Риски мошенничества / Уголовное право
Готовимся к процедуре банкротства. Есть 25 мфо. Несколько ни разу не проплачено. Так как закрывала другие кредиты. Будет ли предположение факта мошенничества
Хотим взять кредит 300000 чтобы перекрыть по глупости набранные кредиты с уже испорченой кредитной историей. Нашли организацию частных инвесторов, которые сами едут в разные города и дают займ под 10% годовых, но прежде чем они поедут в наш город нужно им отправить деньги на бензин, по их расчетам ближайший к нам специалист находиться в питере и он на машине приедет к нам из расчета 10 л на 100 км пути и вышло около 16 тысяч, которые им нужно отправить чтобы они к нам поехали и есть пометка что если с деньгами очень плохо то можно отправить 4000 и остальное отдать когда он приедет. Подскажите какова вероятность что это мошенничество? Деньги нужно переводить на яндекс или киви счет, а в письме девушка которая со мной общалась отправила скан своих водительских прав и 1-стр паспорта, можно ли им верить и смогу ли я в случае мошенничества вернуть свои деньги?
Покупаем квартиру, а рассчитываться до получения зеленки боимся мошенничества. Продавец предлагает сдать документы и получить зеленку с обременением, а затем провести расчет наличными деньгами и с распиской об оплате вновь подать документы на получение зеленки без обременения. Видите ли вы в этом какие то минусы не в нашу пользу?
Риск мошенничества: получение денег от дебитора без участия приставов вызывает вопросы у полицииПредприятие банкрот оао я получала деньги на карту от дебитора по судебному приказу минуя приставов документы подписывала сама (конкурсный управляющий мне разрешил) получено денежных средств 108 т.руб вызывают в полицию для дачи показаний по данному вопросу что мне за это будет?! Это считается мошенничеством?!
Не плачу кредит 80 дней осталось заплатить за последних 2 месяца 9 тысяч.. банк пишет что документы подали в прокуратуру.. статья мошенничество..
2 месяца не плачу кредиты могут ли банки доказать мошенничество или как мне по рекомендовали платить хотя б по 100 в месяц чтоб не приписали статью?!
Подала в суд одновременно иск - алименты маме (чтобы меньше платить долг по кредитам) и иск о сохранениии прож минимума на иждивенцев. Оба иска попали к одному судье. Сейчас узнала, что иск алименты маме оставили без движения. Теперь беспокоюсь, не привлекут ли меня за мошенничество.
У Бабушки кооперативная квартира, прописана она одна. Пай выплачен полностью. Свидетельства нету. Могут или нет мошенники завладеть квартирой? Т.е. риск меньше с неоформленным свидетельством права собственности? И читал вроде что могут быть проблемы с наследованием и это зависит от устава кооператива?
Чем а рискую если подаю дом по ипотеке и пишу в банк что покупател дал задаток а он мне его не давал но это нужно что бы ему дали ипотеку.
Могут мошенники тайно незаконно приватизировать муниципальную квартиру и зарегистрировать в росреестре, а затем, выждав срок давности, продать квартиру, выселив жильцов?
Могут ли мошенники использовать серию и номер паспорта без копии паспорта. Узнали обманным путем по телефону. Оформить микрозайм или кредит?
Обращались в брокерскую фирму по поводу залога недвижимости, квартиры. У нас брали документы в офисе и куда-то их уносили, якобы посмотреть нам предложения по сумме и %м. Документов не было около 30 минут. Документы отдавали все оригиналы. Вопрос такой, могут ли они воспользоваться ими в мошеннических действиях и провести незаконно сделку с жильем без нас собственников.
Могут мошенники захватить муниципальную квартиру, воспользовавшись тем, что справочная онлайн на сайте росреестра закрыта, и жильцы ничего не знают?
Хочу купить квартиру. Риелтор говорит, что продает родственник собственника по доверенности. Собственник находится в другой стране и связи с ним нет. покупаю в ипотеку. Насколько юридически чистым это будет? Большие риски мошенничества?
