Требование налоговой о предоставлении документов

Пришло требование о предоставлении документов из налоговой.

В котором сообщается, что налоговый орган выявил наличие заграничных счетов на мое имя. Период 2019-2022. Дело в том, что возможно я и открывал один счет в указаной стране (осуществляет авто обмен данными с РФ) но больше 10 лет назад и для мелких операций (оплата сотовой связи). Т.е. я за давностью лет и не помню об этом счете, а в запросе их указано несколько! Подскажите, возможно ли в моей ситуации сослаться на срок давности? Спасибо!

Пришло требование с налоговой о предоставлении документов (информации). на осн. ст 93.1 требую предоставить следующие документы: договор (контракт, соглашение) за период с 01.01.2012 по 31.12.2013 г. Примечание: с ООО Василек ИНН

Следующую информацию:

Полные сведения (информацию) о предмете заключенных договоров Вашей организации с ООО Василек

сведения (информацию) об обстоятельствах заключения и подписания договоров (с указанием даты и времени) Вашей организации с ООО Василек и т.д.

касающиеся деятельности ООО Инвест инн в связи с истребованием документов (информации) или информации по сделке у контрагента проверяемого лица, располагающего информацией по проверяемому лицу или у налогоплательщика при проведении выездной налоговой проверки.

Помогите пожалуйста составить ответ. Фирму ООО Инвест мы не знаем насколько правомерно действие ИФНС.

Как ответить на письмо в налоговую, они требуют документы об организации, у меня ее нет и не было, если не отвечу на письмо то грозят штраф. Спасибо заранее за ответ.

Будьте добры посоветуйте: сдаю квартиру в аренду, откликнулась организация, что бы снять жильё для своих работников.

Попросили выслать следующие документы: копии паспортов всех собственников, копии свидетельств о собственности всех собственников-для внесения данных в договор. Мой ИНН для отчисления налогов. Банковские реквизиты для безналичной оплаты аренды. Эти документы безопасно пересылать? Это стандартное "требование"? Буду очень признательна всем за ответ.

Доброго времени суток знатокам.! Подскажите сбербанк. При рассмотрении заявки на кредит просит черную бухгалтерию ксерокопию документов которая с одной стороны указывает на приход а с другой стороны указывает также и на уход от налогов что попадает естественно в уголовную плоскость и при этом говорят мол не волнуйтесь мы никому не покажем! Стоит ли идти на этот шаг? Ведь я фактически уверяю им документы прямо указывающие на уголовное преследование. Спасибо заранее.

Получили требование «налоговиков» о предоставлении документов без налоговой проверки – как ответить?

Не так давно ФНС России выпустила очередные правильные рекомендации по истребованию (письмо от 26.06.2023 № СД-4-2/8096@). Однако на практике ситуацию это не изменило и налоговые инспекции продолжают рассылать огромное количество требований с сомнительным содержанием. Сегодня бухгалтер

Отправила в налоговую документы на получение имущественного вычета за 2014 год: договор долевого участия, справку от застройщика о получении им денежных средств за квартиру в строящемся доме в полном объеме. Из налоговой требуют Акт приема-передачи и подтверждающие документы о перечислении денежных средств, иначе откажут в предоставлении вычета. Законно ли это, если дом еще не сдан и у меня нет Акта, а деньги перечислены безналом из банка по ипотеке?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

В 2005 г. Купил квартиру и перевел ее в статус нежилое помещение, оформив как магазин. (Со всеми вытекающими финансовыми расходами по переоборудованию и.т. п.) На тот момент с 1996 г. и по настоящее время являюсь ИП. Использовал магазин с 2005 г для торговли промышленными товарами по ЕНВД. В 2012 г в третьем квартале магазин мною был продан. А в третьем квартале этого 2015 г, получил от налоговой требование, по предоставлению документов, связанных с продажей этого магазина. С целью подачи мной НДФЛ 3 за 2012 г. Налоговыми органами вынесено решение от 29.12.15 по пп.4 п.2 ст.220 НК РФ об уплате налога, пени и штрафа. Является ли оно законным т.к данное положение было введено законом №212-ФЗ от 23.07.2013. О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, который вступил в силу c 01.10.2013. (сделка была совершена годом ранее)

Я сдавала документы на регистрацию ООО, но мне пришел отказ, т.к. я не предоставила согласие по указанному адресу (юридический адрес ООО) от собственника помещения. Должна ли я заплатить гос. пошлину еще раз? Или можно дополнительным письмом прислать копию согласия, без оплаты гос. пошлины? Спасибо! Правомерно ли требование налоговой инспекции?

