. 69 ФЗ АО).

Спасибо!

Элла
29.10.2003, 15:01
• г. Липецк
Вопрос №119408

Наше ООО собирается стать учредителем Ассоциации. В соот. Со ст. 33 ФЗ ОБ ООО к исключительной компетенции общего собрания участников относится также принятие решения об участии в Ассоциации, но мне не понятно это решение принимается как и в АО-только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) или нет. Т.е. необходим протокол Заседания совета директоров с повесткой дня-участие в Ассоциации такой-то и дате проведения общего собрания участников и что должно говориться в протоколе общего собрания участников?

08.05.2007, 15:00
• г. Москва
Вопрос №442562

Наше предприятие собирается создать филиал в другом городе. Такой вопрос: "Согласно Уставу предприятия (ОАО), изменения в Устав утверждает Общее собрание акционеров, а создание филиалов, утверждает Совет директоров. Однако при создании филиала, необходимо вносить изменения в Устав. Для регистрации этих изменений достаточно Протокола заседания Совета директоров или необходимо созывать Общее собрание акционеров?" Заранее благодарю!

Анна
16.10.2003, 11:44
• г. Тюмень
Вопрос №116616

Необходимо сделать запись в трудовой книжке директору ЗАО, который с 01 августа 2003 года работает в ЗАО.

До этого момента он работал директором в другом обществе, т.е. оно являлось основным местом работы. Одновременно, в 2001 г. директор был избран директором в ЗАО, на основании протокола совета директоров. Был издан следующий приказ: "Приступаю к должности генерального директора...".

В ЗАО з/плата не начислялась.

Сейчас единственное место работы это - ЗАО.

Вопрос: Заполняя трудовую книжку, какое основание, протокол от 2001 года, приказ от 2001 года или иное? Заранее благодарна.

09.09.2008, 10:01
• г. Нефтекамск
Вопрос №632215

Помогите разобраться. Истек срок действия контракта с ген. директором Общества. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить избрание на след. Срок ген. директора (одно и то же лицо)? Необходим ли протокол заседания совета директоров об избрании ген. директора? Или достаточно просто заключить новый контракт без дополнительных документов и заявлений? Спасибо.

Света
04.10.2002, 15:57
• г. Москва
Вопрос №56581

Закон об АО. Подскажите пожалуйста, что делать в случае если спустя полгода выяснилось, что на заседании совета директоров, один из них не имел права голосовать по 2 из 5 вопросов. Надо: составить новый протокол, создать новый (что в нем указать), будет ли действителен старый? Что делать в такой ситуации при условии, что никто их акционеров и членов совета директоров не хочет и никогда не захочет оспорить пункты отраженные в протоколе. Большое спасибо.

06.10.2008, 21:24
• г. Москва
Вопрос №646684

Пожал. Подскажите, не могу разобраться:

В ООО общее собрание участников создало Совет директоров и выбрало его Председателя-генерального директора ООО, но в соответствии с ФЗ № 14 от 08.02.1998 г., одновременно генеральный не может быть Председателем Совета поэтому его переизбрали. Этим же собранием избрали членов Совета директоров из состава всех участников-учредителей общества и нового избранного генерального директора ООО.

Скажите-возможно ли эти процедуры в одном протоколе зафиксировать и подать в 46 налоговую?

Спасибо за ответы!

Елена
10.11.2004, 16:22
• г. Москва
Вопрос №196168

При проведении заседания совета директоров в протоколе должно быть указано МЕСТО его проведения. А если заседание заочное?

Спасибо.

Николай
21.04.2009, 12:53
• г. Москва
Вопрос №774551

Формулировку в протокол совета директоров об изменении адреса местонахождения филиала. Совсем запутался, то ли ликвидация, то ли можно написать изменение адреса. Спасибо.


Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение
Мы используем файлы cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и Правилами пользования сайтом.