Купля квартиры. Два собственника. Получили по наследству. Сын и дядя. Сын действует по доверенности от дяди, который якобы находится очень далеко. Квартира оформляется в ипотеку через сбербанк. Какова вероятность оспорить сделку дядей и другие риски мошенничества в данной ситуации со стороны продавцов?
Хочу купить гараж. Но гараж без документов. Только расписка купли-продажи, и то не заверенная нотариусом. Можно ли купить и оформить его в собственность? Как избежать риск мошенничество при этом?
Хочу купить автомобиль в соседнем городе.
Что бы его не забрали, надо скинуть на счет продавца 5 000 руб. Понимаю, что есть риск мошенничества. Поэтому интересует шанс возврата денег?
Наняли риэлтора из организации, обсуждали продажу квартиры, в конце разговора он попросил копии документов и мы разрешили ему сфотографировать их. Не опасно ли это. Не грозит ли это мошенничеством. Договор еще не заключили.
Если размер уст. капитала в ооо не соответствует действительности, при каких либо обстоятельствах это может негативно отразиться на ген. директоре который так же является учредителем вторым? (предоставление ложной инф. об уст. капитале не является ли это фактом мошенничества?) по факту этих денег нет и имущества на сумму указаную в уставе ооо, если риски есть, то каковы последствия? Это ук рф?
Брал 950 000 рублей в долг у человека, под проценты, с распиской на развитие бизнеса! Бизнес прогорел, денег нет на возврат задолженности! На данный момент отдавать нечем, ни в плане денег, ни в плане имущества! Ничего нет! Человек подаёт на меня в суд по факту мошенничества по ст 159 УК РФ! Какие последствия меня могут ждать? Худшие варианты.
Хотим купить квартиру. Нашли подходящую через риэлторскую фирму. Фирма взяла с нас задаток, выдала документ под названием поручение от своего имени. Продавца мы не видели, все контакты с ним через риэлторскую фирму. Мы предложили три варианта передачи денег во время заключения сделки: банковская ячейка, аккредитив, депозит у нотариуса. Продавец хочет простую передачу денег в день сделки под расписку. Этот способ не является безопасным для нас. Мы опасаемся мошенничества со стороны продавца.
Как нам вернуть задаток?
Родители завещали мне и брату жилой дом, сейчас мы делим дом в судебном порядке, дело в том, что я лично не могу присутствовать и собирать все необходимые для этого документы и участвовать в судебных заседаниях тоже. Я хотела заключить доверенность с адвокатом, чтобы он все оформлял за меня и участвовал в суде. Подскажите пожалуйста какую доверенность я могу оформить своему адвокату, чтобы не бояться что мой адвокат присвоит доверяемую мной недвижимость? Я слышала о фактах мошенничества и очень Вас прошу мне помочь. Может всесто доверенности мне лучше оформить что-то другое? Прошу помогите! Жду с нетерпением вашего ответа...
Я хочу взять кредит по договору, но займодавец (Колобков Алексей) находится в другом городе, получается договор будет дистанционным и просит совершить 2 перевода (половина до получения денег и половина после). В данном случае это мошенничество?
У меня требуют копию паспорта для того чтобы сделать пропуск. Как быть? Первой страницы хватит без прописки? Я опасаюсь мошенничества.
Такой вопрос: как снять в аренду квартиру у непроверенного частного лица (дабы исключить случаи мошенничества), какие документы нужно потребовать? Расписка, заключение договора аренды - соответственно?
Может ли нотариус не брать копию паспорта? А просто переписать данные. Боюсь мошенничества. Нужно оформить доверенность чтобы просто обратиться в организацию.