Вправе ли банк требовать у клиента-физлица на основании 115-ФЗ предоставить налоговую декларацию и платежные поручения на уплату налогов.

Для возврата аванса по причине того, что подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда, подрядчик (ООО) требует от нас (ООО) предоставить ему копии уставных документов, заверенных печатью организации:

- Свидетельство ОГРН

- Свидетельство ИНН

- Устав (все страницы, в том числе оборотная с печатью налоговой инспекции);

- Выписку из ЕГРЮЛ (не старше 10 дней);

- Приказ на назначение директора;

- Справку об отсутствии задолженности перед бюджетом (не старше 30 дней).

Насколько правомерны требования подрядчика, и какие документы мы все-таки обязаны ему предоставить?

Являюсь ИП с 1994 г., деятельность не ведется с конца 90-х. В середине 2000-х написал заявление на перерегистрацию, но никаких документов не получал, ни за что не расписывался. В отчетные периоды начали доставать налоговая с пенсионным - достали. Решил в этом году написать заявление в налоговую о снятии с регистрации, но у нотариуса при заверении подписи потребовали свидетельство о регистрации и ОГРН, коих у меня на руках нет, т.е. я физически не мог заниматься предпринимательской деятельностью.

Вопрос: правомочны ли требования; налоговой о предоставлении деклараций по ИП, пенсионного по уплате страховых взносов, необходимо ли подавать заявление о снятии с регистрации или ограничиться пояснением в свободной форме.

Спасибо!

Декларационная кампания – 2023: что делать, если налоговая запрашивает документы и пояснения? Можно ли не отвечать на требования налоговой?

Здравствуйте, мои дорогие читатели и уважаемые пользователи Юридической социальной сети! Всем нам приходится исправно платить налоги в различные бюджеты исходя из наших видов деятельности. Это наша конституционная обязанность. Если мы свою конституционную обязанность не выполним,

В рамках требования от ИФНС о предоставлении документов, с ООО запрашивают:

- договор с ООО (контрагентом, по которому ведется проверка)

- ТТН и путевые листы

- Товарные накладные и УПД

- акты о зачете взаимных требований

- акты сверки взаиморасчетов

- доверенности-деловую переписку с контрагентом

- информацию о предыдущем продавце (если перепродажа).

Знаем, что в виду данной камеральной проверки мы можем не предоставлять какие либо из указанных документов, естественно сославшись на норму закона. Вопрос - какие документы мы можем не предоставлять и чем это обосновать?

Что делать? 13.03.2022 подала 3 ндфл. 24.05.2022 пришло требование в лк налогоплательщика о предоставлении документов на проданную но незадекларированную квартиру (срок владения с 1995 г, а в налоговой данные, что владение с момента вступления в наследство, т.е с 2020 г). В 5 дневный срок не успела подать эти документы, т.к. поздно увидела письмо в лк. Отнесла 07.06.2022 и в этот же день пришло уведомление в лк, что кнп завершена и составлен акт, где указано, что имеется недоимка почти 400.000 р. И вообще все что там написано мне не понятно. Что с этим делать?

В 2005 г. Купил квартиру и перевел ее в статус нежилое помещение, оформив как магазин. (Со всеми вытекающими финансовыми расходами по переоборудованию и.т. п.) На тот момент с 1996 г. и по настоящее время являюсь ИП. Использовал магазин с 2005 г для торговли промышленными товарами по ЕНВД. В 2012 г в третьем квартале магазин мною был продан. А в третьем квартале этого 2015 г, получил от налоговой требование, по предоставлению документов, связанных с продажей этого магазина. С целью подачи мной НДФЛ 3 за 2012 г. И как я понял ни о каких вычетах, связанных с расходами на покупку и переоборудовании квартиры в магазин не идет. Посоветуйте, пожалуйста, что мне делать в этой ситуации и имеет ли значение то, что покупал я изначально жилую квартиру, а не магазин.

С 2011 г. я работаю в компании официально, зарплату получаю частями - часть на карту, часть на руки. В 2017 г. нашу компанию проверяла налоговая инспекция и нашла нарушения. 20.04.2017 г. мне пришло из налоговой инспекции требование предоставить декларацию о доходах за 2011-2012 гг. и оплатить неудержанный налог 20000 ру. в соответствии со ст.228, 229 НК РФ. Если не оплачу то составят протокол об административном правонарушении по ст. 19.4 КоАП. Боюсь, что впепеди меня ждёт ещё такие же требования за 2013-2016 гг.!

Есть ли срок давности по моему делу? И может ли налоговая требовать предоставления декларации и оплату налога, не предоставляя мне никаких документов? Наверное налоговики должны обосновать и сделать расчёт своих требований или нет?

Если из налоговой получено требование о представлении документов в связи с камеральной проверкой, а документы не представлены в срок? Какие штрафные санкции могут быть предъявлены?

Я подарил дом. Договор дарения заверен в юстиции, а налоговая просит предоставить пояснения с приложением копий документов. Что писать в пояснениях и как правильно все оформить? Есть ли печатная форма пояснительной записки?

Выписка из письма налоговой (дословно) : В случае отсутствия доходов от продажи имущества (например имущество передано в порядке дарения и др.) просим предоставить пояснения с приложением копий подтверждающих документов.

Я индивидуальный предприниматель, плательщик ЕНВД (розничная торговля). Сейчас у меня проходит выездная налоговая проверка, в ходе которой я предоставила налоговикам все документы, указанные в их требованиях. Сроки проверки подходят к концу, и сегодня проверяющие спросили меня, все ли документы я предоставила, если что-то упустила, то еще можно приложить, а то потом с меня возьмут расписку, что я все имеющиеся у меня документы для проверки предоставила, и тогда уже ничего нельзя будет добавить. Нашла приказ ФНС России от 25.12.2006 № САЭ-3-06/892@ «Об утверждении форм документов, применяемых при проведении и оформлении налоговых проверок…», там нет никакой формы расписки для проверяемого. Правомерно ли взятие с проверяемого налогоплательщика такой расписки, если да, то существует ли форма такой расписки, утвержденная каким-либо нормативным актом?

С уважением, Анна.

Мы многодетные. Третий ребенок родился в 2012 г. Первый в 2008 г. (емв 8 лет). До 2016 г. мы не платили транспортный налог (все документы мы предоставили в налоговую в 2013 году). Но за 2016 г.прислали письмо с начисленным налогом. Сейчас выставили налоговое требование уплатить этот налог. Должны ли мы его платить?

Завтра внеплановая выездная (документарной не было) проверка пожарной инспекции. Требуют (в распоряжении) предоставить копии учредительных документов, паспортов, приказов и т.п. Разве на выездную проверку не предоставляются подлинники? А устав и полномочия не запрашиваются в налоговой (ЕГРЮЛ)?

Требование универсальное

В Федеральную налоговую службу (ФНС России) ОГРН 1047707030513 Адрес: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23 от ЧЕЛОВЕКА, наделенного правами гражданина СССР Суворов Александр Васильевич Адрес для почтовой корреспонденции: 428000, , г., ул. , д.___ Требование о предоставлении документов

Налоговый разрыв – что это такое, как образуется и как его устранить

В настоящее время в нашем государстве предпринимательство, или, как его еще называют «бизнес», является основным источником доходов государства. Ведь львиную долю налогов и сборов государство аккумулирует именно с бизнес-сообщества. В связи с этим и меры воздействия на бизнес, способы

Документы для создания ООО с двумя учредителями (1 часть)

Для регистрации юридического лица необходимо заполнить форму заявления Р 11001, утвержденную Приказом ФНС России от 25.01.2012 г. № ММВ-7-6/25@. Заполнить заявление можно одним из трёх способов: Скачать бланк в формате PDF, XLS или архив с файлом TIF, заполнить его в электронном виде

ИП на Упрощенке 6%. По бывшему клиенту вызывали два раза на допрос (Налоговая сторонняя). Ранее присылали требования о предоставлении документов. На допрос ходил, факт оказания услуг этому клиенту подтвердил. Документы предоставил. После второго допроса стали вызывать клиентов ИП по всем городам. Теперь прислали одновременно 7 требований по 32 организациям. Что делать?

Валерий Николаевич! Объясните пожалуйста начинающему предпринимателю. Планируется закуп товара двумя способами: за наличный расчёт без каких-либо подтверждающих документах о закупе (китайские товары на рынке), и по без наличному расчёту с подтверждающими документы другие виды товара российского производителя. Состою на учёте как ИП УСН "Доход минус расходы". Хочу продавать это по безналичному расчёту. Могу ли это делать? Правильно ли понимаю, что за тот закупленный товар что не смогу подтвердить как закуп обязан буду оплатить 15% со всей суммы включающую и расход и прибыль? А то что буде подтверждено документально - станет уменьшением этой налоговой базы? И можно ли это продавать всё вместе одной реализацией? Какие вообще требования к ИП на такой системе налогообложения по предоставлению документов о проведённых сделках?

Брат подарил 1\3 квартиры. Налоговая требует подтверждения родства путем предоставления свидетельства рождения. Мне 58. где искать свидетельство (утеряно и тд). Законно ли требование налоговой, можно ли подтвердить родство другими документами?

В июле 2015 года я был уволен по сокращению штатов из государственной организации. После увольнения мною было получено выходное пособие, а также выплаты на период трудоустройства. В сентябре 2016 года мной из районной ИФНС было получено заказное письмо-требование о предоставлении мной в ИФНС налоговой декларации на доход физических лиц, а также справок 2 НДФЛ и 3 НДФЛ в связи с полученным вышеуказанным доходом и неудержанием суммы налога, либо уплатить налог, мотивируя это тем, что организация в которой я работал не предоставила никаких сведений на предмет налоговых вычетов с этих сумм. Основание - п.п.4, п.1, ст.228 НК РФ. В противном случае предусмотрена налоговая ответственность. Документы нужно предоставить до 04.05.2016 г., а письмо датировано сентябрём.

Вопрос: Правомерны ли требования ИФНС? Моя ли это обязанность? Почему не спрашивают с моего прежнего работодателя? Предоставлять ли документы? Тем более,. что такие компенсационные выплаты налогом не облагаются.

Благодарю.

Налоговая тайна и процедура ее обеспечения

Необходимым аспектом в осуществлении налоговых правоотношений является реализация налогоплательщиками обязанности по уплате установленных законов и сборов. Во время ее исполнения может быть запрошена информация о действующих налогах и сборах, своих правах и обязанностях, полномочиях

Налоговые сборы с грядок, или Как меньше платить за дачу

Дома, теплицы и другие хозпостройки, расположенные на земельных участках, могут облагаться или не облагаться налогом. От чего это зависит? Давайте разберемся.Кто обязан платить за сборы с грядокЗакон от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ о садоводстве и огородничестве с 01.01.2019 г. не изменил

Одна организация являющееся юридическим лицом заключает взаимовыгодный договор о предоставлении услуг с другой организацией тоже юридическим лицом, но вторая организация требует у первой в подтверждение своего статуса копии оригинальных регистрационных документов: протокол учредительного собрания, свидетельство о государственной регистрации организации, свидетельство о регистрации юрлица, свидетельство о постановке в налоговом органе. Насколько законно подобное требование если в договоре прописаны все требуемые в такой ситуации реквизиты?

Налоговые вычеты для физических лиц

Граждане Российской Федерации, проживающие на территории своей страны и получающие официальные заработную плату или иной доход, обязаны платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% от суммы дохода. Обычно это делает работодатель, самостоятельно удерживая налог с выплат

Налоговый вычет на ребенка в 2021 году: получать налоговый вычет

Российские граждане могут воспользоваться правом на получение налогового вычета на ребенка. В течение 2021 года социальной льготой смогут воспользоваться лица, чьи дети проходят обучение в образовательных учреждениях. Общие правила получения вычета Правом на получение вычета в 2021

Ситуация такая. Подал документы на получение имущественного вычета, документы согласно списка. Приходит письмо от налоговой от том что им нужны справки о том где я был прописан с 2001 года. Иначе они откажут мне в предоставлении вычета! Правомерны ли их требования?

Налоговый вычет по расходам на фитнес. Последние новости

Уже давно в Государственной думе Российской Федерации обсуждалась идея ввести какие-либо льготы для тех категорий граждан, которые следят за своей физической формой. Согласно карточке законопроекта №1048793-7 от 3 ноября 2020 года, Правительством Российской Федерации предлагается

Налоговый вычет на тело кредита и проценты.

Большинство заемщиков обычно стремится погасить займ досрочно, но мало кто знает, что траты можно сократить, оформив налоговый вычет 13% с суммы процентов по потребительскому кредиту. Важно! Для того чтобы получить налоговый вычет, нужно быть налоговым резидентом; кредит при этом

Фирма получила требование от налоговой о предоставлении документов в рамках выездной проверки 08 июня. Как правильно посчитать десятидневный срок и последний день предоставления документов?

Пришло «письмо счастья»: что делать, если вы получили письмо с требованием из ФНС? Какие требования рассылает налоговая инспекция? Полезно знать!

Источник фото Налоговая: зачем вообще нужна эта служба? История взимания налогов и сборов с населения берет свое начало в XVI веке. В 1573 году учрежден Приказ Большого прихода. Впервые в России был создан орган, объединивший под своим управлением сбор основных государственных доходов.

Вопрос по ликвидации ООО и последующих требованиях ИФНС.

Было принято решен о ликвидации ООО.

06.05.14 это решение зарегистрировано (лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о принятии решения о ликвидации ООО)

16.07.14 принят промежуточный ликвидационный баланс (лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о составлении промежуточного ликвидационного баланса)

15.08.14 получаем требование районной ИФНС о предоставлении документов, подтверждающих правильность начисления НДС за 2 квартал 2014 (отчетность за 2 квартал сдавалась, НДС получился к уменьшению на 124 рубля).

ООО официально закрылось 26.08.14 (лист записи в ЕГРЮЛ)

Вопрос: необходимо ли сдавать затребованные документы по НДС? Какие санкции могут быть предприняты в случае их не сдачи?

Как получить арендные и налоговые каникулы

Государство пообещало некоторые послабления для бизнеса в период самоизоляции. Но как нужно действовать с юридической точки зрения, чтобы их получить? По данным аналитического центра НАФИ, 73% опрошенных предпринимателей считают, что им нужны меры государственной поддержки. 66% компаний

Как грамотно поступить в такой ситуации: должны деньги фирме, с налоговой пришло требование о предоставлении документов в связи с разногласиями в НДС, встречка с этой фирмой не прошла. Можно ли временно, пока не пройдет проверка не оплачивать фирме сумму долга ссылаясь на предъявленной требование Налоговой. Позволяет ли так поступить действующее законодательство.

Вами заинтересовалась налоговая: как это определить, как отсрочить и что с этим делать

«Доказательств тайного вмешательства Сатаны в дела человеческие более чем достаточно: войны, эпидемии чумы, неожиданные налоговые проверки». Точнее о налоговых проверках, чем в романе английских писателей Терри Пратчетта и Нила Геймана «Благие знамения», и не скажешь. Часто они приходят

Возмутительное требование арбитражных судов о предоставлении «оригиналов» платежных поручений

На официальном сайте Арбитражного суда в разделе с реквизитами для оплаты государственной пошлины мы можем встретить указание на то, как должно выглядеть платежное поручение в доказательство оплаты госпошлины. Текст с сайта: /> «Доказательством уплаты государственной пошлины в безналичной

Нам налоговая выставила требование о предоставление документов о встречной проверке. Но мы ИП и не обязаны вести бухгалтерский учет. На какую статью можно опереться. Чтобы не предоставлять документы? Есть численность.

У нас такая ситуация: Организация сменила юридический адрес и с 12 марта 2014 г. стоит на учете в Налоговой № 2, но Налоговая № 1 (где мы раньше стояли на учете) выносит решение о проведении ВНП начиная с 11 марта 2014 г.. Решение о проведении проверки Налоговая № 1 высылает по ТКС (электронно), но не на адрес нашей организации, а в адрес фирмы, которая оказывала нам услуги по бухгалтерскому сопровождению. Фактически письмо с Требованием о предоставлении документов пришло 12 марта 2014 г. в адрес и на имя совершенно другой организации с которой, больше того, уже 3 месяца как расторгнут договор. В адрес же нашей организации, как и на адрес директора никаких уведомлений о проведении проверки не приходило. Правомерны ли такие действия налоговиков? Спасибо.

Выездная налоговая проверка, как ее затянуть? (Часть 1)

При проведении налоговых проверок, налоговые органы всегда ограничены временными рамками, за пределами которых они не могут осуществлять какие-либо мероприятия, тем более что доказательства, полученные за рамками проверок, не могут быть приняты в качестве доказательств. На ВНП даётся

Допрос в налоговом органе – как себя вести?

Допрос свидетеля в рамках налогового контроля сегодня является одним из самых востребованным способов формирования доказательной базы налоговыми органами. Не будем цитировать законодательство, а остановимся только на отдельных важных моментах, следующих из практики. Право налогового

Самый лучший способ защиты от исковых требований

Бывают ситуации, когда становимся ответчиком в суде. На мой взгляд, самый лучший способ защиты от исковых требований – это подача встречного иска. Встречное иск, по сути, не отличается от обыкновенного искового заявления, однако ответчик по первоначальному иску в данном случае уже

Являюсь физ. лицом. Покупал пиломатериалы у организации. Договора с организацией не заключал. Покупал по выставлению счета. Организацию проверяла налоговая и мне пришло требование по предоставлению документов, согласно Ст.93,п.2,Ст.93.1 о покупке пиломатериалов. Обязан-ли я предоставлять документы в налоговую, как физ. лицо? Примерно: завтра будут проверять магазин и я тоже буду обязан предоставить док-ты в налоговую о покупке хлеба, например?

Читайте по теме:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение