Счет в иностранном банке

Содержание:

  • Счет в иностранном банке
  • Налог на доход физических лиц за границей.
  • Оспаривание в порядке 22 главы КАС РФ действий (бездействия) и решений службы судебных приставов
  • Скажите пожалуйста при по даче на РВП иностранному гражданину нужна ли справка о счёте в банке на наличии денежных средств.
  • Валютный контроль
  • Счет в иностранном банке
  • Получение Зара
  • Зачисление иностранной валюты в виде заработной платы на счет в иностранном банке
  • Как мне ее взять, если зарплату начисляет зарубежная компания на мой расчетный счёт в банке.
  • Может ли быть создан мошенниками сайт-зеркало иностранного банка?
  • И вот вопрос не опять же это развод?
  • Подскажите пожалуйста, как мне можно получать алименты лично от мужа, чтобы их не отнимал банк за просрочку кредита?
  • Я написал расписку, открыл счёт в иностранном банке, деньги якобы поступили,
  • Возможно ли оплату по договору купли продажи произвести наличными, и далее доверенное лицо переведёт на мой счёт в РФ?
  • Как оформить иностранного репетитора в онлайн-школу?
  • Перевод с карты казахстана на карту россии
  • Обязана ли я по закону переводить все поступления за предпринимательскую деятельность на банковский счет в российском банке?
  • Являются ли законным на сегодняшний день - а если не являются, то какие нормы нарушают следующие операции?
  • Счет в иностранном банке
  • Недвижимость и нерезиденты
  • Иностранный интернет-магазин не возвращает деньги
  • Продажа недвижимости нерезидента
  • Можно считать это как сговор наряду с с тем, что в дознаниях полиции ненадлежащее к получению лицо указывало всегда,
  • Можно считать это как сговор наряду с с тем, что в дознаниях полиции ненадлежащее к получению лицо указывало всегда,
  • Чтобы вывести 0,4 биткоина в рублях юрист сказал что надо открыть счёт в иностранном...
  • Подаст ли она на меня в суд?
  • Каким образом она это сможет сделать?
  • Можно ли оформить частное приглашение для въезда в Россию иностранному гражданину, если лицо,
  • Приглашение иностранного гражданина
  • Есть вообще такой банк? Стоит ли опасаться?
26.08.2022, 08:25
• г. Усть-Каменогорск

Счет в иностранном банке

Юридическая компания Прометей утверждают, что могут помочь получить мне средства от брокера-мошенника в размере 0.44 биткоина, но мне нужен счет в иностранном банке, чтобы это случилось, как поняь, что эти юристы меня не обманывают, оплату за работу они сказали возьмут, после того как я получу свои деньги в своем банке в фиатной валюте. А открытие счета в иностранном банке, платная процедура, ссылки на банки они дали свои.

Адвокат г. Москва
26.08.2022, 10:14

[quote]А открытие счета в иностранном банке, платная процедура, ссылки на банки они дали свои.[/quote]

А это разве не оплата до ПОЛУчения денег?.

это и есть оплата, которую Вы вносите до получения денег - "заработок" мошенников..

Вернуть есть шансы по ст.1102 ГК РФ, как неосновательное обогащение, только если известны полные данные для подачи иска к лицу, кому конкретно были перечислены денежные средства и то гарантий никто не даст, причин много.

Вам могут написать, если вы попали в неудачную ситуацию и потеряли Ваши деньги у лжеброкера, или Брокер-обманщик слил Ваш депозит, или Вы нечаянно попали на развод в бинарных опционах, Форекс или Казино, то не отчаивайтесь! У вас все еще есть проверенная, законная и надежная возможность вернуть ваши деньги!

Напишут, что сделать это можно воспользовавшись «чарджбеком», услугами наших партнеров по возврату денег и что Вот мол, доказательства того, что Ваши деньги лежат на счете в банке хрен пойми каком (какого-то Белиза – это сейчас тренд..) (с чего им там лежать, никто не объяснит толком, да и нет такого объяснения), что мы открыли Вам счет (как без Вас банк мог открыть счет?, это же обман явный, но нет Вы будете в эту чепуху верить), что будет зеркальная транзакция и прочую лабуду….

Скажут мы нашли Ваши деньги…., Вышлют письмо от какого-нибудь банка (не важно какого) Вот, как нормальный человек в такое может верить? У Вас счет в этом банке? Нет. Вы туда перечисляли деньги? Нет.

Вы их перечислили не пойми кому, потом они куда-то слились... И откуда тогда ВАШ счет и ВАШИ деньги могут быть в каком-то банке...? Это жуткий какой-то разводняк и треш... Как в этом можно верить то? Кто бы им дал такую информацию? Да и зачем жуликам, которые у Вас деньги по сути похитил зачислять их на ВАШ же счет в каком-то банке? Зачем? В общем в такую дурь верить, себя не уважать...

Или скажут, что мы перевели Ваши деньги в криптокошелек или вывод возможен только через этот кошелек, а для его открытия нужно оплатить туда-то сумму…. (чаще на какое то физлицо, что тоже абсурд..) И мы туда, мол, зачислим биткоин или другую криптовалюту.., а потом Вы выведите… (жуткий разводняк…), что нужно оплатить апостиль на декларацию…

Что нужно на счете иметь сумму…. (зачем?, что за бред толком никто не объяснит, но бестолковые слова о некой зеркальной транзакции, как гипноз действует на глуповатых людей) … Либо заполните форму ниже и с Вами свяжется специалист, либо перейдите по ссылке на сайт партнера, ознакомьтесь с его услугами и заполните эту же форму на сайте партнера! Что нужно открыть транзитный счёт…, что надо застраховать деньги, и оплатить за перевод, и за получение сертификата инвестора…и прочую чушь….

А вот еще придумали: «Выполнить возврат средств по процедуре rolling reserve может каждый пострадавший от брокерской деятельности клиент.

Этот способ является единственным эффективным на 100% и полностью законным, что делает его использование полностью оправданным. По сути, эта процедура разрешает вернуть деньги с резервного фонда, который обязательно формируют банки на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств, при этом неважно, каким способом или через какую платежную систему поступили деньги на банковский счет..»

Вот скажите мне с какого такого перепуга банк станет возвращать денежные средства со своего резерва? С какой такой стати?

Это банк виноват? Нет. Дак, какого же черта он станет возвращать что-то? Не станет, это глупость полная, а вернее надувалово.

Это тоже обман, так как никаких средств вернуть денежные средств от мошенников, кроме возбуждения уголовного дела и подачи иска в суд, не имеется. Но мошенник даже при наличии судебного решения ничего не отдаст, так как в реальности денег у него нет.

А потому, через одних мошенников ВЫ попадаете на уловки других мошенников, а, скорее всего, тех же самых, под другой личиной.

Вам помог ответ?ДаНет
20.08.2022, 14:43
• г. Санкт-Петербург

Налог на доход физических лиц за границей.