Это мошенники, не связывайтесь, Бога ради! Потом ни одна полиция вам деньги не вернет. Мошенничество Это не юрист, а обманщик. Открыть счет без доверенности от вас нельзя, а он не доверенность, а денег просит. Брокерский счет - у вас скорее всего и договора никакого нет " с брокером" ,а деньги переводили на счета физ. лиц в РФ.Начните с выписки с вашего счета по платежам, установите где счета находятся Вас дурят мошенники. Банк пиано в аргентине работает с физ лицами россии икак открыть счет там юрист просит деньги чтобы откр счет и вывести ден с брокер сч
Добрый день! У меня вопрос по продаже ООО, собственно вопрос вот в чем: Я продаю свое ООО, я единственный участник и директор с 2013 года, есть расчетный счет. На днях нашелся покупатель фирмы, но просит открыть еще один расчетный счет в другом банке перед продажей, якобы новому директору могут не открыть по причине плохой репутации. Так вот вопрос: чем я рискую, не мошенничество ли это? И в каком порядке действовать?
Отправил сканы всех своих документов для трудоустройства, ещё попросили сделать фото с паспортом в руках, чтобы удостовериться что это действительно я,могут ли отслеживаться в сих действиях элементы мошенничества?
Здравствуйте) В москве много работы предлагают, на тему то, что я должен открыть на свое имя 4-5 ООО. И они платят 4-6 тысяч за каждый. Так вот могут ли они воспользоваться этими открытыми ООО для мошенничества (фирмы-однодневки, для участия в тендерах и ликвидация)? Как уберечь себя от этого, если уже счета открыты (ну например в банке запретить все исходящие операции)?
Мы с мужем являемся молодой семьей, которая нуждается в жилье, так как проживаем в однокомнатной квартире с мамой (3 человека на 37 кв.метрах). Хотим участвовать в программе «Обеспечение жильем молодых семей». Квартира, в которой мы проживаем принадлежит 50/50 мне и маме, у супруга никакой собственности нет. До марта 2016 г. супруг был прописан в квартире своих родителей, но по семейным обстоятельствам, выписался и прописался в квартиру к нам с мамой. Сейчас интересует нас такой момент: могут ли отказать нам в возможности участия в программе «Обеспечение жильем молодых семей», из-за факта выписки из одной квартиры и прописки в другую, принимая это за мошенничество?
Отослал сканы паспорта и вод. удостоверения для оформления кредита дистанционно. Могут ли что-нибудь сделать с моими сканами документов? Я имею в виду мошенничество.
Начинал делать ремонт в ванной комнате, снял плитку, но по стечению обстоятельств не закончил, сумму получил 17800, сам вышел на контакт с заказчиком извинился, и сказал что деньги верну они написали заявление, предложил доделать его, ремонт. Что мне за это может быть и если в этих действиях состав мошеничества?
Мне позвонили, рассказывали про инвестиции
(Их 4 вида). Говорили научат этому делу за бесплатно. И когда будет практика, она будет параллельно с теорией, нужно будет вложить 250 долларов.
Стоит ли доверять или это мошенники?
На мой запрос о кредите под залог предполагаемый займодатель попросил выслать сканы документов на недвижимость. Могут ли ими воспользоваться в мошеннических целях?
Сдаем квартиру знакомым, приехавшим из славного города Душанбе. Семья с двумя детьми, просят временную регистрацию, чтобы устроить девчонок в местную школу. Чем это грозит арендодателям, какие махинации могут провести мошенники (если вдруг они ими являются) и стоит ли с этим связываться? И какие последствия (нехорошие или наоборот) могут быть? Сдаем без договора (пока что).
1 февраля в электричке были утеряны все документы на машину, страховка на машину, водительские права, деньги 17000 рублей и карточка банка, которую заблокировали. Как себя оградить от возможных последствий мошенников? Документы на машину и страховку восстановили водительские права в процессе, так же было подано заявление в полицию о факте утери и просьбе считать эти документы не действительными через официальный сайт УМВД г Владивостока. Так же было дано объявление на сайте бюро находок в г Владивосток. Вчера вечером позвонил человек и предложил выкупить документы, ему ответили, что документы уже восстановлены, водительское удостоверение заканчивается 12 февраля. Мужчина бросил трубку, видно понял, что выкуп не состоится. Когда ему перезвонили - он просто дышал в трубку и ничего не говорил. Все ли сделано чтоб оградить себя от мошенников или куда-то еще обратиться?
