Сделки с денежными средствами / Гражданское право

Я физлицо, заключил договор займа с другим физлицом. В договоре указал наши данные, содержание сделки и сумму переданных средств. Должна ли передача денег в этом случае подкрепляться распиской или другим документом? Смогу ли я в отсутствие такого документа доказать факт передачи средств?

Жена узнает о мошенничестве с денежными средствами при разводе

При разводе жена узнает что денежные средства не подлежат разделу так как он оказывается занимал все эти суммы у папы под расписки. Итого набираеся круглая сумма в размере 90 000 000. руб. знаю что это заранее продуманная операция чтобы уйти от раздела. Возможно ли доказать мнимость сделки.

Сделки, совершенные на вторичном рынке недвижимости, довольно часто признаются недействительными из-за нарушения прав несовершеннолетних, Происходит это, в основном, в двух случаях: при покупке квартиры, которая сама была куплена с использованием материнского капитала, либо в случаях,

С 10 января 2021 года вступают в силу поправки в ФЗ N 208 от 13.07.2020 г. Согласно данным поправкам все сделки с недвижимостью от 3 миллионов рублей и сведения по банковским операциям (снятие, зачисление наличных на банковский счёт), на сумму от 600 000 рублей подлежат обязательному

Иностранные граждане, так же как и граждане РФ, могут свободно приобретать жилье на территории Российской Федерации, но только сделка с иностранцем имеет некоторые особенности. Особенности по сделке касаются только иностранных граждан, которые являются валютными нерезидентами. Сразу

Цифровизация большей части отраслей экономики, переход практически всех правоотношений в электронное и интернет-пространство, сделало более доступными для огромного круга граждан и юридически значимые действия. Причем для граждан, не обладающих специальными знаниями в области юриспруденции.

Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости юридического сайта! По мнению экспертов, число безработных граждан к концу 2022 года составит порядка 200 000 человек. В связи с чем решили неким образом поддержать наших граждан и заключить с ними социальный контракт. Кому положена

Выбраться из бедности можно будет, заключив контракт с государством. Такой способ поддержки граждан использовали во время Великой депрессии в США, в Западной Европе после войны, а теперь решили и в России. Действенным способом борьбы с бедностью может стать система социальных контрактов,

С каждым годом количество преступлений коррупционной направленности не уменьшается, а наоборот, увеличивается. В последнее время прокуроры обращаются в суд с исками о взыскании денежных средств в доход государства, полученных по взятке.Расплата за взятку Устоявшаяся судебная практика

Сделки с недвижимостью привлекают мошенников, так как удачно исполненный обман может сулить им серьезную прибыль. Уже много написано про стандартные случаи обмана, а здесь хотелось бы привести примеры необычных случаев. Подмена реквизитов при покупке квартиры При подписании договора

Как привлечь частного риэлтора к уголовной ответственности за невозврат денежных средств покупателю?

С помощью какой статьи уголовного кодекса можно привлечь к уголовной ответственности частного риэлтора за невозврат денежных средств покупателю, т.к. сделка не состоялась по вине продавца. Суд я выиграла. У него нет в собственности недвижимости и движимого имущества. Все оформлено на жену. По условиям доверенности он не имел права получать никаких денежных средств, я об этом не знала. Он настоял на задатке в размере 250000. И потратил его на свои нужды. Спасибо за ответы.

Добрый день, уважаемые друзья и читатели моих публикаций. Сегодня расскажу о том, что делать и как себя вести в случае, если Вы недавно купили недвижимость, будь то дом, дача или квартира, или, например, земельный участок, а спустя некоторое время (1-5 лет) в Ваш адрес поступило исковое

04 марта 2019 года Федеральная нотариальная палата и Федеральная служба по финансовому мониторингу издали совместное информационное письмо № 2192/01-01-40/4546, обращённое к нотариусам и риэлторам. Данным сообщением они обязали их доносить в Росфинмониторинг обо всех подозрительных

Обязательным элементом любого правоотношения (равно как и юридического факта) выступает его субъект. Сказанное справедливо и в отношении сделки. Именно роль субъекта как носителя соответствующих субъективных прав и обязанностей представляется очень важным, поскольку именно субъект

В открытом судебном заседании 29 марта 2017 года рассмотрена апелляционная жалоба Н. на решение Конштадтского районного суда Санкт-Петербурга по иску Н. к ПАО «Сбербанк России» о взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа. Н. обратилась в Кронштадтский

Требование процентов за незаконное использование денежных средств: возможно ли и каковы ограничения по подаче исков?

