Результаты проверки обэп
Что означает по результатам проверки ОБЭП, материал дела передан в следственное управление министерства внутренних дел РФ по городу.? два раза ОБЭП прислала отказ в возбуждении уголовного дела, мы написали во все инстанции. Пришло такое письмо. Спасибо.
У нас в организации ООО"Мечта" была проверка ОБЭП и были изъяты документы и печать другой фирмы ООО"Приз", которые не имели отношения к той фирме что проверяли. Эти документы необходимо было передать директору этой фирмы ООО"Приз". Всё изъяли. Прошло три недели. Тишина. Что делать и какие дальше могут быть действия ОБЭП. вызов. Допрос или просто заведут какое то дело не предупредив ООО"Приз" и сколько может длится проверка ОБЭП?
В ТСЖ пришел с проверкой ОБЭП, изъял все документы, и не предоставил никакого письма, на основании которого проводится проверка. Правомерны ли действия сотрудников ОБЭП? И имею ли я право, как руководитель ознакомиться с результатом данной проверки?
Я обратился в ОБЭП с заявлением с просьбой разобраться куда делась не выплаченная жителям корректировка по теплу ПП№3407 п.25. Получил уведомление: что материал проверки приобщён к аналогичному материалупо заявлению другого жителя дома по результатам которой было вынесено решение об отказев возбуждении уголовного дела. Кроме данного уведомления я ничего не получил. Имею я право получить документы расследования на основании которых я поучил отказ? Насколько правомочны действия ОБЭП?
На днях одному из наших сотрудников поступил звонок… из ОБЭП. Да еще и московского отдела! Во как! С главка позвонили и стали рассказывать о том, что в Сбербанке почти задержали преступника, который по поддельной доверенности хотел обналичить крупную сумму со счета гражданина. Совпадение
На меня была жалоба в ОБЭП. По результатам проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Как получить копию этого постановления на руки?
Пожалуйсто как пищется заявление в полицию о предоставлении результата проверки по заявлению руководителя в мой адрес. Заявление писали в ОБЭП. Я знаю со слов секреторя организации, что в моих действиях нету состава преступления. И могу ли я подать исковое заявление в суд на возмещение морального учерба, реально его выграть или нет?
Муж-глава администрации сел. поселения. По результатам проверки ОБЭП 5 сентября был составлен протокол о нарушении - штрафы, выписанные главе оплачены из бюджета поселения. Всего 5 эпизодов в период с 2009 по 2011 г. Оплачивались по незнанию, как возмещение вреда, причиненного бюджетным учреждением в ходе своей деятельности. Фин.документы подписаны бухгалтером и главой,, казначейство пропустило оплату. Возбудили уголовное дело по ч.3 ст.160 УК. Как выстроить линию защиты?
В результате принятия оперативно-розыскных мер были обнаружены достаточные фактические данные, указывающие на систематическое хищение организованной группой лиц Остродефицитных товаров со склада акционерного общества «М». Один из расхитителей был задержан с поличным оперуполномоченным отдела по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями. В представленном руководству рапорте содержались предложения возбудить уголовное дело и выполнить неотложные следственные действия в порядке статьи 157 УПК. Начальник отдела наложил на рапорте оперуполномоченного резолюцию: «Продолжить проверку до установления всех эпизодов хищений и виновных в этом». Дайте правовую оценку действиям оперуполномоченного и начальника отдела.
Ситуация, я бывший директор рег филиала, учредитель решила снизить расходы путем переноса отдела в другой город, используя данную инфу, после её действий, я открыл конкурирующий бизнес, спустя 3 месяца (когда стала терять долю рынка) она написала заявление в обэп, что мол я организовал коллективный сговор с другими сотрудниками и она потеряла часть прибыли (ст 159), в результате было проведено 2 проверки обэп, прокуратура отказала в прекращении и отправила на доследование 3 раз, и начинается все по-новому, что вызывает заторможенность работы компании, как их можно ограничить в данных проверка и возможно ли наехать официально на ее действия?
Такая проблема. В августе 2015 г. меня уволили по статье "Утрата доверия". Выявили недостачу почти 1 мол. Я с результатом не согласна и не понимаю от куда могла появиться такая недостача. Ни товар, ни деньги не брала. В ноябре бывший работодатель подал заявление в полицию. После проверки ОБЭП сумма уменьшилась до 800 тыс. В феврале 2016 я устроилась на работу в воинскую часть. Характеристики хорошие. А 22 июня узнаю, что на меня открыто дело по статья 160 часть 3, аж 26 марта 2016. Ни каких уведомлений я не получала и командир части тоже. 25 июня меня вызвали на допрос в качестве подозреваемой. Сказали, что дело будут продлевать на 30 суток. Командир части хочет, что бы мое дело передали военному следователю, так как дело возбужденно после того, как меня приняли на работу. Я гражданский персонал. Следователю, который сейчас не доверяю и согласна с передачей дела. У меня уже паника. Без вины виновата!