Кредитный брокер предложил оформить дебетовую карту Газпромбанк без имени. Потом передать ему данные. Он переделает на кредитную. Гарантия 100%. Мошенники или нет.
Возможность получения жилого помещения по закону о " Законопослушном пользователе" т.е получение квартиры теми, кто платит за квартплату или тем кто является председателем ЖКХ, в случае исчезновения владельца квартиры, ставит под удар одиноких владельцев жилья. Ведь в случае исчезновения и длительного отсутствия, владельцев ищут лишь формально. Сама полиция может подделать такую справку о пропавшем якобы без вести с целью получения чужой квартиры. Считаете ли Вы, что данный закон не доработан и дает лазейки для мошенников?
Запросил адвокат копию паспорта на оформление наследства в США. Я умершего ни разу не видел, и не уверен в своем родстве. Могут ли использовать копию паспорта в каких-нибудь мошенических аферах.
Отец, проживающий в Германии заверяет, что может в своей стране составить у нотариуса соглашение об уплате алиментов на ребенка проживающего с матерью в России без ее участия, имея на руках данные ее документов. Разве возможно это сделать без очной встречи со вторым родителем? Как не попасть на машенничество, ведь и бланки и сам тест тоже составляются на не родном языке? И есть ли в Москве проверенные фирмы, где могут перевести ноариально составленный документ в Германии на русский и т а же заверить его (например: соглашение отца на смену фамилии ребенка)?
Скажите пожалуйста мне одобрен кредит в московском банке я живу в таганроге. Деньги банк будет зачислить на мою дебетовую карту. Банк сказал сразу что на моей карте должна быть определённая сумма для оплаты комиссии за транспортировку денежных средств. Они мне переводят деньги и только после этого взымаеться комиссия. Скажите могут ли они после зачисления денежных средств как нибудь списать все деньги которые мне перевели. Если это мошенники?
У меня такой вопрос... как правильно взять деньги под залог недвижимости, что бы не нарваться на мошенников и не лишится недвижимости.
Хочу своими силами (без посредников) купить комнату в ипотеку. Какие должны быть у продовца документы и как проверить их легальность (чтобы не обманули)?
Мой сын хочет купить машину и оформить ПТС на меня. Просит, чтобы я дал ему ксерокопию пасторта и водительских прав. Какая вероятность использование этих копий для мошенических действий.
Заключаю договор с автоюристом, в договоре четко не указанно на кого поступят деньги по решению суда, а в образце доверенности стоит право получения присужденных денежных средств, страхового возмещения и компенсационных выплат, вкупе с правом передоверия меня это очень смущает. Есть ли вероятность того, что фирма мошенническая и они могут не выполнить свои обязательства?
Мне позванили с мос транс банка сказали что мне одобрено 600 000 но надо заплатить проценты 12000 тыс чтобы мне перевели деньги. Это случайно не мошейничество?
Взял в аренду фототехнику. Арендодатель договор аренды оформлять не стал, сказал лишь дать залог в размере небольшой суммы и сфоткал паспорт (лицевая сторона и прописка). Подскажите, пожалуйста, может ли он в корыстных целях в дальнейшем использовать фото моего паспорта для мошеннических действий?
Завтра в мфц сделка купли продажи зем-участка. Покупатель пишет расписку что деньги отдаст мне через 3 месяца. Рискую ли я быть обманутой?
Мне пришла смс что могу получить денежку от инвестора, оставила заявку та м сказали что надо заплатить 6000 за предоставление услуги, а потом они назначют встречу с инвестором, ну я боюсь что это лахотрон, посоветуйте что мне делать.