Могу ли я требовать проценты за денежные средства, если в 2012 году я дала под расписку 500 тысяч рублей (аванс за квартиру), ежемесячно выплачивала сумму в 25 тысяч рублей, но в итоге квартира мне не перешла, со мной расторгли сделку, договор купли-продажи на квартиру не заключали. Деньги в итоге выплатили в полном объеме, но только через суд. В мае 2014 я перестала платить за квартиру и сделка была расторгнута. А в феврале 2015 мне вернули деньги. Могу ли я требовать проценты с мая 2014 по февраль 2015, так как незаконно пользовались моими денежными средствами. И сколько раз вообще я могу по закону подавать на проценты? Заранее благодарна вам! Подскажите кто может!

Ипотека в новостройке: пропажа денежных средств и списание первого платежа после расторжения договора

У меня следующая ситуация. По программе Дальневосточная ипотека 2% взяла ипотеку на покупку квартиры в новостройке 07.02.2020 г. Денежные средства в размере 3 млн рублей были перечислены на мой счет (отображались в сбербанк онлайне) , и затем через несколько минут неизвестно на какой счет перевели (сразу говорю не застройщику), забегая вперед скажу, что данными денежными средствами я не пользовалась и на счету у меня не лежали.

21.02.2020 г (спустя 14-15 дней после заключения сделки) по сем. обстоятельствам подала заявление в банк на расторжение кредитного договора, подписано соглашение на расторжение мной и застройщиком, направлены документы на расторжение сделки с застройщиком в росреестр и тд. Тем не менее, 07.03.2020 г был списан первый ежемесячный платеж с банковской карты.

Законно ли это?

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПИСЬМО от 1 июля 2016 г. N 2305/03-16-3 В Федеральную нотариальную палату поступают обращения нотариальных палат субъектов Российской Федерации, содержащие вопросы по применению ряда положений Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных

«…Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки». А. Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Банковские услуги достаточно популярны. Размещение своих денежных средств (банковские вклады) в банке для большинства граждан являются средством получения

Здравствуйте! Хотела бы вам рассказать об одном удобном сервисе, а именно "ДомКлик" от СберБанка. Постараюсь для вас рассмотреть данный сервис, рассказать, чем он удобен, сравнить цены и многое другое. Итак, вы решили купить, либо продать своё имущество – как это сделать, к кому обратиться?

Доброго времени суток, мои дорогие читатели и подписчики. Сложилось так, что в последние несколько месяцев мне пришлось неоднократно представлять интересы разных юридических лиц в арбитражном суде нашего региона со стороны истца по взысканию денежных средств по муниципальным контрактам.

При осуществлении сделок купли-продажи недвижимости, в ряде случаев покупатель может стать жертвой мошенников. Чтобы избежать этого, целесообразно обратиться к услугам юристов, опыт которых, позволит избежать этого. Сделки с недвижимостью всегда были и остаются предприятием рискованным,

Кабальная сделка с недвижимостью, если не знать характерных признаков, может выглядеть как обычная гражданско-правовая сделка. Тем не менее, есть определенные обстоятельства, в зависимости от наличия которых можно будет понять, является ли сделка кабальной или нет. В соответствии

Краткое содержание: 1. Введение; 2. Обсуждение. Здравствуйте дорогие друзья и посетители сайта! Сегодня мы поговорим о таком специфичном вопросе, как наличка и возможные санкции по 115-ФЗ или как его знают в обычной форме - «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

Оформление сделки

Как юридически оформить следующую сделку: брат выписывается из муниципальной квартиры, дает нотариальный отказ от приватизации и т.д., я на основании формы 7,9 и отказа отдаю ему денежные средства. Через депозит это делается? У Вас можно оформить такой договор, с таким условиями?