Как можно предъявить в 2022 г требования к физическому лицу на доход за границей, о котором он узнал в июле 2022 г и который не поступил на счет получателя дохода? Брокерская фирма открыла на имя физ. лица счет в иностранном банке (фирма объявлена мошенниками, счет, спустя 4 года был найден юридической фирмой), по "данным"? ИФНС №13 г.Москвы фирма подавала декларацию о доходах за 2019-2021 гг, но налогов не платила, теперь претензии по "неуплате налогов" предъявлены физ. лицу. Почему физ. лицо не имеет право считать этот доход за 2022 г и, соответственно, при подаче декларации 3-НДФЛ указать этот доход и заплатить налог 13% с дохода, полученного по факту в 2022 г. Остается вопрос, будут ли вообще перечислены деньги, либо это очередная очень продуманная схема? (Сначала нужно оплатить недоимку по налогам, потом деньги поступят на счет физ. лица)

Юрист г. Москва
20.08.2022, 14:45

Добрый день!

Это тоже мошенники.

Вам помог ответ?ДаНет
28.07.2022, 23:19
• г. Москва

Оспаривание в порядке 22 главы КАС РФ действий (бездействия) и решений службы судебных приставов

Судебным приставом исполнителем на основании ч. 9 ст. 69 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" могут быть запрошены сведения:

1) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;

2) о видах и номерах банковских счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;

3) об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях;

4) иные сведения об имуществе должника.

Взыскателем в рамках исполнительного производства было подано в службу судебных приставов Ходатайство о запросе из банков сведений о количестве и движении денежных средств по всем счетам должника в порядке ч. 9 ст. 69 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" по исполнительному производству. В котором просил 1) Запросить предусмотренные пунктом 2 части 9 статьи 69 Закона N 229-ФЗ сведения о количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте с (дата) по сегодняшний день из следующих банков, в которых у должника согласно данным исполнительных производств имеются расчетные счета: (перечислены наименование банков и номера счетов).

Однако судебным приставом исполнителем было вынесено постановление об отказе в объявлении розыска. В обоснование отказа указал лишь цитата - исполнено ранее. Но ранее такой запрос в банки точно приставом не направлялся! Данное постановление незаконное! Взыскатель будет оспаривать данное постановление в суде в порядке 22 главы КАС РФ. Однако в соответствии с КАС РФ Действия (бездействие), решение могут быть признаны незаконными при наличии одновременно двух условий: несоответствия действий (бездействия), решения нормативным правовым актам и нарушения такими действиями (бездействием), решением прав, свобод и законных интересов административного истца (пункт 1 части 2 статьи 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации).

Вопросы:

1) В данном случае это только незаконное решение? Или же незаконное решение и бездействие?

2) Каким конкретно нормативным правовым актам (указать конкретные статьи) не соответствует данное решение (бездействие)? Полагаю данные нормы права нужно искать в Федеральном законе от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

3) Какие права, свободы и законных интересы взыскателя нарушены?

Юрист г. Нижний Новгород
29.07.2022, 09:08

Сбрасывайте документы, помогу вам разобраться.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Новосибирск
19.07.2022, 05:43

Пункт 21.4. Административного регламента ФМС предоставления государственной услуги по выдаче вида на жительство:

21.4. Документ, подтверждающий наличие законного источника средств к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, или документ, подтверждающий его нетрудоспособность. Такими документами являются:… справка о наличии банковского вклада с указанием номера счета и суммы вклада, иной документ, подтверждающий получение доходов от не запрещенной законом деятельности или нетрудоспособность.

Банковский вклад должен подтверждать наличие у иностранного гражданина денежных средств в размере не ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта Российской Федерации, на территории которого иностранный гражданин обращается с заявлением о выдаче вида на жительство, на срок предоставления государственной услуги.

Вам помог ответ?ДаНет
01.07.2022, 09:44
• г. Долгопрудный
₽ VIP

Валютный контроль

В ситуации, когда ребенок (гражданин РФ) учится в Дании, имеет счет в иностранном банке этого государства и один из родителей перечисляет ему денежные средства на этот счет. Нужно ли в этом случае уведомлять налоговую о счете и отчитываться по счету, если ребенок находится за пределами РФ более 183 дней, а родитель - менее 183 дней?

Юрист г. Иркутск
01.07.2022, 10:03
Это лучший ответ

Если у человека или компании есть счет в другой стране, об этом нужно сообщить налоговой. О счетах в России рассказывать не нужно, потому что информацию передают банки. А вот о счетах в иностранных банках должен сообщить сам владелец счета. На это у него есть 30 дней. Сообщать нужно о том, что счет открылся, закрылся или у него изменились реквизиты. Так работает закон о валютном контроле. Сообщать о счетах — это обязанность.

Ст. 12 закона о валютном контроле

Если сообщить о счете позже, то это нарушение, за которое штрафуют: людей — на 1500 рублей, а фирмы — на 100 000. Причем штраф выпишут, даже если сообщить, но не по правилам. А если совсем никак не сообщать, то, когда узнают, оштрафуют на 5000 рублей. Компаниям вообще не поздоровится: им светит 1 000 000 рублей штрафа.

Начиная с 2015 года резиденты должны сдавать такие отчеты до 1 июня следующего года. Это тоже можно сделать через личный кабинет, лично и почтой. В отчете нет информации о каждой операции, но должно быть написано, сколько денег у вас было в начале года, сколько пришло, ушло и осталось. Отдельно по каждой валюте.

Форму такого отчета устанавливает правительство. И штрафы за него еще выше. В отчете два листа, но вторых должно быть столько, сколько счетов у вас за границей. Если неправильно заполнить или что-то скрыть, налоговая может об этом узнать: у нее есть инструменты для контроля. Тогда она потребует исправить и все равно оштрафует. Суммы штрафов зависят от длительности просрочки и количества нарушений.

Сообщать о заграничных счетах нужно только резидентам. Это могут быть и граждане РФ, и иностранцы. Но если резидент пробыл за границей в общей сложности больше 183 дней за календарный год, он может не отчитываться перед российской налоговой о своих иностранных счетах и вкладах.

Заметьте, вы можете быть резидентом, но уведомление и отчет при этом не подавать. Достаточно прожить за границей больше 183 дней именно за календарный год. К примеру, если в 2017 году вы больше полугода прожили за рубежом и ничего не подавали о своих счетах, вы не нарушили закон. И если в 2018 году будет так же, спокойно открывайте вклады и не рассказывайте о них налоговой: вам за это ничего не будет. Это федеральный закон, который работает с 2018 года.

Налоговый и валютный резидент — это не одно и то же. Их определяют по-разному.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Тула
01.07.2022, 10:04

В данном случае не нужно уведомлять ФНС об открытом счете, так как лицо проживает в другой стране.

Надо было уведомлять, если бы лицо проживало в РФ постоянно, тогда да.

Вы освобождены от уведомления органа ФНС.

- см. Приказ ФНС России от 24.04.2020 N ЕД-7-14/272@, ч. 2 ст. 12 и ч. 10 ст. 28 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Казань
01.07.2022, 10:11

Здравствуйте, Андрей! Нужно, т.к. он валютный резидент РФ согласно п.6 ч.1 ст.1 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле":

[quote]резиденты:

а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации;

б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства[/quote]

То, что прошло 183 дня к делу отношения не имеет, т.к. это касается термина налоговый резидент. Для целей валютного контроля используется специальный закон, на который сослался выше, и НК РФ отношения не имеет. Поэтому пока гражданин РФ - резидент и должен уведомлять и отчитываться.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Саратов
01.07.2022, 10:39

Здравствуйте Андрей!