В ООО пришли сотрудники ОБЭП, сделали контрольную закупку, ссылаясь на ОРМ, что поступила информация о продаже алкоголя без лицензии и контрафактом. Лицензию на Алкоголь им предоставили, товарно-транспортные накладные тоже. После попытки объяснений, что каждая бутылка оприходована и содержится в ЕГАИС, где можно посмотреть все движения алкоголя, сертификаты, марки и т.д., сотрудники не остановились. Изъяли алкоголя на 40000 руб, упаковали в картонную коробку и опечатали. На требования предоставить удостоверения личности понятых, отказано (понятые пришли вместе с сотрудниками и уехали на одной машине), заменить понятых тоже отказано, снимать видео нельзя, на основание чего произошла выемка, тоже не ясно. Спустя неделю обэп отправили Алкоголь на экспертизу. Результаты никто не сообщает. Как нам вернуть Алкоголь? Насколько законные действия сотрудников? Сколько может длиться такая проверка? Заранее спасибо за ответ.
Завтра должен состоятся Арбитражный суд, я как директор ООО подал в суд на арендатора за не оплату аренды и прошу выселения их из помещения. Арендатору в ответ на мое заявление написали заявление в полицию о том что я брал у них аренду наличными. Теперь ОБЭП проверяет. Вопрос если завтра арендаторы заявят что они платили мне наличными и что в отношении меня ведется проверка что должна делать судья Она что отложит суд пока не будут ясны результаты проверки или как?
Ведь получается что если проверка повернет так что я брал, то заведут уголовное дело и получается что они предприятию ничего не должны.
(род. 26 июня 1963, Москва, СССР)[3][4][5] — российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997—2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС». Арестован российскими властями по обвинению в хищениях и неуплате налогов 25 октября 2003 года.
(23 января 1946, Москва, СССР— 23 марта 2013, Аскот, Великобритания — советский и российский предприниматель, государственный и политический деятель, учёный-математик, физик, автор ряда научных трудов и монографий, доктор технических наук (1983), профессор. С 29 октября 1996 года
Хроника коронавируса За прошедшую неделю COVID-19 диагностировали у 1384 жителей Воронежской области. Скончались 89 человек. Победил болезнь 1321 пациент. Весной и в начале лета 2021 года в Воронежской области обнаружили восемь изолятов варианта Дельта коронавируса – более известного
Друзья! Как спишет издание “Коммерсантъ”, в Москве арестован президент Фонда содействия безопасности (ООО ФСБ) Андрей Першин, обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Бывший сотрудник госбезопасности, по данным следствия, пытался получить от предпринимателя
В четверг, 8 апреля, в Московском городском суде завершился процесс, в ходе которого на скамье подсудимых оказались и обвинялись в совершении коррупционного преступления двое бывших полицейских. Причем, в непосредственные обязанности этих стражей правопорядка как раз входила борьба
Доброго времени суток уважаемые читатели моих публикаций. Сегодня кратко опишу одно из первых моих налоговых дел, в котором я представлял интересы клиента наравне с опытными юристами нашей фирмы. Дело было по оспариванию решения ФНС о привлечении налогоплательщика к ответственности
Рейдерские захваты агропредприятий на Юге России стали привычным явлением, а само слово «рейдер» превратилась в имя нарицательное, которым пугают тружеников села. Однако подчас за криками о помощи в защите от рейдеров маскируется стремление не сильно чистых на руку руководителей предприятий
Издание вышло на след крайне нетривиальной схемы получения двойной прибыли на обороте алкоголя: в Краснодарском крае из бюджета РФ могут отсудить около 77 млн рублей за партию спиртного, в хищении которой обвинили капитана полиции, хотя есть доказательства, что продукцию продал непосредственно
В ОБЭП УВД в 2009 г. постипило заявление о машеннических действиях во время банкротства. Из концелярии данное заявление забирает кто-то из сотрудников ОБЭП. расшифровку подписи в журнале не делает. Никакая проверка по данному заявлению не проводилась. Мной было написано заявление на имя начальника УВд с просьбой выяснить где в настоящее время находиться материал проверки. Мной был получен ответ, что по данному факту была проведена служебная проверка в результате чего назначена почерковедческая экспертиза, что бы выяснить кто данный материал получал в концелярии. Чуть позже я получаю второй ответ о том, что эксперту не удолось установить чъя подпись стоит в журнале канцелярии.