Распоряжение личными денежными средствами несовершеннолетней: вопросы и правовой аспект

Если 14 летняя дочь купила кольцо ювелирное и через время отдала другу, то будет ли это считаться мелкой сделкой или распоряжением ее личных денежных средств в соответствии с ГК РФ (ст 26,28)? Может ли она распоряжаться имуществом (кольцом), которое купила на свои деньги?

Как защитить свои права при отсутствии документов наследника - случай несостоявшейся сделки с продавцом недвижимости

В расписке указанные полные паспортные данные вплоть до номера и серии паспорта, а также сумма за которую приобретен дом и факт передачи денежных средств, однако продавец в последствии договор не заключил, а выехал на территорию Украины гражданином которой является и умер там, а единственный наследник дочь, также гражданин Украины отказывается предоставлять копию свидетельства о смерти отца и не вступила в наследство проданного дома. Что делать? Как дальше действовать без копии свидетельства о смерти и согласия дочери умершего и дальнейшие действия для признания сделки совершенной по суду.

Альтернативная сделка с квартирой - что делать, если мобилизовали продавца и даты не совпадают в документах?

₽ VIP

Купил квартиру по альтернативной сделки. Расписка о получении средств и акт приёма передачи есть, продавец писал расписку при мне во время подписания договора купли продажи. В процессе сделки продавца мобилизовали. Когда мне отдавали ту расписку во время раскрытия аккредитива, поставили на ней дату именно раскрытия, а не того дня когда была написана расписка, следовательно на расписке и в акте передачи (продавец подписал его перед отправкой) стоит дата когда он не мог присутствовать физически. Могут ли тут быть негативные последсвия и есть ли еще возможность доказать передачу денежных средств?

Вопрос возможности отказа агентства недвижимости в проведении сделки при возникновении обстоятельств, затягивающих ее срок

При покупке квартиры агентство недвижимости заключает с покупателем договор залога о том, что они обязуются подготовить документы к сделке и т.д.. Покупатель вносит какую-либо суму, обычно это 10 т.р. В договоре указано, что если покупатель отказывается от сделки, т.е. если срыв сделки происходит по вине покупателя, то эта сумма не возвращается. Договор действует определенный срок. Вопрос: если покупатель не отказывается от недвижимости, но у него появились обстоятельства, которые затянут срок проведения сделки и без которых он бы не хотел проводить сделку, то может ли агентство по окончанию срока договора отказать покупателю в совершении сделки и не вернуть денежные средства?

Как разделить имущество при разводе, если были сделки с автомобилями без согласия супруга?

Раздел автомобилей. Есть авто А, экспертиза установила рыночную стоимость400 т (так как супруга в период брака продала авто А и указала в договоре КП 20 тр. А в расписке получении денежных средств указано 200 тр). Далее есть авто Б, она в кредите оформлена на супругу. Кредит с 19 года платил я 10 месяцев, так как она в декрете. До момента пока не прекратили совместную жизнь. Супруга продала этот авто в период брака и в договоре КП указала 600 тр. Две сделки по продаже авто она провела без моего согласия, когда мы уже не жили вместе но разведены не были. Сейчас суд раздел этих двух авто. Подскажите как будет делится кредитный автомобиль? По цене которая указана в ДКП или же которая в кредитном договоре? И как будет делится авто А если в ДКП указана 20 тр сумма в расписке которую представила супруга 200 тр, а экспертизу которую я запросил рыночная стоимость 400 тр?

У гражданина в собственности имеется нежилое помещение, которое он собирается продать. Какие действия должны быть произведены и какие документы потребуются обеим сторонам в случае, если покупателем недвижимости выступает юридическое лицо? Согласно нормам гражданского законодательства

Статья будет интересна тем, кто воспользовался материнским капиталом на погашение ипотеки. Таким семьям в любом случае придется столкнуться с выделением долей всем членам семьи. Всем, кто в теме, известно, что если ипотека гасится материнским капиталом, то по истечении 6 месяцев с

Сервис безопасных расчетов Сбербанка – стоимость 3500 руб. – поможет сохранить деньги покупателя на специальном счёте до перехода права собственности на имя покупателя, а после — осуществляется перевод продавцу причитающейся ему суммы по сделке. Залог безопасности Безопасная сделка

Как определить очередность требований юр лица-банкрота после признания сделки недействительной и возврата денежных средств банку?