[b]Давайте разберемся![/b]

Обязаны уведомлять, так как в данном случае для российских налоговых органов Вы являетесь резидентом и на Вас распространяется действие Постановления Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365 "О порядке представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг" в котором указано, что физическое лицо (резидент) представляет ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным годом отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг (далее соответственно - электронные средства платежа, отчеты).

Вам помог ответ?ДаНет
23.06.2022, 13:14
• г. Нижний Новгород
Юрист г. Москва
23.06.2022, 13:16

Добрый день!

А вы открывали счет?

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Москва
23.06.2022, 13:36

Если Вы его лично не открывали, то разумеется у Вас его быть не может в нем.

Все иное просто развод на деньги...

Вам помог ответ?ДаНет
22.05.2022, 21:25
• г. Москва

Получение Зара

Я нахожусь в России, но имею гражданство Молдовы. Работаю на иностранную компанию (зарегистрирована в Германии). В связи со сложностью в переводе иностранных средств через Российский банк, рассматриваю вариант открытия счета в молдавском банке.

Подскажите, пожалуйста, могу ли я получать заработную плату от иностранной компании на молдавский счет? Нужно ли в таком случае открывать какой-то вид предпринимательской деятельности, например ИП?

Заранее спасибо за ответ!

Юрист г. Тирасполь
23.05.2022, 01:37

Здравствуйте, Артем!

Вы вправе открыть счёт в иностранном банке, в т.ч. в молдавском и получать на него заработную плату от иностранной компании. Но Вы должны учитывать, что в соответствии со статьей 209 НК РФ, в случае, если Вы являетесь резидентом, т.е. находитесь в РФ не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев, то Ваша зарплата, полученная от иностранной компании будет являться объектом налогообложения по НДФЛ, который Вам необходимо будет самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ, а также представить декларацию по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) в налоговый орган по месту своего жительства не позднее 30 апреля следующего года.

При этом патент на занятие предпринимательской деятельностью Вам не нужен, если Вы будете осуществлять деятельность в иностранной компании по трудовому договору, а не по гражданско-правовому.

Вам помог ответ?ДаНет
17.05.2022, 21:09
• г. Москва

Зачисление иностранной валюты в виде заработной платы на счет в иностранном банке

Как можно обосновать в России, что зачисленная валюта на счет в иностранном банке является именно зарплатой в том случае если это потребуется?

Зачисление валюты на иностранный счет в виде заработной платы сейчас разрешено в соответствии с пунктом 2 выписки из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации № 7 от 10 марта 2022 года (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411439/ ).

Я планирую устроиться в иностранную компанию по трудовому договору и получать зарплату на счет в иностранном банке. По сути это именно зарплата, потому что с неё будет платиться НДФЛ в стране резидентства этой компании. Тем не менее, учитывая введенные в России ограничения по валюте я заранее задаюсь вопросом какие в России существуют критерии заработной платы и какие документы (трудовой договор?) однозначно подтверждают что зачисленные деньги являются именно зарплатой.

Юрист г. Москва
18.05.2022, 05:34

1. Заработная плата устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.

2. Учитывая условия договора [u]и место работы на территории РФ[/u] зарплата (в валюте) может перечисляться на валютный счет только в российском банке.

Вам помог ответ?ДаНет
14.05.2022, 23:34
• г. Симферополь

Как мне ее взять, если зарплату начисляет зарубежная компания на мой расчетный счёт в банке.

Я работаю в море, в иностранной компании, по контракту. 4 через 4 месяца. Зарплату получаю на один из банков РФ. Проживаю и прописан на территории Крыма. Хочу взять кредит. Требуют справку 2 НДФЛ. Как мне ее взять, если зарплату начисляет зарубежная компания на мой расчетный счёт в банке.

Юрист г. Тула
15.05.2022, 00:02

Это смотря как оформлены, в РФ либо через заграницу. Если последнее, то 2-ндфл не получите, компания вряд ли делает взносы в ПФР.

Вам помог ответ?ДаНет
20.04.2022, 21:50
• г. Москва

Может ли быть создан мошенниками сайт-зеркало иностранного банка?

Может ли быть создан мошенниками сайт-зеркало иностранного банка? На мой "счет", который я, якобы открыла в иностранном банке, перевели 10 тыс $, для их вывода на свою карту, мне нужно произвести активацию виртуальной карты банка на сумму 50$
Юрист г. Москва
20.04.2022, 21:52

Да,это сейчас самый распространенный способ мошенничества. Вы денег переведете, а сами ничего не получите. Открыт счет в иностранном банке, без вашего личного участия или участия представителя по доверенности нельзя.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Москва
20.04.2022, 21:55

Сейчас это популярный вид мошенничества. Так и будут просить денег.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
21.04.2022, 13:27

Добрый день!

Так это и есть мошенники!

Ничего им не переводите!

Вам помог ответ?ДаНет
20.04.2022, 11:59
• г. Алматы

И вот вопрос не опять же это развод?

Мне тоже пообещали вернуть деньги. На рекламу по возврату денег я Наткнулась в ютубе, прошла по ссылке и мне позвонил Артур, потом мне назначили юриста Михеева Вениамина Александровича, имеетя его удостоверение юриста, он сказал что подадим иск в финансовый регулятор FSC (Belize Financial Services Commission) скинул даже сайт, ни документов моих он даже не спросил, все чеки и скриншоты со счетов на которыя я отправляла деньги, я ему скинула, но когда начала спрашивать подробнее, он сказал откуда вы это видете, я говорю как вы не знаете куда я отправляла деньги, как вы подавали суд, если у вас нет моих чеков, ведь я их скидывала, он ответил «Я подавал, с указанием скриншотов платформы». Сказал чтобы вывести деньги которые в биткоинах нужно открыть счет в иностранном банке, потом я сама попросила скинуть в каких банках можно открыть счет в биткоинах: VP Bank AG Лихтенштейн (info.li@vpbank.com), Банк Германии: Donner & Reuschel (info@donner-reuschel.ltd), эти банки я посмотрела в интернете, вроде даже рабочие банки. Текст который он скунул чтобы написать в банк для открытия счета: Good afternoon, I am contacting you as a private person,

I would like to know the rules of your bank to open transit accounts for non-residents of your country. In the future I want to use your bank to convert bitcoins into fiat currency and transfer the funds to my main account.

I also confirm in the future the account will not be used for money laundering purposes.

I enclose my bank account details, passport and selfies with my passport to confirm my details.

Вроде все чисто, также попросила его скинуть расценки примерные по открытию счета: Немецкие банки 300-700$ обычно. Американские 400-1500$ В остальных странах Европы от 800$ Самые дорогие в Швейцарии от 5000$

И вот вопрос не опять же это развод? Я ему все сказала вопросы спрашивала, но он говорит свое: «Зачем мне вас обманывать, вы можете открыть счет в любом банке какая моя выгода»

И тогда задумалась какая ему выгода? Или все это развод и мошенничество? Можете разъяснить прошу Вас🙏Я не понимаю!

Юрист г. Липецк
20.04.2022, 12:00

Это 100% развод.

Такого понятия как "удостоверение юриста" нет вообще!