«Хорошие адвокаты, в своем большинстве, честно живут, усердно работают и умирают в бедности». (Даниел Уэбстер) «Юристы — единственные люди, которых не карают за незнание законов». (Джереми Бентам) Когда пришел гражданин П., дела которого вела еще моя мать, я, помня всю судебную тяжбу
Уважаемые Друзья! На территории округа орудует преступная группировка, включающая в свой состав боевиков, которые находятся на контроле у ФСБ и в течение 6 лет занимаются незаконной реализацией имущества должников через УФССП ХМАО - реализовано 118 квартир на сумму 600 миллионов рублей,
Дмитрий Виноградов. Пандемия коронавируса катком проехалась по оренбургским предпринимателям. Многие потеряли бизнес, разорились и лишились дохода. А те, кто выжили, претерпевают не самые лёгкие времена. Местные налоговые инспекции, стремясь выполнить спущенный сверху план прежних
На меня как председателя совета дома инициативная группа подала заявление в соответствующие органы за неэффективное использование средств по ст. Текущий ремонт дома вместе с Управляющей компанией. Меня вызывали а ОБЭП, где дознаватель, проверив истребованные документы, с моих слов записала все объяснения (11.11.2015 г.), объяснила что будет проведена проверка и примерно через месяц я имею право ознакомиться с результатом этой проверки. Через месяц я обратилась в УВД. подав заявление об этом, мне было сказано, что ознакомиться с материалами смоге только через месяц. Месяц прошёл и на телефонный запрос в канцелярию был получен ответ, что мне ответ отправлен по почте 11.01.2016 г. Данный ответ по почте мне был доставлен ответ, где на конверте стоят отметки даты поступления данного письма 26.01.2016 г. на почте отправителя и 27.01.2016 г. на почте получателя. В данном письме с исходящей датой от 11.01.2016 г. мне было отказано в ознакомлении с материалами по ходотайству инициаторов.
Я ушел в учебный отпуск. Мне не выплатили отпускные, написал заявления в ОБЭП, Прокуратуру, инспекцию по трудовым спорам и суд. Сейчас оказывается, что фирма, где я работал банкрот и фирма закрылась. Что мне делать? Куда еще обратиться за защитой своих прав? Результатов проверок еще нет. Согласно закону проверки проводятся в течении 30 дней, соответственно за это время руководители исчезнут как быть в этой ситуации?
Уже несколько лет в России действует таинственная компания с названием из трех букв, которой один за другим достаются огромные госконтракты. При этом владельцы этого успешного бизнеса скрыты. Преодолевая давление, слежку и хакерские атаки, корреспонденты Forbes и «Проекта» выяснили,
, либо «Дело подмосковных прокуроров» — распространённые названия уголовного дела 2011 года о подпольном игорном бизнесе в Подмосковье, известность которому дал последующий межведомственный конфликт СКР, под руководством Александра Бастрыкина, и Прокуратуры РФ, возглавляемой Юрием
Запрос информации: правомерный способ получения документов или легальная возможность для злоупотреблений? Осуществление предпринимательской деятельности всегда несет в себе определенные риски: финансовые, ценовые, инвестиционные, репутационные и многие другие. Однако особенность отечественных
Конституция РФ гласит, что каждый ребенок может получить в России бесплатное среднее образование. Но руководство школ и детских садов продолжают собирать денежные средства с родителей на определенные нужды. Такие обязанности возлагают конечно на родительские комитеты, хотя многие
Гумер ХАСАНОВ ЗАБЫТЫЕ ЗНАНИЯ или краткие тезисы из записной книжки Набережные Челны 2019 Хасанов Г.И. Забытые знания или краткие тезисы из записной книжки. – Набережные Челны: Полиграфцентр «РАДУГА» (с доп. и изм.), 2019, 218 с. Работа представляет краткий конспект записных книжек,
Мы знаем, что правоохранительная система в России прогнила. Но как это произошло — и что с этим делать? На все важные вопросы отвечает социолог Кирилл Титаев 08:00, 26 июня 2019 Источник: Meduza Агентство городских новостей «Москва» В истории с Иваном Голуновым вышло так: полицейские
ОБУЧАЮЩИЙ КУРС КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЙ БИЗНЕС НЕ ИМЕЯ СОБСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ (выявление угроз безопасности, методы и способы экономической разведки и контрразведки, комплексная безопасность) Вашему вниманию предоставляется обучающий курс по вопросам комплексной безопасности бизнеса,
Расследование уголовного дела Сугробова позволило выявить и предать огласке многочисленные факты подстрекательства взятки со стороны сотрудников центрального аппарата МВД России. При этом, часто в СМИ слышны доводы: почему же оперативников Главного управления экономической безопасности
Выплат)» УДК 343.98 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ СТ. 145.1 УК РФ (НЕВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПЕНСИЙ, СТИПЕНДИЙ, ПОСОБИЙ И ИНЫХ ВЫПЛАТ) Е.П. Ким, Е.А. Киселёв На основе обобщения следственной практики, результатов анкетирования
Ежегодно в России умирает около двух миллионов человек. Оборот похоронной индустрии только официально составляет около 60 миллиардов рублей в год; размер ее теневого сектора, по оценке властей, может достигать 250 миллиардов. За последние тридцать лет ритуальный рынок в России делили
Анжела Амзина 23 ноября 2018 Тушинский районный суд 21 ноября вынес приговор по делу Анжелы Амзиной — старшего следователя по особо важным делам столичной полиции. Ее репутация на службе была безупречна, она была примером для коллег и уверенно шла вверх по карьерной лестнице. Но однажды
Коррупция является одной из главных проблем российской экономики, а борьба с ней – важнейшей задачей, без решения которой дальнейшее развитие невозможно. Однако несмотря на совершенствование антикоррупционного законодательства и громкие разоблачения последних лет, Россия в рейтинге
Сотрудником ОБЭП проведена проверка. Факт нарушения, что директор сам на себя издал приказ на премировании в сумме 2700 рублей. Какую ответственность он и главный бухгалтер за это несут. Организация муниципальная автономная.
Сколько времени длится проверка ОБЭП? Существуют ли какие нибудь сроки? И сколько по времени может длиться проверка материала в следственном комитете? (Проверка моей организации длится уже около пяти месяцев, мне не понятны действия проверяющих)
Обследование помещения - это один из видов гласных оперативно-розыскных мероприятий, которые перечислены в ФЗ «Об ОРД». Многие юристы считают, что обследование помещения может быть проведено только с согласия лица, у которого оно должно быть проведено. Увы, в законе нет прямого указания
ООО для прохождения проверки СРО были представлены копии документов не работающих у них людей, в настоящее время один из них написал заявление в ОБЭП, директор в прошлом году сменился, нового директора вызывают в ОБЭП, какие последствия могут быть для нынешнего руководства?
Обэп гуу мвд по спб по моей просьбе провел проверку качества проведенной проверки районом, и дал заключение о ее некачаственности, и запросил документы из района, чтоб провести проверку в главке
Однако нач следствия района УД по результатам проверки района, поэтому документы проверки обэп района уже почти полгода так и не поступают в обэн главка. Я и нач обэп главка обратились к нач гсу, но он тоже признал законным Постановление обэп района, несмотря на мнение обэп гавка о некачественной проверке обэп района, на основании которой и вынесено Постановление об отказе в Д слествием района Парадокс и что делать, кому и на кого жаловаться.
Налоговые органы совместно с ОБЭП проводят проверку организации "X". По результатам проверки вынесено решение налоговым органом, организация "X" согласна и уплатила доначисления. После этого от ОБЭП приходит требование на представление документов по организации "Y", являющейся дружественной для "X" в рамках уже оконченной налоговым органом проверки, при этом у налоговых органов к "Y" никаких вопросов не возникло. Правомерно ли требование ОБЭП?
По заявлению некой дамы, общественную организацию проверял ОБЭП. Результат проверки дама получила, а организации отказали. Помогите пожалуйста составить заявление в ОБЭП, чтобы получить копию результатов проверки.
По моему заявлению об особо крупном мошенничестве в отношении меня проводилась доследственная проверка. В рамках этой проверки было сделано почерковедческое исследование моей фальшивой подписи. Это исследование указало, что подпись якобы моя. В итоге начальник ОБЭП выдал справку о результате этой экспертизы лицу, на которое я писал заявление о преступлении против меня. И эту справку это лицо предоставило в Арбитраж, как обоснование своей позиции. В чем начальник ОБЭП нарушил закон и могу ли я написать на него заявление и привлечь его к уголовной ответственности?
Торговал дисками СD и DVD ,сегодня приехали сотрудники ОБЭП сделали у продавца контрольную закупку - в результате изъяили около 400 дисков, на экспертизу. Вопросы: обязаны ли сотрудники ОБЭП предупредить заранее о том что я должен снять данную продукцию с прилавка за сутки, какие документы должны быть при проверке, чем это всё грозит? Закон подлости торговал от силы 1,5 недели.
Сотрудник ОБЭП проводит проверку в отношении мера, сам сотрудник баллотировался на пост, но выборы он проиграл. В данный момент осуществляет проверку действующего мэра (которому проиграл на выборах) в рамках проверки по "сообщению", на лицо заинтересованность в исходе проверки. Возможен ли отвод по указанным обстоятельствам?
Читайте также:
- Полиция отдел борьбы с экономическими преступлениями
- Полиция обэп
- Запрос ОБЭП
- Подать заявление в обэп
- Уголовное дело обэп
- Повестка в оБЭП
- Вызывают в ОБЭП
- Проверка документов обэп
- Отдел по борьбе с экономическими преступлениями телефон
- Вызов в обэп
- Деятельность обэп
- Обэп и банк
- Обращение в ОБЭП
- Обэп проверять
- Заявления в обэп о мошенничестве