К какой очередности относятся требования юр лица должника если суд признал сделку (взаимозачету банку) по ст 2 статьи 61.2 и пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве недействительной с банка взысканы денежные средства и восстановлены права банка к должнику банкроту. В связи с вышеописанным у меня вопрос, включению в какую очередь подлежит требования должника юр лица (банкрота) Заранее благодарю за ответ.

Возможно ли взыскать денежные средства и доказать злоупотребление доверительными отношениями в случае незавершенной сделки ИП

Я ИП,человек провел сделку по моим документам с моего согласия, израсходовал полученные средства не по назначению и по итогу не закончил сделку, появится задолженность по налогам, возможно ли взыскать с него эти денежные средства, либо доказать. Что человек воспользовался доверительные отношениями?

Что и для чего Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. Классическим примером является заключение договора дарения вместо договора купли-продажи, когда один из супругов желает лишить другого

Жить стало проще Порядок получения наследства будет упрощен в связи с вступлением в силу федерального закона от 27 декабря 2019 года № 480-ФЗ, который вносит изменения в Основы законодательства РФ о нотариате и отдельные законодательные акты РФ. Документ вступает в силу с 29 декабря

Порядок получения наследства будет упрощен в связи с вступлением в силу Федерального закона номер от 27 декабря 2019 года № 480-ФЗ, который вносит изменения в Основы законодательства РФ о нотариате и отдельные законодательные акты РФ. Документ вступает в силу с 29 декабря 2020 года,

Подтверждение источника денежных средств у доверенного лица после продажи квартиры по доверенности

₽ VIP

Есть генеральная доверенность от владельца квартиры, где прописано, что я имею право осуществлять сделку по продаже имущества и осуществлять потом действия с его банковским счетом. Я продаю квартиру по этой доверенности и по этой же доверенности перевожу деньги на свой банковский счет. Подскажите, являются данные генеральная доверенность и ДКП документами, которые подтвердят источник денежных средств на моем банковском счету? Или лучше подтвердить это дополнительно документом - договором дарения, к примеру?

Анализ недобросовестных действий заемщика по неисполнению договора займа и фиктивной сделке с недвижимостью

Суть вопроса в следующем: в 2018 году, был заключен письменный договор займа (5 мил. рублей) между физическими лицами, со сроком возврата, не позднее 31.12.2018 года. До конца года, денежные средства возвращены не были, то есть условия договора были нарушены. Кроме того, заемщик, имея в собственности ликвидную недвижимость, на которую мог бы быть наложен арест, с целью возврата займа, за несколько дней до окончания срока договора займа, совершает фиктивную сделку купли-продажи данной недвижимости. Факт фиктивности сделки не вызывает сомнений и подкреплен доказательствами. Содержат ли данные недобросовестные действия заемщика признаки мошенничества (УК РФ)? Денежные средства, в соответствии с договором займа, по прежнему не возвращены.

Незаконное уклонение от передачи денежных средств в сделке купля-продажа: возможности искового обращения в суд

Хочу обратиться в суд по вопросу сделка купля-продажа. Суть вопроса такова: В договоре было написано что денежные средства передаются в день сделки а так же был подписан акт передачи в котором был пункт "Денежные средства получены" и были написаны расписки где продавец указал, что претензий не имеет к покупателю а деньги он так и не получил. Каковы шансы если обратиться с иском в суд?

Кратко про аккредитивы и счета эскроу Суть одна и то же – безналичный способ расчетов, при котором в начале сделки покупатель уже не может распоряжаться деньгами, но продавец может их получить только в случае выполнения условий сделки (в частности, после регистрации перехода права

Необходимость предоставления Согласия бывшего супруга по сделке с недвижимостью - мнение юриста

₽ VIP

Нужна справка/мнение/заключение юриста по поводу необходимости предоставления Согласия бывшего супруга по сделке с недвижимостью.

1. Мама подарила дочери денежные средства по Договору целевого дарения от 15.06.2012 на покупку ½ доли квартиры.

2. 23.06.2012 Дочь вышла замуж за гр.Германии в России.

3. 09.12.2013 Дочь на подаренные денежные средства купила ½ доли квартиры в России.

4. 30.06.2021 Дочь судом развелась в Германии. Имущественных требований не предъявлялось. Срок апелляции 6 месяцев истек.

5. В настоящее время квартира продается от мамы и дочери по ½ доли.

6. Менеджер по ипотеке– за сделку, юр/отдел – требует согласия бывшего.

Как вернуть денежные средства после признания недействительности сделок в связи с банкротством заемщика?

₽ VIP

Между ИП и Организацией был заключен договор целевого займа на сумму 1 млн. руб. в обеспечение обязательств по Договору займа заключен договор ипотеки земельного участка! При заключении вышеуказанных договоров, заемщик скрыл факт наличия процедуры наблюдения в отношении его ИП. в итоге заемщик признан банкротом, все вышеуказанные сделки признаны недействительными! Включиться за реестр не удалось! А миллион-то ушел! Можно ли каким-то способом вернуть денежные средства?

Ограничения Органов опеки на выделение денежных средств для покупки квартиры: есть ли законность и альтернативные варианты?

Хотим приобрести 3-х комнатную квартиру в районе. В квартире 4 собственника, двое из них несовершеннолетние дети до 14 лет. Все проживают и прописаны в другом регионе. Собственники пытаются получить разрешение органов опеки на сделку. Хотят открыть расчетные счета, после оформлении сделки, с выделением денежных средств в размере 1,5 млн. руб. на каждого несовершеннолетнего, что эквивалетно 1/4 доли. Продавцам отказали в органах опеки, с объяснением, что на расчетные счета детей положено выделять не более 1 млн. рублей. Законен ли такой ответ Органов опеки? Какие варианты вывода долей несовершеннолетних еще существуют, если средств на приобретение у продавца нового жилья для вывода долей детей нет. Заранее спасибо.

Возможности оспорить сделку с долговой распиской в рамках банкротства физического лица

Добрый день! Есть просуженный долг денежный вернуть который я не могу, так как эти денежные средства в полном объеме были потрачены на отдачу долга по расписке другому лицу, причет когда отдавал по расписке не был должником по новому делу. Прошло 3 года с момента отдели денег по расписке и с момента суда по новому долгу, теперь подаю на банкротство физ лица. ВОПРОС как я понимаю ст 61.2 все сделки которые вышли за 3 года рассматривать нельзя в рамках банкротства правильно ли я понимаю что и отдача денег по расписке так же является сделкой и соответственно оспорить ее нельзя?

Особенности регистрации сделки при перечислении денежных средств на расчетный счет продавца

Что означает фраза в договоре купли-продажи квартиры - договор вступает в силу с момента перечисления денежных средств на расчетный счет продавца и как тогда будет происходить регистрация сделки? Спасибо.

Объединенные дела о признании сделки недействительной и взыскании денежных средств за квартиру

Подан иск о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной, просим вернуть квартиру. Параллельно в этот же суд подан иск к покупателю о взыскании денежных средств за квартиру, подали иск для подстраховки на случай, если откажут в возврате квартиры, кроме того истекает срок на право взыскать деньги. В деле о взыскании просили приостановить производство до разрешения спора о сделке с квартирой. Судья объединила дела, определение не отписала, вынесла его протокольно. С таким поворотом истец не согласен, хотим обжаловать объединение дел, т.к. иски взаимоисключающие, считаем, что судья должна была приостановить дело о взыскании. Но, вроде такие определения нельзя обжаловать? Или можно? Что делать?

Право агентства недвижимости брать задаток с клиента за сделки с жильем без составления договора с собственником

Со светлым праздником Вас. Помогите пожалуйста разобраться. Имеет ли право агентство недвижимости брать задаток с клиента за сделки с жильём собственника на основании подписанного с клиентами поручения о передаче денежных средств собственнику без составления договора с самим собственником? При условии что материальные отношения только с клиентами в том числе и вознаграждение (аренда жилья посуточно). Заранее большое спасибо.

Процедура наблюдения ООО - распределение денежных средств и оспаривание сделок в банке.

Как распределяются денежные средства на счете в банке, при процедуре наблюдения ООО? как оспариваются сделки (переводы ИП,ЮР.лица) ?