Вам помог ответ?ДаНет
10.04.2022, 00:15
• г. Арыс

Подскажите пожалуйста, как мне можно получать алименты лично от мужа, чтобы их не отнимал банк за просрочку кредита?

Что мне делать в данной ситуации:

Имею кредитную задолженность, поэтому мои карты заблокированы. Бывший муж будет платить алименты на 2 х детей, при этом он работает за границей, поэтому в нашей стране числится безработным. Предложил лично зачислять мне на счет, поэтому я открыла социальную карту банка. Но выяснилось, что на нее самостоятельно лично перевести деньги не удасться, а только организация с места работы мужа это сделать может. Но подавать в иностранное предприятие свое заявление на алименты не вижу смысла. Подскажите пожалуйста, как мне можно получать алименты лично от мужа, чтобы их не отнимал банк за просрочку кредита? То есть какой способ получения алиментов возможен, чтобы не было блокировок от банка? Переводы по почте безопасны? Счета почты не блокируются? Спасибо заранее!

Пользователь г. Шадринск
10.04.2022, 18:11

Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.

Вы можете оформить карту любого банка (список надежных и удобных есть в Интернете) на любое доверенное лицо. Как то: знакомые, родственники. Я сама так сделала, только не для алиментов. Единственно могу посоветовать при оформлении (можно с телефона) указать ваш № телефона, тогда вы сможете установить приложение данного банка и отслеживать историю операций. Оформляла карты Райфайзен и Альфа, привезли прямо домой. Ссылка для заказа Альфа карты https://alfa.me/lowSNQ

Вам помог ответ?ДаНет
04.04.2022, 20:45
• г. Москва

Я написал расписку, открыл счёт в иностранном банке, деньги якобы поступили,

Я написал расписку, открыл счёт в иностранном банке, деньги якобы поступили, но чтобы их снять нужно пополнить счёт на 79 доларов, вот бик банка 828472741

Юрист г. Барнаул
04.04.2022, 20:46

Это распространенное мошенничество.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
06.04.2022, 09:06

Добрый день!

Хочу Вас огорчить - Вы попали к мошенникам.

Вам помог ответ?ДаНет
04.04.2022, 11:11
• г. Саратов

Возможно ли оплату по договору купли продажи произвести наличными, и далее доверенное лицо переведёт на мой счёт в РФ?

Помогите разобраться в таком вопросе.

Имею недвижимость за границей в собственности более 5 лет.

Я налоговый и валютный резидент РФ.

Продажа жилья будет осуществляться через доверенное лицо в том государстве, т.е доверенное лицо является резидентом своей страны.

Покупатель тоже резидент своей страны.

Оплата будет производится в валюте той страны.

Возможно ли оплату по договору купли продажи произвести наличными, и далее доверенное лицо переведёт на мой счёт в РФ?

Или все таки во избежания материального наказания и прочих валютных махинаций необходимо на мое открывать валютный счёт в иностранном банке?

Я присутствовать там не буду

Сумма оплаты небольшая.

Юрист г. Зеленоград
04.04.2022, 11:14

Ваше право и возможность сделать как Вы предложили но имейте документы ВСЕ по сделке чтоб не попасть по ФЗ 115

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Горбатовка
04.04.2022, 11:16

Добрый день,

сделку можете произвести любым способом, но правильнее было бы получить деньги на свой счет и потом перевести средства с него себе же, проблем с Росфинмониторингом будет меньше.

Вам помог ответ?ДаНет
03.04.2022, 16:48
• г. Москва

Как оформить иностранного репетитора в онлайн-школу?

Как легально вести деятельность с иностранным репетитором?

Репетитор может находится в РФ и за её пределами. Счёт в РФ банке открыт. В РФ может быть менее и более 180 дней.

Какие действия нужно совершить, чтобы легально отправлять ему денежные средства со счёта?

Юрист г. Саратов
03.04.2022, 17:25

НДФЛ за работника платит работодатель в валюте страны пребывания

Если репетитор работает за границей, то подает декларацию в своей стране

Оплату вы можете осуществлять денежными переводами, но есть вероятность интереса к Вам со стороны Росфинмониторинга

Более подробные консультации Вы можете получить в обращении к юристам в личные сообщения.

Вам помог ответ?ДаНет
29.03.2022, 11:26
• г. Самара

Перевод с карты казахстана на карту россии

Интересует вопрос по поводу заграничных банков и конкретно по поводу банков в Казахстане. Конкретно вопрос такой. Если я сейчас открою счет в Казахстане это сделать не трудно. Но какой порядок налоговых обложений в этом плане? Насколько я знаю мне нужно предоставить налоговым службам о том, что я открыл счет в иностранном банке. И в будущем мне нужно будет сообщать обо всех операциях которые я совершал? У меня небольшая компания и мы продаем товар за границу. В основном покупатели со всех стран, обычно оплата покупателей была переводом на карту (счет) с физического лица на физическое. Соответственно сейчас когда свифт в России прикрыли, с этим есть трудности и к сожалению покупатели не могут оплатить товар. Если я сделаю счет в Казахстане я так понимаю проблемы не будет в том, чтобы получать оплату. Как в таком случае мне нужно будет оплачивать налоги если переводы конкретно будут с физика на физико. По сути это же просто перевод от одного человека к другому и в моем понимании. Но как это будет расцениваться с точки зрения закона если я буду делать это в иностранных банках.

Юрист г. Самара
29.03.2022, 12:01

В соответствии со ст. 209 НК РФ для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, объектом налогообложения признается доход, полученный от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации.

Согласно пп. 6 п. 3 ст. 208 НК РФ вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за пределами Российской Федерации для целей налогообложения относятся к доходам, полученным от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Налогообложение дохода, полученного физическим лицом, в данном случае на основании договора гражданско-правового характера от источника, находящегося за пределами Российской Федерации, подлежит налогообложению по ставке 13% в соответствии с порядком, определенным в ст. 228 НК РФ. Исчисление и уплату налога в соответствии с настоящей статьей производят в том числе физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации, получающие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, исходя из сумм таких доходов. Налогоплательщики, указанные в п. 1 настоящей статьи, обязаны представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию (не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом). Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации с учетом положений настоящей статьи, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В случае регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, применяющего УСН с объектом налогообложения "доходы", ставка единого налога с полученных доходов составляет 6% налоговой базы (полученных доходов).

Индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, не уплачивают НДФЛ (с доходов, полученных от предпринимательской деятельности), налог на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности), ЕСН с доходов от предпринимательской деятельности и НДС (за исключением НДС, уплачиваемого при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации).

На основании п. 3 ст. 28 Закона N 167-ФЗ индивидуальные предприниматели уплачивают суммы страховых взносов в ПФР в виде фиксированного платежа. Обязательный минимальный размер фиксированного платежа на финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии установлен в размере 150 руб. в месяц. При этом 100 руб. направляется на финансирование страховой, а 50 руб. - накопительной части трудовой пенсии. Предприниматель может уплатить взносы единовременно за текущий календарный год в сумме, равной годовому размеру платежа, или частями в течение года в суммах не менее месячного размера платежа (Постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.2005 N 582).

более того, сделок в интересах резидента либо прямо или косвенно за счет резидента. Вместе с тем, ст.12 Закона No173-ФЗ установлен исчерпывающий перечень допустимых случаев зачисления денежных средств на счета (вклады), открытые в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Так, согласно ч.4 ст.12 Закона No173-ФЗ резиденты вправе переводить на свои счета (во вклады) в иностранной валюте и (или) в валюте Российской Федерации, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, денежные средства со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках или с других своих счетов (с вкладов) в иностранной валюте и (или) в валюте Российской Федерации, открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

При этом, ст.12 Закона No173-ФЗ не предусмотрено зачисление денежных средств на счет (вклад), открытый в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации со счета (вклада) открытого в иной организации финансового рынка. Вместе с тем, согласно ч.5.2 ст.12 Закона No173-ФЗ на счета (во вклады) физических лиц - резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены без ограничений денежные средства, получаемые от нерезидентов, при условии, что такие банки расположены на территории государства - члена ЕАЭС или на территории иностранного государства (территории), с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией. Перечень государств (территорий), осуществляющих автоматический обмен финансовой информацией с Российской Федерацией, утвержден приказом ФНС России от 03.11.2020 NoЕД-7-17/788@ «Об тверждении Перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией» и о признании утратившим силу приказа ФНС России от 21.11.2019 NoММВ-7-17/582@.

В соответствии с абз.2 ч.6 ст.12 Закона No173 физические лица - резиденты вправе без ограничений осуществлять валютные операции с использованием средств, зачисленных в соответствии с настоящим Федеральным законом на счета (во вклады), открытые в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, за исключением запрещенных валютных операций между резидентами.

Вместе с тем, вывод о правомерности осуществления смоделированной в

обращении валютной операции может быть сделан только на основании изучения документов, являющихся основанием и подтверждающих проведение такой валютной операции. Настоящее разъяснение (письмо) не является нормативным правовым актом, не влечет изменений правового регулирования валютных отношений, не содержит норм, влекущих юридические последствия для неопределенного круга лиц, носит информационный характер и не препятствует резидентам (нерезидентам) руководствоваться нормами валютного законодательства Российской Федерации в понимании, отличном от положений настоящего письма. Разъяснения по вопросам законодательства о валютном регулировании и валютном контроле размещены на главной странице официального сайта ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Часто задаваемые вопросы». Советник государственной гражданской

службы Российской Федерации 1 класса И.В. Шульга.

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь 9111.ru
15.03.2022, 19:58
• г. Москва

Обязана ли я по закону переводить все поступления за предпринимательскую деятельность на банковский счет в российском банке?

Я ИП, оказываю услуги по дизайну, имею расчетный счет в российском банке. У меня заключен договор "Service agreement" по оказанию услуг иностранной компании из США. Раньше платежи регулярно поступали на валютный расчетный счет ИП в российском банке раз в месяц, я проходила валютный контроль. Налоговый режим: ИП на УСН 6% Доходы + патент. Моя деятельность по дизайну полностью попадает под патент. В общем все было в порядке, пока США не применили санкции против российских банков, в том числе и против моего банка: теперь мой заказчик из США не может отправлять платежи на мой счет в российском банке.

Я больше 2-х лет постоянно нахожусь за границей, так что являюсь налоговым нерезидентом как физ. лицо, но все-таки мне надо сохранить свой статус ИП в России с моим российским адресом при заключении договоров с текущим заказчиком из США и другими иностранными клиентами, когда они появятся. В связи с санкциями я решила открыть банковский счет в Швейцарии, чтобы моиму клиенту было проще со мной иметь финансовые отношения, и в переспективе мне так будет лучше, если появятся новые зарубежные заказчики.

Дополнительная информация: в иностранном банке проинформированы о том, что я гражданка России, зарегистрирована как ИП в России, имеют сведения о моем адресе регистрации в РФ и сказали нормально, что на мой счет будут поступать платежи по Invoice согласно договору "Service agreement". Деньги в Россию со счета в иностранном банке отправлять не планирую.

Вопросы:

Как мне следует поступить с ФНС России после открытия банковского счета за границей для приема платежей за предпринимательскую деятельность? Законным ли это считает ФНС России? Нужно ли уведомить налоговую России об открытии счета за границей и о движении денежных средств? Как отчитываться ИП за полученные доходы, когда оплата приходит на его иностранный банковский счет или на кошелек в иностранной платежной системе типа Skrill, Stripe и др?

И как поступления на счет в иностранном банке будут проходить валютный контроль? Меня это настораживает больше всего из-за больших штрафов и всяких подозрений на отмывание денег (115-ФЗ).

Распространяется ли на меня новый указ об обмене 80% поступлений в валюте на рубли?

Обязана ли я по закону переводить все поступления за предпринимательскую деятельность на банковский счет в российском банке?

Законно ли будет поступить следующим образом:

Уведомить ФНС России об открытии счета в иностранном банке в течение месяца со дня открытия счета, затем уведомлять о движении средств по иностранному счету, своевременно уплачивать налоги, ежегодно покупая патент, поскольку мой вид деятельности попадает под патент. А средства, которые на счете в иностранном банке, таким образом будут считаться задекларированными, и налог за них уплачен, и я смогу их там хранить и свободно ими распоряжаться? Правильно ли это? Есть дополнительная информация насчет того, как это сделать?

Или же правильно будет так:

- Я налоговый нерезидент РФ, поэтому я не обязана сообщать в налоговую РФ об открытии банковского счета за границей и о движении средств по нему?

- Я не перевожу деньги в Россию, поэтому не обязана проходить валютный контроль?

- Я налоговый нерезидент РФ и веду предпринимательскую деятельность за границей (хотя в договорах указан мой адрес в России), поэтому платить налоги в РФ я не обязана?

Юрист г. Ставрополь
15.03.2022, 20:11

Здесь нет бесплатных юристов, и ваших личных (и зарплату нам НИКТО НЕ ПЛАТИТ) юристы сайта добровольно оказывают услугу, отвечая на вопросы которые не требуют подготовки, и продвигая свои услуги. Данную консультацию нужно готовить, поднимать ФЗ и иные законы, а это платная услуга, лично обращайтесь к юристу и вам её окажем на платной основе. Ст. 779 ГК РФ.

Каким образом делится придомовая территория? Есть малоквартирный дом (13 квартир) , старшая по дому хочет оформить придомовую территорию и разделить...

15.03.2022 19:58

ответов: 1

Я гражданка РФ, нахожусь за границей с 2020 года. Имею российский загранпаспорт и внутренний российский паспорт с пометкой о регистрации по месту...

15.03.2022 19:58

ответов: 1

Я ИП, оказываю услуги по дизайну, имею расчетный счет в российском банке. У меня заключен договор "Service agreement" по оказанию услуг иностранной...

15.03.2022 19:58

ответов: 0

Жили в гражданском браке взяли ипотеку на что может рассчитывать созаемщик при разводе.

15.03.2022 19:48

ответов: 1

Если мы реализуем услуги населению по регулируемым ценам и в книге продаж оформляем сводную счет-фактуру по каждой услуге. Вопрос как правильно...

15.03.2022 19:24

ответов: 1

Вопрос по теме рисков для бизнеса со стороны налоговой. Наша организация получила письмо из ИФНС-см. вложение. Действительно, у ряда работников...

15.03.2022 19:23

ответов: 1

Пожалуйста

Жильё муниципальное НЕ приватизировано, прописано 6 человек (родители, сестра с 2 детьми и я), встали в очередь на расселение, ...

15.03.2022 19:22

ответов: 0

Прошу помощи в трактовании норм ГК РФ и принятии правильного решения.

Ситуация: Москва, два человека стоит на учете на улучшение жилищных...

15.03.2022 19:22

ответов: 0

Действующая ипотека

Внесён мат капитал на одного ребёнка (всего один)

Ребёнок умер в роддоме

Хочу продать квартиру

Я одна не за мужем,...

15.03.2022 19:21

ответов: 0

Есть Ооо. Оно может продавать товар контрагенту (1 вариант зарегистрированному в рф, 2 вариант - иностранному) и получать оплату в крипте скажем...

15.03.2022 19:20

ответов: 0

Я и моя жена (брак не регистрировали) хотим подарить доли (1/2+1/2) в нашей квартире её родителям. Сейчас и, судя по всему, в ближайшем будущем...

15.03.2022 19:20

ответов: 1

Хочу открыть магазин различного пива в Курске. Подал документы в ФНС с основным ОКВЭД 47.25. Сегодня узнал, что подобные магазины запрещено открывать...

15.03.2022 18:50

ответов: 2

Прошу разъяснить следующее:

Я предпенсионер, 55 лет (08.01.1967 д.р.). В связи с увольнением с работы по собственному желанию 13.01.2021 встала...

15.03.2022 07:53

ответов: 1

Если мы реализуем услуги населению по регулируемым ценам и в книге продаж оформляем сводную счет-фактуру по каждой услуге. Вопрос как правильно...

15.03.2022 07:53

ответов: 0

Работник на работе нарушал общественный порядок. На него был составлен протокол об АП. В отношении работодателя было вынесено представление об...

15.03.2022 07:25

ответов: 1

Мы являемся аэропортом. С одной из компаний заключен договор на аэропортовое и наземное обслуживание. Одной из услуг является охрана воздушного...

15.03.2022 07:13

ответов: 2

Вопрос по налогооблажение криптовалюты за пределами криптобиржи.

Если физ лицо купило криптовалюту (например, ETH) и хранит её на своём кошельке,...

15.03.2022 07:11

ответов: 1

Где можно получить сведения о заработной плате начиная с 1978 года по 1993? И что для этого нужно?

15.03.2022 07:10

ответов: 1

Мною было отправлено человеку личное сообщение в соцсети ВКонтакте. Это сообщение он скопировал и опубликовал в открытой группе ВКонтакте. Сообщение...

14.03.2022 21:29

ответов: 2

У меня есть ИП и я планирую организовать фасовку муки из больших мешков в бумажные пакеты по 1-2 кг, для продажи на маркет плейсах.

Подскажите,...

14.03.2022 21:01

ответов: 0

Наращивала реснички, по всей видимости попал клей в глаз и случился ожог 1 степени. Хотела бы решить вопрос с мастером. Что делать?

14.03.2022 20:46

ответов: 4

Мне нужны шаблоны "специальных доверенностей", на 1. безвозмездную передачу квартиры (дарение) и

1.на управление и распоряжение счетами в...

14.03.2022 20:46

ответов: 1

Скажите пожалуйста, могут ли меня уволить, за девиантное поведение (азартные игры онлайн мелбет), я сама недавно вышла с декрета на работу (ребёнку...

14.03.2022 20:22

ответов: 2

Вопрос к тем, кто детально понимает действующее на середину марта 2022 года законодательство о валютном регулировании, в том числе недавний указ...

14.03.2022 19:59

ответов: 2

Я полгода неофициально трудоустроена в шоуруме ювелирных украшений, оно зарегистрировано как ИП. Также неофициальное трудоустройство имеют все...

14.03.2022 19:53

ответов: 1

Я (не являясь самозанятым или ИП) в течении полугода получал зарплату на paypal в долларах из Америки, выставляя инвойсы, и сразу выводил средства...

14.03.2022 19:52

ответов: 1

Опишу свою ситуацию: Я отбывал срок заключения по особо тяжеой статье и освободился в 2016 г. Т е прошло уже 6 лет, без каких либо нарушений,...

14.03.2022 19:46

ответов: 0

Ситуация следующая. У нас есть ООО, в нём было 4 учредителя, два из которых друг другу супруги, получили свои доли в браке, потом развелись. ...

14.03.2022 19:26

ответов: 1

Мой юрист при отправке жалобы в Верховный Суд (гражданское дело), приложил не заверенную нотариусом копию доверенности, а обычную копию доверенности...

14.03.2022 19:22

ответов: 1

Ситуация следующая. У нас есть ООО, в нём было 4 учредителя, два из которых друг другу супруги, получили свои доли в браке, потом развелись. ...

14.03.2022 19:22

ответов: 0

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь 9111.ru
14.03.2022, 19:59
• г. Москва

Являются ли законным на сегодняшний день - а если не являются, то какие нормы нарушают следующие операции?

Вопрос к тем, кто детально понимает действующее на середину марта 2022 года законодательство о валютном регулировании, в том числе недавний указ президента, уточнения к нему.

Являются ли законным на сегодняшний день - а если не являются, то какие нормы нарушают следующие операции? Если в механику операции можно внести незначительные корректировки (например, использовать счет родственника и т.п.), чтобы она стала законной, прошу посоветовать. Если операция будет законной только в пределах определенной суммы, прошу указать. Также, если операция нарушает действующие нормы, прошу оценить риск обнаружения.

ОПЕРАЦИЯ 1: Внесение наличной иностранной валюты на счет за границей

Открываю счет на территории Армении (после 1 марта), прихожу в отделение и вношу на него наличную валюты не в рублях (в драмах или в долларах США).

ОПЕРАЦИЯ 2: Перевод рублей на счет за границей

Открываю в Армении счет в банке в рублях РФ (после 1 марта). Перевожу на него со своего счета в банке РФ рубли.

ОПЕРАЦИЯ 3: Обмен рублей на валюту безналичным способом в банке за границей

Со счета в рублях в банке в Армении (поступили в результате операции №2) перевожу деньги на счет в драмах или долларах США (открыт после 1 марта) в этом же банке в Армении. Банк конвертирует валюты по курсу обмена банка.

ОПЕРАЦИЯ 4: Снятие рублей со счета с последующим обменом наличных и внесением долларов

Комбинация нескольких перечисленных выше операций. После того, как на мой счет в банке в Армении поступили рубли (операция 2), я снимаю их в кассе банка, в обменном пункте меняю на доллары США или драмы, а затем вношу на счет в банке в Армении в долларах или драмах (открыты после 1 марта, операция 1).

ОПЕРАЦИЯ 5: Получение средств от продажи акций в евро на счет в иностранном банке

1 апреля 2022 года на счет в иностранном брокере (Великобритния, счет открыт до 1 марта) я получаю бесплатно акции иностранной компании. Я даю распоряжение на продажу этих акций с отправкой вырученных средств в евро на мой счет в банке в Армении в евро (открыт после 1 марта).

ОПЕРАЦИЯ 6: Продажа акций на счету иностранного брокера

В моем владении находятся ценные бумаги, куплены через брокера в РФ. Я даю распоряжение российскому брокеру перевести эти ценные бумаги на мой счет в иностранном брокере (США, открыт после 1 марта). После поступления ценных бумаг на счет, я продаю их и получаю на счет в этом брокере доллары США.

ОПЕРАЦИЯ 7: Перевод долларов США в адрес иностранного брокера для зачисления на мой счет

На моем счету в банке в РФ находятся доллары (ок. 8 тыс.) Я делаю валютный перевод в адрес моего иностранного брокера (счет в брокере открыт после 1 марта, США) - в качестве получателя платежа указан не я, а юрлицо брокера. А в назначении платежа указано, что прошу зачислить на мой счет (т.е. перевод формально проходит не в мой адрес как получателя).

Все операции проводит гражданин РФ, валютный и налоговый резидент РФ, на текущий момент физически находясь на территории Армении (менее месяца).

Юрист г. Саратов
14.03.2022, 20:02

Здравствуйте Олег!

Вы серьезно думаете, что юристы будут бесплатно разбираться в Ваших валютных операциях.

Если да, то Вы заблуждаетесь.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Москва
14.03.2022, 20:27

1. Нельзя. Пункт 3 Указа Президента 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» запрещает:

.

[i]б) зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.[/i]

..

2. Можно до 5000$ в эквиваленте любой валюты, но не на свой счёт (Тот же Указ..)

...

Всё это можно оптимизировать, если хорошо подумать. Подробная консультация и её стоимость могут быть обсуждены в личных сообщениях или по личным контактам адвоката.

..

[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b]

Вам помог ответ?ДаНет
14.03.2022, 07:56
• г. Москва

Счет в иностранном банке

Если на валютный счет в иностранном банке физ лица-резидента РФ поступает зарплата от иностранной компании в валюте. Обязательно ли делать конвертацию 80%, в случае если зачисления валюты на счет в российском банке выполняться не будет? Например, Есть договор ИП с польской компанией, согласно которого налоги удерживаются непосредственно польской компанией (она налоговый агент для ИП). Очищенная от налогов сумма в валюте зачисляется на валютный счет физ. лица в банке Армении. Расходование средств выполняется непосредственно с этого счета банковской картой. Какие требования согласно Указа от 28.02.2022 должны быть соблюдены?

Юрист г. Севастополь
14.03.2022, 07:58

Здравствуйте. Их несколько и это объемный вопрос.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Москва
14.03.2022, 08:05

Банком России разъяснены особенности применения ограничений финансовых операций в связи с введением санкций

В информации содержатся ответы на вопросы, касающиеся:

использования российскими банками своих корреспондентских счетов в банках, расположенных за пределами территории РФ;

получения резидентом иностранной валюты в виде возврата займа нерезидентом;

покупки товаров за рубежом, оплаты услуг, в том числе связанных с коммунальными платежами за недвижимость, находящуюся за рубежом, а также оплаты обучения и медицинских услуг;

определения суммы иностранной валюты, в отношении которой предусматривается обязательная продажа валютной выручки резидентом - участником внешнеторговой деятельности, видов (наименований) иностранных валют, подлежащих обязательной продаже;

контроля проводимых клиентами операций по перечислению денежных средств в иностранной валюте на счет этого клиента, открытый в банках за рубежом

Разъяснения Банка России от 02.03.2022 "Применение Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций""

Банком России подготовлены разъяснения по применению ограничений финансовых операций в связи с введением санкций

В разъяснениях содержатся ответы на вопросы, касающиеся:

использования российскими банками своих корреспондентских счетов в банках, расположенных за пределами территории РФ;

получения резидентом иностранной валюты в виде возврата займа нерезидентом;

покупки товаров за рубежом, оплаты услуг, в том числе связанных с коммунальными платежами за недвижимость, находящуюся за рубежом, а также оплаты обучения и медицинских услуг;

определения суммы иностранной валюты, в отношении которой предусматривается обязательная продажа валютной выручки резидентом - участником внешнеторговой деятельности, видов (наименований) иностранных валют, подлежащих обязательной продаже;

контроля проводимых клиентами операций по перечислению денежных средств в иностранной валюте на счет этого клиента, открытый в банках за рубежом.

Вам помог ответ?ДаНет
02.03.2022, 12:35
• г. Симферополь

Недвижимость и нерезиденты

Знаю, что при продаже недвижимости нерезидентом деньги должны быть перечислены на счет (карту) нерезидента. Может ли нерезидент снять потом эти деньги в России и перевезти через границу, задекларировав их в установленном порядке или по закону он должен исключительно перечислять их на счет в иностранном банке?

Благодарю за ответ.

Фирма г. Санкт-Петербург
02.03.2022, 15:16

Здравствуйте. Вы можете перевезти наличными, нет такого запрета.

Вам помог ответ?ДаНет
01.03.2022, 16:59
• г. Вологда

Иностранный интернет-магазин не возвращает деньги

Год назад в иностранном интернет-магазине (b-and-t-world-seeds, Франция) я заказала семена растений на немалую сумму в размере 78 евро. За целый год они так и не отправили мне заказ, ссылаясь на то, что поставки таких семян до сих пор не было. Спустя год я наконец поняла, что никаких семян я уже не увижу и решила отменить заказ, они попросили реквизиты моего банковского счёта чтобы туда вернуть мне деньги, и после того, как я его отправила, они практически перестали отвечать на мои сообщения, ссылаясь на то, что у их менеджера по прадажам проблемы с получением писем в Gmail. Затем я написала другому представителю этого магазина, он сказал что сам передаст мои банковские реквизиты их менеджеру. Теперь и он перестал отвечать на мои сообщения. Я уже в отчаянии. Скажите, пожалуйста, как я могу на них надавить, чтобы они в скором времени вернули мне мои кровные 78 евро. Как я понимаю, привлечь к закону я их не могу, так как они живут в другой стране, что же мне теперь делать? Можно ли составить какую-либо претензию, или всё это бесполезно, так как наш закон к ним неприменим? Они явно не собираются возвращать мне деньги. Ещё один вопрос заключается в том, а смогут ли они вообще технически отправить мне деньги, в условиях введения всё новых и новых санкций, в том числе против Сбербанка, куда они и должны вернуть мне деньги. Я по правде плохо в этом разбираюсь, мне не совсем понятно, нет ли ограничений (ввиду свежих санкций) для них как юридическому лицу отправить деньги физическому лицу в россии, на банковский счет Сбербанка. (на всякий случай сообщаю название их банка: Credit Agricole du Languedoc, Olonzac, 34210 FRANCE). Я боюсь, что даже если ещё и нет ограничений на переводы между нашими странами, они всё равно будут говорить, что ввиду санкций они не могут отправить мне мои деньги и т.д. и т.п. ...

Помогите, пожалуйста, разобраться с этими двумя проблемами, буду очень благодарна любому совету.

Фирма г. Санкт-Петербург
01.03.2022, 17:16

Здравствуйте. В вашем случае можно написать заявление в отделение полиции. Подать в суд на иностранную компанию когда вы находитесь в РФ нельзя.

Вам помог ответ?ДаНет
27.02.2022, 19:37
• г. Симферополь

Продажа недвижимости нерезидента

Знаю, что при продаже недвижимости нерезидентом деньги должны быть перечислены на счет (карту) нерезидента. Может ли нерезидент снять потом эти деньги в России и перевезти через границу, задекларировав их в установленном порядке или по закону он должен исключительно перечислять их на счет в иностранном банке?

Благодарю за ответ.

Юрист г. Симферополь
27.02.2022, 19:44

Здравствуйте!

Конечно может, это же его счет и он вправе распоряжаться своими деньгами, главное чтобы деньги были в рублях.

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь 9111.ru
10.02.2022, 17:27
• г. Смоленск

Можно считать это как сговор наряду с с тем, что в дознаниях полиции ненадлежащее к получению лицо указывало всегда,

Должностное лицо банка по приказу должно заказывать наличность за 1 день в размере более 100 тысяч рублей.

173-П Правила совершения операций с физическими лицами в АО Россельхозбанк, приказ банка

3.27. Выдача наличных денежных средств со счета производится Банком по первому требованию Клиента.

В случае если сумма наличных денежных средств, подлежащих выдаче, равна или превышает 100 000 (сто тысяч) рублей (эквивалент данной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России), не позднее, чем за один рабочий день до желаемой даты получения денежных средств, Клиент предоставляет в Банк заявку с указанием даты выдачи и суммы денежных средств, подлежащих выдаче одним из следующих способов:

- путем подачи в подразделение Банка заявления на бумажном носителе в свободной форме;

- путем обращения в Банк по телефонным номерам, указанным на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rshb.ru

Если данное лицо банка не заказывало, что уже при списании суммы в особо крупном размере знало, что выдачи наличности не будет, так как условием списания с чужого счета поставило внесение данных денег на счет получателя платежа. Можно считать это как сговор наряду с с тем, что в дознаниях полиции ненадлежащее к получению лицо указывало всегда, что все деньги вложила на свой счет, то есть не вынесла из банка? Но при зачислении нет 50 тыс рублей.

В последующем данная сумма 1489350 рублей при выводе из банка заказывалась за 1 рабочий день.

Юрист г. Саратов
10.02.2022, 18:05

Здравствуйте Ольга!

Для ответа на Ваш вопрос надо знать всю фабулу дела, а не фиксацию Вами норм Правил банка.

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь 9111.ru
10.02.2022, 17:25
• г. Смоленск

Можно считать это как сговор наряду с с тем, что в дознаниях полиции ненадлежащее к получению лицо указывало всегда,

Должностное лицо банка по приказу должно заказывать наличность за 1 день в размере более 100 тысяч рублей.

173-П Правила совершения операций с физическими лицами в АО Россельхозбанк, приказ банка

3.27. Выдача наличных денежных средств со счета производится Банком по первому требованию Клиента.

В случае если сумма наличных денежных средств, подлежащих выдаче, равна или превышает 100 000 (сто тысяч) рублей (эквивалент данной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России), не позднее, чем за один рабочий день до желаемой даты получения денежных средств, Клиент предоставляет в Банк заявку с указанием даты выдачи и суммы денежных средств, подлежащих выдаче одним из следующих способов:

- путем подачи в подразделение Банка заявления на бумажном носителе в свободной форме;

- путем обращения в Банк по телефонным номерам, указанным на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rshb.ru

Если данное лицо банка не заказывало, что уже при списании суммы в особо крупном размере знало, что выдачи наличности не будет, так как условием списания с чужого счета поставило внесение данных денег на счет получателя платежа. Можно считать это как сговор наряду с с тем, что в дознаниях полиции ненадлежащее к получению лицо указывало всегда, что все деньги вложила на свой счет, то есть не вынесла из банка? Но при зачислении нет 50 тыс рублей.

Юрист г. Нижний Новгород
10.02.2022, 19:40

Подробности пишите в лс.

Вам помог ответ?ДаНет
06.02.2022, 17:41
• г. Челябинск

Чтобы вывести 0,4 биткоина в рублях юрист сказал что надо открыть счёт в иностранном...

Чтобы вывести 0,4 биткоина в рублях юрист сказал что надо открыть счёт в иностранном банке и что банк Sterling Bank &Trust просит 39 тыс за открытие счета. Это правда или мошенничество.

Юрист г. Красногорск
06.02.2022, 17:45

Не правда. Это обычный мошенник, а не какой не юрист.

С уважением.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Челябинск
06.02.2022, 18:02

Это чистой воды мошенничество.

Вам помог ответ?ДаНет
20.12.2021, 05:15
• г. Петрозаводск

Подаст ли она на меня в суд?

Нашла женщину в интернете выдаёт займ с личных средств, попросила открыть счёт в иностранном банке secure finance , На счёту деньги появились 210.000 с действующей долговой распиской,,, для вывода средств нужно внести 5000, я ей написала вы мошенница, она грозит подать в суд и за не уплату займа в срок штрафы и пенни,,,, переживаю у неё фото моего паспорта, прописки и инн. Подаст ли она на меня в суд?

Юрист #8916693
Юрист г. Москва
20.12.2021, 05:37

Здравствуйте. Не переживайте, не подаст. Если требует деньги, то это мошенница.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
20.12.2021, 05:38

Невозможно предугадать намерения неизвестного человека в данном случае.

Вам помог ответ?ДаНет
11.11.2021, 16:20
• г. Ростов-на-Дону

Каким образом она это сможет сделать?

Я моряк, работаю в иностранной компании. Бывшей жене перечисляю деньги на ребенка, каждый месяц т на одежду отдельно. Та не работает, не хочет. Я получаю зп в долларах сшана счет сбер банка. Пол года работаю, пол года нет. Бывшая хочет больше. Грозит тем, что я буду платить 25 проц от зп. Каким образом она это сможет сделать?

Юрист #8439809
Юрист г. Москва
11.11.2021, 16:24

Она может это сделать подав на Вас заявление о взыскании алиментов. На 1-го ребенка взыскивается 1/4 всех доходов. На 2-х детей - 1/3, на 3-х и более - 1/2 дохода.

Причем она может это сделать судебным приказом - и Вы о этом узнаете только когда с вас спишут 1/4 поступившей заработной платы.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Ярославль
11.11.2021, 16:27

Подаст заявление о вынесении судебного приказа если ранее с Вас алименты в судебном порядке не взыскивались и отсутствует соглашение о их уплате.

Вам помог ответ?ДаНет
21.10.2021, 21:24
• г. Пермь

Можно ли оформить частное приглашение для въезда в Россию иностранному гражданину, если лицо,

Скажите пожалуйста, можно ли оформить частное приглашение для въезда в Россию иностранному гражданину, если лицо, которое приглашает не работает, но счёт в банке есть?

Юрист г. Москва
23.10.2021, 03:43

Можно. Если приезжающий имеет достаточный доход сам себя обеспечить в стране пребывания.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Липецк
08.10.2021, 07:48

Здравствуйте. 200000 рублей.

Вам помог ответ?ДаНет
13.09.2021, 17:35
• г. Нижний Новгород

Есть вообще такой банк? Стоит ли опасаться?

Хочу взять частный заем. С меня просят расписку, человек который хочет одолжить живет за границей. И поэтому нужно завести счет в иностранном банке. Банк называетьсяdnb finansta online. Есть вообще такой банк? Стоит ли опасаться?

Юрист г. Барнаул
13.09.2021, 17:43

Это распространенное мошенничество. Будут выманивать деньги.

Вам помог ответ?ДаНет

Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение